Synthèse hebdomadaire n°4 Dimanche 27 février 2008 au

BULLETIN HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS CRIMINELLES
CHAQUE SEMAINE, UNE COMPILATION DES
PRINCIPALES INFORMATIONS CONCERNANT
LE CRIME ORGANISE
Synthèse hebdomadaire n°4
Dimanche 27 février 2008 au Dimanche 2 mars 2008
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D’INFORMATIONS CRIMINELLES
Numéro 4
27 février -> 02 mars
2008
1. Saisie de biens à la Camorra
2. 27 février 2008 / AFP
3. 12 millions d'euros de biens ont été saisies par la police italienne dans le cadre de
l'enquête concernant les clans mafieux de Naples. Des appartements, des objets de
luxe, une villa, une société vendant du matériel de sport font partie de la liste. Cette
opération qui s'est déroulée à Naples, Rome et en Toscane fait suite à l'arrestation de
41 membres supposés du clan La Torre.
4. Le clan La Torre est plus particulièrement implanté en Écosse. Antonio La Torre, boss
du clan à Aberdeen a été arrêté à Amsterdam en 1996 et en Écosse en 2005.
1. Des Ferraris contrefaites en Sicile
2. 29 février 2008 / El Pais - Espagne (Photographies : Reuters)
3. La police italienne a découvert un garage en Sicile ou était fabriqué de fausses
Ferraris. En fait, il s'agit d'une voiture standard de type Pontiac, surmontée d'une
coque imitant la carrosserie d'une Ferrari. Les modèles étaient vendus entre 20 000 et
30 000 euros. 21 voitures ont été produites. 14 ont été vendues et saisies par la police,
les 7 restantes ont été récupérées dans le garage en question.
1. Arrestation au Paraguay d'un des fournisseurs du "Comando Vermelho"
2. 28 février 2008 / Ansa
3. Le brésilien Auxiliador Dias de Souza, 42 ans, surnommé "le Chimique", a été arrêté
au Paraguay, à proximité de la frontière brésilienne. Il est accusé d'être l'un des
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principaux fournisseurs de cocaïne bolivienne du "Comando Vermelho" (Commando
Rouge).
4. Le Comando Vermelho est un des principaux gangs de Rio de Janeiro, fondé en prison
entre 1969 et 1975.
5. Une autre source (EFE/ SENAD) indique que Dias de Souza était surtout lié au
Premier Commando de la Capitale (PCC), gang basé dans les prisons de Sao Paulo.
De plus, il aurait été arrêté au Brésil dans l'état de Mato Grossul. En tout état chose, il
s'agit de l'arrestation d'un trafiquant de premier plan, mettant en évidence les liens
internationaux des gangs brésil
1. Procès d'une affaire de règlement de comptes sur fond de machines à sous à Marseille
2. 28 février 2008 / La Provence - France
3. Le procureur a demandé des peines de 8 et 10 ans de prison contre Jean Ruimi et Jean
Romera, accusé d'avoir rassemblé un arsenal dans le but d'assassiner Rexheps Topxhi
en 2004. Il s'agissait d'un conflit pour le contrôle des machines à sous.
4. Bien que d'origine albanaise, Rexheps Topxhi, né en 1962 et surnommé "Carlo", est
une figure du Milieu Marseillais. Spécialisé dans les machines à sous, il avait été
condamné à plusieurs reprises pour port d'arme, jeu illégal ou association de
malfaiteurs. En mars 2007, Topxhi a été condamné à 2 ans de prison pour menaces de
mort (contre son avocat...) et tentative d'extorsion. Jean Ruimi a été arrêté en
novembre 2004 pour un trafic de cocaïne en lien avec la Camorra et des anciens de la
French Connection (34 kg saisis). Son frère Robert, proche du "parrain" Raymond "le
Chinois" Mihière, a pour sa part été arrêté en mars 2005 pour trafic de drogue (2,5 kg
de cocaïne et 1 kg d'héroïne saisis). Jean Romera (né en 1946) a notamment été arrêté
en 1992 dans une affaire de proxénétisme impliquant Jacques Cassandri (autre caïd
spécialisé dans les machines à sous), puis en 2004 dans la même affaire de cocaïne
que Ruimi. Jean est par ailleurs le frère de José et Gilbert Romera, impliqué dans le
braquage d'un fourgon blindé en 1997 à Salon-de-Provence (un convoyeur tué). Ce
braquage avait été organisé par Pascal Payet, Eric Alboreo et Michel Valero. Ces 2
derniers s'étaient évadés par hélicoptère de la prison de Luynes en avril 2003. Ils
s'étaient évadés avec l'aide extérieure de Payet et en compagnie de Franck Perletto,
caïd de Toulon.
