CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE
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CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE ZURICH - SUISSE Birmensdorferstrasse 67 – Téléphone 0041/1 291 05 75 – Téléfax 0041/1 291 07 66 XXXIIè Assemblée générale WASHINGTON , 23 – 24 Septembre 2002 Procès-verbal de l’Assemblée générale XXXIIème Assemblée générale WASHINGTON D.C. Procès verbal L'Assemblée générale de la CICA s'est réunie le 23 septembre 2002 à 17h00 au National Press Club, Washington D.C. L'ordre du jour qui avait été soumis à tous les participants était le suivant: 1. Rapport annuel 2001 et budget 2002 2. Composition du Comité central et de la Commission de contrôle 3. Prochaines réunions 4. Divers En ouverture de la séance, M. Marc BUÉ passe la parole au Secrétaire général qui donne lecture de son rapport d'activités et financier pour l'année 2001 contenant le bilan, le compte des ressources et dépenses et le budget 2002. Puis, M. Roberto RUOZI demande à M. Pier Luigi CORSI, membre de la Commission de contrôle de lire le rapport de ladite Commission pour l'année 2001. Ensuite, le Président, M. Marc BUÉ demande s'il y a des questions au sujet des rapports. Comme il n'y a pas d'interventions, le rapport d'activités et financier de la CICA et le rapport de la Commission de contrôle sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée générale. Le Président passe au point 2 de l’ordre du jour c'est-à-dire la composition du Comité central et donne la parole au Secrétaire général qui informe les délégués que M. Günther SCHLENCK, membre honoraire de la CICA, a décédé. Il exprime ses condoléances à la famille en honorant les soins et les intérêts qu’il avait apporté à la CICA pendant beaucoup d’années. Puis, il propose d'accueillir au Comité central les membres suivants: M. Ulrich BRIXNER, membre du Comité de Direction, DZ Bank, Deutsche ZentralGenossenschaftbank, Frankfurt am Main, en remplaçant M. Berthold EICHWALD comme Vice-Président M. Claude HENRY, Président, Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Centre-Est, Champagne-au-Mont d’Or, en remplaçant M. Jean SIMON M. Hans Jürgen PLOOG, membre du Comité de Direction, Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt am Main L’Assemblée générale approuve à l'unanimité ces propositions. Par conséquent, la composition du Comité central est selon la liste ci-après. VICE-PRÉSIDENTS BRIXNER Ulrich, Vorsitzender des Vorstands, DZ Bank, Deutsche Zentral-Genossenschaftbank, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main CARUZ Vicente, Président, Banco del Desarrollo, Ave. Libertador Bernardo O'Higgins 949, Santiago/Chile GARCIA-ROMERA Pedro, Président, Caja Rural Provincial de Burgos, Plaza de Espana, s/n. apartado 374, E-09005 Burgos HE LINXIANG, Chairman, Agricultural Development Bank of China, No. A2 Yuetan Beijie Street, West District, Beijing 100045, China MASINI Mario, Gruppo Intesa, Piazza P. Ferrari, 10, I-20121 Milano RASOULOF Jalal, Chairman and Managing Director, Agricultural Bank, P.O. Box 14155-6395, Tehran/Iran ROTHENSTEINER Walter, Generaldirektor, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien SIGURDSSON Solón, Managing Director, The Agricultural Bank of Iceland, Austuristraeti 5, 155 Reykjavik / Iceland VERSELE Luc, Vice-Président Comité de Direction, Crédit Agricole, Bd Sylvain Dupuis, 251, B-1070 Bruxelles MEMBRES ANDERSEN Bent, Directeur général, Dansk Landbrugs Realkreditfond, Nyropsgade 21, DK-1780 Copenhagen