Meeting of the Executive Committee
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Meeting of the Executive Committee
134th Annual Business Meeting November 28, 2015 (14h00 to 16h00) Theater, Fairmont Empress Victoria, BC Item # *** No. de l’article Description (English) 134e Assemblée annuelle Le 28 novembre 2015 (14h00 à 16h00) Theater, Fairmont Empress Victoria (C.-B.) Person Responsible *** Personne responsable Time Allocation *** Attribution du temps Description (français) 1 Opening M. Lassonde 5 min. Ouverture 2. Approval of the Agenda M. Lassonde 5 min. Approbation de l’ordre du jour 3. Approval of the minutes of the 2014 Annual Business Meeting M. Lassonde 5 min. Approbation du procèsverbal de l’assemblée générale annuelle 2014 4 Business arising from the Minutes M. Lassonde 5 min. Suivi du procès-verbal 5. Election of Board of Directors S. Embleton 5 min. Élection du conseil d’administration 6. Report of the RSC President M. Lassonde 10 min. Rapport de la présidente de la SRC Rapport de la secrétaire honoraire Report of the Honorary Secretary a) Reconnaissance des dirigeants sortants a) Recognition of outgoing officers b) Amendements aux statuts b) By-law amendments 7. c) New Fellows/New College Members – Class of 2015 S. Embleton 20 min. d) Governance Manual Update d) Manuel de gouvernance – Rapport d’étape e) Moment of Silence for deceased Fellows e) Minute de silence pour les membres décédés Rapport du trésorier honoraire Report of the Honorary Treasurer a) États financiers 20142015 a) 2014-2015 audited financial statements 8. b) resolution for the appointment of auditors J-M. Toulouse 20 min. c) appointment of signing authorities Remarks From the CEO : The Way Forward 10. 11. b) résolution pour la nomination des vérificateurs externe. c) désignation du pouvoir de signer d) Report on budget & investments 9. c) Nouveaux membres/nouveaux membres du Collège – promotion de 2015 d) rapport sur le budget et les investissements I. Almeida-Coté 10 min. Allocutions de la chef de la direction: la voie à suivre Other Business M. Lassonde 10 min. Autres affaires Adjournment M. Lassonde 5 min. Clôture