Réunion du Comité Directeur du 12 mars 2015

Réunion du Comité Directeur
du 12 mars 2015
Présents : Pascal AUBRY, Jean-Louis BOURGOIN, Laetitia CATHERINOT, Angelika EZANNO,
Yvon EZANNO, Emmanuelle GEFFROY, Hervé HUARD, Anne RUHLMANN, Dominique
RUHLMANN.
La séance débute à 20h15.
Ordre du jour
1. Informations ............................................................................................................................... 2
Comité Directeur ............................................................................................................................. 2
Direction départementale de l’Arbitrage .......................................................................................... 2
Stage d’arbitrage AF4 ..................................................................................................................... 2
Nouveau club .................................................................................................................................. 2
Commission d’Appels ..................................................................................................................... 2
Feuilles de parties........................................................................................................................... 2
2. Budget réalisé 2014 ................................................................................................................... 2
3. Budget prévisionnel 2015 ......................................................................................................... 4
Commission Jeunes ....................................................................................................................... 4
Commission scolaire ....................................................................................................................... 5
Commission Féminines .................................................................................................................. 5
Commission Adultes ....................................................................................................................... 6
Commission d’appels...................................................................................................................... 7
Direction Départementale de l’Arbitrage ......................................................................................... 7
Budget complet ............................................................................................................................... 7
4. Préparation de l’Assemblée Générale ..................................................................................... 9
5. Préparation de l’Open International 2015 ................................................................................ 9
1.
Informations
Comité Directeur
Jean PRIOUL a informé le Comité Directeur de sa démission le 21 janvier 2015, son siège sera
donc vacant lors de la prochaine Assemblée Générale.
Direction départementale de l’Arbitrage
Vincent ROBINET a démissionné de son poste de Directeur Départemental de l’Arbitrage, Pascal
AUBRY indique qu’il devra être remplacé prochainement, qu’il assure l’intérim jusqu’à l’Assemblée
Générale et qu’il assumera ensuite lui-même cette responsabilité si aucun candidat ne se présente.
Stage d’arbitrage AF4
Un stage d’arbitrage AF4 est en préparation, il sera organisé par le Comité Départemental, aura lieu
les 18 et 19 avril à Domloup et sera animé par Pierre LAPEYRE (Bordeaux).
Nouveau club
L’Echiquier Dominelaisien a été officiellement affilié à la Fédération, Pascal AUBRY prend contact
avec ses dirigeants pour les informer des aides possibles du Comité, de la Ligue et de la fédération,
et les inviter à la prochaine Assemblée Générale.
Commission d’Appels
La Commission d’Appels créée en septembre a été saisie par Pascal AUBRY et s’est réunie une
fois à la demande de son responsable Jean-Luc HINAULT.
Le délibéré est en ligne sur le site web du Comité Départemental conformément aux statuts.
Feuilles de parties
Des feuilles de parties seront distribuées aux clubs présents à l’Assemblée générale, au prorata de
leur nombre de joueurs engagés en interclubs.
2. Budget réalisé 2014
Angelika EZANNO indique que le budget a été stabilisé sur l’année 2014 après deux années de fort
déficit, le léger déficit de 2014 est compensé par des rentrées sur le début de l’année (notamment
665€ avancés aux écoles pour la location du car de la finale du championnat scolaire) qui
apparaitront sur le bilan 2015.
Les opérations réalisées sur le budget de Echecs 35 (jeunes et scolaires) ont été reportées sur le
budget du Comité Départemental, la provision de 500€ pour le règlement des frais du championnat
scolaire a été diminuée d’autant.
Le décalage entre année civile (pour le budget) et sportive (pour les Commissions) engendre
parfois un décalage entre les actions et leur inscription dans le budget. Pour cette raison, toutes les
opérations dans la version détaillée qui sera distribuée à l’Assemblée Générale porteront mention
de la saison sportive concernée.
Pascal AUBRY précise que la trésorerie du Comité Départemental reste insuffisante en regard du
budget (inférieur à 20%), même si aucun frais exceptionnel (notamment les indemnités de
licenciement) n’est à prévoir.
