EXTRAIT Registre de Commerce et des Sociétés
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Registre de Commerce et des Sociétés Page 1/4 Luxembourg EXTRAIT MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. Numéro d'immatriculation : B 40630 Date d'immatriculation / d'inscription : 03/07/1992 Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) : MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. Forme juridique : Société anonyme Siège social : 2, rue du Fort Bourbon L - 1249 Luxembourg Indication de l'objet social : L'objet pour lequel la société est constituée est de s'engager dans toute opération relevant directement ou indirectement de l'acquisition de participations dans toute entreprise commerciale, y compris, mais sans que cette énumération soit limitative, l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de toute entreprise, et de s'engager dans toutes autres opérations dans lesquelles une société de droit luxembourgeois peut s'engager. ...etc (*) Capital social / fonds social : Montant : 152.607.373,50 USD Etat de libération: Entièrement libéré Date de constitution : 16/06/1992 Durée : Illimitée Exercice social : RC001 Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 16/06/1992 se terminera en date du 31/12/1992. Du: 01/01 au: 31/12 Adresse postale: L-2961 Luxembourg RCSL G.I.E. R.C.S. Luxembourg C24 Tél (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu Siège et guichets: Centre administratif Pierre Werner, 13, rue Erasme L-1468 Luxembourg Page 2/4 Administrateur(s)/gérant(s) : Régime de signature statutaire : Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. Organe : Conseil d'administration Nom : SANGINES-KRAUSE Prénom(s) : Allen Fonction : President Adresse privée ou professionnelle de la personne physique : 2, Rue du Fort Bourbon, L - 1249 Luxembourg Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 29/05/2012 Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2013 Pouvoir de signature : Individuelle Nom : DONOVAN Prénom(s) : Paul Fonction : Administrateur Adresse privée ou professionnelle de la personne physique : 1, Heuston South Quarter, St John's Road, IRL - DUBLIN 8 Dublin Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 29/05/2012 Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2013 Pouvoir de signature : Conjointe Nom : BRUNELL LIVFORS Prénom(s) : Maria Fonction : Administratrice Adresse privée ou professionnelle de la personne physique : 5, Drabbningsvägen, S - 12530 Älvsjö Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 29/05/2012 Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2013 Pouvoir de signature : Conjointe Nom : CORDNER Prénom(s) : Donna Fonction : Administratrice Adresse privée ou professionnelle de la personne physique : 325 S, 25th Street, USA - 19103 Philadelphia Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 29/05/2012 Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2013 Pouvoir de signature : Conjointe Nom : IGNATIUS Prénom(s) : Kim Fonction : Administrateur Adresse privée ou professionnelle de la personne physique : 6-8, Ludviginkatu, FIN - 00130 Helsinki Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 29/05/2012 Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2013 Pouvoir de signature : Conjointe RC001 Nom : ISSA Prénom(s) : Omari Fonction : Administrateur Adresse privée ou professionnelle de la personne physique : 50, Mirambo Street, bâtiment c/o ICF, étage 2nd floor, EAT - 9114 Dar es Salaam Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 29/05/2012 Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2013 Pouvoir de signature : Conjointe Page 3/4 Nom : ALBRECHT Prénom(s) : Hans-Holger Fonction : Administrateur Adresse privée ou professionnelle de la personne physique : 11/566, Chiswick Park, Chiswick High Road, bâtiment c/o Viasat Broadcasting UK, GB - W4 5XR London Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 29/05/2012 Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2013 Pouvoir de signature : Conjointe Organe : Conseil d'Administration Nom : ROMERO PAOLETTI Prénom(s) : Dionisio Fonction : Administrateur Adresse privée ou professionnelle de la personne physique : 156, Calle Centenario Urbanización Melgarejo, PE - 12 Lima Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 29/05/2012 Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2013 Pouvoir de signature : Conjointe Délégué(s) à la gestion journalière : Régime de signature statutaire : Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. Nom : SVENNINGSSON Prénom(s) : Lars Fonction : Délégué à la gestion journaliére Adresse privée ou professionnelle de la personne physique : 2, Rue du Fort Bourbon, L - 1249 Luxembourg Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 01/09/2009 Pouvoir de signature : Peut engager la Société en toutes circonstances par signature conjointe. Nom : GRAHNE Prénom(s) : Mikael Fonction : Délégué à la gestion journalière Adresse privée ou professionnelle de la personne physique : 2, Rue du Fort Bourbon, L - 1249 Luxembourg Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 02/03/2009 Pouvoir de signature : Peut engager la Société en toutes circonstances par signature conjointe. Nom : ROGER Prénom(s) : François-Xavier Fonction : Délégué à la gestion journaliére Adresse privée ou professionnelle de la personne physique : 2, Rue du Fort Bourbon, L - 1249 Luxembourg Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 25/05/2010 Pouvoir de signature : Peut engager la Société en toutes circonstances par signature conjointe. RC001 Nom : NIEUWLAND Prénom(s) : Bruno Fonction : Délégué à la gestion journaliére Adresse privée ou professionnelle de la personne physique : 2, Rue du Fort Bourbon, L - 1249 Luxembourg Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 25/05/2010 Pouvoir de signature : Peut engager la Société en toutes circonstances par signature conjointe. Page 4/4 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes: Dénomination ou raison sociale : Ernst&Young Luxembourg Numéro d'immatriculation : B 88019 Fonction : Réviseur d'entreprises agréé Siège social de la personne morale : 7, Rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 29/05/2012 Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2013 (*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier. Pour extrait conforme (¹) Luxembourg, le 29/06/2012 Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés (²) ¹ En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait. RC001 ² Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.