LE SOIT DISANT PATRIMOINE DE KARIM WADE UN

LE SOIT DISANT PATRIMOINE DE KARIM WADE
UN PATRIMOINE SUPPOSE ET FLOTTANT
Arrêt de la CREI rendu le 16 avril 2014
Sous le prétexte d’appliquer une politique de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le
Président Macky Sall, à peine élu, a mis en place un dispositif judiciaire politique dit « traque des biens
mal acquis ».
C’est ainsi que les autorités judiciaires ont reçu pour instructions d’engager des poursuites contre vingt
cinq (25) personnes dont les noms figuraient sur une liste officielle confidentielle.
Sur cette liste de vingt cinq (25) anciens dirigeants ou membres du gouvernement de l’Ancien Président
Abdoulaye Wade, seules trois (3) personnes ont fait l’objet de poursuites judiciaires et seul, Monsieur
Karim Wade a été arrêté et mis en prison où il se trouve encore aujourd’hui depuis 17 mois.
Monsieur Karim Wade est le fils de l’Ancien Président de la République Abdoulaye WADE et, pour cette
raison on a parlé de ‘’ délit de fils de Président de la République’’. En vérité, Karim est victime de sa
popularité qui en fait un challenger sérieux pour M. Macky Sall, à l’élection présidentielle de 2017. Pour
cette raison, Macky Sall qui ne se soucie que de sa réélection en 2017 a décidé d’éliminer Karim à tout
prix, par exemple en le faisant condamner par un tribunal à une peine privative des droits civiques.
A ce jour, Monsieur Karim Wade a fait l’objet de plusieurs enquêtes et vérifications par l’Inspection
Générale d’État, IGE, qui est le corps de contrôle le plus prestigieux de la République du Sénégal et
agissant sous l’autorité directe du Président de la République.
Aucun rapport ne remet en cause la gestion de Monsieur Karim Wade dans le cadre de ses fonctions
ministérielles et aucun détournement ne lui ai reproché depuis que sa formation politique et lui, ont perdu
le pouvoir.
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Il est important de préciser l’objet des poursuites actuelles contre Karim Wade. Il ne s’agit pas de
détournement de deniers publics. Le délit spécial créé par le Gouvernement du Sénégal est dit
‘’enrichissement illicite’’ qui est le fait de posséder un patrimoine trop important par rapport aux
ressources normales connues du citoyen. Une juridiction d’exception fonctionnant avec des règles hors
des normes juridiques en vigueur dans les pays qui relèvent de la démocratie et des droits de l’homme
selon le modèle occidental est mis en place sous le nom de Cour de Répression de l’Enrichissement
Illicite, CREI, placée sous l’autorité d’un procureur dit ‘’Procureur Spécial’’ dont les pouvoirs sont
exorbitants et déséquilibrés par rapport à ceux de la personne soupçonnée d’enrichissement illicite.
Sans en référer à personne et se fondant sur sa propre appréciation, hors de tout contrôle ou pourvoi, le
Procureur Spécial peut déclarer n’importe qui ‘’soupçonné d’enrichissement illicite’’, lancer une enquête
de gendarmerie, mettre la personne en état d’arrestation, la mettre en prison et la traduire devant la
Commission d’Instruction dont les décisions sont à leur tour hors de tout contrôle et sans appel ni aucune
autre voie de recours.
Dès lors que le Procureur Spécial s’aperçoit, selon sa souveraine appréciation, qu’il y a une différence
trop importante entre le train de vie et les revenus d’un citoyen, il peut déclencher l’action pénale sans
être obligé de fournir des preuves du patrimoine qu’il attribue à la personne, mettre celle-ci en état
d’arrestation, l’emprisonner en attendant qu’elle fournisse les justifications de son patrimoine à la
Commission d’Instruction qui fait office de juridiction d’instruction. Cette pratique de renversement de la
charge de la preuve en matière pénale est prohibée dans toutes les démocraties et dénoncée dans tous
les traités et conventions internationales sur les droits de l’homme.
