Procès-verbal de l`assemblée générale ordinaire
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Procès-verbal de l`assemblée générale ordinaire
Club Alpin Belge®, fédération francophone d’escalade, d’alpinisme et de randonnée ASBL – RPM : 418.823.432 129, avenue Albert Ier – 5000 Namur Fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles ____________________________________________________________________________ Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du Club Alpin Belge, fédération francophone, d’escalade, d’alpinisme et de randonnée, ASBL, tenue à Jambes, allée du Stade, 3, le vendredi 14 mars 2014 La liste des membres effectifs et de leurs délégués, présents ou représentés, est annexée au présent procèsverbal (annexe 1). Les procurations sont jointes à cette liste. Le nombre total des voix s’élève à 94. Le nombre des voix présentes ou représentées s’élève à 69 Après vérification des procurations, le Président, José VANDEVOORDE, ouvre la séance à 19h20. Le secrétariat de séance sera assuré par le Secrétaire du Conseil d’Administration, Didier MARCHAL. Ordre du jour : - approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 mars 2013 - approbation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2013 - rapports du président, des directeurs administratif, rochers et sportif - rapport du trésorier sur les comptes 2013 et le budget 2014 - rapport du vérificateur aux comptes - approbation des comptes et du budget - décharge au vérificateur aux comptes - décharge aux administrateurs - désignation du vérificateur aux comptes pour les comptes de l’année 2014 - élection d’administrateurs : * la fédération est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres au moins et de quinze membres au plus élus par l’assemblée générale pour un terme de trois ans. En 2013, il était composé de 13 administrateurs. * le Club Alpin Belge est reconnu et subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles en sa qualité de fédération sportive. Parmi les conditions imposées par la Fédération Wallonie-Bruxelles se trouve la mesure de discrimination positive suivante : « Au sein de l'organe de gestion, il ne peut y avoir plus de 80 % d'administrateurs de même sexe. ». En pratique, il faut donc actuellement au moins trois femmes au sein du conseil d’administration. Administrateurs sortants ou démissionnaires : - BRUMAGNE Guillaume - GOVAERTS Michel - HANSSENS Stéphane - LACROIX Jean-Paul - ROUSEREZ Annick - VANDEVOORDE José _____________________________________________________________________________________ 1 CAB – PV de l’AGO du 14/03/2014 Club Alpin Belge®, fédération francophone d’escalade, d’alpinisme et de randonnée ASBL – RPM : 418.823.432 129, avenue Albert Ier – 5000 Namur Fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles ____________________________________________________________________________ Administrateurs candidats : Femmes : - PONCIN Stéphanie - ROUSEREZ Annick - ROUXHET Catherine Hommes : - BERTHE Eric - DE LAEVER Jean-Marc - DELLICOUR Cédric - GOVAERTS Michel - LACROIX Jean-Paul - OLBRECHTS Dominique - RAUCQ Serge Ces dix candidat(e)s sont éligibles ; cependant le nombre maximum de candidats pouvant être élus est limité à huit. - élection des membres d’honneur : En application de l’article 8B des statuts, le conseil d’administration propose à l’assemblée générale d’élire comme membres d’honneur les personnes qui sont restées membres du Club Alpin Belge pendant 50 ans sans interruption depuis qu’ils ont atteint l’âge de 18 ans, soit cette année, Jacques GRISEL, Alain MARCHAL et Monique MARCHAL-PIRSON. mise à l’honneur : * des personnes qui sont membres du Club Alpin Belge depuis 25 ans sans interruption, soit Christiane BLAISE, Philippe BONTE, Nadine BONTE-GERMEAU, Jacques CIPARISSE, Pierre-Yves DALIMIER, Jean-François DE MARNEFFE, Christophe DEPOTTER, Jacques DUBUISSON, Thierry GRAULICH, Johannes HARINGHUIZEN, Michel HIERNAUX, Christophe LEHNER, Christophe MERTENS, Daniel PELLEGRINO, Nicole PIROTTE et Noël RENSON. * des administrateurs qui cessent leur fonction. Approbation des procès-verbaux des assemblées générales de 2013 Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 22 mars 2013 ont été communiqués aux membres de l’assemblée avec les convocations. Aucune remarque n’a été émise. Introduction par le Président, José Vandevoorde Rapports du président, des directeurs administratif, rochers et sportif Rapport du président Chères amies, Chers amis, Madame, Monsieur, Le temps est venu après 3 ans de ne pas me représenter comme membre du CA et encore moins comme Président du CA du CAB, J'avais formulé un vœux, celui de me voir succéder par un ou une jeune, sportif ou sportive, beau ou belle et efficace membre du CA. Ce sera au