Le fichier central

LE FICHIER
CENTRAL
Akwire Sàrl
Rue Hugo de Senger 3
1205 Genève
Tél: 022 820 01 11
Mail: [email protected]
www.akwire.ch
Akwire est un centre de formation spécialisé dans les métiers de support
bancaire. Grâce à des méthodes didactiques adaptées, axées sur la pratique et
l’apprentissage d’un métier, nos participants bénéficient d’une formation de
qualité, reconnue par les banques et sociétés financières de la place. Akwire
dispense ses formations autant à des particuliers qu’à des entreprises.
Qui est concerné par la formation « fichier central »?
Toute personne manifestant de l’intérêt pour les métiers du fichier central ou de
la mise en conformité des dossiers clients
Quels sont les pré-requis ?
Il n’y a aucun pré-requis pour cette formation
Que serez vous capable de faire / comprendre?
Suite à cette formation, vous aurez une visibilité très claire sur les métiers du
fichier central et l’organisation des activités. Vous connaitrez et comprendrez les
principaux documents d’ouverture de comptes ainsi que les processus
d’ouverture de compte. Vous connaitrez également les grands principes de la
fiscalité des clients offshore
Quel est le prix ?
960.Où on lieu les cours ?
Les cours ont lieu chez Akwire, au 3 rue Hugo-de-Senger 1205 Genève (en face
Uni mail)
Akwire Sàrl
Rue Hugo de Senger 3
1205 Genève
Tél: 022 820 01 11
Mail: [email protected]
www.akwire.ch
Contenu et programme de la formation:
La formation « le fichier central » est composée de 3 journées comportant chacune 6 heures de
cours. La formation se déroulent en 3 semaines à raison d’un jour par semaine.
1er jour:
INTRODUCTION ET DROIT BANCAIRE
Thèmes abordés:
Les métiers du fichier central
Les missions, les rôles
Les règles en matière de LBA
Convention relative à l’obligation de diligence des banques
Le secret bancaire
Les critères de risques juridiques
2ème jour: LA FISCALITÉ
Thèmes abordés:
3ème jour:
US QI / FATCA
La fiscalité de l’UE
La TVA
Le timbre fédéral
DOCUMENTATION ET ORGANISATION
Thèmes abordés:
Les typologies de documents d’ouverture de comptes
Les obligations en matière de protection des données
La gestion des documents
L’organisation du service
Les mesures de sécurité
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