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AURA PARIS OUEST 19, rue Auber - 75009 Paris Françoise Baylac [email protected] Tél. : 01 53 43 09 50 Responsable Fax : 01 53 43 00 50 Business Unit CENTRAGEST-LIBERAL Une ASSOCIATION AGREEE pour toutes les professions libérales Conseils & formations en comptabilité et fiscalité + Absence de la majoration de 25% du bénéfice imposable , prévue à l’article 158-7 du CGI 11 av. de Villiers 75017 Paris 01 47 66 47 72 [email protected] www.centragest-liberal.com ENQUÊTE : choix agent de recherche bante automatique devant les tribunaux. Il existera, courant 2007, une autorisation administrative pour les agences et un agrément de l'État pour les dirigeants. La loi (art. 27) impose la mention du numéro d’autorisation sur « tout document informatif, publicitaire ou contractuel, sur toute correspondance » : vérifiez sa présence. L Désormais la profession est, en effet, strictement réglementée, encadrée et de rigoureuses conditions d’honorabilité lui ont été imposées (loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée par les lois n° 2003-239 du 18 mars 2003 et n° 2006-64 du 23 janvier 2006). Ces conditions (moralité, qualification) sont vérifiées par le représentant de l’Etat dans chaque département et les cabinets sont placés, pour le compte de l’autorité administrative, sous la surveillance des Commissaires de Police et des Officiers de la Gendarmerie Nationale. Toute création d’agence nécessite une autorisation administrative et la direction d’un cabinet nécessite un agrément préfectoral. La délivrance, par le Préfet, d'un Agrément ou d’une autorisation administrative engage, désormais, la responsabilité morale et juridique de la puissance publique sur le choix des professionnels dont qu'elle autorisera. Toutefois le contrôle de l’Autorité Administrative n’altère aucunement le caractère libéral, privé et indépendant de la fonction et n’autorise pas l’autorité administrative à prendre connaissance de l’identité des mandants ou des dossiers traités qui sont - et restent - couverts par le secret professionnel. SE MÉFIER DE DIPLÔMES INCONNUS OU FANTAISISTES Il n'existe, en France, que trois diplômes publics : ils sont tous délivrés par l'université Prenant en compte l’importance grandissante de Panthéon Assas Paris 2 : la profession, notamment dans la recherche de - le Diplôme Universitaire Professionnel preuves, le Législateur a souhaité, par la loi du (D.U.P.) d'Enquêteur Privé (créé le 1er juillet 18 mars 2003, apporter des garanties d’honorabi- 1998) lité et de professionnalisme aux personnes qui - le D.U.P. de Directeur d'Enquêtes Privées (créé font appel aux cabinets d’enquêtes privées. Il lui le 5 juillet 2000). a donné un statut, en renforçant son caractère - le diplôme d’Etat, dénommé « licence profeslibéral et en lui reconnaissant, également, le droit sionnelle Sécurité des Biens et des Personnes » option « enquête privées », créé le 21 juin 2006 aux filatures : par arrêté du Ministre de Article 20 de la loi du 12.07.1983 l’Education Nationale, de modifiée : « Est soumise aux une profession l’Enseignement Supérieur et dispositions du présent titre la de la Recherche. profession libérale qui consiste, désormais réglementée Bon à savoir : il n'existe pour une personne, à recueillir, et reconnue aucune formation privée même sans faire état de sa quaagréée ou reconnue par la lité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements desti- profession, c'est à dire par l'ensemble des nés à des tiers, en vue de la défense de leurs organismes associatifs et syndicaux et aucune formation privée n’est habilitée à délivrer le intérêts ». diplôme d’Etat.(3) LA PUBLICITÉ Ne vous fiez pas à une publicité tapageuse La L'EXPÉRIENCE profession d'Agent de Recherches privées est L'expérience du professionnel et sa notoriété une activité libérale : si la publicité commerciale sont un des critères à retenir pour les dossiers ne lui est pas interdite, elle doit être sérieuse et délicats, difficiles, sensibles ou importants. La crédible. La publicité ronflante avec des titres réputation, chez les juristes, d'un enquêteur grandiloquents n'est pas nécessairement pro- serait rapidement dévalorisée s'il n'était pas un portionnelle à la qualité professionnelle des bon professionnel. L'expérience qui s'acquiert au fil du temps, est agences. L'acceptation et le rejet, d'un rapport (qui est également une bonne recommandation, car elle un témoignage) sont laissés à l'appréciation apporte à un professionnel le "savoir" qui lui ponctuelle et souveraine du magistrat à qui il permet d'intervenir avec efficacité dans les est présenté (1) et qui en apprécie la valeur domaines les plus variés ou les plus pointus de sous les réserves imposées par l’article 1353 du son Art comme de diriger des collaborateurs au code civil. Ne vous fiez donc pas aux publicités mieux des intérêts de son Mandant qui pourra, qui laissent croire que les rapports ont force pro- au surplus, bénéficier de ses conseils. ” e choix d'un cabinet nécessite un minimum de vérifications pour s'adresser à un professionnel contrôlé par l'Autorité Administrative, garante, depuis la loi du 18 mars 2003, de son honorabilité et de sa qualification professionnelle. ? ” COMMENT CHOISIR UN DÉTECTIVE OU UN ENQUÊTEUR PRIVÉ Ne vous fiez pas uniquement aux mentions d’appartenances syndicales ou associatives qui sont des critères insuffisants, à eux seuls, pour garantir la qualité des prestations. (2) Pour adhérer à une association il suffit généralement de payer une cotisation, voire même d'être deux personnes pour en créer une nouvelle, mais il existe aussi des organismes crédibles et sérieux. D'une façon générale, préférez une publicité sobre, en relation avec le caractère libéral et para-juridique de la profession.... Réseaux du droit • le journal du village de la justice • 17 ENQUÊTE : choix agent de recherche ADRESSES UTILES : - CNSP-ARP, Chambre Professionnelle des Détectives : http://www.cnsp.org - CNDEP, Confédération Nationale des Détectives et Enquêteurs Privés : http://www.cndep.org - IFAR, Institut de Formation des Agents de Recherches : http://ifarinfo.com - UFEDP, Union Fédérale des Enquêteurs de Droit Privé : http://ufedp.online.fr Pour obtenir des renseignements sur les inscriptions des formations, consultez le site Internet de l'organisme chargé d'homologuer les formations professionnelles : - CNCP, Commission Nationale de la Certification Professionnelle : http://www.cncp.gouv.fr CONSULTER UN JURISTE De plus en plus de juristes font appel à un Enquêteur de droit Privé. Si vous ne savez pas à quel enquêteur vous adresser, la recommandation d'un technicien du droit (avocat, huissier) ou des affaires (notaire, expert comptable...) sera l'un des meilleurs moyens de choisir un professionnel. Il saura vous conseiller, vous orienter ou se renseigner s'il ne connaît pas lui même d'Agent de Recherches. DÉNOMINATION DE L'AGENCE Orientez votre choix vers un professionnel libéral qui utilise son nom patronymique plutôt qu'une enseigne, un sigle ou un pseudonyme. Les professionnels libéraux sont souvent présents dans les annuaires sous leurs nom et prénom éventuellement précédé de "cabinet" ou "agence". Réclamez l'identité du dirigeant légal du cabinet s'il n'utilise pas son nom patronymique et exigez qu'il figure sur le contrat. Dans le cas d'une société, évitez les dénominations grandiloquentes, vérifiez que l'identité du dirigeant légal figure sur les documents signés par l'agence et que le numéro de Registre du Commerce et le Greffe y soient mentionnés. LISTE PRÉFECTORALE Le terme "détective" n'est pas protégé par la loi : n'importe qui peut donc s'en prévaloir. Seul l'exercice des activités d'Agent de Recherches privées est actuellement réglementé. Il est donc indispensable de vérifier si le professionnel retenu est bien contrôlé par la préfecture de son département et s'il est toujours inscrit sur la liste départementale des Agents privés de Recherches, garantie essentielle sur le plan de l'honorabilité. Si l'enquêteur ne figure pas sur cette liste c'est qu'il exerce en infraction avec sa législation corporative ou qu'il en a été radié : choisissez un autre cabinet. EXIGER UN MANDAT ÉCRIT Exigez toujours, selon le cas, soit un "ordre de mission" (contrat d'entreprise), soit un "mandat" (procuration sur le fondement des articles 1984 à 2010 du code civil), mais dans tous les cas un contrat écrit, qui précisera : - l'identité des deux parties - les motifs de la demande - la mission confiée au professionnel et ses pouvoirs - les honoraires convenus (à l'heure, au forfait...) Dans le cadre d'un "mandat de pouvoir" le "mandant" (client) donne à son mandataire (le professionnel) procuration d'agir en son nom et pour son compte et de prendre les décisions imposées par la conservation de la preuve : saisie d'un huissier, contacts avec son avocat, commande de documents.... Un contrat doit toujours être rédigé en double exemplaire dont un sera conservé par le cabinet et l'autre remis au client. LA CONSULTATION La consultation, au cabinet, est un bon moyen de jauger l'enquêteur dans son cadre professionnel, de vérifier un certain nombre de points, à commencer par ses connaissances techniques voire juridiques, et de fixer les conditions