Procès-verbal de l`AGA 2015-2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2015-2016
Le mercredi 29 juin 2016
Centre de santé communautaire Côte-de-Sable
221, rue Nelson
La salle du conseil
De 18 h 30 à 20 h
Président : Robert Walsh
Secrétaire : Cristina Coiciu
PROCÈS-VERBAL (ÉBAUCHE)
La séance administrative est précédée d’une rencontre informelle.
PROPOS D’OUVERTURE
M. Anthony Pizarro, président du conseil d’administration en 2015-2016, souhaite la bienvenue au
personnel et aux membres du Sandy Hill Community Health Centre, Inc./Centre de santé communautaire
Côte-de-Sable, inc. (SHCHC/CSCCS), et aux autres résidants de la collectivité qui assistent à
l’assemblée générale annuelle (AGA). Il souligne la présence des invités spéciaux dans l’auditoire et les
remercie de participer à la réunion.
M. Pizarro présente le conférencier invité, Dr Isra Levy, médecin chef en santé publique, Santé publique
Ottawa. Le Dr Levy a parlé de la stratégie de réduction des méfaits en général, et les efforts que la Santé
publique d'Ottawa faisait pour soutenir la mise en œuvre de ces stratégies, en particulier. Son discours a
été bien accueilli par le public.
M. Anthony Pizarro remercie Dr Levy et lui remet un petit cadeau symbolique.
PRIX D’EXCELLENCE EN PROMOTION DE LA SANTÉ 2016 DU CSCCS
M. Anthony Pizarro invite Mme Dana Mersich, vice-présidente des affaires externes et présidente du
comité des mises en candidature, à présenter le prix de cette année. Mme Mersich explique les critères
d’admissibilité au prix et le motif de sa création. Elle a annoncé que cette année deux candidatures ont
été reçues : une pour Sylvie Roussel pour la Boîte verte, et une autre pour Joyce Halladay pour Living
Tiny Canada. Le comité des affaires externes a examiné les candidatures et a voté en faveur de Sylvie
Roussel, car elle manifeste assez de leadership en renforçant les connaissances et les capacités en
matière de santé, favorise un environnement propice à la santé et a d’importantes répercussions sur la
collectivité de Strathcona Heights.
Mme Sylvie Roussel a accepté le prix et a remercié CSCCS pour cet honneur.
M. Anthony Pizarro a invité le public à visionner le court clip vidéo « Strathcona Heights Winter
Carnival », un événement prévu par le Groupe de quartier Strathcona Heights dans le cadre du projet
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Taking Action Together, financé par Centraide Ottawa et organisé par le CSCCS en partenariat avec le
Centre de ressources pour parents et Logement communautaire d'Ottawa. Le clip a reçu un bon accueil
de la part des personnes présentes.
SÉANCE ADMINISTRATIVE
M. Anthony Pizarro ouvre la séance à 19 h.
1) DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
M. Anthony Pizarro demande aux membres de déclarer tout conflit d’intérêts.
Aucun conflit n’est déclaré.
2) ADOPTION DES RÈGLES ET ADMISSIBILITÉ DES MEMBRES VOTANTS
M. Pizarro annonce que la séance se déroulera selon les Robert’s Rules of Order. Il indique aux
personnes présentes que la séance aura lieu dans les deux langues officielles.
Il est rappelé à toutes les personnes présentes que, conformément aux règlements de la société,
tous les membres qui sont autorisés à voter ont reçu une carte de vote.
Des exemplaires de l’ordre du jour, des rapports annuels, des états financiers vérifiés et du procèsverbal de l’AGA de 2014-2015 sont distribués à la réunion, conformément aux règlements de la
société (section 12; art. 12.03).
3) VÉRIFICATION DU QUORUM
Cristina Coiciu indique à M. Pizarro qu’il y a du quorum pour tenir l’AGA.
4) APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Anthony Pizarro demande une motion pour l’approbation de l’ordre du jour.
Il est proposé par D.M. et appuyé par B.L. d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE
5) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DE 2014-2015 (LE 25 JUIN 2015)
M. Anthony Pizarro demande une motion pour l’approbation du procès-verbal de l’AGA de 20142015.
Il est proposé par B.W. et appuyé par L.G. d’adopter le procès-verbal de l’AGA de 2014-2015 tel que
présenté.
TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE
1. APPROBATION DES MESURES PRISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 20152016
M. Anthony Pizarro demande une motion pour l’approbation des mesures et des décisions prises par
le conseil d’administration pendant l’exercice 2015-2016.
Il est proposé par F.R. et appuyé par L.G. d’approuver la motion telle que présentée.
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TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE
6) RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mr. Anthony Pizarro mentionne les points saillants des travaux du conseil au cours de l’exercice
écoulé et souligne la contribution du personnel, de l’équipe de gestion et du directeur général. Il a
informé de son départ, et a remercié les membres du conseil pour leur travail harmonieux et
l’engagement envers le Centre et reconnu tous leurs efforts dans le succès des événements qui ont
eu lieu au cours de son mandat.
M. Francis Reardon, membre du conseil et ancien vice-président aux affaires externes, a offert à M.
Pizarro compliments et de reconnaissance au nom du conseil d'administration pour son leadership
pendant son mandat de président du Conseil.
Le rapport du président du conseil d’administration pour 2015-2016 était accepté, tel que présenté.
7) RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Anthony Pizarro invite M. David Gibson, directeur général, à prendre la parole. M. Gibson donne
les points saillants des travaux du Centre au cours de l’exercice écoulé et souligne la contribution du
personnel et de l’équipe de gestion. Il remercie M. Pizarro et le conseil d’administration de leur apport
au cours de l’exercice écoulé.
Le rapport du directeur général pour 2015-2016 était accepté, tel que présenté.
8) RAPPORT DU TRÉSORIER
M. Anthony Pizarro appelle au podium M. Bob Walsh, le président intérimaire du Comité des finances
et du développement. Celui-ci informe les personnes présentes des activités du comité au cours de
l’année écoulée et donne un aperçu des points saillants financiers pour l’exercice clos le
31 mars 2016. Des exemplaires des états financiers vérifiés complets pour l’exercice prenant fin le 31
mars 2016 sont offerts dans les deux langues officielles.
M. Anthony Pizarro demande une motion pour l’approbation des états financiers vérifiés de 20152016.
Il est proposé par B.W. et secondé par A.M. que les membres approuvent les états financiers audités
du Sandy Hill Community Health Centre, Inc./Centre de santé communautaire Côte-de-Sable, Inc.
pour l’exercice 2015-2016 comme présentés.
TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE
9) RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
M. Bob Walsh invite au podium Mme Annie Thoms, représentante de Welch LLP – Comptables
Professionnels Agréés, le cabinet qui a préparé et vérifié le bilan du Centre pour l’an fiscal 20152016. Mme Thoms lit le rapport de l’auditeur indépendant et note que Welch LLP a présenté une
opinion de vérificateur sans réserve pour l’année.
10) NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR LE PROCHAIN EXERCICE FINANCIER
M. Bob Walsh demande une motion pour l’approbation de la nomination du cabinet de comptables
professionnels agréés Welch LLP comme vérificateurs pour le nouvel exercice financier du 20162017, et des frais de vérification de 19 390 $, taxes en sus.
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Il est proposé par K.W. et appuyé par A.M. d’approuver la nomination de Welch LLP – Comptables
Professionnels Agréés comme vérificateurs pour le nouvel exercice financier 2016-2017, et les frais
de vérification de 19 390 $, taxes en sus.
TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE
11) CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS
M. Anthony Pizarro a invité Mme Lynn Marchildon, la secrétaire du conseil, de présenter les
modifications proposées aux règlements du centre. Elle a indiqué que tous les ajouts et les
modifications apportées aux règlements ont été en conformité avec la Loi sur les organismes sans
but lucratif de l’Ontario et la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance. Le conseil
d'administration a approuvé les recommandations lors de leur réunion le 18 mai 2016. Pour les
modifications aux règlements à adopter, ils doivent être approuvés par les membres de la Société à
l'assemblée générale annuelle.
