SOCFINASIA Société Anonyme Holding

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SOCFINASIA Société Anonyme Holding
SOCFINASIA
Société Anonyme Holding
Siège Social : 4, avenue Guillaume L-1650 LUXEMBOURG
Registre de Commerce : Luxembourg Section B-10534
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Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra à l’hôtel Parc Belair, 111 avenue du X septembre, à L-2551 Luxembourg, le
mercredi 27 mai 2009 à 11h00 avec l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1.
Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Réviseur.
2.
Approbation des bilan et compte de profits et pertes, comptes sociaux, arrêtés au 31
décembre 2008.
Proposition de résolution : L’Assemblée Générale approuve le rapport et les comptes
annuels, comptes sociaux, au 31 décembre 2008 tels qu'ils sont établis par le Conseil
d'Administration.
3.
Affectation du solde bénéficiaire.
Proposition de résolution : L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat et la
distribution d’un dividende de EUR 32 par action.
4.
Approbation des bilan et compte de profits et pertes consolidés arrêtés au 31
décembre 2008.
Proposition de résolution : L’Assemblée Générale approuve le rapport et les comptes
annuels consolidés au 31 décembre 2008 tels qu'ils sont établis par le Conseil
d'Administration.
5.
Décharge à donner aux Administrateurs.
Proposition de résolution : L’Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs
pour leur gestion.
6.
Nominations statutaires.
Proposition de résolutions :
- L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de 6 ans le mandat
d’Administrateur de Monsieur André Balot.
- Le mandat d’Administrateur de Monsieur Daniel-Louis Deleau vient à échéance.
Celui-ci ne souhaitant pas se représenter, l’Assemblée décide de ne pas pourvoir à son
remplacement.
7.
Divers.
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Pour assister à l'Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d'actions au porteur sont priés
de déposer leurs titres conformément aux dispositions statutaires cinq jours au moins avant
l'assemblée, c'est-à-dire le 20 mai 2009 au plus tard, aux guichets des établissements suivants:
au Luxembourg:
chez ING Luxembourg
52, route d’Esch
2965 Luxembourg
en Belgique :
chez ING Belgique S.A.
24 avenue Marnix
1000 Bruxelles et agences.
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Les propriétaires d'actions nominatives qui ont l'intention d'assister à l'Assemblée Générale
Ordinaire sont priés d'en informer le Conseil d'Administration par lettre recommandée à la poste
dans le même délai.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION