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HAUTE-VIENNE TOURISME (CDT 87)
CONSEIL D’ADMINISTRATION du Mardi 20 décembre 2011
PROCES VERBAL
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Etaient présents :
M. Daniel FAUCHER, Conseiller Général
M. Michel FAGES, Vice-Président du Conseil Général
M. Gérard GRANET, Vice-Président du Conseil Général – Suppléant de M. Bernard BROUILLE, VicePrésident du Conseil Général
M. Stéphane VEYRIRAS, Conseiller Général
Mme Monique PLAZZI, Vice-Présidente du Conseil Général
M. Michel PONCHUT, Conseiller Général
M. Marc RIFFAUD, Conseiller Général – suppléant de M. Pierre ALLARD, Conseiller Général
M. Francis BARRET, Conseiller Général
M. Thierry LAFARGE, Conseiller Général – suppléant de M. Jean-Pierre DRIEUX, Conseiller Général
M. Raymond ARCHER, Conseiller Général
M. Daniel MICHEL, Président de Clévacances Haute-Vienne
M. Patrick DANTZER, Président de l’association Club Campings Haute-Vienne
M. Claude PLUSS, Pays de Saint-Yrieix Sud Haute-Vienne
M. Adrien DENIZOU, Pays du Haut-Limousin
M OYARSABAL, Président de l’Office de Tourisme de Solignac – suppléant de Mme Adeline FUMET,
Présidente de l’UD OT/SI de la Haute-Vienne,
Mme LULEK, représentant la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne – suppléante de M.
François ROULIERE, représentant de la Chambre de Commerce et d’industrie de Limoges et de la
Haute-Vienne
M. Bernard VAREILLE, Président de l’Office de Tourisme de Limoges
Mme Christiane GILLIARD, Trésorière de Codérando – représentant M. Gérard MAZURIER, VicePrésident
Sur 24 membres : 19 membres présents plus 3 pouvoirs de MM. VILLESSOT et BOISSIER et de
Mme COURSAT
Etaient également présents :
M. Pascal NOURRY, Co-directeur de Haute-Vienne Tourisme, Directeur Culture – Sport – Tourisme au
Conseil général de la Haute-Vienne
M. Vincent CAILLAUDAUD, Directeur de la Station de Tourisme du Lac de Saint-Pardoux
M. MALTHIEU, Expert-comptable – Cabinet PriceWaterhouseCoopers
Etaient excusés :
M. Bernard BROUILLE, Vice-Président du Conseil Général
M. Jean-Pierre DRIEUX, Conseiller Général
M. Pierre ALLARD, Conseiller Général
M. Antoine CODET-BOISSE, Président de l’association Tourisme Vert Haute-Vienne
M. Gérard MAZURIER, Vice-Président de Codérando
M. Laurent DURET, Vice-Président délégué Haute-Vienne du Syndicat National des Agences de
Voyage
M. Patrick VILLESSOT, Président de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs – suppléant
de M. DURET (Pouvoir au Président)
M. François ROULIERE, représentant de la Chambre de Commerce et d’industrie de Limoges et de la
Haute-Vienne
M. Cyril BOISSIER, Président de l’Union des Métiers des Industries Hôtelières 87 (Pouvoir au
Président)
Mme Monique BOULESTIN, Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération Limoges-Métropole
M. Patrick DESCHARLES, Pays Monts et Barrages – suppléant de Mme Monique BOULESTIN, VicePrésidente de la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole
Mme Christelle COURSAT, Présidente du Comité Régional du Tourisme du Limousin (Pouvoir au
Président)
Mme Adeline FUMET, Présidente de l’UD OT/SI de la Haute-Vienne
M. Philippe MONTASTIER, Commissaire aux comptes, Cabinet Fidaudit
M. Pierre EDOUARD, Directeur du Comité Régional du Tourisme du Limousin
M. Bruno PICAT – Chargé de Mission développement de Haute-Vienne Tourisme, Chargé de Mission
Tourisme au Conseil Général de la Haute-Vienne
Monsieur le Président ouvre la séance en remerciant les participants de leur présence. En
son nom et au nom des membres du Conseil d’Administration, il tient à rendre un dernier hommage
à M. Georges BIRON, ancien Conseiller Général du canton d’Ambazac, qui vient de nous quitter. Le
CDT s’associe à la douleur de sa famille.