Ce système qui instaure une bataille à armes inégales entre l’accusation et la défense est un instrument
redoutable pour écraser les opposants. C’est pourquoi Macky Sall et ses conseillers ont échafaudé le
système dit ‘’traque des biens mal acquis’’ autour de la notion d’enrichissement de patrimoine non justifié,
simple prétexte pour broyer de l’opposant. Le patrimoine en cause, c’est le Procureur accusateur qui
l’énonce, sur la simple base de ses renseignements et de ses propres enquêtes, sans en référer à
personne. La personne mise en cause se trouve simplement, un jour, interpellée par la gendarmerie et
2
mise en demeure d’expliquer l’origine d’un patrimoine qu’on lui attribue et dont elle peut ignorer la totalité
ou une partie.
La CREI a été créée en 1981 et, après seulement deux affaires, a été mise au rancart pendant dix huit
ans par le Président qui l’avait créée mais s’est vite aperçu du danger qu’elle représentait et de l’esprit de
délation qu’elle générait au sein de la population. Le Président qui lui a succédé étant un libéral ne
pouvait que manifester sa réprobation d’un système arbitraire et a ignoré cette juridiction pendant les
douze années de ses deux mandats.
Un jour, après simple mise en demeure, le Procureur Spécial annonça qu’entre autres personnes M.
Karim Wade, ancien Ministre d’Etat, devait justifier la licéité d’un patrimoine de 700 milliards CFA, soit 1
milliard d’euros. L’accusateur publiait en même temps une liste de biens, des numéros de comptes
bancaires, et plusieurs sociétés de Handling dont certaines établies à l’étranger, en affirmant qu’ils
appartenaient à Karim Wade. Le monde fut frappé de stupeur devant la monstruosité de l’accusation.
Il serait fastidieux de reprendre ici les détails du long et difficile combat qu’a mené la défense pour
contraindre l’accusation à abandonner une partie si importante de ses accusations.
Aujourd’hui, l’arrêt de renvoi ne retient plus que 117 milliards CFA répartis en 17 postes que nous
avons numérotés dans le présent document pour en faciliter la consultation. . Dans ces 117 milliards il y
a les 64 milliards du patrimoine de M. Bibo Bourgi que le Procureur Spécial s’obstine à considérer
comme un prête-nom de Karim, demandant du coup à Karim Wade de donner les justifications de ce
patrimoine à la place du propriétaire qui appartient à l’une des plus vieilles familles libanaises du
Sénégal, et des plus riches.
Bibo Bourgi emprisonné pour ce motif vient d’être évacué en France pour y être soigné d’une grave
maladie qui n’a pas empêché la CREI de lui infliger une insupportable torture morale en le faisant
comparaître en salle d’audience sur une civière.
3
Ces 117 milliards comprennent aussi les 47 milliards d’un compte fantôme de Singapour attribué
arbitrairement à Karim qui n’a jamais été interrogé là-dessus, ni à l’enquête ni à l’instruction si bien que
les accusateurs en mal de rendre vraisemblable le patrimoine qu’ils attribuent à Karim Wade, sont de
plus en plus gênés d’entendre le mot ‘’Singapour.’’
Si on défalque des 117 milliards les 64 milliards du patrimoine de Bourgi et les 47 milliards du compte
fantôme de Singapour, l’écroulement de la montagne d’accusations est presque total.
Mais il y a mieux, comme vous allez vous en apercevoir en prenant connaissance du présent
document.
Pour chacun des 17 postes qui, selon le Procureur Spécial, seraient les points d’ancrage des 117 milliards
dans le patrimoine de M. Karim Wade et en constitueraient l’enrichissement illicite, nous vous donnons les
explications de M. Karim Wade qui montrent que tous ces postes devraient être supprimés l’un après l’autre,
de la liste d’incrimination parce que n’étant pas dans le patrimoine de Karim Wade.
.
Pour les biens qui ne sont pas la propriété de Karim Wade, le tableau ci-dessous indique l’identité
des véritables propriétaires (bénéficiaires économiques) et les montants que ceux-ci ont investis au
départ pour créer leurs sociétés. On verra que ces montants sont sans commune mesure avec les
valeurs fantaisistes que le Procureur Spécial a retenues sous le nom singulier de ‘’poids financiers’’ qui
n’existe pas dans le vocabulaire financier et n’a donc aucun sens. Mais le Procureur Spécial ne cherche-til pas seulement à impressionner l’opinion, au besoin au détriment de la vérité.
