Urs Ledermann

10. ordentliche Generalversammlung
10. Assemblée générale ordinaire
Mobimo Holding AG
05. Mai 2010, KKL Luzern
2
Agenda
•
Begrüssung / Bienvenue
Urs Ledermann, VRP
•
Referat „Weltstadt Schweiz“
Exposé „Suisse, ville mondiale“
Dr. Th. Held, Avenir Suisse
•
Erläuterung ausgewählter Finanzkennzahlen
Expl. sur une sélection d‘indicateurs financiers
Manuel Itten, CFO
•
Geschäftsgang 2009 / Ausblick
Marche des affaires 2009 / Perspective
Dr. Christoph Caviezel, CEO
•
Feststellungen zur Generalversammlung
Constatations à l’intention de l’AG
Urs Ledermann, VRP
•
Tagesordnung / Ordre du jour
Urs Ledermann, VRP
3
Agenda
•
Begrüssung / Bienvenue
Urs Ledermann, VRP
•
Referat „Weltstadt Schweiz“
Exposé „Suisse, ville mondiale“
Dr. Th. Held, Avenir Suisse
•
Erläuterung ausgewählter Finanzkennzahlen
Expl. sur une sélection d‘indicateurs financiers
Manuel Itten, CFO
•
Geschäftsgang 2009 / Ausblick
Marche des affaires 2009 / Perspective
Dr. Christoph Caviezel, CEO
•
Feststellungen zur Generalversammlung
Constatations à l’intention de l’AG
Urs Ledermann, VRP
•
Tagesordnung / Ordre du jour
Urs Ledermann, VRP
4
Gastreferat, Dr. Thomas Held, Direktor Avenir Suisse
„Weltstadt Schweiz“
Einfluss auf den Immobilienmarkt
„Suisse, ville mondiale“
Influence sur le marché de l'immobilier
5
Agenda
•
Begrüssung / Bienvenue
Urs Ledermann, VRP
•
Referat „Weltstadt Schweiz“
Exposé „Suisse, ville mondiale“
Dr. Th. Held, Avenir Suisse
•
Erläuterung ausgewählter Finanzkennzahlen
Expl. sur une sélection d‘indicateurs financiers
Manuel Itten, CFO
•
Geschäftsgang 2009 / Ausblick
Marche des affaires 2009 / Perspective
Dr. Christoph Caviezel, CEO
•
Feststellungen zur Generalversammlung
Constatations à l’intention de l’AG
Urs Ledermann, VRP
•
Tagesordnung / Ordre du jour
Urs Ledermann, VRP
6
Erfolgreicher Jahresabschluss 2009
31.12.09
Restated
31.12.08
Veränderung
Reingewinn in CHF
62.6 Mio.
45.0 Mio.
+39%
Reingewinn in CHF (vor NB)
55.6 Mio.
38.3 Mio.
+45%
14.09
10.37
+36%
1‘878 Mio.
1‘488 Mio.
+26%
9
9
-
Gewinn pro Aktie in CHF
Wert des Gesamtportfolios in CHF
Dividende in CHF *
* Zum fünften aufeinanderfolgenden Mal wird eine Bardividende in Form einer
Nennwertrückzahlung von CHF 9 der Generalversammlung vorgeschlagen.
7
Entwicklung Immobilienportfolio
1878
1488
in CHF Mio.
595
1349
1108
989
439
409
303
672
261
720
374
1283
208
805
412
512
940
1049
Entwicklungsobjekte
615
Anlageobjekte
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
8
Finanzkennzahlen I
2009
Restated 2008
Veränderung
Erfolg Promotion
25.2
22.4
+12%
Erfolg Vermietung
63.1
57.9
+9%
Erfolg Neubewertung
9.3
9.0
+3%
Verkaufserfolg Anlagen
1.7
2.0
-15%
Personalaufwand
-14.0
-11.7
+20%
Steueraufwand
-16.0
-12.5
+28%
in CHF Mio.
