DRAFT AGENDA

PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2014
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES DIRECTEURS D’ASSOCIATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mercredi 29 octobre 2014 – de 12 h 56 à 13 h 41, HAE
Salle de bal, Scotiabank Convention Centre, Niagara Falls, Ontario
1) Ouverture
Madame Jackie Norman déclare la réunion ouverte à 12 h 56.
2) Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du mercredi 18
septembre 2013
IL EST PROPOSÉ par Madame Cathy Cummings et APPUYÉ par Madame Jocelyne HouleLeSarge QUE le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du mercredi 18 septembre
2013 soit adopté tel quel. ADOPTÉ
3) Rapport de la présidente du conseil d’administration
Madame Norman demande aux participants de se lever et d’observer un instant de silence
en mémoire des membres de la SCDA décédés depuis la dernière Assemblée générale
annuelle, de même qu’en mémoire de l’adjudant Patrice Vincent et du caporal Nathan
Cirillo.
La présidente du conseil d’administration déclare que, lors de la dernière réunion des
membres en septembre 2013 à l’Assemblée générale annuelle à Winnipeg, elle avait alors
parlé du caractère unique de notre secteur et de la valeur qu’apportent les associations et
les organismes sans but lucratif à tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Madame
Norman déclare que la SCDA a fait face à plusieurs enjeux au cours de la dernière année et
que cette dernière a réussi à les aborder.
Elle mentionne que, l’année dernière, les membres avaient été informés des changements
du marché traditionnel de la SCDA et que cette dernière devait également évoluer. Le
principal défi consiste en une population vieillissante au sein de notre secteur et le besoin
d’impliquer les générations à venir. Les membres du conseil d’administration et du
personnel ont reconnu que la SCDA devait changer son modèle d’affaires et déterminer les
meilleures façons de servir les membres et d’autres publics.
Madame Norman mentionne qu’un groupe de travail portant sur le modèle d’affaires a été
mis sur pied à la fin septembre 2013, mené par Monsieur Guy Legault et composé d’un petit
nombre de membres du conseil d’administration et du personnel. Le groupe de travail a
conçu un plan d’action pour les guider et a reconnu que la participation des membres et des
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intervenants était critique. Cette approche délibérée a ensuite rassemblé les membres du
conseil d’administration, les leaders des sections, d’autres bénévoles et le personnel lors de
sessions de planification en janvier et en juin, menées par Monsieur Jeff De Cagna de
Principled Innovation LLC.
Les travaux du groupe en janvier ont mené à la création de cinq modèles d’affaires
potentiels et ces modèles ont été plus tard consolidés en trois modèles. La session de
travail de juin a requis une participation encore plus poussée des leaders des sections et les
travaux accomplis ont mené à la création de trois équipes d’intervention, chaque équipe
abordant un modèle d’affaires au cours de l’été. Ces travaux se sont poursuivis en
septembre lorsque des recherches supplémentaires ont ensuite mené au peaufinage des
modèles en octobre.
Madame Norman mentionne que la SCDA fait face à de formidables opportunités afin de
mieux répondre aux besoins de ses membres actuels et futurs, de même qu’à d’autres
segments de marché, et elle s’attend à ce que les changements soient mis en place à partir
de l’exercice financier de 2015-2016. Elle avise les participants que la SCDA tiendra ses
membres et ses intervenants à jour en ce qui a trait aux progrès du groupe de travail,
sollicitera du feedback et expliquera clairement ce qui est en train de changer et pourquoi.
Madame Norman avise ensuite les membres qu’un comité des finances a été mis sur pied
l’année dernière pour évaluer les hypothèses financières de la SCDA et les risques qui y
sont reliés. Madame Maura McLaren, vice-présidente du conseil d’administration de la
SCDA, a été épaulée par Monsieur Thomas Kriens, Madame Jocelyne Houle-LeSarge et
Monsieur Patrick Culhane, tous trois membres du conseil, et aussi par Madame Michele
Hache et Monsieur Michael Anderson, membres du personnel. Madame Norman déclare
que la SCDA a réalisé ou dépassé les objectifs du budget 2014-2015 jusqu’à présent et
souligne que les progrès du groupe de travail portant sur le modèle d’affaires et du comité
des finances y comptent pour beaucoup. Madame Norman remercie enfin les membres du
conseil d’administration, les bénévoles et le personnel pour leur contribution.