INFORMATION SUR L’ORGANISATION DU C.D.T.
Le Président précise que l’organisation de la direction du CDT est désormais finalisée.
Matérialisant le rapprochement et la collaboration renforcés avec le Département, elle permet aussi
de retrouver la complétude des missions dévolues à un poste de directeur de CDT.
Concrètement, elle fera intervenir, à compter du 1er janvier prochain, deux co-directeurs et
un chargé de mission :
-
un co-directeur en charge de l’administration et des finances, M. Pascal NOURRY ;
un co-directeur en charge de l’action touristique et des partenariats,
Vincent CAILLAUDAUD ;
un chargé de mission développement, M. Bruno PICAT.
M.
L’ensemble des actes destinés à la formaliser (conventions et arrêtés de mise à disposition) a
été ou va être pris prochainement par le Conseil général et le Président du CDT.
Le Président précise que l’équipe a retrouvé une stabilité. Il remercie MM. Pascal NOURRY et
Bruno PICAT pour leur aide durant l’année 2011, ainsi que M. Vincent CAILLAUDAUD qui les rejoint
pour assurer le relationnel avec nos partenaires (cette mission n’était plus assurée depuis le départ
de M. Serge LACROIX).
M. NOURRY précise que cette nouvelle organisation permet d’avoir une complétude au
niveau d’un poste de Directeur de CDT, car Bruno PICAT et lui-même n’ont pas pu durant l’année
2011 renouer les relations nécessaires avec les partenaires territoriaux du CDT. Désormais, ce dernier
sera en capacité de mener à bien les missions prévues dans son projet de service.
M. Vincent CAILLAUDAUD informe les participants qu’il a intégré en 2010 le Pôle
Développement du Conseil Général, au sein duquel il est plus particulièrement chargé du dossier du
Lac de Saint-Pardoux. Il est heureux de rejoindre l’équipe du CDT.
I - APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2012 (document de synthèse remis aux participants)
Le Président donne la parole à M. NOURRY concernant la présentation du budget
prévisionnel 2012 du CDT.
1 – Au 31/12/2010, les réserves financières du CDT s’élevaient à 207 000 € : 106 000 € de
fonds associatifs ; 101 000 € de provisions pour risques et charges (dont 64 000 € pour le litige
toujours pendant avec l’ancienne directrice).
2 - Le budget prévisionnel 2011 du CDT s’élevait à 779 270 €. Au vu des dernières projections
effectuées, il devrait probablement être réalisé à hauteur de 677 400 €, la reprise sur résultats
antérieurs étant alors ramenée de 66 000 € à 11 000 € environ.
Les causes principales de cette diminution sont liées pour l’essentiel : aux économies
réalisées sur les charges de personnel pour 35 000 € (non-remplacement du poste de directeur,
compensation financière au Département limitée à deux mois pour la mise à disposition de
personnels d’encadrement) ; sur les charges de structure pour 10 000 € (réduction de certaines
dépenses dans la perspective du déménagement) ; sur le CDT autorisé pour 43 000 € (moins de
chiffre d’affaires réalisé que prévu donc moins d’achats de prestations effectués) ; sur les éditions
pour 10 000 € (pas de crédits mobilisés pour le projet de topoguide départemental).
3 - Les grandes orientations proposées pour la préparation du budget prévisionnel 2012 du
CDT sont les suivantes :
-
-
Intégrer des charges exceptionnelles ou nouvelles que le CDT devra supporter l’année
prochaine : déménagement ; compensation financière à verser au Département pour la mise
à disposition de trois personnels d’encadrement ; gestion de dossiers lourds dans le domaine
de la promotion et de la communication (mise en œuvre de la communication des « Routes
de la porcelaine de Limoges en Haute-Vienne », refonte ou création d’éditions, …).
Contenir les charges de structure au niveau du projeté 2011.
-
Continuer à faire progresser le chiffre d’affaires du CDTA (le CA devrait augmenter d’au
moins 10% en 2011).
Dégager des marges pour financer des actions de développement.