9
Finanzkennzahlen II
2009
Restated 2008
Veränderung
Gewinn inkl. Neubewertung
62.6 Mio.
45.0 Mio.
+39%
Gewinn exkl. Neubewertung
55.6 Mio.
38.3 Mio.
+45%
Eigenkapitalrendite (inkl. NB)
8.0 %
5.9 %
+36%
Eigenkapitalrendite (exkl. NB)
7.1 %
5.0 %
+42%
Gewinn je Aktie (inkl. NB)
14.09
10.37
+36%
180.29
177.77
+1%
NAV pro Aktie nach Optionen
10
Gewinnentwicklung
62.6
in CHF Mio.
55.6
51.9
45.0
41.0
38.5
36.1
28.6
38.3
26.8
24.3
16.5
13.5
Gewinn exkl. NB
3.8
2003
Gewinn inkl. NB
2004
2005
2006
2007
2008
2009
11
Solide Finanzierung
Eigenkapitalquote
Zinsdeckungsfaktor
Net Gearing
Durchschnittlicher Zinssatz
Durchschnittliche Restlaufzeit
Ziel
2009
Restated 2008 Veränderung
> 40 %
48 %
52 %
-7.7%
> 2.0
4.5
3.4
+32%
< 150 %
89 %
76 %
+17%
3.1 %
3.5 %
-11.5%
5.1 Jahre
5.9 Jahre
-
12
Fälligkeitsstruktur der Finanzverbindlichkeiten
Ø-Restlaufzeit 5.1 Jahre
Ø-Zinssatz 3.1%
Total CHF 846 Mio.
13
Kennzahlen Liegenschaftenportfolio
2009
2008
Bruttorendite Anlageobjekte
6.6 %
6.6 %
Nettorendite Anlageobjekte
5.4 %
5.5 %
Total Leerstand Anlageobjekte
6.7 %
6.1 %
14
Entwicklung Zinsspread (Anlageobjekte)
5.7%
1.9%
3.8%
5.6%
2.1%
3.5%
5.8%
5.5%
2.2%
3.6%
2.0%
3.5%
5.3%
5.5%
1.7%
2.0%
3.6%
3.5%
5.4%
2.3%
3.1%
Zinsspread
Durchschnittliche FKVerzinsung
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
15
Fälligkeitsstruktur der Mietverträge
16
Entwicklung Zinssatz und Kapitalisierungssatz im Vergleich
Quelle: Wüest & Partner
Aktienkurs
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
Dez 08 Jan 09 Feb 09 Mrz 09 Apr 09 Mai 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 Okt 09 Nov 09 Dez 09 Jan 10 Feb 10 Mrz 10
Mobimo Holding AG
SXI Immobilien Index (Rebased)
SPI Perf (CH) (Rebased)
18
Agenda
•
Begrüssung / Bienvenue
Urs Ledermann, VRP
•
Referat „Weltstadt Schweiz“
Exposé „Suisse, ville mondiale“
Dr. Th. Held, Avenir Suisse
•
Erläuterung ausgewählter Finanzkennzahlen
Expl. sur une sélection d‘indicateurs financiers
Manuel Itten, CFO
•
Geschäftsgang 2009 / Ausblick
Marche des affaires 2009 / Perspective
Dr. Christoph Caviezel, CEO
•
Feststellungen zur Generalversammlung
Constatations à l’intention de l’AG
Urs Ledermann, VRP
•
Tagesordnung / Ordre du jour
Urs Ledermann, VRP
19
Geschäftsgang 2009 / Ausblick
•
Highlights 2009
•
Stockwerkeigentum
•
Portfolio
•
Anlageliegenschaften im Bau
•
Pipeline
•
Ausblick / Markt
20
Die erfolgreiche Expansion in die Westschweiz
•
•
Breitere geografische Diversifikation
•
Hochwertiges Portfolio aus Geschäfts-,
Detailhandels- und Wohnliegenschaften
•
•
Portfolio im Wert von CHF 400 Mio.