1. Marihuana, première ressource financière des cartels mexicains selon les Etats Unis
2. 22 février 2008 / Herald Tribune
3. La marihuana est devenue la première source de revenu pour les cartels mexicains
selon les autorités américaines. 8.5 milliards de dollars proviennent de la marihuana,
3.9 milliards de la cocaïne et 1 milliard de dollars du trafic de méthamphétamine. Le
total des revenus annuels pour les cartels mexicains est donc estimé à 13.8 milliard de
dollars.
4. Le débat sous-jacent à cette problématique est lié à l'exaspération de certains officiels
mexicains qui critiquent la modération de le justice américaine vis à vis des
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consommateurs de drogue sur le territoire américain. Alors que le Mexique subit de
plein fouet les conséquences de la guerre avec les cartels, la consommation américaine
en drogue nourrit le trafic d'armes à destination du Mexique, renforçant fortement la
violence des cartels.
En reconnaissant que la marihuana est aussi nocive que la cocaïne du point de vue
financier, les autorités américaines semblent faire un premier pas pour admettre leur
co-responsabilité dans le trafic. En effet, les consommateurs américains de marihuana
subissent une répression relativement modérée. Or les bénéfices de la vente de
marihuana ont un impact opérationnel au Mexique proportionnellement beaucoup plus
grave que ceux issus de la vente de cocaïne.
1. Le trafic de cocaïne se développe sur l'axe Venezuela - caraïbe
2. 27 février 2008 / Herald Tribune
3. Les autorités américaines ont fait part de leur crainte face à une augmentation de plus
de 40% du trafic de cocaïne en provenance d'Amérique du sud en 2007. Un dixième
des 1500 tonnes de cocaïne produites à destination de l'Europe et des Etats Unis sont
passées par l'île d'Hispaniola, territoire géré en commun par Haïti et la République
Dominicaine. Les autorités américaines estiment avoir intercepté 20% du trafic de
cocaïne. Plus de deux tiers de la cocaïne pistée en 2007 est passé par la côte pacifique,
principalement sur des bateaux en provenance de Colombie. 21% sont passés par
l'Amérique Centrale et l'ouest des Caraïbes. 109 tonnes ont été saisies au Mexique et
en Amérique Centrale en 2007, dépassant les résultats de 2006. La route Venezuela Hispaniola est des plus problématiques pour les Etats Unis. En effet, ils estiment que
276 tonnes de cocaïne quitte la République Bolivarienne, cinq fois plus qu'en 2004. Il
y aurait eu une augmentation du nombre de vols illicites de 115 à 178. Ces avions
décollent d'aéroports municipaux dans le nord du Venezuela. Les larges opérations
conjointes Etats Unis - République Dominicaine ont permis de faire chuter les saisies à
7 tonnes, mais ces opérations sont limitées dans le temps et les trafiquants attendent
leur fin avant de reprendre leurs activités.
1. Nicaragua : statistiques pour 2007
2. 27 février 2008 / Reuters
3. En 2007, les autorités nicaraguayennes ont saisi 23 tonnes de cocaïne, ainsi que 182
kg d'héroïne et 6 millions de dollars en liquide. Près de 2.000 personnes ont été
arrêtées, dont 115 étrangers.