prochain CA de désigner cette personne extraordinaire. En me présentant j'avais fait part de quelques souhaits. La plupart se sont accomplis ou en voie de l'être dont la reconnaissance _____________________________________________________________________________________ 2 CAB – PV de l’AGO du 14/03/2014 Club Alpin Belge®, fédération francophone d’escalade, d’alpinisme et de randonnée ASBL – RPM : 418.823.432 129, avenue Albert Ier – 5000 Namur Fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles ____________________________________________________________________________ par le CA des désidératas des clubs associés. Cela a pris un peu plus de deux ans mais cette fois les choses sont en bonne voie. Le CAB n'est plus un Club mais bien une Fédération ce rappel était encore bien nécessaire, je crois qu'il ne l'est plus aujourd'hui. Gare à l'administration et aux papiers qui prennent de plus en plus de place dans l'activité de nos Directeurs et nous en reparlerons. L'Adeps dont nous dépendons largement du point de vue pécuniaire ne fait qu'accentuer notre dépendance avec un penchant en faveur de la professionnalisation de notre sport. Les alpinistes, amoureux de la montagne, de la randonnée sont eux, et il faut le répéter, totalement libres dans le respect de la loi. Les contraintes ne concernent que les encadrements officiels. Soyons les garants de cette philosophie. Pour ce qui est du bilan 2013 je rappellerai quelques grands évènements qui ont marqué l'année et qui seront évoqués par les Directeurs. Ceux-ci ont réalisé une grande partie du travail du CA composé faut-il le rappeler et c'est très bien ainsi par des bénévoles que je remercie au passage. Sans en donner des priorités l'année a été marquée par bon nombre de manifestations: - Une relation étroite avec les clubs affiliés et une grande manifestation pour recueillir avis, doléances et qui est suivie par un groupe de travail pour répondre au mieux aux différents souhaits. - Une grande manifestation tous publics aux Halles Saint-Géry à Bruxelles ce qui a permis au CAB de rencontrer le nouveau Bourgmestre de Bruxelles, lui aussi, montagnard et marcheur. - La démolition et l'évacuation d'un bloc énorme et dangereux à Dave a été coordonné en grande partie par le directeur des rochers. - La signature des accords d'accès et d'accords avec les propriétaires des sites. - CMBEL n'est pas un refuge mais ce serait une erreur de négliger un domaine relativement équitable entre nos Fédérations mais pour cela il faut s'investir. - L'engagement d'une personne qui gère l'administration de l'enseignement de haut niveau (Marie) mais aussi de bien d'autres tâches. - Suite à l'incendie du Chamonix le terrain est sans doute disponible. Le CAB le rachète ou non ? à quel prix pour en faire quoi ? réaliser un refuge, hôtel refuge, restaurant, en partenariat, une fonction en relation avec le CAB. Point épineux car le CA est divisé entre une avancée incertaine et une occasion unique. Mais ce choix ne sera plus pour moi. Il y a donc bon nombre de points importants que les Directeurs se feront un plaisir de vous en donner plus de détail sans sombrer dans la logorrhée. Ainsi je souhaite énoncer quelques recommandations avant de quitter mes fonctions. Le Directeur sportif d'abord. Bravo Patrick pour ton activité incessante, tes propositions souvent un peu tardives mais moins de papiers et d'écrits seront certes salutaires en faveur d'un travail de terrain. Le Directeur des rochers Joe Dewez a fait un travail magnifique au niveau des sites et des grimpeurs, des permis, des règles de conduite, du problème du rocher de Dave mais pas de démagogie en faveur d'un nouveau refuge. Les visions à long terme sont importantes à condition de savoir que rien n'est réellement acquis Le Directeur Administratif (devrais-je dire la directeure administrative) Marianne Coupatez, quel combat que souvent le CA ne réalise pas pour remplir l'ensemble des tâches depuis l'informatique pratique jusqu'aux assurances pratiquement personnalisées aujourd'hui. Mais attention, pas de dépression et encore moins de récriminations. Le CAB fait son chemin avec les moyens qu'il possède (vous remarquerez que nous avons évité d'augmenter les cotisations.), merci le comptable scrupuleux Jean Hemans, merci aussi au responsable du haut niveau et des compétitions, Olek Kazimirowski et enfin à l'ensemble du personnel du CAB sans lequel il ne fonctionnerait pas. Bon vent au Club Alpin Belge Rapport de la directrice administrative et financière Cf. annexe 2.1 _____________________________________________________________________________________ 3 CAB – PV de l’AGO du 14/03/2014 Club Alpin Belge®, fédération francophone d’escalade, d’alpinisme et de randonnée ASBL – RPM : 418.823.432 129, avenue