Charges
Charges
60 - Achats
Fournitures
Matières
61 - Services extérieurs
Assurance
Buvette
Communication
Déplacement
Formation
Hébergement
Location
Restauration
62 - Autres services
Arbitrage
Engagement compétition
Frais postaux
Homologation
Services Bancaires
64 - Charges personnels
Charges
Indemnités licenciement
Salaires
65 - Autres charges
Cotisation
Dotation
Licence
Provision
Total charges
Produits
Débit
1275,19
43,91
1231,28
14251,37
104,97
100,00
120,00
665,00
4500,00
4282,20
1272,30
3206,90
1174,14
710,60
152,00
14,64
287,28
9,62
3954,00
1347,00
243,00
2364,00
3401,52
506,99
2630,04
144,50
119,99
24056,22
Produits
70 - Ventes
Affiches
Buvette
Repas
74 - Subventions
Conseil Général
DDCSPP
Ville de Rennes
75 - Autres produits
Ateliers scolaires
Dons
Dotation
Participation joueurs
Total produits
Compte
Compte courant BNP Paribas
Compte courant CMB
Compte courant La Poste
Sicav Banque Postale
Caisse
Total
Crédit
2202,84
2,10
2039,24
161,50
4900,00
830,00
2000,00
2070,00
15916,30
508,00
200,00
2967,80
12240,50
23019,14
01/01/2014
1 872,51 €
1 843,10 €
311,20 €
1 302,87 €
- €
5 329,68 €
01/01/2015
12,51 €
2 666,02 €
311,20 €
1 302,87 €
- €
4 292,60 €
5 329,68 €
4 292,60 €
Solde au 1er janvier 2014
Solde au 1er janvier 2015
Bilan
-
1 037,08 €
Le budget réalisé 2014 est approuvé par le Comité Directeur pour être présenté en Assemblée
Générale le 2 avril prochain.
3. Budget prévisionnel 2015
Commission Jeunes
Le budget prévisionnel de la Commission Jeunes est présenté par Anne RUHLMANN.
Une partie du prévisionnel a déjà été réalisé (Pôle Espoir en janvier et Bretagne jeunes).
Commission Jeunes
60 - Achats
Fournitures
Championnat 35 jeunes 2016
Matières
Pôle Espoir 2015
Championnat 35 jeunes 2016
Pôle Espoir 2016
61 - Services extérieurs
Formation
Pôle Espoir 2015
Pôle Espoir 2016
Bretagne jeunes 2015
Hébergement
Bretagne jeunes 2015
Restauration
Bretagne jeunes 2015
65 - Autres charges
Dotation
Championnat 35 jeunes 2016
75 - Autres produits
Participation joueurs
Pôle Espoir 2015
Pôle Espoir 2016
Total général
Coût des actions proposées : 1583,00€
Débit
Crédit
139,00
20,00
20,00
119,00
9,00
100,00
10,00
1 744,00
1 560,00
330,00
330,00
900,00
90,00
90,00
94,00
94,00
200,00
200,00
200,00
2083,00
490,00
490,00
240,00
250,00
490,00
Commission scolaire
Le budget prévisionnel de la Commission Scolaires est présenté par Dominique RUHLMANN.
Commission Scolaires
60 - Achats
Fournitures
Championnat scolaire 2016
Matières
Championnat scolaire 2016
Tournoi des écoles 2015
61 - Services extérieurs
Formation
Ateliers scolaires
65 - Autres charges
Dotation
Championnat scolaire 2016
Tournoi des écoles 2015
Licence
Echecs 35
Tournoi des écoles 2015
Provision
Echecs 35
Affiliation
Echecs 35
74 - Subventions
Villes de Rennes
Ateliers scolaires
75 - Autres produits
Participation joueurs
Tournoi des écoles 2015
Finale académique 2015
Total général
Débit
Crédit
370,00
20,00
20,00
350,00
250,00
100,00
2 100,00
2 100,00
2 100,00
1 197,50
420,00
200,00
220,00
232,50
52,50
180,00
500,00
500,00
45,00
45,00
3667,50
2 100,00
2 100,00
2 100,00
1 200,00
1 200,00
500,00
700,00
3300,00
Coût des actions proposées : 337,50€.