Le patrimoine personnel de M. Karim Wade est mis en lumière et indiqué à la fin du document. Le
tableau donne l’origine et le montant des ressources financières qui ont permis à M.Karim Wade d’être en
possession de ces biens (justifications de l’origine licite du patrimoine personnel).
4
LES POINTS
D’ANCRAGE DES 117
MILLIARDS DANS LE
PATRIMOINE DE M.
KARIM WADE, SELON
LE PROCUREUR
SPECIAL
1. LES QUATRE (04)
SOCIETES AHS
(SENEGAL, RCA,
BENIN, GUINEE
EQUATORIALE)
Interviennent dans
l’assistance en
escale.
Ces sociétés
appartiennent à
Bibo Bourgi, son
frère et Pape
Mamadou Pouye
qui sont les seuls
actionnaires.
2. HARDSTAND
SENEGAL SA
VALEURS REELLES AU
MOMENT DE LA
CREATION
VALEUR RETENUE
DANS LE PATRIMOINE
DE M. KARIM WADE
PAR LE PROCUREUR
SPECIAL (POIDS
FINANCIER)
Ils ont investi 1 milliard
au départ et ont
développé la société
pendant 10 ans.
Le Procureur Spécial
inscrit néanmoins
arbitrairement dans
le patrimoine de
Karim Wade
18.938.653.000 CFA
(28.871.790,38 Euros)
Bibo Bourgi et son frère
sont propriétaires exclusifs
COMMENTAIRES
La propriété des actions est
confirmée par les registres
des actions, les certificats de
souscription au capital, les
pièces comptables, les
éléments transmis en
réponse aux commissions
rogatoires internationales et
Soit 19 fois le rapport de l’expert nommé
l’investissement de par la CREI.
départ il y a dix ans.
Le Procureur Spécial Ibrahima Aboukhalil (Bibo
inscrit arbitrairement Bourgi) et son frère sont
5
de la société
Activités : Promotion
HARDSTAND qu’ils ont
Immobilière ayant
créée avec 500 millions
construit un (01)
de Francs CFA . La
immeuble de sept
Société a construit en
(07) étages dont 80% système de promotion
ont été financés au
immobilière l’immeuble
départ par les
EDEN ROC.
acheteurs et futurs
Les appartements ont été
propriétaires des
vendus et chaque
appartements.
propriétaire a son titre
foncier depuis des années.
dans le patrimoine de
Karim Wade
17.872.864.750 CFA
27.247.006,66 Euros.
On voit que la
surévaluation est de
35 fois le montant réel
des ressources qui ont
permis aux
propriétaires de la
créer et de la
développer.
3.
Le Procureur Spécial
inscrit arbitrairement
dans le patrimoine de
Karim Wade
3.804.622.630 CFA
5.800.109,81 Euros
ABS SA
Société ayant obtenu
le marché du transport
des passagers à
l’aéroport de Dakar
suite à un appel
d’offres de l’organisme
régional ASECNA.
La société est en
faillite.
Alioune Samba Diassé,
son épouse et son fils
sont les seuls
propriétaires des actions
en investissant à la
création, 228 millions de
Francs CFA.
Surévaluée de 17
fois par rapport au
montant réel des
ressources de base
de 228 millions CFA
actionnaires personnes
physiques à 100% de la
société sénégalaise
HARDSTAND comme le
confirment les registres des
actions, les certificats de
souscription au capital, les
pièces comptables, les
éléments transmis en
réponse aux commissions
rogatoires internationales et
le rapport de l’expert nommé
par la CREI.
Alioune Samba Diassé, son
épouse et son fils détiennent
en nom propre 100% du
capital d’ABS SA comme le
confirment les registres des
actions, les certificats de
souscription au capital,
commissions rogatoires.
