Compte rendu réunion ASF

Architectes
sans frontières
association loi de 1901
JO 1193-27.08.05
247, rue St-Jacques
75005 Paris – France
[email protected]
PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 15 février 2015
www.asffrance.org
Architectes Sans Frontières
Siège social : 247 rue Saint Jacques – 75005 PARIS
L'an deux mil quinze, le quinze février à dix heures, les membres de l'association,
se sont réunis dans les locaux du SFA, sur convocation du conseil
d'administration en date du 15 janvier 2015.
L'assemblée est présidée par M. Louis Lhopital en sa qualité de Président.
ORDRE DU JOUR :
10 heures : accueil des participants
10 h 30 : Présentation du rapport d’activités 2014
11 heures : vote
11 heures : Présentation de la trésorerie
12 heures : vote
12 heures : élections pour le renouvellement partiel du CA
13 heures : vote
13 h – 14 h : pause déjeuner (casse-croute sur place)
14 heures : présentation des solutions et mesures préparées la veille
15 h 30 : débat
Calendrier (CA et échéances pour 2015)
Clôture de l’AG
ASF FRANCE - PV ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MARS 2014
Accueil à la SFA de Paris
Enregistrement des votants, et recueil des procurations de vote
58 adhérents à jour de leur cotisation
16 membres présents
18 procurations
34 votants
Présentation du Rapport d’activités par le Président
Regard sur les objectifs de 2014 :
- Assainissement des comptes : objectif atteint
- Organisation d’évènement : « architecture dans l’objectif » : objectif atteint
- Recherche de financements : crowdfunding pour l’action Zanskar : objectif
atteint
- Améliorer la communication : création de 2 pages Facebook et d’une
newsletter : du travail a été fait mais il reste encore des actions à
entreprendre pour améliorer le rayonnement d’ASF
Marges de progrès :
- Le nombre d’adhérents reste stable sans accroissement
- Il faudrait avancer sur la démarche de budget prévisionnel
- Il faudrait nouer des partenariats avec de nouvelles organisations
Fonctionnement de l’association :
- Réunions de CA régulières 1 fois par mois, peu d’absentéisme, travail
satisfaisant
Groupes de travail :
- Fonctionnement des délégations : le groupe aboutit à a proposition
d’aménagement du règlement intérieur
- Formation : réflexion sur la façon de poursuivre la formation « challenging
Practice » qui recueille une bonne audience
- Recherche de financements : la priorité 1 d’équilibrer les comptes est
atteinte, une ouverture est trouvée, il faut poursuivre dans cette
dynamique
- Communication : la fréquentation du site WEB est en baisse, mais les
visites sont plus approfondies. Il y a beaucoup de visites depuis les pays
du Maghreb. La page contact renvoie soit à la FAQ qui est souvent
consultée soit fait un transfert vers les délégations, la gestion des
réponses reste à mieux formaliser.
Le Président donne la parole aux différentes délégations qui présenteront le
compte rendu des actions qu’elles ont menées au cours de l’année 2014.
Délégation de Grenoble :
- Actions en Haïti
- Séminaire Challenging Practice d’Avril 2014
Délégation de Lyon :
- Journées portes ouvertes de l’ordre des architectes
- Exposition « l’architecture dans l’objectif »
- Projet avec H&H à Villeurbanne
- Préparation commémoration annuelle de l’anniversaire de la « charte de
l’enfant » avec l’UNICEF
- Participation au programme de formation Challenging Practice
ASF FRANCE - PV ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MARS 2014
Délégation de Toulouse :
- Xxx
- Xxx
- Xxx
Délégation de Paris :
- Xxx
- Xxx
Le rapport d’activités complet sera joint au présent PV.
Résolution n°1 - Approbation du rapport d'activité 2014
L'assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport approuve le
contenu du rapport d'activité 2014.
VOTE : abstentions / NON / OUI 0/0/34
Présentation du Rapport financier par le Trésorier
Présentation du bilan 2014 actif / passif
et du compte de résultats
(voir documents joints)
Le trésorier indique qu’il arrive à avoir 2 mois de fonds de roulement.
