Mme Rozenn Hars, Vice-Présidente du Conseil Général
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Mme Rozenn Hars, Vice-Présidente du Conseil Général
127 rue du Larzac 73000 CHAMBERY ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2015 Lieu : Salle de spectacles du « Scarabée » 73000 CHAMBERY Etat : projet Personnalités présente Personnalités excusées : - Mme Rozenn Hars, Vice-Présidente du Conseil Général, déléguée à la vie sociale et à l’action humanitaire - Mme Bernadette Laclais, Députée de Savoie - Mme Dominique Bardagot, déléguée départementale PAPH Conseil Général de la Savoie - M. Mustapha Hamadi, Conseiller Municipal, - Mme Françoise Bovier-Lapierre, Adjointe au Maire de la ville de Chambéry, représentant Monsieur le Maire de Chambéry - Mme Dussauge, conseillère municipale, déléguée au handicap, Mairie de Chambéry - Mme Nathalie Fontaine, Présidente de l’APEI d’Aix-lesBains - M. Thierry Gallat, Directeur Général de l’APEI d’Aix-lesBains - M. Thouvenot, Trésorier de l’APEI d’Albertville - M. Ougier, Président l’APEI de Maurienne - M. Cleyet-Merle représentant l’Association « Tétras-Lyre » et Administrateur de l’APEI de Chambéry - M. Godet, Président de l’APAJH Savoie - Mme Sonzogni, Présidente de l’UDAF - Mme Schermesser, chargée de mission vie associative à l’UDAF - M. Vionnet-Fuasset Président d’Autisme Savoie - M. Guy Touzot, Président de l’Accueil Savoie Handicap - M. Stéphane Cabrol, chef de pôle CHS de la Savoie - M. Jean-Yves DIDIER, Président ADLV - Mme Bénédicte FALDA, Directrice ADLV - M. Nicolas Gigot, directeur général de Chambéry Alpes Habitat - M. Jean-Marc Oswald, Directeur Financier de Chambéry Alpes Habitat - Mme Josiane Girard, directrice clientèle et patrimoine de Chambéry Alpes Habitat - M. Baumann, Commissaire aux comptes – KPMG - Mme Michèle Biliato, Secrétaire permanente UDAPEI Savoie - M. Yves Michel, Directeur de SPIE BATIGNOLLES - M Jean-Pierre Berlioz, SCI les SASSAFRAS - M. Pelletier, Entreprise Barel et Pelletier - M. Eric Jalon, Préfet de Savoie - M. Hervé Gaymard, Président du Conseil Général de la Savoie - M François-Claude Plaisant, secrétaire général - M. Thierry Repentin, Sénateur - M. Jean-Pierre Vial, Sénateur - M. Michel Bouvard, Sénateur - M. Dominique Dord, Député - Mme Béatrice Santais, Députée Maire de Montmélian - M. Michel Dantin, Député Maire de Chambéry - Mme Alexandra Turnar, adjointe au Maire de Chambéry - Mme Catherine Chappuis, Maire de Barby - Mme Bonfils, Conseillère départementale - Mme Florence Vallin Balas, Maire de Cognin - Mme Fabienne Paccoud, Adjointe au Maire de Saint Baldoph - Mme Brigitte Bochaton Maire de Jacob-Bellecombette - M Luc Berthoud, Maire de la Motte Servolex - Mme Véronique Wallon, Directrice Générale de l’ARS - M. Philippe Ferrari, Délégué départemental ARS - Mme Cécile Badin, Inspectrice ARS - Mme Brunet, Conseil Général de la Savoie - Mme Christel Prado, Présidente de l’UNAPEI - M. Thierry Nouvel, Directeur général de l’UNAPEI - Mme Elisabeth Chambert, présidente de l’URAPEI - M. Gilles Clermont, Président de l’ATMP et Administrateur de l’APEI de Chambéry - Mme Marielle Edmond, présidente de l’UDAPEI - Mme Kilcommons, Directrice du Sycomore - Mme Charrière, Inspectrice ASH - M. Sylvain Augier, Directeur du CHS de la Savoie - M. Godiard, Président de la MDPH - M. Roland Clerc, Président de « Nous aussi » - M. Alain Hotier, Directeur du Val de Crêne - Mme Monique Deville, Directrice de l’APAJH Savoie - M. VINIT, directeur de l’OPAC de Savoie - M. Paravy, Président de Guidance 73 - M. Mithieux, Vice-Président du Conseil Départemental 1 Administrateurs présents : Mesdames Combet, Dugelay, Formetto, Jouan, Mollier Grand Corps, Messieurs Buffaz, Cleyet-Merle, Girard, Josse, Mieusset, Miron, Pommarat, Preiss, Quay-Thevenon, Vandamme, Veerse. Administrateurs excusés : Messieurs Clermont, Depirou, Veniard. Professionnels présents : Le Directeur Général, les Directeurs d’Etablissements et de Services, les Directeurs-adjoints, les cadres, le personnel administratif du Siège. M. François Pâtissier, secrétaire du CE. *************** M. Jean François Girard, Vice-Président de l’Association, accueille et remercie tous les participants, soit environ 230 personnes. Membres actifs présents ou représentés à jour de leur cotisation 2015 Familles Amis TOTAL TOTAL GENERAL Présents Pouvoirs 47 2 49 38 5 43 92 Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 1. Approbation du compte-rendu de l'assemblée générale du 26 juin 2014 Ce compte-rendu est approuvé à l'unanimité. 