Adoption du procèsverbal de l`assemblée du 19 janvier 2014

ACMSN/CANSI
Assemblée générale annuelle nationale / National Annual General
Meeting
19 février 2014 - February 19, 2014
EMPLACEMENT: Relais Plein Air, Gatineau QC
PARTICIPANTS : Chris Lough (Mtn), Marc Ricard (Que), Jean-Pierre Loyer (Que), Gaétan Lord (Que),
Garry Almond (Ont), Keith Nicol (Atl), Paul Graner (Ont), Denys Lawrence (Pac), Stéphane Perreault
(Que), Rene-Luc Morin (Que), Ken Schykulski (Cen), Raymond Mailhot (Que), André Arès (Que), Les
Herschoff (Ont), Daniel Talbot (Que), Marie-Cat Bruno (Pac), Cameron Smith (Ont), Paul Jorgensen
(Ont), Ted Williams (Ont), Robert Walsh (Que), Robert Lafleur (Que), Paul Battle (Ont), Kat Kitchling
(Atl), Ron Mang (Cen), Taras Howera (Ont), Alex Beaumont (Ont), Cathy MacKay (Ont), John Gallagher
(Mtn), Françoise Chatenoud (Ont), Danielle Papin (Cen), Benoît Fontaine (Que), Jean-Pierre Lavoie
(Que), Denis Vézina (Que), Guy Lavoie (Que), Charles Blair (Que)
PROCÈS-VERBAL :
1.
Appel à l’ordre : Garry Almond ouvre la réunion à 16h55 HNE et note que la réunion se
déroulera en anglais et en français. Les documents seront projetés sur l'écran.
2.
Appel / Notification de procurations : Chris Lough mentionne qu’une feuille de
présence circule et demande à tous de la signer. Chaque membre présent se présente. Aucune
procuration à mentionner.
3.
Approbation de l'ordre du jour : Paul Graner demande quel est le quorum du conseil
d’administration pour une assemblée générale annuelle. Il pense que c'est 6 (le quorum d'une
réunion du conseil est 4) , le quorum des membres est 10. Pas d'autres préoccupations
soulevées. Agenda approuvé.
4.
Approbation du procès-verbal du 19 janvier 2013 : Keith Nicol mentionne qu'il a été
inscrit comme étant de la région du Pacifique .
Motion de Yan Michaud pour approuver le procès-verbal, appuyé par Denys Lawrence. Adopté
5.
Points découlant du procès-verbal : Aucun point mentionné.
6.
Rapport du président : Jeff Hampshire n'est pas encore disponible, il le présentera dès
qu'il pourra se joindre à l’AGA par téléphone (Remarque: Jeff n’ayant pas réussi à se connecter
son rapport sera affiché).
7.
Rapport du trésorier : JP Loyer présente le rapport en français puis en anglais. Pas de
questions de la salle. Les états financiers détaillés sont sur CANSI.ca.
8.
Nomination du vérificateur - Collins Barrows Ottawa LLP : Motion de JP Loyer.
Appuyé par Garry Almond.
Question de la salle : faisons-nous faire une vérification complète ? Nous faisons un Avis au
lecteur. Combien cela coûte-t-il? 2000 $, par rapport à 12000$ pour une vérification complète.
Adopté.
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19 février 2014 - February 19, 2014
Garry Almond mentionne l'excellent travail de Lafleur de la Capitale avec le secrétariat
national. Tous applaudissent.
9.
Rapport du président du comité technique : Ken Schykulski présente le rapport au
nom de Glenn Lee. Il est également projeté sur l'écran et affiché sur cansi.ca. Ken remercie
Glenn Lee pour son travail au cours des 7 dernières années. Yan Michaud traduit le rapport en
français. Yan mentionne également que dans les règles de procédure françaises il y a une
manière de féliciter et de remercier formellement quelqu'un et il propose de le faire. Appuyé
par Stéphane Perreault. Adopté à l'unanimité.
Motion pour accepter tous les rapports présentés ou affichés sur cansi.ca. Garry Almond
propose, Gaétan Lord appuie. Adopté.
10. Approbation des règlements généraux proposés : La motion est montrée sur l'écran;
elle est également affichée sur cansi.ca. Garry Almond explique la motion et la raison de la
nécessité de nouveaux règlements généraux. La version française sera prête et affichée sur le
web dès que possible (attendue dans deux jours). Garry Almond présente ses excuses pour ce
retard.
Garry Almond explique que suite à l’approbation de la motion, l'AGA serait close suivant les
anciens règlements et ré-ouverte suivant les nouveaux.
Yan Michaud demande s'il y aurait des répercussions financières sur l'organisme. Le seul
impact possible est que, les membres du conseil ne payant pas actuellement pour assister aux
séminaires techniques, il pourrait y avoir un léger impact avec un conseil plus grand.
Question de la salle : ces nouveaux règlements répondent-ils aux points qui ont été identifiés
par un membre de la région des Montagnes? Le conseil s'est assuré que ces points ont été
présentés à l'avocat qui a élaboré les règlements et qu’il les a traités. Chris Lough souligne que
le conseil n’a pas ménagé ses efforts pour s'assurer que les nouveaux règlements soient
conformes aux exigences de la loi et a reçu confirmation de l'avocat qu'ils le sont. Il n’y a aucune
garantie qu’un membre ne les désapprouve pas, ou la façon dont le conseil mène l’organisme
vis-à-vis de la loi, et en conséquence pose des questions ou ait des préoccupations. John
Gallagher, prié de donner son avis, confirme que ce peut être le cas.
Ceci et toutes les discussions sont traduits en français.
Garry Almond mentionne que personnellement, il est très à l'aise avec les règlements généraux
proposés. Il mentionne également qu'il est très déçu que nous n'ayons pas présenté de version
française.
