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RAPPORT ANNUEL 2013 V A I N C R E L A M U C O V I S C I D O S E pport financier Rapport d’activité - Ra Rapport d’orientation - vaincrelamuco.org sommaire 2 3 Rapport d’orientation 8 Nos valeurs 9 L’année 2013 en bref 10 Nos instances de gouvernance 12 Le mot de la directrice générale 13 L’équipe permanente en 2014 14 Remerciements 15 Nos partenaires 2013 16 Rapport d’activité Département recherche Département médical Département qualité de vie Département communication Mission patients adultes Mission vie associative Département développement des ressources Département administration et finances 42 Rapport financier de l’exercice 2013 66 Glossaire 67 Présentation de l’association I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 Photo de couverture : © Vaincre la Mucoviscidose Rapport d’orientation © Vaincre la Mucoviscidose Assemblée générale du 29 mars 2014 à Montpellier Patrick Tejedor PRÉSIDENT DE VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE Pour la première fois, je viens vous présenter le rapport d’orientation de notre association. C’est une association forte et entreprenante que j’ai l’honneur de présider, tant elle a eu, dans son histoire bientôt quinquagénaire, des acteurs décidés, courageux, visionnaires, et compétents. Le paysage de la mucoviscidose change considérablement depuis quelques années et même quelques mois. Aujourd’hui, des thérapies sont en œuvre pour, pas encore guérir certes, mais soulager certains patients dans des cas de mutations particulières. Aujourd’hui, des centres de transplantation permettent, plus efficacement qu’avant, de greffer plus vite et de survivre plus longtemps. Alors même que ces succès fantastiques sont à saluer comme il se doit, un paradoxe apparaît, dont il nous faut déjà nous méfier : celui de croire que la tendance vers la guérison est définitivement positive et que tout va se dérouler merveilleusement bien maintenant. Ce paradoxe entraîne deux conséquences qui peuvent se révéler très négatives : -p remièrement, que les patients et les familles pensent que la guérison est juste pour demain, et du coup, prendre le risque d’une grande déception s’il faut encore attendre après-demain, -d euxièmement, que nos donateurs baissent leur engagement vers notre cause car elle apparaîtrait moins grave. Nous devons donc renouveler doublement d’énergie, car beaucoup reste encore à faire, et, comme le dit si bien le proverbe, ne pas vendre la peau de l’ours, en l’occurrence celle de la muco, avant de l’avoir définitivement mise hors de course. Des pistes de recherches fortement teintées d’espoir Notre effort doit rester de haut niveau dans la recherche, et dans toutes ses dimensions : celle fondamentale des laboratoires et éprouvettes, celle appliquée des modèles, et celle, plus récente, de la recherche translationnelle qui touche déjà un peu aux solutions thérapeutiques. Notre appel d’offres aux projets scientifiques traité par le Conseil Scientifique doit couvrir toutes les pistes, car aucune a priori n’est suffisante pour guérir pour de bon à terme. L’exemple du projet Transplantation menée pendant 5 ans, et présenté en novembre dernier lors d’une conférence au sein des locaux de l’Assemblée nationale, a montré l’effi cacité de notre approche. Que ce soit la thérapie de la protéine, avec la mise sur le marché du Kalydéco™ et les essais en cours à travers le monde par le laboratoire Vertex notamment, ou encore tous les projets sur l’inflammation et l’infection, les aspects de la nutrition, nous devons maintenir notre niveau d’impulsion et de motivation des nombreuses équipes qui cherchent, en France mais aussi en Europe et dans le monde entier. RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 3 La conférence sur la transplantation a démontré l’incroyable travail réalisé en une dizaine d’années sur la greffe, sa préparation, sa gestion lors de la transplan tation, et son suivi ensuite. Il ne faut pas nous contenter de ces beaux résultats mais poursuivre toujours sur les deux indicateurs essentiels : le temps d’attente avant la greffe qui doit être le plus court possible, et la durée de survie après greffe qui doit être maximale. Si souvent le patient en attente de greffe doit parcourir quelques centaines de kilomètres pour rejoindre un centre de transplantation, nous avons aussi à nous préoccuper de nos concitoyens des DOM-TOM pour qui il s’agit de milliers de kilomètres. Des actions très concrètes ont été menées par notre association pour assurer leur accueil en métropole, et doivent se poursuivre. Gardons aussi en tête que la transplantation n’est pas qu’une affaire technique chirurgicale, il s’agit aussi de passer à une autre vie, dont les dimensions psychologique et sociale sont à appréhender avec beaucoup d’attention. Des Centres de soins plus structurés et mieux financés L’organisation des soins a vécu en 2013 une année importante d’accélération, dans la suite de la grande idée lancée par notre association il y a plus de 20 ans de centres de soins organisés autour du patient dans une dimension transdisciplinaire. Ces centres, devenus officiellement Centres de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose (CRCM) en 2001 par une circulaire ministérielle, ont été financés par le Ministère lors des deux premières années seulement mais ensuite il n’y a eu plus rien de précis pendant des années. La légitimité de notre association, et aussi la ténacité de notre ancien président, Jean Lafond, toujours présent sur ce dossier maintenant en tant que chargé de mission, a permis des négociations au niveau du Ministère de la 4 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 Santé et sa cheville ouvrière la DGOS (Direction Générale de l’Offre de Soins) pour clarifier et décider du niveau de financement de nos CRCM. Nous en sommes à ce jour en quelque sorte à la mi-temps : la première phase a consisté à identifier les besoins en coût de structure pour faire fonctionner un CRCM, à travers des financements appelés MIG (Missions d’Intérêt Général). Ces montants, négociés d’abord au niveau global, puis dans leur répartition entre un socle de base commun à chaque CRCM et un niveau variable en fonction de la file active, a conduit à attribuer en 2013 une somme totale supérieure de 7 M€ de ce qui a été fait précédemment (19 M€ vs. 12 M€). C’est considérable, mais en même temps, nous devons rester doublement vigilants : - d’une part, sur la réalisation sincère de cette attribution auprès de chaque CRCM, - d’autre part, sur la poursuite de cet engagement dans les années suivantes. La deuxième phase de la négociation avec la DGOS et la CNAM (organisme payeur) portera sur la Tarification à l’Activité (T2A) qui est donc ce qui sera payé aux CRCM pour tous les actes de nature médicale auprès des patients. Dans le contexte politique du moment et ses contraintes budgétaires tous azimuts, cette négociation sera difficile et néanmoins si utile. Ces nouveaux financements, issus du ministère, nous amènent à une réflexion importante sur nos propres subventions que nous versons depuis des années aux CRCM. Il n’est pas bien sûr utile de financer deux fois la même action, mais comment identifier les actions non encore financées et pourtant nécessaires ? C’est le travail du CASM (Comité Associatif de Suivi de la prise en charge de la Mucoviscidose), dont les travaux en novembre ont été réalisés juste avant l’annonce par la DGOS de la conséquente décision des MIG. Le CASM s’est réuni à nouveau récemment, et une approche nouvelle est maintenant à développer au sein de notre Conseil d’Administration. Les principes de cette réflexion tiennent en deux points principaux : RAPPORT D’ORIENTATION -m algré l’accroissement des enveloppes MIG versés par la DGOS aux CRCM, les CRCM ont encore des besoins, -n otre association reste partenaire des CRCM pour les aider à toujours mieux soigner les patients. Lors des discussions avec le Ministère de la Santé, les critères de reconnaissance du label CRCM ont été réexaminés pour chaque centre, et la décision, en décembre dernier, a été prise de retirer ce label à 4 centres, et de le confirmer pour les 45 autres. Vaincre la Mucoviscidose, qui n’est pas décideur en la matière, a accepté cette décision, car nous considérons qu’il appartient à chaque centre de respecter absolument son cahier des charges en tant que CRCM, et de tenir ses exigences. Le critère géographique, même s’il n’est pas nul, n’est pas le critère prioritaire en matière de soins. Notre association s’est engagée à assurer la meilleure transition possible pour tous les patients concernés vers les CRCM qu’ils choisiront. Cela nous amène aussi à être plus attentifs à la réalité des soins dans les CRCM pour que tous respectent leur mission, qui est de soigner les patients en mettant en place et en organisant les ressources nécessaires (en personnel, en permanence d’horaires, en matériel…), et en développant leurs compétences (par la formation, les expériences partagées, les travaux en réseaux…). Le cas des CRCM Adultes reste une forte préoccupation : en effet, l’allongement de vie des patients, qui est une excellente nouvelle, accroît considérablement la file active dans les CRCM Adultes, dont beaucoup sont restés dimensionnés aux effectifs de la création des CRCM il y a plus de 12 ans. Nous devons donc en permanence appeler à l’organisation des soins en fonction de la réalité présente et tenir compte des évolutions démographiques à venir. Que sera le «CRCM de demain» ? Il mettra en œuvre une médecine personnalisée, voire prédictive, qui permettra en fonction du type de mutation de déterminer quels aspects développera la maladie. Le Ministère de la Santé a lancé en 2013 un appel d’offres pour constituer les filières autour des maladies rares, dans le cadre du PNMR2, Plan National Maladies Rares n° 2 (dans la suite du premier plan lancé il y a 10 ans). Nous avons répondu ensemble pour la mucoviscidose avec la Société Française de la Mucoviscidose (SFM), qui est la fédération des CRCM, et les deux Centres de Références (Lyon et Nantes). Nous avons eu en février connaissance de la décision de création des 14 premières filières (sur 23 prévues au total), dont la nôtre qui s’appelle Muco/CFTR et dont la gouvernance sera assurée par la SFM, les deux Centres de Référence et Vaincre la Mucoviscidose. L’animation de la filière est confiée au Pr Isabelle Durieu, présidente de la SFM. Il s’agit là d’un enjeu très fort, qui montre à la fois l’importance pour le ministère de la spécificité de la mucoviscidose (en effet, une autre filière s’adresse aux maladies respiratoires en général, mais la mucoviscidose a été considérée indépendamment), et la place de notre association comme acteur incontournable de la lutte contre la mucoviscidose. En 2014, la filière Muco/CFTR va prendre officiellement corps, et nous sommes engagés à la soutenir et la développer. Objectif : une vie normale Concernant la qualité de vie, nous assistons à une évolution des besoins et des problématiques. La tendance heureuse du développement de nouveaux traitements et des techniques de soins, notamment en kinésithérapie et en antibiothérapie, est de permettre aux patients de vivre statistiquement (car ce n’est pas encore vrai pour chacun) plus longtemps. Encore faut-il que ces années gagnées ne soient pas des années plus difficiles et moins vivables. Sur le plan de la santé, les effets indésirables des médicaments à long terme sont à identifier plus précisément qu’aujourd’hui en particulier pour les greffés, et surtout à traiter car ils leur gâchent la vie. Avec l’âge, d’autres problèmes apparaissent comme le diabète ou encore d’autres maladies graves qui se superposent à la mucoviscidose. RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 5 Sur le plan social, les adultes souhaitent une vie de couple puis fonder une famille, ce qui n’est pas simple avec la muco, ils souhaitent entrer dans le monde du travail, ils veulent accéder à l’emprunt pour un logement avec des primes d’assurance normales… Nous devons améliorer les compensations du handicap, et même aider les aidants. Avec une vie plus longue, nous avons à réfléchir dès à présent aux problèmes du muco vieillissant et comment répondre aux inquiétudes des parents âgés qui vont laisser un muco derrière eux… Collecter plus et mieux La collecte des ressources nécessaires à la mise en œuvre de notre stratégie est essentielle. Encore faut-il bien définir nos besoins, choisir les modes de collecte qui correspondent à nos valeurs associatives, et en mesurer l’efficacité. Les Virades de l’espoir sont et resteront le pilier incontournable de nos manifestations, car elles sont l’originalité même de notre association, permettent (comme beaucoup d’autres manifestations locales d’ailleurs) de conjuguer collecte et sensibilisation, et ont démontré depuis maintenant 30 ans leur fantastique niveau d’efficacité. Nous devons néanmoins leur redonner du souffle, les étendre dans les départements encore peu viradeurs, et surtout renforcer le lien de parrainage qui en a fait la force dès ses débuts. Au-delà des Virades qui couvrent aujourd’hui près de la moitié des ressources, nous devons poursuivre les autres pistes, et en développer de nouvelles, innovantes, originales, que les moyens technologiques d’information permettent désormais de mettre en œuvre. L’action en tout lieu, en tout temps Vaincre la Mucoviscidose est une association nationale dont le maillage territorial est dense et énergique. Ce point fort de notre association doit s’entretenir et toujours se développer, par un travail en réseau entre les Délégués territoriaux, par un travail local autour du Délégué, par l’échange des bonnes pratiques. 6 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 C’est au plus près des familles et des patients que nous devons être, pour les servir et les accompagner, leur donner les clés qui ouvrent les aides, les conseils, les soutiens dont ils ont tant besoin. Je rends hommage ici aux nombreux bénévoles, élus, écoutants, proches des équipes des CRCM, organisateurs de manifestations, cueilleurs de partenaires, qui assurent notre présence et notre rôle au quotidien et en tout lieu. Fédérer les initiatives Notre rôle est aussi de fédérer autant que possible les multiples initiatives venant de nombreuses associations se réclamant de la lutte contre la mucoviscidose. La mucoviscidose est un adversaire bien trop redoutable pour que nous restions dispersés à le combattre. Aux côtés d’associations amies de longue date (Association Grégory Lemarchal, AFM-Téléthon, La Pierre Le Bigaut…), nous avons à aller chercher encore une réelle synergie avec les nombreuses autres associations qui ont choisi aussi de lutter contre le même fléau, et avec lesquelles la mise en œuvre de nos structures d’experts (le Comité stratégique de la recherche, le Conseil scientifique, le Conseil médical, le Comité Associatif de Suivi de la prise en charge de la Mucoviscidose …) permettra de mieux encore valoriser leurs actions. Une communication expressive Quelle image voulons-nous donner de nous-mêmes ? Par quels mots simples et essentiels, par quelles images, souhaitons-nous à la fois nous faire connaître, donner envie de nous rejoindre, appeler au don ? C’est tout l’enjeu de notre campagne institutionnelle initiée en 2013 et qui se poursuivra encore. À l’heure où les bonnes nouvelles côtoient encore les mauvaises, nous avons à trouver le subtil équilibre qui sait parler au grand public sans heurter les familles éprouvées. Notre notoriété est une clef nécessaire pour accéder à nos ambitions. RAPPORT D’ORIENTATION Rigueur et transparence Nous avons su progresser dans tous les domaines, tout en restant fidèles à nos valeurs, et en particulier à la rigueur et la transparence auxquelles nous sommes tant attachés. Le renouvellement de l’agrément triennal du Comité de la Charte est pour nous une réponse forte et significative au travail sérieux et persévérant de nos équipes à respecter les règles qui garantissent la bonne utilisation de l’argent issu de la générosité. Cet argent se mérite. De même l’accomplissement de toutes nos activités au service final du patient nécessite en toute action une efficacité réelle, car l’inefficacité et le désordre coûtent cher. Souffle 2015 C’est parce que les défis sont nombreux et les actions à entreprendre multiples, que nous avions décidé en 2011 de lancer un Plan d’Actions Prioritaires sur 5 ans (2011-2015) que nous avons appelé Souffle 2015. Une quarantaine d’actions ciblées sont travaillées par des groupes transverses, et sont pour la plupart citées dans le rapport d’activité. Ce projet amorce sa dernière année de travail. Des réalisations fortes ont été produites, et ont accompagné notre association dans de nombreux chemins d’espoir. Nous devons les mener à terme et transformer ce travail en bénéfices tangibles pour les patients. En conclusion Je salue avec infiniment de respect tous les acteurs qui se mobilisent au service de notre association : les élus de tous les conseils statutaires, les élus des délégations territoriales, les bénévoles, les salariés, les experts, les partenaires, les mécènes… Tous contribuent à la vigoureuse performance associative qui fait reculer la mucoviscidose. Il n’y a pas une seule voie qui serait la solution, mais de multiples dont chacune fait sens et doit avoir de notre part la plus grande attention. Le maintien de notre notoriété, le développement de nos actions en matière de santé publique, notre influence dans les décisions qui nous concernent, notre place dans le domaine des maladies rares, le renforcement de notre politique communautaire, sont de véritables atouts pour notre combat. Il y a tant à faire et tant d’énergie à déployer que cela exige de nous un effort permanent de recherche d’efficacité, sans perdre notre temps et notre argent sur des sujets qui ne sont pas les sujets essentiels. Nos patients et leurs familles attendent, et c’est normal, que nous répondions d’abord à leur appel pour une vie belle, longue et heureuse ! Patrick Tejedor RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 7 Nos valeurs L’intérêt du patient est au cœur des actions que mène Vaincre la Mucoviscidose, et celles-ci s’appuient sur des valeurs essentielles. LE COMBAT Contre la maladie, contre les inégalités, contre l’ignorance. Pour accélérer la mise en œuvre de thérapies et garantir des soins de qualité à tous les malades. Pour une meilleure qualité de vie des patients. LA SOLIDARITÉ Pour que la communauté des adhérents, des bénévoles, des soignants et des chercheurs œuvre avec plus de force et de rapidité au bénéfice des malades et des familles. Pour qu’altruisme, bienveillance © Vaincre la Mucoviscidose et respect guident nos actions. L’ESPOIR Pour que la mobilisation et LA TRANSPARENCE Pour garantir aux donateurs et aux partenaires la meilleure utilisation et efficacité des fonds collectés et versés. 8 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 l’enthousiasme soient toujours le moteur d’une vie associative riche, dynamique et efficiente. L’année en bref 2013 14e Colloque français des jeunes chercheurs, 26 février Février 7e édition du Colloque européen des jeunes chercheurs, 27 février - 1er Mars mars Séminaire recherche translationnelle issu du plan d’actions prioritaires Souffle 2015 de l’association, le 8 mars Opération Jour du macaron en partenariat avec l’association des Relais Desserts et Pierre Hermé, le 20 mars. 5es Entretiens de la mucoviscidose et Assemblée générale de l’association, avec près de 800 participants à Saint-Malo, les 6 et 7 avril Avril Mai Juin Journée nationale des diététiciennes, le 17 mai Lancement des Courses des héros pour la 4e année avec 200 participants Conférence de presse sur le lancement des Virades de l’espoir, le 18 juin Le Conseil d’administration vote le financement de 69 projets scientifiques à hauteur de 2,7 M€, le 21 juin Journée nationale des psychologues, le 27 juin Septembre Lancement de la nouvelle campagne de communication 2013-2015 Petit-déjeuner presse avec l’insertion professionnelle pour thématique, le 12 septembre Octobre Novembre Rencontre annuelle des patients adultes, les 9 et 10 novembre Conférence de restitution du programme de recherche en transplantation pulmonaire, à Toulouse les 14 et 15 novembre 1. Centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose Journée nationale des infirmières coordinatrices, le 11 octobre Vote du Conseil d’administration pour l’attribution des aides aux patients et à leurs proches sous critères de ressources (sauf en ce qui concerne la greffe et le deuil), le 18 octobre Journée nationale des kinésithérapeutes, le 13 septembre 29e édition des Virades de l’espoir totalisant 5,2 M€ de fonds collectés (représentant près de la moitié des ressources de l’association), le 29 septembre La 19e finale du Green de l’espoir a élu domicile sur le golf de Bordeaux Lac, avec 110 compétitions Décembre Financement d’une enveloppe de 1,3 M€ pour financer des postes et projets au sein des 45 CRCM1. Fin d’une première étape de négociations avec le ministère de la Santé pour le déblocage de 19,1 M€ destinés à financer une partie de l’activité des CRCM, le 13 décembre. RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 9 Nos instances de gouvernance Le Conseil stratégique de la recherche (CSR) Les adhérents Le Conseil d’administration nomme les conseils statutaires Le Conseil d’administration Président : Pr Pierre Lehn 8 membres Le Conseil stratégique de la recherche propose au Conseil d’administration une stratégie pour la politique scientifique ainsi que des actions pour la mettre en œuvre. 10 Michel Chignard Raphaël Chiron Francis Faverdin I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 Porte-parole : Karen Lebourg 17 membres Instance de réflexion et de proposition auprès du Conseil d’administration, afin de favoriser l’autonomie et d’améliorer la qualité de vie des patients adultes. Le Conseil national de la mucoviscidose (CNM) Coprésidé par le président de Vaincre la Mucoviscidose et le président de la Société française de la mucoviscidose. Instance en charge de la stratégie et des grandes orientations communes en matière médicale. Nomme les membres du Conseil médical de la mucoviscidose. le Bureau du Conseil d’administration Jean Chautard Le Conseil des patients Hughes Gauchez Pierre Guérin Karen Lebourg Hélène Lefebvre Annelyse Lemaire Président : Pr Marc Delpech 26 membres Le Conseil scientifique est l’instance d’expertise scientifique au service du Conseil d’administration, pour dynamiser la recherche et accélérer le transfert des découvertes scientifiques vers la mise en œuvre des thérapies visant à réduire les symptômes et à guérir la maladie. Le Comité associatif de prise en charge de la mucoviscidose (CASM) 12 membres Instance de réflexion au service du Conseil d’administration en matière d’amélioration de la prise en charge de la maladie, et notamment chargée de proposer les subventions attribuées à des actions contribuant à améliorer les soins. Le Conseil de la vie associative (CVA) Le Conseil d’audit interne Président : François Fallouey Composé des 30 délégués territoriaux, le Conseil de la vie associative est l’instance de réflexion et de proposition au Conseil d’administration afin d’améliorer la vie associative au sein des délégations territoriales. 