Ordre du jour - (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l`Île-de

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIUSSS
DU CENTRE-OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL
SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2016
3755 CH. DE LA CÔTE–SAINTE-CATHERINE. A-102
(approximative)
Durée en
minutes
Responsable
ou invité
Documents
joints
POINTS À L’ORDRE DU JOUR
Information ou
décision
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. POINTS STATUTAIRES
1.1 Constatation du quorum
1.2 Période de questions
1.3 Approbation et suivis du procès verbal de la
rencontre du 19 novembre 2015 et de celui de la
réunion extraordinaire du 22 décembre 2015
1.4 Adoption de l’ordre du jour
1.5 Rapport du président-directeur général
2. POINTS DE DÉCISION
2.1 Nomination des membres sur les comités
consultatifs
2.1.1 Comité consultatif pour le Centre Miriam
2.1.2 Comité consultatif pour l’Hôpital général juif
D
Président
Président
Président
D
I
Président
PDG
X
2
5
D
Président
X
10
D
MortyYalo
vsky
X
10
X
2
0-30
2
2.1.3 Comité consultatif pour l’Hôpital Mont-Sinaï
2.2 Adoption du Règlement sur la régie interne du conseil
d’administration de l’établissement du service de santé et des
services sociaux (CISSS, CIUSSS, Établissements non fusionnés)
2.2.1 FS Règlement sur la régie interne
2.2.2 Résolution Règlement sur la régie interne
3. INFORMATION DES COMITÉS ET INSTANCES DU C.A.
3.1 Comité de vérification
3.1.1 Approbation des autorisations d’emprunt –
Équilibre budgétaire (BMO)
3.1.2 Approbation des autorisations d’emprunt –
Équilibre budgétaire (fonds de financement)
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4. POINT D’INFORMATION
4.1 Discussion sur le Rapport de l’accompagnateur de
l’Hôpital général juif/ CIUSSS du Centre-Ouest-del’Île-de-Montréal et lettre du ministre Gaétan
Barrette
4.2 Lettre de M. Michel Fontaine, sous-ministre,
concernant le remboursement pour services aux
réfugiés
5. AGENDA DE CONSENTEMENT
5.1 Affaires cliniques
5.1.1 Ratification de la résolution
no 2015-12- 113 sur la démission du
Dr Nathan Sheiner
5.1.2 Nomination de médecins au PEM
5.1.3 Démissions de médecins
5.1.4 Congé d’un médecin
5.2 Affaires administratives
5.2.1 Procuration pour la Ville de Montréal
5.2.2 Dérogation demandée : exclusivité de
fonction
6. PROCHAINE ASSEMBLÉE : 25 février 2016, 7 h 30
7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
D
Responsable
ou invité
Durée en
minutes
(approximat
ive)
Documents
joints
POINTS À L’ORDRE DU JOUR
Information
ou décision
PROJET D’ORDRE DU JOUR
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PDG
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60
I
PDG
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5
Président
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responsible
or invitee
Enclosed
docume
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ITEMS ON THE AGENDA
Informat
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PROJET D’ORDRE DU JOUR
Chairman
Chairman
Chairman
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0-30
2
1. STATUTORY POINTS
1.1 Quorum
1.2 Question period
1.3 Approval of the minutes of the
meeting of 19 November 2015 and the
special meeting on December 22, 2015
1.4 Adoption of the agenda
1.5 R eport from the CEO
2. DECISION POINTS
2.1 Nomination of the members for the advisory committees
2.1.1 Advisory Committee for Miriam Home
2.1.2 Advisory committee for the Jewish General
Hospital
2.1.3 Advisory committee for Mount Sinai Hospital
D
I
I
CEO
Associate
CEO
X
15
15
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President
X
10
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MortyYalo
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2.2 Adoption of the By-Laws for the board of directors of the
establishment for health and social services (CISSS,
CIUSSS, non merged establishments)
3. COMMITTEE AND ADVISORY
3.1 Audit committee
3.1.1 Approval for loan authorizations Balanced Budget (BMO)
3.1.2 Approval for loan authorizations Balanced Budget (Financing funds)
4.1 Discussion regarding the report from Dr. Michel Bureau
on the Jewish General Hospital / CIUSSS du CentreOuest-de-l’Île-de-Montréal and the letter from Gaétan
Barrette
4.2 Letter from M. Michel Fontaine, deputy minister,
regarding the reimbursement of the services for the
refugees
5. AGENDA OF CONSENT
5.1 Clinical
5.1.1 Ratification of the resolution
no 2015-12- 113 for the resignation of
Dr Nathan Sheiner
5.1.2 Nomination of doctors for PEM
5.1.3 Resignation of doctors
5.1.4 Leave of doctors
5.2 Administrative
5.2.1 Proxy for Montreal
5.2.2 Exemption : exclusivity of functions
6. NEXT BOARD MEETING : February 25, 2016
7. ADJOURNEMENT
Person
responsible
or invitee
Duratio
n in
minutes
(approx)
4. INFORMATION
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Enclosed
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ITEMS ON THE AGENDA
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ion or
decision
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