1. Approbation du PV du 06 12 2005 Franck Pinette 05 mn 2. Statuts

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Rédacteurs
Frank PINETTE
Administrateurs
Jean-Marie NESSI
Michel PIERMAY
Conseil d’Administration Jean BERTHON
Renaud DUMORA
03/01/2006
Franck PINETTE
Sophie MICHON
Thomas BEHAR
Charles DESCURE
Véronique LAMBLE
Jean-Luc BESSON
Daniel BLANCHARD
Emmanuel DUBREUIL
Christophe EBERLE
Norbert GAUTRON
Marie-Thérèse LANCE
Anne-Laure LOUVEL
Amélie MOURENS
Hélène N’DIAYE
Alkis TSIMARATOS
Charles VINCENSIN
Etat Pouvoir
JMN Président
MP Vice Président
JB Vice Président Délégué
RD Vice Président Délégué
FP Secrétaire Général
SM Secrétaire Général Adjoint
TB Trésorier
CD Trésorier Adjoint
Absente - TB
VL Président Sortant
Absent – JB
JLB
DB
Absent – FP
ED
CE
NG
Absente
MTL
ALL
Absente
AM
Absente
HN
Absent - JMN
AT
CV
Date de diffusion
10/01/2006
1.
Approbation du PV du 06 12 2005
2.
2.1
2.2
Statuts
• Rappel des principes élaborés par le
groupe de travail sur les nouveaux
statuts et validation par le Conseil
• Transition des anciens aux nouveaux
statuts
Franck Pinette
05 mn
15 mn
Franck Pinette
Tous
20 mn
3.
Point sur le congrès Paris 2006
Jean Berthon
20 mn
4.
Simplification de la procédure
d’admission : constitution d’un groupe de
travail
Jean-Marie Nessi
15 mn
5.
Construction des tables de mortalité des
rentiers
Thomas Behar
15 mn
6.
Programme conférences R&D
Charles Descure
15 mn
Durée totale prévue
1 h 45
1.
Approbation du PV du 06/12/2005
Tous
Le président souhaite ses meilleurs vœux à tous ainsi que beaucoup de succès
à notre institut pour cette nouvelle année 2006.
Le PV est approuvé par les administrateurs présents au dernier conseil.
2.
Statuts
2.1
FP
Rappel des principes élaborés par le groupe de travail sur les
nouveaux statuts et validation par le Conseil.
Le Conseil valide les principes suivants :
-
2.2
Un Conseil d’Administration de 20 membres, avec voix prépondérante du
Président, renouvelable par moitié tous les deux ans,
Le mandat d’administrateur est de 4 ans, renouvelable mais non successif,
cad : plusieurs mandats sont possibles, mais un délai de deux ans
minimum est obligatoire avant de prétendre à un nouveau mandat.
Un scrutin de liste classée : les 6 premiers sièges sont attribués à la liste
de tête, les 4 suivants sont répartis à la proportionnelle parmi les autres
listes.
Le Bureau est réélu tous les ans.
Le Comité des Sages est maintenu. Il pourrait être composé des anciens
présidents de l’IA, n’ayant pas dépassé un certain âge. Le rôle du Comité
des Sages pourrait être comparable à celui du « conseil constitutionnel ».
Le groupe de travail qui a été constitué sera chargé de définir plus en
détail le rôle et les membres de ce Comité.
Transition des anciens aux nouveaux statuts.
Après discussion, le principe d’une transition partielle est retenu. La liste des
administrateurs qui démissionneront reste à confirmer lors d’un prochain
conseil.
3.
Point sur le Congrès Paris
JB
Jean Berthon rappelle que la période B pour un tarif compétitif a été
maintenue jusqu’au 28 janvier 2006.
Il précise que le thème « Santé » qui devait se dérouler du jeudi au vendredi
se fera sur une journée uniquement.
A ce jour, 157 contributions écrites ont été reçues dont 42 en provenance de
France.
Les inscriptions sont au nombre de 683 membres inscrits + 180
accompagnants soit environ 40% environ de l’objectif final. A noter que 108
français sont inscrits pour le moment et, pour l’anecdote, 42 japonais.
La liste des sociétés sponsors sera communiquée par J. Berthon afin que les
noms de ces sociétés soient repris dans l’Echo des Actuaires n°2 qui paraîtra
en janvier.
4.
Simplification de la procédure d’admission
JMN
Jean-Marie Nessi a fait un point sur la situation et soulève un certain nombre
de questions telles que :
- la composition du jury,
- la présence du jury,
- la désignation du jury,
- le fait que les thèses ne soient pas toujours disponibles en version
électronique …
Le Conseil décide la constitution d’un groupe de travail qui est composé de JL
Besson,Clement Grancourt, N. Gautron, J. Berthon, JM Nessi, Th Behar et AL
Louvel qui réfléchira sur ce sujet et proposera des solutions.
5.
Construction des tables de mortalité des rentiers
TB
Thomas nous remet l’arrêté du 20/12/2005 relatif aux tables de mortalité TF
00 02 et TH 00 02.
L’objectif est de mettre en place des tables de rentiers labellisées par l’IA.
Une première réunion s’est tenue le 20/12/2005 à laquelle ont participé les
représentants de la FFSA, de la FNMF et du CTIP.
6.
Programme conférence R&D
CD
Deux types de conférences sont prévus :
-
des conférences de type général susceptibles d’intéresser tous les
actuaires à l’exemple de celle qui sera organisée avec le CNES,
des conférences plus techniques et plus pointues de type IFRS, Solvency
II and Fair Value.
Charles Descure se propose d’organiser ces conférences.
7.
Nouveaux admis
Prénoms
Anaïs
Marie-Solène
Marion
Guillaume
Noms
KOSKAS
MOURRAIN
SCHIATTI
TERGNY
Formation
ENSAE
EURIA
ISUP
CNAM
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 H