Programme de veille 2016 de gouvernement d`entreprise sur
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Programme de veille 2016 de gouvernement d`entreprise sur
VB/Cga – Div. 4561_04 Paris, le 22 avril 2016 PROGRAMME DE VEILLE 2016 DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE SUR LES SOCIETES DU SBF 120 ALERTE N° 19 CONCERNANT DANONE Cette analyse est plus particulièrement destinée aux responsables « exercice des droits de vote » et/ou aux correspondants « gouvernement d’entreprise » de l’AFG. L’AFG publie depuis 1998 un code de gouvernement d’entreprise, « Recommandations de l’AFG sur le gouvernement d’entreprise » (dernière mise à jour en 2016) et alerte, dans le cadre de son programme de veille, sur les résolutions des assemblées générales des sociétés du SBF 120 contraires à ce code de gouvernement d’entreprise. Ces analyses ne constituent en aucune manière des conseils en vote. Nous vous rappelons par ailleurs que la loi de sécurité financière du 1er août 2003 rend obligatoire l’exercice des droits de vote attachés aux titres figurant à l’actif des OPC et demande aux sociétés de gestion d’indiquer les motifs pour lesquels elles ne les auraient pas exercés. DANONE DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE : 28 AVRIL 2016 RESOLUTIONS CONCERNEES PAR LES RECOMMANDATIONS DE l’AFG RESOLUTION 13 : Appr obation de conventions r églementées Analyse Les engagements concernant le régime de retraite supplémentaire bénéficiant au Directeur Général, objets de la résolution 13, respectent les recommandations de l’AFG s’agissant de la condition d’ancienneté (le bénéficiaire est rentré dans le groupe en 1997), de la stricte progressivité qui se trouve limitée à 3% par an, et de la période de référence fixée à 3 ans. En revanche, le fait que les sommes en résultant puissent excéder un plafond de 45% des rémunérations fixes et variables de l’intéressé (moyennées) au cours de ses trois dernières années d’activité, ne répond pas aux exigences de l’AFG. Référ ence Extr ait des r ecommandations sur le gouver nement d’entr epr ise AFG ver sion 2016 : Titr e II-C-7 Les résolutions relatives aux retraites sur-complémentaires, et autres formes de rémunérations destinées à la retraite, devront faire mention du respect des principes suivants : • • • • • ancienneté (au moins 2 ans dans l’entreprise) stricte progressivité: un taux maximum d’augmentation des droits potentiels limité à 3 % de la rémunération du bénéficiaire chaque année présence dans l’entreprise au moment du départ à la retraite un plafond de 45 % d’une assiette englobant les rémunérations fixes et variables dues au titre de la période de référence. fixation d’une période de référence sur plusieurs années Il est souhaitable qu’au minimum tous les dirigeants (qu’ils soient ou non mandataires sociaux) soient prévus comme bénéficiaires potentiels des retraites sur-complémentaires instituées. GOUVERNANCE 1 - Composition du conseil de DANONE Le conseil d’administration de DANONE comportera, à l’issue de l’assemblée générale, 64,3% de membres libres d’intérêts, hors représentant au conseil des salariés actionnaires, en conformité avec les recommandations de l’AFG (dans l’hypothèse où les résolutions correspondantes seraient acceptées). Présenté Nom Emmanuel Faber Non-libre d'intérêts Durée Autres mandats Fin du mandat 52 14 2019 0 100% M 71 11 2018 3 Non-libre d'intérêts 80% M 57 14 2017 0 Clara Gaymard Libre d'intérêts N/A F 56 Nouvelle 2019 3 Jacques Antoine Granjon Libre d'intérêts 100% M 53 4 2018 0 Gaelle Olivier Libre d'intérêts 100% F 44 2 2017 0 Administrateur Libre d'intérêts référent Durée du mandat Comités dt DG Audit M Bruno Bonnell Directeur Général Qualification Taux de Genre Age par l'AFG présence 100% Jean Laurent Affiliation P EX Benoît Potier Durée du mandat Non-libre d'intérêts 100% M 58 13 2018 1 Franck Riboud Président, Ancien dirigeant Non-libre d'intérêts 100% M 60 24 2019 1 Isabelle Seillier Liens d’affaires Non-libre d'intérêts 100% F 56 5 2017 0 Mouna Sepehri Libre d'intérêts 80% F 53 4 2018 2 EX JeanMichel Severino Libre d'intérêts 100% M 58 5 2017 2 P EX Virginia Stallings Libre d'intérêts 100% F 65 4 2018 0 Serpil Timuray Libre d'intérêts 100% F 46 1 2018 3 Lionel Zinsou Libre d'intérêts 60% M 61 2 2017 0 MarieAnne Jourdain Rep des salariés Non-libre d'intérêts 80% F 57 2 2017 0 Bettina Theissig Rep des salariés Non-libre d'intérêts 100% F 53 2 2017 0 Rém & Nom x M M 2 2 - Spécificités • Les statuts de DANONE comportent des actions à droit de vote double sous condition de détention de deux ans. • Les statuts de DANONE comportent une limitation des droits de vote à 6% (et à 12% pour les détenteurs de droits de vote double). Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments distingués. Eric PAGNIEZ 3