2 membres Instance au service du Conseil d’administration, chargée de contrôler les procédures propres au fonctionnement de l’association. Président Patrick Tejedor Vice-présidents Karen Lebourg Francis Faverdin Secrétaire générale Christine Pezel Président : Pr Christophe Marguet 18 membres Conseil commun à Vaincre la Mucoviscidose et à la Société française de la mucoviscidose, constitué de médecins, de paramédicaux et de représentants des parents et des patients, il est chargé de répondre aux questions sur la maladie des patients/familles et de professionnels/soignants ; de coordonner l’élaboration, la mise à jour et la diffusion des guides de bonnes pratiques ; d’organiser les assises des centres de soins et les journées scientifiques. Christine Pezel Marie-Thérèse Piraud Président : Alain Naturel 14 membres Instance de réflexion et de proposition auprès du Conseil d’administration en matière d’action sociale, afin d’améliorer la vie des patients et de leur famille, par un soutien moral et psychologique, une aide à la scolarisation et à l’insertion professionnelle, une information et une facilitation à l’accès au droit. BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013 Le Conseil médical de la mucoviscidose (CMM) Joëlle Moulinoux Le Conseil qualité de vie Nicolas Przybysz Gilles Rault Secrétaire générale adjointe Joëlle Moulinoux © Vaincre la Mucoviscidose Le Conseil scientifique (CS) Trésorier national Pierre Guérin Marc Roy Claudine Sanchez Jean-Jacques Secousse Patrick Tejedor RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 11 © DR Le mot de la directrice générale L’année 2013 aura mobilisé l’équipe salariée sur tous les fronts, aux côtés des élus et des bénévoles, au service des patients et de leurs proches. Nouvelle campagne de sensibilisation et d’appel à dons, refonte des critères d’aides financières de la qualité de vie, conférence de restitution sur le programme de transplantation pulmonaire initié par l’association en 2009, accompagnement accru des patients dans le cadre de la greffe, lancement d’un état des lieux des bases de données médicales mucoviscidose, réponse à l’appel à projets Filière de santé maladies rares avec les centres de référence et la Société française de la mucoviscidose, sont autant de nouvelles actions, en plus des dossiers récurrents, qui traduisent l’activité soutenue de nos missions sociales. Pour les mener à bien, l’on peut souligner en terme de collecte, un fort développement des pages personnelles de collecte en ligne, et en particulier une 1re mobilisation des organisateurs de Virades sur ce dispositif, mais aussi une très belle opération conjuguant sensibilisation et collecte, il s’agit de l’opération Un don, un macaron au profit de Vaincre la Mucoviscidose, une réussite conjointe rendue possible grâce à l’énergie de nos bénévoles et la persuasion de nos équipes salariées auprès de nouveaux partenaires. Comme toujours, nos ressources, issues à 95 % de la générosité du public, nous imposent la plus grande transparence à l’égard de nos donateurs. Notre département administration et finances et nos dispo sitifs de contrôle ont encore œuvré en 2013 à l’application des recommandations du cabinet Mazars, qui enregistre chaque année les progrès réalisés dans ce domaine par l’association. 12 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 En faisant le lien entre les instances statutaires et l’équipe salariée, la direction générale est un lieu de réflexion, d’appui et de mise en œuvre des orientations stratégiques : elle coordonne et anime pour que les décisions deviennent actions, en veillant tant aux priorités de Souffle 2015 qu’au respect des obligations réglementaires de l’association. De 2013, nous retiendrons plus particulièrement notre implication soutenue dans les négociations menées auprès de la DGOS (direction générale de l’offre de soins) pour le financement des CRCM, les premiers résultats obtenus en fin d’année, notre participation active aux travaux du Plan national maladies rares n° 2, et la pugnacité de la gouvernance à obtenir le juste financement des CRCM pour une prise en charge toujours meilleure des patients. Pour 2014, l’accompagnement et le soutien apporté aux CRCM restent bien sûr une priorité, et la création d’un poste d’infirmière au sein du département médical traduit cette volonté. Avec une première journée Parents d’adolescents, le département qualité de vie enrichit son accompagnement des familles. Nous poursuivons l’animation scientifique et le financement de la recherche, dans toutes ses dimensions, y compris au travers de coopérations internationales ; un nouveau site internet destiné à tous, grand public, patients et familles, chercheurs et soignants, partenaires, se prépare. Innovation et optimisation de nos outils et canaux de collecte, maîtrise de nos ratios pour les manifestations et autres actions, réflexion sur l’adhésion, seront essentiels pour financer de manière optimale nos missions sociales. Vous l’avez compris, nous sommes à vos côtés dans le combat ! Clotilde Mallard DIRECTRICE GÉNÉRALE Équipe permanente en 2014 DÉPARTEMENT RECHERCHE DÉPARTEMENT MÉDICAL Directrice Paola de Carli Directrice Virginie Colomb-Jung Adjointe et responsable de la recherche fondamentale et translationelle Véronique Marguerite-Heissat Adjointe et chargée de mission registre épidémiologie Lydie Lemonnier Responsable des programmes de recherche clinique Anna Ronayette Assistante Virginie Jaunet DÉPARTEMENT QUALITÉ DE VIE Directrice Catherine Berry Conseillère technique en action sociale Féreuze Aziza Infirmière Anne-Sophie Duflos Assistants sociaux Corinne Le Foll Mathieu Neveu Noémie Solvignon Assistante registre Marie Sponga Assistante de direction médicale Corine Baran Conseiller chargé d’emploi Romain Montariol MISSION PATIENTS ADULTES Assistante Sylvie Garozzo DIRECTION GÉNÉRALE Chargée de scolarité et vie étudiante Élizabeth Garaycochea Directrice générale Clotilde Mallard MISSION VIE ASSOCIATIVE Coordinateur de la vie associative Erwan Martin Assistante de la vie associative Marion Pelamatti DÉPARTEMENT COMMUNICATION Directrice Sandrine Jobbin Rédactrice Diane Hérissé Attachée de direction Dominique Tuaillon DÉPARTEMENT DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES Directrice Laure Brogliolo Responsable des partenariats et du développement des manifestations Odile Thébault DÉPARTEMENT ADMINISTRATION ET FINANCES Directeur Yves Beligné Responsable informatique Vincent Tran Contrôleur de gestion Jean-Patrick Bidault Chef des services généraux Nicolas Rémon Employé des services généraux Marc Parsekian Chargée du marketing direct Nathalie Cassina Chef comptable Béatrice Rémy Attachée de presse Émilie Massard Chargée des relations donateurs et bénévoles Sabine Dubernard Chargée de communication Internet Marion Borel Assistante-coordinatrice Green de l’espoir Diana Nammisay Comptables Sabine Bouchez Danielle Duflot Alexandre Reignier Chargée de communication Aurélie Da Costa Secrétaire Isabelle Jullien De Pommerol RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 13 Remerciements Particuliers, petites ou grandes entreprises, collectivités territoriales, associations, c’est de votre générosité que Vaincre la Mucoviscidose tire la quasi-totalité de ses ressources. En 2013, malgré la crise qui perdure, vous êtes restés à nos côtés, mobilisés, fidèles et généreux. C’est grâce à vous que la lutte contre la mucoviscidose avance et nous permet d’espérer vaincre un jour la maladie. Soyez-en remerciés ! Merci aux 45 264 donateurs particuliers qui ont fait un don lors d’une Virade de l’espoir, d’un Green de l’espoir ou d’un événement organisé par nos bénévoles en région. Merci aux 34 466 donateurs particuliers qui ont répondu favorablement à un appel à don par courrier. Merci aux 5 834 particuliers qui ont donné sur l’une des 1 190 pages de collecte ouvertes sur Internet en 2013. Merci aux 3 281 petites, moyennes et grandes entreprises, qui ont apporté un soutien financier national ou local à l’une des manifestations organisées par nos bénévoles en région. Merci aux 783 associations locales et nationales qui ont fait un don, parmi lesquelles l’Association Grégory Lemarchal, la Pierre le Bigaut mucoviscidose, Espoir contre la mucoviscidose, la Diagonale du souffle, le Relais de l’espoir, les clubs Kiwanis mais aussi l’Association nationale des établissements hôteliers privés (ANEPHOT). 14 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 Merci aux 246 particuliers supplémentaires qui ont opté pour un don régulier par prélèvement automatique tous les mois. Merci à nos testateurs, Georges, Jean, Colette, Louise, Jean-Claude, Renée et Rachel d’avoir désigné Vaincre la Mucoviscidose comme légataire de leurs biens ou bénéficiaire de leur assurance-vie et dont l’association a perçu l’héritage en 2013. Merci aux 5 000 bénévoles impliqués tout au long de cette année 2013 dans le combat contre la mucoviscidose, au travers de leur engagement en tant que forces vives de notre association, élus au sein de nos délégations territoriales ou actifs dans le cadre de l’organisation de nos manifestations et dans nos missions de sensibilisation. Merci aux 30 000 bénévoles présents à l’occasion des Virades de l’espoir, le dernier week-end de septembre, et qui contribuent ainsi à leur réussite renouvelée. Nos partenaires 2013 Aussi divers par leurs secteurs d’activités que par leur apport à notre association, les partenaires nationaux de Vaincre la Mucoviscidose ont tous un point commun : ils souhaitent engager une action avec notre association. Impliqués à nos côtés dans la lutte contre la mucoviscidose, ils sont nombreux à nous rester fidèles de longues années durant. Que tous soient ici sincèrement remerciés pour leur précieux soutien. AGRO-ALIMENTAIRE Carrefour Solidarité Haribo ASSOCIATIONS, INSTITUTIONS, FONDATIONS NEPHOT (Association Nationale A des Écoles Privées d’Hôtellerie) Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) Association Grégory Lemarchal Association Étoile des Neiges Association Française contre les Myopathies (AFM Téléthon) Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) Caisse d’Assurance Maladie des Professions Libérales – Provinces (CAMPLP) Caisses Primaires et Régionales d’Assurance Maladie De nombreux Conseils régionaux, généraux et mairies Fondation Axa Atout Cœur Fondation CNP Fondation de France Institut Pasteur La Pierre Le Bigaut Ministère de la Santé Ministère des sports et Centre national du développement des sports (CNDS) BANQUES, ASSURANCES ET MUTUELLES rédit Mutuel et Crédit du Nord C Groupe France Mutuelle Société Générale CLUBS SERVICES Kiwanis Club Lions Club Rotary Club Zonta Club FABRICANTS DE MATÉRIELS B.BRAUN FÉDÉRATIONS Fédération Française de Golf INDUSTRIES Philips France Ponticelli Frères Schlumberger LABORATOIRES ET GROUPES PHARMACEUTIQUES Boehringer Ingelheim France Forest GlaxoSmithKline Pharma Glaxo Welcom Groupe PHR Novartis Pharma Vertex pharmaceuticals LUXE ET SPORTS Champagne Veuve Cheurlin Château Durfort-Vivens Christian Dior Parfums Clarins Footjoy Guy Savoy Kenzo Parfums Le Golf en Privé Pierre Hermé Paris Ping Relais Desserts Rigobert Distribution Titleist MÉDIAS Canal + / Sport + France Télévisions Golf Européen et Golf Magazine Nostalgie TF1 Et de nombreux médias qui diffusent gracieusement nos campagnes publicitaires (chaînes TV, radios, presse, Internet…) PRESTATAIRES DE SERVICE ADEP Assistance VITALAIRE VOYAGES, LOISIRS, SPECTACLES, HÔTELLERIE Accor Air France EuroDisney SCA Hasbro France Le Moulin Rouge Novotel Parcours voyage SACEM MAIS AUSSI AKKA Astre Babilou Création loisirs Roger Sacreste Don de star Eurotec Groupe SFR Cegetel IMS Health - Logimed Les départements « Techniques de commercialisation » des IUT MC GROUP Partylite ET BIEN D’AUTRES… RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 15 Département recherche Vaincre la Mucoviscidose est un acteur incontournable du paysage de la recherche contre cette maladie. Il s’agit d’un des principaux financeurs de la lutte contre la mucoviscidose, aussi bien au niveau national, qu’européen ou mondial. Depuis quelques années, Vaincre la Mucoviscidose n’effectue plus seulement le financement de la recherche, mais promeut un meilleur accès des patients aux résultats de cette recherche. Ceci passe, entre autres, par le soutien à la recherche translationnelle (RT), qui est le passage de la connaissance de la recherche théorique vers la recherche clinique. Les faits marquants de l’année 2013 illustrent clairement ce positionnement de l’association. Faits marquants de l’année 2013 Séminaire recherche translationnelle Dans le cadre de son plan d’actions prioritaires Souffle 2015, Vaincre la Mucoviscidose a affirmé sa volonté de s’engager en faveur de la recherche translationnelle (RT). En 2013, le département recherche a particulièrement travaillé à l’élaboration des bases nécessaires à la structuration de l’implication de l’association en RT. Un séminaire thématique s’est ainsi tenu le 8 mars 2013, réunissant chercheurs, cliniciens, représentants de patients, membres du Conseil scientifique, du Comité stratégique pour la recherche et du Conseil d’administration. Il s’est agi de préciser l’implication de l’association dans ce continuum de la recherche en définissant les termes d’une stratégie spécifique proactive pour la RT. © Sylvain Lefebvre Conférence de restitution du programme dédié à la transplantation pulmonaire 16 Depuis 2008, Vaincre la Mucoviscidose coordonne un programme spécifique dédié à la recherche en transplantation pulmonaire. Elle a ainsi financé, en collaboration avec l’association Grégory Lemarchal, 33 projets depuis 5 ans. Ce programme avait pour objectif d’unir les forces vives de la transplantation pulmonaire dans le but d’accélérer l’avènement de progrès dans ce domaine. Les 14 et 15 novembre 2013, s’est tenue, dans les locaux de l’Assemblée nationale, une conférence de restitution permettant d’apprécier les avancées réalisées. I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 Autres actions 2013 Outre cette volonté de faire bénéficier les patients le plus rapidement possible des avancées de la recherche, Vaincre la Mucoviscidose assure une émulation constante dans ce domaine à travers le financement de projets, la promotion de la recherche clinique, l’organisation de colloques, la collaboration européenne, etc. Promotion de la recherche Un des axes de travail majeurs du département recherche reste le financement de projets de recherches scientifiques. Ce soutien est encadré par une procédure désormais bien établie, qui met à profit l’expérience d’experts internes et externes à notre Conseil scientifique. Appel à projets annuel 69 projets scientifiques ont été soutenus par Vaincre la Mucoviscidose en 2013, ce qui correspond à un financement total de 2 673 770 euros, réparti de la manière suivante : -G énétique, thérapie génique et thérapie cellulaire : 12 projets, 413 374 euros - Fonction de CFTR : 7 projets, 392 106 euros - Infection : 20 projets, 785 398 euros - Inflammation : 13 projets, 562 319 euros -R echerche clinique : 16 projets, 484 573 euros -P athologies associées : 1 projet, 36 000 euros Ces investissements permettent notamment de soutenir 30 jeunes chercheurs, soit 23 doctorants et 7 postdoctorants. RAPPORT D’ACTIVITÉ / DÉPARTEMENT RECHERCHE outien spécifique à la recherche sur la transplantation S pulmonaire En fin d’année 2013, Vaincre la Mucoviscidose, en collaboration avec l’Association Grégory Lemarchal, réaffirmait son soutien à trois projets du domaine de la transplantation pulmonaire et ce, à hauteur de 192 030 euros. Organisation de colloques visant à fédérer les jeunes chercheurs autour de la recherche contre la mucoviscidose La 7e édition du Colloque européen des jeunes chercheurs a pour sa part eu lieu du 27 février au 1er Mars 2013, également à l’Institut Pasteur. Cette manifestation, coordonnée par Vaincre la Mucoviscidose, est organisée en collaboration avec la Société européenne de la mucoviscidose (ECFS) et cinq autres pays européens, qui sont l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 38 jeunes scientifiques y ont présenté leurs travaux. Optimisation de la recherche clinique à travers la plateforme nationale de recherche clinique (PNRC) Depuis 2009, Vaincre la Mucoviscidose anime ce réseau national qu’est la PNRC en collaboration avec la Société française de la mucoviscidose (SFM). Cette plateforme a pour vocation de promouvoir la recherche clinique en France. En 2013, l’encadrement de ce réseau et le financement de 9 postes de coordonnateurs inter régionaux ont été assurés. Dans le cadre de la PNRC, un outil de suivi des inclusions, en lien avec le Registre français de la mucoviscidose, a été mis en place en 2010. Il apporte un éclairage sur le nombre de patients atteints de mucoviscidose inclus dans chaque essai clinique en France. © Anton Balazh Le 26 février 2013 s’est tenu le 14e Colloque français des jeunes chercheurs, organisé et financé par Vaincre la Mucoviscidose. Ce fut l’occasion pour 51 jeunes chercheurs français d’exposer leurs travaux, sous forme de posters (35) ou de présentations orales (16). L’outil a ainsi permis d’établir, qu’à ce jour, 4 353 patients, de 44 CRCM, ont contribué à la réalisation de 90 études depuis 2010. Collaboration européenne Dans le domaine de la recherche contre la mucoviscidose, notre association joue un rôle prépondérant dans l’animation de la collaboration européenne. Nous assurons un soutien régulier et efficace au réseau européen de recherche clinique, l’ECFS-CTN. De même, Vaincre la Mucoviscidose est un membre actif du conseil de CF Europe1 et du PO Research Group2. Dans ce contexte, l’association a organisé en 2013 un séminaire sur les modèles animaux en recherche contre la mucoviscidose, avec pour objectif l’optimisation, voire le partage, de financements dans le domaine. 1. CF Europe : regroupement de 39 associations européennes de patients atteints de mucoviscidose. 2. PO Research Group (patients organisation research group) : groupe de travail des associations membres de CF Europe, autour de la recherche contre la mucoviscidose. RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 17 Perspectives 2014 2013 a vu le lancement de projets innovants tels que CF Experts. En 2014, ce dispositif de mise en réseau des scientifiques du domaine de la mucoviscidose favorisera l’échange et la collaboration entre chercheurs, accélérant ainsi la recherche et l’avènement de progrès au bénéfice des patients. © lightpoet Le séminaire sur la recherche translationnelle a, pour sa part, permis d’envisager pour 2014 une meilleure structuration et une gestion optimisée de la recherche translationnelle dans le domaine de la mucoviscidose. Zoom sur Souffle 2015 Accélérer le passage de la recherche du fondamental à la clinique passe également par la mise en place de collaborations entre chercheurs. C’est dans ce cadre que l’association a développé CF3 Experts, une interface web interactive, qui permet de fédérer la communauté scientifique en proposant un panorama des équipes françaises travaillant dans le domaine de la mucoviscidose. Les utilisateurs de la plateforme font partie d’un réseau où chacun accède à un ensemble d’informations scientifiques lui permettant d’identifier les autres experts scientifiques selon leurs thématiques de recherche, les techniques maîtrisées, le matériel utilisé, la ville d’appartenance, entre autres. L’objectif est ainsi de favoriser la collaboration et d’accélérer la recherche contre la mucoviscidose. À la date du lancement de cet outil, le réseau CF Experts fédère 116 collaborateurs appartenant à 88 laboratoires, dans 32 villes réparties sur tout le territoire français. 3. Cystic Fibrosis. 18 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 Fin 2013, le département recherche a été restructuré, avec un accent supplémentaire sur le développement international. Cette volonté ainsi affichée permettra d’étendre les collaborations de Vaincre la Mucoviscidose, au-delà de la sphère européenne, à l’international, afin de s’assurer que toute nouveauté thérapeutique, quelle que soit son origine, soit efficacement identifiée et rapidement importée au bénéfice des patients. Les acteurs de la recherche Le Conseil scientifique, présidé par le professeur Marc Delpech ; le Comité stratégique de la recherche, présidé par le professeur Pierre Lehn ; l’équipe du département recherche, sous la direction de Franck Dufour, en collaboration avec la direction générale et en lien avec l’ensemble de l’équipe salariée de l’association. Département médical Soigner et guérir sont deux des missions prioritaires de l’association. L’objectif ultime du département médical est donc de contribuer à faire progresser la qualité des soins et d’en favoriser l’accès à tous les patients. Cet objectif se concrétise au quotidien par un véritable partenariat avec les professionnels de santé et du monde de la recherche. Faits marquants de l’année 2013 L’organisation du département médical Le Dr Sophie Ravilly, directrice médicale, a quitté l’association fin mars, et a été remplacée à partir d’août par le Dr Virginie Colomb-Jung. Pour compléter l’expertise auprès des soignants et le soutien aux familles, elle a entrepris la démarche de recrutement d’une infirmière au département médical pour le début d’année 2014. L’avenir du financement des centres de soins L’état des lieux des moyens humains des CRCM réalisé par le département médical et l’étude réalisée par la société Essor ont permis d’argumenter les négociations sur le financement des CRCM menées au ministère de la santé (direction générale de l’organisation des soins, DGOS) conjointement par l’Association (J. Lafond, C. Mallard), la Société française de la mucoviscidose (Pr I. Durieu) et les deux centres de référence (Pr G. Bellon pour Lyon, Dr G. Rault pour Nantes) dans le but d’obtenir des moyens adaptés à une prise en charge conforme aux recommandations du protocole national de diagnostic et de soins (PNDS)4. Ces négociations ont abouti à l’individualisation et à la revalorisation du montant des dotations « MIG » (missions d’intérêt général destinées au financement des activités « hors hospitalisation » pour les maladies rares) fléchées pour la mucoviscidose, à hauteur de 19,1 millions d’euros pour 2013 (vs 11,7 millions euros en 2011). De plus, le mode de répartition de ces dotations a été clarifié et rendu plus équitable avec le principe d’un socle « fixe » (environ 118 000 euros par CRCM) complété d’une part variable, ajustée sur la file active de patients suivis par chaque CRCM. Le Conseil médical de la mucoviscidose Cette structure commune à Vaincre la Mucoviscidose, aux deux centres de référence de Lyon et Nantes et à la Société française de la mucoviscidose (SFM), s’est réunie cinq fois en 2013. Le Conseil médical a notamment participé à l’élaboration du programme des Journées scientifiques 2013 de la SFM et à celle des 1res Journées francophones de la mucoviscidose prévues à Montpellier du 27 au 29 mars 2014. Cet événement fédérateur, fusion des journées scientifiques de la SFM et des assises de l’association, est ouvert à tous, soignants, chercheurs et parents/patients, avec la volonté d’étendre les échanges aux pays francophones et de renouveler par la suite cette réunion pour en faire un rendez-vous incontournable de la communauté mucoviscidose. Parmi les autres réalisations du CMM en 2013, on peut citer en particulier la décision de mise à jour du Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) pour la mucoviscidose datant de 2006. Le Conseil national de la mucoviscidose Les Bureaux de Vaincre la Mucoviscidose et de la Société française de la mucoviscidose se sont réunis trois fois en 2013. Les travaux ont essentiellement porté sur la stratégie de négociation et de communication pour le financement des CRCM, les choix concernant les 1res Journées francophones de la mucoviscidose, la médecine personnalisée et sur la réponse à l’appel à projets Filières de santé maladies rares, confirmant le Pr Isabelle Durieu en tant que coordinatrice de la filière mucoviscidose. 