BARBOSA DE MACEDO Paulo Rebelo, Président, FENACAM, Rua Pascoal de Melo, 49, P-1000 Lisboa BASTIDE Pierre, Secrétaire général, Fédération Nationale du Crédit Agricole, 48, rue de la Boétie, F-75008 Paris BAUER Walo, Generalsekretär, Schweizer Verband der Raiffeisenbanken, Wassergasse 24, CH-9001 St. Gallen BRU Pierre, Président, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Quercy-Rouergue, Causse Comtal, Route de Rodez Espalion, F-12033 Rodez CARRON René, Président, Fédération Nationale du Crédit Agricole, 48, rue de la Boétie, F-75008 Paris CSANYI Sándor, Président Directeur général, OTP Bank S.A., Nádor str. 21, H-1051 Budapest DEL AGUILA MOLINA Juan, Président, Banco Cooperativo Español, C/Virgen de los Peligros n° 6, E28013 Madrid DE LEUSSE Jean-Frédérique, Directeur général, Fédération Nationale de Crédit Agricole, 48, rue de la Boétie, F-75008 Paris DENIEUL Amand, Président, Crédit Mutuel, 90, rue Cardinet, F-75017 Pari DICAIRE André, Président Directeur général, La Financière agricole du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, Québec G1S 4Y6 DOPPELHOFER Georg, Directeur général, Raiffeisenlandesbank Steiermark, Kaiserfeldgasse 5-7, A-8010 Graz DOUROUX Lucien, Président, Banque de Gestion Privée Indosuez, 20, rue de la Baume, F-75008 Paris EL-BASIR Bashir A. Chairman & Chief Executive Officer, Agricultural Bank, P.O. Box, 1100 Tripoli ESPARBES Edouard, Directeur général, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Ile-de-France, 26, quai de la Rapée, F-75012 Paris Cedex FULIN Shang, Chairman, Agricultural Bank of China, N° 25, Fu Xing Lu, Beijing, P.R. China GARCIA LOMAS-HERNANDEZ J.-L., Président, Caja Rural Provincial de Jaen, Paseo de la Estacion 3, E-23007 Jaen GARCIA PALACIOS José-Luis, Président, Caja Rural Provincial de Huelva, C. Mora Claros 4, E-21001 Huelva GISHYAN Stepan, General Manager, Agricultural Cooperative Bank of Armenia, 1, Byron Street, 375009 Yerevan, Armenia HABOGLU Mahmut, Executive Vice President, T.C. Ziraat Bankasi, Bankalar Caddesi 42, Ulus Ankara HENRY Claude, Président, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre-Est, 1, rue Pierre de Truchis de Lays, F-69541 Champagne-au-Mont-d'Or HOCHER Jean-Yves, Directeur général, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres, 12, boulevard Guillet-Maillet, F-17117 Saintes IBRAHIMI Saïd, Directeur général, Caisse Nationale de Crédit Agricole, 2, av. Alger, Rabat JORGENSEN Ann, Member of the Board, Farm Credit Administration, 1501 Farm Credit Drive, McLean, Virginia 22102-5090 / USA LABROU Petros, Governor, Agricultural Bank of Greece, Panepistimiou Str. 23, GR-10 564 Athens LAURENT Jean, Directeur général, Crédit Agricole S.A., 91-93, bd Pasteur, F-75015 Paris LE VAN SO, General Director, Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, 4 pham Ngoc Thach Str., Dong Da Dist, Hanoi MACHLEJD Michal, Président du Comité de Direction, Bank Gospodarki Zywnosciovej SA, 10/16 Kasparzaka Str., PL-01-211 Warszawa MARGHERITI Riccardo, Président, MPS Banca Verde S.P.A., Piazza d’Azeglio 22, I-50121 Firenze NACCARATO Luigi, Capo de Servizio Credito Agrario, Banco di Napoli Spa, V.P.E. Imbriani n° 42, I-80132 Napoli NORDNES Oddvar M., Managing Director, Landkreditt, Karl Johans gt. 45, N-0162 Oslo PICHON Jean-Claude, Directeur général, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi, Avenue du Montpelliérais, Maurin, F-34970 Lattes PLOOG Hans Jürgen, Mitglied des Vorstands, Landwirtschaftliche Rentenbank, Hochstrasse 2, D-60313 