Procès-verbal Assemblée générale SIGA/FSIA

Procès-verbal
Assemblée générale SIGA/FSIA
Lieu
Hôtel Congress, Bahnhofstrasse 5, 4601 Olten
Date/heure
Lundi, 18 mars 2013, 18h00 – 20h30
Participants
Marcel Künzler, Président
Ueli Wehrli, Vice-président
Christine Berger Stöckli, membre du comité
Susanne Gross, membre du comité
Erika Klauser, membre du comité
Nicole Krestan, membre du comité
Markus Werner, secrétaire général, procès-verbal
Membres : selon la liste des présences
Excusé
François Magnin, membre du comité
Marcel Künzler ouvre l’Assemblée générale à 18h00 et souhaite la bienvenue aux membres
présents ainsi qu’à Yvonne Ribi (secrétaire générale de l’ASI depuis le 1.1.2012) comme
invitée.
1. Approbation de l’ordre du jour
Marcel Künzler ouvre les débats concernant l’ordre du jour.
L’ordre du jour est approuvé sous la forme présentée. 35 votants sont présents, la
majorité absolue est de 18 voix.
2. Élection des scrutateurs
Tobias Ries et Jörg Steinhauer acceptent d’exercer la fonction de scrutateurs.
L’assemblée générale élit Tobias Ries et Jörg Steinhauer à l’unanimité comme
scrutateurs.
SIGA/FISA
Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2013
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 26 mars 2012
Le procès-verbal du 26 mars 2012 a été publié dans les documents joints à l’invitation.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité et des remerciements sont adressés à
son auteur Markus Werner.
4. Approbation des rapports annuels 2012
Les rapports annuels du président, des commissions (event, management, education), des
groupes de travail (editorial board) ainsi que du secrétariat peuvent être consultés dans les
documents joints à l’invitation.
Les personnes présentes n’ont aucune question concernant les rapports annuels et
les approuvent à l’unanimité.
5. Approbation des comptes annuels 2012 et du rapport de l’organe de révision
Markus Werner explique les principaux écarts des comptes annuels 2012 qui bouclent avec
une perte de Fr. 5‘731.03. Des provisions de Fr. 27‘000.- ont été utilisées pour des projets
(pain, EPD ES – quelle suite y donner ?) ainsi que pour des développements structurels
(cahiers des charges, règlement interne, présentation de la fédération) et pour d’autres
projets mineurs.
Les comptes annuels 2012 ont été vérifiés par la société BDO Treuhand AG qui n’a constaté
aucun problème. Le rapport de l’organe de révision peut être consulté dans les documents
joints à l’invitation.
L’Assemblée générale approuve les comptes annuels 2012 ainsi que le rapport de
l’organe de révision à l’unanimité.
6. Décharge au comité
Au nom des membres, Markus Werner remercie le comité pour le travail accompli.
Les votants donnent décharge au comité à l’unanimité.
7. Démissions / élections
Comité
Marcel Künzler informe l’assemblée de sa démission qui a déjà été annoncée. François
Magnin qui est malheureusement absent aujourd’hui, se retire également du comité.
Sursee, 18. März 2013
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SIGA/FISA
Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2013
Ueli Wehrli est candidat à la présidence. Il se présente brièvement à l’assemblée.
L’assemblée générale élit Ueli Wehrli à l’unanimité comme président pour un mandat
de deux ans.
Bernadette Gysel est candidate à la succession de François Magnin.
Selon l’art. 16 des statuts de la SIGA/FSIA, le mandat des membres du comité est de deux
ans. Nicole Krestan a été élue l’année dernière pour un mandat de deux ans. Elle ne doit
donc pas être réélue.
Susanne Gross, Erika Klauser et Christine Berger Stöckli sont prêtes à assumer un mandat
de deux ans.
L’assemblée générale élit Bernadette Gysel, Christine Berger Stöckli, Susanne Gross
et Erika Klauser in globo à l’unanimité au comité pour un mandat de deux ans.
Le comité se réjouit de proposer un duo de vice-présidentes. Il s’agit de Bernadette Gysel
pour représenter la Suisse romande et le Tessin et de Nicole Krestan pour représenter la
Suisse alémanique.
L’assemblée générale élit Bernadette Gysel et Nicole Krestan à l’unanimité comme
vice-présidentes pour deux ans.
Élections délégués ASI
Monica Wicki, Roland Vonmoos, François Magnin, Regula Theler et Erika Klauser sont prêts
à assumer la fonction de délégués et Marianne Riesen et Lars Egger la fonction de délégués
suppléants.
Monica Wicki, Roland Vonmoos, François Magnin, Regula Theler et Erika Klauser sont
élus délégués ASI. Les délégués suppléants sont Marianne Riesen et Lars Egger.
Élection de l’organe de révision
Le comité propose de désigner la fiduciaire BDO Treuhand AG à Sursee comme organe de
révision pour les comptes 2013 comme cela a été fait pour les comptes 2012.
L’Assemblée désigne la BDO Treuhand AG à l’unanimité comme organe de révision.
Sursee, 18. März 2013
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SIGA/FISA
Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2013
8. EPD ES – quelle suite y donner ?
Markus Werner et Erika Klauser présentent la situation actuelle ainsi que l’attitude de
l’OdASanté et de la SIGA/FSIA à ce sujet. La discussion est très animée.