Limiter autant que possible la reprise sur résultats antérieurs pour équilibrer le budget,
même s’il existe des réserves financières.
4 - Sur ces bases, le budget prévisionnel 2012 est proposé à hauteur de 751 820 €. Il
s’équilibre avec une reprise sur résultats antérieurs de 42 620 €. Le détail des dépenses est le suivant
par grands domaines d’intervention :
- Charges de personnel : 377 000 € (prévisionnel 2011 : 358 000 €).
Les charges liées au personnel permanent sont globalement reconduites à leur niveau de
2011. La progression sur ce poste est due à la prise en compte sur une année pleine de la
compensation à verser au Département pour la mise à disposition de trois personnels d’encadrement
(60 000 €).
- Charges de structure : 113 250 € (prévisionnel 2011 : 129 400 €).
Sur ce total, les charges exceptionnelles liées au déménagement représentent près de
15 000 € (remplacement du standard, travaux de câblage informatique dans les nouveaux locaux,
frais d’agence immobilière, dépôt de garantie). Une économie de l’ordre de 10 000 € est escomptée
à compter de 2013 par rapport au loyer et aux charges payés pour les locaux de la place Denis
Dussoubs.
Les autres postes de dépenses sont globalement réduits par rapport à 2011, à l’exception des
achats de papeterie pour les mailings du CDTA.
- Promotion – communication : 99 380 € (prévisionnel 2011 : 99 100 €).
Même s’il est stable, ce poste devra absorber en 2012 des dépenses nouvelles liées :
. aux éditions, avec : l’intégration de la gestion en régie de la carte touristique ; la refonte du
guide campings ; des documents d’appel à créer pour la station de tourisme de Saint-Pardoux et pour
la Haute-Vienne en général (avec traductions en anglais) ; une provision pour l’impression de
nouvelles topofiches de randonnée et la création d’un topoguide.
M. VEYRIRAS demande qui va être missionné pour les démarches concernant la régie
publicitaire de la carte touristique. Il lui est répondu que ce dossier est placé sous la responsabilité du
Président et de Vincent CAILLAUDAUD. Il est également précisé que si une actualisation des
informations sur la carte sera effectuée, le fond de cette dernière restera identique. Avec la vente
des encarts publicitaires, cette publication devrait être une opération équilibrée financièrement pour
le CDT ;
. à la réalisation d’un site Internet pour les « Routes de la porcelaine de Limoges en
Haute-Vienne » (coût estimé à ce stade à 20 000 €).
M. FAGES, Vice-Président du Conseil Général, précise que ce dossier fait partie du projet plus
vaste de « Route européenne de la céramique » porté par la Ville de Limoges. Il a déjà donné lieu à la
mise en place d’une charte, et un appel à candidatures va être lancé par le Département dans les
prochains jours pour constituer le réseau ;
. à la refonte et au développement de certains modules du site Internet du CDT
(campings, …), et à la création d’un site Internet pour la station de Saint-Pardoux.
Les dépenses de promotion intègrent l’arrêt de la participation du CDT aux salons grand
public nationaux (économie de 13 000 €). En 2012, le C.D.T. sera présent au Salon de la randonnée de
Rochechouart, et à la Course des Gendarmes et des Voleurs de Temps à Ambazac. En compensation,
les dépenses liées aux relations presse progressent légèrement, ainsi que celles liées à la promotion
de l’image de la Haute-Vienne au plan local (exemple : achat de présentoirs et d’affiches pour les
mettre à disposition de sites départementaux majeurs et des Offices de Tourisme les plus
importants).
M. NOURRY, fait part également de l’achat de roll’up qui serviront pour les salons (un
exemplaire est présenté aux participants). Ce système permet de changer l’image en fonction de la
thématique de la manifestation. Ont aussi été réalisés des sacs en papier (remis aux participants).
- Promotion commerciale : 21 390 € (prévisionnel 2011 : 20 500 €).
Les dépenses progressent légèrement pour renforcer les actions visant à accroître le chiffre
d’affaires du CDTA, essentiellement sur les produits à destination des groupes. La brochure groupes
2012 est remise aux participants.