2. Rapport moral présenté par le président M. Raymond Mieusset, Président de l’Association, remercie les personnalités présentes, les membres de l’Association, les personnes accueillies, les partenaires, les financeurs et décideurs, les professionnels. Il s’adresse ensuite aux administrateurs qui quittent le conseil d’administration de l’APEI et les remercie pour tout le travail accompli durant leur mandat : Mme Jouan, Messieurs Clermont et Véniard. Le rapport moral présente le nouveau projet associatif global, sa méthode d’élaboration participative et notre contexte. Sans attendre, le conseil d’administration a déjà mis en place des fiches actions : création d’une commission associative, d’un groupe de travail sur l’éthique, élaboration et approbation du nouveau règlement intérieur, développement de la communication : site internet à jour, « Lettres » et « Cahiers » de l’APEI. 2 3. Présentation des candidats au conseil d’administration Les neuf candidats sont présentés à l’assemblée : - Yves BUFFAZ Evelyne DURIEUX David JOUAN Frédéric QUAY-THEVENON Yves MARECHAL Johny MIRON Gérard PREISS Patrick VANDAMME Fabrice VEERSE 4. Election des candidats au conseil d’administration 11 postes sont disponibles, 9 candidats se sont présentés. 5. Rapport d'activité 2014 présenté par le directeur général Après avoir remercié de leur présence nombreuse les personnes accueillies et les professionnels, le directeur général fait un rapide point sur les nombreux projets en cours. Il insiste sur la nécessité à la fois de consolider et améliorer l’existant tout en développant des réponses innovantes pour répondre aux personnes en attente, dans un contexte qui impose une gestion très rigoureuse. Il rappelle les nouveaux services et les nouvelles places ouvertes en 2014, 2015 et prévues en 2016. Il conclue en rappelant la volonté de l’APEI de Chambéry de travailler en partenariat en citant quelques exemples avec la FASEAIH, l’APEI d’Aix les Bains, l’ADMR, le SSIAS Croix Rouge, … Intervention des directeurs des établissements Guillaume Pelletier, directeur de l’IME de Challes-Les-Eaux : Thème abordé « la continuité des parcours au sein de l'APEI » : une évidence mais une mise en œuvre complexe : les personnes accueillies changent ou ont changé (arrivée à l'IME ou personnes vieillissantes) et nécessitent d'autres soins. Il en découle : des formations professionnelles, des échanges de pratique entre établissements, des transferts d'outils de communication propres à chaque personne, un soutien aux professionnels. Puis, témoignages de : - - Mme Aufaure, orthophoniste à l'IME détachée, permettant un renfort sur les établissements adultes. Mmes Parein (directrice ESAT) et Sylla (chef de service) : l'ESAT est une étape du parcours de vie et la communication est facilitée pour une meilleure participation des personnes accueillies (pictogrammes pour rendre lisible l'environnement, et d'ailleurs importés à l'IME). Mmes Yquel (directrice FH / Foyer de Vie / SAJ) et Bertin (éducatrice au SAJ) : elles nous décrivent les tableaux de présence adaptés aux résidents et accompagnants. Puis Jean-François Girard reprend la parole et remercie l'ensemble des professionnels pour tout le travail effectué. 3 6. Rapport financier présenté par le Trésorier - Les comptes sont rééquilibrés et bénéficiaires après plusieurs années de déficit. Présentation du compte de résultat. L'évolution des adhérents est relativement stable. Estimation des heures de bénévolat à l'APEI pour 2014 : environ 2500 heures. La cotisation restera à 110 € pour les parents et à 49 € ou 110 € pour les amis La cuisine centrale enregistre un excédent de 62.000 € pour 8000 € de perte au REST’HAUT. L'Imprimerie de Savoie a dégagé un excédent en 2014. Perspectives 2015 : Recherche de moyens pour mettre en œuvre le projet associatif global et des solutions urgentes pour les personnes en attente d'accueil. 7. Rapports présenté par le Commissaire aux comptes M. Baumann, commissaire aux comptes, certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères à la fin de cet exercice et donne l’information règlementaire sur les conventions. Intervention des personnalités Mme Hars, vice-présidente du Conseil Départemental se félicite de la bonne santé de l'APEI avec sa rigueur de gestion, son dynamisme, son caractère humain. Mme Bovier-Lapierre, conseillère municipale à la Ville de Chambéry, et Mme Laclais, députée de Savoie évoquent la nécessité d’un parcours santé à égalité, à suivre en tant que législateurs, et l'accès au travail où il y a encore de gros progrès à faire. Intervention de plusieurs