Le Conseil d`administration inscrit la distribution d`un

Le Conseil d’administration inscrit la distribution d’un dividende et
la levée des limitations sur les droits de vote à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale annuelle des actionnaires
Zurich, le 15 mars 2012
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Le Conseil d’administration de gategroup Holding SA annonce plusieurs points
de l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se
tiendra le 18 avril 2012
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Proposition de verser un dividende, exonéré de l’impôt anticipé suisse, de 0.80
franc suisse par action enregistrée ouvrant droit à dividende, qui sera financé
par un prélèvement sur les réserves issues d’apports de capital
•
Proposition d’amender les statuts afin de lever les restrictions aux transferts
d’actions et les limitations sur les droits de vote pour les personnes physiques
et morales détenant plus de 10% du capital-actions enregistré
•
Proposition de soumettre à un vote consultatif non contraignant le rapport sur
les rémunérations 2011
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Proposition de réélire les cinq membres actuels du Conseil d’administration et
de nommer deux nouveaux membres du Conseil: Andrew Gibson, CEO de
gategroup, et Remo Brunschwiler, CEO de Swisslog Holding SA
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Le Conseil d’administration annonce également sa décision d’établir un rapport
financier trimestriel destiné à permettre aux actionnaires et aux investisseurs
de suivre plus facilement les performances de gategroup
Le Conseil d’administration de gategroup Holding SA, premier fournisseur mondial
indépendant de produits et services à bord, a confirmé aujourd’hui son intention de
verser un dividende à ses actionnaires et inscrit cette décision à l’ordre du jour
prévisionnel de la prochaine Assemblée générale annuelle, prévue pour le 18 avril.
Cette proposition, qui doit être approuvée par les actionnaires, prévoit la distribution d’un
dividende, exonéré de l’impôt anticipé suisse, de 0.80 franc suisse par action enregistrée
ouvrant droit à dividende, qui sera financé par un prélèvement sur les réserves issues
d’apports de capital. A la suite de la réforme de la fiscalité intervenue le 1er janvier 2011, la
législation fiscale suisse autorise en effet à verser un dividende sans déduire l’impôt anticipé
suisse de 35% si cette distribution est financée sur les réserves issues d’apports de capital.
Si cette proposition est approuvée par les actionnaires, le dividende sera payé le 25 avril
2012.
Cette proposition de dividende fait suite au message du Président accompagnant le rapport
annuel 2011 de gategroup, publié le 28 février 2012. Ce message indique que le Conseil
d’administration envisage de rémunérer les actionnaires conformément à la politique de
distribution annoncée par la société et inclura cette proposition dans l’invitation à
l’Assemblée générale annuelle.
Outre cette proposition de dividende, les actionnaires assistant à l’Assemblée générale du
18 avril seront conviés à approuver le rapport de gestion 2011, qui englobe le rapport annuel
2011, le rapport sur les rémunérations, les états financiers et les états financiers consolidés.
Le Conseil d’administration propose en outre que le rapport sur les rémunérations 2011 soit
soumis séparément à un vote consultatif non contraignant.
L’ordre du jour comprend également la proposition d’amender les statuts afin de réduire les
restrictions aux transferts d’actions et de lever les limitations sur les droits de vote. Le
Conseil d’administration de gategroup propose de supprimer les limitations sur les droits de
vote qui s’appliquent actuellement aux personnes physiques et morales détenant plus de
10% du capital-actions enregistré. En levant cette limitation, le Conseil entend suivre le
principe «une action, une voix» caractéristique des meilleures pratiques de gouvernance.
Par ailleurs, le Conseil a décidé d’introduire en 2012 l’établissement de rapports financiers
trimestriels, dans le but d’améliorer la transparence de l’activité et des performances du
groupe à l’intention des actionnaires et des investisseurs.
Enfin, il sera proposé de réélire les membres actuels du Conseil d’administration pour un
mandat d’un an, et, dans un vote distinct, deux nouveaux candidats seront présentés à la
nomination au Conseil d’administration pour un mandat d’un an: Andrew Gibson, CEO de
gategroup, et Remo Brunschwiler, CEO de Swisslog Holding SA.
L’invitation à l’Assemblée générale annuelle, accompagnée de l’ordre du jour complet et des
documents y afférents, sera envoyée aux actionnaires le 23 mars 2012 et publiée le même
jour dans la Feuille officielle suisse du commerce, ainsi que sur le site Web de gategroup
(www.gategroup.com).
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de gategroup Holding SA aura lieu le
mercredi 18 avril 2012 à 10 h 00 CET au Radisson Blu Hotel de l’aéroport de Zurich, en
Suisse.
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Pour consulter le rapport annuel 2011, qui englobe les états financiers ainsi que des
informations supplémentaires sur la société, veuillez cliquer sur le lien suivant:
http://www.gategroupmember.com/index.php?option=com_content&view=article&id=498&Ite
mid=228
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A propos de gategroup:
gategroup est le premier fournisseur mondial indépendant de services à bord destinés aux
entreprises offrant leurs services à une clientèle qui voyage. gategroup comprend les
marques suivantes: deSter, eGate Solutions, Gate Aviation, Gate Gourmet, Gate Safe,
Harmony, Performa, potmstudios, Pourshins et Supplair. Les actions de gategroup, dont le
siège social est établi à Zurich, sont cotées à la bourse suisse SIX sous le symbole GATE.
Veuillez visiter www.gategroup.com.
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