•
Plattform für zukünftiges Wachstum
Strategischer Eintritt in den Wirtschaftsraum
Lausanne-Genf
Portfolio verfügt über weiteres Entwicklungsund Investitionspotenzial
21
Lausanne, les Mercier
22
Lausanne, les Mercier
23
Lausanne, l‘arbre du Flon
24
Lausanne, la Banane
25
Entwicklung,
fertiggestellte Stockwerkeigentumswohnungen 2009
Standorte
Verkaufsstand
Anzahl WE
(BU) per 31.12.09
Herrliberg, Schipfplateau
15
14
Horgen, Stockerstrasse 27-29
39
38
9
6
Thalwil, Bergstrasse 10
14
14
Zürich, Katzenbach I
67
66
Zürich, Zweierstrasse 141
23
23
Luzern, Guggistrasse 10/12/12a
Fertiggestellte Stowe 2009
•
•
•
Bilder Herrliberg, Schipfplateau
Thalwil
OhMega
Herrliberg, Schipfplateau
Fertiggestellte Stowe 2009
•
•
•
Bilder Herrliberg, Schipfplateau
Thalwil
OhMega
Thalwil, Smeraldino
Fertiggestellte Stowe 2009
•
•
•
Bilder Herrliberg, Schipfplateau
Thalwil
OhMega
Zürich Katzenbach, Oh!mega
29
Stockwerkeigentums-Projekte im Bau (ca. CHF 260 Mio.)
2009
Herrliberg, Schipfplateau
Horgen, Stockerstr. 27-29
39 StWE
51 StWE
14 StWE
9 StWE
Luzern, Guggistrasse
Wädenswil, Rötibodenstrasse
16 StWE
Winterthur, Museumstrasse
Zürich, Hardturmstr. 82/90
Zürich, Katzenbach I
2011
15 StWE
Horgen, Wiesental I/Stockerstr.
Thalwil, Bergstrasse
2010
18 StWE
40 StWE
67 StWE
Zürich Mobimo Tower
Terminangaben: Baubeginn bis Bauende
53 StWE
30
StWE-Projekt im Bau
Horgen, Visidea
31
StWE-Projekt im Bau
Luzern, Guggipark
32
StWE-Projekt im Bau
Wädenswil, Triton
33
StWE-Projekt im Bau
Winterthur Museumstrasse - vorher
34
StWE-Projekt im Bau
Winterthur Museumstrasse - nachher
35
Zürich, Mobimo Tower
•
Mietvertrag für das Marriott-Hotel in 2009
abgeschlossen
•
Investitionsvolumen CHF 250 Mio.
•
53 Wohnungen werden im Frühjahr 2011
fertiggestellt, davon rund ein Viertel unter
Vertrag
•
Beurkundungen ab Mitte März 2010
36
StWE-Projekt im Bau
Zürich Mobimo Tower
37
Weiteres Wachstum der Mobimo per 31.12.09 (vs. 31.12.08 restated)
38
Anlageliegenschaften nach Wirtschaftsräumen
39
Soll-Mietertrag nach Nutzungsarten
40
Anlageobjekte im Bau (ca. CHF 310 Mio.)
