CR-du-CA_2014-05-19
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Compte-rendu du Conseil d’Administration Validé par le CA ORDRE DU JOUR du lundi 19 mai 2014 14h-17h – Bourgoin Jallieu Présents : Renaud DROUY (AGLCA), Joël JOURDA (Asso_42), Fernanda LEITE (CCO), Lucio CAMPANILE (CABV), Jean-François MIRALLES (Cap Berriat), Philippe LAFAY (PSA Savoie), Jean JEUNET (MJC de Ste Foy-lès-Lyon), Alexandra TAREL (membre associé), René CONSTANS (membre associé), Excusés : Isabelle TAHMAZIAN (La Co-opérative), Aurélie LE MEUR (Savoie Vivante), Jacques ELOI (CDOS Loire), Jean-Luc BLANCHON (CDOS Isère), Invitée : Maëlle MAISIN (Chargée de mission Coordination SAVARA) Points à l’ordre du jour Echanges Dernier compterendu de CA Commissions de travail Dernier compte-rendu de CA Commissions de travail AG CPO et Formations des bénévoles Comptabilité et trésorerie Formations des Services Civiques Divers Décisions Quoi ? Qui ? Quand ? Le CA valide la proposition de compte-rendu à l’unanimité. Commission Outils du réseau : Outil de veille Netvibes http://www.netvibes.com/savara-ra#General Annuaire des compétences : La création d’un annuaire est assez complexe. La commission se pose différentes questions auxquelles elle n’a pas encore répondu. Trombinoscope : La commission propose de faire des photos des membres lors de l’AG 2014 L’onglet Vie Associative sera renommée en « Ressources vie associative ». Le lien de l’outil de veille sera mis sur l’Intranet pour que les membres puissent facilement le retrouver. Le CA valide la présentation de cet outil de veille lors de l’Assemblée Générale 2014. Lors de la présentation, sera inclu un temps d’explication sur les flux RSS (qu’est-ce qu’un flux RSS ? A quoi ça sert ?...) Le CA souligne que pour réaliser cet annuaire il est nécessaire de bien définir les objectifs. Le contenu en découlera : Les objectifs de l’annuaire sont : 1. Le transfert et l’échange de compétences > annuaire et forum 2. L’évaluation 3. La formation professionnelle des salariés 4. Communication Les outils : 1. Inventaire des compétences 2. Annuaire plus large des savoir faire 3. Le forum Commission Communication : Site internet : Proposition de modification de la Site Internet : page d’accueil. Mettre la description de la La chargée de mission : Coordination SAVARA dès le début sur une moitié se renseigne pour trouver un fond de carte à fournir au webmaster de page et sur l’autre moitié, une carte de la redemande un devis Région Rhône-Alpes avec des infos-bulles. revoit avec Alexandra Tarel pour valider le coût de la prestation. Cela prendrait 3h au webmaster à 75 € de l’heure. CR du CA – 2014 05 19 - MM 1 Kit communication : Documents papiers : Notice d’utilisation Supprimer sur les supports l’image avec les personnages. Plaquette : proposition réimprimer la plaquette et les fiches présentant les actions, les labels et la Affiche : Rajouter gratuit sur l’affiche Besoin d’être accompagné-e ? liste des structures. Les structures pourront imprimer les fiches des structures selon les Imprimer les affiches en A2 et modifier « Contact Local » en « Renseignez-vous ici ». besoins. Les structures pourront imprimer ces affiches en A3 pour communiquer vers l’extérieur. Pour l’impression, la chargée de mission contacte des structures membres de la Coordination Document de présentation des labels SAVARA : CADEC, AGLCA, MJC… Tract Affiche Powerpoint : Powerpoint Dans le 2ème slide : rajouter « une organisation horizontal qui assure une proximité avec ses adhérents et qui permet une réactivité en entretenant un dialogue permanent avec ses adhérents ». Proposition de modification des logos Commission Formations et échanges de pratiques Journée d’accueil des nouveaux Les propositions de modifications des logos ne sont pas retenues par le CA. Le CA décide de demander à la commission de retravailler les logos en conservant les 3 éléments visibles sur les logos actuels : Vie Associative, logo SAVARA et structure d’Appui. La