Fiche Client PM

FICHE CLIENT
Personne morale
Identification
Code Interne : ........................................................
Dénomination Sociale
Type D’activité1
Nationalité
Siège Social
Adresse
Ville
Pays
Telephone
Fax
Mobile
Adresse E-mail
Code Identité 2
Numéro Identité 3
Capital Social
Coordonnées Bancaires
Banque
Agence
Numéro du Compte
Adresse
Ville
Pays
Téléphone
Fax
Banque
Agence
Numéro du Compte
Adresse
Ville
Pays
Téléphone
Fax
Personne(s) habilitée(s) à faire fonctionner le compte *
Prénom et Nom
M. ................................................................signera
Seul
Conjointement avec : M. ....................................
M. ................................................................signera
Seul
Conjointement avec : M. ....................................
Fonction
Spécimen de Signature
Principaux Dirigeants *
Prénom et Nom
Fonction
* Joindre une copie des pouvoirs ou de la procuration.
Profil de l’Investiseur
Objectifs de rendement ...................................................................................................................................................................................
Tolérence de risque ............................................................................................................................................................................................
Besoins en liquidités ..........................................................................................................................................................................................
Horizon d’Investissement ................................................................................................................................................................................
Caractéristiques D’imposition ........................................................................................................................................................................
Circonstances spécifiques ou particulières ...............................................................................................................................................
Type d’Activité 1
Banque
Caisse de retraite
Compagnie d’assurances
Gestionnaire d’actifs
Société de Bourse
Entreprise industrielle
Entreprise commerciale ou de services
Autres (préciser)
Code Indentité 2
Numéro Indentité 3
Personnes morales de droit marocain
Numéro du registre de commerce
Personnes morales de droit étranger
Numéro du registre de commerce / équivalent
OPCVM de droit marocain
Numéro et date d’agrément
Associations
Lieu du siège
Signature Habilitée
Fait à ..................................... le ............./............./.............
* La signature de cette fiche signalétique atteste l’exatitude
des informations qui y sont contenues.
Espace réservé à UPLINE GESTION
Date d’ouverture du compte ................................................................
Catégorie .........................................................................................
Code Client :
Code Conseiller ............................................................................................................................................................................................................................
Mon Conseiller .............................................................................................................................................................................................................................
Visa du Conseiller
Visa du Contrôleur interne