4. Édité par la Haute autorité de santé (www.has-sante.fr) RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 19 Autres actions 2013 Subventions aux centres de soins et réseaux de soins Depuis plus de 20 ans, l’association a financé des postes de soignants au sein des équipes hospitalières spécialisées des CRCM, centres de transplantation et réseaux de soins, afin de pallier le manque de moyens disponibles dans les hôpitaux. En 2013, les priorités suivantes ont été définies : - l’accompagnement médicosocial ; - le soutien à la transplantation pulmonaire ; - le déploiement de l’éducation thérapeutique ; - la promotion de l’activité physique et sportive. Pour 2013, les centres et réseaux de soins ont fait appel au soutien de Vaincre la Mucoviscidose pour le financement de 96 postes de soignants. La somme totale demandée étant de 2 325 000 euros. Le budget consenti en 2013 par Vaincre la Mucoviscidose s’est élevé à 1 200 000 euros pour financer des postes dans 41 CRCM, quatre centres de transplantation, trois réseaux et un centre de référence. Les nouvelles dispositions concernant les MIG, connues fin octobre 2013, ont impacté les décisions du Conseil d’administration quant au versement des subventions demandées pour 2014 par les centres de soins avant la connaissance de ces dotations MIG, puisque, dans de nombreux cas, la revalorisation de ces dotations en 2013 excède largement le montant des subventions demandées à l’association. La décision du Conseil d’administration en décembre 2013 a donc été de ne suivre les propositions du CASM que dans les cas où la dotation MIG 2013-2014 était maintenue sensiblement égale ou réduite par rapport à 2011. L’éducation thérapeutique Sous l’égide de Vaincre la Mucoviscidose, du Centre de référence de Nantes et de la SFM, le Géthem (groupe éducation thérapeutique et mucoviscidose) réunit plus de 20 professionnels, deux patients et un parent. 47 CRCM ont déjà obtenu un agrément pour leur programme d’éducation thérapeutique du patient atteint de mucoviscidose grâce à l’aide du Géthem. En parallèle, le Géttam (groupe éducation thérapeutique du transplanté adulte atteint 20 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 de mucoviscidose), qui réunit également patients et professionnels impliqués dans la transplantation, travaille sur les aspects spécifiques à la greffe. En 2013, de nouveaux outils pédagogiques conçus par le Géthem ont été transmis à tous les CRCM, tels que : la liste des aliments-clés, un outil pour identifier les signes de déshydratation et les aliments riches en sel, un questionnaire vrai/faux sur les enzymes pancréatiques, un outil destiné aux adultes Des mots pour le dire, etc. Un article a été publié Motivations et freins à la greffe chez les patients, aidants et médecins dans la mucoviscidose (C. Marchand et al. Revue des maladies respiratoires), à partir duquel un référentiel de compétences d’auto-soin et d’adaptation du patient adulte transplanté pour mucoviscidose a été élaboré par le Géttam. Les journées thématiques Grâce à Vaincre la Mucoviscidose, les professionnels de santé se retrouvent pour des journées d’informations et d’échanges. Infirmières coordinatrices (octobre) 71 infirmières des centres de soins ont été réunies au siège de Vaincre la Mucoviscidose autour des thèmes Éducation thérapeutique d’une part, et Diabète d’autre part. Psychologues (juin) 35 psychologues des CRCM et Centres de transplantation ont échangé sur les spécificités de l’accompagnement psychologique en CRCM et Centre de transplantation. Diététiciennes (mai) Cette journée a réuni 40 diététiciennes des CRCM sur des thèmes d’actualité tels que la réglementation des nutriments, l’alimentation entérale, les compléments oraux, les indicateurs nutritionnels et l’amélioration de la qualité RAPPORT D’ACTIVITÉ / DÉPARTEMENT MÉDICAL des soins, les outils des diététiciennes en éducation thérapeutique, etc. Kinésithérapeutes (septembre) Lors de la journée réunissant 58 kinésithérapeutes, les échanges ont porté sur le contenu d’un bilan annuel, les activités physiques recommandées selon l’âge (étirement, sport), la réhabilitation respiratoire (avant et après la greffe), et trois ateliers se sont tenus autour de situations préoccupantes pour les parents, les adolescents et les adultes. La kinésithérapie Formation des parents et des patients Parce que la kinésithérapie est un élément essentiel, permanent et préventif du traitement, par les patients eux-mêmes et par tous ceux qui les entourent, Vaincre la Mucoviscidose a poursuivi son soutien aux formations proposées par l’AMK (Association Muco-Kiné) pour les patients parents et soignants. Les 11 journées animées par des kinésithérapeutes formateurs expérimentés et organisées en collaboration avec les équipes des CRCM ont permis de former 163 parents en 2013. De même, 21 patients ont été formés en trois journées. Le taux de satisfaction était chaque fois de plus de 90 %. Formation des libéraux Vingt-trois kinésithérapeutes ont bénéficié des formations destinées aux kinésithérapeutes libéraux à Amiens et ParisTrousseau : organisées par l’AMK et Vaincre la Mucoviscidose, ces formations à la fois théoriques et pratiques d’une durée de deux jours sont agréées et soutenues par le FIFPL (Fond interprofessionnel de formation des professionnels libéraux). Les bases de données épidémiologiques Le Registre français de la mucoviscidose Mis en place en 1992, il permet de colliger les principaux indices épidémiologiques décrivant la population de malades à partir des questionnaires renseignés par les centres de soins. Son exhaustivité (estimée à 88 % aujourd’hui) et le nombre de données recueillies n’ont cessé de progresser. Près de 7 000 questionnaires portant sur l’année 2012 ont été traités en 2013, en collaboration avec les centres de soins et l’INED (Institut national des études démographiques), permettant de dénombrer 6 145 patients suivis dont 50 % d’adultes. C’est un outil indispensable pour les médecins et les chercheurs car il permet de suivre des indicateurs de qualité des soins (VEMS, état nutritionnel, survie, nombre de greffes, etc.), de mettre en évidence des thèmes de recherche d’intérêt, et aussi de dénombrer et de localiser rapidement les malades susceptibles d’être inclus dans un essai clinique. En 2012 et 2013, l’arrivée des nouvelles thérapies pour certains types de mutations a montré tout l’intérêt d’un registre pour faciliter l’accès des patients aux nouveaux traitements. En 2013, le Registre a intégré des données relatives au suivi des patients traités et a aussi permis une étude sur les grossesses, présentée au congrès européen de Lisbonne et en cours de rédaction pour publication (I. Durieu, L. Lemonnier et al.). Depuis plusieurs années, les données de 20 pays européens sont transmises au Registre européen géré par la Société européenne de mucoviscidose (ECFS). Cette base de données a les mêmes objectifs généraux que le Registre français, mais permet d’étudier à un niveau européen des caractéristiques rares, qui ne pourraient pas l’être au niveau national, faute d’un nombre suffisant de données. La France est, grâce aux plus de 6 000 patients enregistrés au Registre français, l’un des trois principaux contributeurs au Registre européen (qui recense aujourd’hui environ 30 000 patients). L’observatoire Cepacia et bactéries apparentées Créé en 1993 et financé par Vaincre la Mucoviscidose (personnel et fonctionnement, à hauteur de 30 000 euros par an), ses activités se répartissent entre : - l’analyse moléculaire des souches, dont le génotypage permet le diagnostic des infections croisées et la classification dans un génotype épidémique ou non ; - l’enquête épidémiologique annuelle effectuée auprès des cliniciens et des biologistes et qui retrouve une centaine de patients français colonisés par deux RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 21 espèces prédominantes (B. multivorans et B. cenocepacia) ; - un rôle de conseil sur les autres espèces résistantes à la colistine et les souches atypiques. Avec le temps et les mesures de prévention des infections croisées, on observe une diminution du pourcentage de B. multivorans et une diversification des espèces. Représentation Vaincre la Mucoviscidose avait obtenu en 2011 le renouvellement de son agrément pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, pour une période de cinq ans (Arrêté du 24 juin 2011, paru au journal officiel). L’association a représenté les usagers dans différents groupes de travail du ministère de la Santé (Suivi du 2nd Plan national maladies rares, suivi du plan qualité de vie et maladies chroniques). Zoom sur Souffle 2015 Lancé en 2011, ce plan destiné à améliorer la qualité de la prise en charge des patients se développe avec l’avancement en 2013 de plusieurs actions touchant directement au médical, parmi lesquelles l’action S’appuyer sur des systèmes d’information performants avec deux versants : La poursuite du déploiement du logiciel patient Mucodoméos Ce logiciel installé dans deux nouveaux CRCM en 2013, ce qui porte à 18 le nombre de centres équipés au 1er janvier 2014, permet un gain de temps et une prise en charge améliorée de l’équipe pluridisciplinaire, en regroupant de manière organisée et ergonomique toute l’information du patient dans un seul dossier, disponible en permanence et en tout lieu. Ce logiciel est distribué gratuitement par Vaincre la Mucoviscidose et basé sur des technologies sans coût de licence, grâce à un mécénat de compétences avec la société AKKA. Le lancement d’un état des lieux des bases de données mucoviscidose En septembre 2013, Vaincre la Mucoviscidose a sollicité un audit externe sur le Registre et toutes les autres bases de données existantes recueillant des données sur les patients 22 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 atteints de mucoviscidose, dans le but de les identifier, d’améliorer la communication entre ces bases et d’en faciliter l’accès pour les chercheurs, médecins, et autres utilisateurs. Perspectives 2014 Parmi les projets et actions prioritaires en 2014, citons : la coordination de la mise à jour du PNDS (avec le Pr Isabelle Durieu) ; le suivi des financements des CRCM et centres de transplantation à la suite des nouvelles mesures concernant les MIG-muco, et le soutien des équipes dans le cadre des négociations avec les établissements et les ARS5 ; l’optimisation du dispositif des subventions aux centres de soins dans le cadre du CASM et de l’action Souffle ; l’état des lieux de la transplantation et la finalisation des actions Souffle P3-1 à P3-5 se rapportant à la greffe ; la réflexion sur le soutien aux jeunes professionnels dans le cadre de l’action Souffle 2015 (encourager les vocations des jeunes soignants) en particulier avec des projets tels qu’une journée annuelle destinée aux jeunes médecins, la valorisation de leurs travaux par un prix de mémoire ou de thèse, ou encore des actions auprès des IFSI (écoles d’infirmières). 5. Agences régionales de santé Les acteurs du médical Jean Lafond, chargé de mission ; Le Conseil médical de la mucoviscidose présidé par le Pr Christophe Marguet ; Le Comité associatif de suivi de la prise en charge de la mucoviscidose (CASM) ; L’équipe du département médical, sous la direction de Sophie Ravilly puis de Virginie Colomb-Jung, en collaboration avec la direction générale et en lien avec l’ensemble de l’équipe salariée de l’association. Département qualité de vie Pour mener à bien sa mission d’aider à vivre mieux, le département qualité de vie répond au quotidien aux difficultés des patients et de leur famille. Si les actions proposées ressortent le plus souvent d’aides individuelles, elles sont aussi de dimension collective pour un effet plus large et durable. Faits marquants de l’année 2013 En 2013, l’organisation du département qualité de vie a fait l’objet d’une réflexion concernant la répartition des charges de travail au sein de l’équipe, les temps d’ouverture des lignes téléphoniques, la lisibilité de l’action à améliorer. Un travail d’analyse mené au sein du département, avec le soutien de l’association, a conduit à une nouvelle organisation. Celle-ci a consisté à créer un quatrième poste de travailleur social, parallèlement au doublement du temps de l’ouverture des lignes téléphoniques au public. Dans l’objectif de pallier au mieux aux difficultés vécues par la communauté, la réflexion a également porté sur l’analyse des aides financières proposées par l’association, d’autant que l’expérimentation concernant le dispositif d’aide à domicile arrivait à terme fin 2013. Pour cette analyse, afin de disposer des meilleurs éléments de réflexion, un questionnaire de satisfaction a été proposé aux bénéficiaires de ce dispositif et les réponses ont permis d’envisager les modalités de pérennisation du dispositif. Dans la ligne des fondamentaux de l’association et du devoir de solidarité envers les personnes touchées par la maladie, les plus démunies, le Conseil d’administration a décidé de la prise en compte des ressources pour le calcul du montant des aides financières, exceptions faites de la greffe et du deuil. Enfin, compte tenu de l’évolution démographique de la communauté des patients adultes, l’association a décidé de la création d’une aide visant à permettre aux patients parents de jeunes enfants, de recourir aux modes de garde nécessaires à la préservation de leur capital santé. 4 1 2 3 GUADELOUPE GUYANE MARTINIQUE LA RÉUNION ET AUTRES TOM Autres actions 2013 L’accompagnement individualisé Le département qualité de vie reste très sollicité : en 2013, il a répondu aux demandes concernant 1 121 patients, soit une progression de 9 % par rapport à 2012. L’accompagnement social individuel a concerné 918 patients en 2013 pour lesquels ont été proposés : - écoute, évaluation et analyse de la situation et des difficultés rencontrées ; - information spécialisée sur les droits sociaux ; - aide et accompagnement actifs dans les démarches auprès des différentes institutions (maison départementale des personnes handicapées (MDPH), caisse d’allocations familiales (CAF), caisse de sécurité sociale, préfecture, mairie, etc.) ; - instruction et présentation de demandes d’aides financières. RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 23 Les principaux sujets d’accompagnement concernent : - Les droits MDPH et notamment le taux d’incapacité, l’allocation adulte handicapé (AAH) et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). De nombreuses demandes concernent le calcul de l’AAH : en cas de reprise d’activité professionnelle, de projet de vie en couple, de baisse de ressources, etc. Une partie importante de l’activité est consacrée à l’aide à la constitution des dossiers de demandes et de recours, qui nécessitent de déployer de véritables argumentaires personnalisés. - Les droits en matière de sécurité sociale, en particulier des questions sur le régime affection de longue durée (ALD) et notamment les droits aux indemnités journalières, la pension d’invalidité, la fiscalité et la prise en charge des soins et des transports. - Les questions sur l’organisation de la vie quotidienne : elles sont traitées en lien, si besoin, avec les chargés de mission scolarité et emploi et concernent l’installation en vie autonome pour les jeunes adultes, la vie de couple, la parentalité, etc. Elles se posent souvent à des moments particuliers dans la vie du patient comme celui de l’annonce du diagnostic, d’un projet d’union, d’achat d’un bien immobilier. - Les difficultés financières représentent une part importante des demandes d’intervention. Cellesci, qu’elles soient adressées directement par les patients et familles ou par l’intermédiaire d’un travailleur social de proximité (CRCM en majorité), sont examinées chaque semaine par les bénévoles de la commission d’aides financières. Chaque examen de dossier par la commission nécessite au préalable une étude attentive de la situation des demandeurs : budget, situation familiale, ouverture des droits sociaux, aides légales sollicitées, etc. 24 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 En 2013, 2 157 aides financières (36 % de plus qu’en 2012) ont été attribuées pour un montant total de 784 452 euros). ’accompagnement de la scolarité et des études L supérieures En 2013, 105 élèves ou étudiants ont sollicité la chargée de vie scolaire et études supérieures. Plus d’une demande sur trois a concerné les aménagements aux examens (baccalauréat, concours, études supérieures). © WavebreakmediaMicro Le soutien, l’information en matière de droits sociaux permettent aux patients et aux familles d’organiser et d’anticiper les répercussions de la maladie sur leur vie quotidienne. Ces interventions menées auprès des différentes administrations sont complexes et nécessitent un haut niveau de technicité de la part des professionnels. Un quart environ des demandes ont été en rapport avec une aide financière : inscription en établissement privé car celui de référence est loin du domicile, frais du CNED ou d’autres cours par correspondance, achat d’un ordinateur pour la poursuite des cours à distance dans le cadre des études supérieures. Ces demandes ont donné lieu à présentation devant la commission d’aides financières. La chargée de mission a été sollicitée par ailleurs pour de nombreuses interrogations liées à l’orientation scolaire. À partir du collège, puis du lycée, jusqu’aux études supérieures, les patients et leur famille se questionnent quant au choix d’une nouvelle orientation ou bien la recherche d’un logement étudiant. Malgré la généralisation du projet d’accueil individualisé (PAI), un dixième des appels ont concerné ce sujet tant il est vrai que la scolarité est un enjeu sensible pour les familles. RAPPORT D’ACTIVITÉ / DÉPARTEMENT QUALITÉ DE VIE Ainsi, la plupart de ces demandes concernent la première rentrée en maternelle, puis celles en école élémentaire et en collège. Enfin des difficultés concernant l’application des règles d’hygiène, les besoins de dérogations diverses, le fait de parler ou non de la maladie, continuent à être source de beaucoup d’inquiétude. Il arrive que la médiation auprès des équipes pédagogiques et médicales des établissements (directeur, enseignant, médecin scolaire, infirmière, psychologue) au sujet des contraintes liées à la maladie (mesures d’hygiène, aménagements, sorties, voyages scolaires) reste nécessaire pour désactiver un conflit plus ou moins latent. Il s’agit parfois d’un exercice difficile qui requiert là encore beaucoup de professionnalisme. L’accompagnement autour de l’emploi La conseillère en insertion professionnelle accompagne et conseille les patients dans tous les aspects de leur vie professionnelle : choix d’un métier, recherche et maintien dans l’emploi, reconversion. En 2013, elle a répondu aux demandes de 110 patients. La question la plus fréquemment soulevée concerne le fait de parler ou non de la maladie dans le cadre du travail, que ce soit lors de la recherche d’emploi en ellemême ou bien des relations avec ses collègues. L’aide à la recherche d’emploi proprement dite se décline tant en termes de techniques de recherche d’emploi (lettre de motivation, curriculum vitae, entretien), que de stratégie de recherche. La question de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) mobilise également beaucoup les patients qui cherchent à se situer quant à cette possibilité dont ils ne sont pas toujours demandeurs. De nombreuses demandes concernent aussi directement le droit du travail (aménagements, inaptitude, rôle du médecin du travail). La constitution d’un réseau d’entreprises partenaires pour faciliter l’accès à l’emploi des patients est en cours et devra s’intensifier à l’avenir ainsi que le collectif interassociatif. Les actions collectives Elles visent à défendre, informer, réunir et accompagner les patients et leurs familles. Actions du Conseil qualité de vie Le Conseil qualité de vie est une instance de réflexion et de proposition au service du Conseil d’administration en matière d’action sociale. Les salariés du département qualité de vie accompagnent les travaux des membres bénévoles (patients, parents et sympathisants) de ce conseil. En 2013, le Conseil qualité de vie s’est réuni quatre fois. Il concentre ses efforts sur le plan d’actions prioritaires Souffle 2015, et notamment sur les actions visant à favoriser l’intégration sociale, la confiance en soi et l’accès aux droits sociaux comme : -L ’accès à l’assurance pour les patients porteurs d’un projet immobilier. Sur cette question, la présidente du conseil a initié un questionnaire auprès des patients adultes, très largement diffusé, afin d’établir un état des lieux de la question. L’analyse de ce questionnaire a fait l’objet d’une présentation en Bureau ainsi qu’en Conseil qualité de vie. -L ’amélioration des difficultés existantes au niveau des MDPH (travail en cours). Le conseil a également œuvré à la mise en place de quatre ateliers portant sur la qualité de vie pour les 5es Entretiens de la mucoviscidose à Saint-Malo en 2013. Il s’est aussi doté de deux nouvelles thématiques pour 2013/2014 : - rédaction d’un guide du voyageur, - réflexion sur la problématique de l’adolescence. Les autres actions -S ur proposition d’un délégué territorial, le conseil qualité de vie a validé l’idée de réalisation d’une journée nationale consacrée aux parents d’adolescents atteints de mucoviscidose. Le département a pu trouver un partenaire pour financer ce projet. Un groupe de travail émanant en partie du conseil a préparé cette journée qui s’est tenue le 15 mars 2014 et qui devrait être suivie d’autres actions. RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 25 - Le groupe De l’espoir à l’absence apprivoisée et le département qualité de vie ont travaillé à l’organisation d’une quatrième journée à l’attention des proches et familles endeuillés, le 18 janvier 2014. - Les professionnels du département ont rédigé des articles pour Vaincre, le Lien, la Lettre aux adultes. Certains ont participé à l’Assemblée générale de Saint-Malo, d’autres ont participé à la conférence de presse ainsi qu’à la campagne de communication. Ils ont aussi participé aux travaux liés à la refonte du site internet de l’association, à la réalisation des nouveaux formulaires du département. - Le département qualité de vie a organisé deux journées de formation et d’échange, l’une pour les assistants de service social et l’autre pour les psychologues de CRCM. Zoom sur Souffle 2015 L’action Obtenir un statut de greffé a vu la réalisation d’une nouvelle brochure d’information réalisée avec le soutien financier de la Fondation de la famille : le guide pratique greffe accompagné de son mémo des droits sociaux en format marque page. Consacrée aux aspects pratiques et sociaux de la greffe, cette publication est à destination des patients. Le groupe de travail de cette action est animé par la conseillère technique du département. À noter également la mobilisation importante du département, de la délégation territoriale d’Île-de-France et de l’association concernant l’installation en métropole pour greffe de patients originaires d’outre-mer. Des solutions en matière d’hébergement ont dû être trouvées, d’autre sont à l’étude pour l’horizon 2014. L’action Favoriser l’intégration sociale, la confiance en soi et l’accès aux droits a vu plusieurs de ses outils (aide à la rédaction du projet de vie et aide pour remplir le certificat médical) validés par le Conseil médical et attend maintenant la validation associative. Un diaporama à destination des MDPH est en cours de réalisation avec l’objectif de sensibiliser à la maladie et à ses répercussions sur la vie quotidienne. 