AG 19 MARS 2008

Assemblée Constitutive
Consortium Cocktail
19 Mars 2008
ENS ULM
Désigner le CA
• Désignation des membres du CA:
– 13 membres à désigner
– 2 membres de droits : ULR, UP.
– 2 personnalités extérieures en qualité de membres
invités
Désigner le CA
•
Autres :
Désigner le CA :
Les personnalités extérieures
• Propositions :
– Président Adullact F. Elie
• L'ADULLACT s'est donnée pour objectifs de soutenir et
coordonner l'action des collectivités territoriales, des
administrations publiques et des centres hospitaliers dans le
but de promouvoir, développer, mutualiser et maintenir un
patrimoine commun de logiciels libres utiles aux missions de
service public
– PDG Linagora SSLL Alexandre Zapolsky
• Linagora est une société de services en logiciels libres qui
accompagne ses clients dans leur projet d'industrialisation de
solutions libres. Elle s’intéresse aux solutions Cocktail
• Autres ?
Dispositions financières
• Etat des comptes 2007 (ULR)
– Transfert des comptes à l’UP
• Budget 2008 :
– Présentation
– Montants de l’adhésion et des
participations
Rappel du découpage fonctionnel
Budget 2008
•
Montant des compensations
Coût
Coût
Coût
Coût
Coût
Coût
•
ETP moyen 2007
ETP IGR
ETP IGE
ETP ASI
ETP TECH
journée EXT
40000
61635
52658
47066
40511
660
Montant de l’adhésion et des participations :
– Adhésion fixe et participation variable suivant un classement des
établissments par groupe :
• Groupe 1 = petit établissement
• Groupe 2 = moyen établissement
• Groupe 3 = gros établissement
r 20
e
i
v
n
a
J
17
08
Budget prévisionnel 2008
Dépenses
Nature
Developpement
nouveaux
Recettes
Destination
145200 Provision
Jefyco
134115
39600
52658
26329
26329
Evolution technologiques ScolariX
Direction Cocktail
Total
Commentaires
Toute
ManGUE + PAPAYE
Maintenance évolutive et
ScolariX
corrective
Junior, FrameWork, Démons
Instance Cocktail, site Web
et sites collaboratifs
Evolution décidée en
Goyave (gestion des primes
2007
et indemnités)
Assistance
Montant
HotLine niveau 1 et Guichet
Distribution / Diffusion
ScolariX
ManGUE & Papaye
Jefyco
Directeur
Adjoint au directeur
Assistant direction
Hébergement matériel et
logiciel
Frais généraux
Sources de financement
Adhérents
Montant Commentaires
873000 simulation (cf feuille Recettes)
572 jrs Cocktail
60 jrs externalisés (PROVISION)
220 jrs Cocktail
110 jours IGE Cocktail
110 jours IGE Cocktail
10532 44 jours IGE Cocktail
33000 50 jrs externalisés (PROVISION)
98929 110 jrs externalisés (PROVISION)
40511
49862
10532
15797
40449
30818
49308
42359
220 jours Tech Cocktail
110 jours Cocktail
44 jrs Cocktail
110 jours IGE Cocktail
176 jrs Cocktail
110 jrs IGR Cocktail
176 jrs IGR Cocktail
198 jrs ASI Cocktail
Hébergement site Cocktail sans
7000
infrastructure de test
20000
873327
873000
Montant de l’adhésion?
• Une adhésion fixe:
– Montant initialement prévu 5000€
– Montant envisagé en Janvier 8000€
Montant des participations
•
Un tarif par sphère ou module isolé par groupe comme par
exemple :
Grp1
Adhésion
Contribtion
Contribtion
Contribtion
Contribtion
Contribtion
GFC
GRH&Paie
GRH
Paie
ScolariX
Grp2
5000
2500
5000
2500
2500
2500
Grp3
5000
5000
10000
5000
5000
5000
5000
7500
15000
7500
5000
7500
D
ses
n
e
p
é
a
es
é
t
s
ju
a
u 19
20
s
r
a
M
08
Simulation pour exemple
Budget 2008
Consortium Cocktail, structure opérationnelle : Moyens prévisionnels 2008.
