Minutes of the Seventieth Annual General Meeting of

Procès-verbal de la quatre-vingt-troisième
Assemblée générale annuelle de
l'Institut canadien de plomberie et de chauffage/
Canadian Institute of Plumbing & Heating
qui s’est déroulée à l’hôtel Fairmont Le Château Frontenac
le mardi 16 juin 2015, à 9h41
Président du CA : P. McDonald
1. & 2. ACCUEIL ET QUORUM
Le président du Conseil d’administration, P.
McDonald (Bradford White Canada), ouvre la
séance à 9h41. Le président R. Suppa confirme
qu’IL Y A QUORUM.
3. REMARQUES DU PRÉSIDENT DU CA
Le président McDonald remercie de leur
présence les délégués ainsi que les invités. Les
délégués autorisés à voter et présents à l’AGM
comptent 33 fabricants, 14 grossistes, 4
représentants du Conseil des agents de
fabricants, et 6 représentants des maîtres
distributeurs, soit un total de 57. L’ICPC a reçu
quarante-trois (43) procurations, ce qui porte le
nombre de votes à 100, sur un total de 159.
Sont représentées 56 entreprises membres et 6
succursales.
P. McDonald présente les représentants de
l’ICPC qui participent à l’Assemblée générale
annuelle de 2015 :
M. Robert Whitty (Bartle & Gibson), président
du Comité des candidatures 2014-2015 et
trésorier ; M. Ralph Suppa, président et
secrétaire ; Mme Nancy Barden, secrétaire
rapporteur ; M. Stephen Apps ; M. Matt
Wiesenfeld et Mme Marian Speelman.
4. PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2014
Appuyé par Pierre Houle, Peter Howell
propose :
« Que le procès-verbal de l’Assemblée
générale annuelle de 2014 soit adopté tel
qu’il a été distribué. »
Le procès-verbal est adopté sans discussion.
P. McDonald (Bradford White Canada) invite
les membres à se lever afin d’observer une
minute de silence à la mémoire des collègues
qui sont décédés au cours des 12 derniers
mois, et en signe de soutien à ceux qui ont
perdu un être cher pendant cette période :
Donna Balyk, Bardon Supplies, Clinton Bradley,
Fiat Products, André Bolduc, Gro-mec,
Keith Oldford, Eddy Group, Ron Elcome,
Hudson Plumbing Supplies, Mike McHale,
Wolseley, Doug McLean, Crane Supply,
Jacques Bérard, NCI Marketing, et John
Redvers (Ted) Kennedy, Emco.
5. RAPPORT ANNUEL
Avec l’aide de R. Suppa, le président McDonald
présente un bref Rapport annuel aux membres.
Il n’y a pas de questions.
6. RAPPORT DU TRÉSORIER
R. Whitty (Bartle & Gibson) présente les états
financiers vérifiés de 2014-2015. (Les états
financiers ont été envoyés par courriel à
chaque entreprise membre, avant l’AGA.)
Les états financiers de 2014-2015 indiquent un
excédent au chapitre des recettes, par rapport
à l’année précédente, en raison du cycle
biennal des recettes générées par les salons.
Ces recettes diminuent généralement les
années paires. Cette année, les recettes nettes
des salons ont totalisé 652 000 $ par rapport à
357 000 $ l’année précédente.
Les neuf Régions ICPC ont respecté les limites
de leurs budgets respectifs. Le budget de
2014-2015 prévoyait un excédent de 161 000 $
des recettes par rapport aux dépenses.
Grâce aux excédents accumulés par les salons
qu’il organise depuis plus de 40 ans, l’ICPC
peut affronter les années de déficit sans avoir à
réduire des programmes.
Les recettes totales ont augmenté de 4,5 % et
les dépenses ont diminué de 5,8 % par rapport
à ce qui était prévu dans le budget. L’ICPC se
retrouve donc, à la fin de l’exercice financier,
avec un excédent de 214 000 $ des recettes
par rapport aux dépenses, dont 40 000 $
d’augmentation latente de la valeur du marché.
La TVH, l’A.-E., le RPC et les cotisations
sociales ont été acquittés de façon
professionnelle. Les vérificateurs ont jugé que
les livres comptables de l’ICPC étaient très bien
tenus.