pratiques et financières de la mission. La consultation permet, en effet, de déterminer les moyens à mettre en ?uvre en fonction des facilités ou des difficultés et, par voie de conséquence, d'apprécier les coûts. Le professionnel peut, également, vous conseiller utilement ou, si l'affaire ne relève pas de la profession, vous orienter vers le service public ou vers le technicien qui pourra vous aider. La consultation est parfois gratuite, parfois payante : il est normal d'indemniser les conseils et l'immobilisation du professionnel pendant la durée de sa prestation. Il arrive aussi que la consultation soit déduite, en provision, du montant des frais et honoraires dus ce qui, dans ce cas, revient à sa gratuité mais seulement si le client donne suite à l'affaire. Il convient d'être très prudent à l'égard des cabinets qui, sur simple appel téléphonique, fixent des tarifs sans même connaître les tenants et les aboutissants ou les difficultés d'une affaire et les moyens qui devront être mis en oeuvre ! La meilleure solution est, sans doute, la consultation déduite du dossier, ce qui permet au professionnel de se consacrer plus longuement à l'étude de la mission et aux conseils à dispenser à son client. L'EXERCICE NON CLANDESTIN Pour toute somme équivalente ou supérieure à 304,9 Euros (20.000 anciens Francs), et - d'une façon générale - pour toutes les prestations de services (y compris celle d’un enquêteur de droit privé) un client peut être pénalement poursuivi pour "manquement à l'obligation de vigilance" s'il fait appel à un professionnel non déclaré aux organismes sociaux ou fiscaux. En outre les charges sociales et fiscales impayées peuvent être recouvrées contre lui, au moins partiellement. Il 36, boulevard de Picpus 75012 PARIS E-mail [email protected] Tél : 01 40 01 01 36 Fax : 01 40 01 01 85 18 •Réseaux du droit • le journal du village de la justice - Enquêtes financières spécialisées et recherche de débiteurs - Spécialiste de la lutte contre la concurrence déloyale et la contrefaçon Sur simple appel, nous vous proposons un devis Publicité Votre partenaire pour l'exécution de vos jugements, procédures Toutefois si le professionnel dispose d’un agrément préfectoral ou d’une autorisation administrative (ces documents se mettent progressivement en place sur l’ensemble du territoire national dans le cadre de la nouvelle législation, et devraient être généralisés courant 2007), le Préfet procède lui même à ces contrôles pour délivrer l'agrément de l'État (loi du 18.03.2003) ce qui permet d'éviter aux clients d'effectuer cette vérification. LA FACTURATION Le règlement par chèque bancaire est vivement recommandé et les chèques doivent toujours être rédigés à l'ordre du Cabinet. En cas de paiement en numéraires exigez un reçu, daté et signé du professionnel et comportant son identification complète. En fin de mandat un "relevé de frais et d'honoraires" doit vous être fourni comportant, outre votre identité et celle de l'agence, le montant hors taxe, le montant de la TVA, le total T.T.C et les provisions déduites LES RAPPORTS Si le réseau Internet facilite grandement les contacts entre clients et professionnels, il entraîne également des indiscrétions dangereuses (intrusions, piratages, interceptions…) avec tous les risques (escroqueries, chantage, tiers prévenus…) que pourrait entraîner la divulgation des informations à des tiers (ou aux parties). Préférez les rapports transmis par courrier ou par télécopie, et assurez vous que le profession nel, s’il utilise le réseau Internet (par exemple pour envoyer, par courriel, un rapport au client ou à son avocat), prend la précaution de chiffrer le message à l’aide d’un logiciel spécialisé disposant d’un fichier « auto-décryptable » (qui permet au correspondant de le déchiffrer à l’aide d’un mot de passe même s’il ne possède pas lui même le logiciel) (4). Refusez tout envoi d’un rapport ou d’éléments confidentiels (historique, objet de la mission, compte rendu, filatures, identité des parties Vous souhaitez avoir des éléments de preuves? Que ce soit dans une affaire à charge ou à décharge, personnelle ou professionnelle Notre savoir faire : - Recherche de personne, - Contrôle de l’exécution des plannings et déplacements, - Démantèlement d’organisation d’insolvabilité, - Concurrence déloyale, fuite d’informations, - Coulage de marchandise, escroquerie, - Enquête sur tierce personne... Pour meux nous connaître.. visitez notre site : www.agence-sdi.com contactez nous par mail : ou par téléphone : 01-39-50-43-78 / GSM : 06-88-33-90-54 Sylvain Desbos Investigations - Sarl SDI Agrément préfectoral n°7322 Groupe Internationnal Intelligence