Procès-verbal 2015
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Procès-verbal 2015
Finanzen/Administration Biel, 09.07.2015 / pv Procès-verbal de l’assemblée des délégués de Swiss Tennis du 21 mars 2015 au Kursaal, hôtel Allegro, à Berne Délégués présents Nb. de voix Nombre officiel de délégués dès 2014 101 Graubünden Tennis Kämpf M., Davos Platz Welz P., Davos Dorf 2 3 103 Ostschweiz Tennis Brunner T., Flawil Feurer K., Arnegg Hefti J., St. Gallen Helbling U., Gams Ruf P., Wildhaus Scharrer V., Stein Speck O., Speicher 7 7 104 Thurgau Tennis Edelmann M., Kradolf Hertzog B., Scherzingen 2 3 105 Zürich Tennis Blaser M., Zürich Casagrande J., Tageswangen Eckert A., Kilchberg Egli H., Hinwil-Hadlikon Eichholzer H. Gutenswil Gauss P., Nürensdorf Kienast N., Wetzikon Marty C., Binz Obi B., Neerach Obrist K., Hinwil Strehler K., Wettingen Vaissière R., Zürich Vecellio R., Geroldswil Weibel R., Weisslingen Weidmann F., Winterthur 15 15 108 Schaffhausen Tennis Fuchs M., Hallau 1 2 111 Zürichsee/Linth Tennis Douw. A., Hirzel Ghisleni D., Locarno-Monti Gschäll H.-P., Meilen Meier H.-R., Wädenswil Strehler J., Feldbach 5 6 201 Aargauischer Tennisverband Frey P., Aarau Gautschi H. Gollonitsch F., Wettingen Polentarutti R., Dottikon Vögtlin R., Remigen 5 7 203 Tennis Zentralschweiz Bechter H.-J., Engelberg Heinrich J., Stansstad Jaray F., Root Schibig W., Küssnacht Schurr F., Adligenswil Weber R., Adligenswil 6 6 204 Solothurn Tennis Bühler R., Schönenwerd Häuptli T., Gerlafingen Lüdi R., Grenchen 3 4 205 Berner Oberland Tennis Aegerter B., Steffisburg 1 3 206 Biel/Bienne Seeland Tennis Büchi M., Schüpfen Zaugg P., Biel 2 2 209 Zug Tennis Baumann M., Hünenberg Prêtre P., Goldau 2 2 210 Bern Tennis Heller P., Rüfenacht Pfister M., Bolligen Rüegsegger H.E., Bern Siegenthaler R., Jegenstorf 4 5 211 Tennis Region Basel Egger B., Basel Kurz Ch., Basel Peng B. Schreibmüller C., Liestal Völlmin S., Ormalingen 5 6 301 FriJuNe Berthoud Ph., Porrentruy Franchini S., Cortaillod Jost E., Meyriez Lauener J., Chez-le-Bart Leuenberger J., Murten Vonlanthen Y., Fribourg 6 6 302 Genève Tennis Hufschmid J.-P., Genève Sechaud R.-H., Collonge-Bellerive Thévenoz A., Soral Veglio F., Genève 4 5 304 Vaud Tennis Aimon C., Pully Bissat S., Epalinges Chevalley C.-A., La Tour-de-Peilz Du Bois R., Pully Eglin M., Morges Gachet M.-M., Chexbres Moullet I., Epalinges Roulet R., Grandson Spinnler Bryois D., La Tour-de-Peilz 9 9 305 Valais Tennis Betrisey Ph., St-Léonard Bornet D., Conthey Carrupt M., Martigny Kotarski M., Sierre Mutter J., Conthey 5 5 401 Tennis Ticino Gander M., Gerra Piano Matthey J.L., S.Nazzaro Stoffel A., Origlio 3 4 Total 87 voix 100 délégués Délégués présents 87 voix Majorité absolue 44 voix 58 voix Majorité de 2/3 Procès-verbal de l’AD (délibérations 2015) 1. Paroles de bienvenue et ouverture de l’assemblée des délégués de mars 2015 Le président René Stammbach ouvre l’assemblée des délégués et remercie les délégués de leur présence. Membres du CD présents Stammbach René, Président Bernaschina Tiziano, Président suppl. Bernasconi Michele Brunner Mark Fumeaux Hervé Jolissaint Christiane Rothenberger Peter Schori Beat von Dach Peter Wipfli Steinegger Ruth, Vice-Présidente Zbinden Daniel Membres d’honneur présents Janine Bourgnon Dominique Gachoud Heinz Grimm Heinz Schaad Porteurs de l’insigne d’or présents Hubert Nedwed Wolfgang Neugebauer Bruno Walser Invités présents Florian Baumgartner, Ernst & Young AG (représentant de l’organe de contrôle) Giuseppe Canova, président de l’association régionale TennisTicino Andreas Damke, (juriste de la Fédération) Olivier Mabillard, SPTA Matthias Rudin, OFSPO Se sont excusés: Membres d’honneur Jean-Jacques Beuchat Jakob Hlasek Sturdza Dimitri Christine Ungricht Porteurs de l’insigne d’or Rolf Eichenberger Gérard Jenni Petr Kolacek Heinz Leuenberger Marcel K. Meier Alain Rostan Wolfgang Salzmann Invités Matthias Remund, OFSPO Roger Schnegg, Swiss Olympic Erich Fehr, maire de Bienne Une minute