procedures regissant l`ouverture de comptes

8, Rue de Rive, 1204 Genève
Tél. (022) 310 07 35, Fax (022) 310 07 39
www.arif.ch / e-mail [email protected]
TVA no 597 247
INSCRIPTION
SÉMINAIRE DE FORMATION BASE - LBA
Le mercredi 16 novembre 2011 de 9h00 à 17h00
au Crowne Plaza Geneva, ex-Ramada Park Hotel
Avenue Louis-Casaï 75-77, 1216 Genève - Cointrin (tél. 022 710 30 21)
Programme
08h30
Accueil des participants
09h00
Allocution d’ouverture par M. Norberto BIRCHLER, Directeur et Membre du Comité de l’ARIF
09h05
M. Norberto BIRCHLER, Directeur et Membre du Comité de l’ARIF
« Présentation générale de l’ARIF »
09h35
Me Lucien FENIELLO, Avocat, Etude Budin & Associés
« Le cadre légal de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme »
10h25
Pause-café
10h40
Me Guy CHÂTELAIN, Avocat, Etude Mentha & Associés et membre du Comité de l’ARIF
« Obligation de diligence – ouverture de relations d’affaires – identification du cocontractant et de
l’ayant droit économique »
« Obligations de clarification, classification des risques et vigilance accrue »
12h15
Déjeuner
13h45
Me Guy CHÂTELAIN, Avocat, Etude Mentha & Associés et membre du Comité de l’ARIF
« Obligation de communiquer et blocage des avoirs »
« Obligations de formation et de conservation des données, relation portant sur de faibles
valeurs »
14h45
M. Patrick FAORO, Directeur et expert-comptable diplômé, Mazars Coresa SA
« L’audit LBA »
15h15
Pause-café
15h30
Discussion, cas pratiques et questionnaire à choix multiples
17h00
Clôture du séminaire
Tarifs (inclus TVA 8%)
1 jour (repas inclus)
½ journée
membres et réviseurs ARIF, CHF 540.- / pers. ; non membres, CHF 864.- / pers.
membres et réviseurs ARIF, CHF 432.- / pers. ; non membres, CHF 540.- / pers.
Accès & parking
Parking souterrain de l’hôtel ou parkings de l’aéroport de Genève (P51) et du centre commercial Balexert
Navette gratuite de 5h35 à 23h30 entre l’hôtel et l’aéroport
Station de taxis et un arrêt de bus des transports publics (bus No 10) devant l’hôtel