M. LAFARGE regrette que les sites majeurs du Département n’apparaissent pas sur la carte
qui se trouve dans cette brochure. Cela donne l’impression qu’il n’y a aucune offre touristique dans
le secteur Monts et Barrages, alors qu’il est notamment classé « Pays d’Art et d’Histoire ». Le
Président lui répond que cette brochure est un outil commercial, où ne sont mentionnés sur la carte
que les lieux où il existe un produit s’adressant à une clientèle « groupes ». MM. NOURRY et
CAILLAUDAUD complètent ces propos en indiquant que la carte touristique départementale, qui
mentionne la totalité de l’offre touristique de la Haute-Vienne, est jointe à la brochure « groupes »
lors des envois. De plus, en 2012, est prévue l’édition d’un document d’appel qui complètera la
présentation de l’offre touristique haut-viennoise.
- Développement : 13 300 € (prévisionnel 2011 : 13 000 €).
Les dépenses liées à la gestion du Concours départemental des villes et des villages fleuris,
sont reconduites au même niveau qu’en 2011 (12 000 €). Deux éductours sont également prévus
avec les Offices de Tourisme dans le cadre de l’action de mise en réseau portée par le CDT.
- CDT autorisé : 127 500 € (prévisionnel 2011 : 158 770 €).
Les dépenses tiennent compte du volume des achats de prestations constaté en 2011 sur ce
poste (voir ci-dessous).
Au final, on peut estimer à 50 000 € les charges exceptionnelles que devra supporter le CDT
en 2012.
Le Président précise que l’activité du CDTA permet d’apporter, au niveau économique, un
plus aux prestataires et aux lieux de visite du département.
A la demande de M. NOURRY, M. CAILLAUDAUD précise que l’appel à candidatures pour la
mise en place d’une délégation de service public (DSP) pour la gestion de la base de pleine nature de
Chabannes au Lac de Saint-Pardoux, n’a pas abouti. L’établissement public gestionnaire du Lac a donc
repris la gestion de Chabannes à compter du 1er janvier 2012 à la demande du Conseil général. Dans
ce cadre, il a été demandé au service commercial du CDT d’assurer la mise en marché de produits
concernant notamment Chabannes (randonnée, séminaires d’entreprises locales, …).
Du côté des recettes, les principales prévisions sont les suivantes :
- Une subvention de fonctionnement du Conseil général reconduite à la même hauteur qu’en
2011, soit 520 000 €.
- Une rentrée de 20 000 € escomptée pour les salons et les éditions (principalement la vente
des encarts publicitaires de la carte touristique).
- Une recette de 15 000 € attendue dans le cadre du partenariat à conclure avec l’Office de
Tourisme de Limoges (voir ci-dessous).
- Un chiffre d’affaires du CDTA estimé à 140 000 € hors partenariats (contre 180 000 € en
prévisionnel 2011). Cette prévision se fonde sur le CA réalisé ces trois dernières années. Elle prend en
compte la difficulté à le faire progresser de manière significative sur les produits à destination des
groupes, les produits individuels étant devenus pour leur part un « marché de niche » du fait
notamment de la cessation d’activité de prestataires nationaux chargés de la commercialisation des
coffrets cadeaux.
M. NOURRY précise que l’Assemblée départementale se prononcera, lors de sa séance du
16 février prochain, sur le montant de la subvention à allouer par le Conseil Général au CDT pour
2012.
Aucune autre observation n’étant faite, le budget prévisionnel 2012 est approuvé à
l’unanimité par les membres du Conseil d’Administration.
II – CONCLUSION DE PARTENARIATS AVEC DES ORGANISMES TOURISTIQUES
1 - Une convention de partenariat a été signée ce mois-ci entre le CDT, l’association Tourisme
Vert Haute-Vienne et la centrale de réservation Vacances Haute-Vienne Réservation (une copie est
jointe dans le dossier remis aux participants). Ce partenariat porte sur la production, la mise en
marché et l’administration des ventes. Il permettra une meilleure coordination des interventions et
une mutualisation de moyens de ces organismes à l’échelle de la Haute-Vienne en ces domaines.
M. MICHEL, Président de l’association Clévacances, demande si les prestataires
« Clévacances » inscrits auprès de Vacances Haute-Vienne Réservation bénéficieront de cette
convention au même titre que les propriétaires d’hébergements labellisés « Gîtes de France ». Le
Président lui confirme que cela sera bien le cas.