1. Un double meurtre résolu 15 ans après ?
2. 27 février 2008 / La Dernière Heure
3. En mars 1993, un diamantaire et sa compagne sont abattus de plusieurs balles à
Anvers. 15 ans après, la police d'Amsterdam vient d'interpeller un homme soupçonné
d'avoir exécuté le contrat pour un gros parrain de la drogue de l'époque, Henk Rommy.
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Il semble que le diamantaire devait de l'argent à l'organisation de Rommy et avait
prévu d'organiser l'assassinat du parrain par des tueurs yougoslaves. Le caïd hollandais
ne lui en a pas laissé le temps...
4. Henk Rommy, né en 1951 au Surinam et surnommé le "Cobra Noir", a commencé sa
carrière aux Pays-Bas dans les années 70 par des vols de voitures et de tableaux. Il se
lance ensuite dans le trafic de drogue (cannabis, cocaïne et ecstasy) dans les années
80. En 1986, il est ainsi arrêté pour trafic de cannabis au Maroc mais est relâché,
profitant d'une grâce royale accordée lors de l'anniversaire d'Hassan II. En 1993, il est
de nouveau arrêté aux Pays-Bas pour une autre affaire de cannabis marocain. Suite à
une erreur de procédure, il est finalement relâché. Même chose en 1995, cette fois-ci
pour une affaire de trafic d'armes. Finalement, les autorités américaines demandent
son arrestation à l'Espagne en 2003 pour l'importation de plus de 20 millions de dollars
d'ectasy aux Etats-Unis. Le"Cobra" est finalement condamné en janvier 2006 à 20 ans
de prison pour trafic de drogue.
1. Vaste fraude à l'assurance en Irlande
2. 28 février 2008 / The Independent - Irlande
3. La police de Limerick enquête sur au moins 20 incendies suspects ayant touché des
maisons, dans ce qu'il semble être une fraude à l'assurance. La pègre locale, impliquée
dans le trafic de drogue, a acheté de nombreuses maisons dans une zone qui est
appelée à être rasée dans le cadre d'un vaste projet de rénovation urbaine. Voulant
maximiser leurs profits avant cette rénovation, les truands sont soupçonnés de
commettre des incendies criminels pour ensuite toucher l'assurance. Les locataires (qui
ont l'autorisation de vider la maison avant l'incendie...) semblent être plus des victimes
que des complices dans cette affaire.
1. Donations politiques suspectes à Taïwan
2. 28 février 2008 / Taipeh Times - Taïwan
3. Ma Ying-Jeou, un des principaux dirigeants du KMT (parti nationaliste chinois), a
reconnu publiquement les liens entretenus par sa soeur avec Chang An-le, ancien
parrain de la Triade des "Bambous Unis" ; mais a nié toutes donations politiques par le
gangster. Surnommé "Loup Blanc", Chang est recherché par la police taïwanaise et
s'est réfugié en Chine, dans la région de Shenzhen.
4. Les "Bambous Unis", gang formé en 1957 et très proche du KMT, est la principale
Triade de Taïwan, avec entre 10 et 20.000 membres.
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1. Une milice criminelle active au Timor
2. 28 février 2008 / Sydney Morning Herald - Australie
3. Selon une enquête menée par les autorités du Timor Oriental, il existerait un gang
criminel, proche des ancien milices pro-indonésiennes, qui fournit en drogue
(notamment en méthamphétamine) les bandes de jeunes impliquées dans de violentes
agressions à Dili. Le gang se livrerait également au proxénétisme, y compris des
jeunes filles de 12 à 15 ans, livrées à un bordel fréquenté par du personnel des Nations
Unies de d'ONG.
1. Renforcement de la loi anti-yakuza
2. 27 février 2008 / Yomiuri Shimbun - Japon
3. Les autorités japonaises ont adopté une nouvelle loi criminalisant les "actes de
demande violente". Il s'agit en fait de sanctionner les organisations mafieuses qui
tentent d'obtenir des contrats publics en faisant pression ou en harcelant les
fonctionnaires. La loi permettra également d'incriminer le chef de la bande yakuza
pour ce genre d'actions commises par ses subordonnés.
