PROCÈS‐VERBAL DE L`ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE À

PROCÈS‐VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
À 19 h, le vendredi 17 mai 2013, heure locale
Le Sportsplex de Nepean, 1701, avenue Woodroffe, Ottawa, ONTARIO
1. Ouverture
Le président (Dave Wilkin) a déclaré l’assemblée ouverte à 19 h 25, heure locale.
Il a fait la présentation de Nancy Black, directrice générale, de Robyn Ouimet, directrice des
communications et des services, de Bette El‐Hawary, adjointe de direction et des membres du
Conseil d’administration qui se trouvaient dans la salle : Chrystian Gauvin et Jennifer Power‐
Hawrylak. Il a indiqué que l’assemblée se déroulerait en anglais et a offert les services de
Chrystian Gauvin à titre d’interprète aux personnes qui pourraient avoir de la difficulté à
comprendre.
Au nom du Conseil d’administration et du personnel de MNC, il a remercié les personnes
présentes à l’assemblée générale. Il a aussi remercié Bob Diewold qui a siégé à titre de président
du Conseil jusqu’au mois d’avril 2013.
2. Constatation du quorum
Le quorum a été constaté en fonction des bulletins de vote reçus et du nombre de clubs présents.
Le total des bulletins de vote par anticipation reçus s’élevait à 25, représentant une pondération
de 43 voix et dix (10) délégués avec droit de vote présents dans la salle détenaient au total 28
voix pour une somme globale de 71 voix.
3. Nomination des scrutateurs
Robyn Ouimet et Bette El‐Hawary ont été nommées scrutatrices.
Bette El‐Hawary a été mandatée de voter au nom des clubs ayant soumis des bulletins de vote
par anticipation.
4. Approbation de l’ordre du jour
Aucune demande d’inclure des affaires nouvelles à l’ordre du jour n’a été reçue.
Proposition B13:05:01 (Gauvin/Deacon) visant à adopter l’ordre du jour tel qu’il a été présenté.
Adoptée.
5. Déclaration de conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêts n’a été déclaré.
6. Procès‐verbal de l’assemblée générale annuelle de 2012
Proposition B13:05:02 (Gauvin/Smith) visant à adopter le procès‐verbal de l’assemblée générale
annuelle de 2012 tel qu’il a été présenté. Adoptée (abstention de 16 bulletins de vote par
anticipation).
7. Rapports du Conseil d’administration, des comités et du personnel
a.
b.
c.
d.
Présentation du plan stratégique de Maîtres nageurs Canada par Nancy Black;
Rapport du président du Conseil par Dave Wilkin (soumission du rapport sous forme écrite);
Rapport de la directrice générale par Nancy Black (soumission du rapport sous forme écrite);
Rapport de la directrice des communications et du service par Robyn Ouimet (soumission
du rapport sous forme écrite)
Acceptés tel qu’ils ont été présentés.
8. Rapport de l’auditeur
Keith Kendal, le trésorier de MNC a examiné le rapport de l’auditeur préparé par Thornton
Vantassel et se déclare heureux d’en faire la présentation. Le rapport couvre une période de six
mois. Il y a lieu de noter que dans la version anglaise, le rapport de mission d’examen comporte
une faute de frappe dans la première phrase et qu’on devrait y lire « state, as at June 30, 2012. »
Proposition B13:05:03 (Deacon/Gauvin) visant à adopter le rapport de l’auditeur tel qu’il a été
présenté. Adoptée (Abstention de 6 bulletins de vote par anticipation).
9. Nomination des auditeurs
Proposition B13:05:04 (Gauvin/Heath‐Eves) visant à nommer Thornton Vantassel à titre
d’auditeurs de MNC. Adoptée (Abstention d’un bulletin de vote par anticipation).
10. Affaires nouvelles
a.
Modifications aux règlements de Maîtres nageurs Canada : Veuillez consulter la
documentation en annexe; Dave a passé en revue la méthodologie utilisée par MNC
pour élaborer les règlements proposés.
Une discussion a suivi.
Proposition B13:08:05 (Gauvin/Deacon) visant à adopter les règlements tels qu’ils ont été
présentés. Adoptée (64 voix pour, 6 contre) plus de 2/3 des bulletins.
b.
Règlement spécifique modifiant le lieu du siège social, authentiqué sous le sceau de
la société : Le lieu du siège social est changé à HALIFAX en NOUVELLE ÉCOSSE.
Proposition B13:08:06 (Gauvin/Seguin) visant à modifier l’adresse du siège social de MNC tel
qu’elle a été indiquée ci‐dessus. Adoptée (à l’unanimité).
c.
