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http://rc.ge.ch EXTRAIT INTERNET Extrait sans radiations Report No réf. N° féd. IDE 16 décembre 2013 01248/1910 CH-660.0.060.910-1 CHE-105.928.223 Mirabaud & Cie SA inscrite le 27 décembre 1910 Société anonyme Réf. Raison Sociale 1 Mirabaud & Cie SA (Mirabaud & Cie AG) (Mirabaud & Cie Ltd) Siège 1 Genève Adresse 1 boulevard Georges-Favon 29, 1204 Genève Dates des Statuts 1 10.12.2013 (nouv.stat.) But, Observations 1 But: exploitation d'une banque et exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières (cf. statuts pour but complet). 2 L'identification sous le numéro CH-660-0060910-1 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-105.928.223. Transformations (LFus) 1 La société en commandite Mirabaud & Cie a été transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 06.12.2013 et bilan au 31.08.2013, présentant des actifs de CHF 3'038'605'746 et des passifs envers les tiers de CHF 2'912'798'746, contre attribution aux associés de 30'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Organe de publication 1 Communication aux actionnaires: écrite (lettre, téléfax ou email) 1 Feuille Officielle Suisse du Commerce Succursales 1 Bâle 1 Zurich Réf. 1 Réf. Inscr Mod Rad. 1 1 1 1 1 1 HRC Report Excerpt 1.10a (mar-2009) by AISO SA. Capital-actions Nominal CHF 30'000'000 Libéré Actions CHF 30'000'000 30'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer Nom et Prénoms, Origine, Domicile Fonctions Mode Signature Mirabaud Yves, de Genève, à Collongeadm. président signature collective à 2 Bellerive Aeschlimann Lionel, de Langnau im Emmental, adm. vice-président signature collective à 2 à Veyrier Galissard de Marignac Thierry, de Genève, à adm. signature collective à 2 Genève Thévenoz Luc, de Laconnex, à Carouge (GE) adm. signature collective à 2 Vegezzi Antonio, de Vernate, à Genthod adm. signature collective à 2 Wettenschwiler Bucher Suzanne, de adm. signature collective à 2 Réf. Inscr Mod Rad. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer Nom et Prénoms, Origine, Domicile Fonctions Mode Signature Rapperswil-Jona, à Zoug Palma Antonio, de Lausanne, à Genève membre de la direction signature collective à 2 générale président Anker Cédric, de Genève, à Genève membre de la direction signature collective à 2 générale Baumgartner Walter, d'Oensingen, à Genolier membre de la direction signature collective à 2 générale Desponds Jérôme, de Lussery-Villars, à Morges membre de la direction signature collective à 2 générale Vial Camille, de Genève, à Genève membre de la direction signature collective à 2 générale Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), organe de révision succursale à Lancy Leyss François, de Fribourg, à Chêne-Bougeries directeur signature collective à 2 * Lingjaerde Pierre, d'Anières, à Anières directeur signature collective à 2 * Pinel Pierre, de Chavannes-des-Bois, à Bursins directeur signature collective à 2 * Smadja Fabien, de Martigny, à Genève directeur signature collective à 2 * von Roten Jean-Blaise, de Sion, à Nyon directeur procuration collective à 2 * Aepli Stephan, de Niederhelfenschwil, à directeur signature collective à 2 * Essertines-sur-Rolle Bel Pierre-Laurent, de Veyrier, à Anières directeur signature collective à 2 * Boccato Umberto, des USA, à Troinex directeur signature collective à 2 * Cogne Yves, de Carouge, à Cartigny directeur signature collective à 2 * D'Arenberg Etienne-Albert, de Belgique, à directeur signature collective à 2 * Genève de Laguiche Charles-Louis, de Bottmingen, à directeur signature collective à 2 * Chêne-Bougeries Fischer Pierre-Edouard, de Genève, à Prangins directeur signature collective à 2 * Gaultier Brice Carel, de France, à Genève directeur signature collective à 2 * Meylan Julien, du Lieu, à Founex directeur signature collective à 2 * Mirabaud Nicolas, de Horgen, à Collex-Bossy directeur signature collective à 2 * Müller Ralph, d'Allemagne, à Veyrier directeur