Liste et mandats des administrateurs d`IcadeEspace actionnaires
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Liste et mandats des administrateurs d`IcadeEspace actionnaires
Paris, le 14 mars 2013 Composition du conseil d'administration d'Icade Le conseil d’administration d’Icade est composé, à ce jour de 15 membres dont 5 femmes et 6 administrateurs indépendants (soit 40% des administrateurs dont 2 femmes) : Cécile Daubignard, Benoît Faure-Jarrosson, Thomas Francis Gleeson, Marie-Christine Lambert, Benoît Maes et Olivier de Poulpiquet. Le taux de féminisation du conseil est actuellement de 33,33% et conforme aux dispositions de la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle (20% en 2014 et 40% en 2017). La durée moyenne du mandat des administrateurs de la Société est de 4,3 ans ; leur âge moyen est 52,2 ans et 6,7% d’entre eux sont de nationalité étrangère. 1. Liste nominative des administrateurs La liste nominative des administrateurs est la suivante : Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Antoine Gosset-Grainville ; Christian Bouvier ; Cécile Daubignard, administrateur indépendant ; Jean-Paul Faugère* ; Benoît Faure-Jarrosson, administrateur indépendant ; Nathalie Gilly ; Thomas Francis Gleeson, administrateur indépendant** ; Serge Grzybowski, président-directeur général d’Icade ; Marie-Christine Lambert, administrateur indépendant ; Benoît Maes, administrateur indépendant ; Olivier Mareuse ; Olivier de Poulpiquet *, administrateur indépendant ; Alain Quinet ; Céline Scemama ; et Sabine Schimel. * administrateur dont la ratification de la cooptation est soumise au vote des actionnaires réunis en assemblée générale mixte, le 12 avril 2013 ** administrateur dont le renouvellement du mandat d’administrateur est soumis au vote des actionnaires réunis en assemblée générale mixte, le 12 avril 2013 2. Mandats et fonctions des administrateurs Le tableau ci-après indique le nom, la date de nomination et d’échéance du mandat et l’existence des autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années des administrateurs d’Icade : Nom, prénom et adresse professionnelle Date de Nomination Date d’échéance du mandat Mandat et fonction principale exercée dans la Société Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années En cours Échus Caisse des Dépôts (« CDC ») 56, rue de Lille 75007 Paris Action détenue : 1 Représentant permanent : Antoine GossetGrainville 46 ans Nommée par l’assemblée générale mixte du 30/11/2007 Renouvelée par l’assemblée générale mixte du 7/04/2011 Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2014 Administrateur Président du comité des nominations et des rémunérations Directeur général adjoint Caisse des Dépôts Administrateur Compagnie des Alpes SA Veolia Transdev Schneider Electric Représentant permanent de la CDC : Au Conseil d’administration de CNP Assurances ; Icade ; Fonds Stratégique d’Investissement. Fonctions : - Président du Comité d’audit et des risques de la Compagnie des Alpes. - Président du Comité des Nominations et des Rémunérations d’Icade. - Membre du Comité d’Audit de Schneider Electric. Directeur adjoint du cabinet du Premier Ministre François Fillon (2007-2010) Président du Conseil d’administration Fonds Stratégique d’Investissement Administrateur Fonds Stratégique d’Investissement ; CNP Assurances ; Dexia Représentant permanent de la CDC : au Conseil d’administration de La Poste Fonctions : Membre du Comité d’Audit et des Risques, du Comité d’Investissement, du Comité des Nominations et des Rémunérations du Fonds Stratégique d’Investissement. Membre du Comité des Nominations et des Rémunérations de La Poste Bouvier Christian 64, rue Madame 75006 Paris 74 ans Actions détenues : 80 Renouvelé par l’assemblée générale du 16 avril 2008 1re nomination le 23 juin 1999 chez Icade (ex EMGP) Renouvelé par l’assemblée générale du 22 juin 2012 Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 Administrateur Membre du comité stratégie et investissements Administrateur Société d’Autoroute ASF Société d’Autoroute Escota HLM Pax Progres Pallas HLM Domaxis Administrateur Établissement public du Palais de justice de Paris Membre du comité des nominations et des rémunérations Icade Daubignard Cécile : 48 route de Montesson 78110 Le Vésinet 48 ans Action détenue : 1 Nommée par l’assemblée générale en date du 22 juin 2012 Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2015 Administrateur (indépendant) Administrateur : Amaline Assurance Membre du Conseil de Surveillance : Réunima Administrateur : STAR De Poulpiquet de Brescanvel Olivier 11 Ardmore Park 29-01 259957 Singapour 47 ans Action détenue : 1 Coopté par le Conseil d’administration du 22 juin 2012 Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2013 Administrateur (indépendant) Membre du comité stratégie et investissements Membre du comité des nominations et des rémunérations Co-Président : Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) CoDirecteur des Investissements :Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) Administrateur : Japan Core Property Fund Ltd MBA Real Estate de Columbia University Membre du comité d’investissement : Japan Core Property Fund Ltd Administrateur Pirelli RE SPA Membre du Management Board : EPRA (European Public Real Estate Association) Nom, prénom et adresse professionnelle Date de Nomination Date d’échéance du mandat Mandat et fonction principale exercée dans la Société Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années En cours Échus Faugère Jean-Paul 4, place Raoul Dautry, 75716 Paris cedex 15 56 ans Action détenue : 1 Coopté par le Conseil d’administration du 20 décembre 2012 Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2014 Administrateur Faure-Jarrosson Benoît 20, rue de Seine, 75006 Paris 49 ans Action détenue : 1 Nommé par l’assemblée générale mixte du 30/11/2007 Renouvelé par l’assemblée générale mixte du 7/04/2011 Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 Administrateur (indépendant) Président du comité d’audit, des risques et du développement durable Associé-gérant Faure-Jarrosson Analyse Financière Faure-Jarrosson Arbitrage Administrateur Strand Europe Cosmetics SA Gestion 21 SA Cie Immobilière Acofi SA Président du comité de l’indice IPD France SAS Membre du comité d’audit, des risques et du développement durable Icade Gilly Nathalie 15, quai Anatole France 75007 Paris 47 ans Action détenue : 1 Nommée par l’assemblée générale mixte du 7/04/2011 Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2014 Administrateur Directrice de la Direction des services bancaires Caisse des Dépôts Président du conseil d’administration CDC Placement Fonsicav Oblisécurité Sicav Administrateur CDC Climat Informatique CDC GIP ADAJ Représentant permanent de la CDC À l’assemblée générale de la Fondation pour le droit continental Au conseil d’Elan CDC Au conseil de la Caisse Nationale des Autoroutes Au conseil de l’ASINCA Autres fonctions Représentant d’Elan CDC au conseil de DINAMIC Président du conseil d’administration CDC Trésor Première Monétaire Administrateur AEW Europe SAGACARBON Représentant permanent CDC Trimestriel Au bureau de l’APCC Gleeson Thomas Francis 12, avenue des Peupliers 75016 Paris 59 ans Actions détenues : 15 Renouvelé par l’assemblée générale mixte du 15 avril 2009 1re nomination chez l’exIcade Emgp par le conseil d’administration du 15 février 2005 (ratifié par l’assemblée générale ordinaire du 19 avril 2005) Renouvelé par l’assemblée générale ordinaire du 22 mars 2006 chez Icade (ex EMGP) Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 Administrateur (indépendant) Président Glibro Investments Ltd (Irl) Président et administrateur Glibro Holding SAA. (Lux) Glibro Design Ltd (Irl) North Paris Real Estate Fund (Irl) Glibro Services Ltd (UK) Wigam Holdings (Cyprus) Administrateur Glibro Chemol Ltd (Irl) Eirn Consultancy Ltd (Irl) Président Eirn Consultancy Ltd Directeur général Glibro Chemol Ltd Directeur Eirn Consultancy Ltd Water Development & Energy Co Ltd (Irl) City North Developments Ltd Administrateur Icade, absorbée par Icade (exIcade Emgp) Membre du comité stratégie et investissements Président du Conseil d’administration de CNP Assurances (29/06/2012) Administrateur Caixa Seguros Brésil Nom, prénom et adresse professionnelle Date de Nomination Date d’échéance du mandat Mandat et fonction principale exercée dans la Société Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années En cours Grzybowski Serge 35, rue de la Gare 75019 Paris 54 ans Action détenue : 1 Nommé par l’assemblée générale mixte du 30/11/2007 Renouvelé par l’assemblée générale mixte du 7/04/2011 Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2014 Président du conseil d’administration et directeur général Président du comité stratégie et investissements Administrateur SILIC SA Lambert Marie Christine 208, rue Raymond Losserand 75014 Paris 59 ans Actions détenues : 10 Cooptée par le conseil d’administration du 6 décembre 2011 Renouvelée par l’assemblée générale en date du 22 juin 2012 Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2015 Administrateur (indépendant) Membre du comité d’Audit, des Risques et du Développement durable Directeur du contrôle de gestion groupe France Télécom/Orange Administrateur Orange France Co-entreprise Buy in (France Télécom/Deutsche Telekom) Membre du conseil de surveillance et du comité d’audit Telekomunikacja Polska (Pologne) Échus Président-Directeur général Icade, absorbée par Icade (ex Icade Emgp) Président du conseil d’administration Compagnie la Lucette (fusionnée par Icade) Président Icade Tertial Régions SAS Icade Tertial SAS Icade Property Management SAS (ex Icade Gestion Tertiaire) Icade Eurogem SAS Membre du comité de direction générale HSBC France Head of Financial Institution Group, European Head, Real Estate HSBC – plc Administrateur Icade, absorbée par Icade (exIcade Emgp) Icade Foncière des Pimonts, absorbée par Icade (ex-Icade Emgp) Compagnie La Lucette (absorbée par Icade) Représentant permanent du gérant/co-gérant dans les SCI/SNC Icade Représentant permanent d’Icade - administrateur d’Icade (exIcade Emgp) - administrateur d’Icade Patrimoine, absorbée par Icade (ex-Icade Emgp) Nom, prénom et adresse professionnelle Date de Nomination Date d’échéance du mandat Mandat et fonction principale exercée dans la Société Maes Benoit 26 rue de l’Université 75007 Paris 55 ans Action détenue : 1 Nommé par l’assemblée générale en date du 22 juin 2012 Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2015 Administrateur (indépendant) Mareuse Olivier 56, rue de Lille 75007 Paris 49 ans Action détenue : 1 Coopté par le conseil d’administration du 31 mai 2011 Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2014 Administrateur Membre du comité des nominations et des rémunérations Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années En cours Échus Président du Conseil d’administration Compagnie Foncière Parisienne Président du Conseil d’administration France Gan Président du Conseil d’administration Groupama Asset Management Administrateur Groupama Gan Vie Président du Conseil d’administration Groupama Immobilier Président du Conseil d’administration Groupama Japon Stock Président du Conseil d’administration Groupama Private Equity Président du Conseil de surveillance Reunima Président du Conseil d’administration Securi-Gan Administrateur La Banque Postale Assurances IARD Représentant permanent Groupama SA Groupama Banque (Administrateur) Directeur financier groupe Caisse des Dépôts Administrateur AEW Europe Société Forestière de la CDC CDC Infrastructure CDC Entreprise DEXIA Groupe SA Représentant permanent de la CDC Qualium Investissement (Administrateur) Veolia environnement (Administrateur) Directeur des investissements CNP Assurances (1999-2010) Administrateur Fonds Stratégique d’Investissement Nom, prénom et adresse professionnelle Quinet Alain 92, avenue de France 75013 Paris 51 ans Action détenue : 1 Date de Nomination Coopté par le conseil d’administration du 24 juillet 2008 et ratifié lors de l’Assemblée générale mixte du 15 avril 2009 Renouvelé par l’assemblée générale du 22 juin 2012 Date d’échéance du mandat Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2015 Mandat et fonction principale exercée dans la Société Administrateur Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années En cours Directeur général délégué Réseau Ferré de France Censeur CNP Assurances SA Administrateur Lyon Turin Ferroviaire SAS Échus Membre du comité de direction Directeur des finances et de la stratégie du groupe CDC Président-Directeur général CDC Entreprises Capital Investissement Financière Transdev Président du conseil d’administration CDC Infrastructure Egis Administrateur Accor Compagnie des Alpes Dexia SA Dexia Crédit local Eiffage Réseau Ferré de France Société Forestière de la CDC Membre du Conseil de Surveillance Électricité Réseau Distribution France Compagnie des Alpes Représentant permanent de CDC, membre du conseil de surveillance de la Compagnie Nationale du Rhône CDC, administrateur de CDC International CDC, administrateur du Fonds Stratégique d’Investissement Financière Transdev, administrateur de Transdev Membre du comité stratégique CNP Assurances Membre du comité stratégie et investissements Icade Fonctions Président du comité des engagements d’Egis Membre du comité d’audit de CNP Assurances Président du comité des engagements de Réseau Ferré de France Membre du comité de stratégie d’Électricité Réseau Distribution France Membre du comité des engagements d’Accor Membre du comité de la stratégie et du comité des rémunérations de la Compagnie des Alpes Membre du comité des comptes d’Eiffage Membre du comité d’audit et des risques, du comité d’investissements et du comité des rémunérations du FSI Nom, prénom et adresse professionnelle Date de Nomination Date d’échéance du mandat Mandat et fonction principale exercée dans la Société Autres mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années En cours Échus Scemama Céline 56, rue de Lille 75007 Paris 41 ans Action détenue : 1 Nommée par l’assemblée générale mixte du 7/04/2011 Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2014 Administrateur Membre du comité stratégie et investissements Directeur en charge du portefeuille immobilier, forêts, capital investissement et participations financières Caisse des Dépôts Président-Directeur général Société Foncière Mogador Administrateur SITQ Les Tours SA Représentant permanent de la CDC AIH France (Administrateur) Foncière Franklin (Administrateur) SAGITRANS (Administrateur) SAFITRANS (Administrateur) GIE RER 97 (Administrateur unique) Société d’Épargne Forestière « Forêts durables » (Membre du conseil de surveillance) Président du comité d’investissements