La technique du blanchiment d`argent sale par les

La technique du blanchiment d’argent sale par les paris sportifs
Comme dans certains casinos ou cercles de jeu tristement célèbres dans les anales
du grand banditisme, les paris sportifs peuvent être bien pratiques pour blanchir
de l’argent sale. La technique est grossière mais peut s’avérer efficace : on ne
cherche pas l’origine des petites mises répétitives, tandis que les gros gains
provenant de ces jeux à intervalles réguliers sont réputés légitimes. Pas si sûr,
comme le démontre une enquête de Tracfin, la cellule antiblanchiment du
ministère des finances. NDLR : Cas réel relaté par Tracfin dans son rapport annuel 2012
p.46-47, à peine modifié ici par souci de simplification.
Les paris sportifs ou hippiques sont parfois utilisés pour blanchir de l’argent sale. (photo
© GPouzin)
M. Ximise est un joueur assidu des paris sportifs. Gagnant à des milliers de
reprises, ses paris lui ont rapporté plusieurs millions d’euros. Pas des milliers, des
millions ! En matière de blanchiment, les paris sportifs sont très pratiques car ils
peuvent être utilisés selon plusieurs techniques, par exemple en pariant sur le favori,
ou sur tous les résultats possibles, ou encore sur l’équipe ayant la cote la plus élevée. En
pariant sur le favori, les gains sont faibles mais le blanchisseur est quasi sûr de
récupérer sa mise, ainsi blanchie. En outre, certaines sociétés de jeux de hasard, de paris
et de pronostics sportifs ou hippiques permettent aux gagnants ayant validé de
nombreux tickets d’agréger de multiples petits gains pour les encaisser en un seul
chèque.
En l’absence d’information de la part du gagnant, la banque où il dépose son chèque
peut croire qu’il correspond à un gros lot ou à une cagnotte obtenue en toute légalité.
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La technique du blanchiment d’argent sale par les paris sportifs
Par ce biais, le blanchisseur masque l’injection massive d’espèces provenant
d’activités illicites, qui sert à financer les mises, tandis que les fonds reçus en
contrepartie sont blanchis. M. Ximise joue principalement chez des buralistes près de
chez lui, en achetant des jeux chez plusieurs détaillants en même temps. Les paris sont
payés dans un premier temps en liquide.
Après une année de jeux et plusieurs centaines de milliers d’euros encaissés sur ses
comptes bancaires, M. Ximise a continué sur le même schéma tout en commençant à
émettre des chèques de gros montants à l’ordre des buralistes (10 000 euros, 15 000
euros et 20 000 euros principalement). Cette deuxième phase aurait pour but, en cas de
contrôle, de pouvoir justifier l’origine des fonds joués. Mais en approfondissant
l’enquête, Tracfin découvre que les montants des chèques sont insuffisants au regard des
gains agrégés par le joueur, indiquant que M. Ximise a sans doute aussi continué à
blanchir d’importantes sommes en liquide grâce aux paris sportifs.
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