26 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 L’action Adapter nos actions sociales aux patients adultes et étayer nos revendications progresse également par la rédaction d’un guide des moments clés de la vie, au sein du Conseil qualité de vie. Par ailleurs, le département qualité de vie, en lien avec le département médical, a entamé des démarches auprès de certaines compagnies d’assurance dans l’objectif de nouer un dialogue constructif autour des besoins des patients en matière d’assurance emprunteur. Perspectives 2014 La pérennisation des aides destinées à préserver le capital santé des patients (aide à domicile, aide à la parentalité), la prise en compte des critères de ressources dans un objectif de solidarité, sans exclure quiconque du bénéfice des aides financières réaffirment l’attachement de l’association à un soutien des patients et de leur famille au plus près de leurs préoccupations et de l’évolution de leur situation. Certaines des actions préparées en 2013 trouveront leur réalisation en 2014, dans la logique d’une anticipation des besoins et d’une nécessaire adaptation aux environnements. Les dossiers en cours (greffe, assurance emprunteur, adolescence) doivent se poursuivre, ils sont potentiellement porteurs d’avancées attendues. Les acteurs de la qualité de vie Le Conseil qualité de vie, présidé par Céline Léonelli puis à la fin de l’année, par Alain Naturel ; L’équipe du département qualité de vie, sous la direction de Catherine Berry, en coordination avec la direction générale et en lien avec l’ensemble de l’équipe salariée de l’association. Département communication Le département communication a poursuivi ses missions en 2013 à travers l’information des patients et de leur famille, de l’ensemble des acteurs de la communauté, mais également à travers la sensibilisation du grand public au combat de l’association contre la mucoviscidose et la valorisation de ses expertises et de ses actions. Faits marquants de l’année 2013 L’association a lancé sa nouvelle campagne de communication en septembre 2013, à travers un plan de communication à 360° (TV, presse, radio, web et affichage) visible dès le mois d’août, jusqu’aux Virades de l’espoir fin septembre, ainsi qu’en fin d’année. L’objectif de cette campagne sur trois ans est de permettre au grand public de mieux connaître la mucoviscidose et le combat mené par l’association. Le concept Vaincre de la campagne a pour objectif de rendre visible l’invisible maladie, par la matérialisation de la mucoviscidose et l’entrave qu’elle représente au quotidien pour les patients. Cette entrave se traduit visuellement par une chaîne ADN venant entourer le torse du patient, afin de permettre une compréhension directe du grand public. Cette nouvelle campagne met en avant des patients, participants et chercheurs qui ont généreusement donné de leur temps pour apparaître sur les visuels de campagne. Notre parrain François Cluzet a marqué une fois de plus son engagement en prêtant sa voix à l’ensemble de la campagne (spots TV et radio). Le lancement de la refonte du site internet de l’association, avec pour objectif de l’inscrire comme site référent tant pour le grand public que pour les acteurs du combat, tels que les donateurs, les patients et leurs proches, les bénévoles de l’association, les adhérents, les sympathisants, les entreprises partenaires, les soignants, les chercheurs. Des retombées presse importantes, notamment la mise en avant de la 29e édition des Virades de l’espoir à travers la reprise médiatique de la nouvelle campagne de communication, et deux nouvelles actions, le Jour du macaron en mars, et la conférence de restitution du programme de transplantation pulmonaire, en novembre. De nouveaux parrains pour l’association, Laurence Ferrari et Yves Duteil, nous ont fait l’honneur de rejoindre l’association en 2013, et étaient présents lors de la 29e édition des Virades de l’espoir. Outre la participation de notre parrain François Cluzet dans le cadre de la nouvelle campagne de sensibilisation grand public, notre marraine Isabelle Carré était présente lors de la remise de chèque de l’opération solidaire le Jour du macaron. Gérard Lenorman a généreusement offert de son temps tout au long de l’année à travers plusieurs événements en régions. Enfin, Delphine Chanéac a défendu les couleurs de Vaincre la Mucoviscidose lors de l’émission Un air de star. L’association remercie sincèrement et chaleureusement chacun pour son implication. RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 27 Autres actions 2013 Des supports institutionnels toujours plus optimisés n rapport annuel 2012 revisité permet une lecture plus U fluide et plus visuelle de l’ensemble des activités de l’association ; n livret à destination des collègues, pour les patients U atteints de mucoviscidose en activité professionnelle souhaitant informer leurs collègues de leur maladie ; a brochure transplantation pulmonaire à destination des L participants à la conférence de restitution du programme de transplantation pulmonaire des 14 et 15 novembre 2013 ; a carte de vœux et sa déclinaison électronique reprenant L la nouvelle campagne de communication; ide à la conception du kit bénévolat à destination de A nouveaux bénévoles ; Actualisation des documents suivants : - L’Essentiel des comptes 2012 ; - Le dossier de partenariat Virades de l’espoir 2013 ; - La plaquette Green de l’espoir pour l’accompagnement des organisateurs de Green de l’espoir dans leur recherche de partenaires ; - L’affiche Green de l’espoir ; - Les affiches financements 2013 valorisant les financements accordés par l’association aux CRCM et laboratoires de recherche sur la mucoviscidose ; - Le Focus 2013 reprenant les chiffres clés de l’as sociation et les actions majeures menées dans l’année ; - Les outils Virades de l’espoir et 841 affiches grands formats utilisées par 45 Virades afin de contribuer à leur bonne visibilité locale. Une présence publicitaire forte et une notoriété stable En 2013, la notoriété globale de Vaincre la Mucoviscidose se situe à 50 %, en 22e position des associations et fondations faisant appel à la générosité du public. La nouvelle campagne de sensibilisation a également été très présente sur de nombreux supports et de manière complète, en 28 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 amont et pendant les Virades de l’espoir, puis en fin d’année, pour cette année de lancement : En gracieux, à travers : -2 4 chaînes de télévision, avec près de 300 passages, dont notre partenaire national France Télévisions - 8 stations de radio, avec plus de 150 passages (dont France Inter, Europe 1, RTL, etc.) - 5 supports de presse écrite - 5 réseaux internet totalisant plus de 100 sites internet En semi gracieux, à travers : -1 32 passages radio grâce à notre partenaire national Nostalgie -1 0 supports de presse écrite -1 support web, Doctissimo sur un mois de campagne -4 000 affiches grand format près des grandes villes de province, dans les gares d’Île-de-France, et dans le métro parisien. Le total valorisé, tous médias confondus, est estimé à plus de 1,8 M€ (en progression de 12,5 % par rapport à 2012) pour 197 K€ d’investissement. Ce plan média conçu à l’aide de nombreux partenaires a permis de lancer la campagne de communication et de contribuer à son objectif de sensibilisation en 2013. Une couverture médiatique importante en continu La médiatisation nationale hors Virades de l’espoir L’on note 509 retombées médias en 2013 (vs 399 en 2012 et représentant une augmentation de + 27,5 % en 2013), en RAPPORT D’ACTIVITÉ / DÉPARTEMENT COMMUNICATION dehors des Virades de l’espoir et de la presse régionale. 72 sujets TV, 52 sujets radios, plus de 150 articles dans la presse écrite et 232 sujets sur le Web. - Des sujets de fonds sur la mucoviscidose en continu : Aujourd’hui en France, La Croix, AFP mondiales, Côté Santé, Enfant magazine, Santé & Bien être pour elle, France 2, France 5, France info, RTL, France Culture, France Bleu, Le Quotidien du Médecin, etc. -U ne visibilité médiatique sur le Green de l’espoir avec près de 150 retombées ; - Une médiatisation régionale maintenue grâce aux multiples événements organisés dans les différentes délégations et aux 5es Entretiens de la mucoviscidose à Saint-Malo du 6 au 7 avril ; - Une communication autour du Jour du macaron, une opération de solidarité initiée par Pierre Hermé Paris et les Relais Desserts au profit de Vaincre la Mucoviscidose pour la première fois. Cet événement a permis à l’association une visibilité médiatique conséquente avec plus de 100 retombées médias. - Une conférence de presse sur le programme de recherche en transplantation pulmonaire a été organisée le 14 novembre en amont du colloque de restitution de celui-ci, avec un bel écho dans les médias. La sollicitation spontanée des médias a continué, les réponses apportées et les interviews de patients et d’experts permettent de positionner l’association comme le référent en France sur la mucoviscidose. Les retombées spéciales Virades de l’espoir totalisent : - 21 reportages TV sur France 3 en régions ; - 30 reportages TV nationaux ; - 21 radios nationales ; - 6 radios régionales ; - plus de 100 articles en presse écrite et sites internet. Une conférence de presse a été organisée en juin au siège de l’association pour lancer les Virades de l’espoir et faire le point sur les nouveaux champs d’intervention de l’association. À cette occasion, Yves Duteil, nouveau parrain de Vaincre la Mucoviscidose, a témoigné de son soutien. Les axes stratégiques de l’association ont été présentés ainsi que l’accélération de la recherche sur les nouvelles pistes pour traiter l’origine de la maladie et lutter contre la résistance aux antibiotiques, ainsi que la pluridisciplinarité des acteurs de soins et leur coopération dans les Centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM) pour une prise en charge optimale des patients. Un petit-déjeuner presse s’est tenu le 12 septembre au cours duquel Patrick Tejedor a abordé la réalité du terrain en 2013. La nouvelle campagne de communication a été dévoilée aux journalistes présents, la thématique Vie professionnelle et mucoviscidose a permis de montrer l’investissement de l’association dans ce domaine, et les Virades de l’espoir ont été à nouveau présentées par la voix d’un patient. Ces deux conférences de presse ont permis de lancer la communication autour des Virades de l’espoir et de donner des idées de sujets aux médias pour couvrir cet événement sous différents angles. De nombreux reportages et sujets significatifs au moment des Virades de l’espoir, dont, en amont du 29 septembre, la chronique santé de Télématin, C’est au programme sur France 2, La grande édition sur LCI ; puis le jour J, le JT de 13 h et 20 h sur France 2, le JT 19/20 et Soir 3 sur France 3, un reportage diffusé 3 fois sur BFM TV, et I télé qui a couvert l’événement en diffusant 15 passages tout au long de la journée. En radio sur France info, France inter, France Bleu, RTL, Nostalgie, et des articles de fond en presse écrite et sur le web dans Aujourd’hui en France, La Croix, Femme Actuelle, metronews.fr, topsanté.com, enfant.com, etc. Fréquentation du site et réseaux sociaux Nous notons, sur l’année 2013, 292 514 visiteurs uniques, soit un recul de 16,2 % par rapport à 2012 (année pour laquelle la fréquentation du site avait été fortement soutenue par l’investissement d’une dernière année de campagne institutionnelle intégralement sur le web). Le lancement du nouveau site en 2014 dynamisera à nouveau ce support. Le dépassement des 73 000 fans sur Facebook en fin d’année 2013, (près de 60 000 fans fin 2012) démontre l’accroissement continu de la communauté Facebook autour de la page Vaincre la Mucoviscidose d’année en année. Celleci contribue, par des publications régulières à l’information RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 29 et à la sensibilisation de la communauté et du grand public autour de l’association, la maladie et de l’ensemble des actualités qui ponctuent l’année. Une veille quotidienne est faite, et cinq à dix posts sont publiés par mois, sur l’actualité régionale et nationale de l’association. Un post est vu en moyenne par 15 000 personnes (moyenne effectuée sur 10 posts). La newsletter Le Lien est destinée au grand public et à la communauté mucoviscidose. Elle compte 3 500 abonnés parmi lesquels des patients et des familles, des bénévoles, des professionnels et des sympathisants. Le Lien a mis en avant les actualités de l’association telles que la nouvelle campagne de communication, la présentation de ses nouveaux parrains, les événements nationaux (Virades de l’espoir, Green de l’espoir, Courses des héros, etc.), les retombées médias (Les médias en ont parlé), la présentation des pages personnelles de collecte, des rappels importants (canicule, vaccination, etc.), ou bien encore les dernières actualités relatives à la recherche et au médical (conférences, études, parutions, etc.), ainsi qu’à la qualité de vie (droits, enquêtes, parution, etc.). Le taux d’ouverture s’est maintenu cette année (à une exception près) au-delà des 40 % de taux d’ouverture (39,1 % à 43,7 %). Certaines éditions peuvent être partagées jusqu’à 36 fois via Facebook, e-mail. Le magazine Vaincre Destiné aux adhérents de l’association, le magazine trimestriel de l’association développe les actualités de Vaincre la Mucoviscidose et traite des sujets de fond en matière de soins, de recherche et de qualité de vie. En 2013, les dossiers du magazine ont mis à l’honneur les thèmes suivants : N°136 – mars-mai : « La kiné : une approche globale centrée sur le patient » N°137 – juin-août : « Vie professionnelle : mode d’emploi » N°138 – septembre-novembre : « Recherche : ensemble, on va plus loin » N°139 – décembre-février : « La transplantation pulmonaire : une aventure hors du commun » 30 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 Zoom sur Souffle 2015 Le document Focus 2013 à destination des organisateurs de Virades reprend les principales réalisations de l’association pour permettre de faciliter la présentation de l’association et la sensibilisation des médias, comme des partenaires lors des Virades de l’espoir. L’optimisation des supports de communication de l’association à destination des bénévoles se poursuit en 2014. Perspectives 2014 La nouvelle campagne de sensibilisation Vaincre, lancée en 2013 et conçue pour trois ans va être diffusée en 2014 pour la deuxième année. De nouveaux visuels viendront également enrichir et dynamiser la campagne. La refonte du site internet est en cours depuis 2013. Ce nouveau site destiné tant au grand public qu’à la communauté mucoviscidose permettra de valoriser les messages de sensibilisation et l’information sur les activités de l’association. Le lancement du site internet est prévu au mois d’octobre 2014 et comportera un certain nombre de nouveautés répondant aux besoins de ses internautes. Le projet d’un nouveau film institutionnel en résonnance avec la nouvelle campagne de communication de l’association et en cohérence avec les avancées de l’association depuis plusieurs années devrait être mis en œuvre en 2014. Celui-ci prendra la suite du film « Un rêve sans mucoviscidose » qui avait été réalisé en 2009. Les acteurs de la communication L’équipe du département communication, sous la direction de Sandrine Jobbin, en coordination avec la direction générale et en lien avec l’ensemble de l’équipe salariée de l’association. Mission patients adultes Rattachée à la direction générale de Vaincre la Mucoviscidose et en liaison avec le secrétariat général de l’association, la mission est à l’écoute de tous les patients adultes et en relation permanente avec tous les départements de l’association (médical, qualité de vie, communication et vie associative), à l’occasion des demandes qu’ils expriment. Les patients adultes contribuent à la vie de l’association en témoignant des problématiques de leur quotidien, régulièrement relayées par la presse. Le Conseil des patients a pour objectif d’offrir un espace de partage, d’expérience et d’entraide grâce à diverses rencontres, de favoriser l’information sur le droit des patients. Faits marquants de l’année 2013 a participation des patients adultes dans tous les temps L forts de communication de l’association a été particulièrement notable : présence lors des trois conférences de presse (et interviews presse écrite, radio et TV), en amont des Virades de l’espoir pour témoigner de l’organisation d’une Virade, de l’insertion professionnelle, et de l’expérience singulière de la transplantation pulmonaire lors de la conférence de restitution du programme de recherche à l’Assemblée nationale. Soulignons également la première représentation des patients adultes dans le cadre de la nouvelle campagne institutionnelle de l’association (affichage et spot TV). e Conseil des patients (15 membres, élus chaque L année à l’occasion de la Rencontre annuelle) s’est réuni quatre fois, dont un Conseil délocalisé à Lille. Son fonctionnement a été repensé : il s’est doté d’un porte-parole et d’un référent pour chaque groupe de travail. Des représentants ont porté la voix des patients lors de temps forts tels que le carrefour des Virades de l’espoir de Biarritz et les Entretiens de Saint-Malo. n important travail est mené sur la préservation du capiU tal santé par la pratique d’une activité physique ou sportive ou du réentraînement à l’effort. Plusieurs centres de réhabilitation ont été visités par le Conseil des patients (De Haan, Giens et dernièrement le Centre Domyos, à Lille). Ce sujet a fait l’objet d’une intervention d’Hugues Gauchez en plénière lors de la Rencontre annuelle de Toulouse. Autres actions de 2013 La journée couples Cette rencontre a lieu tous les deux ans, au siège de l’asso ciation. Cette année, les thèmes fondements du couple, désir d’enfant, adoption et massage à deux ont été abordés. 28 couples étaient présents. La Rencontre annuelle Organisée à Toulouse, elle a rassemblée 92 personnes en novembre. Outre la plénière sur le réentraînement à l’effort, des ateliers (problèmes rénaux, diabète, insertion professionnelle, comment gérer son budget, faire face aux renoncements qu’impose la maladie, l’art-thérapie, stretching et zumba), ont animé ces journées. RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 31 La Lettre aux adultes Un travail a été mené en collaboration avec le département communication pour refondre le graphisme et le rubriquage, prenant en compte l’enquête de lectorat de 2012. Le numéro de printemps (n° 65) comportait un dossier spécial Vivre ailleurs et celui d’automne (n° 66) un dossier sur le thème de la dépression. Zoom sur Souffle 2015 Plusieurs membres du Conseil des patients participent activement à des groupes de travail du plan d’actions prioritaires Souffle 2015, en particulier pour l’axe 1 concernant l’amélioration de la santé globale pour tous les patients. Acteurs au quotidien de la collaboration soignantspatients, ils sont particulièrement motivés pour faire remonter tout ce qui contribue à rechercher l’excellence des soins. Perspectives 2014 Le Conseil des patients souhaite matérialiser sa mobilisation autour du réentraînement à l’effort par un dossier spécial dans La Lettre aux adultes dans le courant de l’année. Une réflexion sur le thème de la parentalité est en cours et fera également l’objet d’un dossier spécial dans un autre numéro. Les acteurs de la mission patients adultes Joëlle Moulinoux, secrétaire générale de Vaincre la Mucoviscidose ; le Conseil des patients dont la porte-parole est Karen Lebourg Clotilde Mallard, directrice générale et Sylvie Garozzo, assistante de la mission patients adultes, en lien avec l’ensemble de l’équipe salariée de l’association. 32 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 Mission vie associative Au cœur de l’action de Vaincre la Mucoviscidose, la mission vie associative a pour priorités l’animation et la coordination du réseau national, territorial et bénévole (Conseil de la vie associative, formation, information, soutiens technique et statutaire); la mise en application du développement de la politique de l’adhésion (relance, suivi et recrutement) ; l’organisation événementielle des grands rendez-vous associatifs de l’année (Assemblée générale, Entretiens, etc.). En étroite collaboration avec le secrétariat général et rattachée à la direction générale de Vaincre la Mucoviscidose, la mission vie associative s’emploie à garantir l’action participative, l’esprit et le travail d’équipe, en créant des synergies entre les milliers de bénévoles – élus ou non élus – luttant contre la mucoviscidose. Faits marquants de l’année 2013 Les 5es Entretiens de la Mucoviscidose Saint-Malo 2013 Jamais une Assemblée générale ou une édition des Entretiens de la Mucoviscidose n’a connu un tel succès ! Près de 800 participants, 714 votants sur place à l’Assemblée générale, 754 pouvoirs de vote répartis sous contrôle d’huissier, 65 patients présents, les 30 délégations territoriales largement représentées, y compris celle de la Réunion ; des participants venus spécialement de Suisse et du Maroc pour vivre ces instants, etc. Voici quelques chiffres illustrant la force de ce congrès pas comme les autres. Organisé par l’équipe nationale de la vie associative, aux côtés de l’équipe territoriale d’Ille-et-Vilaine et de Chrystelle Maret, déléguée territoriale et de ses 80 bénévoles engagés et disponibles, l’événement national 2013 s’est tenu pour la première fois en Bretagne. Plébiscités par l’ensemble des participants, les 5es Entretiens ont rempli tous leurs objectifs : - informer autour de plénières d’actualités fortes, scientifiques et européennes notamment, - former grâce aux trois sessions de dix ateliers thématiques à caractère médical, social, scientifique et associatif, - s’orienter lors de l’assemblée générale, la 48e, qui a permis de rappeler toutes les grandes actions de 2012 et d’élire un nouveau président, Patrick Tejedor. L’hommage à Jean Lafond, président de Vaincre la Mucoviscidose de 2003 à 2013 a constitué l’un des temps forts du congrès. Par ailleurs, un travail collégial a été mené dès 2013 pour l’organisation des 1res Journées francophones de la mucoviscidose au corum de Montpellier en 2014, et communément organisées par Vaincre la Mucoviscidose et la Société française de la mucoviscidose. Enfin, un appel d’offres a été mené pour l’accueil des 6es Entretiens de la mucoviscidose en 2015. Autres actions 2013 Le Conseil de la vie associative : accompagnement social des patients et de leur famille et table ronde sur les CRCM Le Conseil de la vie associative, composé des délégués territoriaux ou de leurs représentants, sous la présidence de Corine Roy, déléguée territoriale de Loire-Atlantique - Vendée, RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 33 s’est réuni à deux reprises, en juin et novembre 2013. Près de 45 élus territoriaux, 5 élus nationaux et 7 salariés de l’association ont participé aux séances. 1er et 2 juin 2013 : une thématique sur le volet social des missions des délégués a été traitée : Écoute familles dans vos délégations : état des lieux et besoins. 