Autorise par la présente le Conseil
d’administration à retenir les services du
cabinet BDO pour vérifier les états
financiers de l’ICPC pour l’exercice financier
2015-2016.
Pour 2015-2016, le CA prévoit un déficit de
340 000 $. L’ICPC dispose aujourd’hui de 2,9
millions de dollars d’actifs nets, qui sont investis
dans des placements prudents gérés par une
tierce partie, Kerr Financial.
La motion est adoptée sans discussion.
Le nouveau Plan à long terme de l’ICPC sera
l’un des principaux investissements de cette
année, l’objectif étant de trouver de nouvelles
façons de répondre à vos besoins et d’allouer
une partie des fonds disponibles à la création
de programmes servant les intérêts de
l’industrie.
7. APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL,
DES ÉTATS FINANCIERS ET DES
DÉCISIONS DES DIRIGEANTS DE L’ICPC ET
DES MEMBRES DU CA
(MOTION # 1)
Appuyé par Michael Kotyck, Paul Eldridge
propose :
Que la 83e Assemblée générale annuelle de
l’Institut canadien de plomberie et de
chauffage/Canadian Institute of Plumbing &
Heating :
Approuve le Rapport annuel et les états
financiers vérifiés de 2014-2015, et demande
à MM. Paul McDonald et Robert Whitty de
signer les états financiers vérifiés.
Et ratifie, confirme et approuve toutes les
décisions prises, depuis la dernière
Assemblée générale annuelle du 24 juin
2014, par les administrateurs et les
dirigeants de l’Institut canadien de
plomberie et de chauffage, telles qu’elles
sont présentées dans le Rapport annuel.
La motion est adoptée sans discussion.
8. MOTION VISANT À NOMMER DES
VÉRIFICATEURS POUR 2015-2016
(MOTION # 2)
Appuyé par Martin Deschênes, Robert Whitty
propose :
Que la 83e Assemblée générale annuelle de
l’Institut canadien de plomberie et de
chauffage/ Canadian Institute of Plumbing &
Heating :
9. MOTION VISANT À APPROUVER DES
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT
Le président du CA, P. McDonald (Bradford
White Canada), explique qu’au mois de mai, le
Comité des candidatures présidé par Allen
Taylor (Taylor Pipe Supports) a étudié la
possibilité d’élargir et d’aligner nos catégories
de membres. Une révision complète du
Règlement sur les adhésions a abouti à
l’inclusion d’autres filières de chauffage dans
lesquelles nos membres sont actifs, notamment
dans les secteurs de l’hydronique et du CVC.
À sa réunion du 4 novembre 2014, le CA a
approuvé les modifications proposées.
Une note d’information a été envoyée à tous les
membres en janvier et en avril de cette année.
Appuyé par Sean Kelly, Pierre Dandurand
propose :
Que la 83e Assemblée générale annuelle de
l’Institut canadien de plomberie et de
chauffage/ Canadian Institute of Plumbing &
Heating :
Approuve le Règlement modifié.
Remarques de M. Ken Webster (Viessmann
Manufacturing Company) :
1) Nous appuyons l’objectif général adopté par
le CA de l’ICPC d’élargir et d’aligner nos
catégories de membres, afin de valoriser les
avantages
offerts
aux
membres,
d’augmenter le nombre des adhésions et
d’accroître le pouvoir d’influence de notre
association.
2) Nous nous opposons au remplacement,
dans l’énoncé de mission de l’ICPC, de
« l’industrie de la plomberie et du chauffage
hydronique » par « l’industrie de la
plomberie, de l’hydronique, du chauffage »
dans le but d’inclure le secteur du CVC.
3) À notre avis, cette modification ne fait que
diluer le rôle passé, actuel et futur du
Conseil canadien de l’hydronique, qui doit
rester l’unique porte-parole de l’industrie du
chauffage hydronique (eau chaude) au
Canada.
4) Le CCH est fier de son histoire et de ses
réalisations, notamment depuis les 10
dernières années :
 La norme CSA B214 sur l’installation
des systèmes de chauffage hydronique.
 La création, au CCH, de la catégorie de
membres installateurs de systèmes de
chauffage hydronique.