de silence est observée en commémoration des disparus. La 120e assemblée annuelle, assortie des thèmes portés à l’agenda conformément aux statuts, a été convoquée dans les règles de l’art. Les documents suivants ont en outre été envoyés aux délégués et aux délégués suppléants : Ordre du jour AD 2015 Détermination des cotisations des membres pour 2015/2016 Rapport d’activités 2014 Prospectus électoral Procès-verbal de l’AD du 22 mars 2014 Le président annonce que 87 délégués (sur 100 au total) sont présents. Majorité absolue Majorité des 2/3 44 58 René Stammbach signale que les articles 16, 20 et 47 des statuts qu’il lit dans leur libellé exact seront suivis à la lettre pour la prise de décisions, les élections ou les modifications des statuts. Les scrutateurs proposés sont élus à l’unanimité. Il s’agit des délégués suivants: Secteur A Secteur B Secteur C Secteur D Secteur E Peter Heller, Bern Tennis Hansjörg Bechter, Tennis Zentralschweiz Kurt Obrist, Zürich Tennis André Thevenoz, ARGT Bernard Egger, Tennis Region Basel L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité par les délégués présents. Le juriste de la Fédération Andreas Damke est nommé président du bureau de vote par acclamation. René Stammbach déclare ensuite l’assemblée constituée et ouverte. 2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée des délégués du 22 mars 2014 Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité avec les remerciements à l’auteure. Suite à une demande introduite a posteriori, l’intervention Ghisleni a été ajoutée au point 4 du procèsverbal 2014. 3. Rapport d’activités 2014 René Stammbach passe en revue les grandes étapes sportives de l’année tennistique écoulée, avec à son apogée la brillante victoire en Coupe Davis: Les plus beaux moments sportifs • Victoire au premier tour de Coupe Davis à Novi Sad, Serbie, avec la participation de Roger Federer et Stan Wawrinka • Victoire en quarts de finale de Coupe Davis contre le Kazakhstan à Genève • Victoire en demi-finale de Coupe Davis contre l’Italie à Palexpo, Genève • Et le triomphe suprême: victoire en Coupe Davis contre la France à Lille FR • Premier tour de Coupe Davis perdu de justesse à Liège, en Belgique, en l’absence de SW et RF • Victoire en Fed Cup au Brésil 4:1 • Victoire en Fed Cup en Suède 3:1 • Stan Wawrinka cartonne à l‘Open d’Australie, à Monte Carlo et à Chennai • Roger Federer se hisse en finale à Wimbledon et gagne Shanghai, Cincinnati et Bâle, Halle et Dubaï • Belinda Bencic élue meilleure joueuse de l’année 2014 sur le circuit WTA, no 37 mondial • Timea Bacsinszky réussit le meilleur retour sur le circuit WTA de l’année 2014, grimpe du 285e au 36e rang mondial • Les juniors alignent aussi les succès : Johan Nikles est dans le top 25 mondial des juniors, Marko Osmakcic est un joueur très talentueux, Jil Teichmann est un espoir pour l’avenir • Vainqueurs des Interclubs 2014, dames: GC; messieurs: Cologny Swiss Tennis en général • Nouvelle identité visuelle, CI/CD • Un exercice 2014 très fructueux du point de vue financier, pour les détails, consulter le rapport d’activités Les moments forts dans les différents services • Les comptes rendus des départements peuvent être consultés dans le rapport d’activités. Participations Swiss Open Gstaad SA • La participation est amortie comme prévu, les résultats financiers sont positifs malgré un public clairsemé • 2015 sera une année jubilé – le Swiss Open Gstaad fête son centenaire ! Swiss Tennis SA • Résultat équilibré, nette amélioration des indicateurs pour le restaurant • Les salons (salon de la maison individuelle et salon de l’automobile) supprimés pour donner plus de place au tennis (Academy et cadre) Affaires internationales L’Annual General Meeting de Tennis Europe sera organisé par Swiss Tennis à Lausanne. Env. 130 délégués en provenance de toute l’Europe sont attendus. Représentants de Swiss Tennis dans les organes internationaux Egli Andreas Grand Slam / ITF Supervisor Grimm Heinz Chairman