2009
Horgen, Seestrasse 43-45
79 Wohnungen
106 Wohnungen
Lausanne, ilot du centre
Lausanne, Genève 7
Zürich, Katzenbach II
2010
Wohnen, Büro, Gewerbe
69 Wohnungen
Zürich, Manessestrasse
52 Wohnungen
Zürich, Turbinenstrasse
Hotel (Mobimo Tower)
Hotel
Terminangaben: Baubeginn bis Bauende
2011
41
Anlageobjekt im Bau
Horgen, Holzbach
42
Anlageobjekt im Bau
Lausanne, Ilot du centre
43
Anlageobjekt im Bau
Lausanne, Ilot du centre
44
Anlageobjekt im Bau
Zürich, Manessestrasse – Secret Garden
Zürich, Secret Garden
45
Anlageobjekt
Zürich, Apollo
46
Pipeline – Projekte in Planung (ca. CHF 600 Mio.*)
2010
Adliswil, Wilacker I/III
2011
2012
75 Wohnungen
120 Wohnungen/Büro
Aarau, Torfeld Baufeld 2
80 Wohnungen, Büro
Aarau, Torfeld Baufeld 4
Lausanne, Flon
Wohnen, Büro, Detailhandel
Zentrumsfunktionen, Wohnen
Lausanne, Poste
80 Wohnungen
Merlischachen, Rebmatt
Meggen/Weggis
35 Wohnungen
Zürichsee linkes Ufer
43 Wohnungen
Zürichsee rechtes Ufer
35 Wohnungen
Terminangaben: Baubeginn bis Bauende
2013
* Investitionen noch nicht ausgelöst
47
Projekt in Planung
Adliswil, Wilacker
48
Projekt in Planung
Adliswil, Wilacker
Aarau Torfeld Süd – Arealübersicht
Gesamtareal
100‘000 m2
Mobimo
55‘000 m2
Aarau Torfeld Süd – Gestaltungsplan
Nutzungsmix aus Wohnen, Arbeiten, Nahversorgung und Freizeitangeboten
BGF (m2)
Nutzung/Wohnanteil (WA)
1
13‘000
Nutzung offen
WA offen
2
21'300
Nutzung offen
WA mind. 70%
3
31‘700
Nutzung offen
WA offen
4
14‘400
Nutzung offen
WA mind. 80%
5
Fussballstadion (10‘000 Besucher) mit
Mantelnutzung (11‘000 m2 Verkauf,
Freizeit, Gastro)
6
10‘000
Nutzung offen
Kein Wohnen
7
6‘800
Nutzung offen
WA 0%
8
7‘700
WA 100%
5‘200
Öffentlicher Park
BF
8 Baufelder plus Park
6
3
1
7
5
8
2
4
Aarau Torfeld Süd – 1. Projektstudien
Aktuelle Arealentwicklungen in Lausanne (Flon / La Poste)
Entwicklungen
Mobimo
Flon
Altstadt
Poste
Arealgrösse
12‘000 m2
Situation
Hauptbahnhof
Lausanne
Flon
Arealgrösse
55‘000 m2
Poste
Arealentwicklung Flon – Ausbauphase 3
Aktuell: Mietflächen: 90‘000 m2 (Gewerbe- und Ladenflächen, Bürogebäude,
Wohnungen und Begegnungszonen), Parkhaus: 925 Parkplätze
Altstadt
Transformation
Neubauten
Neubauten
Flon
Metro
Parzellengrenzen Flon
Entwicklungspotential
Lausanne Poste (04 Real AG) – Arealübersicht
Bruttogeschossfläche heute ca. 45‘000 m2
Entwicklung neuer Quartierplan mit grossem
Potential
Hauptbahnhof
Lausanne
55
Projekt in Planung
Weggis
56
Projekt in Planung
Weggis
57
Chancen 2010 / 2011
+
+
+
+
+
+
Tiefe Finanzierungskosten
Funktionierender Kreditmarkt
Hohe Nachfrage nach Sachwerten
Antizyklisches Verhalten der öffentlichen Hand
Keine Preisblase und somit kein Bedarf für Wertkorrekturen
Trend hin zum Wohneigentum, weiterhin Chancen für den Verkauf von
Eigentumswohnungen
+
Schweiz bleibt attraktiv als Einwanderungsland und als
Wirtschaftsstandort
58
Risiken 2010 / 2011
Spardruck der Unternehmen
Abnahme der Nachfrage nach Büro- und Gewerbeflächen
59
Warum Mobimo
•
Stabiler Ertrag
Portfolio mit stabiler und hoher Ertragskraft
•
Sicherheit
Ausgewogener Nutzungsmix
Solide Finanzierung
•
Wertsteigerung
Mehrwert dank Entwicklung von
Stockwerkeigentum und eigenen Anlageobjekten
•
Wachstum
Zukauf von attraktiven Liegenschaften und Bau
von Anlageobjekten
•
Management
Kompetenz und Erfahrung
•
Rendite
Aktie mit attraktiver Rendite
60
Agenda
•
Begrüssung / Bienvenue
Urs Ledermann, VRP
•
Referat „Weltstadt Schweiz“
Exposé „Suisse, ville mondiale“
Dr. Th. Held, Avenir Suisse
•
Erläuterung ausgewählter Finanzkennzahlen
Expl. sur une sélection d‘indicateurs financiers
Manuel Itten, CFO
•
Geschäftsgang 2009 / Ausblick
Marche des affaires 2009 / Perspective
Dr. Christoph Caviezel, CEO
•
Feststellungen zur Generalversammlung