signature collective à 2 * Perez Yebra Ana Maria, d'Espagne, à Meyrin directrice signature collective à 2 * Robillard Asli, de France, à Bossey, F directrice signature collective à 2 * Sciacca Eric, de Genève, à Meyrin directeur signature collective à 2 * Sordet Nicolas, de Genève, à Presinge directeur signature collective à 2 * Attali Jean-Michel Jacques, de France, à directeur adjoint signature collective à 2 * Collonge-Bellerive Bizon Michel-Alain, de Veyrier, à Collongedirecteur adjoint signature collective à 2 * Bellerive Bricheux Bertrand, de Collonge-Bellerive, à directeur adjoint signature collective à 2 * Chêne-Bougeries Chacon Guillermo, d'Espagne, à Troinex directeur adjoint signature collective à 2 * Cross Christopher, d'Afrique du Sud, à Genève directeur adjoint signature collective à 2 * Czech Jean-Luc, de Plan-les-Ouates, à Collex- directeur adjoint signature collective à 2 * Bossy Fiander Ian, de Bernex, à Collonge-Bellerive directeur adjoint signature collective à 2 * Fiaux René, de Genève, à Genève directeur adjoint signature collective à 2 * Frazao Thiago, de France, à Genève directeur adjoint signature collective à 2 * Furrer Thomas, de Gossau (ZH), à Messery, F directeur adjoint signature collective à 2 * Gallego Félix, d'Espagne, à Genève directeur adjoint signature collective à 2 * Gast Georges, de Genève, à Chêne-Bougeries directeur adjoint signature collective à 2 * Innaurato Dominique, de Thônex, à Veyrier directeur adjoint signature collective à 2 * Jung Hanns-Gero, d'Allemagne, à Montreux directeur adjoint signature collective à 2 * Lapaque Christophe, de France, à Rolle directeur adjoint signature collective à 2 * Layaz Dominique, d'Orbe, à Veyrier directeur adjoint signature collective à 2 * Lucca Pier Paolo, d'Italie, à Préverenges directeur adjoint signature collective à 2 * Mirabaud & Cie SA HRC Report Excerpt 1.10a (mar-2009) by AISO SA. Page 2 / 5 Réf. Inscr Mod Rad. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer Nom et Prénoms, Origine, Domicile Fonctions Mode Signature Manzini Michel, d'Aigle, à Marchissy directeur adjoint signature collective à 2 * Mossaz Jacques, d'Avusy, à Veyrier directeur adjoint signature collective à 2 * Mouron Christian, de Chardonne, à Genève directeur adjoint signature collective à 2 * Neau Jean-Charles, de Genève, à Genève directeur adjoint signature collective à 2 * Niffeler Giliana Sophie, de Montreux, à Zumikon directrice adjointe signature collective à 2 * Oeconomou Grégory, de France, à Genève directeur adjoint signature collective à 2 * Okura Sawako, du Japon, à Genève directrice adjointe signature collective à 2 * Oury Stéphane, de Chêne-Bougeries, à Chêne- directeur adjoint signature collective à 2 * Bougeries Raven Albert, de Genève, à Confignon directeur adjoint signature collective à 2 * Reichlin Catherine, de Schwyz, à Genève directrice adjointe signature collective à 2 * Rousset Michel, de Genève, à Divonne-lesdirecteur adjoint signature collective à 2 * Bains, F Singh Sandhu Satpal, de Zurich, à Prangins directeur adjoint signature collective à 2 * Vallotton Bertrand Philippe, de Vallorbe, à directeur adjoint signature collective à 2 * Lausanne Vial Dany, de Nyon, à Bursins directeur adjoint signature collective à 2 * Vitale Toni, de Zurich, à Genève directeur adjoint signature collective à 2 * Zuberi Vaqar, de France, à Genève directeur adjoint signature collective à 2 * Dimanow Alexander, de Rolle, à Veyrier directeur adjoint procuration collective à 2 * Fogal Laurence, de Genève, à Chavannes-dedirectrice adjointe procuration collective à 2 * Bogis Barrail Marc Henri, de Blonay, à Crans-prèssous-directeur signature collective à 2 * Céligny Battolla Fabienne, de Thônex, à Commugny sous-directrice signature collective à 2 * Berset Patrick, de Villargiroud, à Genève sous-directeur signature collective à 2 * Burki Nicolas, de Corsier-sur-Vevey, à Bournens sous-directeur signature collective à 2 * Butty Patrice, d'Ursy, à