La lutte contre le financement du terrorisme

« IRE Luxembourg »
Le financement du terrorisme dans
l’Union européenne
Ivan Gelbard Unité Contre-terrorisme Europol
Les bases de la contre le terrorisme au
sein de l’Union Européenne.
•
•
•
•
L’UE a développé une stratégie de lutte contre le
terrorisme. Cette stratégie a généré un plan d’action
contre le terrorisme base sur quatre piliers:
Prévenir
Protéger
Poursuivre
Répondre
La lutte contre le financement du terrorisme s’inscrit
dans le premier de ces piliers; Europol, dont le
mandat couvre la lutte contre le terrorisme est l’un
des acteurs de cette lutte.
2
1
Principes de base de la coopération
contre le terrorisme au sein de l’UE.
Chaque Etat membre de l’U.E reste responsable de la
protection de sa population.
La coopération bilatérale reste l'instrument privilégié
de la coopération en matière de terrorisme et de
Crime Organisé.
Europol est l’une des organisations européennes
engagées dans la coopération internationale contre le
terrorisme et le crime organisé conjointement avec
Eurojust et le SITCEN.
3
Mission d’Europol
…. Aider a la coordination et a
l’amélioration de la coopération
entre états membres
En prévenant et en éliminant
toutes formes de crimes et de terrorisme
4
2
EUROPOL un réseau d’états membres
5
EUROPOL une position unique
European Chiefs
of Police Task Force
Police
CUSTOM
COOPERATION
WG
CEPOL
Interpol
PWGT
MS MB
Political
Counter Terrorism
Coordinator
EU Commission
Law Enforcement
Agencies
Europol
Counter Terrorism
Unit
3rd Partners
EU Parliament
Terrorism Working
Group
Prosecutors
Eurojust
Judicial
SitCen
CTG/GAT
Intelligence
6
3
Les outils de l’unité anti-terroriste a
Europol.
Facilitation des échanges d’information
• Réseau d’échanges sécurisé
• Tous les Bureaux de Liaison sous un même toit.
Analyse
• 2 bases de données (AWF) sur le terrorisme,
Hydra pour le terrorisme islamiste et Dolphin
pour les autres formes de terrorisme (Fusion
des deux bases prévue en 2012).
• Check the Web, European Bomb Data System.
Open Source Intelligence OSINT
Base de données événementielle sur le terrorisme.
7
Une vision européenne du terrorisme
et de l’extrémisme violent
•Le EU Terrorism Situation and
Trend report fourni une vision
du phénomène durant l’année
écoulée.
•L'analyse des données
fournies par les Etats Membres
permet la mise en évidence de
tendances spécifiques.
•Si le terrorisme islamiste
demeure la menace prioritaire,
l’extrémisme violent (Violent
Single Issue Extremism/
Terrorism) devient de plus en
plus préoccupant.
8
4
Un partage de l’information
•Le TE-SAT est librement
accessible pour le public
•C’est un document ouvert,
fiable, basé sur les
contributions des Etats
Membres de l’UE.
•Il permet l’identification des
tendances an matière de
terrorisme et d’extrémisme
violent au sein de l’UE.
•Accessible sur
www.europol.europa.eu
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Les sources du financement du
terrorisme
•Dons directs à une organisation
•Etablissement de compagnies ou de sociétés,
d’organisations caritatives dont les fonds sont
détournés pour soutenir la cause,
•Fraude fiscale,
•Fraudes massives aux aides sociales,
•Fonds issus de sources apparentées au Crime
Organisé (extorsion, trafic d’êtres humains, faux
papiers, trafic de drogue, fraude aux cartes bancaires,
attaques a main armée…. ) utilisés à des fins
terroristes.
10
5
Problématique
•Différencier l’argent du Crime Organisé de l'argent
destiné au financement du terrorisme.
•Suivre les fonds hors des frontières de chaque état,
hors de l’UE (transferts bancaires, cash courriers,
Hawallah banking, …).
•Prouver l’utilisation des fonds pour des actions
directement liées au terrorisme de façon incontestable
devant une cours de justice. (recevabilité des preuves
et surtout légitimité des sources devant un tribunal).