1. Un réseau de stupéfiant démantelé à Lyon
2. 27 février 2008 /Le Progrès - France
3. Le 2 février dernier, le téléphone portable d'un trafiquant placé sur écoutes permet aux
enquêteurs d'entendre une détonation. La police réussit à lier le tir à un règlement de
comptes ayant fait un blessé dans la banlieue lyonnaise. En fait, les policiers assistent
à une guerre interne au réseau pour une dette de 80.000 euros. Les écoutes évoquent
même des grenades sous des voitures et le 19 février, un trafiquant décède à l'hôpital
suite à un tir (accidentel...) de 11,43. La police procède alors à des interpellations pour
tentative d'homicide en bande organisée, association de malfaiteurs et trafic de
stupéfiants. Une kalachnikov, un pistolet automatique et 6 grenades sont saisis. Le
principal responsable du trafic organisait le réseau depuis sa cellule, où il était
incarcéré pour une affaire d'enlèvement lié à une affaire de drogue.
1. L'unité de lutte anti drogue bolivienne saisie 305 tonnes de marihuana
2. 27 février 2008 / La Razon - Bolivie
3. La "Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico" FELCN annonce avoir récupéré
305 tonnes de marihuana dans une localité au centre de la Bolivie (département du
Locatal). Le directeur de cette unité a ajouté que 3200 tonnes de marihuana ont été
saisies par son unité à ce jour.
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1. Arrestation du cerveau d'un "casse" record au Brésil
2. 26 février 2008 / AP
3. La police brésilienne a annoncé avoir arrêté le chef d'une bande ayant commis un
casse record de 70 millions de dollars (57 millions d'euros) dans une banque de
Fortaleza en 2006. Jossivam Alves Dos Santos est le chef présumé de l'équipe qui a
creusé un tunnel de 80 mètres de long pour accéder à la banque. 11 autres malfaiteurs
avaient déjà été arrêtés mais seulement 10 millions de dollars ont été retrouvés. En
outre, au moins 2 membres de la bande ont été assassinés.
1. Grève de la faim de 200 narcos colombiens
2. 26 février 2008 / Cronica - Argentine
3. 200 trafiquants de drogue incarcérés dans la prison de haute sécurité de Combita
(centre de la Colombie) ont entamé une grève de la faim. Ils protestent contre leur
possible extradition vers les Etats-Unis. Selon eux, le processus judiciaire d'extradition
ne respecte pas les droits de la défense.
4. A la fin des années 80, la protestation contre la politique d'extradition avait pris la
forme du narco-terrorisme.
1. Unité d'élite anti crime proche de la disparition en Afrique du Sud
2. 24 février 2008 / Los Angeles Times - Etats-Unis
3. "Les Scorpions", malgré des succès multiples, est la cible des leaders de l'ANC dont
son chef Jaco Zuma. Entraînée par le FBI et Scotland Yard, cette unité représente
l'élite de la police sud africaine. Créée en 1999, alors que la criminalité est en hausse
constante, cette unité est composée de procureurs, d'enquêteurs, et d'analystes
travaillant ensemble du début à la fin d'une affaire. Elle est en train de mener une
enquête pour corruption concernant Jaco Zuma et ses proches. Ce dernier a pris le
contrôle de l'ANC récemment. Face à une police réputée inefficace et relativement
corrompue, la disparition des "scorpions" écornerait l'image de l'Afrique du sud dans
son combat contre le crime.
4. Cette affaire fait suite à la mise en examen du chef de la police sud africaine Jackie
Selebie par les Scorpions.
5. message BHIC correspondant :
1. 13 janvier 2008 / Associated Press - Etats Unis
2. Le directeur de la police nationale sud africaine Jackie Selebie a du quitter son
poste. Il est suspecté de protéger un trafiquant de drogue déjà condamné ainsi
que pour corruption : Glen Agliotti. Ce dernier aurait donné de l'argent à
Selebie, des vêtements pour lui et sa famille et 4 400$ pour payer son repas à
Paris lors de sa nomination à la tête d'Interpol.