Frankfurt am Main ROSSI Orazio, Président, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Corso Garibaldi 6, I-35100, Padova SIBANI Leone, Direttore Generale, Cassa di Risparmio in Bologna, Via Farini, 22, I-40124 Bologna TANGHE Paul, Administrateur délégué, CERA Holding, Philipssite 5/10, B-3001 Louvain TOSHMATOV Kobiljon, Chairman of the Board, Joint Stock Commercial Pakhta Bank Muqimiy Street 43, 700096 Tashkent TRUSHIN Yuri, Chairman of the Board, Rosselkhozbank, Gagarinski Pereulok 3, Moscow, 119034 VITIE Heikki, Executive Vice President, Okobank, P.O. Box 308 (Teollisuuskatu 1), SF-00101 Helsinki WEIS Armand, Directeur, Membre du Comité de Direction, Caisse Centrale Raiffeisen, 28, bd Royal, L-2449 Luxembourg ZAR Hedi, Président du Directoire, Banque Nationale Agricole, 19, rue de Paris, Tunis COMMISSION DE CONTRÔLE CORSI Pierluigi, Vice Direttore Generale, Monte dei Paschi di Siena, Piazza Salimbeni 3, I-53100 Siena CRESP Michel, Fondation Pays de France, 48, Rue de la Boétie, F-75008 Paris PETIT ASUMENDI Javier, Directeur général, Banco Cooperativo Español, C/Virgen de los Peligros n° 6, E-28013 Madrid ****** Passant au point 3 de l'ordre du jour, M. Marc BUÉ donne la parole à M. Roberto RUOZI qui présente le programme d’activités de la CICA pour l’année 2003. • La réunion du Comité central au printemps 2003 sera organisée sur invitation du Crédit Agricole à Le Touquet du 8 au 10 mai. • Le XIIè Congrès mondial prendra place à Pretoria du 1 au 4 novembre 2003. • En outre, il informe qu’au cours de la dernière réunion du Groupe de travail des banques coopératives, qui a eu lieu à Helsinki le 10 juin, les membres ont décidé de continuer les activités de ce groupe et que le 24 septembre une petite réunion aura lieu avec les membres présents de ce groupe afin de discuter les perspectives du Groupe de travail des banques coopératives. L’Assemblée générale accepte à l’unanimité ces propositions. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. XXXIInd General Assembly WASHINGTON D.C. Minutes The General Assembly of CICA met at the National Press Club in Washington D.C. on September 23, 2002 at 05.00 p.m. under the chairmanship of Mr. Marc BUÉ, President of CICA. The agenda of the meeting was as follows. 1. Annual report 2001 and budget 2002 2. Composition of the Central Committee and the Auditing Commission 3. Next meetings 4. Miscellaneous The President, Mr. Marc BUÉ, opens the session and gives the floor to Mr. Roberto RUOZI for item 1 on the Agenda. The Secretary General presents the Annual report 2001 and the budget 2002. Further, he reads the 2001 Activities and Financial Report. He asks then Mr. Pier Luigi CORSI, member of the Controlling Commission, to read the report of the said Commission for the year 2001. The General Assembly approves unanimously the budget and the reports. The President, then, proceeds to point 2 of the agenda i.e. the composition of the Central Committee and gives the floor to the Secretary General who informs the delegates that Mr. Günther SCHLENCK, honorary member of CICA has passed away. He expresses his sympathy towards the family recalling with gratitude the active and pleasant relationship we have enjoyed for many years. Further he proposes to accept the following nominations within the Central Committee: Mr. Ulrich BRIXNER, Member of the board, DZ Bank, Deutsche ZentralGenossenschaftbank, Frankfurt am Main, replacing Mr. Berthold EICHWALD as VicePresident Mr. Claude