autorisation donnée utilisation

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Autorisation donnée
Utilisation
III - Autorisation donnée au Conseil d’administration
à l’effet de consentir des options de souscription
ou d’achat d’actions.
Le 29 mars 2007, l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, dans sa 17e résolution, a délégué au Conseil
d’administration les pouvoirs nécessaires afin de consentir
au profit des salariés ou certains d’entre eux ou certaines
catégories du personnel, ainsi qu’aux mandataires sociaux
ou certains d’entre eux, tant de la Société elle-même que des
sociétés françaises ou étrangères ou groupements d’intérêt
économique qui lui sont liés directement ou indirectement dans
les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce,
des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles
de la Société à émettre à titre d’augmentation de capital ou à
l’achat d’actions existantes de ladite société provenant de rachats
effectués dans les conditions prévues par la loi.
Durée de la délégation : trente-huit mois à compter
de l’assemblée susvisée.
Le nombre total des options ainsi ouvertes ne pourra donner
droit à souscrire ou à acheter un nombre d’actions supérieur
à 1,5 % du capital social sur une durée de trois ans.
IV - Autorisation donnée au Conseil d’administration
à l’effet d’attribuer des actions gratuites.
Le 29 mars 2007, l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, dans sa 18e résolution, a délégué au Conseil
d’administration les pouvoirs nécessaires afin de procéder
à une attribution gratuite, au profit de certains mandataires
sociaux et/ou salariés de la Société ou de ses filiales
de son choix, de 60 000 actions gratuites existantes
ou à émettre pour une période de trois ans.
Durée de la délégation : trente-huit mois.
Le Conseil d’administration du 16 octobre 2007 a décidé
d’attribuer les options d’achat d’actions suivantes :
- à Monsieur Mark Inch des options lui donnant le droit
d’acheter 6 488 actions,
- à Monsieur Robert Waterland des options lui donnant le droit
d’acheter 6 488 actions,
- à Monsieur Jérôme Descamps des options lui donnant le droit
d’acheter 6 488 actions,
- à Monsieur Frédéric Maman des options lui donnant le droit
d’acheter 6 487 actions,
Le Conseil d’administration du 11 décembre 2008 a décidé
d’attribuer les options de souscription d’actions suivantes :
- à Monsieur Mark Inch des options lui donnant le droit de
souscrire 8 500 actions,
- à Monsieur Robert Waterland des options lui donnant le droit
de souscrire 8 500 actions,
- à Monsieur Jérôme Descamps des options lui donnant le droit
de souscrire 4 482 actions,
- à Monsieur Frédéric Maman des options lui donnant le droit
de souscrire 4 483 actions.
Le Conseil d’administration du 16 octobre 2007 a décidé
d’attribuer les actions gratuites suivantes :
- à Monsieur Mark Inch 3 000 actions,
- à Monsieur Robert Waterland 3 000 actions,
- à Monsieur Jérôme Descamps 800 actions,
- à Monsieur Frédéric Maman 800 actions,
- à des salariés de la société Awon Asset Management
950 actions.
Sous réserve que le montant du dividende qui sera approuvé lors
de la prochaine assemblée annuelle soit conforme aux prévisions.
Le Conseil d’administration du 29 juillet 2008 a décidé
d’attribuer les actions gratuites suivantes :
- à Monsieur Mark Inch 5 000 actions,
- à Monsieur Robert Waterland 5 000 actions,
- à Monsieur Jérôme Descamps 1 300 actions,
- à Monsieur Frédéric Maman 1 300 actions,
- à certains salariés de la société Awon Asset Management
1 621 actions.
Sous réserve que le montant du dividende par action approuvé
lors de la prochaine assemblée annuelle soit en augmentation
de 1 euro par rapport au dividende rattaché à l’exercice 2007
Rapport financier 2008