Procès verbal de l`assemblée extraordinaire des membres de

Procès verbal de l’assemblée extraordinaire des membres de la SC-IGF
18 décembre 2014
Procès verbal de l’assemblée extraordinaire des membres de la SC-IGF
18 décembre 2014
Présents : Janet Mrenica, Gail Somers, Kristina Kanjilal, Christian Lohyer, Sarah Pike, Hasana Tai, Janet
Weichel McKenzie, Pierre Chenier, Roary Macdonald, Jennifer Robinson, Ann Biron, Marcel Boulianne, Nicole
Campeau, Ernest El-Zarka, Karen Gunn, Michael Kavcic, Mathieu Langelier, David Milne, Jim Randall,
Maureen Virtue, Richard Neville, Jonathan Hood, Yves Larivière, Margaret Wyse, Chris Evans, Dung Hien
Nguyen (procuration), Cheryl Elliott (procuration), Sarah Zgraggen (administratrice).
Mots d’ouverture et confirmation du quorum : quorum confirmé à huit heures. Janet Mrenica et Gail Somers
souhaitent la bienvenue aux participants. Janet Mrenica déclare l’assemblée ouverte. Janet Mrenica présente
aux participants l’avocat de la SC-IGF, Richard Bridges, qui participe à la conférence par téléphone.
Janet Mrenica souligne l’importance de cette journée. Chaque organisation possède sa propre mission et s’y
consacre entièrement – la nôtre est de produire et d’offrir une programmation d’avant-garde. Toutefois, de
temps en temps, un autre projet encore plus important se présente – cette fois-ci, c’est le moment de conclure
notre processus d’incorporation.
Janet Mrenica tient à rassurer les membres, les priorités de la Section n’ont pas changé- la transition et
l’orientation du nouveau conseil d’administration, du comité exécutif et des coresponsables du programme,
l’organisation de Journées de PP très populaires en septembre, et la nouvelle approche pour les Journées de
PP en octobre. Elle explique aussi les diverses étapes du processus d’incorporation de la SC-IGF.
Janet Mrenica présente ensuite l’ancien président Richard Neville qui parle de la Section de la Capitale de
l’IGF dans une perspective historique. Il conclut en félicitant la SC-IGF pour son incorporation.
Approbation de l’ordre du jour
MOTION 2014-12-18-01 : Pierre Chenier propose, appuyé par Jonathan Hood, l’approbation de l’ordre du jour.
APPROUVÉE
Approbation des règlements de la Section de la Capitale de l’IGF
MOTION 2014-12-18-02 : Janet McKenzie propose, appuyée par Yves Larivière, l’approbation des règlements
de la Section de la Capitale de l’IGF.
APPROUVÉE
Les participants sont invités à poser des questions et à présenter des amendements possibles aux règlements
présentés.
Gail Somers pose une question au sujet de l’article 5.04 (quorum). Suite à la discussion et à l’avis juridique de
Richard Bridges, une motion est présentée.
MOTION 2014-12-18-03 : Jonathan Hood, appuyé Janet McKenzie, propose de modifier le pourcentage du
quorum à 5%.
APPROUVÉE
D’autres changements mineurs à la version anglaise des règlements sont acceptés :
Section 5.09 – remplacer « question » par « motion »
Section 7.01 – ajouter un « s » à « Vice-Président »
Procès verbal de l’assemblée extraordinaire des membres de la SC-IGF
18 décembre 2014
Section 7.04 – remplacer « question » par « motion »
Section 9.01 – ajouter « strategic planning » à la description de « Vice-President, Strategy »
Section 9.04 – insérer « may perform »
Section 9.13 – devrait être « by resolution » et non « be resolution »
Section 9.11 – remplacer « corporate » par « corporate secretary »
Section 12-02 – ajouter « the » avant « corporation »
Section 12-03 – ajouter « the » avant « corporation »
Approbation des Statuts de modification
MOTION 2014-12-18-04 : Sarah Pike propose, appuyée par Pierre Chenier, l’approbation des Statuts de
modification.
APPROUVÉE
Approbation de la résolution extraordinaire
Pierre Chenier propose, appuyé par Christian Lohyer, l’approbation de la résolution extraordinaire.
APPROUVÉE
La discussion est ensuite ouverte au sujet de la révision de la résolution extraordinaire.
MOTION 2014-12-18-05 : Jennifer Robinson propose, appuyée par Christian Lohyer, l’approbation de la
résolution extraordinaire telle que modifiée.
APPROUVÉE
Autres affaires
Aucune autre question n’est soulevée. Janet remercie tous les participants.
Ajournement
MOTION 2014-12-18-06 : Marcel Boulianne, appuyé de Roary Macdonald, propose l’ajournement.
APPROUVÉE