Constatations à l’intention de l’AG
Urs Ledermann, VRP
•
Tagesordnung / Ordre du jour
Urs Ledermann, VRP
61
Agenda
•
Begrüssung / Bienvenue
Urs Ledermann, VRP
•
Referat „Weltstadt Schweiz“
Exposé „Suisse, ville mondiale“
Dr. Th. Held, Avenir Suisse
•
Erläuterung ausgewählter Finanzkennzahlen
Expl. sur une sélection d‘indicateurs financiers
Manuel Itten, CFO
•
Geschäftsgang 2009 / Ausblick
Marche des affaires 2009 / Perspective
Dr. Christoph Caviezel, CEO
•
Feststellungen zur Generalversammlung
Constatations à l’intention de l’AG
Urs Ledermann, VRP
•
Tagesordnung / Ordre du jour
Urs Ledermann, VRP
62
Traktandum 1
Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung der Mobimo Holding
AG für das Geschäftsjahr 2009, Berichte der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahres- und
Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2009 zu genehmigen.
Rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés 2009 de Mobimo
Holding AG, rapports de l’organe de révision
Le Conseil d’administration propose d’approuver le rapport annuel ainsi
que les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice 2009.
63
Traktandum 2
Verwendung des Bilanzgewinnes der Mobimo Holding AG
Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren
Bilanzgewinn von
CHF 111’167’476.61
wie folgt zu verwenden:
Vortrag auf neue Rechnung
CHF 111’167’476.61
Affectation du bénéfice de Mobimo Holding AG
Le Conseil d’administration propose d'affecter
comme suit le bénéfice de
CHF 111 167 476.61
Report à compte nouveau
CHF 111 167 476.61
64
Traktandum 3
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrates und
der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
Décharge aux membres du Conseil d’administration et de la direction
Le Conseil d’administration propose d’accorder la décharge à tous les
membres du Conseil d’administration et de la Direction pour
l’exercice 2009.
65
Traktandum 4
Erhöhung und Verlängerung des Genehmigten Kapitals sowie Erhöhung des
Bedingten Kapitals.
Augmentation et prolongation du capital autorisé et augmentation du
capital conditionnel.
66
Genehmigtes Kapital
Bedingtes Kapital
(neu)
Art. 3a (alt)
Art. 3b (alt)
(neu)
Capital autorisé
Capital conditionnel
Article 3a
Article 3b (ancienne
(nouvelle version)
version)
(nouvelle version)
(ancienne
version)
Bestehender
Modifizierter
Beteiligungsplan
Plan de participation
modifié
existant
lit. a)
1.2 Mio.*
491‘771*
*Anzahl Aktien / *Nombre d’actions
lit. b)
lit. c)
1.2 Mio.
Wandel- und
Optionsrechte (neu)
Droits de conversion
et d’option (nouveau)
67
Beispiel / Exemple
Genehmigtes Kapital
Bedingtes Kapital
Capital autorisé
Capital conditionnel
800‘000
lit. c)
400‘000
Wandelobligation
Obligation convertible
68
Zu Artikel 3a (genehmigtes Kapital)
Gemäss Einladung GV
Der Wortlaut von Art. 3a Abs. 1 (erster Satz) gemäss Einladung war:
„Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 22. Mai 2012 das
Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 45'600'000 zu
erhöhen durch Ausgabe von höchstens 1'200'000 vollständig zu
liberierende Namensaktien mit einem Nominalwert von je CHF 38.“
69
Zu Artikel 3a (genehmigtes Kapital)
Wunsch Handelsregisteramt Luzern
Die modifizierte Version von Art. 3a Abs. 1 (erster Satz) über die heute
abgestimmt wird, lautet nun wie folgt:
„Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft
jederzeit innert einer Frist von längstens zwei Jahren um maximal
CHF 45'600'000 (Franken fünfundvierzig Millionen
sechshunderttausend) durch Ausgabe von höchstens 1'200'000
vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je
CHF 38 zu erhöhen.“
70
Traktandum 4
Erhöhung und Verlängerung des Genehmigten Kapitals sowie Erhöhung des
Bedingten Kapitals.
