1 PROPOSITION D`ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Manoir Rouville Campbell
125 Chemin des Patriotes Sud,
Mont-Saint-Hilaire (Québec)
J3H 3G5
Jeudi 26 novembre 2015
9h00 à 17h00
En matinée, dès 9h00
1. Ouverture de la rencontre – Stephan Schmekel (1 min)
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 26 novembre 2015 – Marie Gosselin (1
min)
3. Lecture et adoption des :
- procès-verbal de conseil d’administration du 20 août 2015 – Marie Gosselin (2
min)
- procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 août 2015 – Marie
Gosselin (2 min)
- procès-verbal de l’assemblée spéciale annuelle du 6 novembre 2015 – Marie
Gosselin (2 min)
4. Suivis du procès-verbal du 20 août 2015 – Marie Gosselin (5 minutes)
5. Rapport du comité exécutif et de la direction générale par intérim
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Concernant les finances (40 minutes) :
Faits saillants des états financiers – Robert Beauregard et Sammy Cacciatore
Comptes à recevoir et mauvaises créances 2014 - 2015 – Francis Bérubé
Proposition de budget 2015 - 2016 – Robert Beauregard et Stephan Schmekel
Super Budget Promo 2015 – 2016 – Marie Gosselin
Rapport du Comité Finances – Pascal Primiano et Suzanne Parent
Validation des listes et des plans de commandites – Suzanne Parent et Maryse
Camiré
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Concernant la structure (30 minutes) :
Liste des piliers – Stephan Schmekel
Prochains postes ouverts – AGA 2016 – Marie Gosselin
État du renouvellement du membership et Club des recruteurs – Dino Farrese
Organisation des comités – Marie Gosselin
Discussions – (Huis-clos) – Stephan Schmekel et Conseil d’administration
10 h 30 à 10 h 45 : Pause
6. Rapports des différents comités - (7 minutes chacun) :
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Affaires publiques et relations gouvernementales –Marie Gosselin et Marie de
Tarlé Salmon
Promotion des Fruits et légumes, Campagne J’aime – Daniel Terrault et AnneÉmilie Thibault
Services aux membres et Communications internes – Dino Farrese et AnneÉmilie Thibault
Relève – Bernard Côté
Partie d’huîtres– Chris Sarantis
12 h 00 à 13 h 30 : Lunch
Groupes de discussion : 13 h 30 à 14 h 30
7. Travaux en groupes de discussion :
- De nouveaux services aux membres : rentabilisation du site aqdfl.ca
et du calendrier
- De nouvelles activités : introduction d’une activité speed-dating au
Congrès, devenir du Cocktail-Poker,
- Secteur HRI : financement de fraicheurquebec.com et commandite
ITHQ
- Rencontre du comité exécutif
14 h 30 à 14 h 45 : Pause
14 h 45 à 15 h 15 : Retour en plénière - résumé des discussions (10 minutes par groupe)
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8. Activités – Marie Gosselin (15 minutes) :
Retour sur :
Golf des gouverneurs – 3 septembre 2015 - Blainvilliers
Semi annuelle ACDFL – 8 au 12 septembre 2015 - Kelowna
Fresh Summit PMA – 23 au 25 octobre 2015 – Atlanta
Gala de l’OPMQ – 13 novembre 2015 - Toronto
AGA et banquet de l’APMQ – 5 et 20 novembre 2015
À venir :
Rencontre des partenaires de la campagne – 11 décembre 2015
Congrès de l’UPA – 1er au 5 décembre 2015
New York Produce Show and Conference – 1er au 3 décembre 2015
Expo Manger Santé et Vivre Vert – 11 au 13 mars 2016 à Montréal
19 et 20 mars 2016 à Québec
Expo-Congrès ACDFL – 12 au 14 avril 2016
Tournoi de Golf – 15 juillet 2016
Semi annuelle AQDFL – 8 au 9 avril 2016 – Stephan Schmekel
Congrès - 18 au 20 août 2016 – Stephan Schmekel
9. Varia
10. Prochaine rencontre prévue à la semi-annuelle
Levée de la rencontre prévue pour 17h00.
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