Société d’Épargne Forestière « Forêts durables » Membre Advisory Board European Property Investors PBW Real Estate Fund NV European Property Investors Membre du comité des investissements Patrimonio Uno Curzon Capital Partners II LLP Administrateur Verdun Participations 1 Verdun Participations 2 Représentant permanent de la CDC Alteau SAS CDC Arkhineo (Président) Membre du comité stratégique CDC Arkhineo Neocase Software Schimel Sabine 98, rue d’Assas 75006 Paris 49 ans Action détenue : 1 Nommée par l’assemblée générale mixte du 16/02/2010 Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2013 Administrateur Membre du comité d’audit, du développement durable et des risques Directeur du département Développement Filiales et Participations à la Caisse des Dépôts Représentant permanent de la CDC La Poste (Administrateur) Présidente du comité d’audit La Poste Membre du comité stratégique et des investissements La Poste Membre du comité qualité et du développement durable La Poste Représentant permanent de la CDC EGIS (Administrateur) Présidente du comité des engagements EGIS Représentant permanent de la CDC Veolia Transdev (administrateur) Présidente du comité d’Audit Veolia Transdev Membre du comité stratégique Veolia Transdev Membre du comité des nominations et rémunérations Veolia Transdev Représentant permanent de la CDC Compagnie des Alpes (Administrateur) Financiere Transdev (Administrateur) SNI (Présidente du Conseil de surveillance) Transdev (Administrateur) CDC Entreprises (Administrateur) CDC Entreprises Elan PME (Administrateur) CDC Climat (Administrateur) Membre du comité stratégique Compagnie des Alpes Membre du Comité d’Audit SNI Présidente du Comité des rémunérations Transdev CDC Climat 3. Administrateur dont le renouvellement du mandat est soumis au vote des actionnaires Thomas Francis Gleeson Diplômé du Dublin Institute of Technology et titulaire d’une maîtrise d’économie appliquée de l’université Paris Dauphine, Thomas Francis Gleeson est, depuis 1992, directeur et actionnaire de la société Glibro Holding SA dont la principale filiale est Glibro Investments Limited, société basée en Irlande et spécialisée dans le financement du négoce de produit et dans le financement par emprunts. En 2004, il devient membre du conseil d’administration et directeur de City North Developments Limited. Depuis 2006, il est également membre du conseil d’administration et Président de Paris North Real Estate Fund Limited. Ses mandats et fonctions figurent dans le tableau ci-dessus (cf 2.Mandats et fonctions des administrateurs). 4. Candidats dont la ratification de leur cooptation comme administrateur de la Société est soumise au vote des actionnaires Jean-Paul Faugère Ancien élève de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole nationale d’administration, Jean Paul Faugère, 56 ans, a été directeur du cabinet du Premier ministre de 2007 à 2012 après avoir été directeur du cabinet de François Fillon (aux Affaires sociales puis à l’Education nationale) (2002 – 2005) puis préfet de la région Alsace – Bas Rhin (2005 – 2007). Depuis le 29 juin 2012, Jean Paul Faugère est président du conseil d'administration de CNP Assurances. Précédemment, Jean Paul Faugère a occupé les fonctions et mandats principaux suivants : commissaire contrôleur des assurances (1980 – 1981), auditeur au Conseil d’Etat (1983), secrétaire général adjoint du Conseil d’Etat (1986 – 1987), conseiller technique du ministre de l’Equipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports (1987 – 1988), commissaire du gouvernement près l’assemblée du contentieux du Conseil d’Etat (1988 – 1990), directeur financier (1991-1994) du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire (1994 – 1997), préfet du Loir et Cher (1997 – 2001), de la Vendée (2001 – 2002), conseiller d’Etat (1998). Olivier de Poulpiquet Titulaire d’un MBA de l’université de Columbia, Olivier de Poulpiquet commence sa carrière dans la division banque d’investissement de Morgan Stanley en 1994 et rejoint Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) deux ans plus tard. Il a été Head of Acquisitions en Italie et quelques années plus tard Co-head of European real estate investing, responsable de tous les fonds MSREI (Core, Special Situations et MSREF) en Europe. En 2004, Olivier de Poulpiquet quitte Morgan Stanley pour rejoindre Pirelli RE et est nommé en Juin 2008, Executive Board Member de Pirelli RE et Chief Investment Officer, responsable des levées de fonds, de l’allocation des actifs immobiliers, des décisions d’investissement et de l’asset management du groupe. En Mai 2010, Olivier réintègre Morgan Stanley. Basé à Londres jusqu’à mi-2011, il occupe actuellement les fonctions de Co-Chief Executive Officer et Co-Chief Investment Officer de Morgan Stanley Real Estate Investing à Singapour. Leurs mandats et fonctions figurent dans le tableau ci-dessus (cf 2.Mandats et fonctions des administrateurs)