Résolution extraordinaire pour modifier la raison sociale de la société à
: Masters Swimming Canada
Maîtres nageurs Canada
Proposition B13:08:07 (Seguin/Boisvert) visant à modifier la raison sociale de la société tel
qu’elle a été inscrite dans la proposition. Adoptée (à l’unanimité).
11. Élection des administrateurs
L’élection de quatre (4) administrateurs généraux a eu lieu comme suit, conformément aux
dispositions des règlements de Maîtres nageurs Canada selon lesquels :
a) Quatre (4) administrateurs seront élus par les membres pour un mandat qui arrivera à
échéance à la fin de leur deuxième assemblée générale annuelle.
b) Le nom de tous les candidats sera inclus au bulletin et chaque membre ayant droit de vote
votera pour quatre (4) administrateurs.
Les bulletins de vote ont été distribués et comptés.
Brigitte Zirger, Sally O’Brien, Lindsay Patten et Ed Evelly ont été élus à titre d’administrateurs.
Proposition B13:08:08 (Gauvin/Sweny) visant à détruire les bulletins de vote. Adoptée
12. Levée de la séance
Proposition B13:08:09 (Deacon) visant à lever la séance à 20 h 40. Adoptée.
Présents
Nom
Club
Nancy Black
Directrice générale, MNC
Robyn Ouimet
Directrice des communications et des services à MNC
Dave Wilkin
Président du Conseil de MNC
Chrystian Gauvin
Membre du Conseil d’administration de MNC, Club Aquatique St‐ Eustache
Ralph Chown
Arnprior Greyfish
Sue Deacon
Aurora Master Ducks
Nicholas Gilbert
London Silver Dolphins Masters
Mike Sweny
Nepean Masters Swim Club
Michael Heath-Eves
Technosport Swim & Tri Club
Chris Smith
Trillium Y Masters Swim Club
Paul Boisvert
Montreal a Contre Courant
Mike Olsen
Saint Laurent Sharks
Andrea Seguin
CAMO
Observateurs
Nom
Club
Kristjanna Grimmelt
Grande Prairie Masters Swim Club
Wieslaw Musial
Trillium Y Masters
Magnolia Banda-Marin
Trillium Y Masters
Cliff Gentle
Trillium Y Masters
Paul Haffenden
Aurora Ducks
Brian Finlay
London Silver Dolphins
Alisa Boulanger
Downtown Masters Swim Club/North Toronto
Phil Rogers
Conseil d’administration de MSO
Jennifer Power-Hawrylak
Summerside Masters Swim Club
Brigitte Zirger
Nepean Masters Swim Club
Sally O’Brien
Nepean Masters Swim Club
Gladys Bryce
Trillium Y Masters
Robert Jack
Technosport
Mike Vandenham
Alberta Masters
Heidi Levasseur
CNBF
Daniel Hetu
CAMO
Anne-Claire Marcotte
CAMO
Autres
Pierre Lafontaine
Manuel Roy
Votes par anticipation
Name
Club
Paul Boulding
Boulding Belugas
Lynn Marshall
Carleton University Masters
Marcel Blackburn
Club de natation de Gatineau
Sylvie Potvin
Club Natation-St-Jerome
Michael Starr
Downtown Swim Club
Tim Floyd
Edmonton Masters Swim Club
Linda Benn
Halifax CGC Clippers
Nigel Kemp
Halifax Chronos Masters Swim Club
Mark Sandilands
Lethbridge Masters Swim Club
Andre Lauzon
Maîtres Chateauguay
Lydie Bernard
Maîtres Dollard-des-Ormeaux Masters
Lindsay Patten
Moncton H20
Alexandra Divine
Le YMCA‐YWCA de la région de la capitale nationale
Doug Vanderby
North Toronto Masters Swim Club
Nadia Bolduc
Natation Sainte-Foy Haute St Charles
Carolyn Prebble
Saint John Fundy Tide Masters Swim Club
Jennifer Power-Hawrylak
Summerside Masters Swim Club
Brian Crocker
Indépendant, Ontario
Juanita Prebble
UNB Masters Swim Club
José Leclerc
Unik Pont-Rouge
John Holmwood
Vernon Masters Swim Club
Len Martel
Victoria Masters Swim Club
Jennifer Levett
Maîtres-Nageurs du YMCA de Westmount
Louise Arkle
Westside Thunder Masters Swim Club
Glen Mehus
Wine County Masters Swim Club
Jennifer Power-Hawrylak
Secretary.