Commission Féminines
Le budget prévisionnel de la Commission Féminines est présenté par Laetitia CATHERINOT.
Commission Féminines
60 - Achats
Matières
Trophée Caïssa 2016
65 - Autres charges
Dotation
Trophée Caïssa 2016
Engagement compétition
Nationale 2 féminines 2016
Bretagne rapide féminin 2015
Licence
Trophée Caïssa 2016
Total général
Coût des actions proposées : 100,50€
Débit
Crédit
17,50
17,50
17,50
83,00
16,00
16,00
55,00
10,00
45,00
12,00
12,00
100,50
Commission Adultes
Le budget prévisionnel de la Commission Adultes est présenté par Hervé HUARD.
Il n’est pas prévu d’organiser de nouvelle édition du 35 Masters cette année, et l’open international
aura pour objectif l’équilibre.
Commission Adultes
60 - Achats
Fournitures
Open international 2015
Matières
Coupe JCL 2016
Open international 2015
Championnat 35 TC 2016
61 - Services extérieurs
Assurance
Open international 2015
Buvette
Open international 2015
Communication
Open international 2015
Hébergement
Open international 2015
Restauration
Open international 2015
62 - Autres services
Arbitrage
Coupe JCL 2016
Open international 2015
Championnat 35 TC 2016
Homologation
Open international 2015
65 - Autres charges
Dotation
Open international 2015
Championnat 35 TC 2016
Engagement compétition
Coupe JCL 2016
70 - Ventes
Buvette
Open international 2015
74 - Subventions
Conseil Général
Open international 2015
Conseil Régional
Open international 2015
75 - Autres produits
Participation joueurs
Coupe JCL 2016
Open international 2015
Championnat 35 TC 2016
Total général
Coût des actions proposées : 65,00€
Débit
Crédit
980,00
100,00
100,00
880,00
40,00
800,00
40,00
1 300,00
100,00
100,00
100,00
100,00
300,00
300,00
400,00
400,00
400,00
400,00
730,00
480,00
70,00
350,00
60,00
250,00
250,00
5 105,00
5 000,00
4 500,00
500,00
105,00
105,00
8115,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
2 800,00
800,00
800,00
2 000,00
2 000,00
3 450,00
3 450,00
150,00
2 700,00
600,00
8050,00
Commission d’appels
Pascal AUBRY indique qu’une partie du budget présenté a déjà été réalisée (appel CA-2015-01), et
que la Commission provisionne un appel supplémentaire pour 2015 par précaution.
Commission d'Appels
61 - Services extérieurs
Communication
Commission d'Appels
Déplacement
Commission d'Appels
Total général
Débit
Crédit
210,00
10,00
10,00
200,00
200,00
210,00
Coût des actions à prévoir : 210,00€
Direction Départementale de l’Arbitrage
Le budget prévisionnel prévoit la possibilité d’organiser deux stages sur l’année 2015 (un déjà
prévu).
Pascal AUBRY indique que les dépenses de matériel, communes à toutes les Commissions, ont
été portées sur le budget de la DDA.
DDA
60 - Achats
Fournitures
Piles
61 - Services extérieurs
Déplacement
Stage arbitrage
Hébergement
Stage arbitrage
Restauration
Stage arbitrage
65 - Autres charges
Cotisation
Stage arbitrage
74 - Subventions
Fédération
Stage arbitrage
75 - Autres produits
Participation joueurs
Stage arbitrage
Total général
Débit
Crédit
40,00
40,00
40,00
440,00
220,00
220,00
100,00
100,00
120,00
120,00
500,00
500,00
500,00
980,00
80,00
80,00
80,00
700,00
700,00
700,00
780,00
Coût des actions proposées : 200,00€
Budget complet
Le budget a été équilibré en positionnant des investissements en matériel, non réalisés depuis trois
ans.