personnes accueillies. Quelques extraits : - " Le monde change et nous devons nous adapter. Tout ne passe pas par l'argent et nous pouvons encore nous améliorer". « Tout va bien, on est content du nouveau SAJ. » « L'avenir des personnes vieillissantes est un sujet important… » 8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes (titulaire et suppléant) - Mandat du commissaire aux comptes titulaire L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire confié à M. Jean-Marc Baumann du Cabinet KPMG, venant à l’expiration ce jour, décide de nommer, pour une durée de six exercices, soit jusqu’au jour de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 : Le Cabinet KPMG Représenté par M. Jean-Marc Baumann Mr Jean-Marc Baumann, par un courrier dont l’original demeurera à disposition des adhérents pour consultation, au Siège social de l’APEI, déclare accepter le mandat et n’être frappé d’aucune mesure ou interdiction susceptible de lui interdire l’exercice. - Mandat du Commissaire aux Comptes Suppléant L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant confié à M. Screve du Cabinet KPMG, venant à l’expiration ce jour, décide de nommer, pour une durée de six 4 exercices, soit jusqu’au jour de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 : Le Cabinet Rostan Audit & Conseil Représenté par M. Nicolas Bove M. Nicolas Bove, par un courrier dont l’original demeurera à disposition des adhérents, au Siège social de l’APEI pour consultation, déclare accepter le mandat et n’être frappé d’aucune mesure ou interdiction susceptible de lui interdire l’exercice. 9. Montant de la cotisation pour 2016 Pour les familles : Pour les amis : ou 110 € 49 € (adhésion à l’APEI de Chambéry uniquement) 110 € (adhésion APEI + UDAPEI+ URAPEI + UNAPEI) Question sur la cotisation « ami » : une personne demande si la mise en place d'une carte membre pourrait être envisagée. 10. Résultat des élections : administrateurs élus au conseil d’administration Les 9 candidats sont élus à l’unanimité. 11. Question, résolutions et votes 1er résolution L’assemblée générale approuve le compte-rendu de l’assemblée générale du 26/06/2014. Vote : Résolution adoptée à l’unanimité 2ème résolution L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport moral et les orientations du Président, les rapports d’activités des établissements et services, approuve les actions poursuivies sur l’exercice clos le 31 décembre 2014. Vote : Résolution adoptée à l’unanimité 3ème résolution L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport financier du trésorier, approuve le dit rapport et donne quitus au conseil d’administration pour sa gestion au cours de l’exercice 2014. Vote : Résolution adoptée à l’unanimité 4ème résolution L’assemblée générale après avoir entendu les rapports de gestion et le rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; elle donne quitus aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat. Vote : Résolution adoptée à l’unanimité 5ème résolution L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat administratif conformément au tableau présenté par le trésorier et autorise les changements d’affection qui pourraient résulter de l’arrêté des comptes administratifs par les autorités de contrôle et de tarification. Vote : Résolution adoptée à l’unanimité 5 6ème résolution Après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes, l’assemblée générale constate l’absence de conventions visées aux articles L612-5 du code de commerce et L 313-25 du code de l’action sociale et des familles. Vote : Résolution adoptée à l’unanimité 7ème résolution L’assemblée générale approuve le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les six années à venir : Le Cabinet KPMG en tant que titulaire, Le Cabinet Rostan en tant que suppléant. Vote : Résolution adoptée à l’unanimité 8ème résolution L’assemblée générale fixe le montant de la cotisation 2016, sans changement, à : Pour les familles : 110 € Pour les amis : 49 € (adhésion à l’APEI de Chambéry uniquement) ou 110 € (adhésion APEI + UDAPEI+ URAPEI + UNAPEI) Vote : Résolution adoptée à l’unanimité 9ème résolution L’assemblée générale approuve le renouvellement des membres du conseil d’administration et l’élection de ses nouveaux membres. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 20h30. L’assemblée est ensuite invitée à découvrir une exposition sur les activités 2014 réalisées par les établissements et services de l’Association et à partager le verre de l’amitié. Le Président Raymond MIEUSSET La secrétaire Valérie FORMETTO 6