ITF Recognition & Reward Committee Jolissaint Christiane ITF Player Council Tennis Europe Junior Committee ITF Women's Committee Keller Marco ITF Media Commission Stammbach René ITF Board of Directors Chairman ITF Finance Committee Olympic Committee Conseil exécutif Swiss Olympic Stauffer René ITF Media Commission von Dach Peter Tennis Europe Professional Committee Le président clôt son rapport en remerciant très chaleureusement toutes les personnes présentes dans la salle, ses collègues du comité directeur, ainsi que la direction et les collaborateurs de Swiss Tennis pour le grand travail accompli tout au long de l’année. Il inclut aussi dans ses remerciements les délégués, les fonctionnaires et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont avancé la cause du tennis pendant cette année. Le rapport d’activités 2014 est approuvé à l’unanimité. 4. Approbation des comptes annuels 2013/2014 et du rapport financier, ainsi que réception du rapport de l’organe de contrôle et du comité de révision Stefan Flückiger, directeur de Swiss Tennis, présente un compte rendu détaillé des résultats financiers de l’exercice 2013/14, Yves Bourquin, président du comité de révision de Swiss Tennis, recommande à l’assemblée l’approbation du bilan individuel et des comptes annuels consolidés. Florian Baumgartner en sa qualité de délégué de l’organe de contrôle Ernst & Young constate que ledit organe n’a rien à ajouter aux faits rapportés par Stefan Flückiger, ni au rapport de l’organe de révision et aux commentaires dans le rapport d’activités. Le rapport de l’organe de contrôle peut être relu à la page 39 du rapport d’activités. Il y est expressément stipulé que la tenue des comptes et les comptes annuels sont conformes à la loi et aux statuts. En foi de quoi, Florian Baumgartner recommande à l’assemblée des délégués de Swiss Tennis l’approbation sans réserves du bilan individuel et des comptes annuels consolidés. Les comptes annuels 2013/2014 et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité. 5. Décharge des organes C’est à l’unanimité que décharge est donnée aux organes de Swiss Tennis, en l’occurrence le comité directeur et la direction de Swiss Tennis. 6. Définition des cotisations de membres pour 2015/2016 Le président demande au nom du comité directeur d’approuver les types de redevances et les tarifs existants sans rien y changer. Les cotisations de membres inchangées pour 2015/2016 sont approuvées à l’unanimité. 7. Approbation du budget prévisionnel pour 2015/2016 Stefan Flückiger rappelle que par analogie à la pratique de l‘année précédente, le budget prévisionnel pour l’exercice 2014/2015 avait été publié. A l’interne, les bases budgétaires ont ensuite été révisées pour les adapter aux réalités. Il est permis de penser que l’excédent de recettes de CHF 176‘200.00 sera effectivement atteint. Le budget 2014/15 pronostique un excédent de recettes de CHF 106‘200.00. Le budget total devrait s’établir à CHF 11.9 mios et les charges à CHF 11.7 mios. Une enveloppe forfaitaire d’un total de CHF 320‘000.00 a été allouée aux rencontres de Coupe Davis et de Fed Cup, comme de coutume. Pour les cotisations des membres, nous anticipons des recettes stagnantes. Une majeure partie des contrats de sponsoring arrive à échéance à fin 2015 et 2016. Swiss Tennis devra donc chercher à les prolonger ou à les remplacer de manière adéquate – le défi est considérable dans l’environnement économique actuel. Les autres charges budgétisées se fondent sur des valeurs connues, nous devrions donc être à l’abri de mauvaises surprises. Le budget prévisionnel pour 2015/2016 est approuvé à l’unanimité. Dario Ghisleni, Zürichsee/Linth Tennis dépose une motion à l’attention du comité directeur le chargeant de soumettre au vote une augmentation des paiements directs au NP1 lors de la prochaine AD. Le président prend acte de cette motion et la portera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CD. Il tient toutefois à rappeler que depuis 2012, les fonds qui alimentent la promotion de la relève coulent beaucoup plus généreusement qu’auparavant. René Stammbach promet qu’une proposition sera élaborée ou une position exposée à ce sujet lors de l’AD 2016. 