Der Verwaltungsrat beantragt, der Erhöhung und Verlängerung des
Genehmigten Kapitals, der Erhöhung des Bedingten Kapitals sowie der
dazu notwendigen Statutenänderung zuzustimmen.
Augmentation et prolongation du capital autorisé et augmentation du
capital conditionnel.
Le Conseil d’administration propose, d’augmenter et de prolonger le
capital autorisé et d’augmenter le capital conditionnel ainsi que
d’approuver la modification des statuts.
71
Traktandum 5
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine
Kapitalrückzahlung an die Aktionäre in der Höhe von CHF 9.00 pro
Aktie (Nennwertrückzahlung) und deshalb die Herabsetzung des
Nennwertes von derzeit CHF 38.00 auf neu CHF 29.00 je
Namenaktie (Kapitalherabsetzung). Diese Kapitalherabsetzung
und Nennwertrückzahlung führt zu einer entsprechenden
Reduktion des Ordentlichen, Genehmigten und Bedingten Kapitals
der Gesellschaft, weshalb die Statuten anzupassen sind.
Der Verwaltungsrat beantragt, der Nennwertrückzahlung sowie der
Kapitalherabsetzung zuzustimmen.
72
Traktandum 5
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale un
remboursement de valeur nominale aux actionnaires d’un montant de
9,00 CHF par action (remboursement de valeur nominale) et par
conséquent une réduction de la valeur nominale d’actuellement 38,00
CHF à 29,00 CHF par action nominative (réduction de capital). Cette
réduction de capital et remboursement de valeur nominale entraîneront
une réduction correspondante du capital ordinaire, autorisé et
conditionnel de la société, ce qui requiert la révision des statuts.
Le Conseil d’administration propose, assentir à un
remboursement de valeur nominale aux actionnaires et une
réduction de la valeur nominale.
73
Traktandum 6
Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Urs Ledermann, Brian Fischer,
Daniel Crausaz, Bernard Guillelmon, Wilhelm Hansen, Paul Rambert,
Peter Schaub, Paul Schnetzer und Georges Theiler für eine weitere
Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.
Elections des membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration propose de réélire MM. Urs Ledermann, Brian
Fischer, Daniel Crausaz, Bernard Guillelmon, Wilhelm Hansen, Paul
Rambert, Peter Schaub, Paul Schnetzer et Georges Theiler pour un
nouveau mandat d’un an.
74
Traktandum 6
Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates
Daniel Crausaz
Mitglied des Verwaltungsrates seit Dezember 2009
Daniel Crausaz, Physiker ETH, MBA., seit 1990 tätig im
Bereich Immobilien Finanzierung und seit 1999 im VR der
LO Holding. Delegierter der Agrifert SA, eine internationale
Rohstoffhandel Firma.
75
Traktandum 6
Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates
Brian Fischer
Mitglied des Verwaltungsrates seit Mai 2008
Mitglied des Audit & Risk Committee
Brian Fischer, Rechtsanwalt und eidg. dipl. Steuerexperte, ist
im Bereich Investment Banking der Bank Vontobel AG tätig.
Er hat Mobimo beim IPO 2005 und bei den
Kapitalerhöhungen 2006 und 2007 beraten.
76
Traktandum 6
Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates
Bernard Guillelmon
Mitglied des Verwaltungsrates seit Dezember 2009
Bernard Guillelmon, Dipl. Ing. ETH und MBA ist seit 2008
CEO der BLS AG in Bern. Zuvor war er in diversen leitenden
Positionen bei der SBB tätig. Er ist ebenfalls Verwaltungsrat
der JJM Holding SA in Lausanne.
