PV 74 25.06.12 - Laval Agglomération
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PV 74 25.06.12 - Laval Agglomération
N° 74 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Séance du 25 juin 2012 1 Séance du 25 juin 2012 À la date mentionnée ci-dessus, le Conseil communautaire, légalement convoqué le 19 juin 2012, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, s'est réuni en séance ordinaire dans la salle de ses délibérations sous la Présidence de Madame Annick RAGARU. ÉTAIENT PRÉSENTS P-M. LEDAUPHIN, G. LESAGE, C. LEFORT, A. MARSOLLIER, P -Y. MARDELÉ, F. LE TOHIC, J-C. GIRET, J-M. COIGNARD, D. SOCKALINGUM, R. LANDAIS, N. MONTEMBAULT, O. RICHEFOU, D. MOUCHEL, J-B. MOREL, N. MARTIN -FOURNIER, P. RICHARD, J. BRAULT, É. QUINTON, J. BODIN, L. DARRIEUX, G. DELAMARCHE, C. LUCAS, Y. KIESSLING, F. ERGAN, J-C. BOYER, C. GOURVIL, N. PEU, S -A. HAMADAÏNE, E. DOREAU (parti à 21h20), C. LEFEBVRE, I. AÏT-ARKOUB, F. FABRE-DUREAU, G. POIRIER, M. ROLINAT, F. DEROUET, J-F. GERMERIE, P. CUPIF, Q. MAUJEUL, C. ROMAGNÉ, H. BRILLET, J-Y. LEFEUVRE, C. BRIAND, T. BAILLEUX, L. MICHEL, J. GUILBAUD, H. DE QUATREBARBES, A. BOISBOUVIER, S. VIELLE, G. TOQUET, J-B. LE GALLIOT, C. DUBOIS, D. FOUILLEUL, B. DE LAVENÈRE LUSSAN, M. DESPREZ, C. DE ROINCÉ, É. PANNARD, S. BELLAYER, Y. BORDE, J. BRUNEAU, M. VEILLARD, C. GUESNÉ, L. LUCAS, A. AUFFRET, J-P. BALLUAIS, M. BLANCHET, M. BARRÉ, J-M. FAGUER, J-L. CORBEAU. ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS G. GAROT, A. CHESNEL, V. BAUDRY, F. MARCHAND, Z. BOUTIMAH, DUSSEAUX, H. CHAÏRI, B. FOUCAULT J. DOUMEAU- M. CHAMBRIER était représenté par M. FERRON S. FILHUE était représentée par M. LEPAGE G. CHAUVEAU était représentée par É. ANTONIO L. BEDOUET était représenté par J. LOUAISIL A. MORICE était représentée par S. TOUCHARD G. GOURNAY était représenté par S. LAUNAY F. ZOCCHETTO était représenté par S. SOULTANI-VIGNERON D. ANGOT était représenté par G. HOUDAYER M. PEIGNER était représenté par T. PLANCHENAULT H. ZIVEREC était représenté par J. CLAVREUL A. ROUAULT était représenté par G. VÉTILLARD O. BÉNARD a donné pouvoir à C. LEFORT G. POISSON a donné pouvoir à P-Y. MARDELÉ É. COUANON a donné pouvoir à A. BOISBOUVIER Conformément à l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, C. ROMAGNÉ et D. FOUILLEUL ont été désignés pour occuper les fonctions de secrétaires de séance lors de cette réunion. Annick RAGARU : Ce soir, Guillaume GAROT est retenu à Paris pour le dossier Doux, un sujet qui nous concerne puisqu’il touche en Mayenne quelques 300 emplois. Nous espérons que des solutions vont pouvoir être trouvées. Il m’a confié la rude tâche de le remplacer. Je vais vous demander d’être indulgents, je vais sûrement faire des erreurs et « bafouiller » mais nous allons faire au mieux. 2 • ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX N°72 ET 73 DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DU 6 FÉVRIER ET DU 19 MARS 2012 Annick RAGARU : Vous avez dû prendre connaissance des procès-verbaux n°72 et n°73 des Conseils du 6 février et du 19 mars. Avez-vous des observations à formuler ? Oui, Jean-Michel. Jean-Michel FAGUER : Nous avons un problème avec la plateforme (Alfresco), elle ne fonctionne pas toujours. Je suis persuadé que si vous faites lever la main, il y a un grand nombre de participants à cette réunion qui n’ont pas pu consulter le compte-rendu de la dernière réunion. Ne serait-il pas possible de nous envoyer les documents par simple PDF? Cela serait plus simple, nous pourrions ainsi lire les documents et en discuter à la réunion d’après. Je ne voterai pas les procès-verbaux dans la mesure où je n’ai pas pu les voir et les lire. Annick RAGARU : Celui du 6 février et celui du 19 mars ? Jean-Michel FAGUE : Les deux. Annick RAGARU : D’autres remarques ? Damarajen SOCKALINGUM: J’étais désigné comme secrétaire de séance au mois de mars mais je n’ai pas été convoqué ensuite pour le vérifier. Je ne le voterai donc pas non plus. Annick RAGARU : [A l'attention de Catherine. ROMAGNÉ et Didier FOUILLEUL] Nous tâcherons de vous appeler ensuite pour vérifier le compte-rendu, car apparemment cela n’a pas été fait la fois précédente. Revenons à nos procès-verbaux, avez-vous d’autres remarques ? L’idée de les mettre en PDF est peut-être à retenir. Pouvons-nous les voter même si Jean-Michel FAGUER a fait ces remarques ? Il y a deux abstentions, le reste de l’assemblée est favorable aux deux PV du 6 février et du 19 mars derniers. LES PROCÈS-VERBAUX N°72 ET 73 SONT ADOPTÉS, 2 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES S'ÉTANT ABSTENUS. • COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT ET DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE PRISES DEPUIS LA SÉANCE DU 19 MARS 2012. DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 38 /2012 Avenant n°1 au marché n° 11060- "Mission d'étude diagnostic de l'éclairage public de Laval Agglomération" Afin d'annuler des travaux prévus au marché qui ne sont pas nécessaires (déploiement du logiciel GEOMAP non satisfaisant), il a été conclu un avenant n°1 diminuant le montant du marché initial (25 250 €) de 4 005 €. 39 /2012 Convention de servitudes entre Laval Agglomération et ERDF – LAVAL – Pose d'un fourreau France Telecom – Rues d'Amsterdam et de Berlin Afin d'autoriser ERDF à poser un fourreau France Telecom à LAVAL, il a été conclu une convention de servitudes. Cette convention ne possède aucune incidence financière. 40 /2012 Protocole d'accord et bail commercial – location du centre d'entraînement des Gandonnières en faveur de la SASP Stade lavallois Mayenne FC Laval Agglomération a accepté de louer le centre d'entrainement des Gandonnières, comprenant notamment deux bâtiments d'une surface de 1 741 m2, une plaine d'entrainement et 4 terrains de football, au Stade Lavallois Mayenne Football Club pour une durée de 10 ans. Le montant du loyer sera révisé en fonction de la division occupée par le Stade Lavallois. 3 41 /2012 Convention d'occupation précaire pour la Société Charier TP et Terrassement SAINTJEAN-SUR-MAYENNE - ZA de Chaffenay Laval Agglomération a autorisé l'installation par Charier TP – Agence Grands Terrassements et Pigeon Terrassement de bungalows de chantier ainsi qu’une zone de parking et une benne à déchet, sur une emprise de 500 m² environ, pendant des travaux de la RD 133. Une convention d'occupation précaire, d'une durée de 9 mois, a été conclue à titre gratuit à compter du 28 février 2012. 42 /2012 CHANGÉ - Maison de la Technopole Pépinière Technologique - Avenant n° 5 à la convention pour la Société DIDHAPTIC Afin de répondre à la demande de la Société DIDHAPTIC, de disposer d'une surface augmentée de 40 m² de bureaux, à compter du 1er février 2012, un avenant n° 5 à la convention initiale a été signé. 43 /2012 Conventions de mandat avec le SDEGM 53 pour les travaux d'alimentation des réseaux électriques et téléphoniques – ZA de l'Éperonière – PARNÉ-SUR-ROC Afin de réaliser des travaux sur les réseaux électriques et téléphoniques à PARNÉ-SUR-ROC, Laval Agglomération a conclu une convention de mandat avec le SDEGM53. La participation financière de Laval Agglomération s'élève à 19 016,40 €. 44 /2012 Marché Subséquent n° 2 "Création d'un parking relais rue Albert Einstein à Changé (53)" de l'accord-cadre : Travaux de gros entretien et d'aménagement de voirie et d'éclairage public – Lot n° 1 : Voirie Il a été conclu un marché subséquent n°2 avec l'entreprise EUROVIA ATLANTIQUE (LAVAL) pour un montant de 66 052,07 € HT, afin de réaliser les travaux de création d'un parking relais rue Albert Einstein à CHANGÉ. 45 /2012 Don gracieux d'un conteneur aérien – Association d'insertion ALTERNATRI Laval Agglomération a cédé 1 conteneur de collecte sélective à titre gracieux en faveur de l'association d'insertion ALTERNATRI. 46 /2012 Prestation d'audiotypie des réunions du Conseil Communautaire et du Bureau Communautaire de Laval Agglomération – Lots 1 et 2 Suite à la fin du marché précédent, il a été conclu un nouveau marché de prestation d'audiotypie des réunions communautaires. Le marché a été attribué à la société H2COM (PARIS) pour un montant annuel maximum de 19 200 € HT. 47 /2012 Cession de 13 conteneurs de collecte sélective - Communauté de communes du Pays de LOIRON Laval Agglomération a cédé 13 conteneurs de collecte sélective en faveur de la Communauté de Communes du Pays de Loiron, à raison de 300 € HT l'unité, pour un montant total de 3 900 € HT. 48 /2012 Convention de passage au profit du SDEGM 53 – Extension d'une antenne – ZA de l'Épronnière – PARNÉ SUR ROC Afin d'autoriser l'extension d'une antenne à PARNÉ-SUR-ROC, Laval Agglomération et le SDEGM53 ont conclu une convention de passage. Cette convention ne possède aucune incidence financière. 49 /2012 Acte constitutif d’une régie de recettes temporaire - Spectacles de cirque organisés sur le site du 42e à LAVAL les mardis 10 et 17 avril 2012 Dans le cadre de spectacles de cirque organisés le 10 et 17 avril, une régie de recettes temporaire a été constituée afin de percevoir les recettes dégagées par ces manifestations. 50 /2012 Contrat Gaz naturel et Électricité Bâtiment 15 rue des docteurs Calmette et Guérin – LAVAL Afin d'alimenter en gaz et en électricité le bâtiment mentionné ci-dessus, il a été conclu un contrat avec EDF. 51 /2012 Fourniture d'équipement pour le Théâtre de LAVAL - Lot 1 : Lumière - Lot 2 : Son et Lot 3 : Équipement plateau Afin d'équiper le théâtre de LAVAL, des marchés ont été conclu avec • Sté LBS (DISCOMANIA Sarl) de LOUVERNÉ pour un montant de 5 942,95 €HT pour le lot 1 : lumière • Sté AUVISYS de MONDEVILLE (14) pour un montant de 9 687,30 € HT pour le lot 2 : son • Sté MA SOUDURE (CRAON) pour un montant de 8 642,87 € HT pour le lot 3 : équipement plateau 52 /2012 Convention d’utilisation des équipements sportifs – Piscine SAINT-NICOLAS – Collège Fernand Puech Afin de permettre la pratique de certaines disciplines sportives par les élèves du collège F. Puech, une convention d'utilisation a été conclu avec cet établissement. 4 53 /2012 Cession de 6 conteneurs de collecte sélective à la Sté SÉCHÉ ÉCO-INDUSTRIES à CHANGÉ Laval Agglomération a cédé 6 conteneurs de collecte sélective en faveur de la SÉCHÉ ÉCO-INDUSTRIES, à raison de 300 € HT l'unité, pour un montant total de 1 800 € HT. 54 /2012 Fourniture et livraison de produits d'entretien et d'hygiène pour la piscine Saint-Nicolas à LAVAL Il a été conclu un marché avec les entreprises suivantes : • Sté Pierre LE GOFF à PONT-SAINT-MARTIN (44) pour un montant annuel maximum estimé à 3 360,08 € HT pour le lot 1 : matériel d'entretien/produit d'entretien/EPI • Société L.P.C. (la Piscine Collective) au LUDE (72) pour un montant annuel maximum estimé à 3 157,75 € HT pour le lot 2 : produit de contrôle de l'eau et 1 382,00 € HT pour le lot 3 : produit de traitement de l'eau • Société QUARON à St Jacques de LA LANDE (35) pour un montant annuel maximum estimé à 4 880,00 € HT pour le lot 4 : autres produits de traitement de l'eau 55 /2012 Marché Subséquent n° 3 - Aménagement de bandes cyclables et de cheminement piéton rue Henri Batard à LAVAL de l'accord-cadre : Travaux de gros entretien et d'aménagement de voirie et d'éclairage public (lot 1) Un marché a été conclu avec EUROVIA ATLANTIQUE de LAVAL pour un montant de 49 429,00 € HT, concernant les travaux d'aménagement de bandes cyclables et de cheminement piéton rue Henri Batard à LAVAL. 56 /2012 Étude de modernisation de la voie ferrée - Zone des Touches – Desserte CAM Un marché a été conclu avec INGEROP Conseil et Ingénierie de RENNES pour un montant de 34 800,00 € HT, concernant l'étude de modernisation de la voie ferrée - Zone des Touches – Desserte CAM. 57 /2012 Acquisition de petits outillages et d'équipement pour le réseau des TUL - Lot 2 : distributeur GPL Un marché a été conclu avec l'entreprise TECHNIC GAZ INDUSTRIE de CHÂTRES-LA-FORÊT pour un montant de 21 573,90 € HT pour le lot 2 : distributeur de GPL concernant l'acquisition de petits outillages et équipements pour le réseau de transports urbains de Laval Agglomération. 58 /2012 Fourniture de vêtements et équipements de travail Lot 1 : vêtements et Lot 2 : chaussures de sécurité Il a été conclu un marché avec l'entreprise BEAUPLET de LAVAL pour un montant estimatif annuel (pour 2 ans) de 31 071,22 € HT pour le lot 1 : fourniture de vêtements de travail et pour un montant estimatif annuel (2 ans) de 17 887,71 € HT pour le lot 2 : fourniture de chaussures de sécurité 59 /2012 Attribution des marchés : Réfection des peinture des tribunes du stade Francis le Basser – lots 1-2-3-4 Afin de procéder à la réfection des peintures de la tribune présidentielle du stade Francis le Basser, des marchés suivants ont été conclus : • lot 1 (couverture) : entreprise CRUARD Couverture, de SIMPLÉ (53), pour un montant de 151 330,42 € HT en offre de base avec option n°2 comprise • lot 2 (traitement de la charpente métallique) : entreprise OUEST ACRO, de LOUVERNÉ, pour un montant de 363 194,00 € HT en variante réajustée avec l'option comprise • lot 3 (façade béton) entreprise MARCHAND, de LAVAL, pour un montant de 29 093,32 € HT en offre de base lot 4 (électricité) : entreprise EIFFAGE ENERGIE, de LAVAL, pour un montant de 18 012,13 € HT en offre de base. Le lot n° 5 (nettoyage de chantier) est déclaré infructueux. • 60 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec Préfecture Service Intérieur. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec Préfecture Service Intérieur d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 61 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec l'Hôtel de Police. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec l'Hôtel de Police d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 5 62 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le Conseil Général de la Mayenne. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le Conseil Général de la Mayenne d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 63 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec GSBDD de Rennes. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec GSBDD de Rennes d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 64 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le CCAS de LAVAL. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le CCAS de LAVAL d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 65 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec l'Aquabulle. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec l'Aquabulle d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 66 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec l'Office de Tourisme. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec l'Office de Tourisme d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 67 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la SARL RODEL. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la SARL RODEL d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 68 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune de SOULGÉ-SUR-OUETTE. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune de SOULGÉ-SUR-OUETTE d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 69 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la résidence médicalisée de SOULGÉ-SUR-OUETTE. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la résidence médicalisée de SOULGÉ-SUR-OUETTE d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 70 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune d'AHUILLÉ. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune d'AHUILLÉ d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 71 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune de BONCHAMP. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune de BONCHAMP d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 72 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune de CHANGÉ. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune de CHANGÉ d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 73 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune de SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune de SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 6 74 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune de la CHAPELLE-ANTHENAISE. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune de la CHAPELLE-ANTHENAISE d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 75 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune de LHUISSERIE. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune de L'HUISSERIE d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 76 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune de LOUVERNÉ. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec LOUVERNÉ d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 77 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune de CHÂLONS-DU-MAINE. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune de CHÂLONS-DU-MAINE d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 78 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune d'ARGENTRÉ. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune d'ARGENTRÉ d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 79 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune de MONTFLOURS. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune de MONTFLOURS d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 80 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune de NUILLÉ-SUR-VICOIN. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune de NUILLÉ-SUR-VICOIN d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 81 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune de MONTIGNÉ-LE-BRILLANT. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune de MONTIGNÉ-LE-BRILLANT d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 82 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune d'ENTRAMMES. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune d'ENTRAMMES d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 83 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune de SAINT-BERTHEVIN. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune de SAINT-BERTHEVIN d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 7 84 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la maison de retraite EUROLAT. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la maison de retraite EUROLAT d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 85 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune de SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune de SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 86 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune de PARNÉ-SUR-ROC. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune de PARNÉ-SUR-ROC d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 87 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune de FORCÉ. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune de FORCÉ d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 88 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la commune de LOUVIGNÉ. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la commune de LOUVIGNÉ d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 89 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le collège ALAIN GERBAULT. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le collège ALAIN GERBAULT d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 90 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le collège E. de Martonne. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le collège E. de Martonne d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 91 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le collège Fernand Puech. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le collège Fernand Puech d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 92 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le collège Jacques Monod. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le collège Jacques Monod d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 93 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le collège Jules Renard. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le collège Jules Renard d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 94 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le collège Pierre Dubois. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le collège Pierre Dubois d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 95 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le lycée Gaston Lesnard. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le lycée Gaston Lesnard d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 8 96 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le lycée Ambroise Paré. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le lycée Ambroise Paré d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 97 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le lycée Douanier Rousseau. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le lycée Douanier Rousseau d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 98 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le lycée Réaumur. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le lycée Réaumur d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 99 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le lycée Agricole. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le lycée Agricole d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 100 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec l'IUT Technopole. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec l'IUT Technopole d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 101 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le CROUS . Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le CROUS d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 102 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec l'Éducation Nationale CDDP. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec l'Éducation Nationale CDDP d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 103 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la Faculté de Droit. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la Faculté de Droit d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 104 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec l'IUFM. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec l'IUFM d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 105 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec l'ESIEA. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec l'ESIEA d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 106 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le Centre Interconsulaire de Formation. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le Centre Interconsulaire de Formation d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 107 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le SDIS. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le SDIS d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 108 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la Cité Administrative. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la Cité Administratif d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 9 109 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le Restaurant Administrative. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le restaurant administrative d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 110 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la Maison d'Arrêt. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la Maison d'Arrêt d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 111 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la SARL Atlantique Façonnage. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la SARL Atlantique Façonnage d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 112 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la Trésorerie Générale. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la Trésorerie Générale d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 113 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec l'Hôtel des Finances. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec l'Hôtel des Finances d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 114 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le Conseil des Prud'hommes. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le Conseil des Prud'hommes d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 115 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le services des Douanes. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le service des Douanes d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 116 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec l'AFPA. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec l'AFPA d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 117 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec l'ARS. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec l'ARS d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 118 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec le Greffe du Tribunal de Commerce. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec le Tribunal de Commerce d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 119 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la Cour d'Appel d'Angers. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la Cour d'Appel d'Angers d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 120 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la Chambre d'Agriculture. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la Chambre d'Agriculture d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. 10 121 /2012 Convention de collecte et de traitement des déchets non ménagers avec la DIRO. Conformément à la redevance spéciale applicable sur son territoire, Laval Agglomération a conclu une convention de collecte des déchets non ménagers avec la DIRO d'une durée d'un an. Cette convention pourra être reconduite de façon tacite. DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE Le Président rend compte des délibérations prises par le Bureau Communautaire depuis la réunion du 19 mars 2012 en application des dispositions de l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement la délibération du 19 mai 2008 par laquelle le Conseil Communautaire a délégué au Bureau une partie de ses attributions. 86 /2012 Comice Agricole d'Argentré – Participation au fonctionnement 2012 Une aide de 1 300 € est attribuée pour l'organisation du Comice Agricole du canton d'ARGENTRÉ le 7 juillet 2012. 87 /2012 Comice Agricole des cinq cantons de Laval et de Saint-Berthevin – Participation au fonctionnement 2012 Une aide de 1 300 € est attribuée pour l'organisation du comice agricole des cinq cantons de LAVAL et de SAINT-BERTHEVIN le 16 juin 2012. 88 /2012 Demande de subvention de l'association Solidarité Paysans 53 Afin de soutenir les actions de l'Association Solidarité Paysans 53, le Bureau Communautaire accorde une aide de 400 € au titre de l'année 2012. 89 /2012 Association ADASA - Modification de la prestation de ramassage de cartons Un avenant à la convention entre Laval Agglomération et l'ADASA relative à la prestation de collecte par véhicule hippomobile des cartons produits par les commerçants ou autres structures de Laval Agglomération, est approuvé. La collecte sera réalisée sur 52 semaines, et non plus 45 comme actuellement (soit un crédit complémentaire de 4 080 €) 90 /2012 Demande de subvention - Aménagement de la liaison cyclable Hilard/Pont de Pritz Le projet d'aménagement de la liaison cyclable entre Hilard et le Pont de Pritz, pour permettre aux habitants des quartiers d'Hilard et des Chauminettes de rejoindre les pistes cyclables situées sur la rive gauche de la Mayenne sans avoir à traverser la 2X2 voies de la RD900, est approuvé pour un montant estimé à 136 500€ TTC. 91 /2012 Nouveau groupement de commandes – Évolution du logiciel SDL7/IMMOS vers la solution IMMO.NET de la société GFI PROGIELS – Constitution et adhésion Afin de réaliser des économies d'échelle, Laval Agglomération a conclu un groupement de commande avec la ville de LAVAL, le CCAS de LAVAL pour l'acquisition de la solution Immo.Net de la société GFI Progiciels afin de poursuivre la gestion comptable de notre patrimoine dans de bonnes conditions. La ville de LAVAL est désignée comme coordonnateur du groupement. 92 /2012 Nouveau groupement de commandes – Acquisition et maintenance d'une solution de dématérialisation de la gestion des congés – Constitution et adhésion Afin de réaliser des économies d'échelle, Laval Agglomération a conclu un groupement de commande avec la ville de LAVAL, le CCAS de LAVAL pour l'acquisition et la maintenance d'une solution mutualisée de dématérialisation de gestion des congés. La ville de LAVAL est désignée comme coordonnateur du groupement. 93 /2012 Nouveau groupement de commandes – Acquisition et maintenance d'une solution de facturation multi-activités – Constitution et adhésion Afin de réaliser des économies d'échelle, Laval Agglomération a conclu un groupement de commande avec la ville de LAVAL pour l'acquisition et la maintenance d'une solution de facturation multi-activités. La ville de LAVAL est désignée comme coordonnateur du groupement. 94 /2012 Nouveau groupement de commandes – Acquisition et maintenance d'une solution de dématérialisation et de suivi des factures fournisseur – Constitution et adhésion Afin de réaliser des économies d'échelle, Laval Agglomération a conclu un groupement de commande avec la ville de LAVAL et le CCAS de LAVAL pour l'acquisition et la maintenance d'une solution mutualisée de dématérialisation et de suivi des factures fournisseur. La ville de LAVAL est désignée comme coordonnateur du groupement. 11 95 /2012 Étude d'Aménagement des Berges de la Mayenne – Demande de subvention – Modification de la délibération du 3 mai 2010 Suite à l'actualisation du coût de l'étude d'aménagement des berges de La Mayenne s'élevant à 130 000 € HT, il convient de modifier la délibération du 3 mai 2010. Le plan de financement présenté est adopté : - Région au titre du CTU 90 500 € - Département 13 500 € - Laval Agglomération 26 000 € 96 /2012 Fonds d'Aide À l'Événementiel Sportif 2012 (FAES)– Demande de l'Association Alerte Randonnée Pédestre à Ahuillé. Au titre du Fonds d'Aide à l'Évènementiel Sportif, le Bureau Communautaire décide d'octroyer une aide de 1 000 € à l'association Alerte Randonnée Pédestre d'AHUILLÉ pour l'organisation de la 16e édition du Brevet du Randonneur du Vicoin qui se déroulera le 1er mai 2012 97 /2012 Fonds d'Aide au Sport National (FASN) – Attribution 2012. Dans le cadre du Fonds d'Aide au Sport National, une enveloppe de 100 000 € a été inscrite au budget primitif 2012, la répartition se décompose en 4 volets : • 63 000 € sont dédiés au frais de déplacements des équipes évoluant en championnat national seniors et jeunes (11 clubs concernés), • 10 000 € sont destinés au frais d'arbitrage, pour le sport collectif uniquement (5 clubs concernés), • 14 000 € sont réservés à l'aide à la formation (9 clubs concernés), • 5 500 € sont attribués à l'aide aux individuels (sportifs de haut niveau et médaillés aux championnats de France – 9 clubs). 98 /2012 LAVAL – Parc universitaire et technologique - Acquisition du bâtiment de l'association ASEPT L'acquisition d'un bâtiment d'environ 1 000 m² situé sur le Parc universitaire et technologique, sur une parcelle de 5 206 m², propriété de l'association ASEPT, est acceptée pour un montant de 640 000 € HT. Cette association était spécialisée dans l'hygiène industrielle et la sécurité alimentaire. 99 /2012 Fonds de soutien "Réalité Virtuelle et Handicap" - Attribution de subventions et approbation de conventions. Dans le cadre du Fonds de Soutien à la R&D en "Réalité Virtuelle et Handicap" doté en 2012 de 125 000 €, Laval Agglomération attribue aux porteurs de projet sélectionnés, les subventions suivantes : • Le projet "ACCERIOUS GAME" porté par le CNAM des Pays de la Loire : 29 600 € en fonctionnement et 5 000 € en investissement. • Le projet "LA MAISON VIRTUELLE DE TOUS LES DANGERS" porté par l'entreprise REALIZ : 6 000 € en fonctionnement et 665 € en investissement. • Le projet "RAAP" porté par l'entreprise ENOZONE : 25 000 € en fonctionnement et 4 000 € en investissement • Le projet "BLISS" porté par l'entreprise L'EFFET PAPILLON : 28 315 € en fonctionnement et 1 115 € en investissement. 100 /2012 Pôle régional de formation santé/social de LAVAL - Conseil Régional des Pays de la Loire - Approbation d'une convention de fonds de concours Suite à la volonté du Conseil Régional et de Laval Agglomération de regrouper sur le Quartier Ferrié l'ensemble des formations santé/social déjà présentes sur le territoire, il est opéré une opération de restructuration immobilière. Laval Agglomération participera à cette opération à travers le versement d'un fonds de concours de 400 000 €, soit 20% du montant total de cette opération portée par le Conseil Régional en qualité de maître d'ouvrage. 101 /2012 Forum de l'enseignement supérieur et des métiers - Approbation de la convention de partenariat entre Votre Métier Demain, le Conseil Général de la Mayenne et Laval Agglomération Le Bureau Communautaire approuve le projet de convention de partenariat relative à l'organisation du Forum L'enseignement supérieur et des métiers à conclure avec l'association "Votre Métier Demain" et le Conseil Général de la Mayenne. La participation de Laval Agglomération s'élève à 30 000 € 12 102 /2012 LAVAL – "La Closerie des Roseaux" – MÉDUANE HABITAT – Minoration foncière et bonifications communautaires pour la réalisation de 40 logements locatifs sociaux (13 PLUS, 12 PLA-iR, 15 PLS "bailleurs sociaux") Conformément à son Programme Local de l'Habitat, Laval Agglomération intervient à hauteur de 302 500 € dans le projet de MÉDUANE HABITAT de réaliser 40 logements sociaux à LAVAL. 103 /2012 CHANGÉ – "Opération Centre-Ville" – MÉDUANE HABITAT – Minoration foncière et bonifications communautaires pour la réalisation de 7 logements locatifs sociaux (2e tranche 6 PLUS, 1 PLA-iR) Conformément à son Programme Local de l'Habitat, Laval Agglomération intervient à hauteur de 96 000 € dans le projet de MÉDUANE HABITAT de réaliser 7 logements sociaux à CHANGÉ. 104 /2012 SAINT-BERTHEVIN – "Les portes du Vicoin" – MÉDUANE HABITAT – Minoration foncière et bonifications communautaires pour la réalisation de 14 logements locatifs sociaux (2e tranche 10 PLUS, 4 PLA-iR) Conformément à son Programme Local de l'Habitat, Laval Agglomération intervient à hauteur de 181 000 € dans le projet de MÉDUANE HABITAT de réaliser 16 logements sociaux à SAINT-BERTHEVIN. 105 /2012 Amélioration de l'Habitat – Commission Locale de l'Amélioration de l'Habitat - (CLAH) – Programme d'Action Territorial (PAT) 2012 Suite à l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat (CLAH) du 23 février 2012, il a été décidé de mettre à jour le Programme d'Action Territorial (PAT) 2012. Ce PAT est destiné à l'amélioration du parc privé existant sur le territoire de Laval Agglomération, 106 /2012 LA CHAPELLE-ANTHENAISE – Fonds de portage – Rétrocession foncière Conformément la convention de réserve foncière conclu entre LA CHAPELLE ANTHENAISE et Laval Agglomération, la vente au profit de la commune des parcelles d'une surface de 38 661 m2 environ est acceptée, sur la base de 2,88 € le m2 soit 111 343,68 €. La commune est prête à en faire l'acquisition pour développer l'offre de logement avec la réalisation d'un lotissement communal. 107 /2012 MONTFLOURS – Fonds de portage – Rétrocession foncière – Modification de la décision n°81/2012 du 5 mars 2012 Suite à une erreur dans les parcelles mentionnées dans la délibération n°81/2012, une délibération corrective a été adoptée. Le reste des dispositions demeure inchangé. 108 /2012 Convention de mutualisation de service avec la Ville de LAVAL - Garage Pour procéder à l'entretien des véhicules utilisés par ses agents, il est conclu une convention de mutualisation avec le service du garage de la Ville de LAVAL pour une durée de 3 ans, reconductible de façon expresse, à compter du 15 avril 2012. 109 /2012 Fonds d'aide aux actions de solidarité internationale - Subvention 2012 – Avenant n°2 à la convention du 15 février 2011 En 2012, Laval Agglomération versera une subvention de 13 990 € à la ville de GARANGO (Burkina Faso) au titre du Fonds d'aide aux actions de solidarité internationale. 110 /2012 SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE – Zone Artisanale de Chaffenay – Vente d'un terrain à M. BURIGNOT DE VARENNE La vente à Monsieur Fabien BURIGNOT de VARENNE, d'un terrain de 2 300 m² environ, situé sur la zone artisanale de Chaffenay à SAINT -JEAN-SURMAYENNE est acceptée pour un montant total de 9 210 € HT. 111 /2012 LAVAL – Zone d'activités des Bozées – Vente d'un terrain à la SCI La Courteille La vente à Monsieur Fredj SAAFI, représentant la SCI La Courteille, d'un terrain de 5 128 m², situé sur la zone d'activités des Bozées à LAVAL est acceptée pour un montant total de 44 179,20 € HT. 112 /2012 CHANGÉ – Zone d'activités des Grands Prés – Cession d'une bande de terrain à la SAS Nicodis La cession à la SAS NICODIS d'une bande de terrain située Zone d'activités des Grands Prés à CHANGÉ, de 300 m² environ et d'une largeur de 4 m est acceptée à titre gratuit. 