On souligne que l’OdASanté ne peut pas décider de la qualité de la formation en l’adaptant
aux conditions du marché. Comme exemple, on peut citer la perméabilité prévue de
l’examen professionnel (brevet fédéral) à l’examen professionnel fédéral supérieur (EPS) ce
qui permettrait aux ASSC d’accéder aux soins d’anesthésie. La confédération doit être
activement intégré dans ces discussions en tant que partenaire. La discussion sur la création
d’une „propre OdA“ n’est actuellement pas poursuivie tant que la collaboration avec
l’OdASanté peut être positive. Yvonne Ribi de l’ASI explique que l’ASI est sortie de
l’OdASanté justement pour cette raison afin que des discussions sur les questions liées à la
formation puissent être menées d’un autre point de vue. Yvonne Ribi assure le soutien de
l’ASI dans le contexte de la question “EPD ES – quelle suite y donner ?“.
L’assemblée générale favorise le positionnement de la formation continue comme examen
professionnel supérieur (EPS). Pour les prochaines discussions avec la Confédération et
l’OdASanté, il faudrait surtout prendre en compte le développement international. Il faudra
discuter d’une collaboration plus étroite avec les associations professionnelles AIU et l’ASI
pour la suite de la procédure. Le futur positionnement de la formation continue sera de
nouveau abordé et discuté lors de l’assemblée générale extraordinaire qui aura lieu
vendredi, le 8 novembre 2013 à Lausanne.
9. Projet Reconnaissance du développement professionnel continu
Marianne Riesen, chef du projet, présente l’état du projet.
Jusqu’à présent, la formation continue formelle peut être accréditée. Il manque une base de
données qui documente les acquis formels et non formels. Un sous-groupe est mis en place
cette année pour leur évaluation. Pour la mise en pratique, il faut également disposer d’un
portfolio qui doit être mis en consultation. Le groupe se penchera aussi sur la définition de
standards professionnels. L’International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) est déjà en
train de les développer, la SIGA/FSIA s’appuiera sur cette base.
Marcel Künzler remercie le groupe de projet de ce grand travail et se réjouit des futurs
résultats.
10. Définition de la politique de base de l’association
Par manque de temps, la stratégie n’est pas expliquée de manière détaillée. L’assemblée n’a
aucune question ou remarque à formuler à ce sujet.
Roland Vonmoos remet en question la fréquence des enquêtes auprès des membres. Il se
demande s’il est vraiment nécessaire d’y procéder tous les deux ans. Le comité prendra en
compte cette suggestion et examinera une éventuelle adaptation. La prochaine enquête
auprès des membres serait prévue pour 2014 au plus tôt.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité la stratégie 2013 – 2015.
Sursee, 18. März 2013
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Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2013
11. Motions
Aucune motion des membres n’a été soumise dans les délais définis par les statuts.
Le comité de la SIGA/FSIA propose d’organiser à l’avenir l’assemblée générale lors du
congrès de la SSAR. Pour cette modification, les statuts devront être modifiés. Cette
modification des statuts est prévue lors d’une assemblée générale extraordinaire (e.a.) qui
aura pour la première fois lieu lors du congrès de la SSAR, le 8 novembre 2013 à Lausanne.
Conformément à la stratégie de la SIGA/FSIA, le congrès de la SSAR doit être consolidé
comme plate-forme importante pour le positionnement des soins d’anesthésie. Lors du
congrès de la SSAR, un programme pour les soins d’anesthésie et pour les médecins
intéressés sera désormais également organisé. Ce programme sera composé par la
SIGA/FSIA science qui mettra l’accent sur la pratique. Les membres sont d’accord
d’organiser une AG e.a. 2013 à Lausanne le 8 novembre 2013.
12. Approbation du budget 2013
Markus Werner explique le budget 2013. Les personnes présentes n’ont aucune question
concernant le budget qui prévoit une légère perte de Fr. 5‘900.-.
L’assemblée approuve à l’unanimité le budget 2013.
13. Cotisations des membres
Le comité propose de ne pas modifier les cotisations des membres pour l’année 2014.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité les cotisations des membres 2014.
14. Divers
Pour terminer, Yvonne Ribi transmet les meilleures salutations de l’ASI à la SIGA/FSIA et
remercie en particulier Marcel Künzler pour ses 9 ans et demi passés à la présidence. Elle
annonce que l’association spécialisée Association suisse des infirmières puéricultrices a
décidé de sortir de l’ASI. Yvonne Ribi est consciente de l’importance des associations
spécialisées au sein de l’ASI et mettra tout en œuvre pour trouver une solution dans le cadre
de la discussion avec les associations spécialisées. La balle est désormais dans le camp de
l’ASI et elle contactera la SIGA/FSIA.
Marcel Künzler remercie toutes les personnes présentes pour les discussions intenses et
intéressantes. Il remercie en particulier Yvonne Ribi d’avoir participé à l’assemblée générale.
Il invite tout le monde à prendre un apéro.
Marcel Künzler clôt l’assemblée générale à 20h30.
Pour le procès-verbal :
Markus Werner
Secrétaire général
Sursee, 18. März 2013
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