23 et 24 novembre 2013 : échanges lors d’une table ronde sur les CRCM, entre état des lieux, remontées des difficultés et perspectives d’avenir. De nouvelles dispositions pour renforcer notre maillage territorial Pour accentuer encore notre maillage territorial et notre représentativité, les assemblées territoriales 2013 ont permis aux équipes régionales de mettre en œuvre l’ensemble des nouvelles dispositions qui ont été adoptées fin 2012. Citons notamment : - le positionnement et la valorisation des représentants départementaux dans l’organisation de nos territoires, resserrant ainsi notre représentativité locale ; - la simplification des outils statutaires et réglementaires concernant l’organisation des assemblées territoriales. L’accompagnement des élus territoriaux et des membres sur le terrain Il se traduit par un soutien sur différentes actions et événements tels que des réunions de Bureaux territoriaux, des assemblées territoriales, des manifestations, etc. La garantie et la préservation de nos fondements associatifs (statuts, règlement intérieur et démocratie associative) font partie des deux axes associatifs majeurs du champ d’actions de la mission vie associative, à rappeler de manière permanente. De nombreuses réunions physiques et téléphoniques ont été réalisées durant l’année, pour soutenir les délégations territoriales, dans tous les aspects liés à la vie associative et aux ressources bénévoles, en lien avec le secrétariat général. À noter également, l’organisation d’une journée de formation des nouveaux élus en mai 34 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 2013. La fin du tour de France des délégations territoriales initié en 2011, et l’organisation de réunions extraordinaires notamment pour la délégation Limousin. La mise à disposition d’outils complémentaires ou actualisés Le guide du délégué territorial a été actualisé en 2013, ainsi que les présentations types pour les assemblées territoriales, et l’annuaire des contacts (disponible sur vaincrelamuco.org, rubrique Espace membres), la commande de ballons et de t-shirts, de cartes de visite, etc. Participation au Carrefour des Virades de l’espoir 2013 : afin d’accompagner au mieux les bénévoles des Virades, la mission vie associative était représentée au Carrefour des Virades à Biarritz. Quels sont les rôles du délégué dans l’organisation des Virades, comment est structurée notre association, quels sont les aspects statutaires, etc. ? Un atelier a ainsi été proposé pour mieux faire connaître notre structure associative. Les conventions de manifestation et de partenariat ont bénéficié d’une mise à jour et d’un suivi particulier, afin NORD PAS DE CALAIS HAUTE NORMANDIE BASSE NORMANDIE CÔTES D’ARMOR FINISTÈRE MORBIHAN ILLE ET VILAINE PICARDIE ILE DE FRANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE ALSACE SARTHE ANJOU MAYENNE CENTRE LOIRE ATLANTIQUE VENDÉE FRANCHE COMTÉ BOURGOGNE POITOU CHARENTES LIMOUSIN AUVERGNE RHÔNE AIN LOIRE SAVOIE HAUTE SAVOIE ISÈRE AQUITAINE NORD DRÔME ARDÈCHE AQUITAINE SUD MIDI PYRÉNÉES PROVENCE ALPES LANGUEDOC ROUSSILLON CÔTE D’AZUR CORSE ÎLE DE LA RÉUNION Les délégations territoriales de Vaincre la Mucoviscidose RAPPORT D’ACTIVITÉ / MISSION VIE ASSOCIATIVE de garantir aux organisateurs une meilleure protection statutaire, réglementaire et parfois juridique, en liaison avec le département administration et finances. Par ailleurs, un état des lieux permettant d’établir un diagnostic des associations françaises luttant contre la mucoviscidose a été poursuivi tout au long de l’année et contribue à l’action de la mission vie associative dans le travail mené pour définir une stratégie sur les relations avec les associations tiers. Politique d’adhésion Dans ce but, les actions menées en 2013 : - une communication ciblée dans le magazine Vaincre, dans le Lien, sur Facebook sur les événements de l’association, etc. ; - la poursuite des relances à la fin du premier semestre et des appels à renouvellement d’adhésion à la fin de l’année ; - le développement de l’adhésion par prélèvement automatique et l’appel aux adhérents pour promouvoir l’adhésion autour d’eux (familles, amis, proches, etc.) ; - l’amélioration de l’accueil et des réponses aux diverses questions des membres, par téléphone ou par e-mail ; - la mise à jour tout au long de l’année des données adhérents et l’accentuation du suivi des adhérents en tant que personnes morales. Dans les nouveautés 2013, un rapport annuel des statistiques de l’adhésion a été créé et sera désormais réitéré chaque année, au 1er janvier. Enfin, une réflexion sur la stratégie d’adhésion a démarré à l’été 2013, sur l’ensemble des paramètres financiers, moraux et d’actions en la matière. Le nombre d’adhérents à jour de cotisation fin 2013 s’élevait à près de 7 100, représentant plus de 230 000 euros de cotisations. Un record à valoriser ! Nous adressons des remerciements particuliers aux bénévoles, disponibles et efficaces, présents au siège, qui participent à de nombreuses tâches, en particulier les mises sous plis. Zoom sur Souffle 2015 Le guide du bénévolat élaboré en 2012 et le plan d’actions pour le recrutement de nouveaux bénévoles ont été présentés par l’équipe projet, à l’occasion des 5es Entretiens de la mucoviscidose à Saint-Malo lors d’un atelier intitulé Le déploiement de nos forces bénévoles : nouvelles ambitions. Par ailleurs, le groupe de travail a œuvré tout au long de l’année à un plan de formations des bénévoles qui a été voté en novembre 2013 par le Bureau du Conseil d’administration. Perspectives 2014 2014 verra la naissance des 1res Journées francophones de la mucoviscidose à Montpellier, du 27 au 29 mars 2014, en lien avec le département médical et la Société française de mucoviscidose (SFM), puis la préparation des 6es Entretiens de la mucoviscidose de 2015. L’appel d’offres pour le congrès 2016 sera également lancé. Concernant la politique d’adhésion, il s’agira de poursuivre la réflexion stratégique et de définir le plan d’actions. L’organisation de la première table ronde de la représentation territoriale en novembre 2014 rassemblera sous un format inédit l’ensemble des représentants départementaux et les délégués territoriaux. Les acteurs de la vie associative le Conseil de la vie associative, présidé par Corine Roy ; Joëlle Moulinoux, secrétaire générale et Christine Pezel, secrétaire générale adjointe ; Erwan Martin, coordinateur de la vie associative et Marion Pelamatti, assistante, en coordination avec la direction générale et en lien avec l’ensemble de l’équipe salariée de l’association. RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 35 Département développement des ressources Le département agit sur plusieurs leviers pour développer les ressources. D’une part, soutenir les manifestations nationales de Vaincre la Mucoviscidose ; contribuer à l’accompagnement apporté aux organisateurs de Virades de l’espoir, aux côtés de la mission vie associative, du département administration et finances et du département communication ; coordonner les équipes organisatrices de Green de l’espoir et organiser la finale des Green de l’espoir. D’autre part, diversifier les modes de collecte de fonds en développant la collecte de dons par marketing direct en lançant des appels à dons on line et off line auprès des particuliers ; en développant le mécénat d’entreprise pour des dons financiers, des dons en nature, des dotations et des partenariats de type produit partage, sponsoring, ou opérations spéciales ; en poursuivant la stratégie de recherche de legs, donations et assurances-vie ; et en développant la collecte en ligne via les pages personnelles de collecte. Faits marquants de l’année 2013 Deux points majeurs sont à souligner : une mobilisation sans faille de nos bénévoles, partout en France lors de la journée du macaron, et la consolidation du dispositif de collecte en ligne autour des défis personnels, en particulier lors des Virades de l’espoir, et des courses solidaires. Le 20 mars 2013, un printemps solidaire pour Vaincre la Mucoviscidose avec le Jour du macaron Vaincre la Mucoviscidose a signé un très beau partenariat avec Pierre Hermé et Frédéric Cassel, président de l’association des Relais desserts. Près d’une centaine de 36 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 boutiques en France a vendu des macarons et une partie du produit de la vente a été reversée à l’association. Outre une recette de 36 200 euros, cette journée a permis une sensibilisation importante à la lutte contre la mucoviscidose, grâce à 200 bénévoles présents toute la journée dans les boutiques, actifs, motivés et enthousiastes, ainsi qu’une belle couverture médiatique. La consolidation du dispositif de collecte en ligne, autour des défis personnels, lors d’une Virade de l’espoir ou d’une course solidaire Au-delà de la course des Héros à laquelle Vaincre la Mucoviscidose a participé pour la 4e année consécutive à Lyon, Paris, Villeneuve d’Ascq et Marseille et qui a rapporté encore un vif succès avec 200 coureurs qui ont collecté 131 128 euros soutenus par 2 363 donateurs, une impulsion supplémentaire a été donnée en 2013 pour investir davantage le canal de collecte de personne à personne. Un site de mobilisation spécifique Votre défi c’est notre espoir, hébergé sur le site institutionnel de l’association, a été lancé. Pour cette première année test, le bilan est positif : 31 Virades de l’espoir se sont mobilisées avec enthousiasme et une belle efficacité sur le dispositif. Les organisateurs des Virades de l’espoir inscrites ont proposé à leur public de venir à la Virade après avoir URCES RAPPORT D’ACTIVITÉ / DÉPARTEMENT DÉVELOPPEMENT DES RESSO collecté des dons auprès de leur entourage grâce à leur page personnelle de collecte sur Internet. Elles ont recruté 180 collecteurs qui, grâce à leur page de collecte ont collecté 70 698 euros et sont devenus l’espace d’un jour, des héros du souffle. Devient héros du souffle tout collecteur qui a obtenu 200 euros minimum sur sa page de collecte. Un bravo particulier peut être adressé à la Virade des rois qui a organisé un triathlon de l’espoir, adossé au dispositif collecte sur Internet : 456 inscrits, 11 200 euros de droits d’inscription et une recette complémentaire de 10 262 euros grâce aux pages personnelles. Mais aussi, les courses du souffle, l’Ebroïcienne et la zumba géante ont permis d’arrondir la recette de 8 000 euros supplémentaires. Enfin, cette année l’association a innové et testé le principe des dossards solidaires en adhérant au programme proposé par la course Marseille-Cassis. Pour un coureur, porter un dossard solidaire, c’est donner du sens à sa participation, une manière de se dépasser l’effort pour une bonne cause et de permettre de financer les projets de l’association. Ce sont 19 525 euros de recettes supplémentaires. Au total, la collecte via les pages personnelles de collecte continue sa progression à deux chiffres pour un total de 362 000 euros, ce qui représente + 43 % par rapport à 2012. Autrement dit, cette année encore, il n’y a pas de crise de la générosité, ni de la mobilisation pour Vaincre la Mucoviscidose ! Autres actions 2013 Le Carrefour des Virades à Biarritz Samedi 2 et dimanche 3 février, 230 participants ont été chaleureusement accueillis par la délégation Aquitaine Sud. Tous les organisateurs de Virades de l’espoir, expérimentés ou débutants, ont pu échanger sur leurs problématiques, redécouvrir les outils mis à leur disposition et trouver des conseils auprès des permanents du siège. Les Virades de l’espoir 430 Virades pour l’édition 2013 dont 17 nouvelles Virades6, près d’1 million de participants et 5,2 millions d’euros collectés malgré une météo morose. Les entreprises nationales ont apporté leur soutien pour 178 000 euros, soit + 27 % par rapport à 2012. Soulignons notamment le soutien apporté par le Centre national de développement du sport, organe de subvention du ministère des Sports, la Caisse nationale d’assurance maladie, Axa Atout Cœur, le groupe PHR, la Société générale, les laboratoires Novartis, Vertex et Glaxo Smithkline et Carrefour solidarité. De nouveaux partenaires se sont mobilisés cette année pour la première fois autour des Virades de l’espoir : parmi eux les crèches Babilou et le groupe Ponticelli frères. Les scolaires étaient aussi au rendez-vous, on en dénombrait 85 000 le jour de la Virade de l’espoir pour une collecte de 200 000 euros. Un grand merci à tous ! Le Green de l’espoir La 19e finale du Green de l’espoir a élu domicile sur le golf de Bordeaux Lac, pour deux jours dans une ambiance très chaleureuse, malgré le mauvais temps. En 2013, 110 compétitions ont eu lieu sur le territoire français, 6 000 golfeurs et une recette de 320 000 euros. Ce résultat, nous le devons à plusieurs réseaux, tous aussi riches les uns que les autres : le réseau des jeunes des IUT TC qui avaient 20 équipes présentes et près de 30 000 euros collectés. La palme d’or sera remise à Valenciennes avec 6 308 euros, suivi d’Évreux avec 2 900 euros et Grenoble qui nous offre 5 183 euros sur Seyssins, Corrençon et Uriage. Un réseau de sages avec les Clubs service et notamment le kiwanis district France Monaco qui s’est fortement mobilisé et impliqué avec 23 compétitions et une collecte de 58 000 euros. Le Rotary club a apporté sa pierre avec quatre compétitions et 7 732 euros et le Lion’s club avec une très belle compétition au golf de la Porcelaine à Limoges, avec 2 500 euros collectés. 6. B elley (Ain), Tournon (Ardèche), Mouzon (Ardennes), Rognonas (Bouches-du-Rhône), Bastia (Corse), Jaure (Dordogne), Morre (Doubs), Tréhou (Finistère), Verdun (Meuse), Florange (Meurthe-et-Moselle), Flévy (Meurthe et Moselle), Bondues (Nord), Alençon (Orne), Bourbon- Lancy (Saône-et-Loire), Gergy (Saône-et-Loire), Mamers (Sarthe), Sallanches ( Haute-Savoie), Cœur du var (Var). RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 37 Et enfin, le réseau de partenaires entreprises qui ont apporté 140 000 euros et de magnifiques dotations pour les remise des prix : Titleist foot Joy, Ping, le groupe Novotel, Parcours voyages, Philips, Mc Group, Eden park, Clarins, Dior, Kenzo, la société Rigobert, Château Durfort Vivens, Champagne veuve Cheurlin. Mais aussi Les Tables Gourmandes, Don de Star et des partenaires engagés Depuis 2006, L’ANEPHOT (association nationale des établissements privés hôteliers) organise les tables gourmandes, repas caritatifs au profit de Vaincre la Mucoviscidose. En 2013, 11 lycées ont participé, à travers toute la France, à ce rendez-vous de la solidarité et ont permis une recette de 15 055 euros. Yves Duteil a tenu à saluer cette belle participation en venant au congrès national de l’ANEPHOT qui se tenait fin novembre à Montauban. Il a su, par ses chansons, mais aussi par son engagement charismatique, convaincre l’assistance de poursuivre cette action et même de la développer. Et une nouveauté, Don de Star : ce site internet novateur par voie d’enchères est au service de causes caritatives dont la nôtre. En 2013, plus de 1 500 euros ont été collectés grâce à quelques clics pour deux places pour le concert de Matt Pokora avec une rencontre avec l’artiste. Bravo à Johan Fernandez pour son engagement et son projet généreux. Un petit déjeuner partenaires nationaux a été organisé le 13 décembre 2013 au siège de l’association pour présenter et lancer les premières journées francophones de la mucoviscidose à Montpellier. 20 partenaires ont répondu présents pour ce nouveau challenge et se sont engagés à venir nous rejoindre pour mars 2014. Les appels à dons par marketing direct Les résultats des sollicitations continuent de progresser régulièrement et terminent l’année à + 6 %, avec un budget investi égal à l’année précédente. Les résultats sont tirés par les dons réguliers qui continuent d’apporter des ressources très rentables, puisque l’investissement 38 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 de départ s’amortit sur plusieurs années et par le canal de la collecte via les pages personnelles sur Internet, qui continue d’afficher une progression à deux chiffres pour la 4e année consécutive. En K€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Brut 1606 1775 1950 2037 2200 2337 Dépenses 310 440 490 460 490 490 Net 1296 1335 1410 1577 1710 1847 2 500 En k€ 2 000 +6 % 1 500 1 000 500 0 2008 2009 - - brut 2010 2011 - - dépenses 2012 2013 – net Pour recruter de nouveaux donateurs, l’association a envoyé 400 000 exemplaires de son mailing étalon, avec étiquettes. Le don moyen en recrutement a très légèrement progressé pour s’établir à 34 euros , grâce à un plan média fichier plus haut de gamme. Les donateurs fidèles, qui répondent régulièrement à nos sollicitations et parfois depuis de très longues années, n’ont pas diminué leur soutien et ont augmenté le montant moyen de leur don qui se situe maintenant à 48 euros. Un grand merci à Manon, qui a fêté ses 20 ans cette année et dont on raconte l’histoire au quotidien avec la mucoviscidose depuis 7 ans, dans le traditionnel mailing de Noël. Cette année, ce mailing a été envoyé à 50 562 exemplaires, et a rapporté plus de 180 000 euros, affichant un don moyen à 51 euros. Notre lettre d’information trimestrielle Souffles de Vie a fêté ses 10 ans cette année avec un beau résultat annuel de 337 196 euros. Le service donateurs est un maillon important de la relation avec les donateurs. En effet, tout est mis en œuvre pour qu’un donateur cherchant une information sur les avantages fiscaux liés aux dons, souhaitant signaler un changement dans ses coordonnées ou modifier son prélèvement automatique, puisse recevoir une réponse rapide et personnalisée. Les coordonnées postales, téléphoniques et Internet de la responsable de la cellule donateur sont mises en évidence, afin de faciliter et d’encourager la relation. Cette année, le service donateur a été particulièrement sollicité pour mettre en place les normes européennes SEPA sur l’ensemble des donateurs en prélèvement automatique. L’épargne solidaire, des donateurs pas comme les autres Les clients de la Société générale titulaire d’un livret jeune, Épargne Plus ou BFM Avenir ont la possibilité de nous donner tout ou partie des intérêts d’épargne de leur livret. Cette année, c’est un beau résultat de 2 477 euros qui s’est affiché. L’association avait déjà testé ce principe avec le Crédit Mutuel Nord Europe et, depuis l’an dernier, avec la Société générale. Bravo aux épargnants-donateurs mais aussi à la Société générale qui cette année a choisi d’abonder de 10 % le montant du don. La promotion des legs Les recettes issues des legs, donations et assurances vie ont été en 2013 de 603 000 euros, résultat stable par rapport à l’année précédente. L’association continue la distribution via le réseau Ids santé de 30 000 dépliants par an, à destination des clients des études notariales ; ces dépliants ont pour vocation de sensibiliser à la maladie, et de faire savoir que, reconnue d’utilité publique, l’association est habilitée à percevoir des legs, des donations et des assurances-vie en exonération de droits. Zoom sur Souffle 2015 Dans le cadre du Plan d’actions prioritaires Souffle 2015, un comité de pilotage ressources a été constitué en fin d’année et travaille à définir les axes de développement stratégiques d’avenir pour l’association. Perspectives 2014 Les perspectives 2014 sont encourageantes : de nouveaux partenariats entreprises qui rejoignent le combat, notamment à l’occasion des journées francophones, une mobilisation sans faille de nos bénévoles qui nous annoncent plus de nouvelles Virades (25) que d’arrêts (17). Côté Green de l’espoir, la présence de l’association pour la première année au salon du Golf et le choix du lieu de la finale au golf national, golf des champions, attireront certainement de nombreux golfeurs supplémentaires. Enfin, la collecte par marketing direct, et notamment celle qui s’opère par l’intermédiaire des pages personnelles de collecte sur Internet, devrait continuer sa croissance régulière et participer fortement à la visibilité de l’association sur les événements locaux. Les acteurs du développement des ressources l’équipe du département développement des ressources, sous la direction d’Anne-Marie Sacco, en coordination avec la direction générale et en liaison avec l’ensemble de l’équipe salariée de l’association. RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 39 Département administration et finances Le département administration et finances assure l’ensemble des fonctions financières et comptables, ainsi que le suivi de la trésorerie de l’association Vaincre la Mucoviscidose. Pour cela, il prépare et veille à l’exécution du budget annuel voté par l’Assemblée générale, gère les relations avec les banques du siège et du terrain (délégations territoriales et Virades de l’espoir), suit les déclarations sociales et fiscales, et consolide les comptes. Il forme les trésoriers des délégations territoriales et des Virades de l’espoir, fait le lien entre le Bureau de l’association, la direction générale et les instances de contrôle de l’association (cabinet de commissariat aux comptes, Comité de la charte, préfectures, etc.), prépare la communication financière de l’association, administre le personnel salarié et assure la logistique et la maintenance du siège de l’association. Faits marquants de l’année 2013 013 a vu la poursuite, décidée par le Conseil d’adminis2 tration, de la manière de rendre toujours mieux compte de la réalité des chiffres que nous présentons dans nos rapports financiers. Nos principales manifestations (Virades de l’espoir, Green de l’espoir et autres manifestations de l’association) sont désormais considérées en résultat net dans notre communication annuelle. a mise en place d’un outil Internet de remontée des L informations après Virades a connu un bon succès dès sa mise en place à partir de septembre 2013, succès qui doit être confirmé en 2014. a refonte de la téléphonie du siège a été réalisée en fin L d’année 2013, avec pour objectif de répondre toujours au plus près au public nombreux amené à nous contacter dans le cadre de nos activités associatives. a poursuite du plan informatique de l’association à horiL zon 2015 s’est notamment traduite en 2013 par l’amélioration constante des matériels (salle serveurs) et logiciels, et à la participation du département au lancement de l’interface web de cartographie des expertises en recherche. Autres actions 2013 Pour le département administration et finances, l’année 2013, hors le travail quotidien de soutien administratif et logistique du siège, a été marquée sur les plans budgétaires, financiers et comptables par la poursuite des actions engagées depuis les années précédentes, c’est-à-dire : © fotomaximum l a mise en œuvre en matière de trésorerie de la séparation visant au non cumul des fonctions : décision, contrôle, détention de valeurs ou de biens et enregistrement comptable ; 40 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 le suivi de la trésorerie des délégations territoriales et des Virades de l’espoir, par l’application d’une procédure mensuelle de transmission et de relance des comptabilités locales ; Zoom sur Souffle 2015 © morganimation Le département administration et finances participe aux actions engagées dans le cadre du plan stratégique de l’association Souffle 2015, avec la participation au groupe Outils bénévoles, qui a répertorié les outils utilisés par les bénévoles dans le but d’apporter des solutions de dématérialisation génératrices d’économies pour l’association et au groupe Base de données unique des donateurs. Perspectives 2014 la centralisation complète des comptes bancaires et du système de transmission quotidienne des mouvements bancaires, mis en place avec la Société générale et cinq autres établissements bancaires ; la consolidation de la traçabilité des dons reçus par l’association, accompagnée d’un rapprochement régulier et formalisé entre les fichiers de reçus fiscaux émis et la comptabilité ; le suivi quotidien des placements de la trésorerie du siège, qui a généré en 2013 plus de 292 000 euros de produits financiers ; la poursuite du travail de formation comptable et financière des trésoriers bénévoles (délégations territoriales et Virades de l’espoir), avec une sensibilisation importante aux ratios de collecte (= pourcentage des dépenses sur les recettes) occasionnés lors des manifestations de l’association. 