proces verbal de l`assemblee generale du club du vieux manoir, 11

PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CLUB DU VIEUX MANOIR
Le 11 avril 2015 à l’Abbaye du Moncel, Pontpoint
Les présents : 62 membres de l’association sont présents ou représentés ;
Les salariés : 8 salariés sur 9 étaient présents.
Monsieur Navarro, commissaire aux comptes pour le cabinet NSK Fiduciaire.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en
séance
La séance est ouverte à 15 h 15, Michel Desprez, président du Club du Vieux Manoir, souhaite la bienvenue
à l’assemblée.
Michel Desprez, président du CA du Club du Vieux Manoir, préside la séance, et Catherine Reissi Geindre,
secrétaire du CA, retranscrit les débats.
1)
Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale de 2014
L'Assemblée générale, à main levée, approuve à l’unanimité le procès verbal de l’assemblée générale du 5
avril 2014.
2) Intervention d’Arnaud Dumontier, maire de Pont-Ste-Maxence
Le maire de Pont-Ste-Maxence apprécie le dévouement et le don de soi que représente le Club du Vieux
Manoir. L’abbaye du Moncel est importante pour le territoire. Il souligne qu’il apportera, avec la mairie le
département et la communauté de communes, tout le soutien nécessaire à notre association, ainsi que
celui de son adjointe au conseil départemental.
Il interviendra ensuite durant toute l’assemblée générale pour poser des questions sur le fonctionnement
du Club.
3) Compte-rendu des activités en 2014 et projets pour 2015
a) Les chantiers :
22 chantiers et 2 stages MH ont été réalisés en 2014 (voir tableaux ci-dessous) auxquels il faut
ajouter les chantiers réalisés par des groupes pendant l’année scolaire : IME de Longueuil Annelle,
Relais éducatif de Compiègne, Temps d’Activités Péri-éducatif…
Réalisations 2014
Thématique
1
2
3
4
5
6
7
8
Lieux
Château de Montcornet (08),
Chantiers études d’architectures et
Eglise Sainte Ruffine (57),
d’histoire pour élaboration d’un
Eglise St Georges de Fleurines
projet de réhabilitation
(60)
Enceinte urbaine de Briancon
Les fortifications Vauban
(05)
Maintenance architecture militaire en Fort du Château à Briançon
montagne I
(05)
Maintenance architecture militaire en
Fort des Salettes Briançon (05)
montagne II
Ancien jardin du gouverneur
Maçonnerie de restauration
(05)
Domaine du château d'Argy
Architecture et nature I
(36)
Domaine du château d'Argy
Architecture et nature II
(36)
Domaine du château d'Argy
Architecture et nature III
(36)
Maçonnerie traditionnelle I
Château fort de Guise (02)
Nb de
journées
d'activité
Nb de
Participants
10
7
468
36
813
67
719
50
338
26
970
147
210
14
645
43
5
35
Maçonnerie de grès
Château fort de Guise (02)
11
Restitution de pavements
Château fort de Guise (02)
75
280
1125
12
Maçonnerie traditionnelle II
Château fort de Guise (02)
345
23
13
42
156
17
357
21
16
Les abords d'un site historique
765
45
17
Taille de pierre
Château de Guise (02)
Espace "Vauban" du chateau
de Guise (02)
Abbaye du Moncel (60)
Parc de l'Abbaye du Moncel
(60)
Château-fort de Hérisson (03)
630
15
Chantier d'animation
Maintenance des fortifications de
terre
Architecture d'une abbaye
255
17
18
Restauration d'un ensemble castral
Château de Lafauche (52)
210
14
19
Mise en valeur de vestiges
150
10
120
204
80
8 925
12
9
10
14
20
Restitution de vitraux
Chapelle Sainte Radegonde de
Fontroubade (24)
Eglise de Bray à Rully (60)
21
Maçonnerie traditionnelle
Château d'Eymet (24)
22
Bénévolat et monuments anciens
Château fort de Guise (02)
TOTAL
75
17
10
733
Les stages Monuments Historiques
Lieux
Dates
Support du stage
Nombre de
journées
Nombre de
participants
Château de
Guise Aisne
Abbaye du
Moncel Oise
Du 25 octobre au 01 novembre
2014
Etude des modules de
briques
112
14
Du 17 août au 30 août 2014
Taille de pierre
630
45
742
59
En 2015, 21 chantiers et 2 stages MH sont prévus ainsi que le renouvellement des activités de
chantier en période scolaire : voir tableaux ci-dessous.