Alioune Samba Diassé a
rencontré Karim Wade pour
la première fois lors de la
garde à vue le 16 avril 2013
6
4. BMCE/BLACKPEAR Société BLACK PEARL
FINANNCE S.A.
Activités : Banque
d’affaires
majoritairement
contrôlée par le
milliardaire marocain
Othman Benjelloun à
hauteur de 60% de
BMCE/BLACKPEAR
L FINANCE. Othman
Benjelloun est un
milliardaire marocain
et l’une des
premières fortunes
d’Afrique à la tête
d’une des toutes
premières banques
d’Afrique. Les frères
Aboukhalil et Pape
Mamadou Pouye
sont actionnaires
minoritaires à
hauteur de 40%
FINANCE est une
société marocaine avec
des actionnaires
sénégalais minoritaires :
Bibo Bourgi, son frère
et Pape Mamadou
Pouye qui ont apporté
200 millions de Francs
CFA et sont devenus
les actionnaires
minoritaires.
Le Procureur Spécial
inscrit arbitrairement
dans le patrimoine de
Karim Wade
9.954.683.028 CFA
15.175.816,45 Euros
Surévaluée de 50 fois
par rapport au
montant réel des
ressources de base qui
sont de 200 millions
CFA
Ibrahim Aboukhalil, son frère
Karim Aboukhalil et Pape
Mamadou Pouye sont
actionnaires minoritaires à
hauteur de 40% aux côtés du
milliardaire marocain
Othman Benjelloun qui
contrôle un des premiers
groupes bancaires d’Afrique,
BMCE BANK, comme le
confirment les registres des
actions, les certificats de
souscription au capital, les
pièces comptables, les
éléments transmis en
réponse aux commissions
rogatoires internationales.
La mise sous administration
provisoire de
BMCE/BLACKPEARL
FINANCE a entrainé la
faillite, la cessation de
paiement et la fermeture de
la société
7
5. DAHLIA SA
Surévaluée de 3 fois par
rapport au montant réel
Activités : Ibrahim
des ressources qui ont
Aboukhalil (Bibo) a permis à son propriétaire
eu ce terrain de
d’acquérir le terrain au prix
l’Etat, en même
de 365 millions de
temps que les Yérim Francs CFA, comme
Sow, Diagna Ndiaye l’atteste l’acte de vente
Hassan Farez, Habib signé avec l’Etat.
Diouf, et Yacine
Diouf (enfants de
l’ancien Président
Abdou Diouf) et de
nombreux autres
sénégalais
Cette société était
exploitant d’un seul et
unique terrain sur la
corniche.
6. DEUX (02) PETITES
MAISONS DU
PRESIDENT WADE
intégrées à
l’agrandissement
de la maison
familiale du POINT
E.
Surévaluée de 1,8 fois
par rapport au prix
d’achat, à savoir 282
millions de Francs CFA
Le Procureur Spécial
inscrit arbitrairement
dans le patrimoine de
Karim Wade
1.005.720.000 CFA
1.533.210,26 Euros
La société DAHLIA
appartient à 100% à
Ibrahim Aboukhalil (Bibo)
comme le confirment les
registres des actions, les
certificats de souscription au
capital, les pièces
La CREI exproprie un comptables, les éléments
bien qui appartient à transmis en réponse aux
l’Etat avec une
commissions rogatoires
surévaluation qui fait internationales. Le terrain
plus de trois fois la
est aujourd’hui la propriété
valeur d’expropriation de l’Etat du Sénégal suite à
de l’Etat
une décision d’expropriation
Tout cela n’a rien à voir pour cause d’utilité publique
avec. Karim Wade.
en date de 2012. L’Etat a luimême fixé la valeur
d’expropriation à 365 millions
de Francs CFA, démentant
l’expert de la CREI.
Le Procureur Spécial Maisons appartenant au
a imputé à Karim
Président Abdoulaye Wade
Wade le double du
qui les a rasées et a construit
prix des deux
dessus l’extension de sa
maisons, soit :
maison familiale du Point E,
acquise en 1970.