Résolution n°2 - Approbation des comptes de l'exercice 2014
L'assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport des
comptes de l'exercice donne quitus au Trésorier.
VOTE : abstentions / NON / OUI 1/0/33
Résolution n°3 - Affectation de l'excédent.
L'assemblée Générale constate que l'excédent de l'exercice s'élève à :
8 226.46 € et décide d'affecter la totalité de cet excédent de 8 226.46 €
au report à nouveau.
VOTE : abstentions / NON / OUI 0/0/34
Résolution n°4 - Montant des cotisations
L'assemblée Générale reconduit le montant de la cotisation annuelle aux
mêmes conditions que l'an n-1 (2014).
VOTE : abstentions / NON / OUI 3/3/28
ASF FRANCE - PV ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MARS 2014
Résolution n°5 - Election du conseil d'administration. (CA)
Le mandat du CA actuel élu lors de l'AG 2014 expire à l’exception des 5
membres élus depuis 1 an. Les autres membres du CA sont à renouveler
pour un mandat de 2 ans. Le mandat des membres du bureau exécutif,
issu du CA, expire également. Le bureau sera renouvelé par le nouveau
CA, parmi ses membres lors de sa première réunion qui se tiendra à
l'issue de son élection par l'assemblée générale.
Résolution n°5 A – l’AG reconduit les 4 administrateurs restant élus lors
de l’AG de 2014 :
Francesca Derba
Éric Laubé
Jacques Letourneur
Douchan Palacios
(Aurélie Lemaire étant démissionnaire)
VOTE : abstentions / NON / OUI 1/0/33
Résolution n° 5 B Il est fait appel à candidatures pour compléter
d’administrateurs.
Les adhérents suivants proposent leur candidature :
Philippe Durand
Sarah Barrière
Myriam Israël
Vanessa de Castro Cerda
Günay Mahmudova
René Deschamps
Hervé Leroy
Louis Lhopital
Annelise Archen
Nicolas Diaz
VOTE
Il est décidé un vote individuel pour chaque candidat.
Philippe
abstentions/non/oui
0/0/34
Sarah
abstentions/non/oui
0/0/34
Myriam
abstentions/non/oui
0/0/34
Vanessa
abstentions/non/oui
0/0/34
Günay
abstentions/non/oui
1/0/33
René
abstentions/non/oui
0/0/34
Hervé
abstentions/non/oui
0/0/34
Louis
abstentions/non/oui
0/0/34
Annelise
abstentions/non/oui
0/0/34
Nicolas
abstentions/non/oui
0/0/34
ASF FRANCE - PV ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MARS 2014
le
nombre
Le CA nouvellement élu est invité à tenir prochainement sa
première réunion. Son ordre du jour est le suivant : Constitution du
bureau.
Résolution n°6 - Délégations régionales
L'assemblée générale reconnaît l'existence des délégations
régionales suivantes et les reconduit pour un an
renouvelable :
6A - Délégation de Grenoble siégeant à Grenoble, Isère.
VOTE : abstentions / NON / OUI 0/0/34
6B - Délégation de Lyon siégeant à Lyon, Rhône.
VOTE : abstentions / NON / OUI 0/0/34
6C - Délégation de Toulouse siégeant à Toulouse, HauteGaronne.
VOTE : abstentions / NON / OUI 0/0/34
6D - Délégation de Paris Ile-de-France siégeant à Paris.
VOTE : abstentions / NON / OUI 1/0/33
Résolution n°7 - Dépôts et formalités
L'assemblée générale confère tout pouvoir aux porteurs
d'originaux, de copies ou d'extraits du procès-verbal pour
effectuer tous dépôts et formalités conformément à la loi.
VOTE : abstentions / NON / OUI 0/0/34
Le Président
Le Trésorier
La Secrétaire Générale
Louis LHOPITAL
Hervé LEROY
Vanessa DE CASTRO CERDA
ASF FRANCE - PV ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MARS 2014