Prévisionnel 2015
Thématique
1
2
3
4
5
6
Lieux
Site archéologique de Vouillé
(86), château de l'avant-garde
Chantiers études d’architectures et
à Pompey (54), Pont d'Asfeld à
d’histoire pour élaboration d’un
Briançon (05), mur d'enceinte
projet de réhabilitation
de l'abbaye de St Wandrille
(76)
Enceinte urbaine de Briancon
Les fortifications Vauban
(05)
Maintenance architecture militaire en Fort du Château à Briançon
montagne I
(05)
Maintenance architecture militaire en
Fort des Salettes Briançon (05)
montagne II
Ancien jardin du gouverneur
Maçonnerie de restauration
(05)
Domaine du château d'Argy
Architecture et nature
(36)
Nombre de
journées
d'activité
prévues
Nombre de
participants
72
13
798
37
930
37
716
37
764
36
150
10
7
Maçonnerie traditionnelle de brique I
Château fort de Guise (02)
160
20
8
Maçonnerie de grès
Château fort de Guise (02)
9
Château fort de Guise (02)
30
80
Château fort de Guise (02)
160
20
40
300
20
280
20
14
Les abords d'un site historique
840
60
15
Stabilisation de vestiges
280
20
16
Taille de pierre
Château de Guise (02)
Espace "Vauban" du chateau
de Guise (02)
Abbaye du Moncel (60)
Parc de l'Abbaye du Moncel
(60)
Vestiges du château de
Philippe le Bel (60)
Château-fort de Hérisson (03)
600
13
Restitution de pavements
Maçonnerie traditionnelle de brique
II
Chantier d'animation
Maintenance des fortifications de
terre
Architecture d'une abbaye
240
1 200
266
19
17
Restauration d'un ensemble castral
Château de Lafauche (52)
225
15
18
Mise en valeur de vestiges
180
12
19
Restitution de vitraux
160
10
156
48
8 525
12
6
554
10
11
12
20
Maçonnerie traditionnelle
Chapelle Sainte Radegonde de
Fontroubade (24)
Eglise St Georges de Braie
(60)
Château d'Eymet (24)
21
Bénévolat et monuments anciens
Abbaye du Moncel (60)
TOTAL
Stages Monuments Historiques
Lieux
Château de
Guise Aisne
Abbaye du
Moncel Oise
Dates
Support du stage
Nombre de
journées
Nombre de
participants
Du 17 au 31 octobre 2015
Etude des modules de
brique
150
10
Du 16 au 29 août 2015
Taille de pierre
280
20
430
30
b) Les animations
Activités 2014 : Animations et Expositions sur les sites permanents de l’association
Abbaye du Moncel : 42 utilisations familiales, entreprenariales et associatives. Animations
pédagogiques et culturelles : promenades animées, contes mis en scène, concerts, théâtre.
Animations de stands éducatifs. Ateliers du patrimoine (vitrail, pierre, céramique). Visites à thèmes
pour adultes, enfants, étudiants. Activités découvertes et participations avec des associations
sociales et éducatives.
Château d’Argy : 18 utilisations familiales et associatives. Expositions Monaco en Berry. Berry en
Fête. Fête du Coing. Ateliers pédagogiques, visites découvertes. Mise en place d’une exposition
permanente dans un mobilier historique d’une ancienne pharmacie.
Château-fort de Guise : Programme d’animations pédagogiques et culturelles réparties sur
l’année : Chasse aux œufs, Cafés-philo, Nuit européenne des musées, Marathiérache, Journées
nationales de l’archéologie, Les Ducales, Commémoration de la Bataille de Guise, Visites à thèmes,
Concerts, Conférence, Mise en place d’une exposition permanente « Guise Fille de France, terre
d’Europe ».
Projets 2015 : Chaque site développera sur toute l’année un programme de transmissions
culturelles et pédagogiques dans les thèmes de l’histoire, de l’archéologie, des savoirs faire dans les
métiers du patrimoine, de l’environnement naturel et architectural. Les détails et dates précises
seront transmis régulièrement sur les sites internet et les pages facebook de chaque monument.
c) La communication
Nous poursuivons notre effort de communication via internet avec la mise à jour régulière de notre
site internet mais également par l’intermédiaire des réseaux sociaux (facebook, twiter…).
Désormais plus de 75% des participants nous découvrent par internet. Les bénévoles peuvent
également s’inscrire « en ligne » via un formulaire qui est soit téléchargeable soit remplissable
directement sur le site de l’association.
Nous maintenons cependant une publication « papier » pour toucher une partie de la population
qui n’a pas encore un accès aisé à internet ou qui n’a pas encore le réflexe de ce tourner vers ce
média pour trouver des informations.
L'assemblée générale, à main levée, approuve à l’unanimité le compte-rendu d’activité 2014.
4) Commentaires des comptes de l’exercice 2014
Après la perte importante de plus de 48 000 € de l’exercice 2013, nous sommes heureux de vous informer
que les comptes de l’exercice 2014 sont pratiquement en équilibre avec une légère perte de 2 400 €.