HENRY, President, Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Centre-Est, Champagne-au-Mont d’Or, replacing Mr. Jean SIMON Mr. Hans Jürgen PLOOG, Member of the Board, Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt am Main The General Assembly accepts unanimously these propositions. Therefore, the list of the Central Committee is as follows: VICE-PRESIDENTS BRIXNER Ulrich, Vorsitzender des Vorstands, DZ Bank, Deutsche Zentral-Genossenschaftbank, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main CARUZ Vicente, Président, Banco del Desarrollo, Ave. Libertador Bernardo O'Higgins 949, Santiago/Chile GARCIA-ROMERA Pedro, Président, Caja Rural Provincial de Burgos, Plaza de Espana, s/n. apartado 374, E-09005 Burgos HE LINXIANG, Chairman, Agricultural Development Bank of China, No. A2 Yuetan Beijie Street, West District, Beijing 100045, China MASINI Mario, Gruppo Intesa, Piazza P. Ferrari, 10, I-20121 Milano RASOULOF Jalal, Chairman and Managing Director, Agricultural Bank, P.O. Box 14155-6395, Tehran/Iran ROTHENSTEINER Walter, Generaldirektor, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien SIGURDSSON Solón, Managing Director, The Agricultural Bank of Iceland, Austuristraeti 5, 155 Reykjavik / Iceland VERSELE Luc, Vice-Président Comité de Direction, Crédit Agricole, Bd Sylvain Dupuis, 251, B-1070 Bruxelles MEMBERS ANDERSEN Bent, Directeur général, Dansk Landbrugs Realkreditfond, Nyropsgade 21, DK-1780 Copenhagen BARBOSA DE MACEDO Paulo Rebelo, Président, FENACAM, Rua Pascoal de Melo, 49, P-1000 Lisboa BASTIDE Pierre, Secrétaire général, Fédération Nationale du Crédit Agricole, 48, rue de la Boétie, F-75008 Paris BAUER Walo, Generalsekretär, Schweizer Verband der Raiffeisenbanken, Wassergasse 24, CH-9001 St. Gallen BRU Pierre, Président, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Quercy-Rouergue, Causse Comtal, Route de Rodez Espalion, F-12033 Rodez CARRON René, Président, Fédération Nationale du Crédit Agricole, 48, rue de la Boétie, F-75008 Paris CSANYI Sándor, Président Directeur général, OTP Bank S.A., Nádor str. 21, H-1051 Budapest DEL AGUILA MOLINA Juan, Président, Banco Cooperativo Español, C/Virgen de los Peligros n° 6, E28013 Madrid DE LEUSSE Jean-Frédérique, Directeur général, Fédération Nationale de Crédit Agricole, 48, rue de la Boétie, F-75008 Paris DENIEUL Amand, Président, Crédit Mutuel, 90, rue Cardinet, F-75017 Pari DICAIRE André, Président Directeur général, La Financière agricole du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, Québec G1S 4Y6 DOPPELHOFER Georg, Directeur général, Raiffeisenlandesbank Steiermark, Kaiserfeldgasse 5-7, A-8010 Graz DOUROUX Lucien, Président, Banque de Gestion Privée Indosuez, 20, rue de la Baume, F-75008 Paris EL-BASIR Bashir A. Chairman & Chief Executive Officer, Agricultural Bank, P.O. Box, 1100 Tripoli ESPARBES Edouard, Directeur général, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Ile-de-France, 26, quai de la Rapée, F-75012 Paris Cedex FULIN Shang, Chairman, Agricultural Bank of China, N° 25, Fu Xing Lu, Beijing, P.R. China GARCIA LOMAS-HERNANDEZ J.