Albert Ier – 5000 Namur Fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles ____________________________________________________________________________ Rapport du directeur rochers Cf. annexe 2.2 Rapport du directeur sportif et de ses adjoints, le coordinateur des formations et le coordinateur des compétitions Cf. annexe 2.3 Le Président donne la parole à l’assemblée : Discussions sur : 6ème formation dont a parlé Patrick Kelders, certificat sécuritaire en escalade. Accompagnement au niveau des clubs. On remplacera « 1er de Cordée ». Il y aura une période pendant laquelle les deux systèmes vont coexister. Il y aura une reconnaissance de l’équivalence de ceux qui ont l’expérience « 1er de Cordée ». Handicap : tenir compte du handicap mental. Difficile de catégoriser les types de handicap. Pas dans les priorités pour l’instant. Compétence additionnelle en matière d’encadrement de personnes handicapées. Organisation de la gestion des rochers. Les lignes directrices ont été établies suite à la consultation de plusieurs personnes. On peut les faire circuler dans les clubs pour réunir encore des commentaires complémentaires. Rapport du trésorier sur les comptes 2013 et le budget 2014 Le Président passe la parole au trésorier, Jean HERMANS. Celui-ci présente les comptes 2013 et le budget 2014 : cf. annexes 4 (comptes format Adeps) et 5 (budget). Il donne des précisions sur divers éléments des documents présentés à l’assemblée. Le Président invite ensuite les membres à prendre la parole pour exposer leurs remarques et poser leurs questions. Quelques questions sont posées, auxquelles le trésorier répond. Compte Adeps : promotion compte pour 57 000 €, mais on ne le ressent pas sur les clubs. Le stage des Houches, par exemple, est repris sous « promotion ». L’année dernière, les clubs ont reçu une partie du bonus réalisé par le CAB. Le solde était destiné à alimenter un fond pour des projets. Les clubs auraient pu proposer des projets ? Démarches pour activer ce fond ? N’a pas reçu de réponse à ce sujet. 684 000 € de compte, retour de 8 000 € d’intérêt. Réfléchir aux systèmes qui pourraient donner des intérêts plus importants ? Evolution des membres : le nombre a augmenté ces 3 dernières années. A la même époque (mi-mars) : 2 188 membres en 2013, 2 312 membres en 2014. Faut-il continuer la réciprocité ? Devrait être abordé lors de la prochaine réunion inter clubs. Il faudra examiner la possibilité d’augmenter la cotisation pour 2015. Sera examiné en CA. Renouvellement du matériel pour les formations : 500 € prévus. Rapport du vérificateur aux comptes Le Président passe la parole au vérificateur aux comptes. Christian PIRSOUL, expert-comptable, vérificateur aux comptes, fait rapport. Ce rapport est annexé au présent procès-verbal avec le bilan : annexe 6. _____________________________________________________________________________________ 4 CAB – PV de l’AGO du 14/03/2014 Club Alpin Belge®, fédération francophone d’escalade, d’alpinisme et de randonnée ASBL – RPM : 418.823.432 129, avenue Albert Ier – 5000 Namur Fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles ____________________________________________________________________________ Le Président remercie le vérificateur aux comptes pour son rapport. Approbation des comptes de l’année 2013 Les comptes de l’année 2013 sont approuvés à l’unanimité (une abstention). Approbation du budget de l’année 2014 Le budget de l’année 2014 est approuvé à l’unanimité. Décharge au vérificateur aux comptes Le Président demande aux membres de l’assemblée de donner décharge au vérificateur aux comptes. Personne ne désire intervenir. Décharge est donnée au vérificateur aux comptes à l’unanimité. Décharge aux administrateurs Le Président demande aux membres de l’assemblée de donner décharge aux administrateurs. Personne ne désire intervenir. Décharge est donnée aux administrateurs à l’unanimité. Désignation du vérificateur aux comptes pour les comptes de l’année 2014 La désignation du vérificateur aux comptes est une décision annuelle de l’assemblée générale. Christian PIRSOUL est prêt à accepter la reconduction de son mandat ; les honoraires à prévoir sont de 900 €, TVA comprise. Que décide l’assemblée ? Christian PIRSOUL est désigné à l’unanimité. Election d’administrateurs Modalités de vote : Les décisions sont prises à la majorité simple des voix délibératives présentes ou représentées. Les bulletins de vote ont été remis aux personnes disposant d’une voix délibérative. Chaque personne disposant d’une voix peut voter au maximum pour 8 candidats. La femme qui aura recueilli le plus de voix parmi les candidates féminines sera élue. Les autres candidates féminines seront regroupées avec les candidats masculins ; ceux qui auront