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ACTUALITES ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION AGORA L’Assemblée générale ordinaire, des membres de l’association adhérents à l'une des conventions d'assurance collectives suivantes souscrites auprès des Compagnies d'assurance Prévoir Risques Divers Groupe Prévoir, Prévoir Vie Groupe Prévoir, se tiendra le 22 juillet 2015 au siège social de l'Association : 22 rue de la Rochefoucauld 75009 PARIS : sur première convocation, à 18h00, sur seconde convocation à 19h00, si l'Assemblée générale ordinaire sur première convocation n'a pas réuni le quorum requis par les Statuts. Cette dernière Assemblée délibèrera valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Sont convoqués par lettre individuelle les adhérents aux conventions : - PREVOIR RETRAITE PREVOIR INITIATIVE PREVOIRPRO RETRAITE PREVOIR INCAP ASSURANCE DE PRET PREVOIR PREVOIRPRO SOLUTION PREVOIRPRO PREVOYANCE PREVOIRPRO ACTIF PREVOYANCE MADELIN PREVOIRPRO ACTIF PREVOYANCE Les adhérents à ces conventions ont reçu, avec leur convocation individuelle, tous les documents nécessaires pour la participation à cette assemblée: bulletin de participation pour l’adhérent souhaitant assister physiquement à l’assemblée, pouvoir au conjoint de l’adhérent ou à un membre de l’association, pouvoir au Président, formulaire de vote par correspondance. Pour pouvoir être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance doivent être retournés avant le samedi 18 juillet 2015. Sont convoqués par annonce parue dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches» du 22 juin 2015, les adhérents aux conventions: - PREVIVA SANTE, PREVOIRPRO ACTIF SANTE, PREVOIR PRO SANTE, PREVOIR SOLUTIONS SANTE, PREVOIR AUTONOMIE BIEN-ÊTRE (PABE) PREVOIR CAPITAL BIEN ETRE (PCBE) Les adhérents à ces conventions peuvent également, sur simple demande écrite auprès du Secrétaire-Trésorier adressée au siège de l'Association, réclamer l’envoi d’un bulletin de participation, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance. L'Assemblée générale ordinaire, sur première et seconde convocation, est appelée à délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant : 1. Approbation du rapport moral et financier de l'Association au titre de l'exercice 2014, 2. Approbation des comptes de l'Association de l'exercice 2014, 3. Approbation des conclusions et des éléments du Comité de Gestion Paritaire annuel du 26 mai 2015 de la Convention PREVOIRETRAITE analysant les résultats, le compte de participation, l'évolution de la Convention au titre de l'exercice 2014 tel que repris dans le compte-rendu de ce Comité (seuls les membres adhérant à la Convention PREVOIRETRAITE pourront voter cette résolution), 4. Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration de négocier et signer tous avenants aux contrats collectifs en cours souscrits par l’Association, 5. Fixation du plafond annuel des indemnités ou des avantages visé à l’article 13 des Statuts de l'Association, Page 1 sur 2 Les projets de résolutions présentés lors de cette Assemblée générale ordinaire sont les suivants : PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée générale ordinaire approuve le rapport moral et financier de l’exercice 2013 tel qu’arrêté et présenté par le Conseil d’administration. DEUXIEME RESOLUTION L’Assemblée générale ordinaire approuve les comptes de l’exercice 2013 tels qu’arrêtés et présentés par le Conseil d’administration. TROISIEME RESOLUTION (seuls les membres adhérant à la Convention PrevoiRetraite peuvent voter cette résolution) L’Assemblée générale ordinaire approuve les conclusions et les éléments du compte-rendu de la réunion du Comité de Gestion Paritaire annuel du 26 mai 2015 de la Convention collective d’assurance-vie à adhésion facultative PrevoiRetraite analysant les résultats, le compte de participation et l'évolution de la Convention PrevoiRetraite au titre de l'exercice 2014. QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée générale ordinaire délègue au Conseil d’administration le pouvoir de négocier tous avenants aux contrats collectifs en cours souscrits par l’Association aux fins de les adapter notamment : aux modifications éventuelles des dispositions législatives et réglementaires, aux évolutions requises par les marchés financiers, en fonction des améliorations des systèmes de gestion. Tout avenant à tout contrat collectif en cours souscrit par l’Association pouvant également être négocié et arrêté plus généralement dès que le Conseil d’administration l'estime nécessaire à l’intérêt des adhérents. L’Assemblée générale ordinaire autorise le Conseil d’administration à signer tout avenant négocié et conclu dans le cadre de la présente délégation, sous réserve qu’il en fasse rapport à la plus proche Assemblée. Cette délégation de pouvoir est valable jusqu’à l’Assemblée générale qui se réunira pour statuer sur les comptes de l’exercice 2014. CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée générale ordinaire fixe le plafond annuel des indemnités ou des avantages à la somme de : 10.000 euros pour l'ensemble des administrateurs, 3.000 euros pour l'ensemble des membres du Bureau, 3.000 euros pour l'ensemble des représentants des adhérents intervenant dans tout Comité de Gestion Paritaire d'un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, garantie, bon ou couverture souscrit par l’Association. ______________ Page 2 sur 2