4) Rapport du trésorier
(a) Rapport sur les états financiers vérifiés de 2013-2014
Madame Maura McLaren, vice-présidente et secrétaire trésorière du conseil
d’administration, avise les membres que la SCDA a considérablement amélioré sa situation
financière au cours du dernier exercice financier et que la SCDA continue à évaluer et
surveiller étroitement la situation. Madame McLaren discute de l’approche coopérative et
collaborative utilisée par les bénévoles et le personnel qui a mené à la transformation d’un
budget déficitaire de l’ordre de 90 000 $ à un modeste excédent de 6 000 $. Elle déclare
que le déficit budgétaire du dernier exercice financier avait été planifié, reflétant la dernière
année d’amortissement de la base de données et du site Web de la SCDA, de même que
des investissements dans les cours en ligne « Les Rudiments de la vie associative ».
Madame McLaren avise les membres que la firme d’audit comptable de la SCDA, le cabinet
MNP s.r.l., a déclaré qu’à son avis, les états financiers présentent fidèlement la situation
financière de la SCDA et ses activités pour l’exercice financier 2013-2014, conformément
aux principes comptables généralement reconnus du Canada pour les organismes sans but
lucratif. Elle déclare que le conseil d’administration a approuvé les états financiers vérifiés
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de 2013-2014 à la mi-juin et que les membres ont été avisés en juillet que les documents
avaient été affichés sur le site Web.
La vice-présidente avise les participants que la SCDA a terminé son exercice financier avec
un modeste excédent de 6 302 $ par rapport à un déficit budgété de 90 953 $. Madame
McLaren souligne que cette amélioration significative était en grande partie due à une
gestion rigoureuse des frais, surtout en ce qui avait trait à l’administration et à l’exploitation,
à une réduction des frais de site Web, à des revenus légèrement à la hausse pour le
perfectionnement professionnel et à un transfert du fonds Donna Mary Shaw (DMS), qui fait
partie de la Fondation de la SCDA (oeuvre de charité de la SCDA) et auquel la SCDA
n’avait pas accédé depuis plus de quinze ans. Ce fonds spécifiait clairement que les
sommes devaient servir à financer le perfectionnement professionnel et la recherche à
l’intention des jeunes membres du personnel des associations. Elle mentionne que les cours
« Les Rudiments de la vie associative » avaient été spécifiquement conçus pour appuyer ce
créneau et les membres du conseil d’administration ont déterminé que les fonds DMS
seraient transférés pour appuyer les frais de développement encourus lors du dernier
exercice financier.
Elle attire ensuite l’attention des membres sur les bilans. Elle déclare que le total de l’actif
s’élève à 1 317 267 $ par rapport à 1 470 041 $ en 2013 et que la diminution de 135 000 $
des immobilisations est due à une baisse de la valeur des systèmes informatiques, comme
précisé dans la note 5 des états financiers. Madame McLaren mentionne que la valeur
marchande combinée des investissements à court et à long terme de la SCDA s’élève à
768 115 $ en date du 30 avril 2014, par rapport à 894 536 $ lors de l’exercice financier
précédent. Elle précise de plus que la baisse de 126 421 $ était due à une décision de
rembourser un prêt bancaire qui avait été contracté pour une partie des nouveaux systèmes
informatiques. Madame McLaren fait ensuite référence à l’état des flux de trésorerie de la
page 6 qui mentionne l’élimination de la dette bancaire contractée pour les systèmes
informatiques, ce qui reflète aussi l’amélioration des liquidités à la fin de l’exercice financier.
Madame McLaren souligne enfin que le comité des finances continue de travailler
étroitement avec le personnel et que tous les intervenants surveillent régulièrement les
résultats financiers de la SCDA. Madame McLaren mentionne que l’excédent des revenus
sur les dépenses avait été prévu à 115 086 $ selon le budget approuvé pour le présent
exercice financier et que la SCDA planifie atteindre cet objectif au 30 avril 2015. Elle
remercie les bénévoles du comité des finances et du comité d’audit, les vérificateurs de la
SCDA, Madame Michele Hache, directrice, Finances & Administration, Monsieur Michael
Anderson et son personnel pour le travail accompli.
(b) Nomination des vérificateurs pour 2014-2015
IL EST PROPOSÉ par Madame Maura McLaren et APPUYÉ par Monsieur Ed Barisa QUE
le cabinet MNP s.r.l. soit nommé à titre de vérificateurs de la SCDA pour 2014-2015.
ADOPTÉ
5)
Rapport du président
Monsieur Michael Anderson indique que la SCDA a maintenant près de 3 000 membres et
que la société est une ressource reconnue en terme d’informations et de formation
pertinentes au secteur. Il mentionne que, bien que la SCDA continue à se concentrer sur
l’offre de ressources dont les membres et les intervenants ont besoin aujourd’hui, les
travaux accomplis par le groupe de travail portant sur les modèles d’affaires se concentrent
sur les besoins de demain.
