Jeudi 29 septembre 2016

ÉBAUCHE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE CANADA ÉQUESTRE
Jeudi 29 septembre 2016
17 h (HE)
(par voie de téléconférence)
Sont présents :
Craig Collins (Ont.)
Adrienne Smith (N.-É.)
Mike Lawrence (Ont.)
Maura Leahy (Man.)
Terre O’Brennan (C.-B.)
Gord McKenzie (C.-B.)
Susan Harrison (C.-B.)
Heather Findlay (N.-B.)
David Brent (Ont.)
Terry Johnson (C.-B.)
Sue Ockendon (Qc)
Dr Wayne Burwash (Alb.)
Barb Blackwell (Ont.)
Gary Gushuliak (Man.)
Sont absents :
Tina Collins (Ont.)
Jill Barton (Ont.)
Nicole Duplessis (Qc)
Cara Whitham (Ont.)
Elizabeth Quigg (Ont.)
Karen Pavicic (C.-B.)
Michel Lapierre (Qc)
Geri Sweet (Man.)
Claudia Wagner Wilson (Ont.)
Jean Szkotnicki (Ont.)
Muriel Burnley (Ont.)
Conseil d’administration :
Jorge Bernhard, président
Tony Eames, vice-président
Dominique Chagnon
Peggy Hambly
Ross Millar
Al Patterson
Deanna Phelan
Frédéric Pierrestiger
Liz Saunders
Doug Orr
Sont absents :
Lisa Lazarus
Terrance Millar
Membres du personnel :
Eva Havaris, chef de la direction
Sandra Diaz, directrice,
Finances et administration
Mike Mouat, directeur commercial
Jon Garner, directeur,
Haute performance
Secrétaire de l’assemblée :
Dorothy Shaw
1.
Ouverture de la séance
Jorge Bernhard, président, ouvre l’assemblée à 18 h 15 et confirme que le quorum est atteint.
Plusieurs membres votants ne peuvent assister à l’assemblée, mais ont voté par anticipation
conformément aux règlements administratifs.
2.
Adoption de l’ordre du jour
Il est PROPOSÉ par Craig Collins :
QUE l’ordre du jour soit adopté sans modification. La
proposition est APPUYÉE par Susan Harrison et ADOPTÉE.
Conseil d’administration de Canada Équestre – 29 septembre 2016
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3.
Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Comme il a été noté au début de l’assemblée officielle, plusieurs membres étaient absents lors
de la dernière assemblée générale tenue le 26 septembre 2015. Il est recommandé que le
procès-verbal soit approuvé suivant son examen par les personnes qui étaient présentes à cette
assemblée.
1. ODE OF CONDUCT AND CONFIDENTIALITY
Il est PROPOSÉ par Craig Collins :
QUE le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 septembre 2015 soit adopté à la suite de son examen
par les personnes qui étaient présentes à l’assemblée, à condition qu’aucune erreur ou omission majeure
ne soit signalée. La proposition est APPUYÉE par Susan Harrison et ADOPTÉE.
MESURE DE SUIVI : Les personnes présentes qui ont reçu une copie du procès-verbal de
l’assemblée générale du 26 septembre 2015 disposeront de sept (7) jours
pour signaler toute erreur ou omission.
4.
Approbation des états financiers vérifiés
ODE OFpar
CONDUCT
CONFIDENTIALITY
Il 2.
est PROPOSÉ
David BrentAND
:
QUE les états financiers vérifiés datés du 31 mars 2016 soient approuvés sans modification.
La proposition est APPUYÉE par Gordon McKenzie et ADOPTÉE.
5.
Nomination des auditeurs
Frédéric Pierrestiger, président du comité d’audit, recommande le remplacement des auditeurs.
Après discussion, il est décidé que Canada Équestre remplacera ses auditeurs et que le comité des
finances et le comité d’audit devront, par voie de courriel, soumettre à l’approbation des membres
votants leurs recommandations pour l’exercice 2016-2017.
ODE OFpar
CONDUCT
AND CONFIDENTIALITY
Il 3.
est PROPOSÉ
Gordon McKenzie
:
QUE la chef de la direction prépare un appel d’offres de service pour trouver des auditeurs compétents;
que les soumissions soient examinées par le comité des finances, le comité d’audit et le conseil
d’administration de CE, puis recommandées aux membres votants de Canada Équestre.
La proposition est APPUYÉE par Susan Harrison et ADOPTÉE.
6.
Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 40 (HE).
Conseil d’administration de Canada Équestre – 29 septembre 2016
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