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Herausforderungen für die Verteidigung
in grenzüberschreitenden Geldwäschefällen
Challenges for the Defence
in Trans-national Criminal Proceedings
Rupert Manhart
ERA, 25.10.2013
Manhart I Einsle I Partner Rechtsanwälte
Geldwäsche / Money Laundering
25.10.2013
1
Internationale Dimensionen / International Dimension
Die meisten Fälle sind
grenzüberschreitend
• Geldanlage in Österreich
• Compliance-Systeme sensibel auf
internationale Berührungspunkte
Most Austrian cases are trans-national
due to
• Investments in Austria
• Compliance systems are sensitive on
international aspects
Geldwäschemeldestelle
• 2305 Akten im Jahr 2012
• davon 494 Fälle mit internationalem
Informationsaustausch
FIU
• 2305 cases in 2012
• 494 cases with international exchange
of information
Ergebnis
• 23 Verurteilungen
• € 33 Mio Sicherstellung, davon € 6
Mio Beschlagnahme
Results
• 23 convictions
• € 33 million were seized, of which € 6
million were confiscated
Manhart I Einsle I Partner Rechtsanwälte
Geldwäsche / Money Laundering
25.10.2013
2
Struktur der Geldwäsche / Structure of Money Laundering
Geld überquert mehrfach
Staatsgrenzen
Vortat / Predicate offense
Money crosses national
borders several times
Einspeisung / Placement
Verschleierung / Layering
Integration / Integration
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Geldwäsche / Money Laundering
25.10.2013
3
Verfahrenskosten / Cost of proceedings
Kosten eines internationalen
Verteidigerteams erheblich
Cost of an international team of
defence lawyers
Geldwäsche durch Annahme des
Verteidigerhonorars
• § 261 dStGB: Leichtfertigkeit
ausreichend?
• § 165 öStGB: bedingter Vorsatz
Verfassungswidrige Einschränkung
des Rechts, einen Verteidiger zu
wählen?
Money laundering if the defence
lawyer accepts fees
• § 261 dStGB: Is negligence/
recklessness sufficient?
• § 165 öStGB: dolus eventualis
Unconstitutional restriction to the right
to choose a defence lawyer?
Legal aid
Verfahrenshilfe
Manhart I Einsle I Partner Rechtsanwälte
Geldwäsche / Money Laundering
25.10.2013
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Vortaten / Predicate offenses
Die Vortatenkataloge sind international
weitestgehend angeglichen.
Predicate offenses are largely harmonized
internationally
Beteiligung am Verfahren über die
Vortat
• Strafbarkeit der Eigengeldwäsche?
Participation in the proceedings on the
predicate offense
• Criminalization of self-laundering
Auseinanderfallen von Zuständigkeiten
für Vortat und Geldwäsche
• Strafbarkeit bei Vortat im Ausland
• Bindungswirkung der Erledigung der
Vortat im Ausland?
Falling apart of competences for predicate
offenses and money laundering
• Criminalization of foreign predicate
offenses
• Binding effect of settlement of the
predicate offense abroad?
Manhart I Einsle I Partner Rechtsanwälte
Geldwäsche / Money Laundering
25.10.2013
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Zuständigkeit / Competence
Beispiel
• Anlagebetrug in Deutschland,
Geldwäschehandlung in Österreich
Example
• Investment fraud in Germany, money
laundering in Austria
Vortat im Ausland
• IdR ausschließliche Zuständigkeit für
die Vortat im Ausland
• Zuständigkeit für Geldwäsche (auch) im
Inland
Predicate offense abroad
• Exclusive competence for the predicate
offense abroad
• Domestic competence for money
laundering
Vortat im Inland
• Zuständigkeit für Vortat im Inland
• Zuständigkeit für (konnexe)
Geldwäschehandlungen auch im Inland,
gleichgültig ob Strafbarkeit im Ausland.
Domestic predicate offense
• Domestic competence for predicate
offense
• Domestic competence for money
laundering activities abroad, regardless
of criminalization abroad
Manhart I Einsle I Partner Rechtsanwälte
Geldwäsche / Money Laundering
25.10.2013
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Sicherstellung / Asset freezing
Sicherung und Beschlagnahme als
vorrangiges Ziel von Geldwäscheverfahren?
Freezing and confiscation as main goal of
money laundering proceedings?
Nationale Sicherstellungsanordnungen und
Beschlagnahmebeschlüsse
• Nationale Ermittlungsverfahren anhängig
• Verfahren und Rechtsmittel
National orders on freezing and confiscation
of assets
• Pending national investigation
• Procedure and legal remedies
Anträge ausländischer Behörden
• Rahmenbeschluss und Umsetzung
• Rechtmittelverfahren im ersuchenden
Staat
• Eingeschränkte Prüfungskompetenz und
Rechtsmittelmöglichkeit im ersuchten
Staat
Requests from foreign authorities
• Framework decision and its
implementation
• Legal remedies in the requesting state
• Limited review and appeal in the
requested state
Manhart I Einsle I Partner Rechtsanwälte
Geldwäsche / Money Laundering
25.10.2013
7
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Thank you for your attention!
.
Manhart I Einsle I Partner Rechtsanwälte
Geldwäsche / Money Laundering
25.10.2013
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