-L., Président, Caja Rural Provincial de Jaen, Paseo de la Estacion 3, E-23007 Jaen GARCIA PALACIOS José-Luis, Président, Caja Rural Provincial de Huelva, C. Mora Claros 4, E-21001 Huelva GISHYAN Stepan, General Manager, Agricultural Cooperative Bank of Armenia, 1, Byron Street, 375009 Yerevan, Armenia HABOGLU Mahmut, Executive Vice President, T.C. Ziraat Bankasi, Bankalar Caddesi 42, Ulus Ankara HENRY Claude, Président, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre-Est, 1, rue Pierre de Truchis de Lays, F-69541 Champagne-au-Mont-d'Or HOCHER Jean-Yves, Directeur général, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres, 12, boulevard Guillet-Maillet, F-17117 Saintes IBRAHIMI Saïd, Directeur général, Caisse Nationale de Crédit Agricole, 2, av. Alger, Rabat JORGENSEN Ann, Member of the Board, Farm Credit Administration, 1501 Farm Credit Drive, McLean, Virginia 22102-5090 / USA LABROU Petros, Governor, Agricultural Bank of Greece, Panepistimiou Str. 23, GR-10 564 Athens LAURENT Jean, Directeur général, Crédit Agricole S.A., 91-93, bd Pasteur, F-75015 Paris LE VAN SO, General Director, Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, 4 pham Ngoc Thach Str., Dong Da Dist, Hanoi MACHLEJD Michal, Président du Comité de Direction, Bank Gospodarki Zywnosciovej SA, 10/16 Kasparzaka Str., PL-01-211 Warszawa MARGHERITI Riccardo, Président, MPS Banca Verde S.P.A., Piazza d’Azeglio 22, I-50121 Firenze NACCARATO Luigi, Capo de Servizio Credito Agrario, Banco di Napoli Spa, V.P.E. Imbriani n° 42, I-80132 Napoli NORDNES Oddvar M., Managing Director, Landkreditt, Karl Johans gt. 45, N-0162 Oslo PICHON Jean-Claude, Directeur général, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi, Avenue du Montpelliérais, Maurin, F-34970 Lattes PLOOG Hans Jürgen, Mitglied des Vorstands, Landwirtschaftliche Rentenbank, Hochstrasse 2, D-60313 Frankfurt am Main ROSSI Orazio, Président, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Corso Garibaldi 6, I-35100, Padova SIBANI Leone, Direttore Generale, Cassa di Risparmio in Bologna, Via Farini, 22, I-40124 Bologna TANGHE Paul, Administrateur délégué, CERA Holding, Philipssite 5/10, B-3001 Louvain TOSHMATOV Kobiljon, Chairman of the Board, Joint Stock Commercial Pakhta Bank Muqimiy Street 43, 700096 Tashkent TRUSHIN Yuri, Chairman of the Board, Rosselkhozbank, Gagarinski Pereulok 3, Moscow, 119034 VITIE Heikki, Executive Vice President, Okobank, P.O. Box 308 (Teollisuuskatu 1), SF-00101 Helsinki WEIS Armand, Directeur, Membre du Comité de Direction, Caisse Centrale Raiffeisen, 28, bd Royal, L-2449 Luxembourg ZAR Hedi, Président du Directoire, Banque Nationale Agricole, 19, rue de Paris, Tunis COMMISSION DE CONTRÔLE CORSI Pierluigi, Vice Direttore Generale, Monte dei Paschi di Siena, Piazza Salimbeni 3, I-53100 Siena CRESP Michel, Fondation Pays de France, 48, Rue de la Boétie, F-75008 Paris PETIT ASUMENDI Javier, Directeur général, Banco Cooperativo Español, C/Virgen de los Peligros n° 6, E-28013 Madrid ****** Proceeding to point 3 of the agenda, Mr. Marc BUÉ gives the floor to Mr. Roberto RUOZI who presents the activity programme of CICA for the year 2003. • The meeting of the Central Committee in spring 2003 will be organized in Le Touquet from May 8 to 10 upon invitation of the Crédit Agricole, Paris. • The XXIIth World Congress will take place in Pretoria from November 1 to 4, 2003. • Then, the Secretary general informs the audience that according to the resolutions passed at the last meeting of the Working group for Cooperative banks in Helsinki on June 10, 2002, the members have decided to continue with the activities of this group and that a meeting will take place with the members present of this group on September 24 in order to discuss the future of the Working group of Cooperative banks. The General Assembly approves unanimously these propositions. No more points remaining on the Agenda, the meeting is closed at 05.30 p.m.