Procès-verbal Assemblée générale SIGA/FSIA

Procès-verbal
Assemblée générale SIGA/FSIA
Lieu
St-Gall
Date/heure
Vendredi, 13 novembre 2015, 17h00 – 18h40
Participants
Ueli Wehrli, Président
Bernadette Gysel, Vice-présidente
Nicole Krestan, Vice-présidente
Christine Berger Stöckli, membre du comité
Erika Klauser, membre du comité
Björn Werner, membre du comité
Susanne Gross, membre du comité (excusée)
Markus Werner, secrétaire général, procès-verbal
Membres : selon la liste des présences (38 votants)
Ueli Wehrli ouvre l’assemblée générale à 17h00 et souhaite la bienvenue aux membres
présents.
1. Approbation de l’ordre du jour
Ueli Wehrli ouvre les débats concernant l’ordre du jour.
L’assemblée générale approuve l’ordre du jour à l’unanimité.
2. Élection des scrutateurs
Heike Arzdorf et Tobias Ries acceptent d’exercer la fonction de scrutateurs.
L’assemblée générale élit Heike Arzdorf et Tobias Ries à l’unanimité comme
scrutateurs.
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2014
Le procès-verbal 2014 a été publié dans les documents joints à l’invitation.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité et des remerciements sont adressés à
son auteur Markus Werner.
SIGA/FISA
Procès-verbal de l’assemblée générale du 13 novembre 2015
4. Approbation des rapports annuels 1.1.2014 – 30.06.2015
Les rapports annuels 1.1.2014 – 30.06.2015 ont été publiés dans les documents joints à
l’invitation.
Les rapports annuels sont approuvés à l’unanimité.
5. Approbation des comptes annuels 2014
Les comptes annuels ont été publiés en juin 2015 sur le site internet.
Markus Werner explique le bilan et le compte des résultats. Le bilan présente une perte de
Fr. 6’192.37 pour 2014. Des provisions d’un montant de Fr. 16‘000.- ont été constituées
pour le GIAL (dissolution GIAV), de Fr 34'398.99 pour le projet CPD et de Fr. 11‘000.- pour
d’autres projets. Le compte des résultats permet de constater que les recettes générées par
les membres augmentent constamment. À l’augmentation du nombre des membres directs
s’oppose une légère diminution du nombre des membres ASI. Les recettes générées par les
annonces publiées dans le journal d’anesthésie ont fortement diminué; en 2015, la situation
s’est légèrement améliorée.
Les comptes annuels 2014 sont approuvés à l’unanimité.
6. Décharge au comité
Markus Werner recommande aux membres de donner décharge au comité.
Les membres donnent décharge au comité à l’unanimité et avec des
applaudissements.
7. Démissions / élections
Élections comité
Erika Klauser démissionne du comité. Sven von Niederhäusern se présente pour lui
succéder au sein de la SIGA/FSIA education.
Les membres élisent Sven von Niederhäusern à l’unanimité comme membre du
comité pour une période de 2 ans.
Susanne Grosse démissionne également du comité. Florian Fehlmann se présente pour lui
succéder au sein de la SIGA/FSIA event.
Les membres élisent Florian Fehlmann à l’unanimité comme membre du comité pour
une période de 2 ans.
Ueli Wehrli annonce que lors de la retraite en octobre, l’ensemble de la présidence (Ueli
Wehrli, Nicole Krestan et Bernadette Gysel) ainsi que Christine Berger-Stöckli ont annoncé
leur démission pour 2017. Lors de sa prochaine séance, le comité réfléchira à la planification
de la succession et la préparera.
L’AG confirme à l’unanimité tous les membres du comité actuel pour une année.
Sursee, 13. November 2015
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SIGA/FISA
Procès-verbal de l’assemblée générale du 13 novembre 2015
Élection délégués ASI
Les représentants suivants sont élus comme délégués ASI :
Erika Klauser
Roland Vonmoos
Rahel Schmid
Marcel Simeus
Marianne Riesen (1er remplacement)
Ueli Wehrli (2ème remplacement)
Élection de l’organe de révision
Comme l’année dernière, le comité propose de désigner la fiduciaire BDO Treuhand AG à
Sursee comme organe de révision pour les comptes 2015.
L’assemblée réélit la BDO Treuhand AG à l’unanimité comme organe de révision.
8. Projet Reconnaissance du développement professionnel continu (plate-forme CPD)
Ueli Wehrli donne des informations sur l’état du projet. Il avait fallu réévaluer le partenaire de
logiciel ce qui était finalement une chance puisque le nouveau partenaire de logiciel avait
déjà mis en œuvre un projet pratiquement identique (www.cicero.ch) dans la branche des
assurances.