 À la grandeur de la version anglaise du règlement administratif, le titre Président est remplacé
par Chair; il n’y a pas de changement dans la version française;
 Les titres vice-président aux affaires internes et vice-président aux affaires externes sont
remplacés par vice-présidents;
 Le paragraphe 7.06 (b) est modifié de la façon suivante :
« Deux vice-présidents : Comme plus particulièrement affecté par le conseil d’administration, les
vice-présidents sont responsables de la planification stratégique, de l’amélioration de la qualité,
de la gestion du rendement, de la gestion des risques, de la réalisation d’enquêtes stratégiques
et génératives au niveau de l’organisation et des politiques, des priorités en matière de défense
des intérêts et de l’image de marque. Ils effectuent toutes les autres tâches et détiennent tout
autre pouvoir que le conseil d’administration pourrait déterminer de temps à autre. Si le président
est absent ou s’il ne peut pas agir ou refuse de le faire, les vice-présidents doivent, s’ils sont
présents, présider toutes les réunions du conseil d’administration, des comités d’administrateurs,
s’il y a lieu, et des membres. »
 Le paragraphe 7.06 (c) est entièrement supprimé.
Mme Lynn Marchildon demande une motion pour l’approbation des changements aux règlements du
Centre.
Il est proposé par B.L. et appuyé par M.N. d’approuver les changements aux règlements du Centre,
tel que présentés.
TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE
12) RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE MISES EN CANDIDATURE
ET ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL
M. Anthony Pizarro a passé en revue le rôle du Comité de gouvernance et des mises en candidature
du conseil d’administration et à expliquer le processus d’élection des membres du conseil. Il a indiqué
que dix (10) personnes sont candidates pour pourvoir dix (10) postes au conseil d’administration. Six
(6) souhaitent être réélue pour un autre mandat de deux ans au conseil et quatre (4) se sont jointe au
conseil d’administration après l’AGA de l’an dernier et demande donc aux membres de confirmer ses
nominations pour un mandat de deux ans. Il invite l’auditoire à consulter leurs notices biographiques
incluses dans la trousse de l’AGA. À sa réunion du 22 juin 2016, le conseil d’administration a
approuvé la liste des candidats suivante :
1. Brian Edward Legris (élection)
2. Lynn Marchildon (élection)
3. Dana Mersich (élection)
4. Aynsley Morris (confirmation)
5. Marguerite Nadeau (confirmation)
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Francis D. Reardon (élection)
Sarah Stiriling-Moffet (confirmation)
Filip Szadurski (élection)
Ross Taylor (élection)
Kenneth Workun (confirmation)
M. Pizarro propose une motion visant à approuver la liste des candidats telle que présentée.
Il est proposé par L.G. et appuyé par B.W. d’approuver la nouvelle liste des candidats telle que
présentée.
TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE
M. Anthony Pizarro souhaite la bienvenue aux administrateurs et invite tous les membres du conseil
d’administration à participer à une très courte réunion à la fin de la présente AGA, pour élire les
dirigeants.
13) DIVERS
1. Reconnaissance des membres sortants du conseil d’administration
Mme Lynn Marchildon reconnaître ces membres du conseil qui ont démissionné au cours de
2015-2016 ou terminé leur terme et ne revenaient pas : Anthony Pizarro, Herb Saravanamuttoo,
Louise Sweatman et Robert Walsh.
2. Reconnaissance des années de service du personnel
M. David Gibson reconnaît officiellement les membres du personnel qui célèbrent cette année 5,
10, 15, 20 et 25 ans de services dévoués au Centre :
5 années de service :
- Geri Blinick
- Cynthia Brady
- Gerald Dragon
- Patricia Eakins
- Linda Lafrance
- Christine McKay
- Alisha Parks
- Geoff Robin
- Elke Schaettgen
- Arron Service
- Tyler Wolchuck
- Gloria Zhou
10 années de service :
- Kyra Abbott
- Grace Chan
- Sylvie Emond
- Anabelle Finucan
15 années de service :
- Natacha Ducharme
- Josée Anne Gauthier
- Chris Osler
- Katarina Zoric
20 années de service :
- Suzanne Cardinal
- Nathalie Graveline
25 années de service :
- Louise Besner
- John Hawkins
- Julie Henderson
- Lisa Schmitz
14) LEVÉE DE LA SÉANCE
M. Anthony Pizarro demande s’il y a d’autres points à discuter.
Puisqu’il n’y a pas d’autre point à discuter, il est proposé par F.R. que la séance soit levée.
TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE
La séance est levée à 20 h.
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