3. Glen Agliotti est un homme d'affaires sulfureux en Afrique du Sud. Son oncle
est connu pour l'un des plus gros scandales politiques de ce pays. Il avait
acheté à faible prix dans les années 60 le terrain où fut construit l'aéroport
international de Johannesburg. Il le revendit 19 fois plus cher à l'état. Glen est
connu pour avoir vendu un chargement de cobalt en Europe et aux Etats Unis
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mais les navires ne transportaient que du sable. Il a été condamné en décembre
2007 pour trafic de drogue et devrait être jugé cette année pour le meurtre en
2005 d'un grand patron : Brett Kebble.
1. Guerre des gangs à Trinidad
2. 26 février 2008 / Trinidad Express - Trinidad et Tobago
3. Un membre du gang "G Unit" de Port of Spain a été abattu le week-end dernier.
Impliqué dans des fusillades et dans le traficde drogue, la victime, 20ans, avait le nom
du gang tatoué sur sa main gauche. Le gang "G Unit" est secoué par des conflits
internes depuis l'assassinat de son chef, Kerwin "Fresh" Phillip en septembre dernier.
Depuis, il y a eu 5 morts dans des règlements de comptes internes, le chef de la faction
dissidente ayant lui-même été blessé par balles la semaine dernière.
4. Selon les autorités locales, il y aurait à Trinidad et Tobago 86 gangs pour 1.720
membres.
1. Explosion de la contrebande de cigarettes au Québec
2. 25 février 2008 / La Presse - Canada
3. Selon une étude des services de police et du Fisc québécois, la consommation de
cigarettes de contrebande a doublé au Québec entre 2002 et 2006 (sans toutefois
atteindre les sommets connus en 1993). Baptisés "cigarettes à plumes", ce tabac est
manufacturé dans les réserves indiennes, bénéficiant d'un statut particulier et d'une
place stratégique à cheval entre les frontières canadienne et américaine. Les policiers
estiment qu'actuellement 25% des cigarettes consommées au Québec y sont
frauduleusement introduites, représentant une perte fiscale évaluée à 275 millions de
dollars canadiens (185 millions d'euros) en 2006.
4. Les réserves Mohawk (à cheval sur les provinces de l'Ontario et du Québec et des
Etats-Unis) sont des lieux stratégiques pour le crime organisé (contrebande de tabac et
d'alcool, trafic de drogues et d'armes, législation sur les jeux permissives,...). Outre le
crime organisé autochtone, les gangs de motards et la Mafia montréalaise ont implanté
leurs réseaux criminels dans ces réserves.
1. Inculpations de Bloods à Baltimore
2. 25 février 2008 / US Attorney's Office - Etats-Unis
3. Après une longue enquête impliquant plusieurs services, la justice a inculpé 23
hommes et 5 femmes, membres du "Tree Top Piru Bloods gang" (TTP Bloods ou
"Tree Top Pirettes" pour les femmes). Ils sont notamment accusés de 5 meurtres,
fusillades, braquages, trafic de drogue, détention d'armes et intimidations de témoin.
Les membres du gang subissaient une initiation qui consistait à commettre un acte
violent (agression, braquage ou carjacking) et à se faire passer à tabac par les autres
membres. Le recrutement se faisait essentiellement dans les prisons du Maryland.
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D'ailleurs, c'est depuis sa prison que Steve Willock, chef du gang, a assumé ses
fonctions entre 2000 et 2003.
4. Le gang est directement lié à un autre gang Bloods basé à Compton, en Californie. Le
TTP Bloods du Maryland a été créé dans un centre de détention en 1999 pour
organiser une protection mutuelle contre les autres prisonniers.
