Actions de la FIBA
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Assemblée Générale Extraordinaire FIBA 13 avril 2010 Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Programme • Assemblée Générale Extraordinaire : 9h-10h • Assemblée Publique : 10h30-11h30 • Visite du chantier Dubourdieu : 12h • Déjeuner buffet : 13h Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Ordre du jour Assemblée Générale Extraordinaire • Modifications statutaires • Elections (prenant effet à partir de la fin de cette Assemblée) • Approbation des comptes 2009 • Actions de la FIBA Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Ordre du jour • Modifications statutaires – Composition du Bureau (Article 13) • Modification du Règlement Intérieur de la Section EFS – Ajustement du quorum entre Article 21 (AG Ordinaire) et Article 22 (AG Extraordinaire) – Changement du nom de la Section Rabotage (Article 12) • Elections (prenant effet à partir de la fin de cette Assemblée) – – – – Président / Président Adjoint FIBA Président de la Section Deuxième Transformation du Bois d’Œuvre Président / Vice-Président de la Section Panneaux 6ème membre de la Section EFS au Bureau et suppléant • Approbation des comptes 2009 • Actions de la FIBA Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Modifications statutaires Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Modifications statutaires • Composition du Bureau (Article 13) – Modification du Règlement Intérieur de la Section EFS • Ajustement du quorum entre Article 21 (AG Ordinaire) et Article 22 (AG Extraordinaire) • Changement de nom de la Section Rabotage (Article 12) Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Modifications statutaires • Modification de l’article 13 des statuts Ancien Article (extrait) : Art. 13 –Fonctionnement des sections Section dont le nombre de membres est supérieur à 25 entreprises La section doit constituer une Assemblée Plénière qui nomme le Comité directeur, un président de section et un ou plusieurs vice-présidents (4 maximum) qui ont, par cette désignation, le droit de siéger au bureau exécutif. Le comité directeur est élu pour la même durée que le président, Il est rééligible. Nouvel Article (extrait) : Art. 13 –Fonctionnement des sections Section dont le nombre de membres est supérieur à 25 entreprises La section doit constituer une Assemblée Plénière qui nomme le Comité directeur, un président de section et un ou plusieurs vice-présidents (5 maximum) qui ont, par cette désignation, le droit de siéger au bureau exécutif. Le comité directeur est élu pour la même durée que le président, Il est rééligible. Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 • Modification du Règlement Intérieur de la Section EFS Ancien Article (extrait) : Article 3 - Composition-Election du Comité Directeur « La section est administrée par un Comité directeur, composé de 24 membres au plus, élus par l’Assemblée Plénière parmi les adhérents. Au sein de ce comité l’Assemblée désigne un Président et 4 Vice-Présidents qui siégeront au Bureau Exécutif de la FIBA.» Nouvel Article (extrait) : Article 3 - Composition-Election du Comité Directeur « La section est administrée par un Comité directeur, composé de 24 membres au plus, élus par l’Assemblée Plénière parmi les adhérents. Au sein de ce comité l’Assemblée désigne le Président et les Vice-Présidents qui siégeront au Bureau Exécutif de la FIBA.» Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Modifications statutaires • Modification de l’article 21des statuts Ancien Article (extrait) : Art. 21 – Assemblées générales ordinaires « L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si elle réunit la moitié plus un des adhérents » Nouvel Article (extrait) : Art. 21 – Assemblées générales ordinaires « L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un des adhérents sont présents ou représentés ». Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Modifications statutaires • Modification de l’article 12 des statuts Ancien Article (extrait) : Art. 12 – Les Sections Professionnelles Il est créé au sein de la FIBA les sections professionnelles suivantes : -Section deuxième transformation du Bois d’œuvre : Rabotage Nouvel Article (extrait) : Art. 12 – Les Sections Professionnelles Il est créé au sein de la FIBA les sections professionnelles suivantes : -Section deuxième transformation du Bois d’Œuvre Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Elections Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Elections • Elections (prenant effet à partir de la fin de cette Assemblée) : – Président / Président Adjoint FIBA – Président de la Section Deuxième Transformation et de la Section Panneaux – 6ème membre de la Section EFS et suppléant Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Elections • Candidature d’Eric Plantier pour la Présidence et de Robert Davezac pour le poste de Président Adjoint de la FIBA • Candidature de Guy Bonadéo pour la Présidence à de la Section Deuxième Transformation • Candidature de Tanguy Massart pour la Présidence de la Section Panneaux. Alain Grandjean et Eric Basso deviennent Vice-Présidents de la Section Panneaux • Candidature de Paul Lesbats 6ème membre de la Section EFS au Bureau FIBA, et de Philippe Nougarède suppléant Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Composition du Bureau 2010 - 2012 Section EXPLOITATION FORESTIERE – SCIAGE Président de Section Trésorier FIBA Syndicat Dordogne Jean-Luc Imberty Philippe Labadie Jacques Beynel Claude de Sigoyer Xavier Cailleau Paul Lesbats Suppléants Alain Seguin Didier Lamarque Richard Joly Nathalie Lasserre Christian Castagnet Philippe Nougarède Eric Compagnaud Section CONTREPLAQUES Président de Section Marc Vincent Jean-Charles Thebault Henri-Jean Thebault Section DEUXIEME TRANSFORMATION DU BOIS D’OEUVRE Président FIBA Eric Plantier Président de Section Guy Bonadéo Pierre Servary Section INDUSTRIES DE LA PATE ET DU PAPIER Président de Section - Président Adjoint FIBA Robert Davezac François Guiraud Luc le Pannerer Section PANNEAUX DE PROCESS Président de Section Tanguy Massart Alain Grandjean Eric Basso Jean-Michel Boulay Joël Delas Dominique Menaut Frédéric Leonard Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Approbation des comptes 2009 Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Synthèse des comptes • Faits marquants : – Actions CVO / CIPM – Embauche de 3 emplois tempête – Actions tempête : maîtrise d’ouvrage stockage – Augmentation des déplacements et réunions – Amélioration du site Internet (nouvelle version 2010 à venir) Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Synthèse des comptes • Résultat Analytique 2009 FIBA – Produits – Charges • Bilan 2009 FIBA Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Résultat Analytique 2009 FIBA PRODUITS LIBELLE TOTAL SUBVENTIONS 320 509 COTISATIONS dont EXPLOITANTS FORESTIERS SCIEURS RABOTAGE CONTREPLAQUES PANNEAUX PATES ET PAPIERS 250 364 ACTIONS STOCKAGE 2009 CVO/CIPM 35 709 FIBA TOTAL 320 509 72 920 214 655 312 555 2008 CVO/CIPM 72 920 97 645 133 035 12 870 4 600 22 600 41 550 5 000 5 000 FIBA 214 910 135 790 10 370 4 600 22 600 41 550 17 008 7 500 9 508 PRODUITS CCR et CESR 13 181 13 181 11 522 11 522 PRODUITS FINANCIERS 2 067 2 067 1 076 1 076 REFACTURATION XYLO SPL GFBB 51 702 51 702 64 394 64 394 REPRISE FONDS DEDIES PROJETS 186 959 186 959 3 195 3 195 6 000 6 000 GAINS SUR EXERCICES ANTERIEURS TOTAL PRODUITS 835 782 40 709 795 073 482 670 105 145 377 525 Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 CHARGES LIBELLE ACHATS (fournitures, entretiens) CHARGES EXTERNES TOTAL 2009 CVO/CIPM FIBA 2008 CVO/CIPM TOTAL FIBA 5 031 5 031 4 087 4 087 73 723 73 723 72 429 72 429 ACTIONS forexpo feu pesage stockage construction 152 973 5 000 147 973 42 607 7 500 35 107 COTISATIONS Dont FNB CIBA MEDEF, Autres… 137 870 70 042 67 828 97 349 30 044 67 305 XYLOFUTUR 55 000 10 671 2 157 55 000 10 671 1 634 15 000 15 000 15 000 15 000 6 357 6 357 3 870 3 870 116 246 116 246 88 320 88 320 50 653 50 653 36 719 36 719 AUTRES CHARGES dont cotisations irrecouvrables 2 502 2 502 8 944 8 944 CHARGES FINANCIERES 1 367 1 367 644 644 309 225 309 225 57 920 57 920 IMPOTS ET TAXES SALAIRES CHARGES SOCIALES DOTATIONS FONDS DEDIES PROJETS TOTAL CHARGES 870 947 75 042 795 905 427 889 37 544 390 345 RESULTAT -35 165 -34 333 -832 54 781 67 601 -12 820 COTISATIONS RECUES-COTISATIONS VERSEES 146 827 147 605 Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Bilan 2009 FIBA ACTIF PARTICIPATIONS SCI FNB FIBA STOCK CAUTION LOYER 2 009 16 096 4 231 2 008 PASSIF 6 096 REPORT A NOUVEAU 3 887 RESULTAT RESERVE CVO CIPM CREANCES AUTRES (SUBVENTIONS A RECEVOIR) 54 664 209 081 2 009 2 008 97 306 110 127 -35 165 54 780 67 601 34 412 10 835 FONDS DEDIES ACTIONS 175 494 54 726 VALEURS MOBILIERES 669 VAL MOB RES LANDES 36 021 42 810 FONDS RESERVE LANDES 42 813 42 813 VAL MOB EBA 35 946 35 946 FONDS EBA 35 946 34 430 BANQUE 37 674 51 311 74 163 22 674 48 853 27 585 507 009 347 135 BANQUE CIPM CHARGES CONSTATEES D'AVANCE TOTAL 106 344 6 282 507 009 89 991 70 707 FOURNISSEURS 