113 /2012 Fonds d'Intervention Prioritaire à l'Économie et à l'Emploi (FIPEE) – SARL Faire Autrement – Avenant n°1 à la convention du 20 octobre 2010 Suite au rallongement du programme de R&D de l'entreprise FAIRE AUTREMENT, un avenant n°1 à la convention conclue avec cette entreprise spécialisée dans les toilettes sèches a été approuvé. La convention est prolongée jusqu'au 31 décembre 2012. 13 114 /2012 Demande d'intervention FIPEE - SAS Genourob – Convention Dans le cadre du FIPEE, une subvention de 50 000 € a été accordée à l'entreprise Genourob (entreprise spécialisée dans la réalisation d'appareils destinés à prévenir les ruptures des ligaments du genou) au titre des années 2012 et 2013. 115 /2012 Demande d'intervention FIPEE - SA Compagnie Immobilière de la Mayenne (Société du groupe Procivis Ouest Immobilier) – Convention Une subvention FIPEE de 49 000 € a été accordée à la CIM afin de réaliser son siège social à LAVAL, soit 3 % du montant total de cette opération. Cette subvention a pour objectif de conforter l'ancrage local d'un centre de décision à rayonnement régional. 116 /2012 Association GÉNIE – Subvention Laval Agglomération a accordé une subvention de 15 000 € à l'association d'insertion GENIE afin de développer une activité de bucheronnage et d'entretien des rivières. 117 /2012 Personnel communautaire – Emplois saisonniers - Été 2012 Il est décidé de faire appel à des emplois saisonniers pour assurer les besoins des services suivants : • Gestion des déchets (Collecte et déchetteries) • Accueil de loisirs de La Blancherie • Piscine Saint-Nicolas • Accueil CCSTI. • Animation CIN (Centre d'Initiation à la Nature), • Gens du voyage. Les dépenses sont prévues au budget 2012. 118 /2012 Personnel communautaire – Revalorisation du régime indemnitaire des agents de catégorie C Afin de s'aligner sur les agents de la ville de LAVAL de cette même catégorie, il a été procédé à une revalorisation du régime indemnitaire des agents de catégorie C de Laval Agglomération. L'incidence de cette revalorisation en année pleine d'élève à 17 450 €. 119 /2012 Personnel communautaire – Participation modulée de l'employeur aux frais de repas pris dans les restaurants Habitat Jeunes par les agents de l'agglomération - Avenant n°1 à la convention du 13 mars 2012 Dans le cadre de la convention conclu avec l'association Habitat Jeunes Laval relatif aux repas pris par les agents de Laval Agglomération dans les restaurants Habitat Jeunes, il a été conclu un avenant n°1 afin que la participation de Laval Agglomération soit modulée en fonction de la rémunération des agents. 120 /2012 Personnel communautaire – Astreintes techniques – Modification de la délibération du 16 juin 2006 Suite à la modification de l'organisation des astreintes techniques de la piscine Saint-Nicolas, la délibération du 16 juin 2006 relative à l'attribution des indemnités correspondant à ces astreintes a du être actualisée. 121 /2012 Personnel communautaire – Espaces emploi- Bilan 2011 et perspectives - Maintien du dispositif et création d'un poste contractuel d'une durée d'un an Compte tenu de la situation actuelle du marché du travail sur le territoire de Laval Agglomération, il a été décidé de maintenir le dispositif Espaces Emploi et de le renforcer à travers la création d'un poste de contractuel pour une durée d'un an. 122 /2012 Parking relais Sud-Ouest – Validation d'un emplacement et autorisation du lancement de consultation des entreprises Le principe de la réalisation d'un parking-relais au Sud-Ouest de l'Agglomération sur une parcelle de l'ancienne aire des gens du voyage de la Jaunaie a été approuvé. La consultation des entreprises en procédure adaptée a été lancée selon les modalités suivantes : • 200 000 € TTC pour les travaux de la 1ère tranche • 80 000 € TTC pour l'extension ultérieure • 30 000 €/an (valeur 2009) pour la modification du réseau TUL 123 /2012 LOUVERNÉ – Zones Autoroutières 2 et 3 –Modification des permis d'aménager Afin de compléter l'offre en grandes parcelles (10 ha) sur les zones d'activités de Laval Agglomération, les permis d'aménager des zones autoroutières 2 et 3 de LOUVERNÉ ont été modifiés en conséquence. 14 124 /2012 AHUILLÉ – Fonds de portage immobilier– Convention de réserve immobilière – Acquisition de bien immobilier cadastre C 1589 Afin d'accompagner la commune d'AHUILLÉ dans son projet de restructuration urbaine, Laval Agglomération a mobilisé son fonds de portage immobilier à travers l'acquisition du bien immobilier situé 48 rue de Concise à AHUILLÉ sur la base de 73 460,48 € TTC. 125 /2012 Amélioration de l'Habitat – Convention de partenariat avec la société PROCIVIS MAYENNE pour les propriétaires occupants dans le cadre du Plan Départemental d'Action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) – Avenant n°2 Dans le cadre de la convention le 26 juillet 2010, PROCIVIS Mayenne s'était engagé à réserver, jusqu'au 31 décembre 2011, une enveloppe de 200 000 € afin de soutenir l'amélioration de l'habitat dans le cadre du Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD). L'enveloppe n'ayant pas été entièrement consommée, un avenant n°2 a été approuvé afin de proroger cette convention jusqu'au 31 décembre 2012. 126 /2012 Étude d'urbanisme – ENTRAMMES Dans le cadre de sa réflexion sur les dents creuses en zone U, la commune d'ENTRAMMES a décidé de confier une mission de conseil et d'accompagnement au Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement de la Mayenne (CAUE 53). Cette mission, dont le montant s'élève à 5 700 €, concerne un îlot non-aménagé situé en face de la mairie. Laval Agglomération s'est engagé à participer au financement de cette étude par le versement d'une subvention plafonnée à 50%, soit 2 850 €. 127 /2012 Politique de l'Habitat – Convention de délégation de compétence avec l'État – Parc privé – Avenant – Année 2012 Compte-tenu des ajustements à apporter aux conventions de délégation de compétence conclues avec l'État pour l'année 2012, il a été conclu un avenant avec l'ANAH portant le montant de l'enveloppe à 412 152 € pour cette année. 128 /2012 Office de Tourisme du Pays de LAVAL – Avenant n° 15 à la convention du 29 novembre 2004 – Subvention complémentaire pour les estivales 2012 Afin de permettre à l'Office de Tourisme d'organiser les Estivales, une subvention complémentaire de fonctionnement de 12 000 € lui a été accordée au titre de l'exercice 2012. Le montant de la subvention attribué à l'Office de Tourisme pour 2012 est à 782 685 €. Cette subvention complémentaire a été prélevé sur le Fonds d'aide pour Animations Culturelles et Touristiques. 129 /2012 Fonds d'aide pour Animations Culturelles et Touristiques (FACT) – Affectation 2012 Sur le crédit de 38 000 € inscrit au budget 2012 pour le FACT, il a été attribué 23 250 € au Nuits de la Mayenne et 6 000 € pour les Séances de cinéma en plein air : 6 000 € 130 /2012 Fonds d'Aide à l'Événementiel Sportif 2012 (FAES)– Demande de l'ASPTT Volley Dans le cadre du FAES 2012, une subvention de 800 € a été accordée à l'ASPTT Volley pour l'organisation des finales de la coupe de France de Volley Minimes garçons (3 000 spectateurs étaient attendus les 26, 27 et 28 mai 2012) 131 /2012 Université du Maine / Colloque "Les sciences de la maternelle à l'enseignement supérieur" – Demande de subvention Laval Agglomération a accordé à l'Université du Maine une subvention de 300 € au titre du colloque "Les sciences de la maternelle à l'enseignement supérieur" qui devait réunir 75 personnes le 24 avril. 132 /2012 ARGENTRÉ – ZA de la CARIE 1 - Vente de l'atelier-relais à la SCI CGMP2 / Sté SIGNALSOL - Respect des conditions de vente Les 18 et 21 novembre 2005, la CGMP2/SIGNALSOL avait acquis auprès de Laval Agglomération un atelier-relais situé sur ZA de la Carie à ARGENTRÉ pour un montant de 105 200 € HT. En contrepartie d'une déduction de 7 625 €, l'entreprise s'était engagée à créer 5 emplois (CDI). Après avoir interrogé les représentants de l'entreprise, les pièces fournies laissent apparaître une progression des effectifs. L'esprit de la délibération initiale ayant été respecté, Laval Agglomération renonce au remboursement de la déduction accordée. 133 /2012 BONCHAMP - ZI Sud 3 - Vente d'un terrain à la Sté EUROVIA - Respect des conditions de vente Le 11 décembre 2008, EUROVIA avait acquis auprès de Laval Agglomération un terrain de 21 331 m² situé sur la ZI Sud à BONCHAMP pour un montant de 155 642,22 € HT. En contrepartie d'une déduction de 30 500 €, l'entreprise s'était engagée à créer 20 emplois (CDI). Après avoir interrogé les représentants de l'entreprise, les pièces fournies laissent apparaître une progression des effectifs. L'esprit de la délibération initiale ayant été respecté, Laval Agglomération renonce au remboursement de la déduction accordée. 15 134 /2012 SAINT-BERTHEVIN - ZA du Millenium - Stés MODELAGE REGENT, ALPHA PLAST et AMG - Respect des conditions de vente Le 14 mars 2008, la SACOLA, en association avec les sociétés MODELAGE REGENT, ALPHA PLAST et AMG, avait acquis auprès de Laval Agglomération un terrain de 9 043 m² situé sur la ZA du Millenium à SAINT-BERTHEVIN pour un montant de 91 043,45 € HT. En contrepartie d'une déduction de 40 000 €, les sociétés mentionnées ci-dessus s'étaient engagées à créer 5 emplois (CDI). Compte-tenu de la liquidation de ces 3 entreprises, Laval Agglomération renonce au remboursement de la déduction accordée. 135 /2012 BONCHAMP – ZI Nord – Sté LIDER – Justification de l'aide de "minimis" Le 22 décembre 2006, LIDER s'était engagé auprès de Laval Agglomération à créer 20 emplois (CDI) dans les 2 ans contre une aide de minimis de 15 000 €. Après avoir interrogé les représentants de l'entreprise, les pièces fournies laissent apparaître une progression des effectifs. L'esprit de la délibération initiale ayant été respecté, Laval Agglomération renonce au remboursement de l'aide accordée. 136 /2012 CHANGÉ – ZA des Grands Prés – Promesse unilatérale de vente - SCCV PROACTIVE CONSTRUCTION Laval Agglomération a approuvé la cession d'un terrain d'une superficie de 17 000 m² à la SCCV PROACTIVE sur la zone d'activités des Grands Prés à LAVAL pour 259 267 € HT. Cette surface est destinée à l'implantation d'un hôtel d'entreprises à destination des TPE. 137 /2012 CHANGÉ – ZA des Grands Prés – Vente d'un terrain à la SCCV PROACTIVE CONSTRUCTION Dans le cadre de la promesse unilatérale de vente mentionnée ci-dessus, Laval Agglomération a approuvé la vente de la première tranche d'une surface de 7 100 m² à la SCCV PROACTIVE pour 117 830 € HT. 138 /2012 LAVAL – Zone des Bozées – Vente d'un terrain à la SCI PFB IMMO Laval Agglomération a approuvé la cession d'un terrain d'une superficie de 5 068 m² à PFB IMMO pour 86 740,40 €.HT Ce terrain est destiné à l'implantation d'une activité de location de matériel de bâtiment. 139 /2012 LOUVERNÉ – Zone artisanale de Pont Martin II – Vente d'un terrain à M. Wilfrid LEROY Laval Agglomération a approuvé la cession d'un terrain d'une superficie de 1 170 m² à M. LEROY pour 11 861,80 €HT. Ce terrain est destiné à l'implantation d'une activité de maçonnerie. 140 /2012 LOUVERNÉ – Zone artisanale de Pont Martin II – Vente d'un terrain à M. Bernard BEUCHER Laval Agglomération a approuvé la cession d'un terrain d'une superficie de 2 650 m² à M. BEUCHER pour 25 981 € HT. Ce terrain est destiné à l'implantation d'une activité de mécanique de précision. 141 /2012 MONTIGNÉ-LE-BRILLANT – Zone artisanale du Haut Chêne – Vente d'un terrain à M. Philippe LAUNAY Laval Agglomération a approuvé la cession d'un terrain d'une superficie de 8 300 m² à M. LAUNAY pour 59 761 € HT. Ce terrain est destiné à l'implantation d'une concession de matériel agricole. 142 /2012 MONTIGNÉ-LE-BRILLANT – Zone artisanale – Vente de l'atelier-relais à l'entreprise MCM (Mayenne Conception Mécanique) Laval Agglomération a approuvé la cession d'un atelier-relais d'une superficie de 587 m² à MCM pour 147 762,33 € HT conformément au bail commercial conclu le 1er octobre 2005. 143 /2012 Demande d'intervention FIPEE – Entreprise MCM – Convention Dans le cadre du FIPEE, Laval Agglomération a accordé une aide de 21 500 € à l'entreprise MCM, spécialisée dans l'étude et la réalisation d'outils de soudure, assemblage manutention des pièces plastiques injectées. L'aide accordée est destinée à financer l'acquisition de l'atelier-relais mentionné cidessus. Cette subvention respecte la réglementation des aides "de minimis". 144 /2012 AGPLIE 49 53 72 – Modification de la subvention globale du Fonds Social Européen (FSE) 2011–2014 – Validation Laval Agglomération a approuvé la modification de la subvention globale du FSE dont bénéficiera le PLIE de LAVAL au titre des années 2012 et 2013. Cette augmentation supérieure à 175 000 € par année s'explique par la fermeture du PLIE de SAMUR ainsi que les diminutions imposées aux organismes du MANS et d'ANGERS. 16 145 /2012 AGPLIE 49 53 72 – Avenant à la convention de partenariat du 19 novembre 2011 Laval Agglomération a approuvé la conclusion d'un avenant 2012 à la convention conclu avec l'AG PLIE 49 53 72. L'association réalisera pour le compte de Laval Agglomération la gestion administrative et financière du FSE. En contrepartie, l'agglomération lui versera une subvention annuelle de 332 238,92 €. 146 /2012 Demande de subvention de l'Association de développement de l'emploi agricole et rural en Mayenne (ADEARM) Laval Agglomération a approuvé le versement d'une subvention de 5 000 € à l'association ADEARM pour l'organisation des Rencontres des Agricultures pour les territoires vivants. Celles-ci se dérouleront du 24 au 26 août 2012 au lycée agricole de LAVAL. 147 /2012 Fonds d'Aide à l'Évènementiel Sportif 2012 (FAES) – Demandes du COME 53, l'Amicale Cyclisme 53, l'Amicale Cycliste du Pays Lavallois et l'ES Bonchamp Section Pétanque Au titre du FAES 2012, le Bureau Communautaire a octroyé : • 1 500 € au Comité d'Organisation du marathon des Écluses (COME 53) pour l'organisation du Marathon et du 10 km des Écluses le 30 septembre 2012 • 2 000 € à Laval Cyclisme 53 et l'Amicale Cycliste du Pays Lavallois pour l'organisation de la 20e édition de La Ronde Mayennaise, 5 000 spectateurs attendus le 16 septembre 2012 • 300 € à l'ES Bonchamp Section Pétanque pour l'organisation des Championnats de Pétanque de la ligue des Pays de la Loire, près de 1000 joueurs attendus du 17 au 20 mai 2012 148 /2012 Stade F. le Basser – Étude programmiste pour la réhabilitation du stade – Demande de subvention auprès de la région et approbation du plan de financement Avant d'envisager la rénovation du stade Le Basser, Laval Agglomération désire examiner les conditions techniques, financières et de timing de cette éventuelle opération. Il a donc été décidé de commander une étude dont le montant, estimée à 50 000 € H.T, pourrait bénéficier d'une subvention de la Région de 40 000 € dans le cadre du Contrat Territorial Unique. 149 /2012 Validation du projet d'aménagement extension CFA Volney Laval Agglomération a approuvé le projet d'aménagement/extension du CFA APAM "unité Volney" tel que prévu dans l'étude de faisabilité du cabinet BAAC. L'enveloppe globale s'élève à 1,5 M€ HT. Toute subvention susceptible de concourir au financement du projet sera sollicitée. 150 /2012 Convention relative à la participation financière de Laval Agglomération au Comité des Œuvres Sociales des Employés Municipaux (COSEM) Afin que ses agents puissent bénéficier des avantages obtenues par le COSEM (réductions diverses et participation aux repas pris dans les FJT), Laval Agglomération a conclu une convention avec ce dernier. Laval Agglomération s'engage à verser une participation financière forfaitaire à l'association. Ainsi, Laval Agglomération lui versera 12 937,72 € en 2012. Annick RAGARU : Avez-vous des observations ? Bruno de LAVENERE LUSSAN : Oui, la délibération142/2012, la vente de l’atelier-relais à l’entreprise MCM (Mayenne Conception Mécanique). Je me pose des questions car cette société ne payait pas ses loyers et je vois difficilement comment nous pouvons vendre les locaux alors qu’elle ne payait déjà pas ses loyers. Avons-nous récupéré les loyers avec les intérêts bien sûr ? Est-elle suffisamment crédible pour pouvoir acheter les locaux ? Annick RAGARU : Yannick va répondre. Yannick BORDE : Il y avait un reliquat de loyers autour de 20 000 € pour cette entreprise mais depuis un certain nombre de mois elle avait régularisé ses loyers mensuels. Il y a eu une petite discussion sur la nature du bail que nous avions avec elle. Elle s’était toujours engagée le jour où elle lèverait l’option à régulariser la situation, ce qui est fait ou va se faire. Régine RIVIÈRE : La régularisation interviendra le 30 juin.] Yannick BORDE : Cela va donc se faire mais ne vous inquiétez pas depuis des mois les loyers étaient assurés. Il n’y avait plus de petits retards effectivement constatés par le passé. A l’acte de toute façon, elle a l’obligation de payer. Si elle ne règle pas, nous ne vendons pas tout simplement. 17 Annick RAGARU : Merci pour cette précision, avez-vous d’autres remarques ? Thérèse PLANCHENAULT : Je voudrais faire une remarque par rapport à la décision 146/2012, il s’agit d’une subvention accordée à l’ADEARM (Association de développement de l’emploi agricole et rural en Mayenne). Nous avons beaucoup délibéré en Commission et je remarque que la décision prise n’a pas été suivie en Bureau. Je trouve cela dommage car nous avons passé beaucoup de temps sur cette décision. Il a été attribué 5 000 € sur un budget qui a été volontairement et sûrement très gonflé. S’il y a des choses qui sont plus ou moins promises, cela ne sert à rien de perdre une heure à délibérer. Annick RAGARU : Merci pour ta remarque, effectivement le Bureau Communautaire a souhaité aller dans le sens de l’association et n’a pas suivi la décision de la Commission. Je n’ai peut-être pas bien défendu le dossier car je n’étais pas présente au moment du débat en Commission. Olivier RICHEFOU : Je tiens à préciser que cette décision s’est faite sur l’insistance du Président et que le vote n’a pas été unanime de la part des membres du Bureau. Lorsque vous recevrez le compterendu, vous verrez que ce vote a été loin d’être unanime. Annick RAGARU : Merci, avez-vous d’autres remarques ? Non. Nous pouvons voter ces décisions du Bureau. Tout le monde est d’accord, pas d’avis contre, ni abstention ? LES COMPTES RENDUS DES DÉCISIONS COMMUNAUTAIRE SONT ADOPTÉS. ET DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU INNOVATION • INFO - PRÉSENTATION DE LA CITÉ DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE Idir AIT-ARKOUB : Nous allons parler de la Cité de la Réalité Virtuelle pendant quelques minutes, c’est une présentation que j’aurais dû faire il y a quelques semaines voire quelques mois mais étant absent des précédents Conseils Communautaires je n’avais pu. Cette présentation a déjà été réalisée en Bureau Communautaire et en Commission Innovation. L’objectif est de vous faire un point sur l’avancée de ce projet, il s’agit d’un point d’information et non pas d’une délibération. Vous retrouvez sur cette première diapositive l’ordre du jour et le sommaire qui vont été détaillés. Entamons la première partie dédiée à la conception participative, nous avons réuni sur cette diapositive le déroulé des travaux réalisés sur la conception de ce préprogramme de la Cité de la Réalité Virtuelle. Nous avons embauché un chargé de projet en septembre 2011 qui suit depuis cette date l’ensemble de ce projet en relation avec les services du Conseil régional. Le but était de recueillir les besoins, cela été fait entre septembre et octobre 2011 auprès des acteurs et des entités interviewées, c’est-à-dire celles qui travaillent dans le domaine de la Réalité Virtuelle sur notre territoire. Deuxième partie, en octobre et novembre, les échanges se sont poursuivis dans le cadre de trois ateliers avec les acteurs de la Réalité Virtuelle, à travers un certain nombre de thématiques. La troisième partie s’est déroulée en début d’année, au premier semestre 2012. Elle a concerné la déclinaison en plan d’actions sur la marque, le positionnement, la concurrence et les contraintes. Tout au long de cette démarche, le rôle participatif des acteurs de la Réalité Virtuelle a été mis en avant, c’est un projet fait pour eux, nous avons insisté sur le fait que c’était à eux de définir la façon dont sera défini et décliné cette Cité de la Réalité Virtuelle. Concernant le pilotage, la maîtrise d’ouvrage du projet sera portée par la région des Pays de la Loire et la maîtrise du projet par l’agglomération, je vous ai parlé tout à l’heure du chargé de mission embauché à cet effet. Les instances de co-pilotage créées sont trois structures : -le comité stratégique qui a pour membres les présidents du Conseil Régional et du Conseil de Laval Agglomération. -le comité technique, il s’agit d’un échange entre techniciens. Pour Laval Agglomération, il y aura deux à trois participants dont le chargé de mission et pour la Région des techniciens des Pays de la Loire. 18 -le comité consultatif dans lequel ont été associés les acteurs de la Réalité Virtuelle mais aussi les collectivités qui subventionnent ce projet. Nous avons remis les noms des deux interlocuteurs techniques : Laurent CHRETIEN pour Laval Agglomération et Philippe DOUX pour l’Agence régionale. Je rappelle également la participation de Laval Agglomération au jury, après validation par le Président, jury qui a permis de retenir aujourd’hui les architectes qui vont pouvoir concourir sur ce projet et tout le travail réalisé avec les structures régionales et techniques. [Idir AIT-ARKOUB présente une photo aérienne du quartier Ferrié à LAVAL.] Géographiquement, c’est à proximité du rond-point de l’Octroi, au carrefour de la rocade et de la route de Fougères, à la sortie de LAVAL. Il s’agit d’une dizaine de milliers de m2, dédiés à la construction de cette cité avec une réserve foncière aujourd’hui confortable. Ici, la déclinaison des travaux réalisés par l’ensemble des acteurs, les structures d’enseignement supérieur, de recherche, des start-up installées sur notre territoire qui ont permis de créer – c’est assez conceptuel et ce n’est pas la photo de ce que sera la Cité de la Réalité Virtuelle – un espace où nous retrouvons à la fois des entités grands publics et à la fois les start-up, les structures de recherche et d’enseignement supérieur associées, à travers un certain nombre de jonctions pour celles qui ont des relations les unes avec les autres. Vous retrouverez ce rapport sur Alfresco, avec la déclinaison au m2 des surfaces nécessaires à chacune des structures interviewées, soit un peu moins de 7 000 m2 de construction pour ce projet. Il s’agit d’une évolution par rapport à ce que j’ai présenté en Bureau Communautaire car depuis le mois de mars certaines choses se sont passées. Cela a été présenté en Commission Innovation mais j’ai tenu à ajouter quelques éléments modificatifs pour avoir une présentation à jour. Le concours d’architecte a été lancé. Nous avons reçu 137 réponses, il y a donc 137 cabinets d’architectes qui ont répondu à l’appel à projet, c’est un record pour un projet de cette envergure. La Commission d’appel d’offres a retenu cinq projets pour pouvoir concourir et réaliser les esquisses. Les cabinets sont identifiés sur la « slide », nous vous montrerons quelques exemples après. Les étapes du concours : • mars/avril : appel à candidatures • avril/mai : analyse et Commission d’appel d’offres, ces deux éléments ont été réalisés. • juin : finalisation du programme, nous sommes en phase finale. • juin/octobre : production des esquisses par les cabinets d’architectes • novembre : analyse technique et choix du maître d’œuvre. [Idir AIT-ARKOUB présente les différentes esquisses sur les diapos.] Ce sont des réalisations faites par ces différents architectes. Au passage, vous pouvez récupérer les noms, vous verrez sur Internet qu’il est possible de retrouver assez facilement leur site où vous pourrez naviguer et voir leurs structures réalisés. Ici, ce sont des allemands installés à Berlin, ce qu’ils font est assez coloré en général ; MOTTO est un architecte parisien ; Rudi RICCIOTTI est installé dans le Sud de la France à Babel, et ensuite nous avons un Angevin, le régional de l’étape, Frédéric ROLLAND, qui a réalisé un certain nombre de choses. Le planning prévisionnel vous rappelle les différentes étapes : nous sommes actuellement entre mars et décembre 2012 avec le concours d’architectes et la réalisation des esquisses pour un choix vers octobre-novembre 2012. Le planning a été remis à jour avec un début des travaux prévu en 2014, nous espérons même démarrer à la fin de l’année 2013 pour une livraison à l’été 2015. Concernant l’avancement du projet économique par rapport au Contrat Territorial Unique (CTU) voté dans cette assemblée, il correspond à l’ensemble des études associées à cette Cité de la Réalité Virtuelle qui permettront de mettre en œuvre et de la faire vivre : études organisationnelles, études juridiques et fiscales, configuration budgétaire, études de « communication », études de définition des usages, études sur site et études économiques (marché de prospective, étude de la concurrence). 19 [Idir AIT-ARKOUB incite de nouveau à aller voir les documents sur Alfresco.] Vous avez sur cette « slide » les liens entre ces différentes études : la description, le montant et le planning associés à ces études. Voici la dernière « slide » avec le deuxième point d’avancement depuis la présentation en Bureau Communautaire, puisque nous avons progressé sur la partie communication : -fin mars 2012 : premier envoi d’une newsletter de la Réalité Virtuelle -nous avons travaillé sur la partie stratégie/plan de communication, l’appel d’offres a été réalisé. Les candidats ont été auditionnés et une agence est en train d’être validée -septembre/octobre 2012 : finalisation de cette partie stratégie/plan de communication. -à venir l’identité sensorielle avec un appel d’offres en septembre 2012. Un travail est aussi réalisé sur la partie web classique (septembre 2012 en termes de planification). Nous arrivons au bout de la présentation, j’ai essayé d’être rapide et concis. Annick RAGARU : Merci Idir pour cette présentation, certains ont-ils des remarques à faire ? A priori non, cela convient à tout le monde. De toute façon, il s’agissait d’une présentation. Continuons Idir avec le projet de délibération sur l’ESTACA. • CC01 – ESTACA / CAMPUS OUEST 3 ÈME CONTRAT TRIENNAL DE DÉVELOPPEMENT 2011-2014 Idir AÏT ARKOUB, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I – Présentation de la décision Le 2ème contrat triennal de développement de l'ESTACA Campus Ouest couvrant la période juillet 2008 – juin 2011 est arrivée à son terme. Le bilan approfondi de sa réalisation permet de souligner plus particulièrement les éléments suivants : 1. Consolidation des effectifs étudiants sur le site lavallois L'objectif mentionné au contrat de 560 élèves pour l'année 2010-2011, n'a pas été atteint puisque les effectifs sont passés entre septembre 2008 et septembre 2010 de 545 étudiants à 508 étudiants. Cette évolution défavorable trouve essentiellement son explication dans les changements du cursus pédagogique intervenus en 2009 et instaurant notamment des spécialisations par filière en 4 ème année. Ces changements ont généré un rééquilibrage des flux étudiants entre le site parisien et le site lavallois, rééquilibrage qui s'est avéré plus favorable à PARIS. Désormais des mesures d'encadrement et de régulation sont en vigueur pour revenir à l'objectif quantitatif initial. Concernant les caractéristiques des estaciens lavallois, on retiendra : • Que l'effectif féminin progresse et représente entre 9 et 10 % de l'effectif global. • Que l'origine géographique des élèves reste très large ce qui confirme l'attractivité du site lavallois : 40 % des étudiants sont originaires du grand ouest, 20 % viennent d'Île-de-France, 35 % sont issus du reste du territoire national et enfin 5 % de l'étranger. 2. Évolution du cursus de formation Sur les années 2008-2011, les évolutions pédagogiques ont été importantes et ont porté essentiellement sur le cursus ingénieur. Un objectif : adapter la formation aux besoins en mutation des secteurs d'activités ciblés. Ces évolutions ont concerné plus particulièrement : 20 • La structuration des 3ème et 4ème années autour d'un tronc commun identique à LAVAL et LEVALLOIS, complété par une dominante "transport" à choisir entre automobile, aéronautique, transports guidés et spatial. • L'organisation de la 5ème année autour de 12 spécialisations : 5 sont ouvertes à LAVAL : éco-conception, système embarqué et sécurité automobile dans le domaine automobile, architecture des aéronefs et structures aménagées, intégration des systèmes propulsifs et énergie à bord pour la dominante aéronautique. 7 sont proposées à LEVALLOIS : 2 relevant de la dominante automobile, 2 relevant de la dominante aéronautique, 2 concernent le domaine des transports guidés et 1 porte sur la dominante espace. 3. Développement des activités de recherche Le 2ème contrat triennal avait pour objectif, en matière de recherche, de consolider les compétences et les moyens de l'ESTACA, tout en renforçant les liens et les coopérations avec l'environnement industriel et académique local, régional, national et international. Dans ces domaines, la période du contrat se caractérise, au plan des compétences, par : • Le recrutement de 3 nouveaux enseignants chercheurs. • L'accueil de 3 doctorants en lien avec les écoles doctorales de l'UTC (Université Technique de COMPIÈGNE) et Centrale Lille. • Une réorganisation en profondeur des équipes de recherche qui a conduit : d'une part, à l'intégration de l'équipe "Dynamique Automobile" dans l'équipe "Structures et Matériaux". Cette évolution doit permettre plus de transversalité et de cohésion sur les applications, d'autre part, au rapprochement des équipes "Systèmes Embarqués" et "Mécatronique" afin d'aborder des thèmes communs de recherche sur la modélisation des systèmes complexes. Ce renforcement des moyens humains a permis de réaliser sur la période du contrat plus de 60 publications scientifiques. Concernant les équipements, le contrat triennal a permis d'implanter sur le site des moyens expérimentaux importants et peu répandus : adjonction d'un vérin hydraulique à la dalle découplée pour sollicitation dynamique bi-axiale, installation d'un banc machine électrique permettant l'étude de véhicules électriques ou hybrides avec pilotage temps réel, acquisition d'un banc ultrason pour le contrôle non destructif de pièces mécaniques, … En matière de partenariat R&D, les laboratoires de l'ESTACA ont notamment participé à 5 projets collaboratifs majeurs : • O4A : projet portant sur de nouvelles méthodes et outils intégrant AUTOSAR et le nouveau standard ISO pour la sécurité fonctionnelle des systèmes embarqués automobile. • DEFI COMPOSITE : projet qui concerne la conception de structures composites tant pour le secteur aéronautique qu'automobile. • ECOWINBOX : projet qui consiste à réaliser un démonstrateur de voilure en composite. • O2M : projet dont l'ambition est de développer une nouvelle génération d'Outils de Modélisation et de conception Mécatronique. • CISACS (Concept Innovant de Systèmes d'Actionnement de Commandes de vols secondaires et de Servitudes) : projet visant à conduire à un avion plus électrique. Au plan financier, la réalisation du 2ème contrat triennal s'est traduite par un accompagnement financier significatif des partenaires, un accompagnement resté cependant en deçà des prévisions. • Concernant la réalisation du programme d'investissements, les subventions versées par la Région, le Conseil général et Laval Agglomération se sont élevées à 1 189 000 € soit 100 % de l'enveloppe prévue : 262 000 € au titre des équipements 21 • pédagogiques et 927 000 € au titre des équipements de recherche. La part de Laval Agglomération représente 392 699.99 € de ce montant global soit 33 %. Concernant le fonctionnement, les collectivités mayennaises (CG 53, CCI 53 et Laval Agglo) sont intervenues en soutien financier de l'École à hauteur de 335 475,15 € soit environ 50 % des engagements mentionnés au contrat : 50 062 € en soutien au fonctionnement de l'école, 55 192 € au titre du fonctionnement de la recherche et 230 221,15 € pour financer des bourses doctorales. La contribution de Laval Agglomération s'est élevée à134 190 € soit 40 % du global. Le moindre recours au soutien financier des partenaires en fonctionnement s'explique à la fois par les bons résultats financiers présentés par l'École et par le retard pris dans le recrutement de thésards et surtout le recrutement d'enseignants-chercheurs. C'est à la lumière de ce bilan d'exécution qu'il est proposé aux élus de Laval Agglomération d'approuver désormais un 3 ème contrat triennal de développement couvrant la période juillet 2011 – juin 2014 et portant sur les objectifs suivants : 1 -L'achèvement de la montée en charge de l'ESTACA – Campus Ouest. Cet objectif de portée générale, se décline sur plusieurs axes : • Le prolongement de la croissance des effectifs rattachés à l'établissement lavallois. Comme le précise le tableau ci-après, il s'agit d'atteindre puis de stabiliser pour la seule formation d'ingénieurs (5 années de formation) un effectif de 560 étudiants. ANNEE 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 • • EFFECTIF LAVAL LEVALLOIS REALISATIONS 545 887 518 905 508 969 PREVISIONS 504 988 528 1 012 560 1 000 TOTAL 1 432 1423 1 477 1 492 1 540 1 560 La formalisation et le déploiement sur Laval d'un nouveau projet pédagogique en cours de réflexion au niveau global et portant à la fois sur une réforme du cursus et sur l'intégration de méthodes pédagogiques plus innovantes utilisant notamment les nouvelles technologies de communication. L'école portera une attention particulière à développer des collaborations avec le pôle d'excellence lavallois en réalité virtuelle et ce, dans deux directions : Sensibilisation des étudiants à l'utilisation des outils de la réalité virtuelle applicables à la gestion de projet notamment en phase de conception. Les grands industriels de l'automobile et de l'aéronautique sont en effet aujourd'hui les premiers utilisateurs des outils de réalité virtuelle les plus avancés. Développement et/ou usage d'outils et méthodes pédagogiques intégrant les apports de l'informatique 3D temps réel. Le déploiement d'un programme d'équipements à vocation pédagogique. La croissance des effectifs ira de pair avec la réalisation du programme d'investissements à vocation pédagogique rendu indispensable pour garantir la qualité pédagogique des enseignements notamment en termes de matériels de travaux pratiques et logiciels pédagogiques. En dehors des besoins liés à l'évolution des effectifs, il s'agit également : De développer la pédagogie par projet en proposant aux étudiants la réalisation complète de véhicules. D'assurer la mise à niveau d'équipements informatiques devenus obsolètes. 22 2 - La consolidation des activités de recherche associées aux trois laboratoires implantés sur le site de LAVAL L'équipe "Structures et Matériaux" est aujourd'hui très impliquée dans les travaux des pôles de compétitivité EMC2 (Ensembles Métalliques et Composites Complexes) et ID4CAR / DAS Architecture et Matériaux. Face à un enjeu d'amélioration des méthodes de modélisation en matière de tenue mécanique des matériaux complexes, l'équipe SM, au travers de ses compétences d'étude expérimentale et numérique du comportement des matériaux, a pour objectif de travailler à l'élaboration de méthodologies destinées à prédire la tenue mécanique des structures composites dans les transports. Les équipes "Mécatronique" et "Systèmes Embarqués" travaillent quant à elles, de concert avec les pôles de compétitivité ID4CAR et MOVEO, et s'inscrivent dans deux problématiques majeures du secteur des transports : la maîtrise de la conception des nouvelles fonctions logicielles pour les véhicules et la maîtrise de l'architecture des systèmes embarqués. Dans ces domaines, les équipes MQ et SE participent à d'importants programmes relevant d'initiatives régionale (projet COSYME) ou nationale (IEED VEDECOM) et se positionnent notamment sur les thématiques suivantes : l'architecture des systèmes embarqués / Standard AUTOSAR, les bus de communication redondants et à haut débit. Le développement des activités de recherche de ces trois laboratoires nécessitera sur la période du présent contrat : • De renforcer les compétences humaines mobilisables : accueil de doctorants et recrutement d'un enseignant chercheur titulaire d'une habilitation à diriger des recherches. • De poursuivre les programmes d'équipements des trois laboratoires présents sur le site lavallois. Au-delà des livrables associés à la réalisation de programmes de R&D, le travail réalisé par les équipes de recherche devra se concrétiser par une production scientifique (publications de rang A, articles dans le cadre de conférences avec comité de lecture, …) conforme aux standards habituellement retenus. Les engagements financiers associés à la réalisation de ces objectifs sont présentés dans les tableaux ci-après. II – Impact budgétaire et financier SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 23 3ème contrat triennal de développement CONVENTION N°1 Contributions des partenaires CG 53 50% Fonctionnement Recherche (HDR) Bourses doctorales Total CG 53 Fonctionnement LAVAL Recherche (HDR) AGGLO Bourses 40% doctorales Total LAVAL AGGLO CCI 53 10% Fonctionnement Recherche (HDR) Bourses doctorales Total CCI 53 2011 6 mois 2012 2013 2014 6 mois TOTAL 0 12 500 25 000 12 500 50 000 45 000 67 500 42 500 20 000 175 000 45 000 80 000 67 500 32 500 225 000 0 10 000 20 000 10 000 40 000 36 000 54 000 34 000 16 000 140 000 36 000 64 000 54 000 26 000 180 000 0 2 500 5 000 2 500 10 000 9 000 13 500 8 500 4 000 35 000 9 000 16 000 13 500 6 500 45 000 25 000 50 000 25 000 100 000 Total Fonct. Recherche (HDR) Total Bourses doctorales 90 000 135 000 85 000 40 000 350 000 Total Fonctionnement 90 000 160 000 135 000 65 000 450 000 On notera que les subventions globales de fonctionnement mentionnées au 3 ème contrat présentent deux caractéristiques : • Elles poursuivent leur diminution : - 33 % par rapport aux prévisions mentionnées au précédent contrat. • Elles changent d'objet : elles n'ont plus vocation à assurer l'équilibre de fonctionnement de l'École et n'ont d'autre objet que d'inciter et de soutenir les efforts de développement de la recherche. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3ème contrat triennal de développement Taux CONVENTION N°2 d'intervention 2011 2012 6 mois 2013 2014 6 mois TOTAL EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ESTACA 60,00% 25 500,00 51 000,00 49 500,00 24 000,00 150 000,00 REGION PDL 10,00% 4 250,00 8 500,00 8 250,00 4 000,00 25 000,00 CG 53 16,50% 7 012,50 14 025,00 13 612,50 6 600,00 41 250,00 LAVAL AGGLO 13,50% 5 737,50 11 475,00 11 137,50 5 400,00 33 750,00 Sous-total collectivités 40,00% 17 000,00 34 000,00 33 000,00 16 000,00 100 000,00 Sous-total général 100,00% 42 500,00 85 000,00 82 500,00 40 000,00 250 000,00 EQUIPEMENTS DE RECHERCHE ESTACA 30,00% 30 000,00 60 000,00 60 000,00 30 000,00 180 000,00 REGION PDL 35,00% 35 000,00 70 000,00 70 000,00 35 000,00 210 000,00 CG 53 19,25% 19 250,00 38 500,00 38 500,00 19 250,00 115 500,00 LAVAL AGGLO 15,75% 15 750,00 31 500,00 31 500,00 15 750,00 94 500,00 Sous-total collectivités 70,00% 70 000,00 140 000,00 140 000,00 70 000,00 420 000,00 100,00% 100 000,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00 600 000,00 Sous-total général RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS DES COLLECTIVITES REGION PDL 39 250,00 78 500,00 78 250,00 39 000,00 235 000,00 CG 53 26 262,50 52 525,00 52 112,50 25 850,00 156 750,00 LAVAL AGGLO 21 487,50 42 975,00 42 637,50 21 150,00 128 250,00 TOTAL 87 000,00 174 000,00 173 000,00 86 000,00 520 000,00 En comparaison du contrat triennal précédent, on relèvera : • La diminution significative de l'enveloppe d'investissements : de 1.189 M€ à 850 000 €. • La part croissante que prend l'ESTACA dans le financement de ses investissements : à peine 3% dans le précédent contrat et désormais plus de 38%. 24 Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2012 Objet : ESTACA - CAMPUS OUEST / 3 ÈME CONTRAT TRIENNAL DE DÉVELOPPEMENT 2011-2014 Rapporteur : Idir AÏT ARKOUB, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1524-5, L2121-29 et L5211-1, Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, VU le décret d'application n°2001-495 du 6 juin 2001, Vu l'avis favorable donné par la Conseil d'Établissement de L'ESTACA Campus Ouest du 29 septembre 2011, Considérant l'intérêt que présente le développement de l'ESTACA Campus Ouest pour le territoire de l'agglomération de LAVAL, Considérant les projets de contrat triennal de développement et de conventions d'application présentés, DÉLIBÈRE Article 1 Laval Agglomération approuve le 3ème contrat triennal de développement 2011-2014 de l'ESTACA Campus Ouest ainsi que les deux conventions d'application et leurs plans de financement associés. Article 2 Laval Agglomération inscrit les crédits correspondants à ses budgets 2012, 2013 et 2014. Article 3 Le Président de Laval Agglomération est autorisé à signer tous documents à cet effet. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 25 QUESTION DU PRESIDENT • CC02 – RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – ANNÉE 2011 Catherine ROMAGNÉ, Vice-Présidente, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la Commission La Commission Consultative des Services Publics Locaux est présidée par le Président de l'Agglomération ou par le Président délégué. Y siègent : • 10 membres désignés par l'assemblée délibérante, • 5 représentants d'associations locales : ▪ Association Études et Consommation du syndicat C.F.D.T - ASSECO-CFDT, ▪ Association Force Ouvrière des Consommateurs - AFOC 53, ▪ Union Fédérale des Consommateurs - UFC 53, ▪ Mayenne Nature Environnement - MNE 53, ▪ Association pour la Défense des Consommateurs Salariés du syndicat CGT - INDECOSA CGT. La Commission Consultative des Services Publics Locaux est chargée d'examiner : • Les rapports annuels établis par les délégataires de service public (DSP) prévus par le décret n° 2005- 236, • Les rapports sur la qualité et les prix du service public des ordures ménagères prévus par le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000. Et d'émettre un avis préalable : ▪ Sur tout projet de délégation de service public, ▪ Sur tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière. II – Compte-rendu des travaux de la Commission La Commission Consultative des Services Publics Locaux s'est réuni le 8 juin 2011 afin d'examiner les rapports annuels des délégataires au titre de l'année 2010. Lors cette réunion, les questions suivantes étaient inscrites à l'ordre du jour : • DSP Collecte des déchets • DSP Transports urbains • DSP Aquabulle 1 ) La DSP Collecte des déchets Le rapport d'activité 2010 du délégataire met en lumière : • Une amélioration consécutive d'une baisse régulière de la quantité de déchets collectés • La stagnation de la collecte sélective grâce à un meilleur tri (Séparation des différents composants d'un produit) • Une baisse de la fréquentation des déchetteries grâce à un meilleur tri des déchets verts et le développement du compostage • Une meilleure revalorisation des déchets lors de la revente Les différents intervenants extérieurs de la Commission ont soulevé les interrogations suivantes : • Des inquiétudes quant au traitement des déchets électriques et dangereux (Mercure, amiante) • Des améliorations à apporter au système de collecte des encombrants 26 Les réponses suivantes ont été apportées : • La collecte et le traitement de déchets électriques et dangereux progresseront grâce à l'organisation d'opérations de sensibilisation auprès de la population, notamment les enfants • Concernant les encombrants, un forfait de 30 € et un numéro vert ont été mis en place. Une campagne d'information à l'attention des bâtiments collectifs est prévue • Dans le domaine des déchets verts, le compostage sera encouragé à travers le recours à des associations d'insertion spécialisées dans ce domaine 2 ) La DSP Transports urbains Au cours de l'année 2010, la DSP a connu les changements suivants : • La mise en place de tickets jour • Le déploiement du nouveau réseau en fin d'année 2010 afin de faire face à une hausse de la fréquentation • La mise en place de la ligne circulaire LANO • L'extension du service HANDITUL à la 2e couronne • Le remplacement et la mise en accessibilité des abris bus • Le changement de l'image des TUL • Le lancement du Velitul Ces changements se sont traduits par une haussement des kilomètres parcourus, des voyages, des recettes et le recrutement de nouveaux conducteurs. Les différents intervenants extérieurs de la Commission ont soulevé les interrogations suivantes : • Temps d'attente trop important à certains arrêts • Nombre d'arrêts insuffisants sur la ligne E • Demande de la mise en place du vélo à assistance électrique • Utilité des parkings-relais 3 ) DSP Aquabulle : Le rapport d'activité 2010 du délégataire présente les observations suivantes : • Une baisse des recettes commerciales par rapport aux objectifs • Une baisse de la fréquentation de l'univers Balnéo • Une hausse de la pratique des activités aquatiques (70 % de l'utilisation de l'Aquabulle Les différents intervenants extérieurs de la Commission n'ont pas émis de commentaires au sujet de cette DSP. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – ANNÉE 2011 Rapporteur : Catherine ROMAGNÉ, Vice-Présidente, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1413-1, L2121-29 et L5211-1, 27 Considérant l'avis de la Commission Consultative de Services Publics du 8 juin 2011, Considérant le rapport de la réunion joint en annexe, DÉLIBÈRE Article 1 Le Conseil Communautaire prend acte du rapport présenté par la Vice-Présidente sur les travaux de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réalisés au cours de l'année 2011. Annick RAGARU : Merci, il s’agit bien des rapports 2010 vus en 2011 que nous avons déjà présentés. Avez-vous des questions sur ce rapport ? Olivier. Olivier RICHEFOU : Je n’étais pas présent à cette réunion, je n’ai pas pu y assister, mais je trouve que les remarques sur la DSP Transports urbains des usagers sont assez pertinentes notamment sur deux points que nous avons eu l’occasion de soulever, à savoir les vélos et les parkings-relais. Il y a heureusement des journalistes d’investigation qui quelquefois font des articles pertinents et étudient les dossiers, peut-être mieux que nous ne le faisons ! Les vélos ne sont pas un succès mais cela est peutêtre dû à la topographie de la Ville de LAVAL et de sa partie tourmentée. L’usage de vélos à assistance électrique permettrait peut-être d’avoir des résultats plus efficients. Autre point, les parkings relais. Ils font partie des investissements de l’agglomération dont nous n’avons pas la certitude d’une bonne utilisation. Il est difficile - je le sais - d’avoir des comptages précis et de savoir si ces parkings sont utilisés par des gens qui prennent les TUL ou s’ils sont utilisés par des gens qui optent pour le covoiturage et se donnent rendez-vous quelque part ou si enfin cela ne servira pas comme à mon avis à la Technopôle de parking de débordement face aux difficultés de stationnement sur place. Annick RAGARU : Je ne sais pas si Françoise ERGAN souhaite ajouter quelque chose, de toute façon nous parlerons de ce sujet plus tard dans le Conseil Communautaire. Il n’y a pas de vote, il s’agissait ici d’une présentation. LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE PREND ACTE DU PRÉSENT RAPPORT. RESSOURCES • CC03 – COMPTE ADMINISTRATIF 2011 – APPROBATION Jean-Christophe BOYER, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I – Présentation de la décision : Les soldes d'exécution en dépenses et recettes ainsi que l'état des restes à réaliser vous sont présentés ci après : BUDGET CONSOLIDÉ FONCTIONNEMENT Réalisations de l'exercice DÉPENSES 95 820 556,29 € Reprise résultat antérieur Reste à réaliser 1 617 408,45 € 28 RECETTES RÉSULTAT 99 706 432,05 € 3 885 875,76 € 1 977 928,69 € 1 977 928,69 € 1 061 384,05 € -556 024,40 € INVESTISSEMENT DÉPENSES Réalisations de l'exercice 56 558 625,21 € Reprise résultat antérieur 6 167 760,82 € Reste à réaliser 9 126 133,58 € RECETTES 66 568 661,05 € SOLDE 10 010 035,84 € -6 167 760,82 € 6 157 692,01 € RESULTAT CUMULÉ -2 968 441,57 € 6 181 613,50 € BUDGET PRINCIPAL FONCTIONNEMENT Réalisations de l'exercice DÉPENSES 50 012 120,15 € Reprise résultat antérieur Reste à réaliser INVESTISSEMENT 927 746,54 € DÉPENSES Réalisations de l'exercice 16 168 177,00 € Reprise résultat antérieur 2 102 107,01 € Reste à réaliser 6 679 667,31 € RECETTES RÉSULTAT 51 998 792,75 € 1 986 672,60 € 1 516 743,21 € 1 516 743,21 € 988 384,05 € 60 637,51 € RECETTES 22 671 095,63 € SOLDE 6 502 918,63 € -2 102 107,01 € 3 905 275,84 € -2 774 391,47 € TOTAL BUDGET 5 190 473,47 € BUDGET ANNEXE TERRAINS FONCTIONNEMENT Réalisations de l'exercice DÉPENSES 21 308 489,37 € Reprise résultat antérieur Reste à réaliser INVESTISSEMENT 589 978,72 € DÉPENSES Réalisations de l'exercice 21 182 781,02 € Reprise résultat antérieur 1 394 177,78 € RECETTES RÉSULTAT 21 346 576,48 € 38 087,11 € 270 265,67 € 270 265,67 € 73 000,00 € -516 978,72 € RECETTES 22 402 424,48 € SOLDE 1 219 643,46 € -1 394 177,78 € Reste à réaliser 0,00 € TOTAL BUDGET 29 -383 160,26 € BUDGET ANNEXE BATIMENTS FONCTIONNEMENT Réalisations de l'exercice DÉPENSES RECETTES 2 141 076,80 € 2 357 329,25 € 216 252,45 € 37 917,57 € 37 917,57 € Reprise résultat antérieur Reste à réaliser 470,00 € INVESTISSEMENT Réalisations de l'exercice -470,00 € DÉPENSES RECETTES 8 667 978,11 € 7 529 242,10 € -1 138 736,01 € 619 509,49 € 619 509,49 € 1 591 626,55 € 266 924,92 € Reprise résultat antérieur Reste à réaliser RÉSULTAT 1 324 701,63 € TOTAL BUDGET SOLDE 1 398,42 € BUDGET ANNEXE TRANSPORT FONCTIONNEMENT Réalisations de l'exercice DÉPENSES 11 644 544,81 € Reprise résultat antérieur Reste à réaliser RECETTES 11 921 735,15 € 277 190,34 € 256 046,88 € 256 046,88 € 77 833,59 € INVESTISSEMENT Réalisations de l'exercice -77 833,59 € DÉPENSES RECETTES SOLDE 3 596 265,07 € 3 933 225,42 € 336 960,35 € 71 234,99 € 71 234,99 € 88 824,64 € -271 657,28 € Reprise résultat antérieur Reste à réaliser RÉSULTAT 360 481,92 € TOTAL BUDGET ** Expression erronée ** BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS FONCTIONNEMENT Réalisations de l'exercice DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT 7 533 892,64 € 8 811 610,99 € 1 277 718,35 € 12 925,43 € 12 925,43 € Reprise résultat antérieur Reste à réaliser 21 379,60 € 30 -21 379,60 € INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES SOLDE Réalisations de l'exercice 3 333 229,41 € 3 568 434,39 € 235 204,98 € Reprise résultat antérieur 241 587,70 € Reste à réaliser 761 282,72 € -241 587,70 € 288 664,98 € TOTAL BUDGET -472 617,74 € 790 263,72 € BUDGET ANNEXE CITE REALITE VIRTUELLE FONCTIONNEMENT Réalisations de l'exercice DÉPENSES 91 885,06 € RECETTES RÉSULTAT 182 619,92 € 90 734,86 € Reprise résultat antérieur 0,00 € Reste à réaliser 0,00 € INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES SOLDE Réalisations de l'exercice 582 035,19 € 578 448,03 € -3 587,16 € Reprise résultat antérieur 84 941,81 € € -84 941,81 € Reste à réaliser 0,00 € TOTAL BUDGET 2 205,89 € BUDGET ANNEXE PARC DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LAVAL MAYENNE FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES Réalisations de l'exercice 3 088 547,46 € 3 087 767,51 € Reprise résultat antérieur 115 970,07 € -779,95 € -115 970,07 € Reste à réaliser INVESTISSEMENT RÉSULTAT 0,00 € DÉPENSES RECETTES Réalisations de l'exercice 3 028 159,41 € 5 885 691,00 € Reprise résultat antérieur 3 035 691,00 € Reste à réaliser 2 857 531,59 € -3 035 691,00 € 283 300,00 € TOTAL BUDGET 31 SOLDE 283 300,00 € -11 609,43 € II – Impacts budgétaires et financiers Néant Annick RAGARU : Merci pour cette présentation, avez-vous des questions ? Jean-Michel FAGUER : J’ai l’impression que Jean-Christophe est devenu magicien. Il nous a dit tout à l’heure que l’année dernière nous avions trop emprunté, 9 M€ si j’ai bien entendu... [Jean-Christophe BOYER lui répond 6 M€.] Très bien 6, je ne comprends pas si c’est de la bonne gestion ou s’il s’agit d’une erreur ? N’importe quel particulier qui veut s’acheter une maison ou une voiture, s’il emprunte un an à l’avance, aura des frais financiers à payer. Peut-être que pour nous, ce n’est pas le cas et que les banques nous prêtent de l’argent gratuitement. J’ai bien compris que cet argent allait servir pour l’année prochaine mais si cela était aussi intéressant que cela, il aurait fallu tripler la somme, pour que cela le soit encore plus. Deuxièmement, tu nous avais promis [il s’adresse à Jean-Christophe BOYER] il y a quelques mois que tu nous présenterais au mois de juin un dossier sur l’aménagement de la gare. Je conçois que tu sois très occupé en ce moment, tu viens de prendre des responsabilités et tu ambitionnes d’en prendre de nouvelles, j’espère que nos dossiers ne seront pas retardés pour autant car nous avons l’habitude de dire que « Qui trop embrasse mal étreint ! » Je ne voudrais pas que cela ne soit ton cas, je trouverais cela dommage car le dossier de la gare est un dossier récurrent et primordial pour l’agglomération. Troisièmement, la taxe professionnelle. Je me souviens du moment où elle a été votée et des nombreuses critiques émises. Je t’avais dit Jean-Christophe qu’il ne fallait pas crier avant d’avoir mal ! A la lecture des chiffres présentés ce soir, nous avons bien vu que les compensations étaient au rendez-vous. Je souhaite avoir des réponses précises y compris sur le dossier de la gare, car nous en parlons à pratiquement chacune de nos réunions. J’aurais l’occasion tout à l’heure de parler du Parc multimodal et j’espère enfin que les dossiers ne seront pas retardés par tes ambitions. Annick RAGARU : Jean-Christophe. Jean-Christophe BOYER : Je vais répondre sur le fond. Nous sommes collectivement responsables car s’il y a eu sur-financement cela signifie qu’en cours d’année au moment où nous réalisons des appels d’offres nous avons encore foi dans l’avenir en termes d’aménagement et d’acquisition de matériel par exemple. En septembre, nous faisons le point et disons aux services quelles sont les programmations budgétaires prévues d’ici la fin de l’année pour que nous lancions les appels d’offres. En septembre, nous avons couvert ces prévisions. Le travail de l’équipe Finances et de l’ensemble de la direction est bien de couvrir vos engagements, je n’ai aucun plaisir personnel à emprunter ! Nous sommes dans une stratégie de couverture des engagements de l’agglomération. Le 31 décembre, nous constatons effectivement des reports qui ne sont pas illogiques - je prends l’exemple des fouilles archéologiques à LAVAL au moment de la mise en place des containers enterrés. Je l’ai dit avec beaucoup d’honnêteté, ce sur-financement devient une opportunité mais cela n’a pas été fait à dessein. Nous n’avons pas emprunté pour se couvrir pour 2012. C’est un « dommage collatéral positif ». La semaine prochaine, nous ferons une revue des investissements avec les viceprésidents et je me souviendrai de ton intervention pour leur demander s’ils sont certains de leurs investissements en 2012 et nous ferons en fonction la couverture qui s’impose. S’il y avait un problème en fin d’année, je saurais aussi vers qui me tourner. Les dossiers de l’agglomération sont des dossiers qui en matière de prévisions financières sont assez difficiles. Sur la suppression de la Taxe Professionnelle (TP), nous n’avons jamais douté que nous serions compensés. La suppression de la TP nous a privés d’une dynamique, elle est donc un manque à gagner mais elle n’est pas une réduction des ressources. Comme nous le disons depuis plusieurs années, nous avons été compensés à l’euro mais nous avons perdu de la dynamique. Quant au dossier de la gare de LAVAL, nous avions convoqué un comité de pilotage le 19 juillet, il a été repoussé au mois de septembre. Nous sommes prêt sur le projet en cours de finition sur le financement. Suite à sa présentation devant le comité de pilotage qui est souverain pour prendre les arbitrages, vous aurez la présentation de ce dossier ici-même. 32 Annick RAGARU : Merci Jean-Christophe, deuxième question avec Olivier. Olivier RICHEFOU : Merci de me donner la parole Mme la présidente. Je ne vais pas rallonger le débat sur le financement mais dans ma commune je négocie une enveloppe de financement et je ne la débloque qu’au fur et à mesure de mes besoins. Il est possible de négocier avec un banquier une enveloppe pour faire face aux besoins exprimés par les différentes Commissions mais l’argent est débloqué progressivement pour éviter d’avoir des intérêts financiers à payer mais encore une fois je ne tiens pas à polémiquer là-dessus. Je voulais juste dire une phrase d’introduction, trois éléments rapides et une conclusion : Sur la forme d’abord, Jean-Christophe BOYER, je trouve désagréable que nous n’ayons pas avant le Conseil les documents de synthèse que tu as présentés. Ce serait plus simple de les avoir quelques jours avant afin de les feuilleter. Ils ne sont pas sur Alfresco où je vais régulièrement. Sur les trois remarques que je voulais faire, la première remarque concerne la gare. Je n’insiste pas, il m’a été indiqué qu’il s’agissait d’une question d’agenda que la réunion prévue en juin puis en juillet était décalée au 28 septembre. Ce dossier est vraiment majeur pour l’agglomération et pour le département, s’il est prêt même s’il manque une ou deux personnes, il faut avancer. La deuxième remarque concerne les TUL (transports en commun). Je crois que dans les services rendus à la population, les services rendus en matière d’ordures ménagères fonctionnement bien, les services sont réactifs, ils ont su d’adapter au fur et à mesure des difficultés présentées, mais je ne crois pas que nous y arriverons de la même façon avec les TUL y compris sur le plan financier. Il y a des budgets sur la desserte de la seconde couronne qui explosent. Des sommes importantes du budget général doivent être apportées en complément de ce qui était prévu au budget Transport. Et globalement, le service des TUL manque de réactivité. La troisième remarque relative au CA concerne le Parc de développement économique d'ARGENTRÉ. M. le Président de Laval Agglomération a rencontré avec le Président du Conseil Général, le ministre des Transports et ses conseillers. Le ministre a répondu négativement à la demande de mise en œuvre d’un échangeur. Le courrier date déjà d’un mois environ, il a sans doute été porté à la connaissance du président de Laval Agglomération. Le ministre a changé, je souhaite pour ma part qu’il soit réinterrogé mais rapidement car pendant ce temps les négociations avec les agriculteurs se poursuivent pour acquérir des terres. Il faudrait être certain que ces négociations servent et que le projet aboutisse à ce que nous souhaitons tous, à savoir la mise en place d’un échangeur. Si l’échangeur ne se met pas en place, nous sommes un certain nombre à avoir émis des doutes sur la pertinence du projet. Dans ce cas, il ne sert à rien d’avoir acheté et d’acheter des terres en complément à des agriculteurs. Enfin dernier point Mme la Présidente, je crois qu’il avait aussi été prévu par le Président de la Commission des Finances de faire un point sur la situation financière de l’agglomération notamment sur la question que j’évoque de façon régulière du délai de désendettement. Je rappellerai juste qu’en tant que rapporteur du budget du Conseil Général, où le compte administratif a été approuvé cet aprèsmidi à la majorité, que la durée de désendettement est de moins de deux ans, ce qui donne une perspective de la santé relative des collectivités. Huit ans ce n’est pas inquiétant mais il faut être vigilant par rapport aux échéances futures. Annick RAGARU : Jean-Christophe, tu veux apporter des précisions ? Jean-Christophe BOYER : Je fais à chaque fois la même remarque sur la question des dossiers, l’ensemble des tableaux est issu des documents mis en ligne sur Alfresco. Ce n’est pas toujours satisfaisant, nous n’avons pas toujours l’habitude d’y aller, mais il n’y a pas de données nouvelles qui n’aient été présentées et en Commission et qui ne soient présentes dans ce document. Pour la vigilance financière, c’est notre fonction. Je rappelle juste que la Commission Ressources est au service de l’ensemble des Commissions. Le budget est le moteur de l’agglomération mais ce n’est pas un projet. Nous sommes à la disposition de vous autres membres des Commissions pour porter au mieux les projets dans le cas d’une stratégie financière tenue, puisque nous sommes parfaitement dans les objectifs donnés : 12 M€ d’investissement, 3 M€ d’épargne nette et huit ans de délai de désendettement. Olivier le disait, c’est certes c’est la moyenne haute mais c’est la moyenne haute pour justifier les investissements que nous faisons. 33 Annick RAGARU : Merci pour ces précisions, avez-vous d’autres remarques ? Oui, Yannick. Yannick BORDE : Juste une intervention avant de voter favorablement ce compte administratif. J’ai cinq remarques. -Le document existe en effet sur Alfresco avec un « super » sommaire mais la numérotation de pages ensuite a du sauter, nous les retrouvons quand même je vous rassure ! - [Il se réfère à la page 8 du document] Je rejoins Jean-Michel FAGUER : à regarder la structuration des produits de fonctionnement, il y a la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), les contributions directes et les rétro-concessions. Il y a quatre années, la taxe professionnelle en faisait partie et il y a eu deux années avec le nouveau système. En fin de compte, nous nous rendons compte que la dynamique, même s’il y a eu une petite pause, est complètement respectée. Tout cela a été rééquilibré à l’intérieur mais globalement la dynamique des produits de fonctionnement est présente, elle aurait peut-être été plus forte sans la réforme - nous n’allons pas simuler - mais elle est présente. Elle est favorable aux entreprises et elle n’a pas été si négative que cela pour les collectivités locales. En outre, si la suppression de la TP nous a obligée à une certaine vertu sur notre gestion financière, c’est un plus. Sur les charges de fonctionnement, Jean-Christophe l’a souligné, il y a eu une grosse augmentation en 2010-2011 des charges de personnel. Nous l’avons tous voté dans ce sens mais aujourd’hui j’insiste sur la maîtrise de cette évolution. Nous devons être attentifs. -Je suis partagé sur les interventions en référence à la dette. J’ai retenu l’expression de « dommage collatéral positif », un « dommage positif » je ne sais pas à quoi cela correspond, a priori c’est une situation mal partie qui termine bien... Il est vrai que vu les conditions de financement actuelles ce n’est pas un mauvais point dans le sens où nous aurons besoin de cet argent sur l’exercice à venir, mais je crois qu’il faut faire attention au financement de nos investissements les plus lourds. Nous devons faire en sorte que le démarrage de nos investissements soit parfaitement bien financé car le contexte financier et bancaire actuel fait que cela s’avèrera plus compliqué. Deux remarques sur les budgets annexes qui me préoccupent. -le budget Transport : nous augmentons notre subvention du budget principal de 800 000 € et dans le même temps ce budget bénéficie d’un accroissement de ressources d’autant, soit un total de 1,6 M€, qui part dans les dépenses et les charges de fonctionnement. Je pense qu’il faut faire très attention d’autant que je suis inquiet quant à l’évolution du Versement Transport. Le contexte économique est tel que nous pouvons craindre que la taxe n’évolue pas dans le même sens sur 2013. Je suis donc inquiet sur la maîtrise de ce budget, un rapport va être présenté tout à l’heure et la Commission a travaillé dessus, mais nous voyons bien qu’il a largement dérapé par rapport aux prévisions. -le budget Terrain : un budget anormalement plat et assez insipide sur 2011. Nous sommes aujourd’hui sur un rythme de commercialisation extrêmement rapide et nous allons nous retrouver - je mets de côté le dossier du parc d’ARGENTRÉ - dans une relative médiocrité de notre stock commercialisable en quantité. Il va falloir réinvestir et relancer les opérations. Nous aurons à nouveau à nous préoccuper de cette offre foncière. Annick RAGARU : Jean-Christophe, souhaites-tu apporter un complément ? Jean-Christophe BOYER : Oui, un complément, nous sommes tous aujourd’hui face à la question du financement de nos investissements dans les collectivités, nous devons être extrêmement rigoureux. Il est vrai que nous avions l’habitude chaque année de construire les budgets, notre point d’équilibre puis d’aller voir le banquier et de lui demander X milliers ou millions d’euros. Aujourd’hui, nous ne sommes plus dans cette logique. Aujourd’hui, c’est ce que nous commençons à travailler à l’agglomération, nous sommes dans une logique de fléchage de nos emprunts : nous ne finançons pas de l’entretien routier comme nous finançons une Cité de la Réalité Virtuelle. Nous avons besoin dans nos collectivités de pouvoir emprunter à court terme (10ans) et à long terme (25 ou 30 ans). Les banquiers entendent ce discours et notre volonté, mais la difficulté pour certaines collectivités est de faire la bascule entre un mode de fonctionnement et l’autre. 34 L’autre difficulté de prévision tient à la structure des budgets. Nous arrêtons nos budgets annuellement. Nous ne sommes pas dans des logiques de report, ce qui veut dire que les subventions qui ne sont pas versées au 31 décembre sont des subventions qui doivent être financées. Il y a là des niches à gagner de réduction mécanique de l’investissement des collectivités, puisqu’il s’agit d’un investissement « en lévitation » d’une certaine façon. Nous avons à financer des projets d’infrastructure et c’est ce moment qui s’avère compliqué mais c’est vertueux à l’avenir. Nous l’avons dit sur le budget Terrain, avec Guillaume GAROT, président de Laval Agglomération, la priorité est l’emploi et la création d’emplois, de terrains ou de Bâtiments liés à l’activité économique quelques soient les engagements budgétaires que nous avons. Moi, en tant que président de la Commission Ressources, je m’efforce de répondre à cette demande. Le budget Transport doit être surveillé comme « le lait sur le feu ». Il y a des effets qui sont purement conjoncturels comme le passage ou le basculement de certains investissements à la subvention forfaitaire qui a créé un sursaut mais il n’empêche que je partage [s’adressant à Yannick BORDE] ton appel à la vigilance. Nous nous réunissons d’ailleurs régulièrement avec la Commission Aménagement pour trouver des solutions qui ne soient pas contre le service mis en place. Quand il s’agit du Pass C+ pour les personnes en difficulté ou du TULib qui a enregistré une forte progression de service lié à l’ensemble de l’agglomération, notre devoir est d’en maîtriser le développement, de vérifier s’il n’y a pas de problème dans son utilisation mais en aucun cas de devoir en réduire le service. Je dis souvent que le budget de l’agglomération est un budget qui pèse des investissements lourds, qui ne sont pas toujours simples à programmer, d’où les autorisations de programme avec les crédits de paiement, mais il est aussi réactif pour la libération de crédits. Nous sommes vigilants sur les points qui le sont. A chaque fois qu’un budget pose question ou est problématique, nous travaillons en bonne entente avec les Commissions concernées pour pouvoir les résoudre ou apporter des réponses. Annick RAGARU : Merci, Christian BRIAND souhaite apporter un complément et il y aura une autre remarque qui suivra. Christian BRIAND : Une remarque concernant le budget Transports dans lequel nous sommes impliqués avec Françoise ERGAN et pour lequel nous passons beaucoup de temps. Cette discussion est une raison de plus pour répéter ce que nous avions dit lorsque nous établissions la carte des transports à l’adresse de ceux qui en demandaient toujours plus. J’attire votre attention sur le fait que demain lorsque nous allons créer des lotissements, nous allons étendre les zones, il faudra s’interroger sur les conséquences en matière de coûts pour les services de l’agglomération. Les budgets transports sont compliqués, ce n’est pas nouveau. Le TULib a été étendu et cela marche je m’en félicite - nous mettons en place des règles pour éviter les excès qui peuvent arriver dans certains cas. Il faut savoir ce que nous voulons proposer comme services ! Une comparaison a été faite avec les déchets, souvenez-vous lorsque le dossier était à son commencement, nombreux étaient ceux qui s’inquiétaient. Moi, je suis très content de la façon dont les choses peuvent se régler mais il y a une nuance entre les deux dossiers, les déchets sont des matières nettes et inertes alors que le transport est en lien avec des personnes qui peuvent réagir. Les rapports de ces dossiers ont été présentés, vous remarquerez qu’il est très difficile de contenter tout le monde, les personnes qui ont en charge les dossiers de services sont toujours en première ligne pour prendre les coups, les coups de fil, les mails et courriers. Ensuite pour ce qui est du Parc multimodal – Jean-Michel FAGUER va sans doute en reparler plus tard – la question est de savoir si les gens de cette enceinte veulent tous faire en sorte que cela réussisse ou si elles sont susceptibles de mettre des grains de sable pour que le projet échoue. C’est une question que je me pose souvent. Moi, j’ai évidemment la volonté que cela réussisse, je ne suis pas le seul. Je ne vous cache pas que des dispositions et des accords signés me permettent de dire que le dossier continue d’avancer. Concernant l’échangeur, quand nous sommes allés au Ministère des Transports pour voir le ministre de l’époque (Thierry MARIANI) pendant dix minutes avec lequel nous avons pris quelques photos, il n’y a pas eu d’opposition de celui-ci sur l’échangeur. Un courrier est arrivé par la suite dans lequel il était fait état de réticences importantes des services de l’Etat. Charge à nous de savoir ce que nous voulons pour la Mayenne... Sachez une chose, il y a des accords avec le Conseil Général pour financer le projet, j’étais ce soir avec la Préfète pour faire avancer ce dossier et nous essaierons de le faire 35 avancer malgré les oppositions qui peuvent se présenter. J’ajoute qu’il y a trois semaines, j’ai signé un accord avec un agriculteur pour le transfert d’exploitation et j’espère bien que dans les semaines voire dans les mois qui viennent, un autre accord sera signé. C’est dans ce contexte que ce projet avance avec beaucoup de difficultés, car beaucoup de monde rame dans l’autre sens ! Annick RAGARU : Encore deux interventions et puis nous arrêterons ce débat. Mme Soultani. Samia SOULTANI-VIGNERON : Merci Mme la Présidente. J’avais trois questions mais j’ai eu une réponse après l’intervention de Yannick BORDE sur les dépenses liées aux charges de personnel. Je rejoins sa position sur la nécessité de maîtriser ces charges de fonctionnement. La deuxième question porte sur les dépenses d’équipement qui n’ont jamais atteint leur niveau de 2006-2007. Est-ce un choix ou est-ce lié à des contraintes, si oui lesquelles ? Ma dernière question porte sur la reprogrammation de la structure flottante pour un budget d’1,3 M€. Est-ce encore à l’ordre du jour et est-ce réellement utile en période de crise de financer ce genre de gadgets ? Nous continuons à penser que c’est un gadget et que les investissements doivent être essentiellement créateurs d’emploi et permettre des recettes supplémentaires. Je vous remercie. Annick RAGARU : Je propose à Michel FERRON d’intervenir maintenant et ensuite Jean-Christophe BOYER répondra aux deux questions. Michel FERRON : L’intervention opportune et pertinente de Christian BRIAND me donne l’occasion d’anticiper sur le débat qui est prévu plus tard au cours de la délibération budgétaire du Parc. Ce sujet a été évoqué brièvement à la session du Conseil Général de la Mayenne cet après-midi. Je crois qu’il faut sortir du psychodrame joué depuis le début de ce dossier. Nous avons tous partagé à des degrés divers nos inquiétudes sur un projet sur lequel nous nous interrogions. Néanmoins, nous savons qu’il y a des nouvelles donnes qu’il faut analyser : le syndicat mixte a réussi à résoudre des cas difficiles de relocalisation ; l’épisode du ministre des Transports Thierry Mariani, sa décision est connue mais il y a un changement de gouvernement. Il reste beaucoup à faire : que l’échangeur ne soit pas financé pour l’instant, qu’il n’ait pas d’assurance et que nous nous interrogions toujours sur les infrastructures autoroutières reste préoccupant. Je pense toutefois qu’il y a des velléités d’associations d’entreprises qui finissent par donner corps, un corps économique au projet qui a manqué pour l’instant. J’ajouterai enfin que c’est le dossier qui se politise le plus, nous sommes tous en train de s’attendre voire s’attendre en se guettant et je rejoins l’appel de Christian BRIAND, il est temps qu’il y ait un peu plus de synergie pour arriver à dépasser ensemble les difficultés d’un projet qui doit pouvoir aboutir. Annick RAGARU : Jean-Christophe si tu as des précisions à apporter et nous allons nous arrêter là. Jean-Christophe BOYER : Oui, à Mme Soultani-Vigneron, la réponse est claire. Oui, stratégiquement nous avons limité collectivement les investissements à 12 M€, considérant que c’était un plafond soutenable par l’activité de Laval Agglomération et que le rythme des 16 ou 17 M€ de 2006 et 2007 n’était pas reproductible sur les années à venir. Cette décision est le fruit d’une stratégie parfaitement et rigoureusement tenue. Pour ce qui est de la structure flottante, il y a une APCP (Autorisation de Programme – Crédit de Paiment) qui court, sans inscription budgétaire. Le débat pourra de nouveau avoir lieu lors de cette inscription éventuelle. Pour l’instant, il s’agit d’une inscription ouverte. Annick RAGARU : Merci, nous allons passer au vote de ce compte administratif. Le président de Laval Agglomération étant absent, il n’a pas à se retirer. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : 36 CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : COMPTE ADMINISTRATIF 2011 – APPROBATION Rapporteur : Jean-Christophe BOYER, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-29, L2121-31 et L5211-1, Vu les annexes jointes, Vu le rapport de présentation du Compte Administratif 2011 tel qu'en annexe Vu l'avis favorable de la commission Ressources DÉLIBÈRE Article 1 Après en avoir délibéré, approuve le Compte Administratif 2011 Article 2 Arrête les résultats tels que résumés en annexe Article 3 Charge le Président de Laval Agglomération de l'exécution de cette décision. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS, UN CONSEILLER COMMUNAUTAIRE S'ÉTANT ABSTENU. • CC04 – COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 2011 – APPROBATION Jean-Christophe BOYER, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I – Présentation de la décision Le compte de gestion du Comptable présente les éléments de synthèse de la comptabilité générale. Il est établi par le Receveur Municipal qui est chargé d'encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées par le Président. Ce document retrace les recettes et les dépenses effectivement réalisées au cours de l'exercice. Il doit être en parfaite conformité avec le Compte Administratif. Il est arrêté par le Conseil Communautaire. Il doit être transmis par le Comptable au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice L'ensemble de ces éléments susvisés étant conforme, il vous est proposé d'arrêter ce compte de gestion 2011 dressé par le Trésorier Principal 37 II – Impact budgétaire et financier Néant. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 2011 - APPROBATION Rapporteur : Jean-Christophe BOYER, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-1, Considérant qu'après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2011 ainsi que les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les opérations de rattachement de charges et produits à l'exercice, le Compte de Gestion dressé par le Receveur, accompagné des états du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, Considérant qu'après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, DÉLIBÈRE Article 1 Le Conseil Communautaire statue : • sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2011, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; • sur l'exécution du budget 2011 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et annexes ; • sur la comptabilité des valeurs inactives ; Article 2 Le Conseil Communautaire déclare que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2011 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. Article 3 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente délibération. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 38 • CC05 – AFFECTATION DES RÉSULTATS – EXERCICE 2011 Jean-Christophe BOYER, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I – Présentation de la décision Le Compte Administratif 2011 de la Communauté d'Agglomération de LAVAL fait apparaître des excédents d'exploitation sur l'ensemble des budgets sauf le budget annexe PDELM. Conformément aux instructions comptables M14 et M4, il convient d'affecter ces résultats. Il vous est proposé de les affecter prioritairement à la couverture des besoins en financement de la section d’investissement (compte 1068) puis, si nécessaire en excédent reporté (002). II – Impact budgétaire et financier Les conséquences des décisions d’affectation seront présentées dans la DM2 Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : AFFECTATION DES RÉSULTATS – EXERCICE 2011 Rapporteur : Jean-Christophe BOYER, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29, L5211-1, R 2311-12 et R 2311-14, Vu les instructions comptables M4 et M14, Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2011, Considérant qu'il est nécessaire d'affecter les résultats, Considérant les besoins de financement de la section d'investissement du budget principal et des budgets annexes, étant précisé que ces besoins sont définis par le résultat de l'exercice, cumulé au résultats antérieurs et au solde des reports. Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2011, DÉLIBÈRE 39 Article 1 : AU BUDGET PRINCIPAL Résultat de l'exercice : 1 986 672,60 € Résultat antérieur : 1 516 743,21 € Résultat cumulé à affecter : 3 503 415,81 € Besoin de financement en investissement 0,00 € Il vous est proposé d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : Affectation en réserves pour financer l'investissement –1068 0,00 € Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur)-002 0,00 € Article 2 : AU BUDGET ANNEXE TERRAINS Résultat de l'exercice : 38 087,11 € Résultat antérieur : 270 265,67 € Résultat cumulé à affecter : 308 352,78 € Besoin de financement en investissement 1 272 177,78 € Il vous est proposé d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : Affectation en réserves pour financer l'investissement –1068 -Pas de mise en réserve en budget de lotissement Affectation à l'excédent reporté -002 - 308 352,78 € Article 3 : AU BUDGET ANNEXE BATIMENTS Résultat de l'exercice : 216 252,45 € Résultat antérieur : 37 917,57 € Résultat cumulé à affecter : 254 170,02 € Besoin de financement en investissement 252 301,60 € Il vous est proposé d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : Affectation en réserves pour financer l'investissement –1068 Affectation à l'excédent reporté -002 - 252 301,60 € ** Expression erronée ** 40 Article 4 : AU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS Résultat de l'exercice : 277 190,34 € Résultat antérieur : 256 046,88 € Résultat cumulé à affecter : 533 237,22 € Besoin de financement en investissement 0,00 € Il vous est proposé d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : Affectation en réserves pour financer l'investissement –1068 Affectation à l'excédent reporté -002 - 0,00 € ** Expression erronée ** Article 5 : AU BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS Résultat de l'exercice : 1 277 718,35 € Résultat antérieur : 12 925,43 € Résultat cumulé à affecter : 1 290 643,78 € Besoin de financement en investissement 479 000,46 € Il vous est proposé d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : Affectation en réserves pour financer l'investissement –1068 - 0,00 € Affectation à l'excédent reporté -002 - 0,00 € Article 6 : AU BUDGET ANNEXE CITE DE LA REALITE VIRTUELLE Résultat de l'exercice : 90 734,86 € Résultat antérieur : 0,00 € Résultat cumulé à affecter : 90 734,86 € Besoin de financement en investissement 88 528,97 € Il vous est proposé d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : Affectation en réserves pour financer l'investissement –1068 - 0,00 € Affectation à l'excédent reporté -002 - 0,00 € 41 Article 7 : AU BUDGET ANNEXE PARC DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LAVAL MAYENNE Résultat de l'exercice : -779,95 € Résultat antérieur : -115 970,07 € Résultat cumulé à affecter : -116 750,02 € Besoin de financement en investissement 0,00 € Il vous est proposé d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : Affectation en réserves pour financer l'investissement –1068 Affectation en déficit reporté -002 - 0,00 € 241 587,70 € Article 8 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente délibération. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. • CC06 – PROVISION POUR RISQUE SUITE AU CONTENTIEUX AQUAVAL Jean-Christophe BOYER, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision Par application du principe comptable de prudence, du 29° de l'article L2321-2 et de l'article R2321-2 du CGCT, il est nécessaire de procéder à la constitution de provisions pour risque financier encouru. La commune de LAVAL a concédé par convention en date des 12 et 13 juillet 1999, à la société AQUAVAL, la construction et l'exploitation d'une piscine de loisirs. Puis Laval Agglomération s'est substituée à elle le 1er janvier 2001. Les conditions financières de cette concession ont été profondément modifiées par l'avenant n°6 approuvé par délibération le 8 avril 2005, et qui a entrepris de "réécrire (..) les articles 37 et 42". Ce faisant, il a créé deux financements distincts du concédant vers le concessionnaire : • une "redevance forfaitaire d'exploitation", pour laquelle aucune référence à un critère d'indexation ne figure plus au contrat suite à cette réécriture ; • une "subvention pour sujétion tarifaires et de fonctionnement" qui fait précisément référence aux scolaires et centres de loisirs pour lesquels une indexation continue d'exister dans le contrat. En 2009, suite à la demande du Conseil Communautaire de comprendre les fortes augmentations de ses participations, il est apparu que l'exécution de ce contrat souffrait de multiples travers. Une analyse juridique a alors été menée, qui a conduit Laval Agglomération à conclure à la non-indexation de la redevance forfaitaire. C'est pourquoi un premier titre de recette, reprenant l'indexation versée à tort au concessionnaire, a été émis en 2010. Celui-ci a par la suite été provisionné du fait de la saisine du Tribunal Administratif par le concessionnaire. Dès lors les redevances ont été versées au concessionnaire pour leur part non-indexée, soit 724 116,12 €. Pour 2011, le concessionnaire a appelé un montant indexé, soit 894 731,28 €. 42 L'existence ou non d'une indexation de la redevance forfaitaire devrait être tranchée au fond par le Tribunal Administratif. C'est pourquoi, et bien que l'agglomération soit convaincue de sa juste interprétation des conditions du contrat, il apparaît de bonne gestion de provisionner l'indexation non versée à Aquaval en 2011, soit 170 615,16 €. Cela portera à 771 592,28 € les provisions passées pour cette affaire. II - Impact budgétaire et financier Les crédits sont inscrits à la Décision Modificative n°2/2012, en dépense pour constituer une provision pour risque Jean-Christophe BOYER : L’opération transparence des comptes de l’agglomération que nous avons entamée en 2008 consiste à systématiquement couvrir les moindres impacts financiers liés au juridique, pour qu’au final nous n’ayons que de bonnes surprises. Ici, dans le cadre du contentieux Aquaval, nous interrogeons la société SPIE. Pour poursuivre le contentieux, nous préférons provisionner l’indexation qui est sollicitée par SPIE en 2011 et que nous, nous ne versons pas. Considérant qu’il y aura arbitrage et décision de justice sur ces questions, en tant que président de la Commission Ressources, je souhaite que toutes les provisions soient prises, des provisions à 100% du risque. Si nous perdons à 100%, il n’y aura aucun impact budgétaire et si nous gagnons, nous pourrons aller jusqu’à un gain de 771 000 €. C’est une stratégie de prudence en tant que collectivité locale. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : PROVISION POUR RISQUE SUITE AU CONTENTIEUX AQUAVAL Jean-Christophe BOYER, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-1, Vu le contentieux opposant Laval Agglomération à la société Aquaval devant le tribunal administratif de NANTES, Considérant la nécessité de procéder à la constitution de provisions pour risque financier, Vu la délibération n°XX/2012 du Conseil Communautaire du 25 juin 2012 portant Décision Modificative n°2/2012, Après avis de la commission Ressources, DÉLIBÈRE Article 1 Une provision pour risque relative au contentieux avec la Société Aquaval est constituée pour un montant de 170 616 € sur le budget principal 43 Article 2 Les crédits nécessaires sont inscrits en DM n°2/2012 Article 3 le président de laval agglomération est chargé de l'exécution de la présente décision. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. • CC07 – PROVISION POUR LOYERS IMPAYÉS Jean-Christophe BOYER, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I – Présentation de la décision Par application du principe comptable de prudence, il est nécessaire de procéder à la constitution de provisions couvrir le risque de non-recouvrement de loyers au titre de 2012 selon le montant arrêté dans la liste jointe en annexe. Les créances ayant fait l'objet de rééchelonnements de paiement sont exclues de cette provision. II – Impact budgétaire et financier Les crédits sont été prévus à la DM 2/2012, en dépense pour constituer une provision pour un montant de 27 276 € HT. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : PROVISION SUR LOYERS Rapporteur : Jean-Christophe BOYER, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 L2321-2, L5211-1 et R2321-2 Considérant la nécessité de procéder à la constitution de provisions pour risque. DÉLIBÈRE Article 1 Une provision pour risque relative au risque de non-recouvrement de loyers est constituée pour un montant de 27 276 € HT sur le budget Bâtiments. 44 Article 2 Les crédits nécessaires sont inscrits en DM2/2012 Article 3 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente délibération. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. • CC08 – ADMISSION EN NON-VALEUR DES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES Jean-Christophe BOYER, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision : Le Trésorier Principal nous informe qu'il n'a pu opérer le recouvrement de certaines créances en raison de la modicité des sommes, de l'insolvabilité de certains débiteurs ou de la disparition de ces derniers. II - Impact budgétaire et financier : Sur présentation de justificatifs, il apparaît que ces sommes représentent : • 3 393,28 € au budget Bâtiments. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : ADMISSION EN NON-VALEUR DES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES Rapporteur : Jean-Christophe BOYER, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-1, Considérant que le Trésorier Principal du Pays de LAVAL n'a pu recouvrer certaines créances, Considérant qu'il a sollicité et justifié l'admission en non-valeur au Budget Bâtiments pour un montant de 3 393,28 € HT DÉLIBÈRE Article 1 Les créances irrécouvrables désignées ci-après sont admises en non-valeur • Pour un montant de 3 393,28 €HT au Budget Bâtiment. 45 Article 2 Les crédits budgétaires nécessaires à cette opération sont inscrits à la Décision Modificative n°2/2012. Article 3 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente délibération. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. • CC09 – FONDS DE CONCOURS EN FAVEUR DES MAISONS DE SANTÉ Jean-Christophe BOYER, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision La commission Ressources Nouvelles travaille depuis 2011 à la refonte des systèmes de reversement de l'agglomération vers les communes, pour y mettre plus d'équité. A ce titre, elle s'intéresse à une modification des fonds de concours, jusqu’alors versés aux seules communes de moins de 3 500 habitants. Ainsi, les fonds de concours ont été fortement abondés dès le budget 2012, et font l'objet d'une programmation pluriannuelle. L'AP/CP des fonds de concours a été votée à hauteur de 2,2 M€ pour la période 2012-2015. Le règlement d'attribution de ce nouveau fonds est encore en cours de préparation ; il devrait être prêt pour l'automne 2012. Néanmoins, et avant que d'attribuer les nouveaux fonds, il importe de régler le cas de demandes anciennes, non résolues en dépit de la non-consommation des fonds de concours en 2011 (76 800 € non consommés). Il s'agit essentiellement du financement de projets intercommunaux en matière de maisons de santé qui n'avaient pu trouver de solution. Or ces projets, quand ils associent plusieurs communes, répondent non seulement à un besoin des populations mais également à des logiques d'aménagement du territoire et d'efficience des fonds publics. C'est pourquoi, du fait de l’intérêt que ces projets revêtent pour le territoire communautaire, il vous est proposé de créer un fonds de concours qui leur serait spécifique. Celui ci serait attribué uniquement aux projets associant des communes de moins de 3 500 habitants. Il serait perçu par la commune maitre d'ouvrage de la maison de santé quelle que soit la taille de sa population et en fonction du nombre de communes de moins de 3 500 habitants associées. Ainsi un maximum de 38 112,50 € (équivalent à la dotation par communes de l'ancien fonds) serait attribué pour chacune de ces communes de moins de 3 500 habitants participant au projet. Exemple : Un maitre d'ouvrage associant 3 communes de moins de 3 500 habitants pourrait percevoir 25 % de son investissement, à concurrence de 114 337,50 € (3 x 38 112,50€). Les modalités d'attribution de ce fonds sont détaillées dans le règlement joint à la présente délibération. II - Impact budgétaire et financier Trois projets ont d'ores et déjà été identifiés : LOUVERNÉ pour 152 450 €, CHANGÉ pour 38 112,50 € et L'HUISSERIE pour 76 225 €. Il est donc proposé de voter l'Autorisation de Programme suivante : 46 14 communes x 38 112,5 €, soit 533 575 €, Répartis en Crédits de Paiement suivants : • 2012 : 266 787,50 € (7 communes) • 2013 : 152 450 € (4 communes) • 2014 : 114 337,50 € (3 communes). Annick RAGARU : Voilà pour le Fonds de concours, avez-vous des questions ? Oui, Jean BODIN. Jean BODIN : Merci Mme la Présidente. Tout d’abord, introduire le Fonds de concours des Maisons de santé par le biais de la non-consommation de la ligne budgétaire du Fonds de concours pour les communes de seconde couronne est un peu cavalier, par contre la Commission ne nous a pas fait à ce jour de proposition sur les Fonds de concours globaux attribués aux communes de seconde couronne. Nous attendons ces propositions. Il me semble pour décider qu’il faut mieux maîtriser la globalité des Fonds de concours attribué aux communes de la seconde couronne. Des projets de Maisons de santé sont sur les rails et sortent de terre. Je conçois tout à fait la nécessité de définir et d’arrêter les financements et les investissements. Malgré tout, plus une décision est urgente plus en l’occurrence il faut se hâter lentement. Cette délibération, Mesdames et Messieurs, remet en cause l’esprit de solidarité du Fonds de concours attribué aux communes de seconde couronne. Aujourd’hui avec le système proposé, vous demandez aux communes de seconde couronne d’apporter le fonds de concours aux communes de la première. Telle que la proposition vous est présentée aujourd’hui, je vais prendre deux exemples : -un premier exemple avec un budget d’investissement de 200 000 € et une commune de moins de 3.500 habitants qui a un projet de Maison de santé secondaire. Au prorata financier des investissements, la commune de seconde couronne bénéficiera d’une aide de 3.465 € et la commune de la première couronne de 34 647 €. -le second exemple avec les mêmes investissements et trois communes dont une commune de plus de 3.500 habitants et deux de moins de 3.500. La commune qui construira la Maison de santé secondaire bénéficiera d’une aide de 6.929 € et la commune de première couronne 69 295 €. D’un côté, nous avons une commune qui touchera 3 465 € parce qu’il y aura une seule commune associée au projet et d’un autre 6 929 € car deux communes seront partenaires et apporteront la subvention. Je ne vois pas où est l’équité. Organiser le territoire et le rendre attractif au niveau des professionnels de santé par l’intermédiaire d’une Maison de santé est un concept que je partage, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit ! Mais n’aurait-on pas mis la charrue avant les bœufs ? Les projets arrivent sans une réflexion préalable quant à la répartition sur notre territoire, sans une vision partagée avec l’ensemble des élus. Quelle présence de soins voulons-nous ? Dans quel périmètre géographique ? Combien de Maisons de santé pour l’agglomération ? Autorisons-nous les médecins de secteur II à venir pratiquer dans nos Maisons de santé ? Les médecins de secteur II sont des médecins autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires. Autorisons-nous les professionnels non-remboursés par la Sécurité Sociale ou les professionnels qui ne sont pas toujours remboursés par les mutuelles ? Le financement public devrait répondre à un cahier des charges qui organise une politique de santé pour l’agglomération et devrait s’inspirer des aides apportées à l’Habitat par l’intermédiaire de la boîte à outils du PLH (Programme Local de l’Habitat). Il nous faut aussi mesurer le fonctionnement des Maisons de santé, et ce au minimum pendant dix ans puisque la Région oblige à louer au moins pendant dix ans les investissements aux professionnels. La Maison de santé du secteur de LOUVERNÉ devrait nous servir d’expérience car une Maison de santé secondaire est prévue à SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE. Dans l’exemple de LOUVERNE, LA CHAPELLE-ANTHENAISE met à disposition des locaux qu’elle loue à la Maison de santé de LOUVERNÉ. Les mécanismes financiers sont à travailler, je pense que la Commission Finances de Laval Agglomération devrait se saisir de ce montage financier et à la lumière de cette expérience proposer une ligne directrice, un mode de fonctionnement pour l’ensemble des Maisons de santé de l’agglomération. Il va de soi que le Bureau et le Conseil Communautaires devront être saisis avant toute délibération. 47 Ce soir, il me semble que le Conseil ne peut pas délibérer sur ce Fonds de concours tel qu’il est présenté, c’est pourquoi je vous demande de surseoir à ce projet de règlement. J’ajoute que les conseils municipaux, après avoir pris connaissance de cette nouvelle règle des Fonds de concours pour les communes de deuxième couronne, pourraient hésiter sur le mode d’attribution de ces Fonds et peut-être freiner les projets en cours. Je vous remercie de votre attention. Annick RAGARU : Nous allons continuer avant d’apporter des réponses, Michel FERRON et JeanMichel FAGUER. Michel FERRON : Je rejoins Jean BODIN sur la dernière partie de son intervention. Je pense toutefois que lancer un Fonds de concours pour les Maisons de santé est en soi une bonne nouvelle à condition que cela s’accompagne d’une meilleure visibilité des projets proposés et/ou d’un recadrage éventuel des projets qui sont soumis. Vue la multiplicité des projets à laquelle nous assistons sur tout le territoire départemental, il est nécessaire de bien définir les critères. Nous pourrions à ce titre reprendre les critères formulés par la Région par rapport à son programme de financement, il doit y avoir un projet médical à la base, élaboré par des professionnels de santé, médecins et paramédicaux et par des élus qui doivent apporter leur avis quant à la spécificité de leur territoire. Ce n’est pas un problème de médecin et de praticien uniquement. Enfin comme vient de le rappeler Jean BODIN, il y a la nécessité pour nous élus d’imposer un mode de fonctionnement compatible avec l’idée que nous nous faisons de la médecine dans la collectivité. Clairement, il existe des projets de Maison de santé qui utilisent abusivement ce label, ils ne sont que des regroupements immobiliers de pure circonstance. Nous devons faire des distinctions. Annick RAGARU : Un autre point de vue Jean-Michel. Jean-Michel FAGUER : J’ai fait partie du groupe de travail. J’aurais préféré que les deux dossiers que sont le Fonds de concours aux communes et le Fonds de concours en faveur des Maisons de santé soient vus ensemble. Cela n’est pas le cas et c’est dommage car certaines communes de la seconde couronne ont des dossiers en cours et ne savent toujours pas quand elles pourront toucher des subventions. J’en ai parlé avec Jean-Christophe BOYER et j’ai écrit deux fois à l’agglomération mais je n’ai toujours pas de réponse. Concernant l’intervention de Jean BODIN, nous pouvons effectivement nous poser des questions sur certains points. Peut-être cela a-t-il été déjà négocié dans les communes ? Je ne sais pas vu que nous n’avons pas le détail. Mais par exemple, trouvez-vous admissible qu’une Maison de santé financée avec l’argent des contribuables puisse accueillir un médecin non-conventionné ? Il pourrait appliquer les tarifs qu’il souhaite. A titre personnel, cela me dérangerait. Dans la mesure où l’établissement est financé par les contribuables, il faudrait que cela ne soit que des médecins conventionnés. Annick RAGARU : Je crois qu’Alain veut apporter des précisions. Alain BOISBOUVIER : J’ai plusieurs remarques, quand nous parlons de Maisons de santé, c’est en premier lieu un diagnostic de territoire, nous l’avons réalisé il y a trois ans dans notre secteur. Un projet de santé demande du temps, suite à ce diagnostic il a fallu dans un premier temps définir les attentes et les besoins de la population puis dans un second temps un projet de santé. Un tel projet sur un territoire ne se résume pas en un simple investissement d’une ville, il réunit aussi les praticiens autour de la table, il induit la définition des actions prioritaires à mener et la façon dont les acteurs de santé vont travailler ensemble. L’enjeu final est bien d’avoir des praticiens sur l’ensemble du territoire et de conserver un service de proximité. J’ajoute que ce projet de santé fait partie des critères de la région pour bénéficier de subventions régionales. Je pense par ailleurs qu’il y a des erreurs d’interprétation, ce Fonds de concours en faveur des Maisons de santé ne se substitue pas à un autre Fonds de concours. En ce qui concerne la répartition des fonds, l’interprétation ne me semble pas juste dans les exemples choisis par Jean BODIN. Nous ne sommes pas dans le règlement intérieur fondé sur l’attribution proportionnelle à l’investissement mais sur l’attribution décidée commune par commune. C’est quelque chose d’important car cela voudrait dire à travers les exemples pris par Jean BODIN que seules les communes centre bénéficieraient de subventions importantes, or ce n’est pas ce qui est prévu ici. 48 Dans notre secteur, le projet a démarré il y a trois ans, son financement a été discuté il y a 18 mois et il me parait important qu’une décision soit prise. D’autres projets sont en cours, la Commission des Finances doit avoir une vision précise de leur financement. Concernant le Fonds de concours autre « Nouvelles Ressources », il y a une problématique au sujet du Fonds de concours et une problématique sur le partage des nouvelles ressources entre les communes. Annick RAGARU : Merci pour ces précisions, Jean-Christophe. Jean-Christophe BOYER : Pour répondre à Jean-Michel FAGUER qui alterne entre volonté d’efficacité et volonté de freiner. Le Fonds de concours en faveur des Maisons de santé est une opportunité pour un grand nombre de communes de l’agglomération. Il était prêt, nous le passons, il ne s’agissait pas de le synchroniser avec quoi que ce soit d’autre. Quant à la remarque de Jean BODIN, le débat a eu lieu en Bureau Communautaire, si la délibération est à l’ordre du jour c’est qu’il y a eu une forte majorité au Bureau pour présenter le projet tel qu’il est présenté ce soir. Nous accompagnons les communes dans le cadre d’un Fonds de concours pour amorcer ou soutenir une démarche du territoire, à notre façon en finançant des projets au sein de notre territoire. C’est aussi l’occasion de réfléchir à un projet beaucoup plus cohérent. C’est la raison pour laquelle nous avons mis un délai à ce Fonds de concours, il n’y a pas de course de vitesse pour se déclarer, simplement en affectant le Fonds de concours aux quatorze communes de moins de 3.500 habitants du territoire, nous garantissons à chacun la possibilité de réfléchir à son adhésion à une commune centre vis-à-vis de ce projet de santé. Annick RAGARU : Pierre-Yves. Pierre-Yves MARDELÉ : Je tiens juste à ajouter que c’est une aide importante pour les projets qui sont en gestation. A ARGENTRÉ et BONCHAMP, il y a la volonté de mettre en place ce projet de santé, les médecins travaillent déjà ensemble, d’où la nécessité de mutualiser les services au niveau du territoire sur lequel ils sont installés. Ce projet peut aussi donner plus de lisibilité aux paramédicaux qui vont venir travailler avec eux. L’Agence régionale de Santé (ARS) sera sans doute davantage à l’écoute. Ce n’est pas simple de monter un tel projet, je pense que toutes les Maisons de santé qui se mettent en place ont besoin d’aide à tous les niveaux, pour réussir leur installation. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 juin 2012 (Projet de délibération) Objet : FONDS DE CONCOURS EN FAVEUR DES MAISONS DE SANTÉ Rapporteur : Jean-Christophe BOYER, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29, L5211-1, L5211-10 et L5216-5 alinéa VI, Vu l'ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 24, Considérant l’intérêt de la création de maisons de santé intercommunales sur le territoire de l'agglomération, 49 Qu'il est opportun de participer au financement de ces maisons de santé par le biais d'un fonds de concours, Que dans un souci de bonne administration, il est opportun de déléguer la compétence pour attribuer ce fonds de concours au Bureau Communautaire, Vu le projet de règlement de ce fonds joint en annexe, Après avis favorable de la commission Ressources, DÉLIBÈRE Article 1 Il est créé pour les années 2012 à 2014 un fonds de concours en faveur des maisons de santé, doté d'une enveloppe de 533 575 €, répartie selon les crédits de paiement annuels suivants : • 2012 : 266 787,50 € • 2013 : 152 450,00 € • 2014 : 114 337,50 € Article 2 Le règlement d'attribution de ce fonds, annexé à la présente délibération, est approuvé. Article 3 Le Bureau Communautaire reçoit délégation pour l'attribution des fonds aux communes dans le cadre du présent règlement. Article 4 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente décision. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES 10 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES S'ÉTANT ABSTENUS. SUFFRAGES EXPRIMÉS, Nicole PEU : En dehors du vote, j’aimerais ajouter quelque chose car la réflexion de Jean BODIN est extrêmement pertinente. Pouvons-nous imaginer aujourd’hui dans le cadre du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) que la réflexion aille jusqu’au service qui serait nécessaire sur Laval Agglomération pour répondre au mieux à la population ? Jean BODIN faisait référence à ce que nous faisons à la Commission Habitat, je crois aujourd’hui que lorsque nous parlons de santé nous parlons aussi de proximité et de vieillissement de la population. Nous ne pourrons pas faire l’économie sur l’agglomération de regarder la problématique Habitat, mode de déplacement et santé. Annick RAGARU : Je serais tentée de dire que l’aspect Maison de santé qui a démarré il y a trois ans comme l’a souligné Alain BOISBOUVIER est au démarrage de cette réflexion qui peut aller au-delà. Je vais proposer au président de la Commission Aménagement mais aussi du SCOT de voir ce qu’il peut apporter comme complément. Christian BRIAND : Qu’il y ait une concertation au niveau de l’ensemble des élus sur toutes les préoccupations de santé et d’organisation du territoire, cela me parait souhaitable, mais que l’on veuille ajouter cela au SCOT, cela me paraît dangereux et préjudiciable pour tout le travail du SCOT. Le SCOT est un dossier extrêmement lourd à gérer. Il est très avancé mais il faut que nous arrêtions de le surcharger si nous voulons l’adopter. En agissant ainsi nous le mettrons en danger. Mon souhait est donc d’arrêter de charger la barque du SCOT et mon deuxième souhait est de clore celui-ci au plus tard le 31 décembre 2013 car c’est la fin des mandats et il faut que les équipes bouclent le SCOT. Annick RAGARU : Jean BODIN très rapidement. Jean BODIN : Maintenant que le Fonds de concours pour les Maisons de santé est adopté par le Conseil Communautaire, je propose que le maire de la Maison de santé de LOUVERNÉ présente le fonctionnement de ce qui a été bâti en commun à l’ensemble de la Commission Finances, que la Commission des Finances travaille réellement le sujet et qu’ensuite le même maire présente au Bureau 50 Communautaire le mode de fonctionnement. Ainsi, chacun aura une connaissance un peu complète du mode de fonctionnement et de la partie financière (investissement) des Maisons de santé. Olivier RICHEFOU : Je veux bien que nous présentions tous nos Maisons de santé et leur fonctionnement, maintenant quand Laval Agglomération verse une subvention, les communes ne viennent pas au rapport pour expliquer comment elles font avec l’argent versé. Il faut faire attention à ce que l’agglomération ne soit pas trop interventionniste dans le projet d’intercommunalité de proximité que nous mettons en œuvre, sur les Maisons de santé comme sur d’autres projets. Faire un rapport et rendre des comptes… Jean BODIN : [l’interrompant] ce n’est pas se mettre au garde-à-vous. Il s’agit de faire comprendre aux élus le mode de fonctionnement. Alain BOISBPOUVIER : Je souscris à cette demande. • CC10 – MISE EN ŒUVRE D’UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) – HALTE FLUVIALE Jean-Christophe BOYER, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision Suite à une réflexion menée en 1993 dans le cadre du développement des activités fluviales, la ville de LAVAL a fait le choix d'investir pour développer et valoriser le Tourisme Fluvial sur son territoire. A ce titre, dans le cadre de ses actions à caractère touristique et économique, la Ville de LAVAL a décidé d'engager en 1994, à proximité du Square de Boston, la construction d'une halte fluviale. Cet équipement a été mis en service en juin 1994. Ce nouvel équipement a permis de créer une animation et de redynamiser les bords de rivière, de créer des liens entre le centre-ville et la rive droite de la rivière Mayenne, de centrer les activités de plaisance au cœur de la Ville afin d'apporter une meilleure visibilité et de permettre un meilleur accueil de la plaisance privée. L'ensemble des équipements de la Halte Fluviale de LAVAL est de la compétence communautaire depuis juillet 2004 et fait l'objet d'une convention avec l'Office de Tourisme du Pays de LAVAL pour la gestion du site. Ce site est composé : • de pontons, • d'un espace dédié à l'accueil et l'information du public, et d'un espace sanitaire (WC et douches), • d'un espace dédié à la restauration (bloc cuisine et terrasse avec local technique), • d'un garage à bateau situé à proximité. L'espace restauration fait l'objet d'une convention d'exploitation entre l'Office de Tourisme du Pays de LAVAL et une personne privée. Les locations de bateaux et de vélo ainsi que la mission d'information touristique sont elles assumées par l'Office de Tourisme. Enfin l'Office de Tourisme gère également la capitainerie. Afin de rationaliser la gestion de ces espaces, Laval Agglomération souhaite définir un nouveau mode de gestion de ce service public pour entamer la mise en œuvre d'une procédure adéquate. Laval Agglomération a le choix entre deux modes de gestion : la gestion directe et la gestion déléguée en affermage. La gestion en régie ne paraît pas adaptée du fait du caractère commercial des recettes mais aussi de la saisonnalité. C'est pourquoi une délégation est envisagée. 51 Ainsi Laval Agglomération entend confier au délégataire l'exploitation des installations constituant la halte fluviale de LAVAL et met à sa disposition l'ensemble des ouvrages en contrepartie d'un versement d'une redevance annuelle. Le contrat serait fixé pour une durée pour l'instant estimée à 3 ans, au maximum 5 ans. Le délégataire sera chargé de l'exploitation globale de la halte fluviale visant à développer particulièrement le tourisme fluvial : • locations de pontons, locations de bateaux, locations de vélo et toutes activités de loisirs en relations avec le nautisme et le halage, • l'accueil et l'information du public • la restauration et le bar (compris les sanitaires), Il devra assurer la maintenance y compris le gros entretien – renouvellement des biens affectés au service public. A cet effet, un inventaire des biens, mis à disposition par la Communauté d'Agglomération, et acquis par le délégataire, sera établi à la signature du contrat et mis à jour régulièrement chaque année. Le comité technique paritaire s'est prononcé favorablement à la mise en place de cette DSP. La Commission consultative des services publics locaux [CCSPL] a également été consultée. L'ensemble de la procédure aboutissant à la délégation du délégataire pourrait s'achever courant 1er trimestre 2013 pour une entrée en vigueur au 1er avril 2013. Outre, la décision de principe d'accepter le recours à une délégation de service public, le Conseil communautaire doit élire les membres de la commission spécifique de la "DSP Halte Fluviale". Celle-ci sera chargée d'ouvrir les plis (candidatures et offres), d'analyser les candidatures, de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, d'analyser les offres. Cette commission (CSDSP Halte Fluviale) doit être composée du Président, de 5 membres titulaires du Conseil communautaire élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 5 membres suppléants doivent également être élus selon les mêmes modalités. Le comptable de la collectivité et le représentant de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) siègent à cette commission avec voix consultative. Enfin, peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité après désignation par le président de la CSDSP, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la DSP. II - Impact budgétaire et financier Le loyer à verser par le délégataire fera l'objet de la négociation à venir. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : 52 CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : MISE EN OEUVRE D'UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC "HALTE FLUVIALE DE LAVAL" Rapporteur : Jean-Christophe BOYER, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1411-1 à L 141119, L2121-29, L5211-1, L.5216-5 et R1411-1 à R1411-8, Considérant la nécessité de décider d'une gestion efficace des infrastructures d’accueil d'usagers à la halte fluviale de LAVAL Que l’exploitation de cette halte comprend des activités de nature commerciale , Après avoir examiné le rapport joint à la présente délibération retraçant les principales caractéristiques des prestations qui devraient être assurées par le futur exploitant, Après avoir apprécié qu’il y avait lieu de recourir à une procédure de Délégation de Service Public pour procéder aux choix du délégataire, Après avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 30 mars 2012 relatif au choix du montage pour exploiter les équipements relatifs à la halte fluviale de Laval (pontons et bateaux électriques, équipements de restauration, capitainerie, etc.) Après avis favorables des Commissions Ressources et Loisirs, Après avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 18 juin 2012 relatif au choix du montage pour exploiter les équipements relatifs à la halte fluviale de Laval (pontons et bateaux électriques, équipements de restauration, capitainerie, etc.), DÉLIBÈRE Article 1 Le Conseil Communautaire approuve le principe de la délégation de service public portant sur l'exploitation des équipements relatifs à la halte fluviale de LAVAL (pontons et bateaux électriques, équipements de restauration, capitainerie, etc.), ainsi que les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire. Article 2 Le Président de Laval Agglomération est autorisé à lancer la consultation et à accomplir tous les actes préparatoires à la passation d’un contrat de délégation de service public sous la forme d’un affermage. Article 3 Après élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel, la commission spécifique de la délégation de service public de la halte fluviale (CSDSP Halte Fluviale) est composée de la manière suivante : MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Alain BOISBOUVIER Laurent DARRIEUX Marcel BLANCHET Georges POIRIER René LANDAIS Pierre-Yves MARDELÉ Florence FABRE-DUREAU Jean-Michel FAGUER Bernard FOUCAULT Jean-Marc COIGNARD Article 4 Le Président de Laval Agglomération est autorisé à signer tous documents à cet effet LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 53 • CC11 – APPLICATION DE LA LOI SRU – MAJORATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION POUR SAINT-BERTHEVIN – ANNÉE 2012 Jean-Christophe BOYER, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I – Présentation de la décision : L'article L302-7 du Code de la Construction et de l'Habitation a prévu qu'à compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes qui ne remplissent pas l'objectif de logements sociaux fixé par la loi, à savoir 20% du nombre de résidences principales. Par arrêté du 12 janvier 2012, le Préfet de la Mayenne a notifié à la commune de SAINT-BERTHEVIN le montant du prélèvement opéré sur ses ressources fiscales, pour non-respect du seuil des 20% précité, qui s'élève à 3 831,24 €. Il précise par ailleurs, que ce prélèvement est affecté à la Communauté d'Agglomération de LAVAL. Or, en application de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il y a lieu de majorer l'attribution de compensation de la Commune de SAINT-BERTHEVIN de la fraction de sa contribution, égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune (référence fiche DGF n-1). Ainsi, il y a lieu de majorer l'attribution de compensation de SAINT-BERTHEVIN de 2 004,12 € résultant du calcul suivant : Potentiel Fiscal 4 taxes ................................................................ 6 665 311 € Potentiel Fiscal 3 taxes................................................................. 3 178 686 € Potentiel Fiscal T.P....................................................................... 3 486 625 € Part de PF TP/PF 4T = 52,31 % 3 831,24 € x 52,31 % = 2 004,12 € La situation sera revue en 2013, en fonction d'une démarche analogue. II – Impact budgétaire et financier : Les crédits ont été prévus au budget primitif 2012 Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : LOI SRU : MAJORATION DE L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION POUR SAINT-BERTHEVIN – ANNÉE 2012 Rapporteur : Jean-Christophe BOYER, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE Vu le Code L 2121-29, Général des Collectivités 54 Territoriales et notamment son article Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment son article L302-7, Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1 609 nonies C, Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Mayenne en date du 12 janvier 2012, Considérant qu'il y a lieu de majorer l'attribution de compensation de la commune de SAINT-BERTHEVIN de 2 004,12 €, DÉLIBÈRE Article 1 L'attribution de compensation de SAINT-BERTHEVIN est majorée, pour l'exercice 2011, de 2 004,12 € résultant du calcul suivant : Potentiel Fiscal 4 taxes ............................................................... 6 665 311 € Potentiel Fiscal 3 taxes................................................................. 3 178 686 € Potentiel Fiscal T.P....................................................................... 3 486 625 € Part de PF TP/PF 4T = 52,31 % 3 831,24 € x 52,31 % = 2 004,12 € Article 2 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente délibération LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. • CC12 – AFFECTATION DES TERRAINS ISSUS DE LA DÉCONSTRUCTION DE L’USINE MANN HUMMEL Jean-Christophe BOYER, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision Par décision en date du 9 décembre 2005, Laval Agglomération s'est porté acquéreur du site de l'ancienne usine Mann+Hummel. Ce site a ensuite connu diverses utilisations. Une partie est réutilisée par l'association d'insertion ENVIE pour ses activités. Les locaux Mann+Hummel ont eux quelque temps servi au stockage de matériaux, dans l'attente qu'une décision soit prise quant à leur devenir. En 2010, du fait de l'enclavement du terrain dans des zones d'habitat, et suite à la difficulté à trouver un repreneur économique pour le site, Laval Agglomération a décidé de procéder à la réhabilitation de ce qui était devenu une friche industrielle. Les marchés ont été passés en 2011, et leur exécution se poursuit encore à ce jour. Or pour les services fiscaux, ces terrains n'ont plus de destination particulière et l'opération de déconstruction qui vise à permettre leur commercialisation, n'est qu'une simple opération patrimoniale. De ce fait, le bénéfice de la récupération de la TVA nous est refusé. Il s'agit donc de délibérer sur la vente des terrains Mann+Hummel afin d'affirmer leur destination commerciale. 55 II - Impact budgétaire et financier La TVA récupérable est estimée à 75 518 €. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : AFFECTATION DES TERRAINS ISSUS DE LA DÉCONSTRUCTION DE L'USINE MANN+HUMMEL Rapporteur : Jean-Christophe BOYER, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-1, Considérant la nécessité pour Laval Agglomération de préciser la destination future de la friche industrielle Mann+Hummel, acquise en 2005 suite à la nécessité pour l'entreprise de regrouper ses activités sur le site de la zone autoroutière, Vu l'inscription au BP 2011 de crédits de déconstruction et de remise en état du site et leur exécution dans l'année 2011 et 2012, DÉLIBÈRE Article 1 Les terrains issus de la déconstruction de l'ancienne usine Mann+Hummel sont destinés à être commercialisés auprès d'opérateurs de programmes immobiliers. Article 2 Un appel à projet sera organisé à cette fin. Article 3 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente décision. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. • CC13 – PLAN DE FINANCEMENT DU PARC DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LAVAL MAYENNE (PDELM) Jean-Christophe BOYER, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision Le 28 octobre 2010 a été constitué le syndicat mixte du PDELM. Ce syndicat porte le projet de création de la plateforme multimodale prévue à ARGENTRÉ, pour un montant total estimé à près de 90 M€. 81 M€ d'investissement restent à financer à ce jour. 56 Le syndicat est financé à parts égales par Laval Agglomération et par le Conseil Général, qui interviennent à ce jour en subvention d'équilibre. Compte tenu des enjeux, il a paru souhaitable d'élaborer un plan de financement pérenne, permettant tant le financement du parc que la lisibilité des interventions des deux collectivités "mères". Diverses hypothèses ont été étudiées, en faisant varier l'emprunt de 100 % des besoins d'investissement à 0 %. Le conseil syndical a retenu une hypothèse qui fait la part belle à un apport des deux collectivités en subvention d'équipement de 2012 à 2018. Des subventions complémentaires dites "d'équilibre" seront également apportées, afin de permettre le paiement des intérêts d'emprunt par la section de fonctionnement. Le syndicat devrait également percevoir les reversements des produits fiscaux perçus par les collectivités impliquées (communes, agglomération, conseil général) mais ceci fera l'objet d'une autre délibération et d'une autre convention. II - Impact budgétaire et financier 2 M€ sont prévus en DM2 dans le cadre de la reprise des résultats afin de tenir les engagements de Laval Agglomération. Jean-Christophe BOYER : Nous allons parler pour l’instant du financement du PDELM. Nous avons beaucoup travaillé en matière de stratégie financière pour aborder ce projet qui se situe autour d’une centaine de millions d’euros. Il y avait plusieurs scénarios possibles avec une ligne directrice importante : assurer la prévisibilité des appels de fonds des collectivités mères que sont le Conseil Général de la Mayenne et Laval Agglomération. Nous avons cherché à monter un dispositif financier qui permette que le financement des investissements du Parc ne se fasse pas par à-coups. Nous avons étudié plusieurs hypothèses et le choix qui a été fait, partagé avec le Conseil Général, est d’avoir de la lisibilité et une certaine horizontalité dans les contributions de chacune des collectivités. Nous allons ainsi verser entre les années 2012 et 2018 2 M€ par an au Parc (partie bleue sur le graphique). Les appels de contribution supplémentaire varieront entre 0 et 1 M€ maximum, ce qui permettra dans notre stratégie financière à 12 M€ par an de pouvoir entrer ce Parc de développement économique. Compte tenu de la présence du Parc dans notre budget, nous n’aurons plus à disposition que 10 M€ en 2013 et 9 M€ en 2017 et en 2018. Ne nous laissons pas impressionner ! Nous avons à peu près le même phénomène aujourd’hui avec la contribution au Très Haut Débit (THD). Le THD a varié entre 2, 3 à 4 M€ par an. Nous sommes dans la même situation et d’une certaine façon, le PDELM va prendre la place du Très Haut Débit dans les investissements que nous plaçons en premier dans la programmation pluriannuelle. Voilà, la solution retenue. Le syndicat mixe finance tout ce qui fera l’objet d’une recette, le reliquat est financé par les collectivités à hauteur de 2 à 3 M€ par an de 2012 à 2018. Annick RAGARU : Merci, avez-vous des remarques ou des précisions ? Oui, Jean-Michel. Jean-Michel FAGUER : J’ai une question par rapport au calendrier, j’aimerais savoir où nous en sommes exactement ? Juillet 2011 à juillet 2012 : phase de procédures, consultation des dossiers, enquêtes DUP (Déclaration d’Utilité publique) et parcellaires, mise en comptabilité des PLU (Plan Local d’Urbanisme), rapports d’enquête, arrêté de DUP et cessibilité, etc. Je voudrais savoir précisément où nous en sommes ainsi que le nombre d’hectares acheté à ce jour ? Tout à l’heure, il a été dit que c’était un dossier politique, je me souviens de ceux qui l’ont politisé en 2006 et 2007 lorsqu’il a été lancé. Christian BRIAND : J’ai l’impression de me répéter, mais si tu reprends tes notes tu devrais retrouver ces données. 57 Jean-Michel FAGUER : J’espère que cela a bougé depuis six mois. Christian BRIAND : Pour reprendre les choses dans l’ordre, tu as actuellement Jean-Michel un calendrier pour lequel nous venons de déposer une DUP, ce dossier DUP est mis en compatibilité des POS (Plan d’Occupation des Sol) d’ARGENTRÉ et de BONCHAMP. Voilà ce qui est en cours, j’ai porté aussi ce dossier ce soir à la Préfète. Note-le, il faudra que tu t’en rappelles… Jean-Michel FAGUER : [Le coupe] Ne me parle pas ainsi. Tu l’as déposé ce soir, alors que tu viens de me dire de regarder mes notes. Christian BRIAND : Sur les acquisitions foncières, nous devons avoir en propriété à l’intérieur du Parc 33 hectares. Nous avons acquis la totalité des maisons et des terrains pour transférer les exploitations en dehors du Parc. J’ai conclu la partie exploitation avec un des agriculteurs mais je n’ai pas finalisé la partie foncière, il n’est pas le propriétaire. Je dois conclure avec un autre la partie siège d’exploitation pour laquelle il y a 10 hectares. Nous comptons 30 hectares pour lesquels il y a des compromis signés. Jean-Michel FAGUER : Tu n’es pas assez précis. Tu viens de signer pour des sièges d’exploitation mais pour ces exploitations il y a combien d’hectares de terres ? Christian BRIAND : J’aimerais savoir où tu veux en venir ? Jean-Michel FAGUER : Combien d’hectares devrons-nous acheter d’ici la fin de l’année ou d’ici avril 2013 ? Christian BRIAND : J’espère acheter 120 hectares d’ici mars/avril 2013. Jean-Michel FAGUER : Il suffit de te questionner pour que tu répondes. Jusqu’à maintenant, tu ne nous avais pas donné les superficies du Parc multimodal. Nous verrons en avril 2013 si nous aurons réellement ces hectares. Christian BRIAND : Tu faisais référence aux années 2005 et 2006, tu peux en dire plus ? Jean-Michel FAGUER : J’ai participé à des réunions en 2006 au cours desquelles l’idée de ce Parc a été évoquée et cela a été politisé à l’époque mais pas par ceux que tu accuses aujourd’hui de politiser. Annick RAGARU : Nous allons nous arrêter là, Alain. Alain BOISBOUVIER : Je voudrais revenir sur cet aspect financier, je trouve que cet accord qui a été trouvé entre le Conseil Général de la Mayenne et Laval Agglomération est un bon accord et je m’en félicite. Cet accord permet à chacune des collectivités de s’engager et d’étaler leurs investissements, il prend en compte le respect des projets. Cet accord était vital pour Laval Agglomération vu sa capacité de financement de l’ordre de 12 M€ par an contre 50 M€ pour le Conseil Général. Lorsque nous avons deux collectivités partenaires avec des moyens totalement différents, il est crucial de trouver un accord qui permette à chacun des collectivités de poursuivre ses autres projets. Nous allons pouvoir poursuivre nos projets tout en finançant ce Parc. Annick RAGARU : Michel FERRON et Michel DESPREZ souhaitent s’exprimer. Michel FERRON : Très brièvement car il me semble que l’essentiel a été dit. Je voudrais répondre à Jean-Michel FAGUER, j’ai peur d’avoir été mal compris. Lorsque je parlais de « dossier qui se politise », cela n’a rien à voir avec l’existence d’un dossier politique au départ, qui concernait un aménagement du territoire auquel l’ensemble du Conseil Général a souscrit et la plupart des gens, et un dossier qui se politise dans le mauvais sens du terme où nous nous attendons les uns les autres car nous ne savons pas comment faire avancer le projet. Le débat est nécessaire et tes questions [à l’adresse de Jean-Michel FAGUER] sont légitimes. Michel DESPREZ : Je serai très bref, rassurez-vous ! Au départ, ce dossier a été fait car il y avait un investisseur extrêmement important. Je ne suis pas contre les investissements d’avenir mais j’aimerais savoir si aujourd’hui nous parlons d’un investissement d’avenir avec aucun client derrière ou est-ce qu’il y a des engagements précis, sauf s’ils sont confidentiels mais cela m’étonnerait, concernant ce 58 Parc s’il est réalisé dans les délais fixés. Christian BRIAND : Oui, des engagements avec DERET, il faudrait que le PDELM soit prêt pour 2017 pour l’accueillir. Michel DESPREZ : Est-il écrit cet engagement ? Christian BRIAND : Oui et signé par les deux parties. Michel DESPREZ : Mettez-le au compte-rendu s’il vous plaît. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : PLAN DE FINANCEMENT DU PARC DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LAVAL MAYENNE Rapporteur : Jean-Christophe BOYER, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-1, Considérant l'arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2010 portant création du syndicat mixte du PDELM, Après avis favorable de la commission Ressources, DÉLIBÈRE Article 1 La convention de financement du PDELM passée entre Laval Agglomération, le Conseil Général et le Syndicat Mixte du PDELM est approuvée. Article 2 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente décision. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. • CC14 – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 Jean-Christophe BOYER, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I Présentation de la décision : La DM2 proposée vise à adapter les crédits à l'évolution des projets de Laval Agglomération et à retranscrire les décisions des précédents Bureaux et Conseils Communautaires. Cette DM intègre également les reports de crédits ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice 2011. Les principales demandes de crédits cette DM permettent : 59 au budget Déchets Ménagers : • d'ajuster la baisse de recette de TEOM conformément au vote du taux en baisse, • de prévoir des recettes nouvelles liées à l'augmentation de la reprise de matériaux et à la mise en place de la redevance pour les professionnels en déchetterie • d'inscrire la charge liée à l'augmentation de TVA sur les prestations déchets ainsi que celle liée à la TGAP sur les encombrants et tout venant, • prévoir les dépenses conséquentes à l'incendie des locaux rue de Cheverus en partie compensées par les assurances au budget Bâtiments • de compléter les crédits pour la dépollution du site d'Ex Mann Hummel • de constituer une provision pour le risque de loyers impayés par des entreprises en difficulté • de constater la perte de créances non recouvrées. au budget Terrains, • d'inscrire des crédits pour une modification de réseaux dans le cadre de la commercialisation de la zone autoroutière à LOUVERNÉ, au budget Principal, • d'ajuster les recettes fiscales et les dotations suite aux notifications, • de constituer une provision pour le litige en cours avec l'Aquabulle • de compléter les crédits du PLIE pour la mise en œuvre des actions et les subventions complémentaires perçues, • d'inscrire les acomptes 2012 de la participation pour la Virgule de Sablé, • de prévoir la participation à la création d'un giratoire permettant l'accès au chantier de la LGV. • de couvrir le besoin d'investissement du syndicat mixte du PDELM • de compléter l'acquisition du terrain de l'Hôtel technologique aux Pommeraies II - Impact budgétaire et financier : La subvention d'équilibre baisse pour : • le budget Cité de la Réalité Virtuelle de 2 205€ et augmente pour : • - le budget Bâtiments de 29 361€ • - le budget PDELM de 28 350€. Le recours à l'emprunt baisse : • au budget Déchets de 711 160€, au budget Transports de 149 235€, au budget Principal de 4 018 883€ mais augmente : • au budget Bâtiments de 175 375€ • au budget Terrains de 891 513€. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : DÉCISION MODIFICATIVE N°2/2012 Rapporteur : Jean-Christophe BOYER, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-11, L2121-29,L 2311-1 et suivants, L5211-1 et L 5211-36, 60 Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, Vu la loi n°88-15 du 5 janvier 1988, article 20, Considérant la nécessité d'inscrire des crédits sur proposition de la commission Ressources, Après avis favorable du Bureau Communautaire, DÉLIBÈRE Article 1 Le Conseil Communautaire autorise le Président à effectuer les modifications budgétaires mentionnées dans les tableaux annexés ci-après. Article 2 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente délibération. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 61 DM 2 / 2012 BUDGET PRINCIPAL FONCTIONNEMENT REPORTS O/R Chapitre (code) D/R Nature 002 002 RECETTE L.C. LIGNE DE CREDIT BP Virement 4825 EXCEDENT FONCT REPORTE 0,00 0,00 DM PRECEDENTE 0,00 002 011 REEL 0,00 3 503 415,81 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 617 16165 DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE BATIMENTS AGGLO 0,00 0,00 0,00 11 051,04 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 6228 42 750,00 0,00 0,00 9 481,89 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 617 15009 ETUDES " VIRGULE DE SABLE" 0,00 0,00 0,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 6281 16167 COTISATION MISSION LOCALE 93 000,00 0,00 0,00 46 499,50 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 6228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 0,00 DEPENSE 6233 19510 AGENDA 21 - EVENEMENTIEL 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 DEPENSE 617 18492 ETUDE ECOLE DE LA SECONDE CHANCE 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 617 3 000,00 0,00 0,00 24 279,40 0,00 0,00 0,00 133 416,43 0,00 13 700,00 0,00 6821 HABITAT SUIVI ANIMATIONS 8089 REMUNERATIONS DIVERSES CUCS 4370 ETUDES ADMINISTRATION GENERALE DEPENSE 6217 DEPENSE 64131 17280 REMBT SALAIRES LA BLANCHERIE 370 REMUNER.PRINCIPALE NON TITULAIRES 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 613 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 0,00 DEPENSE 6574 7947 ESIEA - AIDE AU RECRUTEMENT 17 200,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 6574 7949 ESTACA - AIDE AU RECRUTEMENT 25 000,00 0,00 0,00 6 650,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 6574 4810 APCP - ESIEA - FONCTIONNEMENT RECHERCHE 21 500,00 DEPENSE 6574 9121 APCP - ESIEA - FONCTIONNEMENT 53 750,00 DEPENSE 6574 4779 CNAM SUBVENTION DE FONCT. 27 000,00 0,00 0,00 6 750,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 6554 6596 PARTICIPATION SMAM 119 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 0,00 DEPENSE 65738 7944 IUT RECHERCHE FONCTIONNEMENT 17 600,00 0,00 0,00 4 550,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 6574 17314 AMPT BOURSE THESE REALITE VIRTUELLE 0,00 0,00 0,00 5 524,83 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 6574 17193 FONDS DE SOUTIEN R&D - RV ET HANDICAP 100 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 6574 8127 SUBV.FONCT. ADASA 9 000,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 657341 9117 FACT- FOND ACTION CULTURELLE ET TOURISTIQUE 50 000,00 0,00 0,00 1 550,00 0,00 -12 000,00 0,00 DEPENSE 6574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 DEPENSE 657358 110 745,00 0,00 0,00 71 995,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 6574 11566 MAYENNE INITIATIVE INNOVATION 50 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 6574 11620 MAISON DE L'EMPLOI 30 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 6574 14921 CUCS ACTION INTERCOMMUNALE 20 000,00 0,00 0,00 5 390,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 6574 14922 SUBV FONCT - PLIE PARTICIP CAL 112 000,00 0,00 0,00 81 337,38 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 6574 14923 SUBV FONCT - PRIVE PLIE PARTICIP FSE 282 000,00 0,00 0,00 235 870,40 0,00 50 300,00 0,00 DEPENSE 65738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 DEPENSE 6574 11612 FIPEE - CREATION D'EMPLOIS 100 000,00 10 000,00 0,00 197 000,00 0,00 7 625,00 0,00 DEPENSE 6574 17210 FIPEE SOUTIEN R&D 100 000,00 -10 000,00 0,00 62 212,50 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 6521 1 000 000,00 0,00 -881 237,00 0,00 0,00 29 361,58 0,00 DEPENSE 6521 11541 SUBVENTION AU BUDGET CITE REALITE VIRTUELLE 290 000,00 0,00 171 000,00 0,00 0,00 -2 205,89 0,00 DEPENSE 6521 17253 SUBVENTION BUDGET ANNEXE PDELM 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 350,02 0,00 DEPENSE 657358 18437 SUBV FONCTIONNEMENT - SYNDICAT PDELM 81 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 000,00 0,00 DEPENSE 6574 12848 SUBVENTION ALTERNATRI 53 20 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 6574 16101 SUBVENTION AID'A DOM (MICRO-CRECHES) 20 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 6574 17278 FONDS DE COOPERATION DECENTRALISEE 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 794 330,11 0,00 132 345,71 0,00 0,00 0,00 187 194,00 0,00 0,00 0,00 187 194,00 0,00 19592 ESTIVALES 2012 SUBV.OFFICE TOURISME 5283 SUBV FONCTIONNEMENT - AERODROME 7956 UNIVERSITE DU MAINE SUBV. COMMUNICATION 5344 SUBVENTION AU BUDGET BATIMENTS 8 440,00 22 575,00 DEPENSE 6875 16 580,00 16141 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS 0,00 0,00 RECETTE 73111 307 C.F.E. 9 769 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -266 544,00 RECETTE 73111 18424 TAXE HABITATION RECETTE 73111 19539 TAXE ADDITIONNELLE S/ TFNB 12 719 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 120,00 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECETTE 73112 18426 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES 3 274,00 8 511 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 643,00 RECETTE 7318 18427 IFER RECETTE 7318 18428 TASCOM 372 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 756,00 1 467 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 712,00 RECETTE 7325 19584 FPIC - FONDS PEREQUATION INTERCOMMUNAUX ET COMMUNAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 30 025,00 1 600,00 0,00 RECETTE 7478 19581 SUBV. CAF LECTURE PUBLIQUE RECETTE 74718 RECETTE 74718 14924 SUBVENTIONS ETAT CUCS RECETTE 7473 17351 SUBVENTIONS DEPARTEMENT PLIE RECETTE 7477 14925 SUBVENTIONS FSE PLIE RECETTE 7478 RECETTE 7478 RECETTE 7472 RECETTE 74124 RECETTE 74126 RECETTE 74833 RECETTE 74835 9129 SUBVENTION ETAT SUIVI ANIMATION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 895,00 0,00 0,00 0,00 13 895,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 779 187,19 0,00 181 000,00 18349 PARTICIP.CDC SALAIRE CHARGE MISSION 27 000,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 18481 SUBVENTION ASSOC.GESTIONNAIRE PLIE 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 675,00 0,00 0,00 17222 SUBV. REGION CTU CODEV 60 000,00 0,00 0,00 0,00 111 626,86 0,00 0,00 423 DOTATION D'INTERCOMMUNALITE 3 843 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737 594,00 9128 DGF DOTATION DE COMPENSATION 10 382 000,00 0,00 -57 000,00 0,00 0,00 0,00 -460,00 266 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 274,00 543 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 757,00 0,00 988 384,05 0,00 972 917,00 0,00 0,00 0,00 308 352,78 0,00 0,00 0,00 308 352,78 927 746,54 988 384,05 347 639,71 4 814 710,59 0,00 0,00 4 527 708,39 0,00 0,00 0,00 4 527 708,39 0,00 0,00 927 746,54 0,00 4 527 708,39 988 384,05 4 875 348,10 5 803 094,64 0,00 4 814 710,59 5 803 094,64 981 ALLOCATION COMPENSATRICES T.P. 18432 COMPENSATIONS FISCALES TH RECETTE 7551 17336 EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF 0,00 0,00 0,00 REEL DEPENSE 023 368 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 711 336,00 023 ORDRE 0,00 4 604,60 75 023 3 503 415,81 0,00 0,00 74 75 0,00 0,00 73 74 0,00 0,00 68 73 RECETTES 0,00 17219 PROGRAMMISTE CPA PRU HOTEL TECHNOLOGIQUE 65 68 DEPENSES 6226 012 65 DM 2 RECETTES DEPENSE 011 012 DEPENSES ORDRE 62 0,00 677 207,00 DEPENSE 2138 DEPENSE 2111 DEPENSE 2111 DEPENSE 17245 ACQUISITION 6/4 0,00 0,00 0,00 2 054,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 810,50 0,00 155,00 0,00 10318 RESERVES FONCIERES 0,00 0,00 0,00 33 383,50 0,00 0,00 0,00 2111 12767 ACQUISITION FONCIERE ACCESSION SOCIALE TVA OUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473,00 0,00 DEPENSE 2111 15011 PRU POMMERAIES ACHAT TERRAINS TVA=NON 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 -180 000,00 0,00 DEPENSE 2188 15 000,00 -7 455,00 30 000,00 7 402,96 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2183 6 280,00 -1 600,00 0,00 4 510,12 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2184 23 MOBILIER ET MAT. ADMINISTRATIFS 1 000,00 0,00 0,00 301,39 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2188 24 AUTRES MATERIELS 0,00 0,00 0,00 452,81 0,00 0,00 0,00 274 642,86 0,00 -109 872,00 0,00 8094 ACQUISITIONS FONCIERES - OPE. A TVA 6626 AUTRES IMMOS ESPACES VERTS 301 MATERIEL INFORMATIQUE 21 23 DEPENSE 2317 9338 CHANGE - PETITS TRVX NEUFS DE VOIRIE 0,00 0,00 0,00 4 751,53 0,00 0,00 DEPENSE 2315 18354 AVENUE DES FRANCAIS LIBRES 0,00 200 000,00 0,00 0,00 286 373,93 0,00 0,00 DEPENSE 2317 0,00 17248 RESEAU PLUVIAL BD LOUIS ARMAND 0,00 0,00 0,00 34 026,20 0,00 0,00 DEPENSE 0,00 2317 16172 VOIRIES DIVERSES PROGRAMME 2009 0,00 0,00 0,00 9 440,87 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2317 18484 VOIRIES DIVERSES PROGRAMME 2011 0,00 0,00 0,00 144 005,41 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2313 130 000,00 0,00 0,00 546 614,36 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2315 0,00 0,00 0,00 1 909,75 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2317 17343 TRAVAUX STADE LE BASSER 750 000,00 0,00 0,00 125 168,03 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2317 13853 PISCINE ST NICOLAS - TRAVAUX 30 000,00 0,00 0,00 67 180,37 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2317 9149 STADE LOUIS BECHU (SYNTHETIQUE) 0,00 0,00 0,00 18 571,49 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2313 16127 TERRAIN FOOTBALL SYNTHETIQUE EST 1 419 820,00 -13 800,00 -54 000,00 0,00 0,00 -722 020,00 0,00 DEPENSE 2313 16152 TRAVAUX TERRAIN GRAND PASSAGE 0,00 0,00 0,00 87,91 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2317 17167 THEATRE TRAVAUX 0,00 0,00 0,00 33 779,62 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2317 17307 TRAVAUX HALTE FLUVIALE ENTRAMMES 0,00 65 500,00 0,00 610,65 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2317 17168 CIN TRAVAUX 0,00 0,00 0,00 4 250,58 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2313 13852 6 PAR 4 - TRVX AMENAGEMENT 40 000,00 0,00 0,00 26 511,69 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2315 10383 LIAISON RN157 / BD LOUIS ARMAND 0,00 0,00 0,00 15 554,25 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2317 5 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2315 16106 AMENAGEMENT DIVERS ESPACES VERTS 20 000,00 0,00 0,00 4 664,40 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2313 17311 FONDS ECOBONUS 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 000,00 0,00 RECETTE 238 16193 AVANCES FORFAITAIRE MARCHES 0,00 0,00 0,00 0,00 288 820,18 0,00 0,00 1 327 501,04 288 820,18 -740 020,00 0,00 6 679 667,31 3 905 275,84 2 140 490,00 387 173,08 377 TRAVAUX CREFJS LAVAL 7968 AMENAGT TERRAIN CHANGE (8 EMPLAC.) 7995 TRAVAUX FORESTIERS BOIS DE L'HUISSERIE 23 REEL 021 RECETTE 021 367 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 711 336,00 021 ORDRE ORDRE 63 0,00 677 207,00 0,00 0,00 0,00 4 527 708,39 0,00 0,00 0,00 4 527 708,39 0,00 0,00 0,00 6 679 667,31 3 905 275,84 2 140 490,00 8 820 157,31 4 527 708,39 4 914 881,47 8 820 157,31 INVESTISSEMENT REPORTS O/R Chapitre (code) D/R Nature 001 001 RECETTE L.C. LIGNE DE CREDIT BP 2156 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE Virement 0,00 0,00 DM PRECEDENTE 0,00 001 10 RECETTE 10222 366 FCTVA 915 150,00 0,00 0,00 10 13 RECETTE 1343 RECETTE 1323 RECETTE 14886 PAE DE LA BEUCHERIE REEL 0,00 0,00 4 400 811,62 0,00 0,00 0,00 4 400 811,62 0,00 182 793,66 0,00 0,00 0,00 182 793,66 0,00 0,00 0,00 219 076,00 0,00 0,00 5371 SUBV. EQUIPEMENT DEPT STADE D'ATHLETISME 0,00 0,00 0,00 0,00 23 100,00 0,00 0,00 1328 16129 SUBV.FAFA TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE OUEST 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 RECETTE 1323 19585 SUBV.CG 53 AIRE DE GRAND PASSAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 245,00 RECETTE 1313 18511 SUBV.CG 53 HALTE FLUVIALE ENTRAMMES 0,00 0,00 0,00 0,00 12 131,00 0,00 0,00 RECETTE 1312 17247 SUBV CTU ETUDE FAISABILITE AMENAGT BERGES 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 0,00 0,00 RECETTE 1311 12783 DELEGATION AIDE A LA PIERRE 2006-2010 0,00 0,00 0,00 0,00 440 601,00 0,00 0,00 RECETTE 1311 12784 FONDS D'AMENAGEMENT URBAIN 0,00 0,00 0,00 0,00 83 889,00 0,00 0,00 RECETTE 1311 18357 GEOPAL SUBVENTION ETAT 0,00 0,00 0,00 0,00 10 355,00 0,00 0,00 RECETTE 1312 18356 GEOPAL SUBVENTION REGION 0,00 0,00 0,00 0,00 12 300,00 0,00 0,00 RECETTE 1317 18358 GEOPAL SUBVENTION FEDER 0,00 0,00 0,00 0,00 20 710,00 0,00 0,00 RECETTE 1328 19520 SUBV.ADEME ETUDE ECLAIRAGE PUBLIC 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 RECETTE 1641 9 974 972,00 0,00 -337 467,00 DEPENSE 2041582 19518 SUBV.EQUIPT SYNDICAT PDELM 235 000,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2041412 11648 PARTICIPATION GIRATOIRES VERSEE AUX COMMUNES 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 20422 19583 PARTICIPATION GIRATOIRES VERSEE SOCIETE 0,00 0,00 DEPENSE 20422 18513 CPA PRU HOTEL TECHNOLOGIQUE SUBV.EQUIPT 0,00 DEPENSE 204132 11538 PARTICIPATION COLLEGES DPT HORS CCPL DEPENSE 20421 11513 APCP - ESIEA EQUIPEMENT DEPENSE 20421 12679 CNAM SUBV.EQUIPT DEPENSE 20421 13867 CERPEM SUBVENTION EQUIPEMENT DEPENSE 20421 11515 ISM SUBV. EQUIPEMENT DEPENSE 204112 DEPENSE 391 EMPRUNTS EN EUROS 933 662,00 0,00 5 245,00 0,00 2 500 000,00 0,00 -4 018 883,54 0,00 2 500 000,00 0,00 -4 018 883,54 0,00 1 765 000,00 0,00 24 400,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,00 0,00 40 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 230,00 0,00 3 830,00 0,00 0,00 3 950,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 25 579,35 0,00 0,00 0,00 18364 SUBV CROUS R.U. DE L'AUBEPIN 0,00 0,00 97 500,00 97 500,00 0,00 0,00 0,00 204122 11525 4ème DPT IUT SUBV CONSTRUCTION 0,00 0,00 0,00 98 352,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 204111 11523 IUT MATERIEL ENSEIGNEMENT 51 000,00 0,00 0,00 1 518,15 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 20421 18360 FONDS DE SOUTIEN R&D - RV ET HANDICAP 25 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 20421 11570 SUBV. EQUIPT OFFICE DU TOURISME 0,00 0,00 0,00 28 463,17 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 20422 13860 FONDS D'AIDE PROJETS TOURISTIQUES 150 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2041411 11520 BONIFICATION COMM. ETUDE URBANISME 0,00 0,00 0,00 945,50 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 204172 11569 AIDE A LA PIERRE (ORG.PUBL.) 0,00 0,00 0,00 155 748,50 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 204182 12687 REHAB.LOGTS COLLECTIFS - PRU FOURCHES 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 20422 11506 AMELIORATION HABITAT PARC PRIVE 0,00 0,00 0,00 59 391,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 20422 11507 INTERV. IMMOBILIERES BAILLEURS SOCIAUX PRIVES 0,00 0,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 20422 11509 PRIME ACCESSION SOCIALE 0,00 0,00 0,00 19 250,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 20422 11512 BONIFICATION QUALITE LOGTS BAILLEURS SOCIAUX PRIVES 0,00 0,00 0,00 501 500,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 20422 12686 ACCESSION SOCIALE (DEVELOPPEMENT DURABLE) 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 20422 12851 MINORATIONS FONCIERES 0,00 0,00 0,00 741 920,00 0,00 -469 920,00 0,00 DEPENSE 20422 18395 APCP - MINORATIONS FONCIERES 582 500,00 -331 806,00 0,00 0,00 0,00 469 292,00 DEPENSE 20422 14885 PRU DES POMMERAIES DEPENSE 20422 18404 APCP - PRU DES POMMERAIES DEPENSE 20422 DEPENSE 20422 DEPENSE 204182 11521 SUBVENTION EQUIPEMENT AERODROME DEPENSE 2041412 DEPENSE 0,00 0,00 0,00 151 683,55 0,00 0,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 17208 CREDITS DELEGUES REGION (ORRET) 0,00 0,00 0,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 17279 AIDE A LA PIERRE (ORG.PRIVES) 0,00 0,00 0,00 561 783,80 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 11649 PARTICIP. PISTE CYCLABLE VERSEE AUX COMMUNES 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 2315 13882 TRAVAUX RESEAU HAUT DEBIT (RBT COMMUNES) 0,00 0,00 0,00 38 509,76 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2041411 18494 PEM - POLE ECHANGE MULTIMODAL -PARTICIP.VILLE LAVAL 82 250,00 -51 250,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 20421 16170 FIPEE - EQUIPEMENT 250 000,00 0,00 0,00 422 942,94 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 20422 18460 FIPEE - FONCIER IMMOBILIER 250 000,00 0,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2041412 17255 FONDS CONCOURS AUX COMMUNES 0,00 0,00 0,00 310 932,48 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2041412 19590 APCP - FONDS CONCOURS MAISONS DE SANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 788,00 0,00 DEPENSE 2041643 19519 APCP - VIRGULE DE SABLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 020,00 DEPENSE 20421 17179 SUBV. EQUIPEMENT GENIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 946 770,95 DEPENSE 2031 DEPENSE 2031 DEPENSE 2031 DEPENSE 202 DEPENSE 2051 DEPENSE 2051 18351 ETUDES ECLAIRAGE PUBLIC 0,00 15 000,00 0,00 0,00 2 965 182,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 30 199,00 0,00 0,00 0,00 5303 FRAIS D'ETUDES PISCINE ST NICOLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 7965 CIRCUIT DE RANDONNEE FRAIS D'ETUDES 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 17288 INTEGRATION DONNEES INFORMATIQUES 0,00 0,00 0,00 66 809,58 0,00 0,00 0,00 17277 LOGICIELS SIG 0,00 0,00 0,00 32 143,88 0,00 0,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 130 752,46 0,00 25 200,00 0,00 535 LOGICIELS 20 21 RECETTES 0,00 0,00 204 20 DEPENSES 0,00 16 204 DM 2 RECETTES 166 000,00 13 16 DEPENSES DEPENSE 2111 19565 ACHAT TERRAINS CPA PRU HOTEL TECHNOLOGIQUE 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 69 500,00 DEPENSE 2184 16164 CREJFS - MOBILIER 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 061,04 0,00 0,00 DEPENSE 2188 5308 AUTRES IMMO.CORPORELLES PISCINE ST NICOLAS 0,00 42 000,00 0,00 0,00 154,52 0,00 0,00 DEPENSE 2184 6640 MOBILIER LA BLANCHERIE 0,00 0,00 0,00 0,00 5 327,82 0,00 0,00 DEPENSE 2188 7967 MATERIEL STADE ATHLETISME 0,00 3 550,00 0,00 0,00 107,10 0,00 0,00 DEPENSE 2184 0,00 16130 MOBILIER THEATRE 15 000,00 0,00 0,00 3 018,22 0,00 0,00 DEPENSE 2188 0,00 13857 THEATRE AUTRES IMMOS 50 000,00 0,00 0,00 14 699,14 0,00 0,00 DEPENSE 2184 0,00 5306 MOBILIER CCSTI 0,00 0,00 0,00 358,80 0,00 0,00 DEPENSE 2138 0,00 17245 ACQUISITION 6/4 0,00 0,00 0,00 2 054,94 0,00 0,00 0,00 64 DEPENSE 2111 0,00 0,00 0,00 2 810,50 0,00 155,00 0,00 DEPENSE 2111 10318 RESERVES FONCIERES 8094 ACQUISITIONS FONCIERES - OPE. A TVA 0,00 0,00 0,00 33 383,50 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2111 12767 ACQUISITION FONCIERE ACCESSION SOCIALE TVA OUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473,00 0,00 DEPENSE 2111 15011 PRU POMMERAIES ACHAT TERRAINS TVA=NON 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 -180 000,00 0,00 DEPENSE 2188 15 000,00 -7 455,00 30 000,00 7 402,96 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2183 6 280,00 -1 600,00 0,00 4 510,12 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2184 23 MOBILIER ET MAT. ADMINISTRATIFS 1 000,00 0,00 0,00 301,39 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2188 24 AUTRES MATERIELS 0,00 0,00 0,00 452,81 0,00 0,00 0,00 274 642,86 0,00 -109 872,00 0,00 6626 AUTRES IMMOS ESPACES VERTS 301 MATERIEL INFORMATIQUE 21 23 DEPENSE 2317 9338 CHANGE - PETITS TRVX NEUFS DE VOIRIE 0,00 0,00 0,00 4 751,53 0,00 0,00 DEPENSE 2315 18354 AVENUE DES FRANCAIS LIBRES 0,00 200 000,00 0,00 0,00 286 373,93 0,00 0,00 DEPENSE 2317 0,00 17248 RESEAU PLUVIAL BD LOUIS ARMAND 0,00 0,00 0,00 34 026,20 0,00 0,00 DEPENSE 0,00 2317 16172 VOIRIES DIVERSES PROGRAMME 2009 0,00 0,00 0,00 9 440,87 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2317 18484 VOIRIES DIVERSES PROGRAMME 2011 0,00 0,00 0,00 144 005,41 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2313 130 000,00 0,00 0,00 546 614,36 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2315 0,00 0,00 0,00 1 909,75 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2317 17343 TRAVAUX STADE LE BASSER 750 000,00 0,00 0,00 125 168,03 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2317 13853 PISCINE ST NICOLAS - TRAVAUX 30 000,00 0,00 0,00 67 180,37 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2317 9149 STADE LOUIS BECHU (SYNTHETIQUE) 0,00 0,00 0,00 18 571,49 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2313 16127 TERRAIN FOOTBALL SYNTHETIQUE EST 1 419 820,00 -13 800,00 -54 000,00 0,00 0,00 -722 020,00 0,00 DEPENSE 2313 16152 TRAVAUX TERRAIN GRAND PASSAGE 0,00 0,00 0,00 87,91 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2317 17167 THEATRE TRAVAUX 0,00 0,00 0,00 33 779,62 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2317 17307 TRAVAUX HALTE FLUVIALE ENTRAMMES 0,00 65 500,00 0,00 610,65 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2317 17168 CIN TRAVAUX 0,00 0,00 0,00 4 250,58 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2313 13852 6 PAR 4 - TRVX AMENAGEMENT 40 000,00 0,00 0,00 26 511,69 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2315 10383 LIAISON RN157 / BD LOUIS ARMAND 0,00 0,00 0,00 15 554,25 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2317 5 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2315 16106 AMENAGEMENT DIVERS ESPACES VERTS 20 000,00 0,00 0,00 4 664,40 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2313 17311 FONDS ECOBONUS 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 000,00 0,00 RECETTE 238 16193 AVANCES FORFAITAIRE MARCHES 0,00 0,00 0,00 0,00 288 820,18 0,00 0,00 1 327 501,04 288 820,18 -740 020,00 0,00 6 679 667,31 3 905 275,84 2 140 490,00 387 173,08 377 TRAVAUX CREFJS LAVAL 7968 AMENAGT TERRAIN CHANGE (8 EMPLAC.) 