Protokoll der 1. Mitgliederversammlung am 18. November 2005

Gesellschaft für Systems Engineering e.V.
German Chapter of INCOSE
Protokoll der
1. Mitgliederversammlung 2005
der Gesellschaft für Systems Engineering e.V.
Ort:
Hotel Holiday Inn,
Inselkammerstr. 7-9, 82008 Unterhaching
Zeit:
18.11.2005, 16.30 bis 18.30 Uhr
Versammlungsleiter:
Dr. Dieter Scheithauer (Vorsitzender)
Protokollführer:
Peggy Näser (Schriftführer)
Teilnehmer:
23 Vereinsmitglieder, Teilnehmerliste (s. Anlage A).
Der Vorsitzende Dr. Dieter Scheithauer eröffnete um 16.40 Uhr die Mitgliederversammlung und
begrüßte die erschienenen Mitglieder.
Gemäß dem Tagesordnungspunkt 1 wurde die Beschlussfähigkeit (s. Anlage C) festgestellt:
Die Einladung zur Mitgliederversammlung war am 20. Oktober 2005 per E-Mail an alle Vereinsmitglieder verteilt worden (s. Anlage B). Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgte somit
fristgerecht und satzungsgemäß.
Aufgrund der geringen Teilnahme von 23 Mitgliedern war die Beschlussfähigkeit nicht gegeben, da
die Vereinssatzung in §12, Absatz (9)(a), die Anwesenheit von mindestens einem Drittel aller Vereinsmitglieder voraussetzt, um beschlussfähig zu sein.
Aufgrund der mangelnden Beschlussfähigkeit wurde die Mitgliederversammlung vom Versammlungsleiter aufgelöst und erneut zu einer unmittelbar folgenden Mitgliederversammlung einberufen,
wie bereits in der Einladung angekündigt.
Unterhaching, den 18.11.2005
Dr. Dieter Scheithauer
Peggy Näser
(Vorsitzender)
(Schriftführerin)
19.11.2005
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MV1_Protokoll_2005-11-18.doc
Anlage A
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.
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GfSE-Mitgliederversammlung
am 18. November 2005
- Teilnehmerliste –
Dr. Wolfgang Ansorge
Andreas Fruböse
Dr. Ernst Fricke
Dr. Martin Geisreiter
Ralf Götz
Stefan Hensel
Veit Jahns
Dr. Bernhard Josko
Michael Josenhans
Rüdiger Kaffenberger
Dr. Herbert Klenk
Erwin Knippel
Hans-Dieter Maier
Axel Mauritz
Peggy Näser
Bernhard Nölte
Adreas Peukert
Christine Pohl-Winkelmann
Thorsten Röhr
Dr. Dieter Scheithauer
Michael Schiffner
Dr. Martin Schlang
Sven-Olaf Schulze
18.11.2005
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MV_Teilnehmerliste_2005-11-18.doc
Anlage B
Einladung zur
Mitgliederversammlung 2005
der Gesellschaft für Systems Engineering e.V.
Der Vorstand der GfSE lädt zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein.
Ort:
Holiday Inn, Inselkammerstraße 7-9, 82008 Unterhaching
Datum und Zeit:
18. November 2005 um 16:00 Uhr (nach Abschluss des öffentlichen
Teils des Tags des Systems Engineering 2005. Eine Registrierung für
den Tag des Systems Engineering ist für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung nicht erforderlich.)
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Vorstandes 2005
3. Bericht des Kassenprüfers 2005
4. Entlastung des Vorstandes 2005
5. Vorstandswahl 2006
6. Anhebung der Mitgliedsbeiträge
7. Wahl der Kassenprüfer 2006
8. Ausblick 2006
Ergänzungswünsche zur Tagesordnung können bis zum 11. November an den Vorstand
gerichtet werden (E-Mail-Adresse: [email protected]).
Die Mitgliederversammlung ist laut §12, Absatz 9a, unserer Satzung beschlussfähig, wenn
mindestens ein Drittel aller Mitglieder vertreten ist. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass
wir bei mangelnder Beschlussfähigkeit von der Satzungsbestimmung in Absatz 9b Gebrauch
machen werden, erneut und zeitlich unmittelbar folgend eine weitere Mitgliederversammlung
einzuberufen. Diese Mitgliederversammlung wird dann ungeachtet der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig sein.
Der Vorstand
Anlage:
Ottobrunn, 20. Oktober 2005
Beschlussvorlagen
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MV2005_Einladung.doc
Anlage: Beschlussvorlagen
Beschluss 01/2005:
Die Mitgliederversammlung entlastet den Vorstand 2005 auf der Basis des Berichts
des Vorstandes 2005 und des Berichts der Kassenprüfer 2005 für seine gesamte
Amtsdauer und verzichtet auf weitere Ansprüche aus der Vorstandtätigkeit gegenüber
den Mitgliedern des Vorstandes 2005.
Beschluss 02/2005:
Aufgrund der Anhebung der INCOSE-Mitgliedsbeiträge ab dem 1. Juni 2005 werden
die Mitgliedsbeiträge der GfSE entsprechend neu festgesetzt:
•
Jährlicher Mitgliedsbeitrag für Ordentliche Mitglieder:
€85
•
Jährlicher Mitgliedsbeitrag für Studentische Mitglieder:
€12
•
Jährlicher Mitgliedsbeitrag für Angehörige Korporativer Mitglieder:
€75
Die Mitgliedsbeiträge für Korporative Mitglieder bleiben unverändert. Die neuen
Mitgliedsbeiträge treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.
Beschluss 03/2005:
Die GfSE lobt erstmals in 2006 Studienpreise für Master- und Diplomarbeiten aus. Die
Bewertung und das Auswahlverfahren folgen dem Konzept, das vom Vorstand
vorgelegt wurde, unter Berücksichtigung der Änderungen, die sich aus den
eingegangenen Kommentaren ergeben haben.
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MV2005_Einladung.doc
Anlage C
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Mitgliederversammlung
18. November 2005
Gesellschaft für Systems Engineering e.V.
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Inhalt
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Bericht des Vorstandes 2005
Bericht der Kassenprüfer 2005
Entlastung des Vorstandes 2005
Vorstandswahl 2006
Wahl der Kassenprüfer 2006
Anhebung der Mitgliedsbeiträge
Ausblick 2006
Dr. Dieter Scheithauer
http://www.gfse.de
18.11.2005
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Gesellschaft für Systems Engineering e.V.
German Chapter of INCOSE
Inhalt
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Bericht des Vorstandes 2005
Bericht der Kassenprüfer 2005
Entlastung des Vorstandes 2005
Vorstandswahl 2006
Wahl der Kassenprüfer 2006
Anhebung der Mitgliedsbeiträge
Ausblick 2006
Dr. Dieter Scheithauer
http://www.gfse.de
18.11.2005
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Gesellschaft für Systems Engineering e.V.
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Beschlussfähigkeit
Die Einladung zur Mitgliederversammlung wurde fristgerecht
am 20. Oktober 2005 per E-Mail an die Mitglieder verteilt.
Ergänzungen zur Tagesordnung wurden nicht eingereicht.
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ein
Drittel der Mitglieder anwesend sind.
In der Einladung wurde ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass bei mangelnder Beschlussfähigkeit von der
Satzungsbestimmung Gebrauch gemacht wird, erneut und
unmittelbar zeitlich folgend eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die dann unabhängig von der
Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist.
Dr. Dieter Scheithauer
http://www.gfse.de
18.11.2005
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