EXTRAIT Registre de Commerce et des Sociétés

Registre de Commerce
et des Sociétés
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Luxembourg
EXTRAIT
Triodos SICAV I
Numéro d'immatriculation : B 119549
Date d'immatriculation / d'inscription : 27/09/2006
Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :
Triodos SICAV I
Forme juridique : Société d'investissement à capital variable
Siège social :
69, Route d'Esch
L - 1470 Luxembourg
Indication de l'objet social : L'objet exclusif de la Société est d'investir les fonds dont elle dispose en
valeurs de toutes sortes et autres actifs autorisés par la loi, avec l'objectif de répartir les risques
d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de ses avoirs. La Société
peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au
développement de son objet, au sens le plus large autorisé par la loi du 20 décembre 2002 relative aux
organismes de placement collectif (ci-après la "Loi de 2002").
Capital social / fonds social :
Variable
Date de constitution : 21/09/2006
Durée :
Illimitée
Exercice social :
Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 21/09/2006 se terminera en date du 31/12/2007.
Du: 01/01 au: 31/12
Administrateur(s)/gérant(s) :
Régime de signature statutaire : Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature
conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle ou conjointe de tout administrateur ou toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.
Organe : Conseil d'administration
RC001
Nom : GOODMAN Prénom(s) : Patrick
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
7, Route d'Esch, L - 1470 Luxembourg
Durée du mandat : Déterminée
Date de nomination : 18/04/2012
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2017
Pouvoir de signature : Signature conjointe.
Adresse postale: L-2961 Luxembourg
RCSL G.I.E.
R.C.S. Luxembourg
C24
Tél (+352) 26 428-1
Fax (+352) 26 42 85 55
www.rcsl.lu
Siège et guichets: Centre administratif Pierre Werner, 13, rue Erasme L-1468 Luxembourg
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Nom : DE GROOTE Prénom(s) : Odilon
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
3, Papestraat, B - 9320 Nieuwerkerken
Durée du mandat : Déterminée
Date de nomination : 18/04/2012
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2013
Pouvoir de signature : Signature conjointe.
Nom : ROOZEN Prénom(s) : Emiel
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
6, Amstelplein, NL - 1096 BC Amsterdam
Durée du mandat : Déterminée
Date de nomination : 20/04/2011
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2017
Pouvoir de signature : signature conjointe
Nom : VAN ZADELHOFF Prénom(s) : Albert
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
1, Nieuweroordweg, NL - 3700 AB Zeist
Durée du mandat : Déterminée
Date de nomination : 01/07/2010
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2014
Pouvoir de signature : signature conjointe à deux
Nom : AEBY Prénom(s) : Pierre
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
1, Nieuweroordweg, NL - 3700 AB Zeist
Durée du mandat : Déterminée
Date de nomination : 18/04/2012
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016
Pouvoir de signature : Signature conjointe.
Nom : MARQUET Prénom(s) : Olivier
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
139, Hoosgstraat, B - 1000 Bruxelles
Durée du mandat : Déterminée
Date de nomination : 18/04/2012
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2015
Pouvoir de signature : Signature conjointe.
Organe : Conseil d'Administration
RC001
Nom : JONGENEEL Prénom(s) : Michael
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
1, Nieuweroordweg, NL - 3700 AB Zeist
Durée du mandat : Déterminée
Date de nomination : 18/04/2012
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2018
Pouvoir de signature : signature conjointe à deux
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Délégué(s) à la gestion journalière :
Régime de signature statutaire : la Société sera valablément engagée par la signature conjointe de deux
administrateurs ou par la signature conjointe de tout administrateur ou toute personne à laquelle pareil pouvoir
de signature aura été délégué par le conseil d'administration
Nom : GOODMAN Prénom(s) : Patrick
Fonction : Délégué à la gestion journalière
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
7, route d'Esch, L - 1470 Luxembourg
Durée du mandat : Indéterminée
Date de nomination : 02/10/2006
Nom : JONGENEEL Prénom(s) : Michael
Fonction : Délégué à la gestion journalière
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
1, Nieuweroordweg, NL - 3700 AB Zeist
Durée du mandat : Indéterminée
Date de nomination : 19/06/2012
Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes:
Dénomination ou raison sociale : KPMG AUDIT S.à r.l.
Numéro d'immatriculation : B 103590
Fonction : Réviseur d'entreprises agréé
Siège social de la personne morale :
31, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg
Durée du mandat : Déterminée
Date de nomination : 18/04/2012
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2013
(*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier.
Pour extrait conforme (¹)
Luxembourg, le 14/08/2012
Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés (²)
¹ En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant
exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de
commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de
commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.
RC001
² Le présent extrait est établi et signé électroniquement.
Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le
présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une
signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.