Dépenses
Nature
Developpement
nouveaux
Recettes
Destination
Montant
SGI Cocktail
145200 Provision
Jefyco
133556
39600
52658
26329
26329
ManGUE + PAPAYE
Maintenance évolutive et
ScolariX
corrective
Junior, FrameWork, Démons
Instance Cocktail, site Web
et sites collaboratifs
Evolution décidée en
Goyave (gestion des primes
2007
et indemnités)
Evolution technologiques ScolariX
Assistance
Direction Cocktail
Total
Commentaires
Sources de financement
Adhérents
Montant Commentaires
782500 Simulation
572 jrs Cocktail
60 jrs externalisés (PROVISION)
220 jrs Cocktail
110 jours IGE Cocktail
110 jours IGE Cocktail
10532 44 jours IGE Cocktail
33000 50 jrs externalisés (PROVISION)
98929 110 jrs externalisés (PROVISION)
HotLine niveau 1 et Guichet
Distribution / Diffusion
ScolariX
ManGUE & Papaye
Jefyco
Directeur
Adjoint au directeur
Assistant direction
Hébergement matériel et
logiciel
Frais généraux
20256
49862
10532
26329
40449
36981
46226
23533
110 jours Tech Cocktail
110 jours Cocktail
44 jrs Cocktail
110 jours IGE Cocktail
176 jrs Cocktail
132 jrs IGR Cocktail
176 jrs IGR Cocktail
110 jrs ASI Cocktail
Hébergement site Cocktail sans
7000
infrastructure de test
20000
847299
Développement
Assistance
Direction,
Fonctionnement
Total
782500
420932
147427
133740
702099
Budget 2008
• #850 K€ en dépenses comprenant :
– Des lignes identifiées :
•
•
•
•
Maintenance corrective et évolutive
Assistance
Direction
Fonctionnement
– 145 K€ de provisions pour les actions 2008
Proposition supplémentaire :
Acquérir une plateforme d’hébergement / test / déploiement : #25K€
Cas particulier
• Le cas particulier de la 1ère année :
– Une prestation individualisée s’appuyant :
• Sur un devis s’appuyant sur les compétences des adhérents
disponibles
• Ou sur un devis d’une SS2L
– Ou un forfait?
Assistance & Services
Cas général
• Principes :
– Cette activité s’exerce à l’intérieur de périodes affichées
– Les temps de réponse sont garantis ou au pire un RDV
(rappel) est fixé sous 24H ouvrés.
– La traçabilité est totale pour toutes les parties
– La répartition de charge se veut équitable :
• Servir en priorité l’adhérent ayant effectué le moins de
demandes
Grandes orientations 2008
•
Consolider / Pérenniser / industrialiser / Moderniser
– JEFYCO / ScolariX / ManGUE / Papaye / Goyave
– Assistance et documentation améliorée
•
Le Pilotage Global
– PRES / Recherche / CQE / AERES / Bilan social
– LRU :
•
•
•
•
•
•
•
•
Pilotage & Gestion de la masse salariale
Patrimoine
GRH
…
Gestion de la Recherche
Relations Internationales
Contrôle Hiérarchisé de la Dépense
Dématérialisation / EDI
CA Cocktail
19 Mars 2008
CA Cocktail
• Equipe de direction
• Désignation comité technique
• Fonctionnement du consortium
Equipe de direction
• Directeur
• Adjoint au directeur
– Annonce faite
• 1 seule réponse à négocier
• Assistant directeur
– Annonce à faire
« Fiche de poste » Adjoint directeur
• Un adjoint au directeur expert dans les technologies et
méthodologies mises en œuvre par le consortium chargé de :
– Du démarrage opérationnel de nouveaux projets
– la veille et de la prospective technologique
– la réalisation de maquettes et de prototypes
– l’évaluation et les tests de solutions métier et d’outils spécialisés.
– participer à la réalisation des cahiers des charges techniques.