 L’élaboration d’un programme de
formation en chauffage hydronique (eau
chaude), pour former des concepteurs
et des installateurs certifiés de systèmes
de chauffage hydronique, programme
dont le CCH détient les droits de
propriété.
 La signature d’un protocole d’entente
avec des associations alliées afin de
promouvoir ce programme de formation
et de certification.
 La campagne « Beautiful Heat » qui
visait à sensibiliser les consommateurs,
et dont nous avons tiré beaucoup de
leçons pour la commercialisation de
notre produit.
5) Le CCH répond aux besoins des
membres de l’ICPC qui œuvrent dans le
secteur de l’hydronique (eau chaude) et
de l’ensemble de l’industrie du
chauffage hydronique (eau chaude) au
Canada.
6) NOUS SOMMES les spécialistes du
chauffage hydronique (eau chaude) !
Nous sommes la confrérie des
plombiers ! Nous ne voulons pas
disparaître ! Nous avons encore des
choses à faire. Il faut recruter d’autres
segments de l’industrie du chauffage
hydronique (eau chaude) et un grand
nombre d’entreprises qui répondent à
nos critères d’adhésion actuels.
7) Nous ne sommes PAS l’unique porteparole de l’industrie du chauffage
électrique ou du chauffage à air chaud
au Canada. D’autres associations sont
là pour ça.
8) L’énoncé de mission de l’ICPC doit
indiquer clairement que le chauffage
hydronique (eau chaude) reste l’une de
de nos grandes priorités. Une certaine
inertie s’est installée au CCH.
9) Je vous invite à rejeter la Résolution # 3
dans son libellé actuel.
Je vous remercie de votre attention.
Mise aux voix, la motion est adoptée.
10. RAPPORT DU COMITÉ DES
CANDIDATURES
(MOTION # 4)
Le président P. McDonald (Bradford White
Canada) invite les personnes présentes à se
reporter au mandat du Comité des
candidatures, qui se trouve dans la
documentation fournie. Il demande ensuite à R.
Whitty (Bartle & Gibson) de présenter le rapport
du Comité des candidatures. R. Whitty indique
qu’il n’a pas reçu d’autres candidatures et que,
conformément au Règlement de l’ICPC, il ne
pourra en recevoir aucune autre pendant la
tenue de l’AGA. Il donne ensuite lecture de la
liste des candidats.
Appuyé par
propose :
Peter
Howell,
Ken
Webster
Que la 83e Assemblée générale annuelle de
l’Institut canadien de plomberie et de
chauffage/ Canadian Institute of Plumbing &
Heating :
Adopte le rapport du Comité des
candidatures 2015 et déclare que les
personnes dont les noms viennent d’être
mentionnés sont dûment élues à des postes
de dirigeants et d’administrateurs de
l’Institut, jusqu’à ce que d’autres personnes
leur succèdent par voie d’élection ou de
nomination.
Les personnes dont les noms suivent sont
élues à des postes d’administrateurs, pour
un mandat de trois ans :
Administrateurs représentant la Division
des fabricants :
Dave Hammond : Directeur général, A.O.
Smith Enterprises, Fergus, ON ;
John Cardiff : Vice-président principal –
Ventes, Canature WaterGroup, Cambridge,
ON ;
Bill Hooper : Directeur régional des ventes –
Atlantique, Uponor Ltd., Quispamsis, NB.
Administrateurs représentant la Division
des grossistes :
Matt Robinson : Vice-président – Ventes, B.A.
Robinson, Winnipeg, MB ;
Sean Kelly : Vice-président des achats, Emco,
Oakville, ON.
Ces cinq nouveaux administrateurs se
joindront aux administrateurs suivants, dont
le mandat n’est pas terminé :
Andrew Dyck : Vice-président, Barclay Sales
Ltd., Coquitlam, CB ;
Siân Smith : Directrice principale des achats
stratégiques,
Noble
Corporation, Concord,
Ontario ;
Joe Senese : Vice-président – Opérations,
Groupe Deschênes Inc., Toronto, ON ;
Bill Palamar : Président, Weil McLain Canada
Sales Inc., Burlington, ON ;
Paul McDonald : Directeur général, Bradford
White Canada Inc., Mississauga, ON ;
Robert Whitty : P-DG, Bartle & Gibson Co.
