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http://rc.ne.ch INTERNETAUSZUG Auszug mit möglichen Löschungen Ref. Nr. Eid. Nr. UID 02894/1997 CH-645.1.004.504-0 CHE-103.987.812 Luxury Timepiece Design S.A. inscrite le 12 décembre 1997 Société anonyme radiée le 29 juin 2010 Ref. Firma 1 Di Modolo Associates S.A. 4 Luxury Timepiece Design S.A. Sitz 1 La Chaux-de-Fonds Adresse 1 rue de la Serre 7 3 rue Neuve 9 7 ruelle Montbrillant 13 1 03.12.1997 4 11.05.2001 Datum Statuten 13 21.12.2006 16 16.12.2008 Zweck, Bemerkungen 1 But: recherche et création de formes nouvelles et adaptées à leurs fonctions spécifiques dans tous les domaines (design), notamment dans les domaines de l'horlogerie, de la joaillerie, de la bijouterie ainsi que de l'habitat. 1 Administration: un ou plusieurs membres 16 Selon déclaration du 16.12.2008, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint. Fusion (FusG) 18 Radiation par suite de fusion: Les actifs et les passifs sont repris par la société "Luxury Timepieces International SA" (CH-645-1009105-2), à Cortaillod. La société est radiée par suite de fusion. Publikationsorgan 1 Communication aux actionnaires: lettre recommandée 1 FOSC Ref. Aktienkapital Nominal CHF 100'000 CHF 100'000 1 4 Ref. Eintr Änd. Lös. 1 1 1 HRC Report Excerpt 1.10a (mar-2009) by AISO SA. Liberiert Aktien CHF 100'000 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts CHF 100'000 100 actions de CHF 1'000, nominatives Verwaltung, Revisionsstelle und Zeichnungsberechtigte Name und Vorname, Heimatort, Wohnort Funktionen Zeichnungsart signature collective à 2 4 Tripet Jean-Charles, de Chézard-Saint-Martin, à adm. président La Chaux-de-Fonds signature collective à 2 m 4 Sandoz Antoine, de Dombresson, à La Chaux- adm. secrétaire de-Fonds adm. signature individuelle m 5 Modolo Dino, de Saint-Brais, à La Chaux-deFonds Ref. Eintr Änd. Lös. 1 1 4 4 2 4 5 9 4 12 4 15 4 4 4 4 4 8 6 10 11 4 9 5 17 6 8 9 10 9 13 10 17 12 m 14 14 16 17 17 Ref. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 Verwaltung, Revisionsstelle und Zeichnungsberechtigte Name und Vorname, Heimatort, Wohnort Funktionen Zeichnungsart Modolo Walter, d'Italie, à La Chaux-de-Fonds adm. signature collective à 2 "Intermandat S.A., Société Fiduciaire" , à organe de révision Lausanne Ketterer Gilles, de Villiers, à Valangin adm. signature collective à 2 Sandoz Antoine, de Dombresson, à La Chaux- directeur signature collective à 2 de-Fonds "PricewaterhouseCoopers SA" , succursale à organe de révision Pully McArthur James, de Nouvelle-Zélande, à adm. signature collective à 2 Londres, GB Macchi Massimo, d'Italie, à Rome, IT adm. signature collective à 2 Magada Aldo, de Morges, à Yverdon adm. signature collective à 2 Lardi Adelio, de Poschiavo, à Cadempino adm. secrétaire signature collective à 2 Singer Robert, des Etats-Unis, à Milan, IT directeur signature collective à 2 Wood Jonathan, de Grande-Bretagne, à directeur signature collective à 2 Neuchâtel Schladitz Julie Ann, de Wangen an der Aare, à directrice signature collective à 2 Kerzers Modolo Dino, de Saint-Brais, à La Chaux-deadm. président signature collective à 2 Fonds Alispach Jürg, de Hemmiken, à Neuchâtel adm. signature collective à 2 Blake Brian Edmund, des Etats-Unis, à Basking adm. signature collective à 2 Ridge, NJ, USA Auriol Jacques-Philippe, de France, à Collonge- adm. signature collective à 2 Bellerive Wood Jonathan, de Grande-Bretagne, à adm. signature collective à 2 Neuchâtel "KPMG Fides Peat" , société anonyme, organe de révision succursale à Lausanne "KPMG SA" , succursale à Lausanne organe de révision Le Divelec Lemmi Micaela, d'Italie, à Bagno a adm. présidente signature collective à 2 Ripoli, I Millet Michel, de France, à Neuchâtel adm. signature collective à 2 TAGEBUCH Nummer Datum 12.12.1997 2894 10.05.2001 1040 18.07.2001 1623 25.03.2002 773 11.11.2003 2752 13.09.2004 2213 05.01.2007 18 15.10.2007 2788 25.11.2009 4406 SHAB PUBLIKATION Ref. Datum Seite/Id 29.12.1997 9315 2 16.05.2001 3692 4 24.07.2001 5692/35474 6 02.04.2002 12/407326 8 17.11.2003 7/1262524 10 17.09.2004 10/2452890 12 11.01.2007 10/3717974 14 19.10.2007 7/4163768 16 01.12.2009 11/5369528 18 TAGEBUCH Nummer Datum 17.04.2001 860 06.06.2001 1218 07.11.2001 2560 18.06.2003 1513 07.07.2004 1716 07.11.2005 3351 20.02.2007 524 06.01.2009 45 29.06.2010 2320 SHAB PUBLIKATION Datum Seite/Id 23.04.2001 2988 12.06.2001 4399 13.11.2001 8919/10302 24.06.2003 9/1049500 13.07.2004 10/2356474 11.11.2005 9/3100710 26.02.2007 11/3795868 12.01.2009 13/4819826 05.07.2010 17/5710666 Neuenburg, 30. September 2016 Auszugsende Die obenstehenden Informationen erfolgen ohne Gewähr und haben keinerlei Rechtswirkung. Luxury Timepiece Design S.A. HRC Report Excerpt 1.10a (mar-2009) by AISO SA. Page 2 / 2
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