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Monsieur Anderson avise les délégués que le concept de membre change profondément au
sein des associations et que les travaux entamés depuis l’automne dernier pour la
conception de nouveaux modèles d’affaires portent sur ce domaine. Il ajoute que le rôle de
Monsieur Jeff De Cagna est d’offrir expertise et encadrement, mais, ultimement, les
décisions devront être prises par un groupe dédié de bénévoles et de membres du
personnel. Monsieur Anderson indique de plus que ces décisions doivent être appuyées par
le feedback des membres et des intervenants, des recherches sérieuses et une solide
analyse de rentabilisation. Il mentionne que la formation en personne et en ligne continue à
être au coeur des efforts de la SCDA et qu’en janvier, un nouveau système de gestion des
apprentissages sera inauguré pour le programme certifié de formation en gestion
d’association (FGA).
Monsieur Anderson déclare que la SCDA a investi considérablement au cours des dernières
années dans la conception des cours en ligne « Les Rudiments de la vie associative » à
l’intention des jeunes professionnels des associations. Bien que le contenu des cours était
solide et que les participants étaient ravis de ce qu’ils apprenaient, le programme n’a
malheureusement pas réalisé son plein potentiel. Il mentionne que la SCDA explore à
présent d’autres options pour présenter cet excellent contenu afin d’offrir à la prochaine
génération de leaders d’association le perfectionnement et les informations dont ils ont
besoin.
Monsieur Anderson informe ensuite les participants du travail accompli par la SCDA en leur
nom en ce qui concerne la Loi anti-pourriel du Canada (LAPC) entrée en vigueur le 1er
juillet. Il mentionne également que les membres de la SCDA ont effectué une transition
réussie à la nouvelle Loi fédérale régissant les organisations sans but lucratif, respectant
l’échéancier du 17 octobre 2014.
Monsieur Anderson avise ensuite les participants que la SCDA continue à concentrer ses
efforts sur le document de consultation du Ministère des Finances en lien avec le projet de
l’Agence du revenu du Canada qui s’est terminé en mars 2013. Un groupe de travail de la
SCDA est en place et est prêt à passer à l’action aussitôt que le Ministère des Finances
publiera le document de consultation. Il mentionne que cet enjeu est critique et que les
membres seront tenus à jour des démarches de la SCDA entreprises en leur nom. Monsieur
Anderson remercie enfin Madame Jackie Norman, les membres du conseil d’administration,
les bénévoles des groupes de travail et des comités, les présidents des sections, les
bénévoles régionaux, les compagnies de gestion d’association des sections et les membres
du personnel de la SCDA pour tous leurs efforts au nom des membres.
6)
Rapport du comité de mises en candidature et élections
Madame Norman demande à Monsieur Ed Barisa, caé, ex-président et président du comité
de mises en candidature cette année, de présenter son rapport.
Monsieur Barisa déclare que la SCDA a effectué une transition réussie en novembre 2012
pour se conformer à la nouvelle Loi fédérale sur les organismes sans but lucratif. Il
mentionne que les nouveaux membres du conseil d’administration, de même que les
membres qui passent d’un mandat à l’autre, doivent à présent être élus lors de l’AGA.
Monsieur Barisa offre un aperçu du processus du comité de mises en candidature qui a été
entamé à la fin juin par voie de communiqué. Ce dernier faisait état de trois vacances au
sein du conseil, soit les sièges de messieurs Patrick Culhane et Gary Hamilton qui ont
rempli leur mandat en entier, et celui de Madame Jackie Norman qui entamera le rôle d’ex4
présidente. Il mentionne que le communiqué précisait également que mesdames Nancy
Leggett-Bachand et Lia Daborn, de même que messieurs Mark Startup et Guy Legault,
passeraient d’un mandat à un autre mandat et qu’ils devaient tous les quatre être élus pour
ce faire.
Monsieur Barisa décrit ensuite un communiqué envoyé aux membres à la fin août, qui
indiquait les sièges vacants et la liste des noms proposés pour les postes d’administrateurs.
De plus, le communiqué précisait que les mises en candidature pouvaient être soumises et
qu’aucune mise en candidature n’a été reçue avant l’échéancier du 12 septembre. Monsieur
Barisa demande ensuite à Madame Jackie Norman, présidente du conseil d’administration
de la SCDA, de présenter les motions requises.
Madame Norman rappelle alors à ceux et celles en présence que seuls les membres
Cadres ont droit de vote.