Par rapport au budget prévisionnel, qui avait été approuvé lors de la précédente assemblée générale, nous
constatons que la baisse des produits d’exploitations (30 000 €) est compensée par une baisse d’un
montant équivalent des charges d’exploitation.
Nous remercions les responsables de sites pour les efforts qu’ils ont consentis et notre Président pour sa
gestion économe.
Ces résultats encourageants ne doivent pas nous faire oublier que la situation financière du CVM reste
critique. Les aides publiques risquant de diminuer, le CVM n’a d’autres choix pour maintenir son équilibre
que d’accroître d’une manière significative ses ressources propres (Mécénat; Sponsoring; Donations;
Augmentation des visites; Location de salles; Tournage de films ; Développement de nouvelles activités…)
tout en continuant à diminuer ses charges de personnels et d’achats de matériels + fournitures)
Rappelons que les actions conduites par le CVM se situent dans quatre domaines :
- les chantiers de jeunes bénévoles
- les stages de formation
- la vie associative
- la gestion domaniale dont l’association a la charge en tant que propriétaire (Argy) ou gestionnaire
(Le Moncel, Guise et Briançon).
ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT
1-PRODUITS :
Ils se montent à 669 624,84 € qui se répartissent comme suit :
A. Produits de fonctionnement:
B. Produits financiers:
C. Produits exceptionnels:
657 441,97 € (635 769 pour l’exercice 2013)
3 578,29 € ( 1 758 pour l’exercice 2013)
8 604,58 € ( 12 893 pour l’exercice 2013)
A. Les produits de fonctionnement
Ils se composent :
1. Des produits propres à l’association, pour un montant de 385 712,89€. Ils sont en augmentation de
33 875 € par rapport à l’exercice précédent et représentent prés de 60% du montant total des produits.
Cette augmentation est essentiellement due à l’accroissement notable des visites (pour plus de 30 000 €)
et aux dons exceptionnels.
2. Des subventions, pour un montant total de 265 552,16 €. Malgré nos craintes elles ont été maintenues
au même niveau. Elles proviennent des Ministères (Culture et Jeunesse), de leurs services extérieurs, des
collectivités territoriales (Régions, Départements et communes), des aides versées pour le remboursement
des frais (salaires et frais pédagogiques) relatifs à l’accueil de jeunes en contrat aidé.
Les aides, qui sont versées au niveau des Ministères, sont accordées à la suite de la signature de
conventions fixant les actions sur lesquelles elles doivent porter et le montant attribué pour chacune
d’entre-elles.
Ainsi pour l’exercice 2014
- le Ministère de la Culture a attribué au CVM une subvention d’un montant de 102 141€ pour les actions
suivantes :
 Organisation de 3 stages MH;
 Réalisation de 28 chantiers ;
 Mise en place d’actions de communication : ateliers, expositions
- le Ministère chargé de la Jeunesse a accordé une subvention de 10 500 € pour les réalisations suivantes :
 Développement des camps chantiers au bénéfice des collectivités territoriales dans les zones
diverses ;
 Création d’animations intergénérationnelles au bénéfice des monuments en liaison avec les
communes ;
Par ailleurs ce Ministère participe à la rémunération de 4 permanents du CVM par l’intermédiaire du
FONJEP pour un montant total de 28 428 €. Son aide totale s’élève donc à 38 928 €.
Les autres aides publiques, dont le montant total se monte à 99 149 € pour 2014 et qui sont destinées à la
mise en œuvre des activités éducatives dans les monuments, se répartissent comme suit :
Subventions régionales : 76 997 € (contre 84 311 € en 2013) soit une baisse de 7 313 €
Subventions départementales : 13 670 € (contre 7 152 € en 2013) soit une hausse de 6 518 €
Subventions communales : 8 482 € (contre 10 038 € en 2013) soit une baisse de 1 556 €
3. D’une reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges d’un montant de 6 176, 33 (contre
17 778 € pour 2013) qui concerne notamment le remboursement des sommes trop perçues par les
organismes sociaux
B. Les produits financiers s’élèvent à 3 578,29 €, soit une hausse de 1 820 € par rapport à 2013.
C. Les produits exceptionnels se montent à 8 604,58 €, soit une baisse de 4 289 € par rapport à 2013.
2. CHARGES
Elles se montent à 672 050.89 € se répartissant comme suit :
A. Charges de fonctionnement
B. Charges financières
C. Charges exceptionnelles
667 036,36 € (695 204 pour l’exercice 2013)
3 948,08 € ( 3 336 pour l’exercice 2013)
1 066,45 € (
0 pour l’exercice 2013)
Ces charges sont supérieures aux produits pour un montant de 2 426,05 d’où un léger déficit.