8. Elections Le président explique la procédure d’élection prévue. Les deux candidats dont le portrait a été brossé dans le prospectus électoral vont d’abord adresser quelques mots à l’assemblée. Michele Bernasconi qui avait été élu au CD pour remplacer le défunt Erik Keller et qui souhaiterait être réélu est brièvement présenté par René Stammbach. Beat Aegerter, président de l‘AR Berner Oberland Tennis, se présente et passe en revue ses antécédents professionnels et tennistiques. Il se dit prêt à s’engager activement comme membre du comité directeur et à faire avancer les projets de la fédération. Yves Vonlanthen, président de l’AR FriJuNe, se présente à son tour et ne cache pas qu’il brigue le siège d’Hervé Fumeaux au CD. Lui aussi souhaite mobiliser tout son savoir et sa passion au service du tennis et de la fédération. René Stammbach remercie les deux candidats de leur intervention et explique l’ordre dans lequel il sera procédé aux élections. Pour les « membres libres », il propose un scrutin à main levée et global, après quoi on décidera qui va occuper le cinquième siège. Philippe Berthoud, FriJuNe prend la parole et demande un vote individuel pour les « membres libres ». Cette demande est soutenue par Roland Polentarutti, président de l‘ATV. La demande d’élection individuelle des « membres libres » est approuvée par 65 voix. 8.1 Président central Stammbach brigue la réélection pour un quatrième mandat. En même temps, il signale aux délégués qu‘il a été porté candidat à la présidence de l’ITF par Swiss Tennis. S’il venait à être élu comme président de l’ITF en septembre 2015, il devrait déposer son mandat de président de Swiss Tennis avec effet à l’assemblée des délégués de 2016. Le président adj. Tiziano Bernaschina propose aux délégués de reconduire René Stammbach dans sa fonction de président pour une nouvelle période de trois ans. René Stammbach est réélu par acclamation pour un nouveau mandat et déclare accepter cette élection. 8.2 Présidents des associations régionales au comité directeur de Swiss Tennis Tiziano Bernaschina dépose son mandat. La CONP a instauré à sa place Giuseppe Canova, président de l’association régionale Ticino Tennis. Giuseppe Canova en tant que nouveau membre, ainsi que les membres déjà en fonction sont élus globalement et à l’unanimité. Il s’agit en l’occurrence de : • Brunner Mark, Zürich • Canova Giuseppe, Tessin • Rothenberger Peter, Suisse orientale • von Dach Peter, Bâle • Zbinden Daniel, Vaud 8.3 « Membres libres » au comité directeur de Swiss Tennis Les « membres libres » suivants sont réélus individuellement par acclamation: • • • • Ruth Wipfli Steinegger, ancien membre Christiane Jolissaint, ancien membre Michele Bernasconi, ancien membre Beat Aegerter, nouveau membre Philippe Berthoud, FriJuNe demande un vote par bulletin secret pour le siège d’Hervé Fumeaux. Cette demande est rejetée par 50 voix contre 19 et le vote se fait donc à main levée. Yves Vonlanthen est élu au CD par 47 voix, Hervé Fumeaux en obtient 25. René Stammbach remercie Fumeaux pour son engagement au sein du comité directeur et félicite les membres élus ou réélus. 8.4 Membres de la commission de recours Tous les membres de la commission sont réélus globalement par acclamation, à savoir : • Viscolo Alain • Dr. jur. Aisslinger Christoph • Dalla Torre Luca 8.5 Membres du comité de contrôle Tous les membres du comité sont réélus globalement à l’unanimité, à savoir: • Bourquin Yves • Obrist Kurt • Rüegsegger Hans E. 8.6 Organe de révision Le comité directeur propose de réélire pour un an l’organe de révision Ernst & Young AG, Berne. La proposition de réélection est approuvée à l’unanimité. 