7995 TRAVAUX FORESTIERS BOIS DE L'HUISSERIE 23 REEL 021 RECETTE 021 367 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 711 336,00 021 ORDRE ORDRE 65 0,00 677 207,00 0,00 0,00 0,00 4 527 708,39 0,00 0,00 0,00 4 527 708,39 0,00 0,00 0,00 6 679 667,31 3 905 275,84 2 140 490,00 8 820 157,31 4 527 708,39 4 914 881,47 8 820 157,31 DM 2 / 2012 BUDGET TERRAINS FONCTIONNEMENT REPORTS O/R Chapitre (code) D/R Nature L.C. 002 002 RECETTE LIGNE DE CREDIT BP 3715 EXCEDENT FONCT REPORTE Virement DM 0,00 0,00 PRECEDENTE 0,00 002 011 REEL DEPENSE 605 DEPENSE 605 DEPENSE 6015 DEPENSE 605 DEPENSE 605 DEPENSE 605 DEPENSE 605 DEPENSE 605 DEPENSE 605 DEPENSE 605 DEPENSE 5026 BRCHT P.TERTIAIRE I 2 E TR RECETTES 0,00 0,00 0,00 308 352,78 0,00 0,00 0,00 308 352,78 0,00 5 092,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240,00 0,00 1 220,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 519,30 0,00 0,00 0,00 15531 BRANCHEMENT ZA SOULGE SUR OUETTE 0,00 0,00 0,00 2 988,34 0,00 0,00 0,00 10383 BRANCHEMENTS ZONE MONTRON 0,00 0,00 0,00 6 778,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670,00 0,00 2 223,55 0,00 0,00 0,00 13507 BRANCHEMENTS ZA FONTERIE 0,00 0,00 0,00 6 306,14 0,00 0,00 0,00 11417 BORNAGE ET BRCHT PONT MARTIN II LOUVERNE 0,00 0,00 0,00 2 072,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 015,33 0,00 0,00 0,00 12467 BRANCHEMENTS MILLENIUM II 0,00 0,00 0,00 575,45 0,00 0,00 0,00 605 12473 BRCHT MILLENIUM III ST BERTH 0,00 0,00 0,00 5 522,81 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 605 15522 BORNAGES ZA GAUFRIE 0,00 0,00 0,00 786,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 605 15523 BRANCHEMENTS ZA GAUFRIE 0,00 0,00 0,00 3 295,21 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 605 10391 BORNAGE ZONE DU RIBLAY II ENTRAMMES 0,00 0,00 0,00 311,55 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 605 12463 BORNAGES PARNE ZA EPRONNIERE II 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 DEPENSE 605 11392 TVX BONCHAMP LAVAL ZONE DES FALUERES 0,00 0,00 0,00 37 970,21 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 605 11398 TRAVAUX MONTFLOURS ZA DU MOTAY 0,00 0,00 0,00 4 321,94 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 605 12426 TRAVAUX ZA MONTIGNE 0,00 0,00 0,00 501 772,23 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 605 12427 BORNAGE+BRCHT ZA DAHINIERES II 0,00 0,00 0,00 2 575,96 0,00 0,00 0,00 589 978,72 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 308 352,78 0,00 0,00 0,00 308 352,78 0,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 589 978,72 73 000,00 508 352,78 308 352,78 0,00 0,00 0,00 716 978,72 0,00 0,00 0,00 716 978,72 0,00 589 978,72 0,00 73 000,00 0,00 508 352,78 1 098 331,50 716 978,72 1 025 331,50 1 098 331,50 15525 ZONE DES MORANDIERES I BRANCHEMENT 6074 ACHAT TERRAIN LOUVERNE ZA BEAUSOLEIL 7140 BRANCHEMENTS ZI SUD III 9304 BRANCHEMENT ZONE DU CHATELIER ST BERTHEVIN 9261 TRAVAUX ZA AUTOROUTIERE III DEPENSE 6522 15538 REVERSEMENT DE L'EXCEDENT AU BUDGET PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 RECETTE 7488 8225 PAE ZONE DE MONTRON 73 000,00 0,00 0,00 74 REEL 042 DEPENSES 5 430,00 65 74 DM 2 RECETTES 0,00 011 65 DEPENSES RECETTE 7133 13480 VALORISATION DES STOCKS ANNEE N 19 649 960,00 0,00 0,00 042 ORDRE ORDRE INVESTISSEMENT REPORTS O/R Chapitre (code) D/R Nature L.C. 001 001 DEPENSE LIGNE DE CREDIT BP 4637 DEFICIT INVEST REPORTE Virement DM 0,00 0,00 PRECEDENTE 0,00 001 REEL 16 RECETTE 1641 2849 EMPRUNTS 0,00 0,00 0,00 16 REEL 040 DEPENSE 3355 13479 VALORISATION STOCKS ANNEE N 19 649 960,00 040 ORDRE ORDRE 66 0,00 0,00 DEPENSES DM 2 RECETTES DEPENSES RECETTES 0,00 0,00 174 534,32 0,00 0,00 174 534,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891 513,04 0,00 0,00 0,00 891 513,04 0,00 0,00 174 534,32 891 513,04 0,00 0,00 716 978,72 0,00 0,00 0,00 716 978,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716 978,72 891 513,04 891 513,04 0,00 891 513,04 891 513,04 DM 2 / 2012 BUDGET BATIMENTS FONCTIONNEMENT REPORTS O/R Chapitre (code) D/R 002 Nature L.C. RECETTE 002 LIGNE DE CREDIT BP Virement DM PRECEDENTE DEPENSES 3711 EXCEDENT DE FONCT REPORTE 0,00 0,00 0,00 002 011 DEPENSE 61522 DEPENSE 6226 1267 ENTRETIEN BATIMENTS DIVERS ECO 17451 REMUNERATION CTR REEL DEPENSE 6541 7195 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES DEPENSE 6711 DEPENSE 6875 RECETTE 7552 5093 SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL 0,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 470,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3 394,00 0,00 0,00 0,00 3 394,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 27 276,00 0,00 0,00 0,00 27 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 361,58 0,00 1 000 000,00 3618 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -881 237,00 32 270,00 0,00 0,00 023 ORDRE 1 868,42 0,00 REEL DEPENSE 023 0,00 0,00 75 023 0,00 5 000,00 68 75 1 868,42 0,00 0,00 0,00 10308 DOTATION AU PROVISION CREANCES IRRECOUVRABLES 0,00 0,00 67 68 0,00 0,00 0,00 18478 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES RECETTES 0,00 0,00 65 67 DEPENSES 5 000,00 011 65 DM 2 RECETTES ORDRE 0,00 0,00 0,00 29 361,58 470,00 0,00 35 760,00 31 230,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 470,00 0,00 0,00 -5 000,00 30 760,00 0,00 31 230,00 31 230,00 31 230,00 INVESTISSEMENT REPORTS O/R Chapitre (code) D/R 001 Nature L.C. DEPENSE 001 LIGNE DE CREDIT BP 4796 DEFICIT INVEST REPORTE Virement DM PRECEDENTE DEPENSES 0,00 0,00 0,00 001 024 RECETTE 024 10304 CESSION ATELIER RELAIS 355 040,00 0,00 1 150 000,00 024 10 RECETTE 1068 4799 EXCEDENT DE FONCT.CAPITALISE 0,00 0,00 0,00 10 13 REEL 0,00 519 226,52 0,00 0,00 38 775,00 0,00 0,00 0,00 38 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 301,60 0,00 0,00 0,00 252 301,60 0,00 211 200,00 0,00 0,00 RECETTE 1312 0,00 17458 SUBV CTU EQUIPEMENT CENTRE ENTRAINEMENT GANDONNIERES 0,00 0,00 0,00 787 319,70 0,00 0,00 RECETTE 1313 0,00 17459 SUBV DEPART EQUIPT CENTRE ENTRAINEMENT GANDONNIERES 0,00 0,00 0,00 388 083,00 0,00 0,00 0,00 1 386 602,70 0,00 0,00 RECETTE 1641 2832 EMPRUNTS EN EUROS 184 000,00 0,00 -184 000,00 0,00 0,00 0,00 175 375,00 DEPENSE 2188 0,00 0,00 0,00 175 375,00 0,00 17457 MATERIEL ENTRETIEN CENTRE ENTRAINEMENT GANDONNIERES 0,00 0,00 68 810,00 0,00 0,00 0,00 68 810,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2313 17447 BONCHAMPBARNEOUD(205A) TRAVAUX 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 DEPENSE 2313 13348 L'HUISSERIE ATELIER SCC 10 000,00 0,00 0,00 14 268,87 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 19 938,23 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2313 4218 MAISON TECHNOPOLE AMENAGEMENT LOCAUX DEPENSE 2313 4273 HALLE TECHNOLOGIQUE 0,00 0,00 0,00 818 882,27 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2313 14385 TRAVAUX ENVIE 2E MAINE 0,00 0,00 0,00 6 879,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2313 16437 TRAVAUX DEMOLITION 0,00 0,00 0,00 393 383,26 0,00 183 000,00 0,00 DEPENSE 2313 10307 TRAVAUX ABATTOIR 0,00 0,00 0,00 2 290,00 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2313 16431 CEMCAT TRAVAUX 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 RECETTE 238 17465 AVANCES FORFAITAIRE MARCHES 0,00 0,00 0,00 0,00 127 473,85 0,00 0,00 1 255 891,63 127 473,85 178 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 625,00 0,00 0,00 0,00 7 625,00 1 324 701,63 1 552 851,55 697 226,52 435 301,60 RECETTE 2764 18476 CREANCE - CONDITIONS SUR VENTES 0,00 0,00 0,00 REEL RECETTE 021 3616 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 32 270,00 0,00 0,00 021 040 0,00 0,00 0,00 27 021 519 226,52 0,00 23 27 0,00 0,00 21 23 RECETTES 0,00 16436 SUBV. EQUIPEMENT CTU HALLE TECHNOLOGIQUE 16 21 DEPENSES RECETTE 1312 13 16 DM 2 RECETTES RECETTE 2132 13346 SORTIE ACTIF 0,00 ORDRE 040 ORDRE 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 38 775,00 0,00 0,00 0,00 38 775,00 0,00 0,00 0,00 38 775,00 0,00 -5 000,00 1 324 701,63 1 591 626,55 697 226,52 2 021 928,15 430 301,60 2 021 928,15 DM 2 / 2012 BUDGET TRANSPORTS FONCTIONNEMENT REPORTS O/R Chapitre (code) D/R Nature L.C. 002 002 RECETTE LIGNE DE CREDIT BP Virement DM PRECEDENTE DEPENSES 4750 REPRISE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00 002 011 REEL 0,00 533 237,22 0,00 0,00 0,00 533 237,22 0,00 0,00 0,00 0,00 7 225,00 0,00 DEPENSE 617 6076 ETUDES DIVERSES 20 000,00 0,00 0,00 20 631,00 0,00 0,00 0,00 20 631,00 0,00 7 225,00 0,00 0,00 0,00 442 706,03 0,00 0,00 0,00 442 706,03 0,00 57 202,59 0,00 0,00 0,00 57 202,59 0,00 0,00 0,00 6 000,00 DEPENSE 022 4754 DEPENSES IMPREVUES 33 265,00 0,00 0,00 DEPENSE 6574 15442 CARTES PASS C+ 105 000,00 0,00 0,00 RECETTE 775 RECETTE 778 4779 PRODUITS DES CESSIONS DE L'ACTIF 10181 INDEMNITES SINISTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 225,00 0,00 0,00 0,00 13 225,00 77 833,59 0,00 449 931,03 546 462,22 0,00 0,00 18 697,60 0,00 0,00 0,00 18 697,60 0,00 0,00 77 833,59 0,00 0,00 18 697,60 468 628,63 546 462,22 0,00 546 462,22 546 462,22 77 REEL 042 0,00 10 000,00 65 77 RECETTES 0,00 4704 ENTRETIEN ET REPARATION MOBILIER URBAIN 022 65 DEPENSES DEPENSE 6152 011 022 DM 2 RECETTES DEPENSE 675 5785 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CÉDÉS 0,00 0,00 0,00 042 ORDRE ORDRE INVESTISSEMENT REPORTS O/R Chapitre (code) D/R Nature L.C. 001 001 RECETTE LIGNE DE CREDIT BP Virement DM PRECEDENTE DEPENSES 0,00 12203 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 0,00 001 10 RECETTE 10222 4734 FONDS DE COMPENSATION TVA 121 690,00 0,00 0,00 10 13 0,00 0,00 408 195,34 0,00 21 142,45 0,00 0,00 0,00 21 142,45 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 RECETTE 1317 15436 FEDER ACCESSIBILITE RESEAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 12 457,00 0,00 0,00 0,00 32 457,00 0,00 0,00 RECETTE 1641 4778 EMPRUNTS EN EURO 2 933 600,00 0,00 -41 737,00 0,00 0,00 0,00 -149 235,66 0,00 0,00 0,00 -149 235,66 60 400,00 0,00 0,00 8 807,20 0,00 0,00 0,00 6 000,00 25 803,00 0,00 24 294,35 0,00 0,00 0,00 2 345 500,00 0,00 0,00 39 245,54 0,00 6 000,00 0,00 183 000,00 0,00 0,00 28 714,77 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 2 087,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 062,56 0,00 0,00 0,00 140 211,44 0,00 6 000,00 0,00 10180 AMNGT LOCAUX TUL DEPENSE 2154 4776 MATERIEL OUTILLAGE DEPENSE 2182 4731 MATERIEL DE TRANSPORT DEPENSE 2182 4767 EQUIPEMENT DIVERS SUR AUTOBUS 16449 MATERIEL INFORMATIQUE PPI DSP 5786 MOBILIER URBAIN 21 DEPENSE 2315 4746 VOIES ET RESEAUX 556 000,00 0,00 0,00 101 883,38 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 3 387,10 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2315 15444 PARKING DEPOT DES TUL DEPENSE 2315 16459 PARKING RELAIS TECHNOPOLIS 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 15440 AVANCES FORFAITAIRES MARCHES 0,00 0,00 0,00 0,00 35 225,19 0,00 0,00 220 270,48 35 225,19 0,00 0,00 360 481,92 88 824,64 6 000,00 258 959,68 0,00 0,00 0,00 18 697,60 0,00 0,00 0,00 18 697,60 0,00 360 481,92 0,00 88 824,64 0,00 6 000,00 366 481,92 18 697,60 277 657,28 366 481,92 RECETTE 238 23 REEL RECETTE 2182 17459 SORTIES MATERIEL DE TRANSPORT 0,00 040 ORDRE 408 195,34 0,00 0,00 DEPENSE 2184 040 0,00 0,00 DEPENSE 2183 23 0,00 15437 SUBV. REGION CTU BUS ELECTRIQUE DEPENSE 2135 21 RECETTES 0,00 1312 16 REEL DEPENSES RECETTE 13 16 DM 2 RECETTES ORDRE 68 0,00 0,00 DM 2 / 2012 BUDGET DECHETS MENAGERS FONCTIONNEMENT REPORTS O/R Chapitre (code) D/R Nature L.C. 002 002 RECETTE LIGNE DE CREDIT BP VirementDM PRECEDENTE DEPENSES 24606 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE (SECTION EXPLOITATION) 0,00 0,00 0,00 002 011 DEPENSE 617 28038 ETUDES COLLECTE OM DEPENSE 611 37363 MARCHE COLLECTE SELECTIVE PORTE A PORTE DEPENSE 611 DEPENSE REEL 811 643,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 0,00 38390 PRESTATION BROYAGE DECHETS VERTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 0,00 60632 38391 BADGES PROFESSIONELS DECHETTERIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 115,00 0,00 DEPENSE 611 29101 TRAIT DES DECHETS HORS OM CS ET SPECIAUX 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 0,00 DEPENSE 6156 38392 MAINTENANCE MATERIEL ACCUEIL PROFESSIONNELS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 600,00 0,00 DEPENSE 6064 24632 FOURNITURES DE BUREAU 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 DEPENSE 6135 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 0,00 DEPENSE 6135 38393 LOCATION FIBRE OPTIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 DEPENSE 6238 29092 COMMUNICATION 75 000,00 0,00 0,00 7 176,00 0,00 3 500,00 0,00 13 574,60 0,00 143 625,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 7 805,00 0,00 0,00 0,00 7 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 500,00 0,00 0,00 0,00 106 500,00 0,00 0,00 0,00 -46 952,86 0,00 0,00 0,00 -46 952,86 50 000,00 9291 LOCATION COPIEUR DEPENSE 64131 35344 PRESTATION INTERIMAIRES 5 000,00 0,00 0,00 DEPENSE 6574 35332 SUBVENTION FONCTIONNEMENT EMMAUS 11 150,00 0,00 0,00 DEPENSE 673 23266 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS 0,00 0,00 119 771,00 RECETTE 70613 38389 REDEVANCE PROFESSIONNELS EN DECHETTERIE RECETTE 7331 8703 TAXE ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 0,00 0,00 0,00 6 906 000,00 0,00 -313 000,00 RECETTE 758 30125 GARANTIE REPRISE PAPIER CARTON RECETTE 758 30126 GARANTIE REPRISE PLATIQUES METAUX 332 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 RECETTE 7788 32181 REMBOURSEMENTS SINISTRES ASSURANCES 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 21 379,60 0,00 150 825,00 1 011 190,46 0,00 0,00 838 985,86 0,00 0,00 0,00 838 985,86 0,00 0,00 21 379,60 0,00 0,00 838 985,86 989 810,86 0,00 1 011 190,46 1 011 190,46 1 011 190,46 0,00 0,00 0,00 77 REEL 023 0,00 786 500,00 75 77 0,00 0,00 73 75 811 643,32 0,00 0,00 70 73 0,00 6 398,60 67 70 0,00 0,00 65 67 RECETTES 0,00 0,00 012 65 DEPENSES 10 000,00 011 012 DM 2 RECETTES DEPENSE 023 26137 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 528 670,00 0,00 -348 000,00 023 ORDRE ORDRE INVESTISSEMENT REPORTS O/R Chapitre (code) D/R Nature L.C. 001 001 DEPENSE LIGNE DE CREDIT BP 10274 RESULTAT DEFICIT DE CLOTURE REPORTE VirementDM PRECEDENTE DEPENSES 0,00 0,00 0,00 001 024 RECETTE 024 32192 CESSIONS CONTENEURS 0,00 0,00 0,00 024 10 RECETTE 10222 11217 FONDS COMPENSATION T.V.A. RECETTE 1068 24604 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITAL RECETTE 1313 35339 SUBVENTION CG CONTENEUR EMMAUS RECETTE 1318 35340 SUBVENTION ADEME CONTENEURS EMMAUS RECETTE 1641 23324 EMPRUNT COLLECTE SELECTIVE DEPENSE 2051 26722 ACQUISITION LOGICIELS REEL 21 2182 8701 ACQUISITION BENNES A ORDURES MENAGERES DEPENSE 2183 26695 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE DEPENSE 6 382,72 0,00 0,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 000,46 0,00 274 669,98 0,00 479 000,46 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 3 855,00 0,00 0,00 0,00 4 695,00 0,00 0,00 979 485,00 0,00 348 000,00 0,00 0,00 0,00 -711 160,86 0,00 0,00 0,00 -711 160,86 10 000,00 0,00 0,00 6 508,67 0,00 0,00 0,00 6 508,67 0,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 517,90 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 970,00 0,00 2183 38388 TERMINAUX INFORMATIQUES PROFESSIONNELS DECHETTERIE0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 050,00 0,00 DEPENSE 2184 22884 ACQUISITION MOBILIER ADMINISTRATIF 0,00 3 305,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 DEPENSE 2188 11219 ACQUISITIONS CONTENEURS OM 80 000,00 0,00 0,00 61 844,39 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2188 26696 CONTENEURS ENTERRES COLLECTE SELECTIVE 480 165,00 0,00 0,00 320 107,01 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2188 31135 ACQUISITION MATERIEL COMMUNICATION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 DEPENSE 2188 32188 ACQUISITIONS DIVERSES DECHETTERIES 5 000,00 -3 305,00 0,00 0,00 0,00 3 305,00 0,00 DEPENSE 2188 33195 ACQUISTION OUTILLAGE DECHETTERIES 500,00 0,00 0,00 61,03 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2188 33196 CONTENEURS ENTERRES COLLECTE OM 467 860,00 0,00 0,00 276 924,22 0,00 0,00 0,00 DEPENSE 2188 36359 ACQUISITIONS BACS COLLECTE SELECTIVE 15 000,00 0,00 0,00 61 885,68 0,00 0,00 0,00 721 340,23 0,00 57 825,00 0,00 DEPENSE 2313 38387 TRAVAUX AMENAGEMENT R.PROSPER BROU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 DEPENSE 2315 0,00 15769 TRAVAUX PLATE FORME BACS 77 000,00 0,00 0,00 29 034,24 0,00 0,00 DEPENSE 0,00 2315 28049 TRAVAUX SUR DECHETTERIE 50 000,00 0,00 0,00 3 691,55 0,00 10 000,00 DEPENSE 0,00 2315 33197 TRAVAUX CONTENEURS ENTERRES 593 000,00 0,00 0,00 708,03 0,00 0,00 0,00 33 433,82 0,00 70 000,00 0,00 761 282,72 288 664,98 134 207,72 -232 160,40 0,00 0,00 0,00 838 985,86 REEL RECETTE 021 8961 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 528 670,00 021 ORDRE 0,00 0,00 23 021 0,00 0,00 274 669,98 21 23 6 382,72 0,00 20 DEPENSE 0,00 0,00 16 20 RECETTES 0,00 0,00 13 16 DEPENSES 440 400,00 10 13 DM 2 RECETTES 0,00 -348 000,00 0,00 ORDRE 69 0,00 838 985,86 0,00 0,00 0,00 838 985,86 761 282,72 288 664,98 0,00 134 207,72 895 490,44 606 825,46 895 490,44 DM 2 / 2012 BUDGET CITE DE LA REALITE VIRTUELLE FONCTIONNEMENT REPORTS O/R ChapitreD/R (code) Nature L.C. LIGNE DE CREDIT 002 002 RECETTE BP VirementDM 3029 EXCEDENT FONCT REPORTE 0,00 0,00 PRECEDENTE 0,00 002 75 RECETTE 7552 6041 SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL 290 000,00 0,00 171 000,00 REEL 75 REEL DEPENSES DM 2 RECETTES DEPENSES RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 205,89 2 205,89 0,00 0,00 0,00 -2 205,89 0,00 0,00 0,00 -2 205,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTISSEMENT REPORTS O/R ChapitreD/R (code) Nature L.C. LIGNE DE CREDIT 001 001 DEPENSE BP 1022 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE VirementDM 0,00 0,00 PRECEDENTE 0,00 001 10 RECETTE 1068 4032 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 0,00 REEL 10 REEL • 0,00 0,00 DEPENSES DM 2 RECETTES DEPENSES RECETTES 0,00 0,00 88 528,97 0,00 0,00 88 528,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 528,97 0,00 0,00 0,00 88 528,97 0,00 0,00 0,00 88 528,97 88 528,97 88 528,97 88 528,97 88 528,97 88 528,97 CC15 – ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME / CRÉDITS DE PAIEMENT (APCP) Jean-Christophe Boyer, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision Plusieurs projets nécessitent une mise à jour crédits dans le cadre de la Décision Modificative n°2/2012 et la mise à jour du tableau des APCP : • 'ESIEA : l'appel à contribution du Conseil Général de la Mayenne prévu sur l'exercice 2011 est arrivé trop tard et doit être réinscrit en 2012. • le PLH : les crédits prévus avant la création de l'AP et non encore utilisés pour le PRU des Pommeraies et pour les minorations foncières sont réintégrés dans l'AP ; • la Virgule de Sablé : les crédits d'appel à contribution de RRF n'étaient pas inscrits au BP2012, Un nouveau dossier va être géré en AP/CP : le fonds de concours pour les maisons de santé pour la période 2012 à 2014. Par ailleurs, il y a lieu de clore l'AP pour l'achat du bâtiment du Centre d’entraînement des Gandonnières. II - Impact budgétaire et financier • • • • l'ESIEA : + 47 245 € en CP PLH : 0 € car les 649 292 € sont des crédits hors AP transformés en AP la Virgule de SABLÉ : + 427 020 € en CP le Fonds de concours Maisons de santé : + 266 788 € en CP 2012 et + 533 575 € en AP ; Les autres opérations restent inchangées. Ceci exposé, 70 IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME / CRÉDITS DE PAIEMENT (APCP) Rapporteur : Jean-Christophe Boyer, Vice-Président LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-1, Vu l'instruction codificatrice M14, Vu la délibération n°XX/2012 du Conseil Communautaire du 25 juin 2012 portant Décision Modificative n°2/2012, Considérant la nécessité d'actualiser les Autorisations de Programme et les crédits de paiements dans le cadre de la DM2-2012, Considérant l'avis favorable de la commission Ressources et du Bureau Communautaire, DÉLIBÈRE Article 1 Les Autorisations de Programme et Crédits de Paiement concernés, sont votés selon les montants figurant dans le tableau joint en annexe. Article 2 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente délibération. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 71 les AP/CP à voter correspondent aux lignes colorées Autorisation de Programme version Budget Montant AP Subventions HT/TTC Montant réalisé au 31/12/2011 Montant réalisé Cumulé au 11/05/2012 CP 2009 CP 2010 CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014 2011 - Hôtel Communautaire 42ème V2-2012 Principal 2 002 000 TTC 1 528 1 528 100 000 1 000 000 1 000 000 2011 - Hôtel Communautaire 42ème V1-2011 Principal 4 186 000 TTC 0 1 528 100 000 2 662 760 1 423 240 2007 - Terrain Accueil Gens du voyage La Gaufrie V6-2012 Principal 1 764 000 493 870 TTC 1 625 262 1 629 554 1 596 000 294 000 36 000 2007 - Terrain Accueil Gens du voyage La Gaufrie V5-2011 Principal 1 764 000 493 870 TTC 1 327 986 1 558 496 1 596 000 294 000 2007 - Terrain Accueil Gens du voyage La Gaufrie V4-2011 Principal 1 708 000 493 870 TTC 1 327 986 1 456 166 1 596 000 50 000 2007 - Terrain Accueil Gens du voyage La Gaufrie V3-2009 Principal 1 930 000 30 028 1 846 493 20 000 5 000 5 000 2007 - Terrain Accueil Gens du voyage La Gaufrie V2-2009 Principal 1 930 000 300 000 1 576 251 20 000 5 000 5 000 2007 - Terrain Accueil Gens du voyage La Gaufrie V1-2008 Principal 1 900 000 1 498 465 2007 - Terrain Accueil Gens du voyage La Gaufrie V0-2007 Principal 1 500 000 2009 - Boulevard des Loges St Berthevin V4-2012 Principal 2 600 000 TTC 27 383 363 456 20 000 90 000 1 400 000 730 000 2009 - Boulevard des Loges St Berthevin V3-2011 Principal 2 600 000 TTC 13 337 27 383 20 000 90 000 1 400 000 730 000 2009 - Boulevard des Loges St Berthevin V2-2011 Principal 2 600 000 TTC 13 337 13 337 20 000 450 000 1 400 000 730 000 2009 - Boulevard des Loges St Berthevin V1-2009 Principal 1 675 000 1 400 000 275 000 2009 - Boulevard des Loges St Berthevin V0-2009 Principal 1 500 000 2009 - Pistes Cyclables V4-2012 Principal 1 430 700 721 900 TTC 2009 - Pistes Cyclables V3-2011 Principal 1 370 000 721 900 TTC 2009 - Pistes Cyclables V2-2010 Principal 500 000 221 900 TTC 2009 - Pistes Cyclables V1-2009 Principal 500 000 2009 - Pistes Cyclables V0-2009 Principal 500 000 2007 - Réseaux Très Haut Débit V5-2011 Principal 10 100 000 3 600 000 TTC 3 042 118 3 532 118 136 600 3 986 400 3 920 000 2 647 882 2007 - Réseaux Très Haut Débit V5-2011 Principal 10 100 000 3 600 000 TTC 35 740 2 062 118 136 600 3 986 400 3 430 000 2 450 000 2007 - Réseaux Très Haut Débit V4-2011 Principal 10 100 000 3 600 000 TTC 35 740 2 064 800 136 600 3 941 400 3 430 000 2 450 000 2007 - Réseaux Très Haut Débit V3-2011 Principal 10 100 000 3 600 000 TTC 3 019 136 600 3 925 000 3 430 000 2 450 000 2007 - Réseaux Très Haut Débit V2-2010 Principal 10 100 000 3 500 000 TTC 2 000 000 4 000 000 4 000 000 2007 - Réseaux Très Haut Débit V1-2009 Principal 11 206 520 5 601 750 5 596 300 2007 - Réseaux Très Haut Débit V0-2007 Principal 11 206 520 5 603 260 5 603 260 2011 - Pôle Santé V2-2012 Principal 400 000 TTC 2011 - Pôle Santé V1-2012 Principal 400 000 TTC 2011 - Pôle Santé V0-2011 Principal 200 000 2011 - Centre entraînement Terrains V3-2011 Bâtiment 1 932 210 1 500 000 HT 1 919 420 1 919 420 2009 - Centre entraînement Terrains V2-2011 Principal 2 243 600 1 500 000 TTC 918 515 1 088 419 1 900 000 50 000 2009 - Centre entraînement V1-2010 Principal 4 000 100 1 400 000 HT 262 642 1 900 000 2 046 800 2009 - Centre entraînement V0-2009 Principal 3 300 000 1 900 000 1 400 000 2011 -Etude Aménagement des Berges V3-2012 Principal 300 000 109 900 TTC 54 435 81 520 0 300 000 130 000 2011 -Etude Aménagement des Berges V2-2011 Principal 1 554 800 240 000 TTC 0 3 291 0 300 000 1 254 800 2011 -Structure Flottante V3-2012 Principal 2 000 000 350 000 HT 93 054 93 419 0 500 000 90 000 2011 -Structure Flottante V2-2011 Principal 1 000 000 350 000 HT 0 73 054 0 500 000 500 000 2010 - Aménagement des Berges et structures flottantes V1-2011 Principal 2 554 800 590 000 TTC 0 0 0 800 000 1 754 800 2010 - Aménagement des Berges et structures flottantes V0-2010 Principal 1 554 800 590 000 TTC 150 000 150 000 1 254 800 2011 – Rénovation CFA V1-2012 Principal 600 000 300 000 TTC 521 60 000 100 000 2011 – Rénovation CFA V0-2011 Principal 600 000 300 000 TTC 0 60 000 300 000 240 000 2011 - ESIEA V8-2012 Principal 439 967 260 418 279 052 163 345 50 525 100 000 1 612 Reste à Répartir 102 738 442 617 1 400 000 50 000 120 000 490 000 300 000 300 000 1 612 50 000 120 000 300 000 300 000 300 000 250 000 50 000 200 000 0 250 000 250 000 250 000 250 000 200 000 TTC TTC CP 2016 472 2 855 8 470 0 CP 2015 339 088 490 000 200 000 400 000 0 200 000 200 000 200 000 200 000 521 180 462 1 932 210 12 790 115 565 0 0 0 500 000 1 316 946 0 499 479 45 635 2011 - ESIEA V7-2012 Principal 439 967 TTC 2011 - ESIEA V6-2011 Principal 445 677 TTC 180 462 2011 - ESIEA V5-2011 Principal 391 927 TTC 2011 - ESIEA V1-2011 Principal 312 825 TTC 2011 - ESTACA V2-2012 Principal 1 974 878 1 161 661 TTC 2011 - ESTACA V1-2011 Principal 2 123 567 944 830 TTC 2011 - ESTACA V0-2011 Principal 1 428 980 944 830 TTC 2010 - Camping St Berthevin V2-2012 Principal 910 000 TTC 0 2010 - Camping St Berthevin V1-2012 Principal 910 000 TTC 0 2010 - Camping St Berthevin V0-2011 Principal 910 000 TTC 2011 - PLH global V1-2012 Principal 17 002 792 81 435 2011 - PLH global V1-2012 Principal 16 353 500 2011 - PLH global V0-2011 Principal 16 353 500 2011 - Habitat Crédits délégués Etat Aides à la Pierre V1-2012 Principal 400 000 400 000 TTC 2011 - Habitat Crédits délégués Etat Aides à la Pierre V0-2011 Principal 400 000 400 000 TTC 2011 - Habitat Crédits délégués Région ORRET V1-2012 Principal 500 000 500 000 TTC 2011 - Habitat Crédits délégués Région ORRET V0-2011 Principal 500 000 500 000 2012 - Centre d'Hébergement et Loisirs V0-2012 Principal 562 500 308 000 2012 - CRSD - Viabilisation primaire quartier FERRIE V0-2012 Principal 2012 - Fonds de concours 2012-2016 V0-2012 2012 - Virgule de Sablé 2012 - Virgule de Sablé 1 004 877 180 462 279 052 116 100 50 525 279 052 116 100 50 525 92 880 46 517 225 302 116 100 50 525 0 146 200 116 100 50 525 1 004 877 1 184 397 337 000 309 000 238 000 1 004 877 1 184 397 375 670 375 670 187 830 0 489 810 375 670 375 670 187 830 0 60 000 24 000 886 000 0 0 60 000 0 910 000 0 0 60 000 850 000 86 000 1 TTC 884 514 1 013 678 0 0 3 193 500 2 309 792 2 580 000 2 580 000 2 580 000 6 068 400 86 81 435 TTC 884 514 943 884 0 0 3 193 500 1 660 500 2 580 000 2 580 000 2 580 000 6 068 400 86 81 435 TTC 0 0 3 193 500 2 850 000 2 570 000 2 580 000 2 580 000 2 580 000 0 400 000 81 380 318 620 0 400 000 135 117 250 000 150 000 332 559 TTC 0 250 000 250 000 HT 0 35 000 925 000 TTC 0 150 000 300 000 325 000 150 000 Principal 2 750 000 TTC 0 550 000 550 000 550 000 550 000 V1-2012 Principal 1 825 150 TTC 0 427 020 212 000 366 000 820 000 V0-2012 Principal 1 825 150 TTC 0 0 424 530 212 000 367 500 2012 - Fonds de concours Maisons de santé 2012-2014 V0-2012 Principal 533 575 TTC 0 0 266 788 152 450 114 337 2006 - Zone de la Gaufrie V5-2012 Terrains 3 500 000 HT 2 307 242 2 335 292 1 270 000 246 300 125 000 2006 - Zone de la Gaufrie V4-2011 Terrains 3 500 000 HT 2 259 581 2 302 610 1 270 000 246 300 10 000 2006 - Zone de la Gaufrie V3-2011 Terrains 3 500 000 HT 1 270 000 220 000 10 000 2006 - Zone de la Gaufrie V2-2009 Terrains 3 500 000 119 210 1 000 000 2006 - Zone de la Gaufrie V1-2008 Terrains 3 500 000 500 000 1 300 000 2006 - Zone de la Gaufrie V0-2006 Terrains 2 275 500 2007 - Zone des Grands Prés V5-2012 Terrains 6 135 210 HT 5 649 640 5 723 439 3 596 000 830 000 50 000 2007 - Zone des Grands Prés V4-2011 Terrains 6 135 210 HT 4 974 638 5 508 608 3 596 000 830 000 50 000 30 000 2007 - Zone des Grands Prés V3-2011 Terrains 6 135 210 HT 3 596 000 380 000 50 000 30 000 2007 - Zone des Grands Prés V2-2010 Terrains 7 240 000 133 372 3 100 000 2007 - Zone des Grands Prés V1-2009 Terrains 7 240 000 1 200 000 3 100 000 2007 - Zone des Grands Prés V0-2008 Terrains 7 100 000 2007 - Zone des Grands Prés V0-2007 Terrains 6 400 000 2012 - ZONE DES GRANDS PRES II V0-2012 Terrains 1 200 000 HT 10 000 1 190 000 2011 -Cité de la Réalité Virtuelle V2-2012 8 500 000 TTC 0 2 500 400 000 0 8 500 000 2011 -Cité de la Réalité Virtuelle V1-2012 8 500 000 TTC 0 2 500 400 000 51 000 8 449 000 2011 -Cité de la Réalité Virtuelle V0-2011 TTC 0 0 400 000 400 000 Réalité Virtuelle Réalité Virtuelle Réalité Virtuelle 20 000 000 10 000 000 0 17 441 2 194 593 4 445 539 0 527 500 0 550 000 0 130 821 000 120 0 1 067 758 435 570 • CC16 – CRACL (COMPTE-RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ LOCALE) – SAINT MÉLAINE Jean-Christophe BOYER, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision Laval Agglomération a confié en 2009 à LAVAL MAYENNE AMÉNAGEMENTS la restructuration d’un bâtiment industriel libéré par la société FLEXTRONIX, Zone de Saint-Melaine à LAVAL. Cet aménagement comprenait la restructuration du bâtiment en centre d’appels, pour une superficie de 1960 m² et 165 places de stationnement. La concession enregistre un résultat déficitaire cumulé au 31 décembre 2011 de 20 701 €, en hausse par rapport à 2010, et son solde de trésorerie était de – 114 254 €. Le résultat déficitaire est expliqué entre autres par la régularisation de l’assurance dommages ouvrages sur l’exercice (26 471 €) et le report des charges foncières de 2010 sur 2011. La situation de trésorerie négative s’explique par un financement insuffisant, en attente de la perception d'une subvention. Au terme de l’opération et sous réserve de confirmation de la location, le résultat attendu est un bénéfice de 547 534 € et expliqué par les données et évolutions suivantes : • Évolution des loyers : le loyer a été fixé à 77.57 €/m² annuel avec une révision de 1% à compter de 2013 ; • La charge du bail emphytéotique (11 949 € en 2011) au profit de Laval Agglomération est révisable selon l’indice du cout de la construction estimé à 1% ; • Les charges financières connues (taux fixe : 4.29%) s’élèveront à 904 543 € pour une estimation de 970 000 € ; • Les grosses réparations n’étant pas prises en charge par la collectivité, une dépense de 200 000 € a été positionnée ; • La subvention de 200 000 € du Conseil Général de la Mayenne a été positionnée comme acquise au 1er juin 2012. II - Impact budgétaire et financier Néant. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ – SAINT-MELAINE Jean-Christophe BOYER, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 74 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1523-2, L2121-29 et L5211-1, Vu les dispositions des articles L300-1, L300-4 et L300-5 du Code de l'Urbanisme, Vu la délibération du Conseil Communautaire du 27 septembre 2007, Vu le Cahier des Charges de la Convention pour la Concession d'Aménagement signée le 9 juillet 2009, et notamment son article 12, Vu le Compte-Rendu financier Annuel à la Collectivité (CRACL) présenté par Laval Mayenne Aménagements pour l'année 2011 dans le cadre de cette opération, Considérant qu'aux termes de l'article L1523-2 du CGCT, les sociétés titulaires de concessions d'aménagement au sens de l'article L300-5 du Code de l'Urbanisme doivent fournir chaque année à la Collectivité un compte-rendu financier comportant notamment le bilan prévisionnel actualisé des activités, le plan de Trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses, ainsi que le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice, Que ces documents doivent être soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la Collectivité, DÉLIBÈRE Article 1 Le Conseil Communautaire adopte le compte-rendu financier présenté par Laval Mayenne Aménagements pour l’exercice 2011 dans le cadre de l'opération d'aménagement Saint-Melaine à LAVAL, qui lui a été concédée par Laval Agglomération. • CC17 – CRACL – MURAT Jean-Christophe BOYER, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision Laval Agglomération a confié le 2 juin 2008 à LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS une concession publique d’aménagement permettant la restructuration du centre commercial MURAT à LAVAL. Ce réaménagement en centre d’appel couvre une superficie de 1 452 m² en rez-de-chaussée ainsi que de 126 places de stationnement en souterrain à LAVAL. La concession est au 31 décembre 2011 bénéficiaire avec un cumulé de 246 061 €, tandis que la trésorerie s'élève à – 257 922 €. Le résultat bénéficiaire est expliqué par la participation de la collectivité à hauteur de 398 176 € entre 2007 et 2011. La situation de trésorerie fin 2011 est déséquilibrée dans l’attente du versement de la subvention du Conseil Général. Au terme de l’opération en 2033, le résultat actualisé attendu est de 666 840 €, expliqué par les données et évolutions suivantes : • Évolution des loyers : le montant du loyer annuel (139 746 € en 2011) fait l’objet d’une progression annuelle estimée à 1% • La charge du bail emphytéotique (12 075 € en 2011) au profit de Laval Agglomération fait l’objet d’une évolution estimée à 1%. • Les charges financières passent de 51 307 € en 2010 à 57 584 € en 2011 du fait de la prise en compte en année entière du prêt de 305 000 € réalisé en 2010 75 • • Le résultat tient compte de la subvention attendue du Conseil Général de 200 000 € Les grosses réparations n’étant pas prises en charge par la collectivité, une dépense de 200 000 € a été positionnée II - Impact budgétaire et financier Néant. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ – MURAT Jean-Christophe BOYER, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1523-2, L2121-29 et L5211-1, Vu les dispositions des articles L300-1, L300-4 et L300-5 du Code de l'Urbanisme, Vu la délibération du Conseil Communautaire du 27 septembre 2007, Vu le Cahier des Charges de la Convention pour la Concession d'Aménagement signée le 2 juin 2008, et notamment son article 12, Vu le Compte-Rendu financier Annuel à la Collectivité (CRACL) présenté par Laval Mayenne Aménagements pour l'année 2011 dans le cadre de cette opération, Considérant qu'aux termes de l'article L1523-2 du CGCT, les sociétés titulaires de concessions d'aménagement au sens de l'article L300-5 du Code de l'Urbanisme doivent fournir chaque année à la Collectivité un compte-rendu financier comportant notamment le bilan prévisionnel actualisé des activités, le plan de Trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses, ainsi que le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice, Que ces documents doivent être soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la Collectivité, DÉLIBÈRE Article 1 Le Conseil Communautaire adopte le compte-rendu financier présenté par Laval Mayenne Aménagements pour l’exercice 2011 dans le cadre de l'opération d'aménagement Murat à LAVAL, qui lui a été concédée par Laval Agglomération. 76 • CC18 – CRACL – LES BOZÉES Jean-Christophe BOYER, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision Laval Agglomération a confié en 2003 à LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS la réalisation d’un programme d’aménagement comprenant la construction d’un ensemble commercial et tertiaire ainsi que la création d’un parking de 150 places sur la zone des Bozées à LAVAL. L'extension dont l'étude avait été programmée en 2010 est toujours suspendue. Le résultat bénéficiaire cumulé au 31 décembre 2011 est de 846 434 €, tandis que la trésorerie au 31 décembre 2011 s'établit à - 225 310 € Le résultat bénéficiaire, malgré un revenu locatif faible, est expliqué par la marge nette de 1 503 631 € dégagée lors de la cession du bâtiment commercial en 2005. La situation de trésorerie déséquilibrée s’explique par le financement par emprunt sur 15 ans par rapport aux 25 ans prévu initialement. Au terme de l’opération en 2028, le résultat actualisé attendu est de 21 157 €, expliqué par les données et évolutions suivantes : • Évolution des loyers : le montant du loyer annuel (88 349 € en 2011) fait l’objet d’une progression annuelle estimée à 1% • Les charges financières sont stables en 2011 par rapport à 2010. Ces charges évaluées en 2003 à 615 000 € devraient être ramenées à 154 164 € du fait de l’évolution favorable des taux et de la durée d’emprunt plus courte que prévue (15 ans contre 25 ans) • Tous les frais d’exploitation y compris les éventuelles grosses réparations et les taxes foncières sont à la charge de la collectivité conformément à la convention II - Impact budgétaire et financier Néant. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ – LES BOZÉES Jean-Christophe BOYER, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1523-2, L2121-29 et L5211-1, 77 Vu les dispositions des articles L300-1, L300-4 et L300-5 du Code de l'Urbanisme, Vu la délibération du Conseil Communautaire du 27 septembre 2007, Vu le Cahier des Charges de la Convention pour la Concession d'Aménagement signée le 2 juin 2008, et notamment son article 12, Vu le Compte-Rendu financier Annuel à la Collectivité (CRACL) présenté par Laval Mayenne Aménagements pour l'année 2011 dans le cadre de cette opération, Considérant qu'aux termes de l'article L1523-2 du CGCT, les sociétés titulaires de concessions d'aménagement au sens de l'article L300-5 du Code de l'Urbanisme doivent fournir chaque année à la Collectivité un compte-rendu financier comportant notamment le bilan prévisionnel actualisé des activités, le plan de Trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses, ainsi que le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice, Que ces documents doivent être soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la Collectivité, DÉLIBÈRE Article 1 Le Conseil Communautaire adopte le compte-rendu financier présenté par Laval Mayenne Aménagements pour l’exercice 2011 dans le cadre de l'opération d'aménagement Les Bozées à LAVAL, qui lui a été concédée par Laval Agglomération. • CC19 – CRACL – ALITEC (SORA COMPOSITES ET UNIVERSITÉ DU MAINE) Jean-Christophe BOYER, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision Dans le cadre de sa politique d’organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil des activités économiques et de contribution à la création d’emplois, Laval Agglomération a décidé en 2001 de confier à la SACOLA l’aménagement du site industriel de la Société ALITEC, située dans le parc tertiaire de la Technopôle à LAVAL. La surface du terrain est de 6 900 m² sur laquelle se répartit une surface construite de 1708 m², occupés par l’Université du Maine et la société SORA COMPOSITES (plateau supérieur). La concession enregistre un résultat bénéficiaire cumulé au 31/12/2011 de 363 830 €, avec une trésorerie au 31/12/2011 de 341 678 €. Le résultat bénéficiaire est expliqué par le revenu locatif. La situation de trésorerie est excédentaire en raison d’un surfinancement de l’investissement. Au terme de l’opération en 2027, le résultat actualisé attendu est de 2 301 901 €, en hausse par rapport à l'évaluation faite en 2010 et expliqué par les données et évolutions suivantes : • Évolution des loyers : le montant du loyer annuel (218 794 € en 2011) fait l’objet d’une progression annuelle estimée à 1% • Les charges financières liées à l’évolution des taux variables sont légère hausse par rapport à 2010 (de 21 990 € à 24 117 €). Les projections prudentielles de 78 • Finance Active prévoient une remontée assez conséquente des taux à partir de 2012. Les charges financières évaluées en 2001 à 1 135 891 € devraient être ramenées à 648 996 € Tous les frais d’exploitation y compris les éventuelles grosses réparations et les taxes foncières sont à la charge du locataire conformément à la convention II - Impact budgétaire et financier Néant. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ – ALITEC (SORA COMPOSITES ET UNIVERSITÉ DU MAINE) Jean-Christophe BOYER, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1523-2, L2121-29 et L5211-1, Vu les dispositions des articles L300-1, L300-4 et L300-5 du Code de l'Urbanisme, Vu la délibération du Conseil Communautaire du 27 septembre 2007, Vu le Cahier des Charges de la Convention pour la Concession d'Aménagement signée le 1er juin 2001, et notamment son article 18, Vu le Compte-Rendu financier Annuel à la Collectivité (CRACL) présenté par Laval Mayenne Aménagements pour l'année 2011 dans le cadre de cette opération, Considérant qu'aux termes de l'article L1523-2 du CGCT, les sociétés titulaires de concessions d'aménagement au sens de l'article L300-5 du Code de l'Urbanisme doivent fournir chaque année à la Collectivité un compte-rendu financier comportant notamment le bilan prévisionnel actualisé des activités, le plan de Trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses, ainsi que le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice, Que ces documents doivent être soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la Collectivité, DÉLIBÈRE Article 1 Le Conseil Communautaire adopte le compte-rendu financier présenté par Laval Mayenne Aménagements pour l’exercice 2011 dans le cadre de l'opération d'aménagement ALITEC à LAVAL, qui lui a été concédée par Laval Agglomération. 79 LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE PREND COMPTE DES PRÉSENTS COMPTES-RENDUS. LOISIRS • CC20 – PISCINE SAINT-NICOLAS / TARIFS 2012-2013 Pierre-Yves MARDELÉ, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I – Présentation de la décision Dans le cadre de la révision des tarifs pour l'accès à la Piscine St Nicolas, il vous est proposé de donner un avis favorable à la proposition mentionnée sur le document joint en annexe. Ces tarifs seront applicables à compter du 1er juillet 2012. II – Impact budgétaire et financier Néant Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : PISCINE SAINT NICOLAS – TARIFS 2012/2013 Rapporteur : Pierre-Yves MARDELÉ, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29, Vu la délibération n° S3-CC-46/2010 du Conseil Communautaire du 10 mai 2010 fixant les tarifs applicables pour l'utilisation de la Piscine Saint Nicolas à Laval, Considérant qu'il convient d'examiner la grille de tarif applicable à compter du 1er juillet 2012, Après avis des commissions Loisirs et Ressources, DÉLIBÈRE Article 1 À compter du 1er juillet 2012, les tarifs applicables pour l'utilisation de la Piscine Saint-Nicolas sont fixés conformément au tableau joint en annexe de la présente délibération. 80 Article 2 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente et est autorisé à signer tous documents à cet effet. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 81 Piscine Saint-Nicolas Proposition tarif 2012 - 2013 2011/2012 Augmentation 2012/2013 ENTREES TARIF 2,30% PROPOSITION VARIATION Plein Tarif X 1 3,40 € 3,48 € 3,50 € 2,94% 3,50 € Plein Tarif X 10 32,00 € 32,74 € 32,80 € 2,50% 3,28 € Plein Tarif X 30 84,40 € 86,34 € 86,40 € 2,37% 2,88 € Plein Tarif X 100 254,00 € 259,84 € 260,00 € 2,36% 2,60 € Tarif Réduit* X 1 2,40 € 2,46 € 2,45 € 2,08% 2,45 € Tarif Réduit* X 10 19,40 € 19,85 € 19,85 € 2,32% 1,99 € Tarif Réduit* X 30 48,40 € 49,51 € 49,50 € 2,27% 1,65 € *Tarifs réduits accordés aux moins de 17 ans, étudiants, chômeurs, handicapés, sur présentation d'un justificatif. Moyenne 2,41% Plein Tarif Gratuité accordée: - aux enfants de moins de 3 ans - aux personnes justifiant d'un diplôme conférant le titre de maître-Nageur ACTIVITES (hors entrées) TARIF 2,30% PROPOSITION VARIATION Activité* X 1 3,40 € 3,48 € 3,50 € 2,94% Activité* X 10 28,00 € 28,64 € 28,60 € 2,14% Apprentissage et perfectionnement X 1 4,70 € 4,81 € 4,80 € 2,13% Moyenne 2,40% *aquagym, vélo aquatique, natation prénatale, sauna. DIVERS TARIF 2,30% PROPOSITION VARIATION Entrée groupe X 1 1,65 € 1,69 € 1,70 € 3,03% Location de matériel X 1 0,50 € 0,51 € 0,50 € 0,00% Visiteur X 1 0,50 € 0,51 € 0,50 € 0,00% Scolaires hors Laval Agglo 3,60 € 3,68 € 3,70 € 2,78% Location 1 ligne d'eau 34,00 € 34,78 € 35,00 € 2,94% Location 1 ligne d'eau + MNS 55,00 € 56,27 € 57,00 € 3,64% Moyenne 2,06% Remise accordée aux Facture < à 800,00 € : 7 % CE et assimilés (sans changement) Facture > ou égale à 800,00 € : 10 % 82 Prix d'une entrée Tarif Réduit • CC21 – PISCINE AQUABULLE / TARIFS 2012-2013 Pierre-Yves MARDELÉ, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision Le contrat de concession conclu avec la société Aquaval prévoit dans son article 39 que les tarifs publics d'entrée de la piscine "Aquabulle" évoluent chaque année en application d'une formule d'indexation. La société Aquaval, concessionnaire de l'équipement a proposé une grille tarifaire. Compte tenu d'une part, du manque de détail par rapport à la méthode de calcul appliquée et de l'incompréhension de celle-ci ; et d'autre part, que certaines augmentations ne sont pas acceptables, la Commission Loisirs a émis un avis défavorable à l'approbation de cette grille. Au cours de la période suivant l'envoi du dossier du Conseil Communautaire du 25 juin, une rencontre a eu lieu avec le Directeur de l'Aquabulle et a abouti à l'établissement d'une nouvelle proposition tarifaire. II - Impact budgétaire et financier La grille proposée mentionne une augmentation maximum possible de 3,26 % et précise la hausse moyenne appliquée pour chaque univers : - univers aquatique : - univers activités : - univers balnéo : + 3,22 % + 2,80 % + 3,67 % soit une hausse moyenne globale de 3,23 % Il est à noter que des tarifs pour activités spéciales ont été mis en place au cours de l'année 2011-2012 sans que Laval Agglomération n'ait été saisie pour compléter la grille de tarifs existante. Il s'agit de : - anniversaire - cardieaubike mis en place en octobre 2011 et mars 2012 comme indiqué sur le document joint. Olivier BARRÉ : J’ai une question, nous avons vu dans un précédent document que 70% du chiffre d’affaires d’Aquabulle était réalisé par les activités aquatiques. J’aimerais connaître le pourcentage apporté par les scolaires. Je voulais savoir si nous ne subventionnons pas indirectement un tiers… Alain BOISBOUVIER : [L’interrompt pour répondre à sa question.] Les scolaires rapportent 360 000 €. Olivier BARRÉ : Cela veut dire que nous apportons 360 000 € à Aquabulle. Alain BOISBOUVIER : Laval Agglomération apporte une subvention d’équilibre prévue dans le contrat d’environ 800 000 €, plus 360 000 € pour les scolaires. Olivier BARRÉ : [plaisante] Allons tous à Saint-Nicolas ! 83 Annick RAGARU : C’est un point de vue. Pierre-Yves MARDELÉ : A Saint-Nicolas, la piscine a aussi ses limites. Nous sommes confrontés à toutes les sections de la natation qui voudraient avoir plus de créneaux, il faut être vigilant par rapport à des personnes de l’agglomération qui voudraient aller nager à Saint-Nicolas. Cette piscine je le rappelle a été réhabilitée essentiellement par Laval Agglomération. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : PISCINE AQUABULLE – TARIFS 2012/2013 Rapporteur : Pierre-Yves MARDELÉ, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-1, Considérant les termes du contrat de concession conclu avec la société Aquaval et notamment son article 39, Considérant qu'il convient d'examiner la grille de tarifs applicables à compter du 1er juillet 2012, Considérant la grille tarifaire jointe en annexe de la présente délibération, Après examen de la Commission Loisirs, Après examen de la Commission Ressources Après avis du Bureau Communautaire, DÉLIBÈRE Article 1 Le Conseil Communautaire adopte les tarifs de l'Aquabulle pour une période annuelle et à compter du 1er juillet 2012 selon la grille des tarifs jointe en annexe. Article 2 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente et est autorisé à signer tous documents à cet effet. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 84 • CC22 – FONDS D’ACTIONS POUR ANIMATIONS CULTURELLES ET TOURISTIQUES (FACT) – PROPOSITION DE RÈGLEMENT POUR LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION DU FONDS D’AIDE POUR ANIMATIONS CULTURELLES ET TOURISTIQUES Jean-Michel FAGUER, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I – Présentation de la décision Souhaitant soutenir les initiatives d'animations culturelles et touristiques, Laval Agglomération a créé en 2005 un Fonds d'aide pour Animations Culturelles et Touristiques permettant aux communes de son territoire d'accueillir le Festival des Nuits de la Mayenne. D'un montant initial de 20 000 € celui-ci a été porté au budget primitif 2012 à 50 000 €. Aussi, un règlement a été établi afin de définir les critères à retenir pour l'attribution des aides à octroyer dans le cadre de ce fonds. Ce nouveau règlement sera applicable à compter du 1er août 2012. L'objectif principal est de favoriser l'aide à la diffusion sur le territoire de Laval Agglomération. Le fonds vise également à renforcer une démarche intercommunale. La commission Loisirs, réunie le 18 avril 2012, propose au Conseil Communautaire d'approuver le projet de règlement joint en annexe. II – Impact budgétaire et financier Néant. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : FACT – PROPOSITION RÈGLEMENT POUR MODALITÉS D'ATTRIBUTION DU FONDS D'AIDE POUR ANIMATIONS CULTURELLES ET TOURISTIQUES Rapporteur : Jean-Michel FAGUER, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-1, Vu la délibération n°S1-CC-04/2005 du Conseil Communautaire en date du 4 février 2005 portant création d'un Fonds d'aide pour Animations Culturelles et Touristiques, Vu le Budget Primitif 2012 adopté le 19 décembre 2011, 88 Considérant la nécessité de définir les critères à retenir pour l'attribution des aides à octroyer dans le cadre de ce fonds, Considérant le projet de règlement joint en annexe de la présente délibération, DÉLIBÈRE Article 1 Le règlement portant sur l'attribution du Fonds d'aide pour Animations Culturelles et Touristiques joint en annexe de la présente délibération est approuvé. Il sera applicable à compter du 1er août 2012. Article 2 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente et est autorisé à signer tous documents à cet effet. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 89 REGLEMENT FONDS D'AIDE POUR ANIMATIONS CULTURELLES ET TOURISTIQUES (FACT) (applicable au 1er août 2012) Contexte de la mise en place du fonds Afin de soutenir les initiatives d'animations culturelles et touristiques, Laval Agglomération a créé en 2005 un Fonds d'aide pour Animations Culturelles et Touristiques permettant aux communes de son territoire d'accueillir le Festival des Nuits de la Mayenne. Objectifs du Fonds Ce fonds a pour objectif principal de favoriser l'aide à la diffusion sur le territoire de Laval Agglomération. Visant à renforcer une démarche intercommunale, il interviendra sur des dispositifs concernant au moins 4 communes. La création et la formation ne sont pas concernées par ce fonds. Organismes ou personnes visées Les communes du territoire de Laval Agglomération ; Les organismes à but non lucratif dont le siège social se situe sur le territoire de Laval Agglomération et qui ont pour mission principale les arts, la culture permettant le développement du tourisme localement. Critères d'admissibilité Le projet décrit dans la demande d'aide financière doit répondre aux objectifs du fonds ; La demande doit contenir l'ensemble des informations et les documents requis pour l'analyse du projet, un budget réaliste et détaillé de l'opération ainsi que les lettres d'engagement des communes intéressées pour accueillir le projet ou la manifestation ; Tout dossier parvenu après épuisement de l'enveloppe budgétaire allouée au Fonds d'aide pour Animations Culturelles et Touristiques ne sera pas instruit. Critères d'attribution d'une aide financière Laval Agglomération n'acceptera aucune demande formulée après le déroulement des actions envisagées ; Un demandeur autre qu'une commune ne pourra déposer au cours d'une même année qu'un seul dossier ; L'aide financière est accordée pour des projets artistiques, culturels ponctuels ou particuliers, clairement individualisés, et ne peut être accordée pour le fonctionnement structurel d'un organisme ; 90 1/2 Modalités de versement L'aide est faite en un seul versement après signature de la convention établie à cet effet et à la fin de la réalisation du projet. Suivi et rapport d'activités Le bénéficiaire de l'aide s'engage à remettre obligatoirement un rapport d'activités du projet avant la fin de l'exercice budgétaire considéré ; A défaut de respecter les conditions d'octroi de l'aide financière, le remboursement de l'aide consentie, en totalité ou en partie, pourra être exigé ; Laval Agglomération peut exiger, à n'importe quel moment, une rencontre de suivi du projet avec le demandeur. Conditions contractuelles Tous les projets acceptés font l'objet d'une convention entre Laval Agglomération et le demandeur ; Le bénéficiaire de l'aide financière s'engage à mentionner l'aide obtenue dans le cadre de toutes les activités de communication et de promotion liées au projet et d'utiliser le logo de Laval Agglomération à cette fin. Présentation de la demande Le demandeur doit fournir les informations et documents suivants afin que sa demande puisse être instruite : ◦ Une description du projet ; ◦ Le budget réaliste et détaillé du projet; ◦ Une lettre d'engagement de chacun des partenaires, le cas échéant ; ◦ Tout document permettant d'appuyer le projet et de démontrer la crédibilité du demandeur tels : documentation visuelle, sonore ou écrite en lien avec le demandeur et/ou le projet, etc. ; ◦ Les statuts de l'organisme demandeur. 91 • CC23 – STADE LAVALLOIS MAYENNE FOOTBALL CLUB – CONVENTION DE PARTENARIAT ET MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS Pierre-Yves MARDELÉ, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I – Présentation de la décision Par délibération du 22 juin 2006, le Conseil Communautaire a approuvé les termes de la convention de partenariat entre Laval Agglomération et la SASP du Stade Lavallois Mayenne Football Club. Cette convention conclue initialement pour quatre années, a été prolongée par avenant n° 3 et 4 jusqu'à la date de mise à disposition du nouveau siège social de la SASP sur le site des Gandonnières. La SASP Stade Lavallois MFC ayant son siège depuis le 1 er janvier 2012 sur le site des Gandonnières à LAVAL, il est nécessaire de conclure une nouvelle convention de partenariat et de mise à disposition d'équipements. II – Impact budgétaire et financier La Commission Loisirs a donné un avis favorable à la signature de la convention de partenariat et de mise à disposition d'équipements présentée. Celle-ci prévoit notamment l'octroi à la SASP Stade Lavallois MFC, d'une subvention de 376 550 € au titre de la saison 2011-2012 et le paiement d'une redevance de 35 000 € H.T pour la mise à disposition d'équipements. Les comptes de la SASP du Stade Lavallois MFC font ressortir les éléments suivants : Année 2010/2011 : 01/07/2010 - 30/06/2011 (bilan année n-1) Montants Total bilan 2 189 011 Total produits exploitation 8 908 030 Résultat net comptable 14 736 Fonds propres 686 299 Valeur mobilière de placement 394 801 Trésorerie disponible 53 530 Dettes à court terme 1 390 249 (dettes fournisseurs – dettes sociales et fiscales) Créances à court terme 1 261 819 (créances clients et usagers) Ceci exposé, 92 IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : STADE LAVALLOIS MAYENNE FOOTBALL CLUB – CONVENTION DE PARTENARIAT ET MISE À DISPOSITION D'ÉQUIPEMENTS Rapporteur : Pierre-Yves MARDELÉ, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29, L5211-1 et L5211-10, Vu les délibérations n°64/2008, n°23/2010, n°02/2011 et n°96/2011 du Conseil Communautaire portant délégations d'attributions du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire, Vu la délibération S3-CC48/2006 du Conseil Communautaire du 22 juin 2006 approuvant les termes de la convention entre Laval Agglomération et la SASP Stade Lavallois MFC, Vu la délibération S4-BC67/2010 du Bureau Communautaire du 12 avril 2010 approuvant les termes de l'avenant n° 3, Vu la délibération S1-BC02/2011 du Bureau Communautaire du 10 janvier 2011 approuvant les termes de l'avenant n° 4, Vu le Budget Primitif 2012 adopté le 19 décembre 2011, Considérant qu'il y a lieu de conclure une nouvelle convention de partenariat et de mise à disposition d'équipements avec la SASP Stade Lavallois MFC, Après avis favorable de la commission Loisirs, DÉLIBÈRE Article 1 Les termes de la convention de partenariat et de mise à disposition d'équipements passée avec la SASP du Stade Lavallois Mayenne Football Club, joint en annexe de la présente délibération sont approuvés. Article 2 La subvention octroyée au titre de la saison 2011-2012, d'un montant de 376 550 € fait l'objet d'une inscription au Budget Primitif 2012. Article 3 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente et est autorisé à signer tous documents à cet effet. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 2 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES AYANT VOTÉ CONTRE ET 3 S'ÉTANT ABSTENUS. 93 AMÉNAGEMENT • INFO Transports urbains – évolution de l’offre Olivier RICHEFOU : Je voulais dire à Françoise ERGAN que cette évolution était une évolution positive notamment pour les habitants du quartier de la Pillerie qui depuis longtemps réclamaient une amélioration de leur desserte. Quand les choses vont bien, il faut savoir les dire. Pierre-Yves MARDELÉ : C’est le moment où je voudrais rappeler ce que j’ai dit une première fois en Conseil Communautaire. Je ne suis pas contre la modification car elle a été pensée suite à des études menées tout au long de l’année, mais j’insiste sur la communication qui doit être faite en amont, en particulier pour les scolaires. Lors du changement du réseau, je me rappelle d’un certain nombre d’incompréhensions, je ne voudrais pas que nous soyons confrontés à la même problématique au niveau de la collectivité. Françoise ERGAN : C’est une des raisons pour lesquelles nous concentrons les changements en septembre. La nouvelle plaquette relevant tous les horaires va sortir pour la rentrée scolaire. Nicole PEU : En Bureau Communautaire, j’avais demandé une réflexion sur la manière dont il fallait desservir les Gandonnières. Nous avons des enfants qui viennent à l’entraînement aux Gandonnières, le Proviseur du lycée a dû faire la même remarque pour les élèves en Sports Études Football, l’arrêt se fait à côté de l’entreprise de produits surgelés Thiriet, ils traversent donc le boulevard. J’ai interpellé comme Gisèle CHAUVEAU à deux reprises à ce sujet, et je souhaiterais vivement une modification. Françoise ERGAN : Nous avons reçu le courrier du Proviseur du lycée Ambroise Paré. Nous nous sommes penchés tous ensemble l’autre jour sur un plan détaillé du quartier, la solution n’a pas été trouvée mais nous y travaillons. • CC24 – PLAN DE PRÉVENTION INONDATIONS – MODIFICATION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES – Christian BRIAND, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision Un Plan de Prévention du Risque d'Inondation (PPRI) sur l'agglomération de LAVAL a été approuvé par arrêté préfectoral le 29 octobre 2003. Il concerne les communes de CHANGÉ, LAVAL et L'HUISSERIE. Le règlement de ce PPRI restreint les possibilités d'aménagements et de constructions de certains secteurs aux abords de la Mayenne. Ainsi, les anciens moulins ne peuvent être réhabilités que pour permettre des activités touristiques et de loisirs. A plusieurs reprises, a été évoqué avec les services de l'État, la possibilité de permettre la réhabilitation des anciens moulins en immeubles de bureaux. C'est ainsi que l'État a engagé une procédure de modification de règlement du PPRI dont la note de présentation est jointe en annexe. 94 Cette modification fait l'objet d'une enquête publique depuis le 20 février jusqu'au 20 avril. La modification envisagée vise à permettre l'aménagement de bureaux mais exclue la possibilité d'aménagement des activités touristiques dans les moulins. Les services de l'État ne souhaitent pas voir s'y développer de l'hébergement. Compte tenu du caractère prévisible des crues de la Mayenne, il apparaît que l'organisation d'une alerte et d'une évacuation du site en cas de nécessité serait compatible avec une activité touristique d'hébergement. Aussi, il est proposé de demander que l'aménagement d'activité touristique soit maintenue et de retenir comme rédaction du nouveau règlement au titre III, chapitre 1, article 2, alinéa 1 : L'aménagement et l'extension mesurée, d'une part, des habitations préexistantes, d'autre part, des anciens moulins pour les activités de bureau, de tourisme ou de loisirs, sous réserve dans ce dernier cas : • • Qu'une information concernant le risque encouru par les usagers soit mise en place de façon permanente et facilement accessible, Que le concepteur, le propriétaire ou l'exploitant de l'équipement prennent toute disposition pour interdire l'accès et organisent l'évacuation à partir de la première diffusion des messages d'alerte Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES – INONDATION - MODIFICATION Rapporteur : Christian BRIAND, Vice-Président LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-1, Vu l'arrêté préfectoral le 29 octobre 2003 approuvant le Plan de Prévention du Risque d'Inondation (PPRI) sur l'agglomération de LAVAL, Considérant que la réhabilitation des anciens moulins des communes de CHANGÉ, LAVAL et L'HUISSERIE en immeubles de bureaux nécessite une révision du PPRI, Vu l'enquête publique préalable à la modification du PPRI organisée du 20 février au 20 avril 2012, Après avis favorable des commissions Aménagement et Loisirs, DÉLIBÈRE 95 Article 1 Laval Agglomération propose de retenir comme rédaction du nouveau règlement du Plan de Prévention du Risque d'Inondation au titre III, chapitre 1, article 2, alinéa 1 : L'aménagement et l'extension mesurée, d'une part, des habitations préexistantes, d'autre part, des anciens moulins pour les activités de bureau, de tourisme ou de loisirs, sous réserve dans ce dernier cas : Qu'une information concernant le risque encouru par les usagers soit mise en place de façon permanente et facilement accessible, Que le concepteur, le propriétaire ou l'exploitant de l'équipement prennent toute disposition pour interdire l'accès et organisent l'évacuation à partir de la première diffusion des messages d'alerte • • Article 2 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente décision. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. • CC25 – RAPPORT DES ANNÉES 2009 À 2011 DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Jean-Bernard LE GALLIOT, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision La commission intercommunale pour l'accessibilité a été créée par délibération du 7 février 2008, en application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Le rôle de cette commission s'inscrit dans une logique globale d'amélioration du cadre de vie pour la mise en œuvre progressive des mesures assurant l'autonomie et la liberté de toutes les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Présidée par le Vice-Président en charge de l'accessibilité en qualité de représentant du Président de Laval Agglomération, elle comprend : 13 représentants du conseil communautaire, 5 représentants d'associations de personnes avec handicap 3 représentants des structures œuvrant dans le domaine du handicap. • • • Dans le cadre des compétences transférées à Laval Agglomération, la commission a pour mission de : • • • • dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes en situation de handicap, faire toutes propositions utiles en ces domaines, établir un rapport annuel. II – Présentation du rapport annuel 2009-2011 La commission intercommunale d'accessibilité de Laval Agglomération a été installée en novembre 2008. 96 Le premier rapport annuel présente ses activités pour les années 2009 à 2011. Il présente notamment la composition de la commission, les étapes de la démarche accessibilité mise en œuvre avec les communes et le bilan des thématiques de l'accessibilité : voirie, transports collectifs, établissements recevant du public. Conformément à ses missions légales, la commission intercommunale pour l'accessibilité a été sollicitée et a remis son avis sur : • • • • • La méthodologie de la démarche de projet accessibilité lancée par Laval Agglomération en 2009. Les diagnostics portant sur l'accessibilité des voiries et des espaces publics des communes de Laval Agglomération en 2010. Le diagnostic d'accessibilité des établissements recevant du public, propriétés de Laval Agglomération en 2010. Le schéma directeur d'accessibilité des services de transport collectif de Laval Agglomération en 2011. L'état d'avancement de la mise en accessibilité des services de transport, et des établissements recevant du public en 2011. Le rapport annuel est donc présenté en Conseil Communautaire et transmis au représentant de l'État dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes en situation de handicap, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. Annick RAGARU : Merci pour cette présentation, c’est bien le rapport d’activités 2011. Christian veut intervenir. Christian BRIAND : Je voudrais dire que c’est un travail de Titan qui se voit à peine. Il y a 104 arrêts qui ont été aménagés, cela signifie beaucoup de temps passé par la Commission Aménagement en termes de choix des dossiers, des arrêts et des stations, des choix faits au cas par cas avec des pho tos prises avant et après les travaux. Cela induit aussi de nombreuses discussions et négociations sur le terrain avec les riverains. Parmi les travaux qui sont méconnus et qui représentent beaucoup d’investissement de la part des élus ou des services de l’agglomération, le travail de mise en accessibilité est un bon exemple. Jean-Bernard LE GALLIOT : Le travail en Commission se fait en étroite collaboration avec les repré sentants des associations dont j’ai parlé au début de mon intervention. Ces associations nous ont fait savoir au cours de la dernière Commission Intercommunale qu’elles étaient toutes satisfaites du travail mené sur LAVAL et l’agglomération. Il reste bien entendu du travail et des détails sont à finaliser avec les services techniques mais visiblement il existe une bonne symbiose entre nous. Henri de QUATREBARBES : Je ne comprends pas pourquoi nous continuons à acheter des véhicules de transport. Ce devrait plutôt être Kéolis qui achète des véhicules accessibles. Françoise ERGAN : C’est Laval Agglomération qui est propriétaire des véhicules et Kéolis est le délégataire. Le nouveau contrat remonte à 2010 et nous avons continué ce qui existait déjà, la grande ma jorité des véhicules est propriété de Laval Agglomération. Christian BRIAND : C’est extrêmement important cette histoire. Henri de QUATREBARBES : Je parle des véhicules d’accessibilité. Christian BRIAND : Tous les bus achetés sont accessibles. Que ce soit Laval Agglomération qui achète les véhicules et qui soit propriétaire du parc de bus est un choix extrêmement important car nous ne savons pas quel sera le délégataire demain. Cette situation est préférable à une situation de dépendance en cas de changement de délégataire. Nous avons aussi pris un bureau d’études pour ré - 97 étudier en vue de la prochaine délégation qui interviendra. Ce bureau ne doit pas être dépendant du délégataire actuel sinon autant s’attacher les mains ! Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : RAPPORT DES ANNÉES 2009 À 2011 DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Rapporteur : Jean-Bernard LE GALLIOT, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-1, Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, Vu la délibération du Conseil Communautaire du 7 février 2008 portant création de la commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap (CIAPH) de Laval Agglomération, Considérant que la loi n°2005-102 du 11 février 2005 impose à la CIAPH de présenter son rapport d'activité au Conseil Communautaire de Laval Agglomération, Considérant le rapport d'activité 2009-2011 de la CIAPH de Laval Agglomération joint en annexe, DÉLIBÈRE Article 1 Le Conseil Communautaire prend acte du rapport d'activité 2009-2011 de la commission intercommunale pour l'accessibilité des personne sen situation de handicap de Laval Agglomération. Article 2 Le présent rapport, joint en annexe, sera transmis représentant de l'État dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes en situation de handicap, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés. Article 3 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente décision. LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE PREND ACTE DU PRÉSENT RAPPORT. 98 • CC26 – RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE SUR LA DSP TRANSPORTS Françoise ERGAN, Vice-Présidente, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision Laval Agglomération, autorité organisatrice de transport définit la politique générale de transport sur les 20 communes qui la compose et réalise les investissements nécessaires à l'exploitation du réseau confié à KEOLIS LAVAL jusqu'au 30 décembre 2015, dans la cadre de la délégation de service public du 26 octobre 2009. L'obligation de rendre compte des délégations de service public est prévue par les articles L.1411-3 et L.1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le délégataire chargé de l'exécution du service produit un rapport comportant notamment les comptes afférents à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. À compter de cette année, le service transports produira aussi un rapport qui s'étoffera au fur et à mesure des années. II - Impact budgétaire et financier Le rapport d’activité de Keolis fait état notamment des résultats suivants : A -Présentation du service délégué en 2011: Évènements clés : L’année 2011 est marquée par les opérations suivantes : • Amélioration de la gestion des intempéries • Déploiement d'un outil de communication interactif avec les services TAD • Modernisation du système de radiotéléphonie • Intermodalité de l'espace TUL • Validation de l'avenant 2 du contrat • Mise en place du référentiel qualité pour le contrôle qualité B - Les conditions d'exécution : Les chiffres clés : Effectif ETP au 31 12 Kilomètres parcourus 2011 139 3 680 230 2010 135 3 325 551 % Évolution 2,96% 10,67% Voyages 8 628 867 7 967 464 8,30% propriété Laval Agglo 63 63 0,00% véhicules sociétés exploitantes 41 42 -2,38% 1 725 023 1 581 819 9,05% Parc de véhicules Recettes commerciales 99 C - Le compte d'exploitation: Les comptes de Keolis : Le compte de résultat des Transport Urbains par la société Keolis Laval est arrêté au 31 décembre 2011 : • Les charges d'exploitation s'élèvent en 2011 à un montant de 12 472 942,98 € contre 10 980 242,70 € HT en 2010 Les principaux postes de dépenses : 2010 2011 % - les achats stockés ( carburant) et autres achats 1 002 313,58 € 1 154 268,19 € 15,16% - les rémunérations de personnel et charges 4 961 544,06 € 5 265 114,51 6,12% - la sous-traitance 2 471 609,91 € 2 965 859,36 € 20,00% Les produits de l'exploitation s'élèvent en 2011 à un montant de 12 449 986,65 € contre 11 004 718,46 € HT en 2010 Le principal poste de recette : • les prestations de services pour un montant de : 11 744 736,11 € en 2011 (10 520 813,49 € en 2010) incluant les recettes commerciales et la SFE. Le résultat 2011 est arrêté à - 22 956,33 € contre 24 475,76 € en 2010. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : TRANSPORTS URBAINS : RAPPORT D'ACTIVITÉ 2011 DU DÉLÉGATAIRE DU SERVICE PUBLIC DE TRANSPORTS URBAINS - KEOLIS Françoise ERGAN, Vice-Présidente, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1411-3, L2121-29 et L5211-1, Considérant qu'en vertu de l'article L1411-3 du CGCT, il appartient au délégataire d'un service public de transmettre au délégant un rapport détaillé concernant l'année écoulée avant le 1er juin de 100 Vu le rapport d’activité 2011 transmis par la société Keolis DÉLIBÈRE Article 1 Le Conseil Communautaire prend acte du rapport d'activité 2011 ainsi que des comptes annuels de l'exploitation remis par Keolis Laval, dans le cadre de la délégation de service public de transports urbains. LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE PREND ACTE DU PRÉSENT RAPPORT. • CC27 – TARIFS TUL 2012-2013 – ADOPTION Françoise ERGAN, Vice-Présidente, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision Laval Agglomération s'est engagée contractuellement à garantir les recettes prévues au contrat de DSP, en prenant comme index de revalorisation l'inflation, auquel il faut rajouter l'écart dû au passage de la TVA de 5,5% à 7%. Après analyse par le groupe de travail transport, le comité de suivi de la DSP de février 2012, la commission Aménagement propose une augmentation de l'ensemble des tarifs en tenant compte des deux augmentations de cette année (inflation + TVA) au 1er septembre. II - Impact budgétaire et financier Au vu des calculs effectués par Keolis, il y aura un reste à charge de 14 000 € pour Laval Agglomération correspondant à la différence de TVA sur les 8 premiers mois de l'année. De plus, la commission suggère de ; • Supprimer de la grille tarifaire le tarif "Jeunes MS" source de fraude. • Voter la grille tarifaire en valeur HT afin de ne pas engendrer de délibération modificative en cas de fluctuation de la TVA. Ceci exposé, il vous est proposé : • • D’approuver la nouvelle grille tarifaire pour le réseau de transport de l'agglomération de Laval. D’autoriser le Président à signer tous documents afférents. Annick RAGARU : Jean-Michel, tu voulais je crois intervenir. Jean-Michel FAGUER : Je tenais à manifester mon désaccord sur deux tarifs uniquement, pour tous les autres je suis d’accord. Si vous avez plus de 60 ans vous payez à l’année 82€, en revanche si vous êtes jeunes et avez moins de 26 ans vous payez 116 € par an voire 174€ si vous payez au mois, je trouve qu’il y a une grande différence. Des jeunes peuvent être pauvres et des personnes de plus de 60 ans ou des retraités peuvent être riches. Cela me semble injuste. Annick RAGARU : Merci Jean-Michel. 101 Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : TRANSPORTS URBAINS - MODIFICATION DE LA GRILLE TARIFAIRE DES TUL Rapporteur : Françoise ERGAN, Vice-Présidente, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-1, Vu la délibération n°74/2011 du 20 juin 2011 approuvant la grille tarifaire des transports urbains lavallois à compter du 1er septembre 2011, Considérant la nécessité de faire évoluer cette grille tarifaire, Vu la proposition de grille tarifaire jointe en annexe, DÉLIBÈRE Article 1 Les tarifs des transports urbains du réseau de l'agglomération lavalloise applicables à compter du 1er septembre 2012 sont adoptés selon la grille jointe. Article 2 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente délibération. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES S'ÉTANT ABSTENUS. 102 DES SUFFRAGES EXPRIMÉS, 2 EVOLUTION DE LA GRILLE TARIFAIRE DSP 2009-2015 TITRES BENEFICIAIRES VALIDITE TARIFS 2011 Titres tout public Tarifs 2012 HT TTC (à titre indicatif) Ticket Unité Tout public et service PM R 1h 1,05 € 1,03 € Ticket Jour Tout public 1,10 € 1 journée 3,00 € 2,85 € Carnets de 10 tickets Tout public et service PM R 3,05 € 1h 8,50 € 8,41 € PASS M ensuel Tout public et service PM R salariés 9,00 € 1 mois de date à date 22,50 € 21,50 € 23,00 € PASS Annuel Tout public PASS + Salariés résidant sur Laval Agglomération (Revenu fiscal du foyer ≤ 80% SM IC) 1 an de date à date 225,00 € 214,95 € 230,00 € 1 mois de date à date 14,00 € 13,55 € PASS C+ Toute personne majeure ayant des ressources inf. ou égales au plafond de la CM U 1 mois de date à date 14,50 € 1,50 € 1,87 € 2,00 € JEUNES M ensuel Jeunes – de 26 ans 1 mois de date à date 14,00 € 13,55 € 14,50 € JEUNES Annuel Jeunes - de 26 ans 1 an de sept à août 112,00 € 108,41 € 116,00 € JEUNES + Annuel scolaires (Primaires, Collègiens ou Lycéens) dont les ressources du foyer ≤ 80% SM IC 80,00 € 76,17 € 81,50 € JEUNES 2 Annuel Jeunes domiciliés sur Laval Agglomération - 2èmeenfant du foyer abonné 1 an : de septembre à août 56,00 € 54,21 € 58,00 € JEUNES 3 Annuel Jeunes domiciliés sur Laval Agglomération - 3ème Jeunes du foyer abonné 1 an : de septembre à août 28,00 € 27,10 € 29,00 € JEUNES 4 Annuel Jeunes domiciliés sur Laval Agglomération - 4ème enfant du foyer et suiv. 1 an : de septembre à août 14,00 € 13,55 € 14,50 € JEUNES H Élèves scolarisés dans les établissements spécialisés pour handicapés ou en grandes difficultés sur l'agglomération 12 mois de septembre à aout 37,52 € 36,45 € 39,00 € 12,50 € 12,15 € 13,00 € Abonnements Jeunes ( - de 26ans) M S Annuel Jeunes domiciliés sur Laval Agglomération 1 an : les mercredis et samedis en période scolaire LOISIRS JEUNES Annuel Jeunes domiciliés sur Laval Agglomération 1 an : les mercredis, samedis, vacances scolaires et été 40,00 € 39,25 € 42,00 € Abonnements seniors (+ de 60 ans) CONTACT M ensuel Seniors de + de 60 ans domiciliés sur Laval Agglomération 1 mois : de date à date 11,00 € 11,21 € 12,00 € CONTACT Annuel Seniors de + de 60 ans domiciliés sur Laval Agglomération 1 an : de date à date 80,00 € 76,64 € 82,00 € CONTACT + Annuel Seniors de + de 60 ans domiciliés sur Laval Agglomération, (Revenu fiscal du foyer ≤ 80% SM IC) 1 an : de date à date 17,00 € 16,82 € 18,00 € TEM PO M ensuel Demandeurs d’emploi domiciliés sur Laval Agglomération 1 mois de date à date 8,00 € 7,94 € 8,50 € TEM PO + M ensuel Demandeurs d’emploi domiciliés sur Agglo et minima sociaux (Revenu fiscal du foyer ≤ 80% SM IC) 1 mois de date à date 1,50 € 1,87 € 2,00 € TEM PO Provisoire Ddeurs d’emploi dom. sur Laval Agglo Abt en l'attente accord Pôle Emploi 10 jours de date à date 2,60 € 2,52 € 2,70 € 10 jours de date à date 0,50 € 0,51 € 0,55 € Personnes titulaires de la carte d'invalidité domic iliées sur Laval Agglomération 1 an de date à date Gratuit Gratuit Gratuit INTER Personnes possédant un titre Pégase et SNCF domiciliées hors Agglomération 1 semaine : du lundi au dimanche 5,90 € 5,79 € 6,20 € ATLANTER H Salariés possédant un abonnement SNCF domiciliés hors Agglomération 1 semaine : de date à date 5,90 € 5,79 € 6,20 € ATLANTER M Salariés possédant un abonnement SNCF domiciliés hors Agglomération 1 mois : de date à date 16,20 € 15,89 € 17,00 € 24 h à partir de l'heure d'oblitération 2,50 € 2,43 € 2,60 € 1 heure 0,85 € / trajet / pers 0,84 € 0,90 € Centre de Loisirs de l'Agglomération Lavalloise 1 heure 12,50 €uros les 10 voyages 11,68 € 12,50 € Crèches / Ecoles M aternelles / Ecoles Primaires 1 heure Gratuit 0,00 € Selon la demande du client 0,71 € / jour/ personne pour 2010 0,00 € Abonnements Demandeurs d'emploi TEM PO + Provisoire Ddeurs d’emploi dom.sur Laval Agglo Abt en l'attente ac cord Pôle Emploi (Revenu fiscal du foyer ≤ 80% SM IC) Abonnement Invalides ACCES Abonnements intermodaux Abonnements Spécifiques Ticket Tul Auto Ticket offert par les garagistes à leurs clients dans le cadre de l'opération Tul Auto Service Collèges et Lycées - Facturation aux Etablissements scolaires selon le nombre de voyageurs - Prix Bons de transport INVIT calculé en fonction du prix du Ticket Carnet (1/10ème du prix du carnet en vigueur) Correspondants étrangers accueillis dans le cadre d'échanges organisés par les Ets Scolaires. Facturation aux Ets Scolaires calculée sur la base de la carte PASS / 31 jours * Nbre de jours demandés. OPEN Police de proximité, polices municipale et nationale COM ETE Salariés TUL 12 mois de date à date Gratuit 0,00 € 12 mois de Janvier à Décembre Gratuit TUL ACCUEIL 0,00 € Nouveaux arrivants sur l’agglomération lavalloise 1 mois de date à date Gratuit PASSEPORT 0,00 € Elèves de CM 2 dans le cadre de l’opération Passeport pour le TUL 15 jrs de date à date Gratuit 0,00 € • CC28 – BONCHAMP – DEMANDE DE MODIFICATION DE PÉRIMÈTRE DES ZONES D’ACTIVITÉS Christian BRIAND, Président de la Commission, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision Par courrier en date du 15 octobre 2011, la commune de BONCHAMP a sollicité Laval Agglomération pour que les périmètres des zones industrielles Nord et Sud soient modifiés, classant ainsi certaines voies d'intérêt communautaire (Plans couleur disponibles sur Alfresco). • • Dans la zone industrielle Sud, la commune souhaite que la voie menant à l'accès de la parcelle "ex Rennes Motoculture" soit classée d'intérêt communautaire. Pour la zone industrielle Nord, la demande concerne le classement de la voie située entre la RD57 et la RN162 ainsi que la parcelle à l'angle de la RN162 et la RD57. Il vous est proposé d'approuver les modifications suivantes : • Zone industrielle Sud de BONCHAMP : Classement d'intérêt communautaire de la voie menant à l'accès de la parcelle "ex Rennes Motoculture" • Zone industrielle Nord de BONCHAMP : Classement d'intérêt communautaire de la voie située entre la RD57 et la RN162 ainsi que la parcelle à l'angle de la RN162 et la RD57 Les commissions Aménagement et Développement Économique ont émis un avis favorable. II - Impact budgétaire et financier Néant. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : COMMUNE DE BONCHAMP – DEMANDE DE MODIFICATION DE PÉRIMÈTRE DES ZONES D'ACTIVITÉS Rapporteur : Christian BRIAND, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29, L5211-1 et L5216-5 III, Vu la Charte Communautaire valant statuts de la Communauté d'Agglomération de LAVAL et notamment son article 11 relatif aux compétences, 104 Vu le courrier du 15 octobre 2011 par lequel la commune de BONCHAMP demande le classement d'intérêt communautaire de certaines voies situées sur son territoire, Considérant que ces voies sont situées sur des zones industrielles, Qu'en vertu des statuts de Laval Agglomération, ces voies peuvent faire l'objet d'un classement d'intérêt communautaire, Vu les avis favorables des commissions Aménagement et Développement Économique, Vu les plans de situation ci-joints, Considérant qu'il appartient au Conseil Communautaire de se prononcer, à la majorité des deux tiers, sur l'intérêt communautaire de ce classement, DÉLIBÈRE Article 1 Selon les plans annexés, les voies suivantes, situées sur des zones industrielles de la commune de BONCHAMP, sont définies d'intérêt communautaire : • Zone industrielle Sud : Voie menant à l'accès de la parcelle "ex Rennes Motoculture" • Zone industrielle Nord : Voie située entre la RD57 et la RN162 ainsi que la parcelle à l'angle de la RN162 et la RD57 Article 2 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente décision. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. ENVIRONNEMENT • CC29 – RAPPORT ANNUEL SUR LE SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS Claude GOURVIL, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision La loi BARNIER (n° 95-101 du 02/02/95) relative au renforcement de la protection de l'Environnement a mis l'accent sur la transparence et l'information des usagers. Dans ce cadre, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers doit être présenté à l'Assemblée délibérante et mis à la disposition du public. Le décret n° 2000-404 du 11/05/2000 définit le contenu de ce document. Ce rapport comprend les indicateurs techniques et financiers pour l'année 2011 sur l'ensemble des 20 communes de LAVAL Agglomération. II - Impact budgétaire et financier Néant. 105 Annick RAGARU : Merci Claude, nous avons senti ta passion. Nous allons nous arrêter là sur cette partie mais tu as encore une délibération. Olivier BARRÉ. Olivier BARRÉ : Je tenais à dire à Claude GOURVIL qui était absent lors du dernier Bureau Communautaire que nous avons fait une intervention pour demander à ce que la délibération imposant les containers enterrés dans les lotissements communaux soit abrogée. Claude GOURVIL : Nous y réfléchissons et y travaillons ardemment, comme dirait Françoise ERGAN. Je l’avais déjà notée dans le précédent Bureau Communautaire après une intervention de Jean BODIN. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS – ANNÉE 2011 Claude GOURVIL, Vice-Président, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29, L2224-5 et L5211-1, Vu la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, Vu le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000, relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets, Considérant que le Président doit présenter au Conseil Communautaire un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets, Vu le projet de rapport joint en annexe, Après avis de la commission Environnement, DÉLIBÈRE Article 1 Le Conseil Communautaire prend acte du rapport sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets pour l'année 2011. LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE PREND ACTE DU PRÉSENT RAPPORT. 106 • CC30 – TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES – AVENANT N°2 À LA CONVENTION CONCLUE LE 5 JUIN 2002 AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MAYENNE – PROJECTION FINANCIÈRE 2012/2021 Claude GOURVIL, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision Le 20 décembre 2001, Laval Agglomération a transféré sa compétence "traitement des déchets ménagers et assimilés" au département de la Mayenne à compter du 1er janvier 2003. Une convention réglant les différentes dispositions a été signée le 5 août 2002 entre les deux parties. Un avenant n°1 a été signé le 2 octobre 2003 afin précisant les conditions de notification annuelle du prix de transport et de traitement des ordures ménagères par le conseil général aux différents EPCI. La projection financière 2012-2021 du budget annexe du Conseil général relatif au traitement des déchets ménagers et assimilés a été approuvée lors de la séance du 30 janvier 2012. Cette projection financière a été élaborée selon les critères suivants : • • • Augmentation annuelle de l'Indice des Prix à la Consommation de 2% sur la période Perspectives connues d'évolution de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes sur la période 2012-2015 Taux de TVA à 7 % II - Impact budgétaire et financier Du point de vue de Laval Agglomération, cette projection se traduit à l'application de nouveaux tarifs à compter de 2012 : Traitement des ordures ménagères 68,91 € HT/tonne d'OM Refus de tri des emballages, des journaux et des magazines 71,70 € HT/tonne d'OM Afin d'approuver cette nouvelle projection financière, il convient de conclure un avenant n°2 à la convention conclue avec le Conseil général le 5 août 2002. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : 107 CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES – AVENANT N°2 À LA CONVENTION CONCLUE AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL LE 5 AOÛT 2002 Rapporteur : Claude GOURVIL, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-1, Vu la convention relative au transfert de la compétence "Traitement des déchets non-ménagers" conclus avec le Conseil général de la Mayenne le 5 août 2002, Vu l'avenant n°1 à la convention du 5 août 2002 conclu le 2 octobre 2003 afin de préciser les conditions de notification annuelle du prix de transport et de traitement des ordures ménagères par le conseil général aux différents EPCI. Vu la nouvelle projection financière 2012-2021 du budget annexe du traitement des déchets approuvé par le Conseil général le 30 janvier 2012, Considérant qu'il est nécessaire de conclure un avenant n°2 à la convention du 5 août 2002, Après avis de la commission Environnement 22 mai 2012 Vu le projet d'avenant n°2 joint en annexe, DÉLIBÈRE Article 1 Les termes du projet d'avenant n°2 à la convention du 5 août 2002 relative au traitement des ordures ménagères sont approuvés. Article 2 Le Président de Laval Agglomération est autorisé à signer ledit avenant ainsi que l'ensemble des pièces afférant à ce dossier. Article 3 Le Président de Laval Agglomération est chargé de l'exécution de la présente décision LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 108 EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE • CC31 – CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE (CUCS) – PROGRAMMATION DES ACTIONS 2012 Yan KIESSLING, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I – Présentation de la décision Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) signé le 11 février 2007 engageait Laval Agglomération et ses partenaires pour une durée de 3 ans. Reconduit en 2010, il a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2014 par la circulaire du 8 novembre 2010 du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Trois territoires sont reconnus comme prioritaires pour la mobilisation des crédits de l'État qui émanent de l’Agence pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des Chances (ACSE) : les quartiers de Saint-Nicolas et du Pavement, les Pommeraies/Vignes et les Fourches. Cette démarche se décline en programmes d'actions pluriannuels dans cinq champs d’intervention : ✗ améliorer l'insertion en habitat collectif et développer le lien social ✗ renforcer les politiques d'accès à l'emploi, d'insertion et de formation ✗ développer les pratiques de prévention santé et renforcer l'accès aux soins ✗ améliorer la réussite scolaire en favorisant l'égalité des chances et en mobilisant les familles ✗ promouvoir une politique de prévention de la délinquance, poursuivre le développement de l'accès au droit et à la citoyenneté. Chaque année, une enveloppe de 20 000 € fait l’objet d’une inscription budgétaire de Laval Agglomération pour permettre d’accompagner les actions qui impactent son territoire au-delà des quartiers prioritaires. CONVENTION PROGRAMME 2012 Dans les Zones Urbaine Sensibles (ZUS) de l’agglomération lavalloise, le taux de chômage est nettement plus important que dans les autres territoires. (cf statistiques PLIE) avec un niveau de formation général plus faible que sur le reste du territoire. Faciliter l’accès à l’emploi et à la qualification des publics en difficulté en luttant contre tous les freins à l’insertion professionnelle durable constitue l'axe central de cette thématique emploi. Au regard de ce contexte, le CUCS souhaite accentuer l’accompagnement des personnes fragilisées pour leur permettre d’accéder à un emploi durable. Plus précisément, il s’agit d’accompagner des projets favorisant l’autonomie des publics pour lesquels les dispositifs de droit commun méritent d'être complétés par des financements "politique de la ville". La lutte contre le chômage implique également de renforcer le partenariat entre les entreprises et les acteurs institutionnels. Comme en 2011, il est donc proposé que les actions concourant à favoriser l’insertion professionnelle ou la lutte contre les freins à l’emploi restent une priorité pour cette nouvelle programmation. Enfin, dans le cadre de la prévention et de l'éducation à la citoyenneté, la lutte contre toute forme de discrimination et de violence aux personnes reste un volet transversal de cette politique. Sur cette base, il vous est proposé d'approuver la programmation suivante dans la limite du montant des 20 000 € alloués à cet effet. 109 II – Impact budgétaire et financier 1. Résolution des freins à l’emploi : places d’urgences en micro-crèches par Aid’A Dom Résoudre en partie les problèmes de garde d'enfant en réservant une place d'urgence en micro crèche (horaires atypiques 6h30-22h). Garde d'enfant possible en micro crèche et/ou suivi d'une garde à domicile si le parent travaille en horaires décalés (respect du rythme de l'enfant). Place d'urgence limitée à 4 mois le temps de rechercher un moyen de garde plus durable. Cofinancement de la réservation du "berceau" par l'ACSE au titre de la politique de la ville. Montant proposé : 3 000 € 2. Accès à l'emploi par l'apprentissage" par la chambre de métiers Favoriser l'accès à l'apprentissage et le maintien dans l'emploi des jeunes et sensibiliser les relais locaux à la mesure apprentissage notamment au sein des maisons de quartier. Information des jeunes et aide à l'élaboration du projet. Aide à la recherche de maîtres d'apprentissage et du centre de formation. Accompagnement à la signature des contrats et prestations de maintien dans l’emploi pendant les 6 premiers mois de contrats. Objectifs quantitatifs visés : 60 jeunes des quartiers sensibilisés à la mesure apprentissage 30 accès à des contrats d’apprentissage. Montant proposé : 8 000 € 3. Pilote ton avenir par le Service Formation de la Sauvegarde Projet global d'insertion professionnelle avec des ateliers de valorisation de la personne pour une cinquantaine de jeunes accompagnés par la Mission Locale. Cette action est cofinancée par la Région, le Conseil général, l'Agence Régionale de Santé et l'ACSE au titre de la politique de la ville. Les publics concernés sont domiciliés dans l'agglomération lavalloise. Montant sollicité : 6 000 € 4. Lieu d'accueil femmes victimes de violence par le CHRS Revivre Ouverture fin 2009 d'un pavillon destiné à accueillir les femmes victimes de violences conjugales pour les aider à se reconstruire, à envisager un nouveau départ en permettant qu'elles expriment leurs difficultés dans un climat serein. Accompagnement par une éducatrice spécialisée dans un lieu neutre, anonyme et adapté pour accueillir les enfants (salle de jeu, etc.). Le Conseil Communautaire du 20 décembre 2010 a validé le principe de l'attribution d'une subvention de 2 000 € maximum pour permettre la prise en charge avec la Ville de LAVAL des frais liés à la location du pavillon. Pour 2012 et au regard de la recrudescence des situations de violences conjugales rencontrées, le dispositif d'accueil est maintenu. 110 Montant sollicité : 2 000 € 5. Unissons nos différences par le CRIDES Organisation par le collectif "Unissons nos différences" (une vingtaine d'associations) d'un programme d'actions autour de toutes les formes de discriminations (genre, origine, handicap, orientation sexuelle, croyance, etc.) pour permettre la rencontre, l'échange et la réflexion afin de sensibiliser l'opinion publique au droit à l'égalité. Démocratie citoyenne, laïcité, solidarité sont au cœur de cette programmation. A travers des expositions, des contes, des films, des concerts, etc, il s'agit d'inviter le public (adultes et jeunes via les collèges et lycées) à réfléchir dans le sens d'une meilleure compréhension des autres pour développer ainsi la tolérance et la valorisation de l'autre à travers sa différence. Cofinancements : Région, Conseil général, Ville de LAVAL et les associations membres du collectif Montant sollicité : 1 000 € Par ailleurs, l'État via l'ACSE accompagne l'agglomération lavalloise sur l'action menée en interne au sein de cette équipe 6. Accès au droit et à la citoyenneté Mise en œuvre d'actions d'éducation à la citoyenneté dans les écoles, collèges et lycées et par des permanences d'accès au droit au CUCS et à la Maison des services publics par la juriste du CUCS. Montant accordé : 8 700 € L’aide de l’ACSE de 7 000 € intervient en cofinancement avec l'agglomération lavalloise de ce 1/2 poste au sein du CUCS sur la mission accès aux droits et 1 700 € destinés au financement d'un rallye de la citoyenneté dans les écoles. 7. Pilotage – évaluation Il s'agit du fonctionnement global du dispositif CUCS par l'équipe opérationnelle et de la mise en œuvre de son évaluation. Montant accordé 13 000 € Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : 111 CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : C.U.C.S. - PROGRAMMATION DES ACTIONS 2012 Rapporteur : Yan KIESSLING, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-1, Vu les préconisations du Comité interministériel des villes et du développement urbain du 9 mars 2006 fixant les orientations de la politique de la ville, Vu la décision du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2007 relative à la signature de la convention-cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (énonçant les fondements du contrat, ses grands objectifs et ses conditions de mise en œuvre) et des programmations annuelles précisant les actions au titre de chaque exercice, Vu la reconduction du Contrat Urbain de Cohésion Sociale jusqu'au 31 décembre 2014, Considérant l'engagement financier de 20 000 € inscrits au budget dévolu à ce type d'action, Après avis de la commission Développement Économique, DÉLIBÈRE Article 1 La programmation des actions du CUCS au titre de l'exercice 2012, mentionnées dans le tableau annexé, est validée pour ce qui concerne le cofinancement de Laval Agglomération, permettant le versement des subventions aux porteurs de projets Article 2 Le Président de Laval Agglomération est autorisé à signer tout document à cet effet et à recouvrer les recettes pour les actions portées par le CUCS. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 112 • CC32 – COMPLÉMENT DE PROGRAMMATION PLIE 2012 – VALIDATION DES DÉCISIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE DU 23 MARS 2012 Yan KIESSLING, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision Le protocole du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) de l'agglomération a été renouvelé entre l'État, le Conseil général et Laval Agglomération pour la période 2011-2014. Le PLIE de Laval Agglomération a pour but de faciliter l’accès à l’emploi durable des publics prioritaires du territoire. Il vise ainsi les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d’emploi de longue durée, les femmes isolées et toutes personnes éprouvant des difficultés particulières d’insertion (marginalisation, âge, origine…). Dans le cadre de ses missions, il propose un accompagnement renforcé par un référent emploi à tous les bénéficiaires du PLIE et une série d’actions pour laquelle, Laval Agglomération mobilise des fonds européens en contrepartie des fonds versés par les collectivités territoriales et l'État. II - Impact budgétaire et financier La convention initiale liant l'État à AGPLIE prévoyait une subvention de 300 000 € de FSE par an de 2011 à 2013 pour les actions portées par le PLIE de Laval Agglomération. Une récente négociation avec l'État a permis de porter cette subvention à 421 100 € en 2012 et 450 000 € en 2013. Par ailleurs Laval Agglomération attribue une subvention de 85 000 € aux projets menés dans le cadre du PLIE. L’ensemble de ces fonds permet de mettre en place la programmation annuelle du PLIE qui vise, au regard de la situation socio-économique, à proposer les actions les plus pertinentes pour favoriser le retour à l’emploi des publics cibles. Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : COMPLÉMENT DE PROGRAMMATION PLIE 2012 – VALIDATION DES DÉCISIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE DU 23 MARS 2012 Rapporteur : Yan KIESSLING, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-1, Vu la délibération du Conseil Communautaire du 18 avril 2011 autorisant le Président de Laval Agglomération à signer le protocole avec l'État et le Département de la Mayenne, les engageant dans la mise en œuvre conjointe du PLIE, Vu l'instruction DGEFP n° 2004/027 du 10 novembre 2004 relative au développement des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, 113 Vu le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fond européen de développement régional, le Fonds social européen, et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) 1260/99, Vu la circulaire PM 5210 SG en date du 13 avril 2007 portant sur les modalités de gestion du FSE, Vu la signature du programme opérationnel national le 9 juillet 2007, Vu le Décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013, Vu l'instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement des activités des PLIE, Vu le Protocole du PLIE signé par le Président du Conseil général, le Préfet de la Mayenne et le Président de Laval Agglomération, Vu l'avis favorable du Comité Régional de Programmation du Fonds Social Européen attribuant un budget de 900 000 € pour la période 2011-2013 au titre du FSE à Laval Agglomération, Vu l'accord de principe de la DIRECCTE des Pays de la Loire sur la demande d'avenant à la subvention globale d'AGPLIE portant la subvention FSE fléchée vers les actions en direction des bénéficiaires du PLIE de Laval Agglomération à 421 100 € en 2012 et 450 000 € en 2013, Vu l’avis du comité de pilotage du PLIE du 23 mars 2012, Considérant la nécessité de mettre en œuvre des actions permettant l'accès à l'emploi des bénéficiaires du PLIE, Qu'afin de permettre cette mise en œuvre, il convient de valider les actions proposées par le comité de pilotage du PLIE, Que le montant maximum pouvant être programmé est de 421 100 € pour l’année 2012 pour le FSE et de 85 000 € pour la subvention de Laval Agglomération, DÉLIBÈRE Article 1 Le complément de programmation des actions du PLIE au titre de l'exercice 2012 ci-joint est validée pour ce qui concerne le cofinancement de Laval Agglomération et du FSE. Article 2 Le Président de Laval Agglomération est autorisé à signer tout document à cet effet. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 114 PROSPECTIVE • CC33 – CONTRAT RÉGIONAL D’AGGLOMÉRATION DE LAVAL AGGLOMÉRATION – CTU 2010-2013 Christian LEFORT, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant : I - Présentation de la décision La Région des Pays de la Loire a approuvé, par délibération de sa Commission permanente du 8 février 2010, le programme d'actions prévisionnel du Contrat Régional d'Agglomération de Laval Agglomération - CTU 2010-2013 et s'est engagée à participer à son financement. Pour contribuer à sa réalisation, la Région a affecté une autorisation de programme de 5 575 000 €. Le contrat a pris effet à la date de sa signature pour une durée de trois ans. Conformément à l'article 11 du contrat, ce dernier peut faire l'objet d'un ajustement unique, à compter de deux ans après son approbation en Commission permanente du Conseil Régional. Cet avenant peut permettre de réajuster les opérations inscrites au vu des réalisations, mais également de réaffecter des subventions non utilisées sur des opérations nouvelles, chaque modification devant être justifiée. Les suppressions d'opérations ne doivent pas dépasser 20% de la dotation contractualisée. Dans le cadre de cet avenant, la part de la dotation contractualisée réservée aux projets portés par les communes de l'agglomération lavalloise est maintenue. La commission Prospective a émis un avis favorable, regrettant toutefois de voir l’action n° 19 – « Requalification du centre de la Blancherie en centre d’hébergement » (non remise en cause pour autant) limitée à une partie de la maîtrise d’œuvre, passant ainsi de 562 500 € à 35 000 € et permettant la réaffectation de 339 000 € de dotation. Le Conseil de Développement de Laval Agglomération a émis un avis favorable assorti de quelques remarques consignées dans le document ci-joint. II - Impact budgétaire et financier Le montant de la subvention dégagée dans le cadre de l'avenant et à réaffecter est de 894 521 € (soit 16 % de la dotation globale), dont : • • 181 500 € (soit 3,2% de la dotation globale) correspondant à la suppression de 3 actions (actions n° 26 - 27 – 32 anciennement 13-5). 713 021 € (soit 12,8% de la dotation globale) correspondant à la diminution de dotation de 4 actions (actions n°1 – 2 – 6 – 19) Deux actions inscrites dans le contrat ont nécessité l'augmentation de la dotation (actions n°4 et 12) représentant une augmentation de 579 894 €. 314 627 € de dotation dégagée sont affectés à 3 nouvelles actions : - Construction d’une crèche municipale de SAINT-BERTHEVIN (en substitution du projet 26 intitulé Restauration du Relais de la poste à SAINT-BERTHEVIN) - Réhabilitation de la mairie de PARNÉ-SUR-ROC (en substitution du projet 13-5 intitulé incitation démarche environnementale : Réhabilitation de l'ancienne cantine en salle d'accueil et de loisirs à PARNÉ SUR ROC) - Réhabilitation du CREFJS 115 Ceci exposé, IL VOUS EST PROPOSÉ D'ADOPTER LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE : CONSEIL COMMUN AUTAIRE DU 25 JUIN 2012 (Projet de délibération) Objet : CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION DE LAVAL AGGLOMÉRATION – CTU 2010-2013 – AVENANT Rapporteur : Christian LEFORT, Vice-Président LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-1, Vu le règlement financier de la Région des Pays de la Loire, Vu le Contrat de projets État Région 2007-2013 signé le 17 mars 2007, Vu les délibérations du Conseil Régional des 17 décembre 2004, 4 avril 2005 et 19 octobre 2007 qui définissent le cadre de la politique de la Région en faveur des territoires et qui s'appliquent au présent contrat, Vu la délibération du Conseil Communautaire de Laval Agglomération du 21 décembre 2009 approuvant la liste des actions pressenties au titre du CTU 2010-2013 pour une aide régional d'un montant de 5 575 000 €, Considérant qu'un ajustement unique à mi-parcours du contrat est possible, Qu'il convient, au regard de l'état d'avancement des projets, d'ajuster le Contrat Régional d'Agglomération, CTU 2010-2013, Après avis de la commission Prospective, Après avis du Conseil de Développement, DÉLIBÈRE Article 1 Le Conseil Communautaire approuve les actions présentées en annexe de la présente délibération pour une aide régionale maintenue à 5 575 000 €. Article 2 Le Président de Laval Agglomération est autorisé à signer tout document afférent et est chargé de l'exécution de la présente délibération. LA DÉLIBÉRATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. Annick RAGARU : Merci de votre indulgence. [La salle applaudit la Vice-présidente.] La séance est levée à 23 h 12. 116 TABLE DES MATIÈRES • Adoption des procès verbaux n°72 et 73 des Conseils Communautaires du 3 6 février et du 19 mars 2012 • Compte-rendu des décisions du Président et des délibérations Bureau Communautaire prises depuis la séance du 19 mars 2012 du 3 INNOVATION INFO Présentation de la Cité de la Réalité Virtuelle CC01 ESTACA - Campus Ouest / 3e contrat triennal de développement 2011-2014 18 20 QUESTION DU PRÉSIDENT CC02 Rapport du Président sur les travaux de la Commission des Services Publics Locaux – 26 Année 2011 RESSOURCES CC03 Compte Administratif 2011 – Approbation 28 CC04 Compte de Gestion du receveur 2011 - Approbation 37 CC05 Affectation des résultats – Exercice 2011 39 CC06 Provision pour risque suite au contentieux Aquaval 42 CC07 Provision pour loyers impayés 44 CC08 Admission en non-valeur des créances irrécouvrables 45 CC09 Fonds de concours en faveur des Maisons de santé 46 CC10 Mise en œuvre d'une Délégation de Service Public (DSP) - Halte fluviale 51 CC11 Application de la loi SRU – Majoration de l'attribution de compensation pour 54 SAINT-BERTHEVIN – Année 2012 CC12 Affectation des terrains issus de la déconstruction de l'usine MANN+HUMMEL 55 CC13 Plan de financement du Parc de Développement Économique Laval Mayenne (PDELM) 56 CC14 Décision Modificative n°2 60 CC15 Actualisation des Autorisations de Programme / Crédits de Paiement (APCP) 70 CC16 CRACL (Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale) – Saint Mélaine 74 CC17 CRACL – Murat 75 CC18 CRACL – Les Bozées 77 CC19 CRACL – ALITEC (Sora Composites et Université du Maine) 78 LOISIRS CC20 Piscine Saint Nicolas – Tarifs 2012/2013 82 CC21 Piscine Aquabulle – Tarifs 2012/2013 84 CC22 Fonds d'actions pour Animations Culturelles et Touristiques (FACT) - Proposition de 89 règlement pour les modalités d'attribution du Fonds d'aide pour Animations Culturelles et Touristiques CC23 Stade Lavallois Mayenne Football Club – Convention de partenariat et mise à disposition 93 d'équipements 117 AMÉNAGEMENT INFO Transports urbains – Évolution de l'offre 95 CC24 Plan de prévention des risques naturels prévisibles – Inondation - Modification 96 CC25 Rapport des années 2009 à 2011 de la Commission intercommunale pour l'accessibilité 97 aux personnes en situation de handicap CC26 Rapport du délégataire sur la DSP Transports 100 CC27 Tarifs TUL 2012-2013 - Adoption 102 CC28 BONCHAMP - Demande de modification de périmètre des Zones d'Activités 104 ENVIRONNEMENT CC29 Rapport annuel sur le Service public d'élimination des déchets 2011 106 CC30 Traitement des ordures ménagères - Avenant n°2 à la convention conclue le 5 juin 2002 108 avec le Conseil Général de la Mayenne – Projection financière 2012/2021 EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CC31 Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) – Programmation des actions 2012 110 CC32 Complément de programmation PLIE 2012 – Validation des décisions du comité de 114 pilotage du 23 mars 2012 PROSPECTIVE CC33 Contrat Régional d'Agglomération de Laval Agglomération – CTU 2010-2013 – Avenant 118 116