1. 120 kilogrammes de cocaïne saisis à l'aéroport international de Johannesburg
2. 24 février 2008 / South African Press Association
3. Grâce a des informations des services policiers brésiliens, la police sud-africaine a
découvert 120 kilogrammes de cocaïne dans une caisse dans un avion cargo à
l'aéroport international. Aucune interpellation n'a suivie cette découverte. Les policiers
supposent que ce colis était à destination de Durban, ville d'Afrique du sud de la côte
est. Le porte parole de la police a ajouté que cet aéroport est une plateforme de transit
majeure pour le crime organisé international.
1. Inquiétude de Fortis sur des investissements russes
2. 25 février 2008 / 7sur7 - Belgique
3. Le Président de la Banque Fortis a confirmé les rumeurs concernant l'intérêt de la
"mafia russe" pour le secteur financier, et sa banque plus particulièrement. Maurice
Lippens a déclaré qu' "il est très difficile de savoir qui est actionnaire de Fortis".
Suleiman Kerimov, homme d'affaires sulfureux russe, pourrait en effet être intéressé
par un investissement dans Fortis. Lippens précise qu'il lui est impossible d'empêcher
ce type d'actionnaires.
4. Originaire du Daghestan, Kerimov est un actionnaire important de Gazprom et député
de la Douma. Il est impliqué dans le scandale de corruption "Pétrole contre
Nourriture" lors des sanctions contre l'Irak. En novembre 2006, il a été très grièvement
brûlé lors d'un accident de voiture sur la Promenade des Anglais à Nice.
1. Opération anti-mafia à Bari
2. 25 février 2008 / La Reppublica - Italie
3. Les carabiniers ont lancé l'opération "Manhattan" contre le clan "Telegrafo" (un des
plus vieux et plus importants clans de Bari), entraînant l'arrestation de 24 personnes
pour trafic de drogue, détention d'armes, extorsions et association mafieuse. Les
écoutes ont montré que le clan pouvait s'appuyer sur des jeunes criminels prêts à tout
pour se sacrifier pour le clan. Entre eux, les mafieux parlent même de "kamikazes" à
propos de ces jeunes de 20 ans. Les affiliés du clan portaient un anneau, représentant
leur lien avec le parrain Carlo Iacobbe, une sorte de mariage criminel. Le racket des
commerçants de la ville était basé sur leur chiffre d'affaires et pouvait aller jusqu'à
1.000 euros par mois, payable le 5 de chaque mois.
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1. Procès à Aix sur fond de nationalisme et de grand banditisme corse
2. 25 février 2008 / Le Parisien - France
3. 6 personnes, accusées du meurtre de Nicolas Montigny (abattu à Bastia le 5 septembre
2001), ont commencé à être jugées par la Cour d'Assises d'Aix-en-Provence. Prévu en
mai 2007, ce procès avait été reporté après 2 jours d'audience après qu'un témoin est
mis en cause 2 militants nationalistes dans ce meurtre, militants également morts par
balles... Membre d'Armata Corsa, Nicolas Montigny n'aurait pas été assassiné pour des
raisons politiques internes au mouvement nationaliste mais bien pour des questions de
territoire criminel(extorsions de fonds et machines à sous), d'autres membres d'Armata
Corsa ayant déjà été abattus. D'ailleurs, les principaux accusés sont des figures
connues du gang de la "Brise de Mer", une des principales composantes du grandbanditisme corse. Francis Mariani, son fils Jacques Mariani, et Alexandre Vittini sont
tous réputés proches de cette mouvance criminelle et accusés d'être les responsables
du meurtre. Anthony Bizzari, cousin de Jacques Mariani, est accusé d'avoir effectué
des repérages. Antoine Demasi et Paul Alerini sont soupçonnés de complicité.