35 responsables de délégations ou de Virades de l’espoir ont ainsi pu suivre nos formations comptables en 2013 (45 en 2012). Le détail chiffré des actions de 2013 est reporté dans le rapport financier du trésorier national, présenté lors de l’Assemblée générale annuelle des membres de Vaincre la Mucoviscidose. Afin de poursuivre dans la voie nécessaire et affichée des économies budgétaires (en dehors bien sûr des missions prioritaires de l’association), 2014 verra la consolidation des actions engagées en termes de contrôle interne, aussi bien au siège que dans les délégations territoriales et les Virades de l’espoir. L’effort portera également sur la coordination des actions entre le siège et le terrain, notamment par la dématérialisation des suivis administratifs et financiers des délégations territoriales et des manifestations (action de Souffle 2015). Les acteurs de l’administration et des finances Pierre Guérin, trésorier national ; l’équipe du département administration et finances, sous la direction d’Yves Beligné, en coordination avec la direction générale et en lien avec l’ensemble de l’équipe salariée de l’association. RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 41 Rapport financier de l’exercice 2013 Le mot du trésorier national L’année 2013 qui vient de s’achever se solde par un excédent de gestion de 428 564 euros, à comparer avec le budget qui prévoyait un résultat équilibré. En effet, d’une part les frais de collecte et de fonctionnement ont été correctement maîtrisés cette année encore, mais d’autre part, l’action efficace de l’association auprès des pouvoirs publics a permis de revaloriser les financements nécessaires aux CRCM (par l’augmentation et la meilleure répartition des dotations des MIG – Missions d’intérêt général – à hauteur de 19,1 M€ en 2013 contre 12,7 M€ en 2011). Cette opportunité ne se traduira en aucun cas par un désengagement de notre association auprès des CRCM, et comme par le passé, Vaincre la Mucoviscidose continuera à financer les projets nécessaires à ses missions médicales. En 2013, des moyens importants ont également été affectés pour notre campagne de communication dans le but d’assurer une visibilité et une notoriété toujours meilleures de notre association auprès du grand public. Il est à noter cependant cette année un tassement de nos recettes liées aux Virades de l’espoir, ce qui doit motiver nos équipes à soutenir toujours mieux nos organisateurs et à diversifier notre collecte des fonds, tout en améliorant nos résultats nets par la diminution des ratios de collecte. Sur le plan financier, les fonds associatifs inscrits à notre bilan représentent 10 mois d’activité annuelle de l’association, niveau indispensable pour faire face aux besoins exceptionnels dans le cadre de nos missions statutaires. Merci enfin à nos bénévoles et à nos donateurs d’être toujours à nos côtés. Encore une fois, l’action de Vaincre la Mucoviscidose en 2013 aura permis d’obtenir des résultats qui vont dans le sens de l’intérêt de nos patients et de leurs familles. Pierre Guérin Administrateur et trésorier national de Vaincre la Mucoviscidose I. Analyse sur l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013 L’exercice des douze mois écoulés peut être l’objet de trois interrogations. uel est le résultat de la période du 1er janvier au Q 31 décembre 2013 ? ombien avons-nous collecté, et quelle est la nature de C nos produits ? es dépenses ont-elles été engagées en cohérence avec L nos objectifs prioritaires ? 1.1 Les résultats au 31 décembre 2013 L’exercice 2013 fait apparaître un résultat de + 428 564 €, pour 11 520 162 € de charges brutes et 11 948 726 € de ressources brutes, par rapport à notre budget primitif 2013 42 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 voté lors de la dernière Assemblée générale qui prévoyait un résultat à l’équilibre pour 11 900 000 € d’emplois. À noter que tous les chiffres, pourcentages et commentaires de cette analyse concernant les recettes et les dépenses sont exprimés en montants nets des frais de manifestations, à partir du Compte de gestion analytique, dont le détail figure ci-après (page 44). 1.2 La nature de nos produits 2013 Nos produits représentent l’énergie nécessaire à la poursuite de l’activité de notre association. Nous avons acquis en 2013 de produits nets à hauteur de 10 510 459 €, non compris les reprises de provisions de 10 154 € et l’utilisation de fonds dédiés pour 230 038 €. es produits nets collectés auprès du public, les autres L fonds privés et les subventions liées aux manifestations ont représenté 10 005 916 €, soit 95,2 % des produits nets totaux. RAPPORT FINANCIER Assemblée générale du 29 mars 2014 à Montpellier Ces recettes, qui illustrent notre dynamisme associatif, sont : - les produits nets des Virades de l’espoir : 4 173 856 € ; - les produits nets du Green de l’espoir, soit 271 486 € ; - les recettes nettes des manifestations : 1 009 516 € ; - les produits collectés lors des actions de Dévelop pement/Sensibilisation : 2 340 275 € ; - une subvention affectée aux projets de recherche en transplantation pulmonaire de l’association Grégory Lemarchal pour 659 906 € ; - les produits des legs (non affectés) pour 613 165 € ; - la subvention en provenance de La Pierre Le BigautMucoviscidose pour 473 000 € ; - les produits financiers affectés à la générosité publique à hauteur de 198 599 € ; - les autres contributions à des projets spécifiques pour 114 527 € ; - l a contribution annuelle de 2013 de l’AFM-Téléthon pour 95 000 € ; - les autres produits de collecte pour 56 586 €. - les produits exceptionnels (4 860 €) et produits divers (1 933 €) pour 6 793 €. Les reprises de provisions représentent 10 154 €, et le report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs (utilisation des fonds dédiés) : 230 038 €. 1.3 La nature de nos charges 2013 Nous avons engagé en 2013 des charges nettes à hauteur de 10 308 783 €, hors dotations aux provisions de 13 395 €, réparties de la façon suivante : Vaincre la Mucoviscidose tient à remercier une nouvelle fois ses amis de l’Association Grégory Lemarchal et de La Pierre Le Bigaut – Mucoviscidose, et notamment leurs responsables respectifs, Laurence et Pierre LEMARCHAL, Daniel BERCOT, Yannick CORNANGUER et Dominique FOIS. La poursuite des accords de solidarité avec l’AFMTéléthon demeure également primordiale pour renforcer notre action au niveau de la recherche scientifique. es autres produits de l’association pour 504 633 € L (4,8 % des ressources nette totales), à savoir : - les cotisations pour 231 444 € ; - les produits liés au retour de subventions non utilisées : 96 553 € ; - les produits financiers (non affectés à la générosité publique) pour 94 129 € ; - les loyers perçus pour 61 101 € ; - les transferts de charges d’exploitation pour 14 613 € ; 8 082 410 € soit 78,4 % des dépenses, ont été investis dans les missions prioritaires de Vaincre la Mucoviscidose, en totale cohérence avec sa politique associative, soit : - Dynamiser la recherche : 3 675 501 €, soit 35,7 % des sommes totales nettes investies ; -A méliorer la qualité des soins : 1 514 364 €, soit 14,7 % des sommes investies ; - Améliorer la qualité de vie : 1 301 591 €, soit 12,6 % des sommes investies ; -D évelopper des actions spécifiques aux Patients adultes : 180 842 € (1,7 %) ; -S ensibiliser le grand public et les décideurs, et informer les familles : 1 094 287 € équivalant à 10,6 % des sommes investies ; - Mener des actions de vie associative en Régions : 314 825 € (3,1 %). 1 284 318 €, soit 12,5 % des charges, ont été dépensés dans les frais de collecte. 942 055 € (9,1 % des charges) ont été dépensés pour favoriser la mise en œuvre de nos missions (frais de fonctionnement et autres charges), y compris 52 613 € d’impôt lié aux revenus financiers et fonciers perçus, et aux manifestations fiscalisées. 13 395 € constituent les dotations aux provisions de l’exercice. RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 43 Produits et charges du compte de gestion analytique PRODUITS ANALYTIQUES PRODUITS NETS DE COLLECTE Produit brut des Virades Coûts directs des Virades Produit net des Virades Produit brut du Green Coûts directs du Green Produit net du Green Produit brut des manifestations en Délégations Coûts directs des manifestations en Délégations Produit net des manifestations en Délégations Dons collectés sur actions de Développement Sensibilisation Subvention de l’Association Grégory Lemarchal Legs et autres libéralités non affectés Subvention de La Pierre Le Bigaut – Mucoviscidose Produits financiers sur ressources de la générosité du public Autres produits (Partenaires, entreprises, subventions et actions) Subvention de l’AFM-Téléthon AUTRES PRODUITS Cotisations des membres Produits autres (dont retours de subventions sur projets non réalisés) Produits financiers (hors ressources liées à la générosité du public) Loyers (locataire 181, rue de Tolbiac) Transferts de charges Autres produits PRODUITS NETS hors reprises de provisions et fonds dédiés REPRISES DE PROVISIONS FONDS DÉDIÉS (utilisation des fonds dédiés antérieurs) TOTAL DES PRODUITS NETS CHARGES ANALYTIQUES 2012 2013 10 597 461 € 5 601 232 € - 1 084 376 € 4 516 856 € 346 430 € - 26 840 € 319 590 € 1 290 523 € - 84 643 € 1 205 879 € 2 208 158 € 500 000 € 645 632 € 457 000 € 209 718 € 359 628 € 175 000 € 10 005 916 € 5 226 885 € - 1 084 376 € 4 173 856 € 306 930 € - 35 444 € 271 486 € 1 119 029 € - 109 513 € 1 009 516 € 2 340 275 € 659 906 € 613 165 € 473 000 € 198 599 € 171 113 € 95 000 € 521 757 € 229 464 € 126 302 € 92 368 € 59 962 € 12 116 € 1 544 € 504 633 € 231 444 € 96 553 € 94 129 € 61 101 € 14 613 € 6 793 € 11 119 219 € 10 510 549 € 12 261 € 34 542 € 10 154 € 230 038 € 11 166 022 € 10 750 741 € 2012 2013 DÉPENSES AFFECTÉES AUX MISSIONS SOCIALES Recherche Médical Qualité de Vie Sensibilisation – Information Actions menées en Régions - Vie associative Mission Patients Adultes 8 346 073 € 3 519 036 € 2 196 668 € 1 309 254 € 870 633 € 301 109 € 149 374 € 8 082 410 € 3 675 501 € 1 514 364 € 1 301 591 € 1 094 287 € 315 823 € 180 842 € CHARGES NETTES DE COLLECTE Charges sur les Actions de Développement Sensibilisation Charges des legs Charges liées à la recherche de subventions Charges réparties liées à la collecte 1 252 300 € 575 091 € 21 078 € 21 176 € 634 955 € 1 284 318 € 561 596 € 20 730 € 21 291 € 680 700 € 974 609 € 386 986 € 260 189 € 942 055 € 401 339 € 261 666 € 154 587 € 52 104 € 69 426 € 51 318 € 135 078 € 47 085 € 43 273 € 52 613 € 10 572 983 € 10 308 783 € 36 899 € 13 395 € CHARGES DE FONCTIONNEMENT Charges propres à la Direction Administration Finances Dépenses d’Assemblée générale Charges liées au fonctionnement associatif (CA, Bureau du CA, Délégations, Conseil d’audit, Adhérents) Charges communes d’immeuble (181, rue de Tolbiac) Charges propres à la Direction Générale Impôt des Organismes sans but lucratif (OSBL) CHARGES NETTES hors reprises de provisions et fonds dédiés DOTATIONS AUX PROVISIONS FONDS DÉDIÉS (engagements à réaliser sur ressources affectées) TOTAL DES CHARGES NETTES Impôt sur les activités lucratives 222 601 € - 10 832 483 € 10 322 177 € Conformément aux instructions fiscales concernant les organismes associatifs, notre association est redevable des impôts sur ses activités dites « lucratives » : Campagne de Noël, Manifestations fiscalisées, Ventes diverses, etc. Par ailleurs, l’association perçoit des revenus fonciers d’un locataire (Association Soutien Insertion Santé) également soumis à imposition. 44 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 RAPPORT FINANCIER 1.4 La situation financière au 31 décembre 2013 Le niveau des fonds associatifs inscrits à notre bilan s’élève à 9 655 727 € (9 227 163 € au 31 décembre 2012). Ces fonds associatifs ont représenté 10 mois d’activité annuelle de l’association, sur la base des dépenses totales constatées en 2013. Vous allez avoir à vous prononcer sur notre proposition d’affectation du résultat de l’exercice 2013. Il s’agira d’affecter 460 817 €, constituée à partir du résultat 2013 (428 564 €) et du report à nouveau 2013 (32 253 €), de la façon suivante : justement des fonds statutaires à la dotation légale, soit a + 31 651 € ; ffectation aux « réserves pour projets associatifs – média cal » pour + 420 000 € ; ffectation du solde en report à nouveau 2013, soit a + 9 166 €. Notre trésorerie nette à fin décembre 2013 se situait à 12 659 798 € (contre 12 640 081 € au 31 décembre 2012). Ce poste, qui représente la photographie de la situation au 31 décembre, a permis de dégager en 2013 des produits financiers à hauteur de 292 728 € (- 3 % par rapport à 2012), en dépit des conditions monétaires toujours difficiles en 2013. Au 31 décembre 2013, nous avions à verser pour les mois à venir 3 727 724 € (4 320 540 € au 31 décembre 2012) au titre des différentes subventions accordées aux laboratoires de recherche et aux centres de soins, montants constatés en 2013 pour des versements en 2014. La générosité du public, qui s’exprime aussi bien au travers des adhésions, des dons ou de la participation aux nombreuses manifestions organisées par notre association, représente toujours l’essentiel de nos ressources. Ces actions, auxquelles vous consacrez tant de temps et d’énergie, sont le gage de notre indépendance et de notre représentativité associative. II. Budget pour l’exercice 2014 Le budget permet de quantifier les actions décidées par votre Conseil d’Administration, et d’expliquer les écarts qui pourraient être constatés. Nous prévoyons pour 2014 un budget d’un montant de 11 900 000 €, afin de donner à notre association les moyens de poursuivre pleinement ses missions (voir budget 2014 page 47). 2.1 La répartition des produits Le budget 2014 a été bâti en fonction des orientations stratégiques, des actions définies et des projets décidés par votre Conseil d’administration, à partir des hypothèses suivantes concernant les ressources : l a volonté d’équilibre du budget entre les dépenses et les ressources ; le maintien à un niveau équivalent à celui de 2013 des contributions de l’association « La Pierre Le Bigaut Mucoviscidose » et de l’AFM-Téléthon ; l a poursuite de nos ambitions sur le développement des sources de collecte (Virades de l’espoir, autres manifestations et autres actions de Développement/Sensibili sation). Nous avions également à payer 1 294 188 € d’autres dettes non financières (1 140 738 € au 31 décembre 2012). À cette même date, nous avions 784 915 € d’avances et de créances diverses à encaisser (contre 843 111 € au 31 décembre 2012). RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 45 2.2 La répartition des charges Dans le budget 2014 (avant impôts), pour la répartition des emplois, votre Conseil d’administration souhaite cette année consacrer : 79,5 % au titre de ses missions associatives, à savoir : - 32,5 % à la recherche ; - 19,2 % au médical ; - 13,1 % à la qualité de vie ; - 9,9 % à la sensibilisation et l’information ; - 3,2 % à la mission vie associative ; - 1,6 % à la mission patients adultes. 12,5 % aux frais de recherche de fonds ; 8,0 % à l’administration et aux charges générales. Nous sommes bien dans la continuité de nos missions, nous sommes ambitieux vis-à-vis de nos recettes, et nous restons ouverts à tout engagement qui deviendrait indispensable. Et nous confirmons une nouvelle fois notre ligne de conduite administrative et financière : - permettre le développement des ressources nouvelles ; - développer le soutien à nos actions et objectifs ; - poursuivre les économies de fonctionnement. Voir tableau du détail page 47. 46 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 Budget 2014 DÉTAIL DES CHARGES DÉTAIL DES PRODUITS PRODUITS NETS DE COLLECTE Dons collectés lors des Virades de l’espoir Produits liés aux Virades de l’espoir Fonds privés issus des Virades de l’espoir (partenaires et entreprises) Subventions liées aux Virades de l’espoir Total brut des Virades de l’espoir Coûts directs des Virades de l’espoir Total net des Virades de l’espoir 10 392 000 € 2 106 000 € 2 080 000 € 1 050 000 € 200 000 € 5 436 000 € - 1 010 000 € 4 426 000 € Total brut du Green de l’espoir Coûts directs du Green de l’espoir Total net du Green de l’espoir 345 000 € - 40 000 € 305 000 € Dons collectés au sein des délégations (autres manifestations) Produits collectés au sein des délégations (autres manifestations) Fonds privés issus des délégations (Partenaires, dons des associations et entreprises) Subventions liées aux délégations (autres manifestations) Total brut des autres manifestations Coûts directs des autres manifestations Total net des autres manifestations 320 000 € 550 000 € 250 000 € 90 000 € 1 210 000 € - 66 000 € 1 144 000 € Dons collectés par les actions de développement/sensibilisation Legs et autres libéralités non affectés Subvention de La Pierre Le Bigaut - mucoviscidose Autres partenariats affectés aux missions sociales Produits financiers sur les ressources de la générosité du public Subvention de l’association Grégory Lemarchal Ressources liées aux Journées francophones Subvention de l’AFM-Téléthon Autres produits collectés 2 507 000 € 650 000 € 480 000 € 220 000 € 235 000 € 150 000 € 145 000 € 100 000 € 30 000 € DÉPENSES AFFECTÉES AUX MISSIONS SOCIALES 3 507 000 € Appel à projet en recherche fondamentale Appel à projet en recherche clinique Appel à projet en transplantation pulmonaire Plate-forme coordination recherche clinique Congrès, colloques, réunions et missions Outils de recherche Charges directes de fonctionnement Charges réparties (salaires, amortissements et charges générales) affectées 1 900 000 € 450 000 € 300 000 € 300 000 € 94 000 € 40 000 € 18 000 € 405 000 € MÉDICAL 2 070 000 € Subventions centres de soins Journées francophones - médical Registre et observatoire Systèmes d’information Formations et informations Études et évaluations Charges directes de fonctionnement Congrès, colloques, réunions et missions Charges réparties (salaires, amortissements et charges générales) affectées QUALITÉ DE VIE 1 411 000 € 780 000 € 64 000 € 45 000 € 20 000 € 7 000 € 495 000 € MISSION PATIENTS ADULTES 172 000 € Congrès, colloques, réunions et missions Documentation publications Charges directes de fonctionnement Charges réparties (salaires, amortissements et charges générales) affectées 43 000 € 16 000 € 2 000 € 111 000 € SENSIBILISATION INFORMATION Cotisations des membres Loyers et charges locatives (locataire 181, rue de Tolbiac) Produits financiers (hors ressources liées à la générosité du public) TOTAL DES PRODUITS NETS (après retraitement de 1 116 000 € sur Virades et Green de l’espoir, et autres manifestations) 240 000 € 67 000 € 85 000 € 10 784 000 € 1 072 000 € Information - communication interne Sensibilisation - communication externe Charges réparties (salaires, amortissements et charges générales) affectées 258 000 € 436 000 € 378 000 € VIE ASSOCIATIVE 340 000 € Actions menées en délégations territoriales Charges réparties (salaires, amortissements et charges générales) affectées 81 000 € 259 000 € Frais liés aux actions de développement/sensibilisation Frais liés aux legs Charges directes de fonctionnement Frais liés aux autres activités Autres charges directes et indirectes 392 000 € 800 000 € 240 000 € 171 000 € 125 000 € 112 000 € 90 000 € 28 000 € 17 000 € 487 000 € Aides financières Aides matérielles et aux associations Formations et informations Charges directes de fonctionnement Congrès, colloques, réunions et missions Charges réparties (salaires, amortissements et charges générales) affectées CHARGES NETTES DE COLLECTE AUTRES PRODUITS 8 572 000 € RECHERCHE CHARGES DE FONCTIONNEMENT Charges indirectes des directions : générale et administration et finances Charges d’Assemblée générale Charges liées au fonctionnement associatif (CA, Bureau du CA, délégations, etc.) Charges propres à la direction administration et finances Charges communes d’immeuble (181, rue de Tolbiac) Charges propres à la direction générale TOTAL DES CHARGES NETTES (après retraitement de 1 146 000 € sur Virades et Green de l’espoir, et autres manifestations) 1 351 000 € 610 000 € 24 000 € 13 000 € 4 000 € 700 000 € 861 000 € 318 000 € 220 000 € 147 000 € 96 000 € 50 000 € 30 000 € 10 784 000 € RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 47 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels (Exercice clos le 31 décembre 2013) Aux membres de l’association, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2013, sur : le contrôle des comptes annuels de l’association Vaincre la Mucoviscidose, tels qu’ils sont joints au présent rapport ; la justification de nos appréciations ; les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. I - Opinion sur les comptes annuels Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.2 de l’annexe aux comptes annuels qui précise que le bénévolat n’est pas recensé. II - Justification des appréciations En application des dispositions de l’article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : La note 6 de l’annexe aux comptes annuels présente, en complément du Compte d’emploi des ressources, 48 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 collectées auprès du public, une annexe présentant les revenus bruts et nets, ainsi que les coûts de collecte comparés 2013 et 2012, des manifestations organisées pour soutenir les actions de l’association. Nous en avons validé le contenu. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. III - Vérifications et informations spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du Conseil d’administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels. Fait à Courbevoie, le 19 mars 2014 Le Commissaire aux comptes Cabinet MAZARS représenté par Monsieur Cyrille Brouard Bilan au 31 décembre 2013 ACTIF 31/12/2013 Brut ACTIF IMMOBILISÉ 1 620 € 461 467 € 179 890 € 1 619 009 € 1 339 939 € 265 925 € 49 620 € 2 624 € Immobilisations incorporelles Dépôts de marques Logiciels et autres Immobilisations corporelles Terrains Immeubles Agencement, aménagements et installations Mobilier, matériel de bureau et informatique Immobilisations en cours Immobilisations financières Autres immobilisations financières Total Actif immobilisé ACTIF CIRCULANT Stocks et en cours Avances et acomptes versés sur commandes Créances Créances membres et comptes rattachés Autres créances Valeurs mobilières de placements Banques et comptes rattachés Total Actif circulant COMPTES DE RÉGULARISATION Charges constatées d’avance Total Comptes de régularisation TOTAL DE L’ACTIF Net Net 0 € 32 717 € 179 890 € 587 116 € 495 781 € 58 990 € 49 620 € 2 624 € 46 € 90 905 € 179 890 € 668 066 € 604 852 € 38 039 € 1 315 € 4 086 € 1 406 738 € 1 587 198 € 176 € 78 610 € 32 375 € 657 571 € 11 785 203 € 889 611 € 364 € 57 105 € 34 525 € 737 014 € 11 798 693 € 977 637 € 13 443 546 € 13 605 338 € 71 271 € 71 271 € 90 323 € 71 271 € 71 271 € 90 323 € 14 921 554 € 15 282 858 € 3 920 094 € 1 620 € 428 750 € 1 030 893 € 844 158 € 206 935 € 2 513 356 € 176 € 78 610 € 42 315 € 663 990 € 11 785 203 € 889 611 € 9 940 € 6 419 € 13 459 905 € 16 359 € 17 451 270 € PASSIF 31/12/2012 Amort. Prov. 2 529 716 € 31/12/2013 31/12/2012 Après affectation du résultat Avant affectation du résultat Avant affectation du résultat 1 376 561 € 8 270 000 € 3 950 000 € 2 770 000 € 1 550 000 € 9 166 € 1 344 910 € 7 850 000 € 3 950 000 € 2 350 000 € 1 550 000 € 428 564 € 32 253 € 1 312 062 € 7 479 000 € 3 650 000 € 2 200 000 € 1 450 000 € 179 000 € 333 539 € 102 562 € 9 655 727 € 9 655 727 € 9 227 163 € 6 064 € 6 064 € 10 924 € Provisions pour risques et charges 36 975 € 36 975 € 35 627 € Fonds dédiés sur subventions reçues 11 250 € 11 250 € 241 289 € 15 016 € 673 285 € 568 699 € 3 727 724 € 52 204 € 15 016 € 673 285 € 568 699 € 3 727 724 € 52 204 € 136 249 € 530 521 € 571 184 € 4 320 540 € 39 033 € Total Dettes 5 036 928 € 5 036 928 € 5 597 527 € 174 609 € 174 609 € 170 329 € Total Comptes de régularisation 174 609 € 174 609 € 170 329 € 14 921 554 € 14 921 554 € 15 282 858 € FONDS ASSOCIATIFS Fonds statutaires - association RUP Réserves au projet associatif Recherche Médical Qualité de vie Projets liés à l’émission de TF1 du 4 mai 2007 Résultat à affecter aux réserves Report à nouveau Total Fonds associatifs Subventions d’investissement DETTES Emprunts, banques, dépôts et cautionnements Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Subventions non versées Autres dettes COMPTES DE RÉGULARISATION Produits constatés d’avance TOTAL DU PASSIF RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 49 Compte de résultat au 31 décembre 2013 CHARGES Exercice au 31/12/2013 CHARGES D’EXPLOITATION Variation de stock de marchandises Achats Services extérieurs Autres services extérieurs Impôts taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Subventions accordées par l’association Autres charges de gestion courante Dotations aux amortissements et provisions Total 1 CHARGES FINANCIÈRES Intérêts et charges assimilées Total 2 CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Dotations aux amortissements et provisions Total 3 188 € 98 235 € 476 675 € 3 191 610 € 234 784 € 1 678 276 € 629 760 € 4 844 333 € 4 720 € 294 669 € -364 € 88 230 € 443 933 € 3 237 243 € 226 184 € 1 688 263 € 624 266 € 5 065 841 € 14 459 € 309 344 € 11 453 250 € 11 697 399 € 905 € 4 716 € 905 € 4 716 € 13 395 € 15 380 € 36 927 € 13 395 € 52 307 € - 222 601 € 52 613 € 51 318 € 428 564 € 333 539 € 11 948 726 € 12 361 880 € FONDS DÉDIÉS (ENGAGEMENT À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES) IMPÔT SUR RÉSULTAT RÉSULTAT (Excédent à affecter aux réserves) TOTAL DES CHARGES PRODUITS Exercice au 31/12/2012 Exercice au 31/12/2013 PRODUITS D’EXPLOITATION Subventions publiques Produit des collectes, dons et legs Cotisations Autres produits (dont manifestations) Transfert de charges d’exploitation Total 1 PRODUITS FINANCIERS Produits nets s/cessions val. mobilières de placements Autres produits financiers Total 2 PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Reprises sur provisions Total 3 FONDS DÉDIÉS (REPORT RESSOURCES NON UTILISÉES SUR LES EXERCICES ANTÉRIEURS) Exercice au 31/12/2012 296 533 € 8 242 382 € 231 444 € 2 625 974 € 14 613 € 322 164 € 8 186 809 € 229 464 € 2 987 422 € 12 116 € 11 410 946 € 11 737 976 € 1 592 € 291 136 € 15 137 € 286 949 € 292 728 € 302 086 € 4 860 € 10 154 € 275 015 € 12 261 € 15 014 € 287 276 € 230 038 € 34 542 € 11 948 726 € 12 361 880 € RÉSULTAT (Prélèvement sur les réserves) TOTAL DES PRODUITS 50 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 Annexe aux comptes annuels 2013 1. Les faits caractéristiques de l’exercice 1.1 Suivi en 2013 des dispositions prises en matière de contrôle interne En 2013, le contrôle interne de Vaincre la Mucoviscidose s’est consolidé dans le domaine du suivi de la trésorerie, avec une centralisation accrue des comptes bancaires, la confirmation de la clôture des comptes bancaires non nécessaires (16 clôtures en 2013), le renforcement du système de « cash pool », et l’accès journalier à l’ensemble des mouvements bancaires récupérés des banques via le protocole EBICS avec 6 établissements bancaires pour 191 comptes bancaires locaux sur 193 (au 31 décembre 2013). 1.2 Les fonds privés affectés L’association Grégory Lemarchal apporte depuis 2009 son soutien au financement de projets liés à l’appel à projets en transplantation pulmonaire (Recherche). Ce soutien s’est élevé à 1 500 000 € sur la période 2009-2012, et une contribution complémentaire de 659 906 € a été versée en 2013 à ce titre. De plus, la somme de 213 301 € portée en 2012 en fonds dédiés a été intégralement reprise en 2013. ’association Vaincre la Mucoviscidose a reçu de l’assoL ciation La Pierre Le Bigaut-Mucoviscidose au titre de 2013 la somme de 473 000 €. Ce montant est affecté à des projets de Recherche (à hauteur de 376 690 €) et à des projets Médicaux (à hauteur de 96 310 €). Les charges directes de fonctionnement ont été valorisées sous la forme de mise à disposition gracieuse de l’association Vaincre la Mucoviscidose à l’association « La Pierre Le Bigaut Mucoviscidose » à hauteur de 92 204 € en 2013. ’association a également pris en compte en 2013 le L produit de la contribution en provenance de l’association française contre les myopathies (AFM-Téléthon) pour un montant total de 95 000 €, au titre de 2 projets de recherche de l’appel à projet 2013/2014. 1.3 Les legs Au cours de cet exercice, il a été reçu 613 165 € au titre des legs. Ces legs au profit de notre association ont été issus de 15 successions réalisées dans les départements suivants : 13, 29, 31, 34, 49, 50, 53, 57, 69, 75, 85 et 94. 1.4 Les subventions aux CRCM Les subventions à verser aux centres de soins et de transplantation au 31 décembre 2013 s’élèvent à 1 267 146 €. Le montant dû au titre de l’appel à projets 2013 est de 1 236 000 €, enveloppe maximum validée par le Conseil d’administration. En raison de la revalorisation et de la meilleure répartition des dotations ministérielles MIG (Missions d’intérêt général) obtenues après des mois de négociations menées par l’association, la Société française de la mucoviscidose et les centres de références (19,1 M€ en 2013 contre 12,7 M€ en 2011, soit + 6,4 M€), l’association est amenée à revoir le montant des subventions au cas par cas. Au 31 décembre 2013, les engagements fermes envers les centres de soin et de transplantation sont de 573 500 €. Le différentiel de 662 500 € reste donc à redéployer dans les centres qui ne seront pas parvenus à obtenir ces dotations MIG auprès de la direction des hôpitaux et des agences régionales de santé. 2. Les principes et les règles comptables 2.1 L’hypothèse de base Les comptes annuels de l’exercice 2013 ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des règlements du Comité de la Réglementation (C.R.C.). L’association a arrêté ses comptes en respectant le règlement n°99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n°99-01 du 16 février 1999. Les règles d’établissement des comptes annuels respectent les principes comptables de : continuité de l’exploitation, permanence des méthodes comptables, indépendance des exercices, prudence. L’évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode du coût historique. RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 51 Les états financiers ont par ailleurs été établis en conformité avec les règlements comptables : 2000-06 concernant les passifs ; 2002-10 et 2003-07 concernant l’amortissement et la dépréciation des actifs ; 2004-06 concernant la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs. Les méthodes de comptabilisation retenues significatives sont présentées dans la description des postes du bilan. 2.2 Le bénévolat et les dons en nature Malgré l’importance et la diversité des travaux réalisés par l’ensemble des bénévoles, le chiffrage de cette activité s’est avéré trop aléatoire pour être présenté au pied du Compte d’Emploi des Ressources. Comme les années précédentes, il a donc été décidé de ne pas en tenir compte. La prise en compte de ces montants ne changerait toutefois pas le résultat net de l’exercice. Les abandons des notes de frais par les bénévoles qui ont donné lieu à l’émission de reçus fiscaux à l’occasion de leurs activités associatives, essentiellement lors des manifestations (Virades de l’espoir, Green de l’espoir ou autres manifestations) se sont élevés à 78 861 € en 2013. En 2013, l’association a également émis des reçus fiscaux pour dons et prestations en nature à hauteur de 212 668 € effectués sur la base des valorisations transmises par les fournisseurs. Une convention de mécénat de compétences entre l’association Vaincre la Mucoviscidose et la société AKKA Informatiques et Systèmes, pour l’évolution des systèmes d’informations de notre association, s’est poursuivie en 2013. Ce mécénat a été évalué à 261 485 € en 2013, sur la base des valorisations transmises par ce prestataire. Enfin, la valorisation de l’équivalence plein tarif de la présence publicitaire à titre gracieux de l’association pour 52 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 les médias a été de 1 786 007 €, décomposée comme suit (base tarif Secodip) : radio et télévision 757 069 € HT ; presse écrite : 516 100 € HT ; campagne gracieuse d’affichage sur Virades locales, métro, gares et villes (estimation) : 335 640 € HT ; campagnes Web et Digital : 177 198 € HT 2.3 Le secteur lucratif Suite à des instructions de la Direction Générale des Impôts et après demande d’information auprès de l’administration fiscale, l’association Vaincre la Mucoviscidose est soumise aux impôts pour certaines de ses activités. Il existe donc un secteur fiscal distinct. 3. Détails de certains postes du bilan 3.1 L’actif immobilisé Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction des durées de vie estimées. Les durées de vie et les taux de dotation aux amortissements utilisés ont été les suivants : Durée de vie Taux - non amortissable Constructions 20 ans 5 % Agencements 10 à 15 ans 10 à 6,67 % Terrains Mobilier et matériel de bureau Matériel informatique 5 ans 20 % 3 à 4 ans 33,33 à 25 % Les principales variations concernant les immobilisations ont été les suivantes : RAPPORT FINANCIER 3.1.1. Les valeurs brutes MOUVEMENTS DES IMMOBILISATIONS N°COMPTE LIBELLÉ 205000 DÉPÔTS DE MARQUES 208100 LOGICIELS INFORMATIQUES Valeur au 31/12/2012 Augmentation Diminution Valeur au 31/12/2013 8 756 € 461 467 € 1 620 € 469 664 € 1 620 € 559 € Variation -2 % 211000 TERRAIN TOLBIAC 179 890 € 179 890 € - 213100 IMMEUBLE TOLBIAC 1 619 009 € 1 619 009 € - 218100 AGENCEMENT AMÉNAGEMENT 1 305 699 € 22 993 € 1 328 692 € +2 % 218110 INSTALLATIONS STANDS 10 448 € 799 € 11 247 € +8 % 218300 MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU 80 573 € 3 646 € 589 € 83 631 € +4 % 218400 MATÉRIEL INFORMATIQUE 197 196 € 40 676 € 55 577 € 182 294 € -8 % 231500 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 315 € 49 620 € 1 315 € 49 620 € +367 % 3 865 414 € 118 293 € 66 237 € 3 917 470 € +1,3 % Diminution Valeur au 31/12/2013 Valeur nette comptable 1 620 € 0 € 8 756 € 428 750 € 32 717 € TOTAL 3.1.2 Les amortissements DOTATION AUX AMORTISSEMENTS N°COMPTE LIBELLÉ Valeur au 31/12/2012 Augmentation 285000 DÉPÔTS DE MARQUES 280810 LOGICIELS INFORMATIQUES 1 574 € 46 € 378 759 € 58 747 € - 179 890 € 281310 IMMEUBLE TOLBIAC 950 942 € 80 950 € 1 031 893 € 587 116 € 705 840 € 131 311 € 837 152 € 491 540 € 5 455 € 1 551 € 7 006 € 4 241 € 66 185 € 7 420 € 589 € 73 016 € 10 615 € 173 545 € 14 643 € 54 269 € 133 919 € 48 375 € 2 282 302 € 294 668 € 63 614 € 2 513 356 € 1 404 114 € Diminution Valeur au 31/12/2013 Variation TERRAINS NON AMORTISSABLES 281810 AGENCEMENT AMÉNAGEMENT 281811 INSTALLATIONS STANDS 281830 MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU 281840 MATÉRIEL INFORMATIQUE - IMMOBILISATIONS EN COURS TOTAL 49 620 € 3.1.3 Les immobilisations financières IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES N°COMPTE LIBELLÉ Valeur au 31/12/2012 Augmentation 275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS 4 086 € 1 461 2 624 € - 36 % TOTAL 4 086 € 1 461 2 624 € - 36 % 3.2 L’actif circulant 3.2.1 Les créances et comptes rattachés Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation des créances est constatée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable ou lorsque la réalité du recouvrement est incertaine. Ce poste recouvre les aides financières individuelles (avances sans intérêts), accordées par la commission d’aides financières et gérées par le département qualité de vie, versées par l’association (42 315 €). Ces aides font RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 53 l’objet d’une dépréciation à hauteur des aides non remboursées depuis plusieurs mois (9 940 € au 31 décembre 2013). La part des créances à moins d’un an s’élève à 19 865 €, et celle des créances à plus d’un an à 22 450 €. La gestion de la trésorerie courante est assurée par les établissements bancaires de manière à optimiser les produits financiers. Au 31 décembre 2013, ce poste est constitué de : Valeurs mobilières de placement 3.2.2 Les autres créances Association La Pierre Le Bigaut - 2013 473 000 € Subvention en provenance de l’AFM Téléthon 2013 95 000 € Partenariats et subventions 2013 encaissés début 2014 71 989 € Autres créances diverses 17 582 € Pièces comptables Virades 2013 non reçues L’ensemble des autres créances mentionnées ci-dessus est encaissable à moins d’un an. Les valeurs mobilières de placements sont enregistrées selon la méthode du premier entrée-premier sorti. La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence. Les disponibilités au 31 décembre 2013 de l’association sont présentées dans le tableau ci-dessous. 11 785 203 € encaissés début janvier 2014 373 277 € Soldes bancaires siège 181 238 € Soldes bancaires Virades de l’espoir 214 828 € Soldes bancaires délégations territoriales 119 478 € Caisses et régies d’avance Placements divers Banques et comptes rattachés TOTAL 54 790 € 889 611 € Au 31 décembre 2013, des intérêts courus sur les placements (CAT et Comptes sur livret) ont été comptabilisés à hauteur de 93 288 €. La politique de placements de l’association vise à cons-tater au maximum les produits financiers au cours de l’exercice écoulé (Vente/Rachat sur les SICAV au 31 décembre). Le cas échéant, les moins-values existantes à la date d’arrêté sur les OPCVM bénéficiant d’une stratégie de garantie à échéance par les établissements financiers émetteurs ne font pas l’objet de dépréciation. 3.2.5 Les charges constatées d’avance Elles concernent les charges d’exploitation normalement rattachées à l’exercice suivant (71 271 € au 31 décembre 2013). 2013 Brut 93 288 € Dons et règlements 2013 663 990 € 3.2.4 La trésorerie 7 408 270 € 4 283 645 € Intérêts courus à recevoir sur placements 6 419 € 3.2.3 Les dépréciations d’actifs Au 31 décembre 2013, les dépréciations d’actif se montaient à 16 359 € réparties ainsi : 9 940 € pour dépréciation des avances remboursables (qualité de vie) ; 6 419 € pour dépréciation d’actif sur les pièces comptables 2013 restant à recevoir des Virades et des Délégations (Sicav et comptes à terme) Comptes sur livrets 2012 Provisions Net Variation Net 11 785 203 € - 11 785 203 € 11 798 693 € -0,1% 889 611 € - 889 611 € 977 637 € -9% 12 674 814 € - 12 674 814 € 12 776 330 € -0,8% I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 RAPPORT FINANCIER 3.3 Le passif 3.3.1 Les fonds associatifs Les fonds associatifs s’élèvent au 31 décembre 2013 à 9 655 727 €. Ils comprennent : Les fonds statutaires 1 344 910 € Les réserves constituées pour le projet associatif 7 850 000 € Le résultat de l’exercice 428 564 € Le report à nouveau Les réserves figurant au passif du bilan représentent le montant des capitaux affectés à la poursuite des différents projets de l’association. Ces réserves sont mouvementées sur décision de l’Assemblée générale, et leurs variations en 2013 ont été les suivantes : 32 253 € 2012 2013 Variation Projet association RECHERCHE 3 650 000 € 3 950 000 € + 300 000 € Projet association MÉDICAL 2 200 000 € 2 350 000 € + 150 000 € Projet association QUALITÉ DE VIE 1 450 000 € 1 550 000 € + 100 000 € 179 000 € - - 179 000 € 7 479 000 € 7 850 000 € + 371 000 € Projets liés à émission du 4 mai 2007 TOTAL 3.3.2 Les fonds dédiés Conformément au plan comptable des associations, les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l’exercice, la partie des ressources affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n’a pu encore être utilisée conformément à l’engagement pris à leur égard. Les fonds dédiés au 31 décembre 2013 sont les suivants : Affectation Fonds restant à engager au 1er janvier 2013 (A) Projets qualité de vie (Partenaires privés) Utilisation des fonds en 2013 (B) Engagement à réaliser sur ressources affectées (C) Part des fonds à Fonds restant engager supérieure à engager au 31 décembre 2013 à 2 ans (origine : 2011 et avant) (A-B+C) 9 746 € 225 € - 9 521 € 9 521 € 10 242 € 8 513 € - 1 729 € 1 729 € 8 000 € 8 000 € - - - Projet recherche transplantation (Association Grégory Lemarchal) 213 301 € 213 301 € - - - TOTAL 241 289 € 230 039 € - 11 250 € 11 250 € Projet médical (DGS - ministère de la Santé) Carrefour Virades - Entretiens 2013 (partenaires privés) 3.3.3 Les provisions pour risques et charges Valeur au 31/12/2012 Dotation Utilisation Valeur au 31/12/2013 PROVISION POUR LITIGE PROVISION POUR IMPÔTS (intérêts courus sur valeurs mobilières) 30 000 € 5 627 € 6 975 € 5 627 € 30 000 € 6 975 € TOTAL 35 627 € 6 975 € 5 627 € 36 975 € LIBELLÉ RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 55 3.3.4 Les dettes financières Dépôt de location reçu (locataire rue de Tolbiac) 15 016 € La part des dettes financières à un an ou plus s’élève à 15 016 €. 3.3.5 Les dettes non financières Fournisseurs et comptes rattachés : Dettes fiscales et sociales : 673 285 € 568 699 € Subventions à verser - recherche : 2 460 578 € Subventions à verser - médical : 1 267 146 € Autres dettes : 52 204 € L’ensemble des dettes non financières mentionnées ci-dessus est payable à moins d’un an. 3.3.6 Les produits constatés d’avance 4.1.4 Salariés et rémunérations A. Les effectifs salariés au 31 décembre 2013 étaient de 43 personnes (contrats à durée indéterminée), dont 18 cadres. L’ancienneté moyenne du personnel est de 7,2 ans. B. Rémunérations Pour répondre aux obligations de la loi du 23 mai 2006, il est indiqué que le montant global des trois plus hautes rémunérations a été de 246 815 € en 2013. Il est également précisé que les membres du Conseil d’administration et du Bureau de l’association qui peuvent être amenés à exercer également des fonctions de dirigeants ne sont pas rémunérés, et ne perçoivent que le remboursement des frais qu’ils ont supportés dans le cadre de leurs fonctions. 4.1.5 Charges et produits exceptionnels Adhésions pour 2014, reçues à partir du 1er septembre 2013 : 174 609 € 4. Notes sur le compte de résultat Cette présentation est conforme au Plan comptable associatif. Produits exceptionnels 4.1.2 Ventilation des produits d’exploitation 11 410 946 € Dons des particuliers, associations, entreprises Cotisations des membres Autres produits (dont produits de collecte) Transfert de charges 296 533 € 8 242 382 € - Reprise de la provision pour impôt 2012 - Reprise de provision sur avances remboursables - Reprise de dépréciation des pièces non reçues 10 154 € 5 627 € 3 255 € 1 272 € 4.1.6 Impôt sur résultat Impôt sur le résultat 2013 52 613 € 231 444 € 2 625 974 € 14 613 € 5. Le compte d’emploi des ressources -C harges locatives de l’immeuble rue de Tolbiac : 7 271 € 5.1 Le compte d’emploi des ressources normé (voir page 57) 4.1.3 Honoraires du commissaire aux comptes : 56 260 € TTC au titre de sa mission légale, et 1 272 € TTC au titre de deux attestations complémentaires (Essentiel 2013 du Comité de la Charte, et Contribution Eco Folio 2013 sur la consommation de papier). Le Compte d’Emploi des Ressources (CER) est conforme à la présentation exigée par la Cour des Comptes et le Comité de la charte à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2009. C’est un outil permettant d’afficher une image, la plus fidèle possible, de la nature et de l’utilisation des fonds collectés par l’association Vaincre la Mucoviscidose. - Remboursement prévoyance : 7 342 € 56 13 395 € - Dotation à la provision pour impôt 2013 6 976 € - Dépréciation des pièces Virades non reçues 6 419 € Reprises de provisions 4.1.1 Subventions publiques L’association a perçu en 2013 des subventions à hauteur de 296 533 €. Aucune subvention d’investissement n’a été perçue. Les subventions en nature ne sont pas comptabilisées. 4 860 € 4 860 € Dotations aux provisions 4.1 Le compte de résultat Subventions publiques - Quote-part subvention Investissement I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 Compte d’emploi annuel des ressources normé avec affectation des ressources collectées auprès du public par type d’emplois EMPLOIS 2013 Emplois de N = compte de résultat Affectation des emplois de ressources collectées auprès du public utilisées sur N colonne 1 colonne 3 RESSOURCES 2013 Ressources collectées sur N = compte de résultat Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N colonne 2 colonne 4 Report des ressources collectées auprès du public 1. MISSIONS SOCIALES 1.1 Réalisées en France - Actions réalisées directement - Versements à un organisme central ou d’autres organismes 1.2 Réalisées à l’étranger - Actions réalisées directement - Versements à un organisme central ou d’autres organismes 8 082 410 € 2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2 482 303 € 2.1 Frais d’appel à la générosité du public 2 107 907 € 931 996 € 353 105 € 113 388 € 2.2 Frais de recherche des autres fonds privés 2.3 Charges liées à la recherche de subventions ou autres concours publics 3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT I. TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT II. DOTATIONS AUX PROVISIONS ST1 6 827 799 € 3 528 855 € 3 528 855 € 4 421 336 € 3 166 725 € 132 219 € 132 219 € ST2 5 471 632 € 1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 1.1 Dons et legs collectés - Dons manuels non affectés - Dons manuels affectés - Legs et autres libéralités non affectés - Legs et autres libéralités affectés 8 487 813 € 5 479 478 € 4 861 056 € 5 257 € 613 165 € 613 165 € 21 291 € 942 055 € ST3 219 406 € 11 506 768 € T3 8 092 589 € 1.2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 3 008 335 € 3 008 335 € 2. AUTRES FONDS PRIVÉS 3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 296 533 € 4. AUTRES PRODUITS 504 633 € I. TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT II. REPRISES DES PROVISIONS 13 395 € 2 419 555 € III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS 11 708 534 € 10 154 € 230 038 € IV. VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC (cf. tableau des fonds dédiés) V. TOTAL GÉNÉRAL T4 0 € IV. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 428 564 € 11 948 726 € V. TOTAL GÉNÉRAL V. PART DES ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS BRUTES DE L’EXERCICE FINANCÉES PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 67 365 € T5 VI. NEUTRALISATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS FINANCÉES À COMPTER DE LA PREMIÈRE APPLICATION DU RÈGLEMENT PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 91 272 € T5bis VII. TOTAL DES EMPLOIS FINANCES PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 8 487 813 € 1 045 384 € III. ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES IV. EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE T2 5 479 478 € 4 861 056 € 5 257 € T6 11 948 726 € T2+T4 8 487 813 € VII. TOTAL DES EMPLOIS FINANCES PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC T6 8 090 898 € SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE T7 5 868 547 € 799 € 2 490 € 8 090 898 € RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 57 L’objectif de ce CER est d’appréhender d’une part les ressources et les emplois au cours d’exercice (colonnes 1 et 2), et d’autre part de suivre spécifiquement les ressources collectées par appel à la générosité publique sur l’exercice, et sur les exercices antérieurs (colonnes 3 et 4). 