AG du 29 juin 2011
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AG du 29 juin 2011
Assemblée Générale PROPELLET France Procès-verbal de séance Objet de la réunion : Le 29 juin 2011 Auteurs du relevé : ACM Assemblée Générale du 29 juin 2011 Réunion organisée par : PROPELLET France er Lieu et horaire de la réunion : Paris – 6 rue François 1 – FNB – 17h – 18h30 Réunion suivante : CA à fixer en septembre Membres présents : Alain Baris (SICA Grasasa), François Flandre (Flandre Energies), Michel Gaudillère (Europellet), Norbert Hemon (Rayon Vert), Richard Mazzella (Au feu de Bio), Cyrille Mercier (Anjou Bois Energie), Laura Pais (Altanbois), Thomas Perrissin (Okofen France), Philippe Perrot (SB Thermique), Christophe Saint Cyr (Vert Deshy), Bérénice Sylvain (EO2), Sophie Tattu (Europellets), Hannah Thomas (Ne-eco), Stéphane Wagner (Supra). Membres excusés et ayant donné pouvoir à un membre présent: Katia Beaud (Bobois Services), Jacques Cheviron (Proflamme), Michel Cochet (AEB), Stéphane Cohendet (Ets Cohendet), Jean-Pierre Eusebi (Genioos), Jean-Pierre Fauveau (JPF Sarl), GuyCédric Galéa (Jotül France), Sébastien Gautreau (Piveteau Bois), Frédéric Lebrun (Lebrun Energie Bois), Hervé Manouvrier (Planète Claire), Stéphane Minot (Chauff+), Bruno Piou (ECS Ingénierie), Gérard Pollier (Créanergie), Thierry Quay-Thevenon (Aviz-Energie), Anne-Cécile Ribeyron (CompteR), Nicolas Richard (Ardante), Yannick Romand (Yannick Romand ), Frédéric Saez (Dinak), Guillaume Sauvaget (Sauvaget C & S). Etaient présents en tant qu’invités : Hugues de Cherisey (SNPGB), Marie-Agnès Jallon (Propellet France), Anne-Catherine Mangel (Propellet France), Tristan Molez (Propellet France). Les membres non présents sont représentés par Thomas Perrissin qui a recueilli 12 pouvoirs, Christophe Saint Cyr 3 pouvoirs, Richard Mazzella 2 pouvoirs et Cyrille Mercier 2 pouvoirs, soit un total de 19 pouvoirs. 13 membres sont présents et 19 membres sont représentés soit un total de 32 voix soit plus de la moitié. L’assemblée générale peut donc valablement délibérer conformément aux statuts. Ordre du jour de la réunion : - Rapport moral 2010 - Rapport financier 2010 - Rapport d’activité 2010 - Renouvellement partiel du Conseil d’Administration - Validation d’un règlement intérieur - Charte collective d’engagement Rapports moral, financier et rapport d’activité 2010 : Le président, Thomas Perrissin expose ces 3 rapports repris dans le document remis en séance. (à retrouver sur l’espace membre : http://www.propellet.fr/vie-associative.php) L’assemblée générale approuve ces 3 rapports à l’unanimité. Page: 1/3 Assemblée Générale PROPELLET France Procès-verbal de séance Le 29 juin 2011 Auteurs du relevé : ACM Renouvellement partiel du Conseil d’Administration: Liste des membres actuels du CA : Prénom Michel Laurence Nom Cochet Caustier Société Membre CA depuis: Statut au CA : AEB Alpes Energie Bois 23/06/2008 Sortant et rééligible Azur Pellets 23/06/2008 Sortant et rééligible Katia Jérémy Thomas Philippe Christophe Frédéric Bérénice Sophie Beaud Ageron Perrissin Perrot Saint Cyr Saez Sylvain Tattu Bobois service NEeco Okofen France SB thermique Vert Deshy Dinak EO2 Europellet 23/06/2008 23/06/2008 23/06/2008 23/06/2008 23/06/2008 16/06/2010 16/06/2010 16/06/2010 Sortant et rééligible Sortant et rééligible Sortant et rééligible Sortant et rééligible Sortant et rééligible 10 membres sont candidats au nouveau conseil d’administration: Katia Beaud (Bobois Services, distributeur de pellets), Michel Cochet (AEB, producteur de pellets), Jean-Pierre Eusebi (Genioos, installateur), François Flandre (Flandre Energies, distributeur de pellet et installateur), Olivier Grelier (Supra, fabricant de poêles), Frédéric Lebrun (Lebrun Energie Bois, distributeur régional de poêles et chaudières), Cyrille Mercier (Anjou Bois Energie, distributeur de pellet), Thomas Perrissin (Okofen France, distributeur national de chaudières), Christophe Saint Cyr (Vert Deshy, producteur de pellets), Hannah Thomas (Ne-eco, producteur de pellet). Après discussion, l’Assemblée vote à l’unanimité pour le conseil d’administration suivant : 1. Katia BEAUD Bobois Services 2. Michel COCHET Alpes Energie Bois 3. Jean-Pierre EUSEBI Genioos 4. François FLANDRE Flandre Energies 5. Olivier GRELIER Supra 6. Cyrille MERCIER Anjou Bois Energie 7. Thomas PERRISSIN Ökofen France 8. Frédéric SAEZ Dinak 9. Christophe SAINT CYR Vert Deshy 10. Bérénice SYLVAIN EO2 11. Sophie TATTU Europellets 12. Hannah THOMAS Ne-eco Validation d’un règlement intérieur Le conseil d’administration vote à l’unanimité ce règlement intérieur (à retrouver sur l’espace membre : http://www.propellet.fr/vie-associative.php). Il fixe la procédure d’adhésion, la procédure de validation par le CA des nouvelles adhésions et des autres décisions urgentes, le montant des cotisations dés mi-2011 et pour 2012 ainsi que la confidentialité des données de Propellet vis-à-vis des membres. Les montants des adhésions votés pour 2012 se trouvent dans un nouveau bulletin d’adhésion (à retrouver sur l’espace membre : http://www.propellet.fr/vie-associative.php) Page: 2/3 Assemblée Générale PROPELLET France Procès-verbal de séance Le 29 juin 2011 Auteurs du relevé : ACM Charte collective d’engagement Aucune décision supplémentaire n’est prise sur ce sujet abordé au CA précédents l’AG : la prochaine échéance est le séminaire de septembre ainsi que la validation des engagements définitifs. La séance est levée à : 18h30 Fait à Chambéry le : Signatures : Le Président par intérim: Thomas Perrissin Le Secrétaire adjoint par intérim: Sophie Tattu Page: 3/3