modification des logos n’est pas une action prioritaire pour le CA. Journée des nouveaux : La CA décide que cette journée : soit programmée avant le 14 juillet. soit obligatoire pour les personnes en poste recruté depuis 2 ans et facultative pour les autres. aura lieu au CCO, au CABV ou à Rézo 1901 Le CA demande à la chargée de mission de relancer la commission pour programmer rapidement des journées d’échanges d’expérience à l’automne. Temps de rencontre des directions des structures Le CA décide plutôt d’organiser une rencontre des directions des structures sur le thème de l’ESS, la place des associations dans cette loi (bénévolat, gouvernance…) et sur comment la Coordination SAVARA se positionne (Est-ce qu’il faut aller vers l’accompagnement de SCOP et de SCIC ?...). Fernanda Leite se charge de demander la présentation faite lors du dernier COREVA par Julie de la CRESS et Pauline Legrand de la CPCA Rhône-Alpes (Présentation de 20 min environ). A l’issu de la matinée sur l’ESS : faire valider l’organisation d’un chantier sur ce thème. Commission Outil de suivi de l’Appui : La première réunion de cette commission est programmée le 3 juillet avec une 10zaine de personnes. Commission Finance CR du CA – 2014 05 19 - MM Ce point est reporté au prochain CA. 2 AG Document préparatoire Le CA valide la proposition de document préparatoire de l’AG. Ce document sera envoyé par email aux structures en amont de l’AG. Le CA décide qu’une présentation powerpoint du rapport d’activité soit réalisée et qu’un zoom spécifique soit fait sur le Séminaire et la mise en place des commissions de travail. Ce zoom permettra de : faire une transition sur la présentation du travail des 2 commissions et de donner envie d’aller au prochain séminaire. Déroulé de l’AG : 10h-12h30 : Temps de rencontres des directions 12h30 : Repas 14h : AGO 15h30 : Présentation de l’outil Netvibes en petit groupe 16h : Présentation du kit communication 16h30 : Fin Séance photo pour le trombinoscope Fiche temps de bénévolat : CPO et Formations des bénévoles Une invitation à l’AGO sera envoyée à la Région et à la DRJSCS. Une fiche va être envoyée aux adhérents (structure et personne physique) pour qu’il donne une estimation du temps bénévole qu’ils passent pour la Coordination SAVARA. . Compte-rendu de la réunion du 29 avril avec le service vie associative : Claire GUIN a introduit la réunion en disant que la Coordination SAVARA était un partenaire privilégié de la Région. Avec la mise en place du SPPA, la Région s’est rendu compte de la grande hétérogénéité des structures. Pour la Région, le nouveau CPO pourrait permettre aux structures du réseau d’avoir un socle commun de qualité d’accompagnement. Suite à la réunion, quelques modifications seront apportées à la convention du CPO. Le CPO sera voté à l’automne. . Un rendez-vous est programmé avec Lela Bencharif le 6 juin pour parler du renouvellement du CPO. . Une réunion avec le réseau est programmée le 26/05 au CABV pour informer des retours de la Région sur la Formation des bénévoles. CR du CA – 2014 05 19 - MM 3 Comptabilité et trésorerie . Alexandra va refaire un point avec Cécilia Marchand concernant les 15 000 € de produit sur exercice antérieur. . Classeurs comptabilité : On ne sait pas où se trouvent les classeurs de comptabilité avant 2010. . Alexandra Tarel souligne qu’il faudrait revoir ou actualiser les conventions avec Cap Berriat et AGLCA concernant les prestations qu’ils fournissent (comptabilité, paies, bureau…). Formations des Service Civiques Le bilan est à envoyer à la Région fin juillet. La subvention devrait être votée en octobre. Une réunion bilan aura lieu début juillet. . Contrat de la chargée de mission. L’avenant n°3 de son contrat qui augmente son temps de travail à 30h arrive à terme fin juin 2014. Divers . Date du prochain CA : CR du CA – 2014 05 19 - MM Le CA décide de faire un avenant au contrat de la chargée de mission : CDI à 30h à partir du 1er juillet 2014. Mercredi 2 juillet 2014 4