– l’interopérabilité technique (SOAP, EDI, …) du SI Cocktail avec les
applications tierces
– De représenter le directeur en cas de nécessité
– …
« Fiche de poste » Assistant directeur
•
Assistant(e) du directeur:
– Responsable administrative et financière du consortium
• Suivi de toutes les conventions
• Suivi de tous les dossiers ouverts
• Gestion du courrier, Gestion des plannings et des agendas,
• Gestion / Organisation des réunions de comité de pilotage et de comité de direction
et d’une manière générale de toutes les réunions concernant le directeur,
–
Réalisation des comptes rendus correspondants
– Responsable de la communication interne et externe du consortium
• Maintien du site Web du consortium
• « Guichet » externe du consortium
• Réalisation de divers documents nécessaires à la vie du consortium
• Animation / veille / gestion documentaire
• Maintient des adresses des listes de diffusions, forums, groupes, …
Groupes de travail
•
Aide au pilotage :
• Groupe existant [email protected] : Animateur U Provence
•
Contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD):
• Groupe existant [email protected] : Animateur U Le Havre
•
PRES et fédération d’établissements:
– Groupe à constituer [email protected] : Animateur
Université de Bordeaux
•
SI recherche :
• Groupe à constituer [email protected] : Animateur Université
UPPA?
•
Relations internationales :
• Groupe existant [email protected] : Animateur ENS Cachan
et/ou P5
•
LRU : Pilotage et gestion de la masse salariale
• Groupe constitué [email protected] : Animateur ENS Lyon
•
LRU : Patrimoine
• Groupe à constituer [email protected] : Animateur à définir
Divers
• Qualifier l’adhérent Cocktail :
– Définir les pré-requis nécessaires à la mise en oeuvre du
système d’information Cocktail
• => Élaboration d’une charte
– Exemple d’un critère possible :
» Disposer d’un minimum de 3 ETPs, en compétences
informatiques Cocktail, mobilisés pour l’exploitation du SI.
• Contributeurs 2007 vs 2008
• Une offre de formations qui se structure :
– ScolariX : centre de formation ENS Cachan
– JEFYCO : centres de formation UHA Mulhouse & ENS ULM
– Mais un manque pour ManGUE & Papaye :
Divers : contributions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Application de gestion des produits chimiques (ULR)
Application de gestion des MàPA (P5)
Application Profil (UP)
Application AnnuaireWeb (UP)
Application Peanuts (UP)
Application SuperPlan / Serveur de planning
(ULR/UP)
Formation ManGUE : 29 Avril Paris
Connecteurs génériques d’importation : (Cocktail)
Entrepôts virtuels Cocktail (UP)
Bilan social (Insa Rouen)
…
Calendrier 2008
•
•
•
•
•
•
•
Prochaine AG
Prochain CA
Prochain COTECH
Formations
Présentations
Groupes de travail
…
Détail
des
ressources
2008
17 Janvier 2008
(par destination)
Destination
Sphère Scolarité
Sphère Scolarité
Sphère Scolarité
Sphère GRH&Paie et
services communs
Sphère GRH&Paie
NOM
Bénéteau
DeMeyer
Gèze
Tarade
Prénom
Pascal
Patrice
Emmanuel
Cyril
Berger
Philippe
Sphère GRH&Paie Buttin
Sphère GRH&Paie Pinsard
Christine
Cyril
Sphère GFC Haller
Michaêl
Sphère GFC Paradot
Sphère GFC Prin
Mikaël
Rodolphe
Sphère GFC Rivalland
Frédéric
Sphère GFC Saivre
Thierry
SGI Cocktail
équipe de direction
équipe de direction
équipe de direction
Distribution / Assistance
Distribution / Assistance
Distribution / Assistance
Distribution / Assistance
Distribution / Assistance
Total Ressources
Gèze / Buttin
Coris
X
Y
Bourmaud
Paradot
Villesuzanne
W
Minet
E/C
Jean-Marc
a
b
Fabienne
Mikaël
Hugues
c
Aurélien
Développement
Assistance
Fonctions
% ETP Eq. Jours Coût
% ETP Eq. Jours Coût
Ingénieur développement: responsable ScolariX
50%
110 26329
10%
22
5266
Ingénieur développement: Scolarix.new, SuperPlan, Formation Continue, …
50%
110 26329
10%
22
5266
Développeur indépendant
50%
110 72600
0%
0
0
Ingénieur développement: Frameworks, Serveurs Logiciels, HamAC,
50%
110 26329
0%
0
0
FEVE, ATER, DTs, …
IGE
Chef Proj.