Collonge-Bellerive sous-directeur signature collective à 2 * Carrel Florian, de Siviriez, à Chêne-Bougeries sous-directeur signature collective à 2 * Cottarelli Michel, de Lausanne, à Plan-lessous-directeur signature collective à 2 * Ouates Delabays Daniel, de Lutry, à Bernex sous-directeur signature collective à 2 * Delaloye Ludovic, de Vollèges, à Genève sous-directeur signature collective à 2 * Dô Duc Kim Stefan, de Genève, à Thônex sous-directeur signature collective à 2 * Ellis Rebecca, de Grande-Bretagne, à Carouge sous-directrice signature collective à 2 * Esmoris José-Manuel, de Genève, à Satigny sous-directeur signature collective à 2 * Estevez Uria Rogelio, d'Espagne, à Genève sous-directeur signature collective à 2 * Fabri Arnaud, de Belgique, à Collonge-Bellerive sous-directeur signature collective à 2 * Faïs Lionel, de Bévilard, à Genève sous-directeur signature collective à 2 * Feutrier Emmanuel, de Neuchâtel, à Cressier sous-directeur signature collective à 2 * Fillion Elisabeth, de St-Gall, à Cologny sous-directrice signature collective à 2 * Fleury Benoît, de Soral, à Bernex sous-directeur signature collective à 2 * Florey David, d'Ayer, à Arzier sous-directeur signature collective à 2 * Fragnière Corinne, de Lessoc, à Founex sous-directrice signature collective à 2 * Gala Marie, de Genève, à Ambilly, F sous-directrice signature collective à 2 * Galyo Dénes, de Hongrie, à Vers, F sous-directeur signature collective à 2 * Gautier Florian, de Genève, à Genève sous-directeur signature collective à 2 * Guélat Fabrice, de Bure, à Genève sous-directeur signature collective à 2 * Hourcq Xavier, de France, à Nyon sous-directeur signature collective à 2 * Itoh Korsholm Nami, du Japon, à Prangins sous-directrice signature collective à 2 * Kolobkova Fricker Olga, de Genève, à Anières sous-directrice signature collective à 2 * Kunzi Salout, du Burundi, à Eysins sous-directeur signature collective à 2 * Liand Raphaël, de Savièse, à Tannay sous-directeur signature collective à 2 * Lopez Cobo Julio, de Emmen, à Plan-les-Ouates sous-directeur signature collective à 2 * Monney Patrice, de Saint-Martin, à Chapelle sous-directeur signature collective à 2 * Mirabaud & Cie SA HRC Report Excerpt 1.10a (mar-2009) by AISO SA. Page 3 / 5 Réf. Inscr Mod Rad. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer Nom et Prénoms, Origine, Domicile Fonctions Mode Signature (Glâne) Palma Michael, de Lausanne, à Carouge (GE) sous-directeur signature collective à 2 * Pauly Pascale, du Luxembourg, à Cologny sous-directrice signature collective à 2 * Petch-Tonti Sandra, de Genève, à Puplinge sous-directrice signature collective à 2 * Pistoletti Olivier, de Törbel, à Onex sous-directeur signature collective à 2 * Pousaz Alain, d'Ollon, à Vufflens-la-Ville sous-directeur signature collective à 2 * Pugliese Giuseppe, d'Arth, à Meyrin sous-directeur signature collective à 2 * Revaz Christophe, de Salvan, à Genève sous-directeur signature collective à 2 * Revillet Philippe, de Lancy, à Soral sous-directeur signature collective à 2 * Riccardi Gérard Steven, de Vernier, à Féchy sous-directeur signature collective à 2 * Romanens Laurent, de Sorens, au Grandsous-directeur signature collective à 2 * Saconnex Romanens Nicolas, de Sorens, à Pregnysous-directeur signature collective à 2 * Chambésy Rossi Pietro, de Meyrin, à Messery, F sous-directeur signature collective à 2 * Rudaz Miguel, de Vex, à Morges sous-directeur signature collective à 2 * Sarmento Paula, de Genève, à Genève sous-directrice signature collective à 2 * Schlaeppi Iana, de Satigny, à Lancy sous-directrice signature collective à 2 * Schorderet Yann, du Mouret, à Genève sous-directeur signature collective à 2 * Schweizer Hans, de Netstal, à Chêne-Bougeries sous-directeur signature collective à 2 * Verona Romain, de Damphreux, à Carouge sous-directeur signature collective à 2 * Vonovier Raffaël, de Montreux, à Pully sous-directeur signature collective à 2 * Wenger Roxana, de Veyrier, à Veyrier sous-directrice signature collective à 2 * Werlen Beatrix, de Ferden, à Prangins sous-directrice signature collective à 2 * Wüthrich Claude, de Montagny-près-Yverdon, à sous-directeur signature collective à 2 * Montagny-près-Yverdon Zebad Matin, de Genève, à Genève sous-directeur signature collective à 2 * Aerni Erminia, de Genève, à Mies procuration collective à 2 * Amoïel Edouard, de Genève, à Genève procuration collective à 2 * Aouad Alexandre, de Genève, à Genève procuration collective à 2 * Barbe Marc, de Genève, à Genève procuration collective à 2 * Bevan Odile, de Grande-Bretagne, à Chêneprocuration collective à 2 * Bourg Biondo David, de Genève, à Meyrin procuration collective à 2 * Bodmer Vanessa, de Maur, à Genève procuration collective à 2 * Borcard Christian, de Montreux, à Onex procuration collective à 2 * Buffard Norbert, de France, à Nyon procuration collective à 2 * Cavaliere Marco, d'Italie, à Bernex procuration collective à 2 * Daengeli Sandra, de Guggisberg, à Mex (VD) procuration collective à 2 * Dal Pan Gaël, de Peney-le-Jorat, à Lausanne procuration collective à 2 * de Salis-Soglio John-Maximilian Henry, de procuration collective à 2 * Soglio, à Grandson Dittrich Pierre, de Bernex, à Lancy procuration collective à 2 * Dupraz Céline, de Collonge-Bellerive, au Grandprocuration collective à 2 * Saconnex Fauchier-Magnan Louis, de Genève, à Genève procuration collective à 2 * Fernandez Valenzuela Fernando, d'Espagne, à procuration collective à 2 * Onex Frei Michel, de Herdern, à Gland procuration collective à 2 * Gatti Maurizio, de Genève, au Grand-Saconnex procuration collective à 2 * Gay Sébastien, de Genève, à Genève procuration collective à 2 * Geser Denis, de Genève, à Plan-les-Ouates procuration collective à 2 * Girod David, de Genève, à Bernex procuration collective à 2 * Guerra Catherine, de Genève, à Thônex procuration collective à 2 * Heger Urs Peter, de Blumenstein, à Trélex procuration collective à 2 * Mirabaud & Cie SA HRC Report Excerpt 1.10a (mar-2009) by AISO SA. Page 4 / 5 Réf. Inscr Mod Rad. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * Réf. Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer Nom et Prénoms, Origine, Domicile Fonctions Mode Signature Iacoviello Pino, d'Italie, à Nyon procuration collective à 2 * Jolidon Christophe, de Saint-Brais, à Nyon procuration collective à 2 * Lachat Serge, d'Asuel, à Lancy procuration collective à 2 * Mabriez Jacqueline, de Chavornay, à Genève procuration collective à 2 * Marini Fabrizio, de St.Livres, à Perroy procuration collective à 2 * Märki Véronique, de Mandach, à Saint-Sulpice procuration collective à 2 * (VD) Martano Daisy, de Chavannes-le-Chêne, à Nyon procuration collective à 2 * Martinez Angel, des Clées, à Bursins procuration collective à 2 * Mattana Sandra, de Genève, à Meyrin procuration collective à 2 * Mattei Dee Anne, de Genève, à Plan-les-Ouates procuration collective à 2 * Muller Michael, de Bâle, à Chavannes-de-Bogis procuration collective à 2 * Pettignano Adriano, de Lancy, à Genève procuration collective à 2 * Pinhas Diane, de Genève, à Vandoeuvres procuration collective à 2 * Piucci Sandra, de Genève, à Genève procuration collective à 2 * Prado Matteo, d'Italie, à Morges procuration collective à 2 * Röthlisberger Christian, de Langnau im procuration collective à 2 * Emmental, à Genève Sestito Carlo, de Chêne-Bougeries, à Genève procuration collective à 2 * Vassen Romain, de Cologny, à Genève procuration collective à 2 * Wuergler Anna-Elisabeta, de Rohrbach, à Nyon procuration collective à 2 * limitée à l'établissement principal JOURNAL Numéro Date 0 2 report Complément PUBLICATION FOSC Date Page/Id Réf. 1 19.12.2013 JOURNAL Numéro Date 02.01.2014 93 PUBLICATION FOSC Date Page/Id 08.01.2014 0/1272301 0/7225832 Genève, le 10 janvier 2014 Fin de l'extrait Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale. 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