4. Francis Mariani (né en 1949) est un membre historique de la "Brise de Mer", dont la
première affaire judiciaire remonte à 1966 pour des vols. Il sera par la suite impliqué
dans des vols à main armée et des règlements de compte. En 1984, il s'évade de la
prison de Bastia avec le futur leader nationaliste Charles Pieri. Arrêté en 1985 après
avoir commis d'autres braquages sur la Côte d'Azur, Mariani est libéré en 1992. En
2000, avec plusieurs autres figures de la "Brise de Mer", il est arrêté pour extorsion de
fonds. Incarcéré à la prison de Borgo, il est libéré en mai 2001 grâce à un fax
judiciaire, qui s'avérera n'être qu'un faux. Il est de nouveau arrêté en janvier 2002. Son
fils Jacques (né en 1966) est lui aussi connu pour des vols à main armée au milieu des
années 80. Il tombera également pour une affaire d'escroquerie aux cartes bancaires.
En juillet 2006, il est acquitté pour le double meurtre des cousins Marcelli, membres
d'Armata Corsa abattus en août 2001. Alexandre Vittini (né en 1973) est impliqué
dans un braquage de fourgon blindé à Toulouse en novembre 2001 (avec son ami
d'enfance, Paul Alerini, autre accusé de ce procès). Alexandre est le fils de Daniel
Vittini, autre figure du banditisme insulaire. Impliqué dans des affaires de braquages
et de machines à sous dans la région de Corte, Daniel Vittini est également soupçonné
d'avoir blanchi ses revenus illicites via les machines à sous du casino d'Aix-enProvence.
1. Scandale dans le show-bizz hong-kongais
2. 23 février 2008 /Chine Informations - France
3. Depuis fin janvier, des photos et des vidéos pornographiques d'une demi-douzaine de
stars féminines de Hong-Kong circulent sur Internet. L'auteur de ces clichés et vidéos
est Edison CHEN, célèbre acteur chinois, connu pour accumuler les conquêtes
féminines. Parmi les jeunes femmes dont les photos osées sont diffusées figure Vincy
YEUNG. Or, celle-ci est la nièce de YANG Shoucheng, directeur de "Emperor
Entertainment Group" (EEG, la plus grande société de divertissement de la région) et
soupçonné d'être le n°3 de la Sun-Yee-On, la plus grande Triade chinoise. D'ailleurs,
la plupart des stars féminines concernées par l'affaire sont sous contrat avec EEG.
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Certains observateurs voient dans cette affaire une action commise par CSEG (China
Star Entertainment Group), grand concurrent de EEG et sans doute soutenu par
d'autres organisations criminelles que la Sun-Yee-On. Cette affaire pourrait en fait être
le début d'une redistribution des cartes au sein de l'industrie du divertissement hongkongais, mais aussi des Triades. La rumeur parle en outre d'un contrat de 500.000
dollars de Hong-Kong (plus de 40.000 euros) concernant Edison CHEN, dont les
mains devront être coupées...
1. Stratégie proactive contre le crime organisé néerlandais
2. 21 février 2008 / Dutch News - Pays-Bas
3. Un responsable de la police néerlandaise a déclaré que ses services allaient cibler 25
"boss" de la pègre locale, dont des membres des Hells Angels.
4. Cette stratégie proactive s'intéresse en premier lieu aux auteurs, puis de remonter vers
les faits (et non l'inverse dans une enquête classique). Ce concept nécessite un
important travail de renseignement criminel.
1. Uruguay : Démantèlement d'un important trafic de cocaïne
2. 23 février 2008 / El Pais - Uruguay
3. Les autorités uruguayennes ont interpellé 11 personnes et saisi 142 kg de cocaïne. Le
réseau envisageait d'expédier près de 2 tonnes de cocaïne dans les prochains mois en
Europe. 2 uruguayens, 3 boliviens et 6 mexicains ont été arrêtés. Présents depuis 8
mois dans le pays, les mexicains avaient créé des sociétés servant de couverture au
trafic. Un avion, utilisant une piste clandestine, a également été saisi.
4. Cette affaire montre le déplacement des réseaux mexicains vers le sud du continent, au
détriment des réseaux colombiens. Cet "exode" pourrait s'accélérer avec la stratégie
répressive des autorités mexicaines.
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