Elles se répartissent comme suit :
A. Les charges de fonctionnement
Elles représentent la presque totalité des charges, 667 036,36 € sur 672 050.89 € et
comprennent notamment:
Les dépenses de personnel (charges incluses) : qui s’élèvent à 327 364,10 €, soit pratiquement le même
montant que pour l’exercice 2013 (326 783 €) et qui représentent 49% des dépenses de fonctionnement.
Au 31 décembre 2014 le CVM a 10 salariés qui sont tous en CDI.
 Neuf exercent leurs fonctions à temps plein, quatre d’entre eux bénéficiant d’un poste FONJEP
attribué par le Ministère chargé de la Jeunesse.
 Un salarié exerce ses fonctions à temps partiel.
 Trois salariés bénéficient d’un contrat aidé
B. Les charges financières :
Elles s’élèvent pour l’exercice à 3 948,08 € (contre 3 336 € pour l’exercice 2013) et concernent les intérêts
des emprunts et les frais bancaires.
C. Les charges exceptionnelles :
Elles s’élèvent pour l’exercice à 1 066,45 € (contre 0 pour l’exercice 2013)
BILAN
Au passif du bilan, les réserves se montent à 329 430,29 € sur lesquelles il convient d’imputer le nouveau
déficit de l’exercice 2014, soit 2 426,05 €, dans la mesure où l’assemblée générale approuve les comptes.
Dans ce cas, les réserves de l’association seront rapportées à 327 004,24 €. Les réserves du CVM se
trouvent donc pratiquement inchangées.
A la rubrique «emprunts et dettes figurent les emprunts pour un montant de 29 528 € (contre 34 548 €
pour l’exercice 2013, soit une nouvelle baisse de 5 000 € et 11 701 € de dettes (contre 10 863€ en 2013)
A l’actif du bilan on constate une baisse de prés de 20 000 € de l’actif immobilisé.
Soit 408 264 € contre 428 147 pour l’exercice 2013 et un actif circulant en diminution de prés de 5 000 €,
215 717 € contre 220 582 € pour l’exercice 2013 due à la diminution des valeurs mobilières de placement.
Annexe : Exercice 2014 du CVM
Evolution des recettes :
Augmentation des ventes boutique :
+ 41 %
Baisse des ventes de publications :
-56 %
Augmentation des visites:
+ 34 %
Baisse des pensions :
-15 %
Baisse des droits d'inscription :
-27 %
Baisse des locations de salle (Moncel et Argy) : -11 %
Baisse des locations de gîte:
-41 %
Baisse des animations:
- 17 %
Baisse des cotisations:
-5%
Baisse des abonnements:
- 58 %
Augmentation des dons :
+ 480 %
Augmentation autres produits :
+ 33 %
La production totale de l'exercice a augmenté de 28 000 €
Evolution des dépenses:
Baisse des achats de matériel :
- 22 %
Baisse des fournitures de chauffage :
- 26 %
Baisse des fournitures d'électricité :
-6%
Baisse des fournitures d'eau :
-40 %
Baisse des fournitures administratives :
- 10 %
Baisse des locations mobilières :
- 31 %
Baisse des dépenses d'entretien général :
-18 %
Baisse des dépenses d'entretien sur matériel : - 63 %
Baisse des dépenses d'entretien mat de transp : - 60 %
Baisse des voyages et déplacement :
-51 %
Baisse des missions et relations publiques :
- 19 %
Baisse des frais postaux :
- 13 %
Baisse des frais de téléphone :
-7%
Augmentation :
des fournitures pédagogiques :
des primes d'assurance :
des manifestations culturelles :
des publications :
des insertions publicitaires
+ 35 %
+ 37 %
+ 127 %
+ 64 %
+ 34 %
L'Assemblée générale, à main levée, approuve à l’unanimité le rapport financier des comptes 2014.
5) Quitus aux administrateurs
Quitus est accordé aux administrateurs par l’assemblée générale, à main levée, à l’unanimité.
6) Rapport moral
Il y a un an nous vous présentions des comptes en déficit, cette année nous revenons à l'équilibre,
cette situation est le résultat de notre gestion limitée aux opérations de gestion quotidienne que
constituent le fonctionnement des monuments dont nous avons la charge et des chantiers de jeunes
que nous organisons. L'équilibre reste fragile. Je remercie notre trésorier d'avoir parlé de gestion
« économe ».
Maintenir les équilibres est une tâche ardue que je ne veux plus assumer, c'est la raison pour laquelle
j'ai informé le CA de ma décision de mettre fin à mes fonctions de Président.
L'Assemblée générale, à main levée, adopte à l’unanimité le rapport moral 2014.
Les questions à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 18 heures.