9. Demandes de distinctions René Stammbach a la joie de proposer que le président adjoint sortant Tiziano Bernaschina soit élevé au rang de membre d’honneur. Bernaschina a siégé au comité directeur comme représentant de son association régionale depuis 2001 et il officiait comme président adjoint depuis 2009. En cette qualité, il a beaucoup contribué à l’essor du tennis suisse et René Stammbach propose au nom du comité directeur d’honorer cet engagement en conférant le statut de membre d’honneur à Tiziano Bernaschina. Les délégués marquent leur approbation par des applaudissements nourris. Tiziano Bernaschina remercie les délégués pour l’honneur qui lui est dévolu et déclare qu’il l part riche en souvenirs qu’il évoquera en majorité avec beaucoup de plaisir. Il remercie le président, ses collègues du comité directeur et tous ses autres compagnons de route qui lui ont accordé leur soutien et qui se sont investis au service du tennis suisse. Le président présente ensuite le deuxième nominé au statut de membre d’honneur : il s’agit de Beat Schori, lui aussi membre sortant du comité directeur. Il a siégé au sein de l’organe dirigeant à partir de 2003 et a également présidé le conseil d’administration de la société Swiss Tennis SA pendant de nombreuses années et continuera d’ailleurs de la faire. René Stammbach remercie très cordialement Beat Schori pour son engagement et demande au nom du comité directeur qu’il soit nommé membre d’honneur, proposition que les délégués approuvent par des applaudissements retentissants. Beat Schori remercie tous les membres du conseil d’administration pour le climat de discussion fertile et la bonne collaboration et inclut aussi le secrétariat dans ses remerciements. René Stammbach évoque ensuite dans un discours émouvant les mérites de son ami, membre du CD et vice-président Erik Keller, décédé en mai 2014, et il demande au nom du comité directeur qu’Erik Keller soit désigné membre d’honneur à titre posthume. Les délégués marquent leur approbation par des applaudissements énergiques. Swiss Tennis a créé un nouvel Award tout exprès pour l’équipe vainqueur de la Coupe Davis 2014. Au nom des délégués et de toute la communauté tennistique suisse, René Stammbach remercie le capitaine de l’équipe Severin Lüthi et Marco Chiudinelli venus accepter la distinction en représentation de toute l’équipe, pour les moments euphoriques qu’ils ont permis à tout le pays de vivre. Une euphorie qui se traduit aussi par l’élection de l’équipe comme équipe de l’année au Crédit Suisse Sports Award 2014. Mark Brunner, président du comité de Coupe Davis de Swiss Tennis et Ruth Wipfli Steinegger, viceprésidente de Swiss Tennis, remettent à chacun des héros présents un Swiss Tennis Davis Cup Award, ainsi qu’une réplique du Sports Awards. Seve Lüthi et Marco Chiudinelli trouvent des mots chaleureux pour remercier Swiss Tennis de ses longues années d’encouragement de la « mission saladier ». Ils sont fiers d’avoir pu hisser le trophée et ainsi récompenser le soutien indéfectible de la communauté tennistique suisse. Les délégués se lèvent spontanément pour applaudir les deux héros. 10. Fixation de la date et du lieu de la prochaine AD La prochaine assemblée des délégués aura lieu le 12 mars 2016 à l’hôtel Allegro à Berne. 11. Divers 11.1 Championnat d’Europe des juniors à Klosters Mark Brunner, membre du comité directeur, souligne l’importance du tournoi pour la Suisse tennistique : l’organisateur peut en effet engager deux fois plus de juniors que les autres pays. En plus, l’atmosphère est exceptionnelle, le niveau sportif très élevé et le décor splendide : on ne peut rêver de meilleure plateforme d’investissement, que ce soit dans une optique de donateur, de sponsor ou de sympathisant. Il remercie tous ceux qui l’ont déjà compris et accordent leur soutien à cet événement. Le président déclare l’assemblée des délégués close après avoir remercié les participants de s’être déplacés et souhaite un excellent week-end à tout le monde. Pour le procès-verbal : Pascale Vasolli Pascale Vasolli Finances/Administration