Liste des pays et territoires à haut risques et non coopératifs (GAFI
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Liste des pays et territoires à haut risques et non coopératifs (GAFI
Liste des pays et territoires à haut risques et non coopératifs (GAFI- FATF Féverier 2015) Catégories Les pays et territoires pour lesquels le GAFI appelle ses membres et les nonmembres à appliquer des contre-mesures. Pays et territoires pour lesquels le GAFI appelle seulement ses membres à considérer les risques liés aux défaillances associés à chacun des pays ou territoires concernés : des pays ou territoires n’ayant pas suffisamment progressé dans la lutte contre leurs défaillances ou ne s’étant pas engagés en faveur d’un plan d’action élaboré avec le GAFI pour corriger lesdites défaillances. Liste L’Iran La république populaire démocratique de Coréé Algérie Ecuador Myanmar Pays et territoires pour lesquels le GAFI appelle seulement ses membres à considérer les risques liés aux défaillances associés à chacun des pays ou territoires concernés : les pays et territoires présentant des défaillances stratégique en matière de LBC/FT, mais qui sont déterminés, grâce à un engagement politique de haut niveau, à corriger ces défaillances en mettant en oeuvre un plan d’action élaboré en coopération avec le GAFI. Afghanistan Angola Guyana Indonesia Iraq Lao PDR Panama Papua New Guinea Sudan Syria Uganda Yemen Pays et territoires qui ne sont plus soumis au processus continu de conformité du GAFI en matière de LBC /FT Albania Cambodia Kuwait Namibia Nicaragua Pakistan Zimbabwe Source : http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/publicstatement-february-2015.html http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatfcompliance-february-2015.html