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Mark Startup et APPUYÉ par Madame Christine James
QUE les membres de la SCDA élisent mesdames Cathy Cummings, Barbette Ishii et Lori
Prospero pour que ces dernières siègent au conseil d’administration pour un mandat de
deux ans. ADOPTÉ
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Ed Barisa et APPUYÉ par Madame Cheryl Paradowski
QUE les membres de la SCDA élisent mesdames Nancy Leggett-Bachand et Lia Daborn, et
messieurs Mark Startup et Guy Legault pour que ces derniers siègent au conseil
d’administration de la SCDA pour un mandat supplémentaire de deux ans. ADOPTÉ
Monsieur Barisa informe ensuite les membres que le conseil d’administration de la SCDA
pour 2014-2015 sera composé des administrateurs suivants :
De la région atlantique du Canada : Lia Daborn, caé, Société Dentaire du NouveauBrunswick, Fredericton.
À titre d’administrateurs extraordinaires : Cathy Cummings, caé, Association canadienne
des conseillers(ères) juridiques d’entreprise, Toronto; Lori Prospero, caé, Owl Child Care
Services, Kitchener; et Guy Legault, caé, Ingénieurs Canada, Ottawa.
De la région de l’Ontario : Marc Brazeau, caé, Association des industries de l’automobile du
Canada, Ottawa; et Maura McLaren, caé, Institut canadien de l’immeuble, Toronto.
Le représentant des membres Affaires est Thomas Kriens, CPA, Kriens-LaRose s.r.l.,
Toronto.
De la région de l’ouest du Canada : Barbette Ishii, caé, BC Electrical Association,
Vancouver; et Mark Startup, caé, Conseil canadien du commerce de détail – bureau de la
Colombie-Britannique, Vancouver.
De la région du Québec : Nancy Leggett-Bachand, ProBono Québec, Montréal; et Jocelyne
Houle-LeSarge, Institut québécois de planification financière, Montréal.
Membres d’office du conseil : à titre d’ex-présidente, Jackie Norman, caé, Safety Services
Nova Scotia, Halifax.
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Monsieur Barisa mentionne que c’était un honneur pour lui de siéger à titre de président du
comité de mises en candidature et il remercie mesdames Jackie Norman, Maura McLaren,
Caroline Nevin et Chantal Demers pour leur travail.
7)
Rapport des sections
Madame Rozalyn Werner-Arcé, présidente de la section Trillium, présente ensuite aux
membres ses perspectives en ce qui a trait aux occasions et défis futurs de la SCDA. Elle
souligne que les bénévoles des sections sont au courant de ces enjeux et de l’orientation de
la SCDA grâce à leur participation au Forum des Leaders. Madame Werner-Arcé déclare
que ce groupe, composé des membres du conseil d’administration de la SCDA, des
présidents et vice-présidents des sections, de même que des cadres supérieurs, se réunit
deux fois par année et que les réunions les plus récentes en janvier et en juin ont surtout
porté sur la création de nouveaux modèles d’affaires.
Elle note que ces sessions ont été conçues pour inciter les participants à réfléchir aux
publics cibles actuels desservis par la SCDA et aux meilleures façons de les servir. Madame
Werner-Arcé avise les personnes en présence que ces discussions ont aussi forcé les
participants à réfléchir à d’autres public cibles qui pourraient ne jamais se joindre à la
SCDA, mais qui pourraient bénéficier de ce qui est offert tant à l’échelle nationale que
régionale.
Elle déclare que l’occasion de présenter ces perspectives et réflexions, et de savoir que les
sections continueront de participer au processus en ce qui concerne ces enjeux critiques,
sont appréciés. Madame Werner-Arcé mentionne enfin que les discussions informelles lors
du Forum des Leaders étaient également vitales pour rehausser et renforcer les relations.
Madame Werner-Arcé remercie enfin ses collègues des sections, le conseil d’administration
et le personnel pour leur dévouement.
8) Questions des membres
Monsieur Michel Tremblay félicite les membres du conseil d’administration et le personnel
d’avoir abordé la situation financière de la SCDA. Il exprime ensuite sa satisfaction en ce qui
concerne les efforts de la SCDA pour offrir aux membres ses services dans les deux
langues officielles.
Madame Dawn Kelly de l’Association canadienne des orthophonistes et audiologistes se dit
préoccupée par le nombre de magazines et de répertoires qu’elle reçoit et demande si le
nouveau modèle d’affaires abordera cet aspect. Monsieur Michael Anderson souligne que
ces publications font partie des efforts de communication de la SCDA et que tous les
moyens de communication seront examinés.
Monsieur Dennis Souder demande que soit indiquée au procès-verbal la reconnaissance
des délégués envers le comité organisateur pour un autre congrès réussi.
9) Levée
L’assemblée a été déclarée levée à 13 h 41.
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