On avait procédé à une évaluation du nom et à un concours du logo. La plate-forme CPD
s’appellera e-log. La présentation uniforme remplacera le label de reconnaissance de la
SIGA/FSIA.
La collaboration avec l’ASI pouvait être réglée par le biais d’un contrat et à la satisfaction
générale. Elle garantit à la SIGA/FSIA un droit de regard complet.
Comme cela est de coutume dans le cadre de projets informatiques, il y a des retards. La
plate-forme ne sera ainsi pas mise en service début 2016 comme prévu, mais seulement en
mars 2016. L’inscription au congrès d’anesthésie se déroulera toutefois pour la première fois
via e-log à partir de la mi-janvier. Lors de l’inscription via la plate-forme, chaque utilisateur
créera un profil qui sera de nouveau disponible lors de la prochaine inscription. La
confirmation de participation sera directement mise dans le journal de la plate-forme.
D’autres preuves de formation continue peuvent être téléchargées et mises dans le
curriculum vitae. La plate-forme qui sera disponible avec toutes les fonctions au printemps
2016 offre de nombreuses autres possibilités. Pour les membres, l’utilisation de la plateforme est évidemment gratuite. Quant aux non-membres, ils peuvent s’inscrire à une
manifestation via la plate-forme. La fonctionnalité complète (journal, CV, etc.) est seulement
accessible avec une cotisation.
9. Définition de la politique associative fondamentale (stratégie)
En juin 2015, un atelier avec tous les membres des commissions de la SIGA/FSIA avait lieu
et constituait la base de la stratégie qui est présentée aujourd’hui. La mise en réseau de la
SIGA/FSIA, notamment avec la SSAR, est un aspect central de la stratégie. Selon les
réactions des membres, les efforts faits dans ce domaine portent leurs fruits : la SIGA/FSIA
et les soins d’anesthésie sont mieux perçus.
L’assemblée générale approuve la stratégie 2016 – 2018 à l’unanimité.
Sursee, 13. November 2015
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Procès-verbal de l’assemblée générale du 13 novembre 2015
10. Motions
Aucune motion n’a été soumise par des membres dans les délais fixés dans les statuts.
Le comité demande à l’assemblée générale de conclure une assurance de protection
juridique pour les membres directs. Un membre avait pris position sur la motion par écrit et
refuse une assurance de protection juridique obligatoire pour les membres. Un autre
membre sur place est de l’avis que l’assurance de protection juridique devrait être proposée
comme option facultative. De nombreuses voix soutiennent la conclusion d’une assurance
de protection juridique à un prix aussi avantageux. Le comité est prié de vérifier si dans un
cas litigieux, l’assurance de protection juridique visée pourrait recourir contre une assurance
de protection juridique conclue sur le plan privé. Cela doit être exclu.
L’assemblée générale approuve la motion du comité concernant la conclusion d’une
assurance de protection juridique pour tous les membres directs avec une voix contre
et deux abstentions.
11. Approbation du budget 2016
Markus Werner explique le budget 2016 qui prévoit un résultat de Fr. 2'150.-. Les personnes
présentes n’ont aucune question concernant le budget 2016.
L’assemblée approuve le budget 2016 à l’unanimité.
12. Cotisation des membres directs
Puisque la motion du comité concernant la conclusion d’une assurance de protection
juridique a été approuvée, le comité demande d’augmenter les cotisations pour les membres
directs de Fr. 25.- pour l’année 2016.
Concrètement, cela signifie :
Membre actif, activité professionnelle > 50%
Membre actif, activité professionnelle ≤ 50%
Membre associé, activité professionnelle > 50%
Membre associé, activité professionnelle ≤ 50%
Membre passif (membres actifs/associés sans activité professionnelle)
Étudiants en 1ère année de formation
Étudiants en 2ème année de formation
Membre d’honneur
Fr. 185.–
Fr. 105.–
Fr. 185.–
Fr. 105.–
Fr. 50.–
Gratuit
Fr. 185.–
Fr. 0.–
L’assemblée approuve les nouvelles cotisations 2016 pour les membres directs avec
une voix contre.
Sursee, 13. November 2015
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Procès-verbal de l’assemblée générale du 13 novembre 2015
13. Divers
Le nouveau site internet est en ligne. Quelques textes sont encore révisés. Tous les
membres sont priés de le tester et de donner des feedbacks concernant des modifications
nécessaires. Il remercie le groupe de projet ainsi que Manuela Ryser du secrétariat général
pour le travail accompli en relation avec le nouveau site internet.
Ueli Wehrli remercie toutes les personnes présentes pour les débats intéressants. Il clôt
l’assemblée générale à 18h40 et souhaite une bonne rentrée à tout le monde.
Pour le procès-verbal :
Markus Werner
Secrétaire général
Sursee, 13. November 2015
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