ULR
Ingénieur développement: Responable ManGUE et Référentiel, Gestion de
50%
110 26329
0%
0
0
la Recherche, …
Dev
Extérieur Développeur indépendant
50%
110 72600
0%
0
0
IGE
Dev
ULR
Ingénieur développement: Responsable développement ntégration Papaye et
50%
110 26329
30%
66
15797
ManGUE
IGE
Dev
UHA
IGE développement: responsable application Marchés (SAPics), Amandes,
50%
110 26329
0%
0
0
TVA intra, Kiwi, …
IGE
Dev
URD
Responsable applcations Catalogues, Coconuts, PIEWeb, et PIEJC Corossol
60%
132
31595
20%
44
10532
ASI
Dev
ULR
Responsable applications Maracuja, Situations, Carambole (Ajax), Compte
50%
110 23533
30%
66
14120
financier, JefyAdmin, …
IGE
Chef Proj.
URD
Chef de projet Jefyco et rsponsable FrameWork CocktailApplication,
50%
110 26329
0%
0
0
Abricot, Veille, accompagnement à la réalisation des Cahiers des charges,
IGE
Dev
ULR
IGE développeur responsable application PIE (Framework), Bibasse,
50%
110 26329
30%
66
15797
Carambole (FrameWork), …
Dev
Extérieur Provision en développement
100%
220 145200
0%
0
0
IGR
Direction
UAM1
IGR Architecte SI : Direction
30%
66
18491
20%
44
12327
ASI
Assistant
Etab X
Emploi nouveau financé par le consortium. Mise à disposition souhaitée
0%
0
90%
198
42359
IGR
Adjoint
Etab X
Emploi nouveau financé par le consortium. Mise à disposition souhaitée
30%
66
18491
50%
110
30818
TECH Hot-line 1
ULR
Accueil, Standard téléphonique, hot line, gestion et suivi des demandes, …
0%
0
50%
110
20256
IGE
Dev
URD
Responsable Maintenance et développement de l’instance du consortium
20%
44
10532
0%
0
0
ASI
Distribution ULR
IGE DBA / Système : Support assistance au déploiement
0%
0
50%
110
23533
TECH Hot-line 1
Etab X
Accueil, Standard téléphonique, hot line, gestion et suivi des demandes, …
0%
0
50%
110
20256
IGE
Distribution UAM1
IGE DBA / Système : Support assistance au déploiement
0%
0
50%
110
26329
7,9
1738 603672
4,9
1078 242655
Corps
IGE
IGE
IGE
Rôle
Chef Proj.
Dev
Dev
Dev
Récapitulatif : Budget provisoire 2008
Ressources humaines
846327
Hébergement Site Cocktail
7000
Fonctionnement général
20000
Total
873327
Etab
ULR
ULR
Extérieur
ULR
Coût
Coût
Coût
Coût
Coût
ETP IGR
ETP IGE
ETP ASI
ETP TECH
journée EXT
Budget provisoire
Renforcement de la distribution / diffusion
Une meilleure couverture
Une meilleure réactivité
Un site collaboratif interopérable
Un établissement et un site web « Cocktail »
de référence
61635
52658
47066
40511
660
Répartition prévisionnelle
Un provision encore importante à l’externalisation pour:
-La LRU
-Une réactivité forte
-Une sécurité accrue
-Le module de gestion des primes et
indemnités (Goyave)
Les 110 jours Ext. de ScolariX sont à
consacrer en 2008 aux évolutions
technologiques de l’application
Ils seront à renouveler en 2009 pour un
livrable rentrée 2009.