bulletin des annonces légales obligatoires 26161

27 Octobre 2004
26161
BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES
générale extraordinaire se tiendra au siège social de la Société, au
49, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, le 29 novembre 2004 à
10 h 30. L’ordre du jour sera le suivant :
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de la demande d’inscription de projets de résolution présentés par les actionnaires.
Ordre du jour.
1º) Amendement de l’article 1 des statuts de la Société afin de changer
le nom de la Société de « Fresco » en « UBS ETF ».
Afin de pouvoir prendre une décision pour le point figurant à l’ordre du
jour, aucun quorum de présence n’est requis ; la résolution sera prise à une
majorité de 2/3 des votes exprimés à l’assemblée. Chaque action donne
droit à un vote.
Pour être admis à l’assemblée, les actionnaires doivent déposer leurs
actions au minimum cinq jours avant la date de l’assemblée auprès de la
State Street Bank Luxembourg S.A.
Les personnes ne pouvant être présentes à la réunion et désirant être
représentées sont priées de renvoyer une procuration datée et signée à State
Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, par fax ou par courrier jusqu’au 24 novembre 2004 à l’attention de
Gregory Fourez, numéro de fax 352 46 31 89 ou 352 46 40 10 696.
Sur ordre du conseil d’administration, Luxembourg, le 21 octobre 2004.
76484
GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.
Société italienne par actions (Società per azioni ou S.p.A.) à conseil
d’administration, au capital de 4 902 000,00 €.
Siège social : Via dell’Occhiale 11, 32040 Domegge-di-Cadore (BL),
Frazione Vallesella, Italie.
Immatriculée au Registre des sociétés de Belluno, sous le
nº 00193820255.
Code fiscal en T.V.A. : 00193820255.
AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de Giorgio Fedon & Figli S.p.A. sont informés qu’ils
sont convoqués au siège social de la société en assemblée générale extraordinaire le 1er décembre 2004 à 12 heures en vue de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
Ordre du jour.
1º) Adoption des nouveaux statuts aux fins de leur adaptation aux
dispositions du décret législatif nº 6 du 17 janvier 2003 ainsi que successivement modifié. Devra notamment être approuvée la proposition de modification de l’objet social ;
2º) Questions diverses.
Seront soumis à l’assemblée générale en vue de leur approbation, les
projets de résolution suivants :
PROJET DES RÉSOLUTIONS
Première (et unique) résolution. — L’assemblée générale extraordinaire
décide d’adopter de nouveaux statuts afin de rendre leur contenu conforme
aux dispositions de la loi de réforme du droit des sociétés, approuvée par
décret législatif nº 6 du 17 janvier 2003 et par le texte unique de la finance
approuvé par décret législatif nº 58 du 24 février 1998.
L’assemblée approuve le nouveau texte des statuts de la société tel qu’il
lui a été présenté, dont une copie sera annexée au procès-verbal de la
présente réunion.
Ont le droit de participer à l’assemblée les actionnaires qui présenteront
les certifications spécifiques visées à l’article 34 du règlement adopté par
délibération Consob nº 11 768 du 23 décembre 1998 pour les actions
dématérialisées concentrées au Monte Titoli S.p.A. ; en voie de conséquence, pour intervenir à l’assemblée, les actionnaires devront demander à
leurs intermédiaires respectifs de leur délivrer la certification susmentionnée.
A défaut de pouvoir assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires pourront, conformément à la loi italienne, donner procuration soit à
un conjoint, soit à un autre actionnaire, soit à un mandataire qui ne soit
lui-même ni administrateur, ni salarié de la société, ni représentant d’un
établissement de crédit.
Les documents relatifs à l’ordre du jour, prévus par les dispositions en
vigueur, seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la
société à compter du quinzième jour précédent l’assemblée.
Le conseil d’administration.
76386
GUYANOR RESSOURCES S.A.
Société anonyme au capital de 450 028,84 €.
Siège social : 9, Lotissement Mont-Joyeux, BP 750, 97337 Cayenne
Cedex, Guyane française.
390 919 082 R.C.S. Cayenne.
AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION
MM. les actionnaires sont avisés qu’ils sont convoqués à l’assemblée
générale ordinaire des actionnaires de Guyanor Ressources S.A.
(la « Société ») qui se tiendra, le vendredi 26 novembre 2004 à 11 heures
dans les bureaux de Lawson Lundell sis 1600-925 West Georgia Street,
Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3G4, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
— Approbation du projet d’acquisition des droits de Golden Star Ressources (Golden Star) sur la production aurifère de la mine de Rosebel,
conformément à l’accord en date du 30 septembre 2004.