5.2 Notes annexes au compte d’emploi des ressources Les conventions comptables appliquées sont les mêmes que pour le bilan et le compte de résultat. Les règles évoquées ci-après correspondent aux spécificités du Compte d’Emploi des Ressources. 5.2.1 Les principes généraux d’établissement Le Compte d’Emploi des Ressources recense l’ensemble des ressources et des emplois de l’association. Il est établi à partir des données comptables. 5.2.2 Les modalités de passage des Comptes annuels au Compte d’Emploi des Ressources L’organisation de l’association repose sur trois pôles d’activité opérationnels : le financement des missions vocatives (recherche, médical, qualité de vie, mission patients adultes, sensibili sation information, vie associative) ; la direction des ressources (appels de fonds, organisation des manifestations, etc.) ; l’administration générale. Les charges affectées aux deux premiers pôles d’activité correspondent aux frais directement imputables à cette activité et aux charges réparties en fonction d’une clé de répartition correspondant aux charges de personnel dédiées à chaque activité. La répartition des charges de fonctionnement entre les activités Les charges générales de fonctionnement du siège font l’objet d’une répartition entre les différents départements et missions selon leur destination afin de faire ressortir clairement l’origine et l’utilisation des charges de l’association. Cette répartition est effectuée selon les clés suivantes : Charges de personnel, incluant les charges patronales et fiscales, pour 2 507 231 €, contre 2 498 415 € en 2012 : 58 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 affectation selon les postes ou les temps passés par salarié sur le ou les département(s) et mission(s) de destination. 1 657 115 € des charges de personnel ont été affectées aux missions vocatives de l’association en 2013 (1 718 284 € en 2012) Charges de fonctionnement directement affectées : ces charges sont affectées directement à chaque département ou mission de destination. Charges de fonctionnement réparties : 187 957 € (171 118 € en 2012), et amortissements : 234 072 € (230 867 € en 2012). 278 934 € (contre 276 464 € en 2012) de Charges de fonctionnement et d’amortissements ont été affectées par répartition aux missions vocatives de l’association. La répartition est effectuée selon le pourcentage des charges de personnel affecté à chaque département, ou mission, concerné soit : Recherche Médical Qualité de vie Mission patients adultes Sensibilisation & information Vie associative Développement des ressources Directions générale et financière TOTAL 14,28 % 11,37 % 14,98 % 3,57 % 12,95 % 8,94 % 23,51 % 10,40 % 100,00 % La répartition des frais de développement/ sensibilisation Afin de toujours mieux répondre à la mission de sensibilisation de l’association, une part calculée à partir de chaque campagne réalisée en Développement/Sensibilisation fait l’objet d’une affectation à la mission Information - Sensibilisation de l’association, à savoir : Frais de fidélisation : affectation à hauteur de 10,68 % (soit 22 159 €) des charges de fidélisation ; Frais de prospection : affectation à hauteur de 20 % (soit 45 719 €) des charges de prospection ; Frais liés aux pages personnelles de collecte : affectation à hauteur de 15 % (soit 7 943 €) des charges des pages personnelles de collecte. RAPPORT FINANCIER Au total, 75 821 € de frais de développement/sensibilisation, sur un total de 489 032 € (soit 15,50 %) ont donc ainsi été affectés en 2013 à la mission information et sensibilisation de l’association (contre 72 314 € pour 16,10 % en 2012). En 2013, l’affectation aux emplois de 2013 du total des ressources collectées auprès du public a été la suivante : Le financement des emplois L’affectation de ces ressources collectées auprès du public, a été la suivante : Les missions vocatives sont financées : Par des dons affectés de partenaires privés (associations notamment) et des subventions publiques à hauteur de 1 254 611 € ; Le solde (soit 6 827 799 €) est financé à 100 % par les ressources collectées auprès du public. Les frais de recherche de fonds sont financés : Par des partenaires et des subventions publiques à hauteur de 1 292 437 € ; Par les ressources collectées auprès du public, à hauteur du poids des ressources issues de la générosité publique non affectées sur l’ensemble des ressources de l’association libre d’affectation (soit 87,86 %) pour un montant de 1 045 384 € ; Le solde est financé par les fonds propres de l’association. Les frais de fonctionnement sont financés : Par des partenaires privés, des subventions publiques et des autres produits affectés à ces dépenses à hauteur de 678 930 € ; Par les ressources collectées auprès du public, à hauteur du poids des ressources issues de la générosité publique non affectées sur l’ensemble des ressources de l’association libre d’affectation (soit 87,86 %) pour un montant de 219 406 € ; Le solde est financé par les fonds propres de l’association. Les Ressources collectées auprès du public (colonnes 3 et 4 du CER – page 57) Au 1 janvier 2013, le report des ressources collectées auprès du public se montait à 5 471 632 €, montant déterminé à partir de la méthode légalement admise au 1er janvier 2009, et des mouvements depuis cette date. 8 090 898 € ont été utilisés en 2013 en provenance des ressources collectées auprès du public en 2013. Affectation aux missions sociales : 6 827 799 € pour assurer le financement à 100 % de l’ensemble des missions sociales ; Affectation aux frais de recherche de fonds : 1 045 384 € pour assurer le financement à hauteur de 87,86 % – part des ressources non affectées issues de la générosité du public sur les ressources totales non affectées et hors reprises – de l’ensemble de ces frais ; Affectation aux frais de fonctionnement : 219 406 € pour assurer le financement à hauteur de 87,86 % – part des ressources non affectées issues de la générosité du public sur les ressources totales non affectées et hors reprises – de l’ensemble de ces frais ; Affectation aux immobilisations de l’exercice financées par les ressources collectées auprès du public : 799 € ; Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées par les ressources collectées auprès du public à partir du 1er janvier 2009 : - 2 490 €. Il reste la somme de 5 868 547 € en ressources collectées auprès du public reportables au 1er janvier 2014. Report des ressources collectées auprès du public au 1er janvier 2014. Report des ressources au 1er janvier 2013 5 471 632 € Ressources collectées auprès du public en 2013 8 487 813 € Utilisation des ressources collectées en 2013 Report des ressources au 1 janvier 2014 er - 8 090 898 € 5 868 547 € er Le bénévolat et les dons en nature Comme évoqué au chapitre 2.2 de la présente annexe ces éléments ne sont pas quantifiés ni valorisés dans le CER. RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 59 6. Le compte de gestion analytique Pour mieux rendre compte de la réalité des chiffres présentés et des sommes réellement affectées à ses missions sociales, le Conseil d’administration de l’association a, en sa séance du 9 mars 2013, estimé que les produits des manifestations qu’organise l’association, à savoir les Virades de l’espoir, le Green de l’espoir et les autres manifestations, devaient être présentées en montant net des charges directes engagées à l’occasion de leur organisation. Du fait de cette décision, il est présenté un Compte de Gestion analytique au 31 décembre 2013, qui sert de base à la communication auprès de nos donateurs. En 2013, les coûts directs (hors charges réparties des salaires, amortissements et charges communes) se sont montés : pour les Virades de l’espoir, à 1 053 029 € (1 084 376 € en 2012) ; pour le Green de l’espoir, à 35 444 € (26 840 € en 2012) ; pour les manifestations organisées par l’association, à 109 513 € (84 643 € en 2012). Les revenus nets analytiques sur ces trois types de manifestations ont été les suivants : Virades de l’espoir Green de l’espoir 2012 2013 2012 REVENUS BRUTS 5 601 232 € 5 226 885 € 346 430 € COÛTS DIRECTS 1 084 376 € 1 053 029 € REVENUS NETS ANALYTIQUES 4 516 856 € 4 173 856 € 2013 TOTAL Autres manifestations 2012 2013 2012 306 930 € 1 290 523 € 1 119 029 € 7 238 185 € 6 652 844 € 2013 26 840 € 35 444 € 84 643 € 109 513 € 1 195 859 € 1 197 986 € 319 590 € 271 486 € 1 205 880 € 1 009 516 € 6 042 326 € 5 454 858 € Le montant total des charges directes ôté des produits et des charges afin de présenter le produit net de ces manifestations, s’élève à 1 197 986 € (pour 1 195 859 € en 2012). Les impacts de ce retraitement en 2012 et 2013 sont les suivants : PRODUITS ANALYTIQUES PRODUITS NETS DE COLLECTE AUTRES PRODUITS PRODUITS NETS hors reprises de provisions et fonds dédiés 2013 10 597 461 € 95 % 10 005 916 € 521 757 € 5 % 504 633 € 11 119 219 € 100 % 10 510 549 € REPRISES DE PROVISIONS 12 261 € 10 154 € FONDS DÉDIÉS (utilisation des fonds dédiés antérieurs) 34 542 € 230 038 € 11 166 022 € 10 750 741 € TOTAL DES PRODUITS NETS CHARGES ANALYTIQUES 2012 95 % 5 % 100 % 2013 CHARGES AFFECTÉES AUX MISSIONS ASSOCIATIVES 8 346 073 € 79 % 8 082 410 € 78 % CHARGES NETTES DE COLLECTE 1 252 300 € 12 % 1 284 318 € 13 % CHARGES DE FONCTIONNEMENT CHARGES NETTES hors reprises de provisions et fonds dédiés DOTATIONS AUX PROVISIONS FONDS DÉDIÉS (engagements à réaliser sur ressources affectées) TOTAL DES CHARGES NETTES 60 2012 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 974 609 € 10 572 983 € 9 % 100 % 942 055 € 10 308 783 € 36 899 € 13 395 € 222 601 € - 10 832 483 € 10 322 177 € 9 % 100 % RAPPORT FINANCIER 7. Les engagements hors bilan 7.2.2 Les engagements bancaires 7.1 Les engagements recus Néant au 31 décembre 2013. Le montant des legs acceptés par le Conseil d’administration et à percevoir s’élève à la fin de l’exercice 2013 à un montant de l’ordre de 1 122 000 €). 7.2.3 Les engagements pris en matière de retraite et engagements similaires L’association a bénéficié en 2013 d’une donation temporaire d’usufruit portant sur des titres de la société Schlumberger (9 538 actions sur 3 ans, de 2014 à 2016). 7.2 Les engagements donnés 7.2.1 Les engagements de financement de projets de recherche sur plusieurs années L’association s’est engagée, depuis 2008, à financer des projets de recherche sur des durées de 2 ou 3 ans, sous réserve des résultats obtenus lors des premières années de financement. Les conventions entre les universités et l’association Vaincre la Mucoviscidose sur ces projets concernant les doctorants impliqués dans ces projets sont des conventions tri annuelles. A : Les retraites Le montant au 31 décembre 2013 des droits acquis par le personnel en cas de départ volontaire à la retraite à 62 ans (selon le Code du travail, avec des hypothèses individuelles sur le statut du salarié, l’évolution du salaire mensuel et la probabilité de présence au moment du départ à la retraite) est estimé à 55 568 €. Pour information, la moyenne d’âge du personnel salarié au 31 décembre 2013 était de 42 ans. B : Le cumul des heures du personnel de l’association au titre du Droit individuel à la formation (DIF) est au 31 décembre 2013 de 2 777 heures. Les sommes engagées, non comptabilisées dans les comptes de l’association au 31 décembre 2013, sont les suivantes : APPEL À PROJETS RECHERCHE 2014 2015 2016 Engagement restant sur 2015 (5 projets) 29 288 € 87 865 € Engagement restant sur 2016 (5 projets) 43 826 € 152 941 € 109 114 € 305 881 € TOTAL (10 projets) 73 115 € 240 805 € 109 114 € 423 034 € - TOTAL 117 153 € RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 61 entées Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglem (Exercice clos le 31 décembre 2013) Aux membres de l’association, En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées. Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 612-6 du code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. Conventions soumises à l’approbation de l’organe délibérant En application de l’article R. 612-7 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes, mentionnées à l’article L. 612-5 du code de commerce, qui ont été passées au cours de l’exercice écoulé. « Comparaison de l’expression et du rôle des microARNs dans des cellules bronchiques issues de sujets sains ou mucoviscidosiques infectées par Pseudomonas aeruginosa » ; 1) Administrateur concerné : Monsieur Raphaël Chiron, membre du Conseil scientifique de l’association et directeur du centre de ressources et de compétences mucoviscidose de Montpellier ubvention de 5 000 € à l’Inserm de Paris 12 Créteil, au S titre du financement du projet de Recherche intitulé « Étude du CSY0073 comme anti-inflammatoire dans la mucoviscidose : une alternative à l’azithromycine ? » (équipe de M. Loïc Guillot). Nature, Objet et Modalités : ubvention de 2 500 € au Centre Hospitalier Universitaire S de Montpellier, au titre de la réalisation d’un projet de Recherche intitulé : « Méthylation de l’ADN et sévérité de l’atteinte pulmonaire dans la mucoviscidose ». 3) Administrateur concerné : Monsieur Hugues Gauchez, membre de l’association mucoviscidose et kinésithérapie et responsable du centre kinésithérapie respiratoire et fonctionnelle nord. Nature, Objet et Modalités : 2) Administrateur concerné : Monsieur Michel Chignard, membre du Conseil scientifique de l’association et directeur de l’unité de défense innée et inflammation à l’Institut Pasteur de Paris. Nature, Objet et Modalités : ubvention de 50 400 € à l’Inserm de Paris 12 Créteil, S au titre du financement du projet de recherche intitulé 62 I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 ubvention de 30 000 € au Centre Kinésithérapie respiS ratoire et fonctionnelle Nord, au titre d’une participation financière à l’aménagement des locaux et à l’investissement dans des matériels. restations de services facturées à hauteur de 31 000 € P par l’association mucoviscidose et kinésithérapie, au titre de l’organisation de formations pour les parents et les patients dans les CRCM. Sur cette somme, 4 000 € ont été RAPPORT FINANCIER versés à Monsieur Hugues Gauchez dans le cadre de son activité professionnelle. Par ailleurs, dans un souci de grande transparence, vos dirigeants ont souhaité que l’ensemble des conventions intéressant les membres du Conseil scientifique, du Conseil médical de la mucoviscidose et du Comité stratégique pour la recherche (CSR) soient aussi portées à votre connaissance. Les personnes concernées sont membres d’un des conseils ou comités cités ci-dessus et sont soit membres associés des structures bénéficiaires, soit responsables de la (ou des) équipe(s) chargée(s) de la mise en œuvre des projets. Les sommes mentionnées dans le tableau page 64, dont le total s’élève à 503 118 € au titre de l’exercice 2013, ont été ou seront versées pour la réalisation d’un ou plusieurs projets scientifiques, et pour le fonctionnement des centres de soins. Fait à Courbevoie, le 19 mars 2014, Le Commissaire aux comptes Cabinet MAZARS représenté par Monsieur Cyrille Brouard RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 63 Conventions réglementées Vaincre la Mucoviscidose 2013 QUALITÉ ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES Monsieur Adnot Membre du Conseil scientifique INSERM DR Paris 12 Créteil 20 000 € 20 000 € Monsieur Becq Membre du Conseil scientifique Université de Poitiers 16 000 € 16 000 € Institut Necker Paris 1 500 € Université d’Angers 5 000 € Institut Necker Paris 38 000 € Université de Genève 72 184 € INSERM Nantes 34 820 € INSERM Languedoc Roussillon 42 320 € INSERM ADR Strasbourg 12 000 € Université de Reims Champagne Ardenne 44 730 € Monsieur Bouchara 6 500 € Membre du Conseil scientifique Monsieur Burgel Membre du Conseil médical Monsieur Chanson Membre du Conseil scientifique Madame Claustres Membre du CSR (2) Madame Coraux Membre du Conseil scientifique 38 000 € 107 004 € 42 320 € 56 730 € Madame Corvol Membre du Conseil médical INSERM ADR Paris VI Saint-Antoine 60 000 € 60 000 € Monsieur Ferec Membre du Conseil scientifique Association Gaétan Saleun Brest 10 000 € 10 000 € Monsieur Herrmann Membre du Conseil scientifique Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 75 104 € 75 104 € Madame Knoop Membre du Conseil scientifique Hôpital Erasme Bruxelles 20 000 € 20 000 € Monsieur Lehn Membre du CSR (2) INSERM Brest 1 500 € 1 500 € Madame Munck Membre du Conseil scientifique Hôpital Necker Enfants malades 1 140 € 1 140 € Monsieur Pitard Membre du Conseil scientifique Association ARPP Hôpital Laennec Nantes 3 000 € 3 000 € Monsieur Plesiat Membre du Conseil scientifique Université de Besançon Franche Comté 45 820 € 45 820 € TOTAL : 503 118 € (1) Csr = Comité stratégique pour la recherche 64 Montant accordé en 2013 Personne concernée I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 Assemblée générale – Samedi 29 mars 2014 - vote des résolutions Première résolution - Exprimés : 1 370 Sixième résolution - Exprimés : 1 365 L’Assemblée générale approuve le rapport moral pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Compte tenu du résultat de l’exercice POUR : 1 328 soit 96,9 % Soit un total à affecter de Deuxième résolution - Exprimés : 1 370 L’Assemblée générale décide d’affecter cette somme de la façon suivante : Dotation aux fonds statutaires + 31 651 € L’Assemblée générale approuve le rapport d’activité pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Et du report à nouveau 2013 s’élevant à Réserves au projet associatif POUR : 1 327 soit 96,9 % Réserves - Médical + 428 564 € + 32 253 € + 460 817 € + 420 000 € + 420 000 € Troisième résolution - Exprimés : 1 366 Report à nouveau 2014 + 9 166 € L’Assemblée générale, après avoir entendu le rapport financier et le rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, approuve le rapport financier et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Soit un total affecté de + 460 817 € POUR : 1 296 soit 94,9 % Quatrième résolution - Exprimés : 1 374 L’Assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées de l’exercice clos le 31 décembre 2013, approuve les conventions qui y sont mentionnées. POUR : 1 263 soit 92,5 % Septième résolution - Exprimés : 1 369 L’Assemblée générale approuve le budget prévisionnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. POUR : 1 251 soit 91,4 % Huitième résolution - Exprimés : 1 366 L’Assemblée générale donne quitus aux membres du Conseil d’administration de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. L’Assemblée générale approuve une modification du Règlement Intérieur de l’association, par l’ajout d’un alinéa en fin de l’article R2.2 ainsi rédigé : « Si, à la date d’échéance de réception des candidatures au Conseil d’administration, celles-ci sont strictement inférieures au nombre de postes ouverts, il sera décidé par le Bureau du Conseil d’administration, de prolonger la date de réception des candidatures de 7 jours. » POUR : 1 263 soit 93,4 % POUR : 1 161 soit 85,0 % POUR : 1 241 soit 90,3 % Cinquième résolution - Exprimés : 1 352 L’AGRÉMENT DU COMITÉ DE LA CHARTE L’association Vaincre la Mucoviscidose est agréée par le Comité de la charte depuis 1996. L’agrément a été renouvelé en dernier lieu le 10 octobre 2013, pour une nouvelle période de trois ans (2014-2016) RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 65 Glossaire AFM TéléthonAssociation française contre les myopathies CA Conseil d’administration CAC Commissaire aux comptes CER Compte d’emploi des ressources collectées auprès du public CRC Comité de la réglementation comptable DAFDirection administration et finances de l’association Dette(s)Sont dénommée(s) dette(s) les montants dont l’association est redevable vis-à-vis des tiers à la date de clôture de l’exercice en cours (soit au 31 décembre 2012 dans le présent cas) suite à des engagements dont les échéances sont prévues sur l’exercice en cours ou le(s) suivant(s). Les dettes sont à opposer aux créances que l’association détient à la date de clôture d’un exercice et qui seront réglées sur l’exercice ou le(s) suivant(s). GP Générosité publique OPCVM Organisme de placement collectif en valeurs mobilières OSBL Organismes sans but lucratif DépréciationSelon la règle comptable de prudence, les actifs (à savoir les avoirs) que l’association n’est pas certaine de recouvrir lors de l’exercice ou des exercices à venir doivent faire l’objet d’une dévalorisation à la clôture de l’exercice (soit au 31 décembre 2012 dans le présent cas). L’ensemble des montants ainsi constitué est dénommé : « dépréciation ». Ces dépréciations seront reprises dès que le dénouement des opérations incriminées aura été établi de manière certaine. TTC 66 Toutes taxes comprises I RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 Présentation de l’association La mucoviscidose est une maladie invisible. D’origine génétique, elle détruit progressivement les poumons et le système digestif. Elle entrave la vie des enfants et des adultes. Conséquences sur la respiration SUne toux fréquente et chronique avec production de mucus épais difficile à cracher SDes infections respiratoires fréquentes SUne gêne à la respiration SÀ terme, une dégradation de la fonction respiratoire Des soins lourds pour les patients 2h Conséquences sur la digestion S2 h de soins quotidiens en période « normale » (kinésithérapie respiratoire, aérosols, antibiothérapie, etc.) 6h S6 h de soins par jour en période de surinfection + de 20 médicaments en moyenne par jour SL’atteinte des intestins, du pancréas et du foie SDes douleurs abdominales SDes diarrhées ou une constipation SDes difficultés de prise de poids pouvant retentir sur la croissance Des progrès mesurables À la création de l’association en 1965, l’espérance de vie était de 7 ans. Grâce à la générosité du public et à l’action de l’association, l’on se dirige aujourd’hui vers une espérance de vie à la naissance de 50 ans. La recherche avance, de nouvelles pistes sont à explorer, nourrissant de réels espoirs de progrès. Vaincre la Mucoviscidose poursuit sa lutte déterminée en ce sens, pour faire reculer la maladie et ainsi avancer vers la guérison. Une associati on transparente , rigoureuse et contrôlée Vaincre la Muc oviscido se est membr du Comité de e la charte du don en confiance, se soumet annu ellement au contrôle de cet orga nisme et s’engage à re specter ses règles de rigueur de gest ion et de transp arence. Vaincre la Mucoviscidose est habilitée à recevoir des legs, des donations et des assurances-vie. RAPPORT ANNUEL VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 2013 I 67 4 1 0 2 s é l Chiffres c La mucovis en France cidose Vaincre la Mucoviscidose est une association reconnue d’utilité publique, premier financeur de la recherche en mucoviscidose en France. Créée en 1965 par des parents de jeunes patients et des soignants, elle accompagne les malades et leur famille dans chaque aspect de leur vie bouleversée par la mucoviscidose. 2 mil lions de pers onnes sont, sans le sav oir du gène de , porteuses saines la mucovis cidose. Tous les 3 jo naît atteint urs, u de mucovis n enfant cidose. 6 800 perso sont attein nnes tes de muco viscidose. Bénévolat et générosité : les deux piliers de notre modèle socio-économique Pour réaliser ses actions découlant des orientations décidées par le Conseil d’administration, notre association s’appuie sur son équipe salariée et un puissant réseau. 9 conseils d’experts ADHÉRENT indépendants et bénévoles 30 délégations territoriales 7 000 adhérents plus de 85 000 donateurs 5 000 bénévoles réguliers et jusqu’à 30 000 le jour des Virades de l’espoir vaincrelamuco.org VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE, HABILITÉE À RECEVOIR DES LEGS, DES DONATIONS ET DES ASSURANCES-VIE 181, rue de Tolbiac - 75013 Paris Tél. 01 40 78 91 91 - Fax 01 45 80 86 44