Ltd., Edmonton, AB ;
Michael Kotyck : Président, Kotyck Bros. Ltd.,
Mississauga, ON ;
Gail Kaufman : Directrice du marketing,
Wolseley Canada, Burlington, ON ;
Pierre Houle : Vice-président, J.U. Houle Ltée.,
Victoriaville, QC ;
Allen Taylor : Président, Taylor Pipe
Supports, Burlington, ON ; et
Gordon Lefort : Directeur national des ventes
– Mécanique, IPEX Inc., Mississauga, ON.
Le Comité annonce la nomination des
dirigeants suivants pour 2015-2016 :
 Trésorier : Paul McDonald, directeur général,
Bradford White Canada Inc., Mississauga,
ON ;
 Président de la Division des grossistes :
Gail Kaufman, Directrice du marketing,
Wolseley Canada, Burlington, ON ;
 Président de la Division des fabricants :
Allen Taylor, Président, Taylor Pipe
Supports, Burlington, Ontario ;
 Second vice-président : Joe Senese, Viceprésident – Opérations, Groupe Deschênes
Inc., Toronto, ON ;
 Bill Palamar :
Président, Weil McLain
Canada Sales Inc., Burlington, ON ;
 68e président du CA : Siân Smith,
Directrice
principale
des
achats
stratégiques, Noble Corporation, Concord,
Ontario ;
 Andrew Dyck : Vice-président, Barclay
Sales Ltd., Coquitlam, CB.
11. NOMINATIONS DÉCIDÉES PAR LE CA
Paul McDonald (Bradford White Canada)
annonce trois nominations au Comité exécutif
2015-2016 :


Kevin Fullan, Wolseley Canada, qui a été
président du CA de l’ICPC en 2011-2012.
John Hammill, Moen Canada, qui a été
président du CA de l’ICPC en 2012-2013 ;

Robert Whitty, Bartle & Gibson Co. Ltd., qui
a été président du CA de l’ICPC en
2013-2014.
Ces trois personnes auront un rôle de conseiller
sans droit de vote.
12. PRÉSENTATION DU NOUVEAU
PRÉSIDENT DU CA
P. McDonald (Bradford White Canada)
présente S. Smith (Noble Corporation) qui est
élue présidente du CA pour 2015-2016.
Siân Smith a commencé sa carrière dans
l’industrie en 1999, chez Emco Corporation à
London, ON. En 2007, elle a été nommée viceprésidente des achats, et en 2013, elle est
entrée chez Noble, en qualité de directrice
principale des achats.
Siân est un membre actif du Conseil
d’administration de l’ICPC depuis 2009, ce qui
lui a donné l’occasion de présider le Comité des
adhésions et, bien sûr, la conférence annuelle
ABC, « Élever nos passions », qui a eu lieu l’an
dernier à Kelowna.
Siân a grandi dans une famille très engagée
dans les activités sportives, et elle a rencontré
son mari Pete lorsqu’ils étaient tous les deux
membres de l’équipe de natation de l’Université
Western Ontario. Depuis quelques années, sa
nouvelle passion, le vélo, l’a amenée à
participer à la course Big Ride for Cancer (cyclo
défi contre le cancer), entre Toronto et les
chutes du Niagara.
Mais sa passion pour le sport ne s’arrête pas
là ! En plus d’être maître-nageuse, elle est
championne certifiée d’euchre et sait apprécier
une bière ou deux, lorsque l’occasion se
présente. Siân, Pete et leurs filles, Emily et
Rachel, aiment se retrouver, le plus souvent
possible, dans leur chalet de Muskoka.
Siân est la première personne à occuper le
poste de président du CA de l’ICPC à un aussi
jeune âge.
13. REMARQUES DU PRÉSIDENT DU CA
2015-2016
Siân prononce son discours en français et en
anglais.
14. REMERCIEMENTS ET REMISES DE
PRIX
Paul McDonald (Bradford White Canada) salue
l’énergie et le dévouement des centaines de
bénévoles qui aident l’ICPC en siégeant dans
des conseils, des commissions, des comités et
des groupes de travail.