PROJET DE RÉSOLUTION
Résolution unique (Approbation du projet d’acquisition de la Royalty
Gross Rosebell). — « Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport d’évaluation remis à la Société approuvent l’acquisition des droits de Golden Star
Ressources Ltd (« Golden Star ») sur le paiement d’une royalty sur la
production de la mine aurifère de Gross Rosebel, conformément aux termes
de l’accord du 30 septembre 2004 intervenu entre la Société et Golden Star,
et confère par la présente tout pouvoir au directeur général et aux administrateurs à l’effet de faire tout ce qui sera nécessaire pour réaliser l’objet de
la présente résolution. »
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour à
cette assemblée doivent être envoyées au siège social dans un délai de dix
jours à compter de la notification du présent avis.
Tout actionnaire, quelque soit le nombre d’actions qu’il possède, a le
droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette assemblée ou par son conjoint, d’y
voter par correspondance ou d’adresser un pouvoir à la Société sans indication de mandataire ; dans ce dernier cas, il sera émis en son nom un vote
favorable à l’adoption du projet des résolutions présentées ou agréées par
le conseil d’administration.
Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée :
— les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte cinq jours avant la date fixée pour cette assemblée ;
— les propriétaires d’actions au porteur devront, en respectant le même
délai, faire justifier de l’immobilisation de celles-ci par l’intermédiaire
teneur de compte auprès la BNP Paribas GIS Emetteur assemblées, Les
Collines de l’Arche, 75450 Paris Cedex 09 ;
— cet établissement tiendra à la disposition des actionnaires des formules
de pouvoirs et de vote par correspondance ainsi que des cartes d’admission ;
— l’actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance
pourra demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire auprès de la Société ou à BNP Paribas GIS Emetteurs
assemblées, Les Collines de l’Arche, 75450 Paris Cedex 09.
— II est rappelé que, conformément à la loi :
– toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été
reçue au siège social de la Société ou de la Banque BNP Paribas, six
jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée ;
– le formulaire, dûment rempli, devra parvenir au siège social de la
Société ou au siège de la Banque BNP Paribas, trois jours au moins
avant la date de la réunion ;
— Les propriétaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire
une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur
immobilisation ;
— L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus, à compter
de la délivrance de l’attestation visée à l’alinéa précédant, la possibilité de
participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu
d’un pouvoir.
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BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES
Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune
modification ne soit apportée à l’ordre du jour ou aux projets de résolutions.
Le conseil d’administration.
76501
NEXITY
Société anonyme au capital de 146 649 375 €.
Siège social : 8, rue du Général Foy, 75008 Paris.
444 346 795 R.C.S. Paris.
Siret : 444 346 795 00024.
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société Nexity sont convoqués en assemblée
générale extraordinaire le vendredi 12 novembre 2004 à 12 heures, au siège
social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
— Lecture du rapport du conseil d’administration ;
— Lecture des rapports et de l’addendum des commissaires à la fusion
sur les modalités de la fusion et sur la valeur des apports ;
— Lecture de la note d’opération ;
— Ajustement de la valeur des apports de la société Terre Neuve et de
la parité d’échange ; modifications corrélatives du projet de traité de fusion ;
approbation du traité définitif de fusion prévoyant l’absorption de la société
Terre Neuve par la Société ; Approbation des apports, de leur évaluation et
de leur rémunération ;
— Constatation de la réalisation définitive de la fusion ;
— Augmentation corrélative du capital de la Société ;
— Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du
capital social ;
— Réduction du capital social d’un montant de 3 580 850 € par annu-
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lation des 716 170 actions de la Société apportées par la société Terre Neuve
au titre de l’opération de fusion ; Renonciation au bénéfice des 716 170 bons
de souscription attachés aux 716 170 actions susvisées ;
— Modifications corrélatives des statuts ;
— Questions diverses ;
— Pouvoirs en vue des formalités.
Le droit des actionnaires de participer aux assemblées générales est
subordonné :
— pour les titulaires d’actions nominatives, à leur inscription dans les
comptes tenus par la Société ;
— pour les titulaires d’actions au porteur, au dépôt, chez Crédit Agricole
Investor Services Corporate Trust – Service Assemblées – 14, rue Rougetde-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09, des actions au porteur ou
d’un certificat de l’intermédiaire teneur de compte, constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée.
Ces formalités doivent être accomplies au plus tard cinq (5) jours calendaires avant la date de la réunion.
Les actionnaires qui le souhaitent pourront voter en se connectant sur le
site Internet de la Société, dont l’adresse est la suivante : www.nexity.fr,
sur lequel une page sera consacrée à cet effet.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège
social.
Les actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote et ses annexes au siège social. La demande doit
être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et
être accompagnée de la justification par le demandeur de sa qualité d’actionnaire. Elle doit parvenir à la Société dix jours au moins avant la date
prévue de l’assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société cinq jours au moins avant
la réunion de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration.
76479