Code APE 746 Z RCS 481 607 042 Versailles le Guide des fournisseurs du droit Publicités est donc nécessaire de vérifier si le professionnel choisi est bien déclaré aux organismes sociaux et fiscaux obligatoires en exigeant : - pour une société l'extrait d'immatriculation au registre du commerce, - pour un cabinet libéral copie de son inscription au Répertoire National des Entreprises et des Établissements tenu par l'I.N.S.E.E. (dit répertoire SIRENE). ENQUÊTE : choix agent de recherche c’est www.jurishop.fr plus de 1300 fournisseurs dont 10 sociétés de détectives Réseaux du droit • le journal du village de la justice • 19 ENQUÊTE : choix agent de recherche etc…) par courriel si le document n’est pas protégé (5). LES ORGANISMES PROFESSIONNELS Il n'existe aucun organisme institutionnel (de type ordinal) pour les Enquêteurs de Droit Privé, tous les organismes qui existent sont donc des groupements privés, sans aucun pouvoir, privilège ou prérogative de puissance publique, sans affiliation obligatoire, sans possibilité de contrôle ou de régulation sur la profession et ceux qui l'exercent, sans la moindre influence sur la déontologie et sans monopole dans la représentativité, quelle que soit la dénomination sous laquelle ils se présentent. Bien entendu les syndicats professionnels bénéficient néanmoins de conditions spécifiques qui leur permettent, par exemple, de représenter la profession ou de se constituer partie civile pour en défendre les intérêts généraux (articles L 411-1 et suivants du code du travail). Si l'appartenance à un organisme associatif ou syndical n'apporte, juridiquement, aucune garantie particulière, par contre certains organismes peuvent imposer à leurs (seuls) adhérents qui l'ont accepté librement, le respect d'une éthique propre au groupement professionnel. C'est dans ce cadre que l'adhésion à une association ou à un syndicat peut apporter une garantie « déontologique » au mandant, à condition que les engagements du cabinet soient portés à la connaissance du client et précisés au contrat. On peut trouver, sur Internet, des listes d’enquêteurs privés publiées par les organisations professionnelles, ce qui peut permettre, de compléter utilement son information (6). En fait les attributions habituellement dévolues aux organismes ordinaux relèvent pour l’enquêteur de droit privé : - du Préfet qui contrôle les conditions de moralité, de qualification professionnelle et l’inscription au Centre de Formalité des Entreprises ; - de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité en charge de l’éthique professionnelle ; - des Commissaires de Police et des Officiers de la Gendarmerie Nationale qui assurent, pour le compte de l’Autorité Administrative, la surveillance des agences de recherches privées. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVIL PROFESSIONNELLE L'Assurance Responsabilité Civile Professionnelle est une importante garantie pour les clients. En cas d'erreur ou de faute commise, dans l'exercice de ses fonctions, par un professionnel (ses collaborateurs et ses préposés) les clients peuvent se retourner contre l'agence avec la garantie de recevoir une indemnisation de sa Compagnie d'Assurances si la faute est retenue. Il convient donc d'exiger de l'agence une copie de son attestation d'assurance "responsabilité civile professionnelle". Ces quelques conseils qui ne sont ni exhaustifs, ni même impératifs, devraient néanmoins permettre aux clients de sélectionner des professionnels crédibles et d'éviter de s'adresser à des cabinets non légalement encadrés et contrôlés par l'Autorité Publique. Christian BORNICHE Enquêteur de droit privé Vice-président de l’Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé Site Internet : www.borniche.fr (1) pour la jurisprudence sur la validité des rapports consultez : www.borniche.fr (rubrique jurisprudence) - (2) On a même vu un détective qui, pour attirer les clients, se prétendait membre, dans l’annuaire, d'un organisme qui n'existait pas (TGI Strasbourg 8.01.1980 – C.A. Colmar 26.03.1981). - (3) A partir du 10.05.2007 seuls les enseignements dispensés par les établissements inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles permettront de donner accéder à la profession. Les formalités sont en cours pour l’Université PARIS 2 dont la licence sera inscrite de droit dans ce Répertoire s’agissant d’un diplôme d’Etat (article L.335-6 du code de l’Education). (4) divers logiciels permettent de chiffrer sérieusement des mails ou des documents à protéger, comme « pdfcreator », « security@box » (societe MSI-SA) ou encore le service (en accès libre) de « Steganos » (https://www.steganos.com/fr/freecrypt) - (5) La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés est intervenue, récemment, dans 4 agences de recherches privées et a relevé plusieurs infractions dont l’absence de protection des données nominatives confidentielles détenues ou transmises. (6) par exemple www.annuaire.enqueteurs.info qui précise les noms des dirigeants, s’ils ont souscrits un contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle, s’ils sont diplômés, ou aussi www.snarp.org. Les formations d’agent de recherche : Depuis la modification de la loi du 12 juillet 1983, l'activité de la recherche privée est une profession libérale dont l'accès est soumis à l'obtention d'un agrément et à la justification d'une qualification professionnelle qui s'obtient par le suivi d'une formation spécifique inscrite au Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP). Selon les termes du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées, seules les formations homologuées et inscrites au RNCP permettent de devenir détective. Avant d'entreprendre une formation, qu'elle soit privée ou universitaire, il est fortement conseillé de vérifier que cette formation est bien homologuée et enregistrée au RNCP. L'Institut de Formation IFAR de MONTPELLIER, a obtenu cette homologation du Titre de "Détective, Agent de Recherches Privées" par la Commission Nationale de la Certification Professionnelle et ce Titre est inscrit sur la liste des titres et diplômes homologués par l'Etat au niveau III code NSF 344 t, comme le prévoit le décret. L'enseignement y est délivré en partenariat avec le GRETA de MONTPELLIER. La majorité des organismes professionnels représentatifs a reconnu et soutenu l'IFAR bien avant que le décret du 6 septembre ne lui donne un caractère officiel. Il existe par ailleurs une formation mise en place par le Centre de Formation Permanente de l'Université de Melun et délivrant trois diplômes dont deux ne sont reconnus que par l'Université elle-même : - Le Diplôme Universitaire Professionnel (D.U.P.) - Le D.U.P. de Directeur d'Enquêtes Privées - La Licence Professionnelle "Sécurité des Biens et des Personnes" option "enquêtes privées". A l'heure actuelle, aucun de ces trois diplômes n'est homologué, toutefois la licence professionnelle devrait faire prochainement partie des formations inscrites de droit au RNCP. ALLO CONSEILS DÉTECTIVES 20 •Réseaux du droit • le journal du village de la justice Une structure pour vos besoins - Toutes Enquêtes France & International Une enseigne gérée par des détectives qualifiés de la marque Allo Conseils Détectives Publicité Premier contact : Port : 06 62 83 44 50 ou E-mail : [email protected] [email protected] BONNES ADRESSES “ Spécialistes de l’investigation industrielle et commerciale nous établissons la meilleure stratégie pour défendre les intérêts économiques de l’entreprise “ Agence déclarée en préfecture et soumise au contrôle de l’autorité administrative Compétences techniques et juridiques Nos principaux domaines d’intervention : - La concurrence déloyale - Les vols en entreprise - La contrefaçon Nos garanties : - Diplômés de l’IFAR - Secret professionnel - Rigueur et discrétion - Preuves sanctionnées par un rapport recevable en justice [email protected] - www.societe-civile-phenix.com 320, Av Berthelot 69008 LYON - Tél: 04.72.78.41.18 35, rue Ponchardier BP 550 42031 ST ETIENNE Cedex 2 - Tél: 04.77.42.32.14 29, rue de Ponthieu 75008 PARIS FRANCE Tél : 0142 251780 Fax : 0130 33 52 95 Mobile : 0608 63 35 20 Web : www.torino.fr 15 années d’expérience au service de la justice Siège social - 63, bd Pont Achard - 86000 Poitiers Tél : 05 49 50 70 70 - Fax : 05 49 63 44 90 - Mobile : 06 14 11 49 88 Enquêtes - Surveillances - Filatures - Investigations - Toutes missions France et Étranger - Rapport précis et détaillé utilisable devant les tribunaux - Secret professionnel absolu garanti - Reconnu depuis 30 ans par la famille judiciaire - Investigations France et Etranger - Toutes missions - Commerciales et privées WWW.CORDOBA-INVESTIGATIONS.COM Agences déclarées en préfecture Vienne et Deux-Sèvres Agréé Office National Des Détectives Membre de la Confédération Nationale des Détectives et Enquêteurs Professionnels Un conseil, une information Contactez Nous Titulaire de l'Agrément Préfectoral Numéro 86-2 - 2006 Suivant Arrêté 2006 - D1/B1.282 ER L N CE KAUD IAL TR US SA LA NC R HES - F A 27 années d’expérience professionnelle Internet : http://www.ksi.fr E-mail : [email protected] présenté dans cette rubrique contactez nous au 01 70 71 53 80 GROUPE KAUDER SECURITY INDUSTRIAL S.A. 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