1 140 CHARGES SOCIALES ET TAXES 347 135 Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Actions co-financées par le CIPM • Promotion – – – – – • Tempête Journées Bois Construction Vivons Bois - Rencontres Nationales Passerelle Evento Film TV sylviculteurs / carbone Cartographie des formations en Aquitaine • – Foire de Bordeaux – Communication Négoce « Un pin pour demain » – Opération Vert Carbone • Etudes Techniques – Système de pesage embarqué – Prix TADI pin maritime – Cellule de Crise – Suivi Exploitation Chablis 2009 – Cartographie reboisement 1999 Actions 2008 : – Stand Forexpo 2008 – Film « Le CIPM dans tous ses états » – Dépliant CIPM Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Résolutions / Comptes 2009 • Approbation des comptes 2009 • 1ère résolution : Suite à un réajustement sur l’année 2008, la somme de 3 106 € est ajoutée à la réserve CIPM et déduite du report FIBA Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Résolutions / Comptes 2009 • 2ème résolution : le résultat 2009 ressort à – 35 165 € affecté de la manière suivante : • 5 960 € au report à nouveau FIBA • - 6 972 € imputé à la réserve Landes (- 7000 + PV) • - 34 333 € imputé à la réserve CIPM • Au 31/12/2009, le montant de la réserve CIPM sera de 36 374 €, la réserve landes sera de 36 021 € et le report à nouveau FIBA de 100 160 € Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Budget 2010 • Reconduite budget de base et cotisations inchangées • Actions et renforcement de la structure tempête ; Objectif : équilibre financier • Actions CIPM / CVO : engagement de 36 000 € pour réaliser les bilans carbones et Analyses de Cycle de Vie de tous les produits Bois d’Œuvre Construction / Décoration / Emballage (Total action : 112 000 €) Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Interprofession CIBA/CIPM et PEFC Tanguy Massart Président de la FIBA Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Actions de la FIBA • • • • • Approvisionnement Exploitation Forestière Industrie Social Recherche & Développement Xylofutur Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Approvisionnement Thèmes : • Ventes ONF • Plan tempête 2010 • Etude Ressource FIBA / Cartographie IFN Documents disponibles à la FIBA : • Guide maîtrise d’ouvrage stockage • Synthèse retour d’expérience Xavier Cailleau Président de la Commission Approvisionnement de la FIBA Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Exploitation forestière / Transport Thèmes : • Arrêtés Transport Aquitaine • Problèmes voirie • Campagne traitement des piles bord de route Documents disponibles à la FIBA : • Synthèse étude système de pesage embarqué • Panneaux de chantier Christian Castagnet Président de la Commission Exploitation Forestière de la FIBA Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Industrie Thèmes : • Lancement de la campagne Poussières de bois • Programme Analyse de Cycle de Vie • Journées rencontres professionnelles FIBA • Etude COBRA (Construction Bois en Aquitaine) • Salon Vivons Bois et Rencontre Nationale • Groupe de travail chaudières / COV séchoirs Documents disponibles à la FIBA : • Plaquettes Marquage CE Feu Claude de Sigoyer • Plaquettes bleu Président de la Commission Industrie de la FIBA Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Social Thèmes : • Convention Collective 8721 Exploitations Forestières Scieries (Agricole) • Convention Collective Industries de Bois de Pin Maritime 172 (Régime Général) • Formation ADEC Eric Plantier / Didier Lamarque Présidents des Commissions Sociales de la FIBA Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Recherche & Développement Xylofutur Thèmes : • Ressources forestières • Bois et Bois Construction • Fibre et Chimie verte Marc Vincent Président du Pôle Xylofutur Assemblée Générale Extraordinaire 13 avril 2010 Situations Projets Fonds dédiés à engager au 01/01/2009 Engagements Dépenses spécifiques Dépenses salaires A Total B Caractérisation feu Système Pesage Journée Techn. 2008 Journée Techn. 2009 Etude faisabilité Stockage tempête Emploi tempête Klaus 16 806 5 120 25 600 7 200 Total actions spécifiques 54 726 Espace Bois Total Réserves TOTAL FONDS DEDIES Ressources Fonds dédiés restant à engager au 31/12/2009 C D=A-B+C 21 824 21 844 21 265 21 824 21 844 21 265 5 000 16 724 10 400 14 800 14 735 22 000 75 240 5 463 41 323 75 240 46 786 110 785 150 000 35 545 103 214 145 636 41 323 186 959 307 709 175 494 34 430 1 516 35 946 34 430 1 516 35 946 309 225 211 440 € 89 156 186 959
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