Prix pour service exceptionnel :
Le prix est remis à :
Pierre Dandurand : Directeur des Ventes - Est
du Canada, Victaulic Ltd., Saint-Laurent, QC ;
Allen Taylor : Président, Taylor Pipe Supports,
Burlington, ON ;
Brent
Cornelissen :
Président,
OS&B,
Oakville, ON ;
Norm Bajwa : Directeur régional pour la CB,
Bartle & Gibson, Port Coquitlam, CB.
Prix pour l’ensemble de la carrière :
Le prix est remis à :
Dennis Costello : Directeur régional, Ontario,
Flocor Inc., Stoney Creek, ON.
Le prix sera remis à :
Don Armstrong : Représentant commercial,
Desco Plumbing & Heating Supply,
Kitchener, ON ;
Tim Hoff : Directeur des devis, Desco
Plumbing & Heating Supply, Kitchener, ON ;
Glenn Kirton : Directeur des achats, Emco,
Calgary, CB ;
Doug MacDonald: VP & DG, Plomberie & CVC
- CB, Emco, Squamish, CB ;
Joe Baranyay : Directeur de centre de profit,
Emco, Lethbrigde, AB ;
Tom Shipley : Directeur des comptes internes,
Emco, Barrie, ON ;
Dave Allenby : Concepteur de systèmes de
chauffage, Andrew Sheret, Surrey, CB ;
Bruce Sutherland : Directeur régional de
district, Andrew Sheret, Surrey, CB ;
Carl Novakowski : Directeur régional (à la
retraite), Andrew Sheret, Vernon, CB ;
Carol Ruthven : Directeur des comptes
externes, Emco, Hamilton, ON ;
Robert Wintonyk : Ventes sédentaires, Emco,
Hamilton, ON ;
Ken Brown : Ventes sédentaires, Noble Corp.,
Kitchener, ON ;
Mike Masse : Directeur de région, sud-est de
l’Ontario, Noble Corp., London, ON ;
John Hartman : Directeur de succursale,
Noble Corp., London, ON ;
Barry Forth : Service à la clientèle, Noble
Corp, Hamilton, ON ; et
Michael Ferguson : Directeur de centre de
prix, Wolseley HVAC/R Group, Laval, QC.
Le Prix est remis à :
Matt Robinson : Vice-président, Ventes, B.A.
Robinson, Winnipeg, MB ;
Joe Howdle : Représentant commercial –
Région des Prairies, Canplas Industries,
Edmonton, AB.
Anciens membres du CA qui se sont
distingués comme bénévoles :
Robert Whitty, Bartle & Gibson, qui quitte la
fonction de président sortant, après avoir siégé
au CA pendant 9 ans ;
Doug Kennedy, Masco Canada, qui quitte le
CA après y avoir siégé pendant 5 ans.
Annonce spéciale :
Brent Cornelissen (OS&B) annonce que Kevin
Ernst (OS&B) recevra le Prix du mérite 2015 du
Groupe CSA, le 17 juin 2015.
Le prix distingue la contribution exceptionnelle,
l’innovation et le leadership pour l’élaboration et
la promotion des normes de plomberie.
Peter Leonard, HPAC Magazine, Mark
Vreugdenhil, Plumbing and HVAC, et Bruce
Meacock, Mechanical Business Magazine, sont
remerciés de leur soutien journalistique à
l’ICPC et aux salons de l’ICPC.
On salue également le dévouement, pendant
l’année, du personnel de l’ICPC et des
coordonnateurs des Régions, au service des
membres.
14. ANNONCES
La 84e Assemblée générale annuelle aura lieu
le mardi 28 juin 2016 à l’hôtel Fairmont Banff
Springs à Banff, AB, pendant la conférence
ABC 2016.
15. MOTION D’AJOURNEMENT
Appuyé par Randy Winter, Allen Taylor propose
l’ajournement de la 83e Assemblée générale
annuelle.
La motion est adoptée.
..........................................................................
S. Smith, présidente du CA 2015-2016
..........................................................................
R. Suppa, président et directeur général
…………………………………………………..
N. Barden, secrétaire rapporteur