524.325.000 CFA
799.328,31 Euros
8
7. SICAP Rue 10
Surévalué de 2,4 fois par
rapport au prix d’achat
réel du terrain et de
construction, à savoir 120
millions de Francs CFA
8. APPARTEMENT
PARIS 16e
(Faisanderie)
9. ISTAR
IMMOBILIER
Activités
propriétaire des deux
(02) terrains sur la VDN
et Aéroport Hangar
Pèlerins.
Le Procureur Spécial
inscrit néanmoins
arbitrairement dans
le patrimoine Karim
Wade le double de la
valeur :
291.250.000 CFA
444.007,76 Euros
Maison pour la retraite (dont
l’acquisition a été financée
par le Président Abdoulaye
Wade) des deux vieux
domestiques Agnès et Alexis
qui ont fait plus de 50 ans au
Point E et qui ont élevé
Karim et Syndiély.
245.871.375 CFA Propriété de Karim Wade,
374.828,49 Euros appartement acheté à crédit
avec un prêt de la Société
Générale de Banques au
Sénégal (SGBS) toujours en
cours de remboursement.
Surévalué de 368 fois
par rapport au prix de
location payé au titre des
baux VDN et Aéroport qui
est de 4 millions de
Francs CFA par an. La
société n’a jamais été
propriétaire de ces terrains
qui n’ont jamais fait l’objet
1.475.000.000 CFA L’Etat du Sénégal a toujours
2.248.623 Euros été propriétaire de ces deux
(02) terrains qui n’ont jamais
L’Etat saisit ses fait l’objet d’une cession
propres biens qu’il définitive. Comme par
attribue au patrimoine hasard c’est Karim Wade,
de Karim Wade ! alors Ministre en charge des
transports aériens qui a fait
exproprier les terrains qui
9
par ailleurs d’une cession
définitive
10.ASSURANCE-VIE
11.AN- MEDIA
La société AN MEDIA, a
été créée par Vieux
Activités : Société Aïdara et Cheikh Tidiane
exploitant la
Ndiaye avec une somme
chaine TV CANAL de 10 millions de Francs
INFO
CFA octroyée dans le
cadre de l’aide du
Président Wade aux
medias. Elle est
actuellement en faillite et
n’émet plus. Même pas
d’adresse.
12.CD- MEDIA
GROUP
Activités : Société
de Cheikh Diallo
sont aujourd’hui dans le
patrimoine de l’Etat
421.461.500 Souscrite en 2002 avant que
642.513,91Euros Karim Wade n’occupe des
fonctions officielles.
Le Procureur Spécial
inscrit arbitrairement
dans le patrimoine de
Karim Wade
1.000.000.000 CFA
1.524.490,17 Euros.
Non seulement la
somme est surévaluée
de 200 fois par rapport
au capital de départ
mais la société n’existe
plus par suite de
faillite.
En cours d’évaluation
Mamadou Vieux Aïdara et
Cheikh Tidiane Ndiaye sont
les actionnaires personnes
physiques. Ils ont bénéficié
de l’appui financier du
Président Abdoulaye Wade
comme de nombreux autres
groupes de presse au
Sénégal pour développer
leur projet.
Patrick William et Cheikh
Diallo sont les actionnaires
de cette société qui a fait
faillite. Le journal n’est plus
publié et le site internet
fermé.
10
13.PARC
Surévalué de 2,1 fois
AUTOMOBILE
COMPOSE DE
HUIT (08)
VEHICULES
NB : Comme la
maison du PointE, le Procureur
Spécial a imputé à
Karim Wade deux
(02) voitures qui
sont la propriété
d’Abdoulaye
Wade
14.COMPTE
BANCAIRE
KARIM WADE
MONACO
NB : Erreur
manifeste de
conversion
Surévalué de 1,6 fois par
rapport au montant réel
de 1,3 milliard de Francs
CFA sur le compte telle
que l’atteste la réponse
aux commissions
rogatoires. La commission
d’instruction a fait des
erreurs de conversion
EURO/F.CFA
555.000.000 La CREI a visé huit (08)
846.092,05 Euros voitures dont 2 véhicules
sont la propriété du
Président Abdoulaye Wade
comme l’attestent les cartes
grises. Par ailleurs, sur les
six (06) véhicules restants,
trois (03) sont les véhicules
de campagne électorale du
candidat Abdoulaye Wade
en 2012 et deux (02) voitures
sont des cadeaux offerts par
des Chefs d’Etat étrangers.