recueillis le plus de voix seront élus. Tous les candidats sont éligibles mais Stéphanie PONCIN a retiré sa candidature hier car elle craint de ne pas avoir le temps nécessaire pour assumer une fonction au sein du conseil d’administration. Il y a donc 9 candidats et 8 places. Désignation des scrutateurs : Monique Lombal et Sophie Paris sont désignées en qualité de scrutateurs. Présentation des candidats : Les présentations écrites parvenues à l’association ont été transmises antérieurement aux membres personnes physiques et aux délégués des cercles effectifs. _____________________________________________________________________________________ 5 CAB – PV de l’AGO du 14/03/2014 Club Alpin Belge®, fédération francophone d’escalade, d’alpinisme et de randonnée ASBL – RPM : 418.823.432 129, avenue Albert Ier – 5000 Namur Fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles ____________________________________________________________________________ Les candidats sont invités à se présenter oralement à l’assemblée. Vote. Les scrutateurs ramassent les bulletins. Pendant le dépouillement, projection d’un montage de films courts, présenté par Lambert Martin. Après dépouillement des bulletins, il est constaté que 69 votes valables ont été émis. Les candidat(e)s suivant(e)s sont élu(e)s en qualité d’administrateurs : - BERTHE Eric - DELLICOUR Cédric - GOVAERTS Michel - LACROIX Jean-Paul - OLBRECHTS Dominique - RAUCQ Serge - ROUSEREZ Annick - ROUXHET Catherine En conséquence, le conseil d’administration est constitué comme suit : - BERTHE Eric, né à Schenectady (USA) le 18 mars 1969 - DEBACKER Léon, né à Chokier le 10 janvier 1947 - DELLICOUR Cédric, né à Pittsburg (USA) le 24 mai 1966 - GOVAERTS Michel, né à Etterbeek le 3 avril 1958 - GYLING Michelle, née à Watermael Boitsfort le 17 août 1956 - HERICKX Luc, né à Ganshoren le 18 janvier 1958 - HERMANS Jean, né à Uccle le 9 avril 1941 - LACROIX Jean-Paul, né à Ougrée le 6 janvier 1953 - MARCHAL Didier, né à Namur le 26 février 1961 - MARTIN Lambert, né Ixelles le 12 février 1949 - OLBRECHTS Dominique, né à Bruxelles, le 1er avril 1962 - PARIS Sophie, née à Verviers le 8 juin 1988 - RAUCQ Serge, né à Ixelles le 6 mai 1970 - ROUSEREZ Annick, née à Uccle le 6 mars 1962 - ROUXHET Catherine, née à Ottignies le 21 janvier 1977 Election des membres d’honneur Cette année trois de nos membres sont restés affiliés au Club Alpin Belge sans interruption pendant 50 ans après qu’ils aient atteint 18 ans : il s’agit de Jacques GRISEL, Alain MARCHAL et Monique MARCHALPIRSON. Le Président propose à l’assemblée de les élire comme membres d’honneur. Ils sont élus à l’unanimité. Mise à l’honneur : * des personnes qui sont membres depuis 25 ans sans interruption : Christiane BLAISE, Philippe BONTE, Nadine BONTE-GERMEAU, Jacques CIPARISSE, Pierre-Yves DALIMIER, Jean-François DE _____________________________________________________________________________________ 6 CAB – PV de l’AGO du 14/03/2014 Club Alpin Belge®, fédération francophone d’escalade, d’alpinisme et de randonnée ASBL – RPM : 418.823.432 129, avenue Albert Ier – 5000 Namur Fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles ____________________________________________________________________________ MARNEFFE, Christophe DEPOTTER, Jacques DUBUISSON, Thierry GRAULICH, Johannes HARINGHUIZEN, Michel HIERNAUX, Christophe LEHNER, Christophe MERTENS, Daniel PELLEGRINO, Nicole PIROTTE et Noël RENSON. * des administrateurs qui cessent leurs fonctions : - Guillaume BRUMAGNE - Stéphane HANSSENS - José VANDEVOORDE, président Remerciement au Président sortant transmis par Marianne Coupatez : José a accepté la Présidence du Club Alpin Belge il y a trois ans et je tiens à le remercier tout particulièrement. Il avait bien connu le CAB antérieurement pour s’y être investi à divers niveaux. En devenant président en 2011, c’est dans une fédération qui avait profondément évolué qu’il s’est engagé. Durant son mandat il aura œuvré pour conserver les valeurs portantes traditionnelles et pour faire face aux nouveaux défis. Tout au long de ces trois dernières années il aura non seulement présidé les séances du conseil d’administration, mais aussi rédigé l’éditorial d’Ardennes & Alpes, travaillé en collaboration avec l’équipe professionnelle, participé aux réunions de la commission pédagogique de l’Adeps et représenté le CAB à divers événements. Toute l’équipe de gestion du CAB, bénévoles et employés, le remercie vivement. La séance est clôturée à 22h10. Le Président propose aux membres de venir boire le verre de l’amitié. Signatures : José VANDEVOORDE, Président, Didier MARCHAL, Secrétaire, _____________________________________________________________________________________ 7 CAB – PV de l’AGO du 14/03/2014