Charges
60 - Achats
Fournitures
Piles
Open international 2015
Championnat scolaire 2016
Championnat 35 jeunes 2016
Matières
Pôle Espoir 2015
Coupe JCL 2016
Open international 2015
Championnat scolaire 2016
Tournoi des écoles 2015
Championnat 35 jeunes 2016
Pôle Espoir 2016
Trophée Caïssa 2016
Championnat 35 TC 2016
Matériel
Investissement
61 - Services extérieurs
Assurance
Open international 2015
Buvette
Open international 2015
Communication
Open international 2015
Commission d'Appels
Déplacement
Stage arbitrage
Commission d'Appels
Formation
Pôle Espoir 2015
Ateliers scolaires
Pôle Espoir 2016
Bretagne jeunes 2015
Stage DAFFE 2015
Hébergement
Stage arbitrage
Open international 2015
Bretagne jeunes 2015
Restauration
Stage arbitrage
Open international 2015
Bretagne jeunes 2015
62 - Autres services
Arbitrage
Coupe JCL 2016
Open international 2015
Championnat 35 TC 2016
Homologation
Open international 2015
65 - Autres charges
Cotisation
Stage arbitrage
Dotation
Open international 2015
Championnat scolaire 2016
Tournoi des écoles 2015
Championnat 35 jeunes 2016
Trophée Caïssa 2016
Championnat 35 TC 2016
Aide aux clubs
Engagement compétition
Coupe JCL 2016
Nationale 2 féminines 2016
Bretagne rapide féminin 2015
Licence
Echecs 35
Tournoi des écoles 2015
Trophée Caïssa 2016
Provision
Echecs 35
Affiliation
Echecs 35
Total général
Total
3 960,50
180,00
40,00
100,00
20,00
20,00
1 366,50
9,00
40,00
800,00
250,00
100,00
100,00
10,00
17,50
40,00
2 414,00
2 414,00
5 974,00
100,00
100,00
100,00
100,00
310,00
300,00
10,00
420,00
220,00
200,00
3 840,00
330,00
2 100,00
330,00
900,00
180,00
590,00
100,00
400,00
90,00
614,00
120,00
400,00
94,00
730,00
480,00
70,00
350,00
60,00
250,00
250,00
7 285,50
500,00
500,00
5 836,00
4 500,00
200,00
220,00
200,00
16,00
500,00
200,00
160,00
105,00
10,00
45,00
244,50
52,50
180,00
12,00
500,00
500,00
45,00
45,00
17950,00
Produits
70 - Ventes
Buvette
Open international 2015
74 - Subventions
Conseil Général
Open international 2015
Fonctionnement 2015
DDCSPP
Fonctionnement 2015
Dotation
Ligue de Bretagne 2015
Fédération
Stage arbitrage
Conseil Régional
Open international 2015
Villes de Rennes
Ateliers scolaires
75 - Autres produits
Participation joueurs
Pôle Espoir 2015
Coupe JCL 2016
Stage arbitrage
Open international 2015
Tournoi des écoles 2015
Finale académique 2015
Pôle Espoir 2016
Championnat 35 TC 2016
Total général
Total
1 800,00
1 800,00
1 800,00
10 310,00
1 630,00
800,00
830,00
2 000,00
2 000,00
2 500,00
2 500,00
80,00
80,00
2 000,00
2 000,00
2 100,00
2 100,00
5 840,00
5 840,00
240,00
150,00
700,00
2 700,00
500,00
700,00
250,00
600,00
17950,00
4. Préparation de l’Assemblée Générale
Les actions proposées lors de l’établissement du budget prévisionnel ayant reçu l’assentiment du
Comité Directeur, les responsables des Commissions seront invités lors de l’Assemblée Générale à
présenter le bilan de leurs actions et les actions proposées pour l’année à venir.
5. Préparation de l’Open International 2015
L'open international aura lieu du 4 au 10 juillet 2015 à la Maison Départementale des Sports.
Le cadre habituel du lycée Saint-Vincent a été abandonné afin d’économiser les coûts jugés trop
élevés de location afin de distribuer plus de prix aux participants (2500€ à partir de 100 inscrits). En
conséquence, aucun hébergement sur place ne sera disponible (Laetitia CATHERINOT informera
sur les hébergements proches possibles).
L’arbitre sera Michel LEGAULT.
Les demandes de subvention sont en cours (Dominique RUHLMANN pour le conseil régional et
Hervé HUARD pour le Conseil général).
Le site sera prochainement à jour, et la communication vers les licenciés sera envoyée avant
l’Assemblée générale.
La séance est levée à 23h30.