11
Statistiques: dossiers par pays
2005-2008
Number of Criminal Cases per Country
Year 2005
ES; 4
Number of Criminal Cases per Country
Year 2006
ES; 4
DE; 4
FR; 4
Algeria; 4
AT; 2
USA; 4
BE; 2
UK; 5
CZ; 3
UK; 5
CZ; 2
DK; 3
UAE; 1
Turkey; 1
USA; 1
FR; 2
Bosnia; 2
Syria; 1
SK; 1
DE; 2
IT; 2
NL; 2
Pakistan; 2
SE; 1
Saudi Arabia;
1
Turkey; 1
Algeria; 1
SK; 1
Azerbaijan; 1
SE; 1
Bangladesh;
1
CH; 1
Chechnya; 1
PT; 1
Morocco; 1
Israel; 1
Iraq; 1
China; 1
CH; 1
AT; 1
Bangladesh;
1
Canada; 1
NL; 1
IT; 1
LU; 1
Israel; 1
Iraq; 1
China; 1
Number of Criminal Cases per Country
Year 2008
Number of Criminal Cases per Country
Year 2007
FR; 4
DE; 5
UK; 3
CZ; 3
UK; 7
DE; 2
Iraq; 2
DK; 4
ES; 2
Jordan; 2
UAE; 1
Kuwait; 2
Turkey; 1
Pakistan; 2
Syria; 2
Palestine; 1
Azerbaijan; 1
IT; 1
IE; 1
Iran; 1
FR; 2
Sri Lanka; 1
Algeria; 1
NL; 1
12
Tansania; 1
SE; 2
Saudi
Arabia; 1
ES; 1
Iceland; 1
Egypt; 1
DK; 1
Canada; 1
BE; 1
SE; 1
Palestine; 1
NL; 1
Israel; 1
FI; 1
6
Financement d’origine criminelle,
Type de crimes 2005-2008
Structure of Criminal Activity in Total
Year 2005
Burglary Robbery Theft and
Handling of
Stolen Goods
14%
Structure of Criminal Activity in Total
Year 2006
Credit Card
Fraud
12%
Forgery of
Documents
14%
Counterfeit
Goods
8%
Illegal
Procurement
of Weapons
8%
Extortion
4%
Kidnapping
4%
Collection Transfer of
Funds for
terrorist
purposes
8%
Embezzlement
4%
Illegal
Immigration
4%
Drug related
crime
4%
Money
Laundering
Cheque Fraud
4%
4%
Fraud against
Banks and
Financial
Institutions
4%
Mortgage
Fraud
4%
Trafficking of
stolen vehicles
8%
Fraud in General
8%
Collection/Transf
er of Funds for
terrorist purposes
8%
Forgery of
Documents
4%
Frauds against
Banks and
Financial
Institutions
MTIC Fraud 4%
Smuggling of
Goods
4%
Material Support
4%
Kidnapping
4%
13
Sale of Stolen
Prepaid Cards
Burglary/Robber 4%
y/Theft and
Illegal
Handling of
Procurement of
Stolen Goods
Weapons
4%
4%
4%
Misuse of Sta te
Social Benefits
4%
Assault
3%
Tax Fraud
3%
Timeshare
fraud
3%
Extortion
7%
Fraud in
General
3%
Credit Card
Fraud
3%
Vehicle
Finance Fraud
3%
Structure of Criminal Activity in Total
Year 2008
Burglary/Robber
Extortion
8%
Money
Laundering
16%
Illegal
Immigration
7%
Threat
3%
Structure of Criminal Activity in Total
Year 2007
Forgery of
Documents
7%
Insurance
Fraud
7%
Money
Laundering
7%
Collection Transfer of
Funds for
Terrorist
Purposes
3%
Smuggling of
Goods
3%
Coercion
3%
Counterfeit
Goods
7%
Drug related
crime
10%
Burglary Robbery Theft and
Handling of
Stolen Goods
14%
Embezzlement
4%
Drug related
crime
4%
Illegal
Immigration
4%
y/Theft and
Handling of
Stolen Goods
15%
Collection/Transf
er of Funds for
terrorist
purposes
20%
Collection/Transf
er of Funds for
terrorist
purposes
10%
Credit Card
Fraud
10%
Murder
5%
Forgery of
Documents
5%
Embezzlement
5%
Drug related
crime
5%
Material Support
10%
Counterfeit
Goods
5%
Money
Laundering
10%
Analyse des sources de financement
de Al-Qaeda au sein de l’UE 2005-2008
Structure of Criminal Activitie used for Terrorist Financing
- Al Qaeda linked Groups Year 2005
Burglary/Ro
bbery/Theft
Credit Card
and
Fraud
Handling of
32%
Stolen
Goods
17%
Structure of Crim inal Activitie used for Terrorist Financing
- Al Qaeda linked Groups Year 2006
Insurance
Fraud
67%
Counterfeit
Goods
17%
Mortgage
Fraud
17%
Illegal
Procurem en
t of
Weapons
17%
Credit Card
Fraud
33%
Structure of Crim inal Activitie used for Terrorist Financing
- Al Qaeda linked Groups Sale of
Year 2007
Stolen
Prepaid
Cards
Fraud in
17%
General
32%
Burglary/Ro
Structure of Criminal Activitie used for Terrorist Financing
- Al Qaeda linked Groups Year 2008
Drug related
crim e
25%
Counterfeit
Goods
25%
Credit Card
Fraud
25%
Forgery of
Docum ents
25%
bbery/Theft
and
Handling of
Stolen
Goods
17%
14
Misuse of
State Social
Benefits
17%
Money
Laundering
17%
7
Repartition des fonds de source
criminelle par organisations
Identified Proceeds of Crime per Terrorist Group
YEAR 2005
Identified Proceeds of Crime per Terrorist Group
YEAR 2006
€2 788 182
€2 750 000
€280 575
AQ linked
GSPC
€100 000
Turkish TKPML
Identified Proceeds of Crime per Terrorist Group
YEAR 2007
€1 428 571
€22 000
CRI
PKK
€4 229
AQ linked
Identified Proceeds of Crime per Terrorist Group
YEAR 2008
€12 500
€1 071 429
€6 000
€346 500
€81 500
HuT linked Baluchistan
Liberation
Army
PKK
LTTE
€29 079
AQ linked
€2 160
€9 000
IJU
AQ linked
DHKPC
Al-Haramain
15
Conclusions sur la base des
contributions 2005-2008
Technologie:
• Utilisation de techniques modernes (Fraude aux
cartes de crédit: Al-Qaeda, Tigres Tamouls)
• Usage fréquent du système bancaire pour les
transferts de fonds.
Géographie:
• Liens directs entre financement du terrorisme et
présence de communautés migrantes (Tamouls,
Afrique du Nord, Somalie, Kurdes…). Les
communautés sont souvent victimes
d'extorsion.
16
8
Merci de votre
attention.
[email protected]
17
9