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19 février 2014 - February 19, 2014
Gaétan Lord et JP Loyer mentionnent qu'ils ont été impliqués dans la rédaction de ces
règlements et qu’eux aussi sont à l’aise avec.
Un point est soulevé : d’après Quorum (page 13), six (6) membres constituent le quorum pour
une réunion du conseil. Une version précédente est compulsée : elle indique quatre (4). Garry
Almond propose de faire ce changement. Appuyé par Yan Michaud. Adopté.
Yan Michaud propose que nous adoptions les nouveaux règlements, Robert Lafleur appuie.
Adopté.
L'AGA est close suivant les anciens règlements généraux. L'AGA est ré-ouverte suivant les
nouveaux règlements. Charles Blair propose, Yan Michaud appuie. Adopté.
Question de la salle : avons-nous une assurance pour les directeurs et administrateurs? Oui,
pour les membres du conseil national. Des démarches ont été entreprises pour fournir aussi
une couverture d’assurance aux membres des conseils régionaux. Pour le moment nous n’avons
pas de rapport sur l’avancement de ces démarches.
11. Nomination du président du comité technique : Marie-Cat Bruno propose que Ken
Schykulski soit nommé président du comité technique. Appuyé par Robert Lafleur. Adopté.
12. Élection des directeurs et administrateurs : Garry Almond explique le processus de
nomination.
1 Président - Gaétan Lord est mis en nomination. Il accepte. Aucune autre nomination.
Adopté.
2 Vice-président - Gaétan Lord propose JP Loyer. Pas d'autre nomination. Adopté.
3 Secrétaire - Denys Lawrence est proposé par Gaétan Lord. Appuyé par Marc Ricard.
Aucune autre nomination. Adopté.
4 Trésorier - JP Loyer propose Garry Almond. Robert Lafleur appuie. Aucune autre
nomination. Adopté.
5 Représentants régionaux
Atlantique - Katherine Kitching proposée par Cameron Smith. Appuyé par Paul Graner.
Aucune autre nomination. Adopté.
Québec - Gaétan Lord proposé, appuyé par JP Loyer. Aucune autre nomination. Adopté.
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19 février 2014 - February 19, 2014
Ontario - Garry Almond proposé par Gaétan Lord, appuyé par Robert Lafleur. Aucune
autre nomination. Adopté.
Centrale - Garry Almond propose Jeff Hampshire, Ken Schykulski appuie. Aucune autre
nomination. Adopté.
Montagnes - aucun représentant des Montagnes n’a été identifié par la région, aucune
nomination n’est faite. Il est suggéré par Guy Lavoie de donner au conseil des Montagnes
le temps de présenter un représentant. Accepté.
Pacifique - Gaétan Lord mentionne que Karla Wikjord est la représentante actuelle et
propose qu’elle continue. Marie -Cat Bruno propose Denys Lawrence, Robert Lafleur
appuie. Aucune autre nomination. Denys souhaite discuter avec Karla avant de donner sa
réponse au conseil. Gaétan Lord propose de reporter ceci jusqu'à ce que Denys ait parlé à
Karla et que les membres acceptent le candidat proposé par Pacifique. Appuyé par Garry
Almond. Adopté.
13. Rapports régionaux : le rapport des adhésions est projeté. 776 membres en règle contre
723 il y a un an. Nous avons connu une croissance continue depuis 2008/2009.
Question de la salle par Yan Michaud : quel genre de promotion avons-nous fait pour
augmenter le nombre de membres? Gaétan Lord mentionne que le national s’attend à ce que les
régions fassent la promotion. Il est mentionné que nous ne faisons pas une bonne promotion. Il
est suggéré qu’il nous faille y travailler plus. Alex Beaumont suggère de réduire les frais
d'adhésion pour les moins de 25 ans et d’offrir plus de bourses jusqu'à 25 ans. Quelques
réflexions générales sont exprimées par les membres. Gaétan Lord demande que les membres
fassent parvenir leurs suggestions par écrit au conseil.
Il est suggéré de demander aux membres de lire les rapports régionaux sur cansi.ca.
Charles Blair propose d’accepter tous les rapports tels qu’affichés. Appuyé par Yan Michaud.
Adopté.
14. Varia : motions soumises précédemment : Paul Graner présente le contexte et les motions
de l'Ontario. Elles proviennent d’une réunion de formateurs. Elles sont également affichées sur
cansi.ca.
BaseCamp : proposé par Paul Graner, révision proposée par Ted Williams, il est proposé
que le conseil d'administration examine les possibilités d’efficacité et d'utilité de la
révision de BaseCamp ou de son remplacement par un autre système qui remplirait cette
fonction. Appuyé par Guy Lavoie. Adopté.
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19 février 2014 - February 19, 2014
Carte de membre papier : proposé par Paul Graner. Gaétan Lord mentionne que le Québec
distribue un diplôme et que le secrétariat national envoie par la poste les cartes et les
épinglettes. Yan Michaud propose de modifier la motion comme suit : que le conseil
examine le système de production des cartes et les questions opérationnelles autour de ce
processus. Appuyé par Cam Smith. Adopté.
Stages de niveau I : cette question a été examinée par le comité technique et le stage de
télémark de niveau I de 20 heures a été adopté. C'est aux régions à gérer ce point. La
motion a été retirée, étant entendu que le comité technique va l’examiner et clarifier.
15. Prochaine AGA : SilverStar offre d'accueillir la prochaine AGA, vers la fin de mars 2015.
Le président Gaétan Lord invite tous les membres à se rassembler à ce moment-là, pour la
prochaine AGA CANSI.
16. Levée de la séance : Garry Almond propose de lever la séance, appuyé par Charles Blair. La
séance est levée à 18h58 HNE.