2.128.095.898 CFA Les sommes disponibles sur
3.244.261,28 Euros ce compte appartiennent au
Président Abdoulaye Wade
(don Arabie Saoudite) et
confiées à Karim par son
père. Traçabilité parfaite
11
15.COMPTE
BANCAIRE
JULIUS BAER
On est passé de 99
10.981.436.671 CFA
milliards de francs CFA
16.741.092,28 Euros
nde
dans la 2 mise en
Il s’agit de la somme
demeure et, en octobre
des soldes des
2014, à 10,9 milliards de
comptes appartenant à
NB : Il s’agit des
francs CFA.
plusieurs membres de
comptes de la
Surévalué de 1,6 fois par la famille BOURGI dont
famille Bourgi et
rapport au montant
certains ne vivent pas
des comptes des
correspondant au solde
au Sénégal et aux
sociétés
réel de 6,8 milliards de
sociétés de Bibo et
actionnaires de
Francs CFA sur les
Mamadou Pouye
AHS
comptes de la famille
- Le solde du compte Bourgi à Monaco.
précédent est
compris dans ces
10 milliards
16.COMPTE
48.169.323 CFA
BANCAIRE
74.433,66 Euros
KARIM WADE
SOCIETE
GENERALE
PARIS
MADELEINE
17.COMPTE
Faux compte créé et
46.880.602.000 FCFA
SINGAPOUR DE inventé pour gonfler le
71.469.017,02 Euros
LA SOCIETE
patrimoine de Karim Wade
AHS GUINEE
et justifier l’accusation de
BISSAU
corruption.
Par ailleurs, il n’y a jamais eu
de flux financiers entre ces
comptes et celui de Karim
Wade comme l’attestent les
réponses aux commissions
rogatoires internationales, le
rapport de l’expert désigné
par la CREI et la lettre de la
banque de Monaco Julius
Baër.
Propriété de Karim Wade
Faux compte qui n’existe pas
comme d’ailleurs la société
A.H.S G.B qui n’existe pas
non plus. Faux compte créé
de toute pièce par Macky
12
Sall et le Procureur Spécial
avec l’aide de
l’Administrateur Provisoire
désigné par la CREI, la
société RMA de Alboury
Ndao.
TOTAL PATRIMOINE
IMPUTE
ARBITRAIREMENT A
KARIM WADE
TOTAL PATRIMOINE
APPARTENANT A
KARIM WADE
Ce montant est
117.037.993.175FCFA
surévalué de 44 fois par
rapport au patrimoine
appartenant réellement à
Karim Wade
La Commission
d’instruction de la CREI
aurait dû retenir un
montant de 2,68 milliards
de Francs CFA dans son
arrêt de renvoi du 16
avril 2014.
Il apparaît ainsi que le patrimoine réel de Monsieur Karim WADE est d’environ de 2.398.502.198 Francs
CFA, soit 3.656.493,03 Euros ainsi décomposé:
 Du solde créditeur à la banque Julius Baer de Monaco : 1.300.000.000 FCFA soit 1.981.837,22
Euros (Président Wade).
 Du solde du compte créditeur à la SGBS Madeleine : 48.169.323 FCFA soit 73.433,66 Euros
 Du contrat d’assurance SOGELIFE : 421.461.500 FCFA soit 642.513, 91 Euros
13
 De l’appartement sis à la Rue de la Faisanderie Paris : 245.871.375 FCFA soit 374.828, 49 Euros
 De la maison SICAP Rue 10 : 120.000.000 FCFA soit 182.938,82 Euros (domestiques à la
retraite)
 Des véhicules : 263.000.000 FCFA soit 400.940, 92 Euros
Ce patrimoine est largement justifié par les revenus de Monsieur Karim WADE, qui a eu une carrière
professionnelle intense bien avant l’arrivée de son père, le Président Abdoulaye WADE au pouvoir.
14