2 - Les négociations en vue de la conclusion d’un partenariat entre le CDT et l’Office de
Tourisme de Limoges se poursuivent. Des propositions ont été faites dans deux domaines : l’accueil
et l’information, suite à la fermeture de l’accueil du CDT le 31 décembre prochain ; la
commercialisation, avec notamment une assistance qui pourrait être apportée à l’Office de Tourisme
pour la commercialisation de produits assemblés.
M. VAREILLE, Président de l’Office de Tourisme, confirme ces propos. Le Président FAUCHER
se réjouit des avancées en cours. Il souhaite voir aboutir ce dossier certes « politique » mais
indispensable pour le devenir du tourisme haut-viennois.
M. NOURRY remercie l’Office de Tourisme de Limoges pour la reprise de la mission d’accueil,
que le CDT arrêtera d’assurer à compter du 1er janvier prochain.
3 - Une convention est en cours de finalisation entre le Conseil général, le CDT et la
Fédération Française de Randonnée Pédestre. Elle permettra au Département et au CDT de valoriser
les GRP des Monts de Blond et des Monts d’Ambazac, labellisés par la Fédération. Elle devrait être
soumise pour validation à la Commission permanente du Conseil général au premier trimestre 2012.
M. VEYRIRAS demande quel est désormais le positionnement du CDT dans le « paysage »
institutionnel Région / Département / Ville de Limoges. Le Président répond que les relations sont
plus complexes avec l’échelon régional, le CDT ne pouvant pas toujours s’engager dans les actions
initiées à ce niveau pour des raisons budgétaires. De plus, les orientations du CRT ne correspondent
pas toujours aux objectifs immédiats du CDT.
QUESTIONS DIVERSES :
1 - La recherche de nouveaux locaux pour le CDT a abouti à la mi-décembre. Un accord a en
effet été conclu avec le propriétaire de locaux situés au 17 bis bd Georges Périn à Limoges (en face
du lycée Gay-Lussac, à côté de l’office de tourisme). Le CDT occupera 150 m² au premier étage, pour
un loyer annuel de 15 000 € et des charges annuelles d’environ 2 500 €. Il bénéficiera d’une place de
parking couverte. Il devra toutefois prendre à sa charge la remise à niveau du câblage informatique
(dépense estimée à 8 400 € environ avec un amortissement sur trois ans), en raison de ses besoins
spécifiques en ce domaine. De son côté, le propriétaire paiera les travaux de rafraîchissement des
sols – murs - papiers peints, et la pose d’un interphone. Le bail d’une durée de six ans devrait être
signé au 1er février, pour un emménagement début mars.
M. NOURRY propose qu’une visite des locaux soit organisée au printemps prochain pour les
membres du Conseil d’Administration.
2 - Une consultation a été lancée en novembre dernier pour la réalisation des éditions 2012
du CDT. Quatre offres ont été reçues. Après analyse, le marché a été attribué finalement au
groupement Publidec – Fabrègue pour un montant global de 41 000 € environ (hors options).
3 - La rédaction du projet de service du CDT pour la période 2012 – 2014 est achevée. Le
document va être transmis pour validation à la Présidente du Conseil général. Il sera présenté au
conseil d’administration du mois d’avril.
M. PONCHUT souhaite que cette présentation soit aussi l’occasion d’établir un bilan de
l’exécution du schéma départemental de développement touristique, voté par le Conseil général en
2004. Le Président accepte cette proposition, en soulignant que ce document a bien été mis en
œuvre contrairement à ce qui a pu être trop souvent constaté par la passé pour d’autres dossiers de
ce type.
4 - Le site Internet mobile du CDT est en cours de construction. Sa mise en service est prévue
pour février – mars 2012.
5 - Le CDT a fait fabriquer un sac en papier (remis en réunion). Une réflexion est en cours
pour le doter d’un second objet de communication courant 2012.
Aucun autre point n’étant abordé, le Président, après avoir souhaité de bonnes fêtes de fin
d’année aux participants, lève la séance à 19H15.
Le Secrétaire,
Patrick DANTZER
Le Président,
Daniel FAUCHER