77
Traktandum 6
Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates
Wilhelm Hansen
Mitglied des Verwaltungsrates seit Mai 2008
Mitglied des Audit & Risk Committee
Wilhelm Hansen, lic. rer. pol., ist seit 2002 selbstständiger
Unternehmensberater, spezialisiert in den Bereichen
Organisation und Strategieentwicklung sowie Corporate
Governance. Er ist u.a. Präsident des Bankrates der
Basellandschaftlichen Kantonalbank.
78
Traktandum 6
Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates
Paul Rambert
Mitglied des Verwaltungsrates seit Dezember 2009
Mitglied des Immobilien-Ausschusses
Paul Rambert, Dipl. Arch. ETH-Z und Projectmanagement
degree Harvard University, ist seit 2006 resp. 2007 Inhaber
der Immopoly GMBH Lausanne und Zürich. Weitere
Verwaltungsratsmandate bei Securitas AG, Zollikhofen und
Solvalor Fund Management SA, Lausanne.
79
Traktandum 6
Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates
Peter Schaub
Mitglied des Verwaltungsrates seit Mai 2008
Vorsitzender des Audit & Risk Committee
Peter Schaub, lic. iur., Rechtsanwalt, seit 1993 Partner der
Anwaltspraxis Weber Schaub & Partner, Steuerberatung in
Zürich. Weitere Verwaltungsratsmandate hält er inne bei der
UBV Uetikon Betriebs- und Verwaltungs AG, Uetikon am
See, der Rüegg Cheminée AG, Zumikon und als
Verwaltungsratspräsident bei der CPH Chemie + Papier
Holding AG, Perlen (ab Juni 2010).
80
Traktandum 6
Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates
Paul Schnetzer
Mitglied des Verwaltungsrates seit Oktober 2008
Vorsitzender des Immobilien–Ausschusses
Von 2004 bis 2008 leitete Paul Schnetzer als CEO die
Mobimo-Gruppe und führte diese 2005 erfolgreich an die
Börse. Dank seines ausgeprägten und fachlichen Know-how
und seiner langjährigen praktischen Erfahrung in allen
Phasen der Immobilienzyklen hat er massgebend zum
Ausbau der Immobiliengesellschaft beigetragen.
81
Traktandum 6
Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates
Georges Theiler
Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied seit 2000
Mitglied des Immobilien–Ausschusses
Georges Theiler ist dipl. Betriebsingenieur ETH in Luzern.
Seit 1997 ist er Inhaber der GT-Consulting, die sich auf
Beratungs- und Verwaltungsmandate spezialisiert hat.
Georges Theiler gehört der FDP an und ist seit 1995 Mitglied
des Nationalrates.
82
Traktandum 6
Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates
Urs Ledermann
Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied seit 2003
Mitglied des Immobilien–Ausschusses
Urs Ledermann ist seit 2003 im Verwaltungsrat der Mobimo
und wurde 2008 zum Präsidenten des Verwaltungsrates
ernannt. Der Unternehmer hat bereits verschiedene Firmen
im Dienstleistungssektor erfolgreich aufgebaut und geführt.
Sein Engagement gilt heute vor allem der 1983 gegründeten
Ledermann Immobilien AG in Zürich. Herr Ledermann ist
Präsident des Verwaltungsrates der LO Holding LausanneOuchy SA sowie Mitglied der Verwaltungsräte der SCM
Strategic Capital Management, Zürich und der Sada AG,
Zürich.
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Traktandum 7
Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle
für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.
Election de l’organe de révision
Le Conseil d’administration propose d’élire la société KPMG AG, Lucerne,
pour un nouveau mandat d’un an.
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Traktandum 8
Varia
Divers
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Wir freuen uns, Sie an unserer 11. ordentlichen
Generalversammlung wieder begrüssen zu dürfen
Nous nous réjouissons de vous accueillir à
nouveau à la 11e assemblée générale
Mittwoch 6. April 2011, KKL Luzern
mercredi 6 avril 2011, KKL Lucerne